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目 壹 致 股 東 報 告 書 一 一 三 年 度 營 業 報 告 1 二 一 四 年 度 營 業 計 劃 概 要 2 三 未 來 公 司 發 展 策 略 3 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 3 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 4 二 公 司 沿 革 4 參 公 司 治 理 報 告 一 公 司 組 織 7 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 9 三 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 13 四 公 司 治 理 運 作 情 形 17 五 會 計 師 公 費 資 訊 36 六 更 換 會 計 師 資 訊 36 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 36 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 37 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 38 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 38 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 39 二 公 司 債 辦 理 情 形 44 三 特 別 股 辦 理 情 形 45 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 45 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 45 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 45 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 46 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 46 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 47 二 市 場 及 產 銷 概 況 54 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 日 止 從 業 員 工 資 料 62 四 環 保 支 出 資 訊 62 五 勞 資 關 係 63 六 重 要 契 約 68 錄

陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 69 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 76 三 一 三 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 查 核 報 告 82 四 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 83 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 合 併 財 務 報 告 147 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 形, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 217 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 218 二 財 務 績 效 218 三 現 金 流 量 219 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 220 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 劃 220 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 風 險 事 項 及 評 估 221 七 其 他 重 要 事 項 225 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 226 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 234 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 234 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 234 五 依 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 規 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 234

壹 致 股 東 報 告 書 各 位 親 愛 的 股 東 先 生 女 士 : 本 公 司 在 一 三 年 度 雖 面 臨 世 界 各 大 經 濟 體 不 穩 定 之 衝 擊 及 挑 戰, 但 全 體 同 仁 仍 一 步 一 腳 印, 採 務 實 落 實 及 踏 實 三 實 理 念, 全 年 營 收 及 獲 利 相 較 一 二 年 度 仍 能 維 持 穩 定 成 長 ; 茲 將 本 公 司 一 三 年 度 之 營 運 狀 況 及 一 四 年 度 營 業 計 劃 報 告 如 下 : 一 一 三 年 度 營 業 報 告 ( 一 ) 營 業 計 畫 實 施 成 果 本 公 司 一 三 年 度 營 業 收 入 淨 額 為 12,435,980 仟 元, 較 一 二 年 度 營 業 收 入 淨 額 為 12,081,088 仟 元, 略 微 增 加 約 2.94%; 一 三 年 度 稅 後 淨 利 147,847 仟 元, 較 一 二 年 度 之 152,534 仟 元, 衰 退 約 3.07% ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 本 公 司 一 三 年 度, 實 際 營 運 狀 況 與 原 預 定 之 營 運 計 畫 相 當 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 1. 財 務 收 支 分 析 年 度 一 二 年 度 一 三 年 度 變 動 % 項 目 營 業 外 收 入 及 支 出 143,348 280,900 95.96% 本 公 司 一 三 年 度 營 業 外 收 入 及 支 出 較 一 二 年 度 增 加, 主 要 係 因 一 三 年 度 匯 率 變 動 之 匯 兌 利 益 增 加 所 致 2. 獲 利 能 力 分 析 年 度 一 二 年 度 一 三 年 度 分 析 項 目 獲 利 能 力 資 產 報 酬 率 ( % ) 1.59 1.55 股 東 權 益 報 酬 率 ( % ) 2.56 2.42 占 實 收 資 營 業 利 益 5.54 0.61 本 比 率 (%) 稅 前 純 益 10.71 10.72 純 益 率 ( % ) 1.25 1.19 每 股 盈 餘 ( 元 ) ( 註 ) 0.55 0.53 註 : 每 股 盈 餘 已 考 慮 歷 年 無 償 配 股 而 追 溯 調 整 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 1. 專 注 綠 色 效 能 產 品 開 發 設 計 全 球 暖 化 議 題 持 續 延 燒, 因 應 環 境 保 護, 本 公 司 多 年 來 持 續 以 環 境 保 護 為 首 要 任 務, 從 無 鉛 無 鹵 及 產 品 禁 用 有 毒 有 害 之 原 物 料, 乃 至 於 目 前 節 能 產 品 開 發 如 LED 系 列 節 能 產 品 太 陽 能 再 生 能 源 用 電 源 轉 換 器 能 源 儲 存 系 統 電 動 車 充 電 解 決 方 案 等, 更 從 設 計 端 改 進 電 源 充 電 器 效 率, 專 注 於 研 發 符 合 美 國 政 府 2016 年 新 的 節 能 法 規 DOE Level 6 效 率 規 範, 無 非 是 為 環 境 保 護 盡 一 分 心 力, 從 研 發 源 頭 即 開 始 履 行 企 業 社 會 責 任 (CSR), 落 實 執 行 環 境 保 護 政 策, 符 合 世 界 趨 勢 另 外, 從 日 本 311 海 嘯 所 引 發 出 的 核 災 問 題, 突 顯 出 必 需 從 電 力 消 耗 之 源 頭 來 改 善, 從 事 (HEMS) 家 庭 建 築 能 源 管 理 系 統 的 研 發, 使 得 用 電 量 得 以 被 監 控 及 管 理 以 達 到 節 約 能 源 的 目 的, 減 少 投 資 核 能 發 電 廠 之 需 求, 因 此, 研 發 電 源 管 理 產 品 以 及 提 高 產 品 效 能 不 僅 可 使 電 量 使 用 減 少, 同 時 也 減 少 碳 排 放, 進 而 促 進 環 境 保 護, 身 為 地 球 的 一 份 子, 克 盡 己 力, 責 無 旁 貸 -1-

2. 提 昇 新 技 術 開 發 能 力 公 司 除 不 斷 網 羅 台 灣 高 科 技 人 才, 透 過 不 同 研 發 設 計 背 景 之 人 才, 激 發 出 更 有 創 意 思 維 之 產 品, 並 且 朝 向 輕 薄 短 小 節 能 減 碳 與 注 重 產 品 的 外 觀 設 計 等 相 關 新 技 術 之 研 發 設 計, 各 項 產 品 更 以 模 擬 方 式 進 行 優 化, 並 將 3D 列 印 技 術 導 入 樣 品 製 作 流 程, 縮 短 設 計 時 程, 提 昇 開 發 能 力, 快 速 提 供 客 戶 需 求 之 最 佳 化 產 品 3. 創 意 創 新 之 技 術 (1) 人 才 國 際 化, 融 合 不 同 思 維, 激 發 共 同 創 意 (2) 專 注 產 品 創 新, 以 最 優 化 的 設 計, 創 造 最 高 效 能 之 產 品 (3) 產 品 功 能 強 化, 以 創 造 無 線 的 技 術 來 取 代 有 線 的 能 源 傳 輸, 達 到 安 全 安 心 的 能 源 管 理, 創 造 更 高 的 產 品 附 加 價 值 (4) 加 強 設 計 快 速 化, 導 入 3D 列 印 技 術 及 設 計 模 擬 以 加 快 設 計 速 度 達 成 量 產 (5) 設 計 自 動 化, 考 量 未 來 自 動 化 生 產 為 導 向, 在 設 計 之 初 即 導 入 以 創 新 之 自 動 化 技 術 為 主 軸, 將 自 動 化 的 生 產 方 式 移 轉 到 生 產 工 廠 以 降 低 成 本 4. 專 業 的 研 發 能 力 (1) 人 才 國 際 化, 提 升 與 客 戶 溝 通 效 率, 迅 速 滿 足 客 戶 需 求 (2) 著 重 環 境 保 護, 從 用 心 設 計 開 始 (3) 積 極 投 入 高 效 率 IC 整 合 技 術, 發 展 高 效 能 符 合 DOE Level 6 輕 薄 短 小 之 產 品 (4) 持 續 學 習 改 善, 提 供 多 功 能 及 高 附 加 價 值 產 品 以 符 合 成 本 效 益 (5) 投 入 ID 設 計 人 才, 提 昇 美 觀 產 品 造 型, 因 應 世 界 的 朝 流 二 一 四 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 1. 強 化 綠 色 高 效 能 產 品 設 計 及 銷 售 2. 持 續 自 動 化 生 產 的 投 資 以 提 昇 生 產 效 能, 朝 精 實 製 程 發 展 3. 高 功 率 電 源 供 應 器 開 發 以 符 合 產 業 的 需 求 4. 持 續 改 善 流 程, 強 化 組 織 架 構 資 訊 能 力 及 管 理 效 率 5. 重 新 審 視 全 球 市 場 動 態, 深 耕 手 持 設 備 ( 平 板, 智 慧 手 機 等 ) 穿 戴 式 設 備 網 通 裝 備 的 電 源 同 時 以 電 動 工 具 節 能 照 明 之 電 源 的 領 導 廠 商 為 目 標, 持 續 擴 大 各 系 列 產 品 之 市 佔 率 6. 開 發 新 世 代 替 代 能 源 如 太 陽 能 等 所 使 用 之 電 源 新 能 源 產 品 如 電 動 車 充 電 產 品 ( 二 ) 營 業 目 標 1. 展 望 一 四 年 全 年 度 營 業 目 標, 相 較 於 一 三 年 度 預 估 將 能 繼 續 維 持 成 長 動 能 公 司 將 採 多 面 向 策 略, 配 合 市 場 需 求, 適 時 推 出 新 產 品 及 開 發 新 市 場, 以 期 能 提 高 獲 利 能 力, 創 造 股 東 最 大 價 值 2.LED 電 源 網 通 電 源 中 高 階 智 慧 型 手 機 平 板 電 腦 Ultrabook 電 動 工 具 等 消 費 性 電 子 產 品 等 使 用 之 電 源 供 應 器 及 相 關 零 組 件 為 主 要 之 市 場 開 拓 目 標 3. 推 廣 節 能 減 碳 產 品 如 高 效 率 LED 電 源 系 列 產 品 能 源 儲 存 系 統 太 陽 能 相 關 產 品 電 動 車 充 電 產 品 進 入 歐 美 日 本 及 大 中 華 地 區 市 場, 持 續 擴 大 市 佔 率 4. 增 加 消 費 性 電 子 產 品 的 開 發, 通 路 市 場 的 直 接 結 合 5. 強 化 高 功 率 電 源 產 品 設 計 與 市 場 開 發 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 1. 因 應 市 場 競 爭, 以 提 高 市 佔 率 與 銷 售 利 潤 為 一 四 年 主 要 營 業 方 針 2. 深 化 自 動 化 投 資 以 提 昇 生 產 效 能, 朝 精 實 製 程 發 展 3. 精 實 生 產 與 強 化 部 品 內 製 的 垂 直 整 合, 以 降 低 生 產 成 本, 杜 絕 生 產 耗 費 4. 創 新 設 計 創 意 以 及 美 化 產 品 外 觀, 提 昇 產 品 競 爭 優 勢 -2-

5. 積 極 投 入 新 能 源 相 關 產 品 研 發, 因 應 市 場 需 求 6. 與 供 應 商 策 略 聯 盟, 降 低 成 本, 強 化 原 料 品 質 7. 持 續 拓 展 新 興 市 場 需 求, 創 造 更 多 營 收 來 源 三 未 來 公 司 發 展 策 略 ( 一 ) 持 續 研 發 設 計 與 推 廣 綠 色 高 效 能 產 品 ( 二 ) 製 程 改 善, 精 實 生 產, 提 昇 自 動 化 比 重 ( 三 ) 強 化 品 質 標 準, 提 供 客 戶 安 心 安 全 之 產 品 ( 四 ) 提 升 創 新 創 意 創 造 之 能 力, 因 應 未 來 趨 勢 潮 流 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 ( 一 ) 外 部 競 爭 環 境 由 於 電 源 供 應 器 市 場 進 入 門 檻 較 低, 競 爭 激 烈, 本 公 司 因 整 體 與 手 機 產 業 集 中 化 之 態 勢 益 加 明 顯, 本 公 司 原 有 手 機 客 戶 生 意 亦 受 影 響, 對 客 戶 群 產 品 的 開 發 及 開 拓 更 形 重 要 另 外, 本 公 司 也 積 極 投 入 綠 色 節 能 與 新 能 源 產 品 之 研 發, 提 昇 產 品 及 品 牌 形 象, 吸 引 更 多 國 際 大 廠 之 支 持 ( 二 ) 法 規 環 境 在 環 保 法 規 方 面, 本 公 司 自 研 發 設 計 之 源 頭 即 導 入 各 項 法 規 之 鑑 別, 產 品 皆 能 符 合 RoHS Pb-free Halogen- free HSF 等 規 定, 影 響 甚 微 在 安 規 方 面 亦 符 合 不 斷 更 新 之 法 令 此 外, 本 公 司 已 通 過 ISO9001 ISO14001 OHSAS18000 等 認 證, 對 於 產 品 品 質 環 境 保 護 職 工 勞 動 安 全 衛 生 等 各 方 面 都 具 有 完 善 之 管 理, 亦 符 合 國 際 客 戶 之 要 求 未 來 本 公 司 將 朝 開 發 設 計 以 取 得 專 利 為 目 標, 特 別 是 在 於 節 能 產 品 之 新 技 術 及 設 計 必 需 符 合 世 界 各 項 節 能 標 準, 藉 以 提 高 產 品 競 爭 門 檻 ( 三 ) 總 體 經 濟 環 境 全 球 經 濟 環 境 影 響, 成 長 力 道 趨 緩, 雖 然 電 源 供 應 器 之 應 用 範 圍 廣 泛, 預 估 市 場 需 求 仍 可 持 續 成 長, 但 勞 工 成 本 上 揚 及 原 物 料 持 續 短 缺, 使 得 經 營 環 境 仍 然 險 峻, 本 公 司 將 持 續 照 護 員 工, 以 提 昇 向 心 力 ; 採 行 設 計 標 準 化, 材 料 一 致 化, 靈 活 之 採 購 策 略, 以 降 低 成 本 ; 強 化 風 險 管 控, 以 防 止 重 大 財 務 風 險 ; 致 力 開 發 高 附 加 價 值 之 產 品, 以 提 昇 整 體 獲 利 能 力, 期 能 因 應 總 體 環 境 之 變 化, 朝 永 續 經 營 之 目 標 前 進 展 望 一 四 年 度 營 運, 本 公 司 將 繼 續 秉 持 經 營 理 念 卓 越 的 設 計 優 良 的 品 質 準 確 的 交 期 合 理 的 價 格 滿 意 的 服 務 提 昇 成 長 動 能, 並 履 行 企 業 社 會 責 任 (CSR), 我 們 深 信, 在 全 體 同 仁 的 合 作 與 努 力 下, 將 可 創 造 更 大 的 股 東 價 值 謹 祝 各 位 股 東 身 體 健 康 萬 事 如 意 董 事 長 : 林 中 民 經 理 人 : 林 中 民 會 計 主 管 : 陳 秋 琴 -3-

一 設 立 日 期 : 民 國 61 年 12 月 12 日 成 立 二 公 司 沿 革 : 貳 公 司 簡 介 61 年 (1972): 成 立 於 十 二 月 十 二 日, 資 本 額 為 新 台 幣 200,000 元, 設 址 於 臺 北 市, 公 司 型 態 為 有 限 公 司, 初 期 以 引 進 高 科 技 之 儀 器 設 備 等 產 品 為 主 62 年 (1973): 設 廠 生 產 電 源 變 壓 器, 自 耦 變 壓 器 及 線 性 電 源 供 應 器 等 產 品 66 年 (1977): 增 資 為 新 台 幣 3,000,000 元 69 年 (1980): 創 記 錄 銷 售 800,000 台 CB 用 電 源 供 應 器 至 世 界 各 地 70 年 (1981): 公 司 型 態 變 更 為 股 份 有 限 公 司, 資 本 額 增 為 新 台 幣 20,000,000 元, 公 司 與 工 廠 均 遷 移 至 三 重 市 中 正 北 路, 廠 房 擴 增 至 1,400 建 坪, 及 生 產 交 換 式 電 源 供 應 器 72 年 (1983): 資 本 額 增 為 新 台 幣 30,000,000 元 74 年 (1985): 資 本 額 增 為 新 台 幣 40,000,000 元 75 年 (1986): 進 入 電 腦 管 理 化 時 代 76 年 (1987): 增 資 為 新 台 幣 60,000,000 元, 並 在 加 州 成 立 行 銷 據 點 78 年 (1989): 現 金 增 資 68,000,000 元, 盈 餘 轉 增 資 12,000,000 元, 資 本 額 增 為 140,000,000 元 79 年 (1990): 現 金 增 資 48,000,000 元, 盈 餘 轉 增 資 16,800,000 元, 資 本 公 積 轉 增 資 4,200,000 元, 資 本 額 增 為 209,000,000 元, 同 年 十 月 經 財 政 部 證 管 會 審 核 成 為 公 開 發 行 公 司 80 年 (1991): 盈 餘 轉 增 資 20,900,000 元, 資 本 額 增 為 229,900,000 元 83 年 (1994): 通 過 ISO-9001 認 證, 產 品 品 質 深 獲 市 場 肯 定, 董 事 由 3 席 增 為 7 席, 增 強 經 營 團 隊 84 年 (1995): 取 得 日 本 T-MARK 之 認 證, 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 881 名 85 年 (1996): 日 商 尼 密 克 蘭 達 ( 股 ) 公 司 加 入 經 營 團 隊, 設 立 飛 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 及 中 國 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 成 立, 從 事 電 源 供 應 器 之 加 工 成 立 日 本 辦 事 處, 負 責 市 場 行 銷 業 務 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 435 名 86 年 (1997): 現 金 增 資 100,000,000 元, 盈 餘 轉 增 資 42,731,410 元, 資 本 額 增 為 372,631,410 元 成 立 美 國 子 公 司 負 責 市 場 行 銷 研 發 及 服 務 業 務 東 莞 廠 通 過 ISO-9002 及 日 本 T-MARK 之 認 證 三 重 廠 通 過 ISO-14001 之 認 證 87 年 (1998): 榮 獲 經 濟 部 第 七 屆 國 家 磐 石 獎 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 248 名 天 下 雜 誌 營 運 績 效 最 好 的 五 十 家 公 司 排 名 第 6 名 天 下 雜 誌 成 長 最 快 的 五 十 家 公 司 排 名 第 30 名 中 華 徵 信 所 TOP 500 最 值 得 投 資 的 五 十 家 公 司 排 名 第 7 名 ( 每 元 淨 值 純 益 額 排 名 ) 中 華 徵 信 所 TOP500 企 業 經 營 績 效 綜 合 指 標 全 體 企 業 混 合 排 名 前 五 十 名 之 第 11 名 盈 餘 轉 增 資 277,368,590 元, 資 本 額 增 為 650,000,000 元 東 莞 廠 通 過 ISO-14001 之 認 證 斥 資 購 置 IBM RS 6000, 更 新 資 訊 系 統 88 年 (1999): 購 置 華 亞 工 業 園 區 土 地, 計 4540 坪, 以 為 未 來 建 廠 之 需 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 420,000,000 元, 資 本 額 增 為 1,070,000,000 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 252 名 經 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 核 備 上 櫃 成 立 達 宏 國 際 股 份 有 限 公 司 及 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 -4-

89 年 (2000): 成 立 飛 宏 日 本 股 份 有 限 公 司 2 月 15 日 正 式 掛 牌 上 櫃 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 217 名 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 464,000,000 元, 資 本 額 增 為 1,534,600,000 元 成 立 飛 宏 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 與 巴 西 PWM BRASIL LTDA. 合 資 設 立 PHIHONG PWM BRASIL LTDA. 90 年 (2001): 成 立 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 9 月 17 日 正 式 掛 牌 上 市 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 425,900,000 元 及 資 本 額 增 為 1,960,500,000 元 成 立 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 成 立 鋐 砷 投 資 ( 股 ) 公 司 投 資 卓 宏 電 子 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 189 名 購 置 華 亞 工 業 園 區 廠 辦 大 樓, 計 土 地 1,499 坪, 廠 房 2,702 坪, 作 為 飛 宏 總 部 之 營 運 中 心 91 年 (2002): 發 行 ECB 美 金 五 千 萬 元 及 資 本 額 增 為 2,571,194,740 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 167 名 林 口 總 部 營 運 中 心 動 工 成 立 飛 宏 ( 蘇 州 ) 電 子 有 限 公 司 92 年 (2003): 發 行 ECB 美 金 三 千 萬 元 及 實 收 資 本 額 增 為 2,923,815,630 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 198 名 92 年 5 月 搬 遷 至 林 口 總 部 營 運 中 心 92 年 6 月 更 改 公 司 名 稱 為 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 93 年 (2004): 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 171,823,340 元 及 實 收 資 本 額 增 為 3,103,389,870 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 206 名 93 年 4 月 天 津 廠 (PHTJ) 及 蘇 州 廠 (PHZ) 通 過 環 境 管 理 系 統 認 證, 同 時 間 飛 宏 廠 (PHC) 與 達 宏 廠 (PHP) 續 審 ISO14001 換 證 通 過, 將 各 廠 原 ISO14000 獨 立 證 書 整 合 為 ISO14001:1996 五 合 一 新 證 書 94 年 (2005): 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 85,432,190 及 實 收 資 本 額 增 為 3,196,144,820 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 208 名 94 年 4 月 TL9000-HW R3.0/R3.5 及 ISO9001:2000 換 證 通 過 ( 五 合 一 證 書 ) 94 年 10 月 勞 氏 第 1 次 定 期 審 查 及 換 證 通 過 ( 六 合 一 證 書 ) 94 年 11 月 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 與 鋐 砷 投 資 ( 股 ) 公 司 合 併 案 核 准 ; 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 為 存 續 公 司 95 年 (2006): 95 年 2 月 註 銷 庫 藏 股 5,565,000 股 辦 理 減 資 變 更 登 記 成 立 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 224 名 95 年 6 月 集 團 各 廠 (PHT/PHC/PHP/PHTJ/PHZ) 環 境 管 理 系 統 轉 換 新 版 ISO14001:2004 審 查 通 過 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 258,343,470 元, 實 收 資 本 額 增 為 3,398,838,290 元 95 年 12 月 註 銷 庫 藏 股 10,000,000 股 辦 理 減 資 變 更 登 記, 實 收 資 本 額 減 為 3,298,838,290 元 96 年 (2007): 96 年 1 月 份 轉 讓 庫 藏 股 10,000,000 股 予 員 工 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 209 名 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 189,447,580 元, 實 收 資 本 額 增 為 3,488,285,870 元 96 年 10 月 轉 版 換 證 審 查 通 過, 取 得 TL9000-HW R4.0/R4.0 五 合 一 新 證 書 96 年 12 月 成 立 洋 宏 照 明 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 96 年 12 月 發 行 96 年 度 員 工 認 股 權 憑 證 97 年 (2008): 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 352,223,230 元, 實 收 資 本 額 增 為 3,840,509,100 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 215 名 97 年 4 月 集 團 各 廠 品 質 管 理 系 統 順 利 換 證 通 過, 取 得 ISO9001:2000 新 證 書 透 過 子 公 司 飛 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 及 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 間 接 轉 投 資 子 公 司 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 -5-

98 年 (2009): 98 年 6 月 註 銷 庫 藏 股 16,463,000 股 辦 理 減 資 變 更 登 記, 實 收 資 本 額 減 為 3,675,8799,100 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 209 名 98 年 3 月 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 取 得 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 OHSAS18001:2007 認 證 通 過 證 書 98 年 5 月 成 立 蘇 州 新 輝 宏 電 子 有 限 公 司 98 年 11 月 集 團 各 廠 品 質 管 理 系 統 順 利 換 證 通 過, 取 得 ISO9001:2008 新 證 書 99 年 (2010): 99 年 4 月 設 立 飛 宏 科 技 日 本 株 式 會 社 99 年 5 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 4,167,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 3,717,549,100 元 99 年 7 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 622,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 3,723,769,100 元 99 年 8 月 現 金 減 資 100,000,000 股, 實 收 資 本 額 減 為 2,723,769,100 元 99 年 11 月 集 團 各 廠 品 質 管 理 系 統 轉 版 換 證 通 過, 取 得 ISO9001:2008 新 證 書 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 213 名 100 年 (2011): 100 年 1 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 172,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,725,489,100 元 100 年 4 月 飛 宏 集 團 ISO9001:2008 證 書 換 證 續 審 通 過 且 DLP HDTV 產 品 取 得 品 質 管 理 系 統 認 證 通 過 100 年 5 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 2,258,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,748,709,100 元 100 年 7 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 64,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,748,709,100 元 100 年 9 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 62,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,749,329,100 元 100 年 10 月 PHC/PHCJ 廠 取 得 ISO14064-1:2006 溫 室 氣 體 查 證 通 過 聲 明 證 書 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 242 名 101 年 (2012): PHC 廠 OHSAS18001 證 書 換 證 續 審 通 過 及 增 加 PHCJ 廠 OHSAS18001 認 證 通 過 取 得 新 證 書 101 年 4 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 1,926,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,768,589,100 元 101 年 7 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 185,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,770,439,100 元 101 年 12 月 飛 宏 集 團 ISO14001 證 書 換 證 續 審 通 過 取 得 新 證 書 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 267 名 102 年 (2013): 102 年 4 月 向 勞 氏 提 出 變 更 申 請, 將 公 司 照 明 用 產 品 納 入 ISO9001 認 證 產 品 範 圍 內 102 年 1 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 65,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,771,089,100 元 102 年 4 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 55,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,771,639,100 元 102 年 6 月 飛 宏 科 技 日 本 株 式 會 社 ( 簡 稱 PHJ) 搬 遷 至 日 本 東 京 都 江 東 區 102 年 10 月 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 ( 簡 稱 PHP) 搬 遷 至 東 莞 市 清 溪 鎮 鐵 松 村 102 年 12 月 PHP 廠 驗 證 通 過 OHSAS18001 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 262 名 103 年 (2014): 103 年 3 月 飛 宏 集 團 ISO9001 證 書 換 證 通 過 103 年 3 月 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 ( 江 西 廠 )(PHE) 申 請 ISO9001 認 證 通 過 103 年 12 月 國 內 第 一 次 可 轉 換 公 司 債 行 使 轉 換 普 通 股 524,506 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,776,884,160 元 103 年 12 月 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 ( 簡 稱 PHSY) 申 請 ISO9001 認 證 通 過 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 255 名 104 年 (2015): 104 年 2 月 飛 宏 集 團 ISO14001 證 書 及 OHSAS18001 證 書 換 證 通 過 104 年 4 月 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 - 雙 盈 線 材 廠 申 請 ISO9001 認 證 通 過 -6-

一 公 司 組 織 ( 一 ) 組 織 系 統 薪 酬 委 員 會 董 事 長 室 總 經 理 室 中 央 品 保 處 全 球 供 應 處 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 電 源 研 發 中 心 參 公 司 治 理 報 告 股 東 大 會 董 事 會 稽 核 室 董 事 長 兼 總 執 行 長 集 團 總 經 理 新 技 術 開 發 中 心 營 運 中 心 日 本 事 業 處 通 訊 暨 EMEA 事 業 處 美 洲 事 業 處 亞 太 事 業 處 全 球 策 略 營 運 處 專 案 管 理 處 生 產 製 造 中 心 飛 宏 廠 達 宏 廠 雙 盈 廠 江 西 廠 蘇 州 廠 鐵 松 廠 -7-

( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 : 部 門 名 稱 所 營 業 務 董 事 長 室 執 行 董 事 會 重 要 決 議 事 項, 並 領 導 經 理 人 制 定 公 司 重 要 決 策 總 經 理 室 依 市 場 情 勢 及 競 爭 狀 況 制 定 各 項 業 務 計 劃 及 發 展 策 略 稽 核 室 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 新 技 術 開 發 中 心 電 源 研 發 中 心 營 運 中 心 生 產 製 造 中 心 全 球 供 應 處 中 央 品 保 處 稽 核 公 司 各 項 規 章 制 度 之 執 行 提 供 管 理 執 行 單 位 改 善 意 見 等 事 宜 督 導 集 團 各 功 能 組 織 之 執 行 成 效, 及 經 營 績 效 評 估 集 團 短 中 長 期 資 金 之 取 得 運 用 與 調 度 會 計 帳 務 資 金 管 理 及 控 制 集 團 人 力 資 源 培 育 發 展 與 管 理 集 團 資 訊 作 業 整 合, 各 項 作 業 電 腦, 工 作 效 率 提 昇 社 會 責 任 業 務 之 推 動 新 技 術 產 品 設 計 規 劃 未 來 市 場 新 產 品 開 發 評 估 新 產 品 之 研 究 發 展 與 技 術 導 入 各 項 電 源 產 品 設 計 及 開 發 電 源 產 品 之 技 術 導 入 與 支 援 現 有 產 品 之 發 展 與 改 良 營 業 制 度 之 擬 定 修 正 負 責 公 司 的 業 務 拓 展 銷 售 運 作, 能 強 有 力 的 將 計 劃 轉 變 成 結 果 客 戶 之 開 發 與 管 理 訂 單 及 應 收 帳 款 之 全 程 管 制 依 循 計 劃 執 行 經 營 者 所 指 示 之 營 運 目 標 依 生 產 規 格 及 標 準 作 業 程 式 按 時 製 造 合 乎 客 戶 滿 意 之 產 品 生 產 機 器 及 工 廠 設 施 之 保 養 維 護 及 規 劃 依 品 質 政 策 與 品 質 目 標 實 施, 並 協 調 有 關 部 門 解 決 品 質 之 問 題 製 程 設 計 及 改 良 外 包 廠 商 之 管 理 售 後 服 務 之 管 理 協 力 廠 商 之 管 理 採 購 符 合 品 質 規 範 之 材 料 及 組 件 物 料 成 品 進 出 存 放 之 管 理 年 度 材 料 降 價 策 略 訂 定 與 執 行 市 場 價 格 比 較 分 析 參 與 新 產 品 開 發, 提 供 資 源 及 議 價 新 產 品 之 測 試 與 驗 證 可 靠 度 測 試 驗 證 標 準 之 制 定 ISO9001 及 TL9000 品 質 管 理 系 統 的 推 動 維 護 督 導 與 執 行 ISO14001 環 境 管 理 系 統 的 推 動 維 護 與 督 導 協 助 集 團 各 部 門 品 質 / 環 境 管 理 系 統 之 制 ( 修 ) 定 與 整 合 公 司 生 產 產 品 之 品 質 預 防 保 證 及 執 行 -8-

二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 董 事 長 中 華 民 國 林 中 民 103.6.19 三 年 70.6.15 38,879,512 14.03% 38,879,512 14.00% 3,251,241 1.17% 0 0 董 事 中 華 民 國 簡 淑 女 103.6.19 三 年 85.7.18 3,251,241 1.17% 3,251,241 1.17% 38,879,512 14.00% 0 0 董 事 中 華 民 國 楊 世 雄 103.6.19 三 年 97.6.13 3,975 0 3,975 0 0 0 0 0 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 104 年 4 月 13 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 義 友 電 氣 公 司 銷 售 工 程 師 嘉 義 高 工 電 子 設 備 修 護 科 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 春 天 酒 店 ( 股 ) 公 司 董 事 長 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 董 事 長 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 宏 鼎 資 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 長 普 臻 電 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 鼎 育 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 董 事 長 N-LIGHTEN TECHNOLOGIES INC. 董 事 長 HONG DING INTERNATIONAL CORP. 董 事 長 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 董 事 長 達 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 飛 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 爻 域 互 動 科 技 設 計 股 份 有 限 公 司 董 事 浩 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 宏 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 漢 宇 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) ASCENT ALLIANCE LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 文 創 一 號 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 代 表 取 締 役 華 容 股 份 有 限 公 司 董 事 漢 通 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 董 事 監 察 人 簡 淑 女 楊 同 彤 夫 妻 姻 親 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 義 家 職 家 政 科 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 鼎 育 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 監 事 PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 取 締 役 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 宏 鼎 資 訊 ( 股 ) 公 司 監 察 人 董 事 長 監 察 人 林 中 民 楊 同 彤 夫 妻 姻 親 數 位 通 國 際 網 路 公 司 首 席 顧 問 PhD., ChiaoTungUniversity; MSc.University of London 無 監 察 人 楊 同 彤 父 女 -9-

職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 中 華 民 國 汪 佳 坤 103.6.19 三 年 94.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 宏 群 開 發 建 設 ( 股 ) 公 司 董 事 長 美 國 聖 地 牙 哥 國 家 大 學 MBA 無 無 無 無 董 事 中 華 民 國 楊 朝 能 103.6.19 三 年 94.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 勖 昇 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 日 本 關 西 大 學 瑞 昇 金 屬 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 董 事 中 華 民 國 周 明 智 ( 註 1) 103.6.19 三 年 103.6.19 0 0 0 0 0 0 0 0 明 鑫 創 投 ( 股 ) 公 司 董 事 長 國 立 台 灣 科 技 大 學 管 研 所 瑞 軒 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 漢 通 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 漢 大 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 宏 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 法 人 代 表 ) 浩 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 智 鑫 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 董 事 中 華 民 國 鄭 棟 評 ( 註 2) 103.6.19 三 年 103.6.19 0 0 0 0 0 0 0 0 匯 英 通 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 十 信 高 中 信 錦 企 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 冠 峰 投 資 有 限 公 司 2,587,621 0.93% 2,587,621 0.93% 0 0 0 0 無 無 無 無 無 監 察 人 中 華 民 國 103.6.19 三 年 92.6.9 法 人 代 表 人 : 楊 同 彤 0 0 0 0 1,581,833 0.57% 0 0 斐 鑽 有 限 公 司 Marketing Manager 加 州 州 立 聖 荷 西 大 學 無 董 事 長 董 事 董 事 林 中 民 簡 淑 女 楊 世 雄 姻 親 姻 親 父 女 監 察 人 中 華 民 國 周 大 任 103.6.19 三 年 94.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 和 利 財 務 顧 問 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 吳 大 學 法 律 系 哈 佛 大 學 法 學 院 碩 士 China Concept Group (Samoa) 董 事 ( 法 人 代 表 ) 和 椿 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 亞 翔 工 程 ( 股 ) 公 司 監 察 人 nlighten TECHNOLOGIES INC. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 無 無 無 監 察 人 中 華 民 國 蔣 為 峰 103.6.19 三 年 100.6.15 0 0 0 0 0 0 0 0 漢 鼎 亞 太 公 司 H&Q Asia Pacific 台 灣 區 總 經 理 中 興 大 學 企 管 碩 士 錸 德 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 瑞 軒 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 華 容 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 註 1: 董 事 周 明 智 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 註 2: 董 事 鄭 棟 評 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 -10-

法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 林 冠 宏 16.67% 林 中 民 16.67% 冠 峰 投 資 有 限 公 司 簡 淑 女 16.67% 林 洋 宏 16.67% 林 飛 宏 16.66% 林 心 怡 16.66% 法 人 股 東 之 主 要 股 東 屬 法 人 股 東 代 表 者 : 無 104 年 4 月 13 日 董 事 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 104 年 4 月 13 日 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 條 件 商 務 法 法 官 檢 察 商 務 法 務 財 官 律 師 會 務 財 兼 任 其 他 務 會 計 計 師 或 其 他 與 務 會 計 公 開 發 行 或 公 司 業 公 司 業 務 所 需 或 公 司 業 公 司 獨 立 務 所 須 相 之 國 家 考 試 及 務 所 須 之 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 董 事 家 數 關 科 系 之 格 領 有 證 書 之 工 作 經 驗 姓 名 公 私 立 大 專 門 職 業 及 技 專 院 校 講 術 人 員 師 以 上 林 中 民 否 否 是 無 簡 淑 女 否 否 是 無 楊 世 雄 否 否 是 無 汪 佳 坤 否 否 是 無 楊 朝 能 否 否 是 無 周 明 智 ( 註 2) 否 否 是 無 鄭 棟 評 ( 註 3) 否 否 是 無 冠 峰 投 資 有 限 公 司 否 否 否 無 代 表 人 : 楊 同 彤 周 大 任 否 是 是 無 蔣 為 峰 否 否 是 無 註 1: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 註 2: 董 事 周 明 智 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 註 3: 董 事 鄭 棟 評 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 -11-

( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 104 年 4 月 13 日 職 稱 國 籍 姓 名 董 事 長 兼 任 總 執 行 長 暨 集 團 總 經 理 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 副 總 經 理 兼 任 財 務 主 管 新 技 術 開 發 中 心 副 總 經 理 行 銷 中 心 副 總 經 理 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 中 華 民 國 林 中 民 70.06.15 38,879,512 14.00% 3,251,241 1.17% 0 0 中 華 民 國 陳 秋 琴 94.08.29 526,094 0.19% 166,781 0.06% 0 0 中 華 民 國 陳 俊 成 99.11.01 432 0 0 0 0 0 中 華 民 國 陳 嘯 中 102.08.12 0 0 0 0 0 0 中 華 民 國 張 遠 順 ( 註 1) 註 1: 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 張 遠 順 於 103.10.01 就 任 103.10.01 29,067 0.01% 0 0 0 0 主 要 經 ( 學 ) 歷 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 義 友 電 氣 公 司 銷 售 工 程 師 嘉 義 高 工 電 子 設 備 修 護 科 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 文 化 大 學 國 貿 系 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 偉 創 力 ( 股 ) 公 司 研 發 總 監 中 原 大 學 電 子 工 程 系 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 美 國 Power-One 總 經 理 台 達 電 子 DC 產 品 BU 處 長 德 州 大 學 機 械 工 程 系 博 士 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 連 利 機 械 製 造 部 組 長 品 逸 電 子 製 造 部 研 究 助 理 華 丰 通 信 製 造 部 維 護 工 程 師 美 國 州 立 北 阿 拉 巴 馬 大 學 研 究 所 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 春 天 酒 店 ( 股 ) 公 司 董 事 長 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 董 事 長 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 宏 鼎 資 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 長 普 臻 電 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 鼎 育 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 董 事 長 N-LIGHTEN TECHNOLOGIES INC. 董 事 長 HONG DING INTERNATIONAL CORP. 董 事 長 達 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 董 事 長 飛 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 爻 域 互 動 科 技 設 計 股 份 有 限 公 司 董 事 浩 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 宏 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 漢 宇 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) ASCENT ALLIANCE LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 文 創 一 號 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 代 表 取 締 役 華 容 股 份 有 限 公 司 董 事 漢 通 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 監 事 ( 法 人 代 表 ) N-LIGHTEN TECHNOLOGIES INC. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 願 景 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 普 臻 電 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 監 事 春 天 酒 店 股 份 有 限 公 司 總 經 理 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 -12-

三 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 一 ) 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1 董 事 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 仟 股 職 稱 姓 名 報 酬 (A) ( 註 1) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B)( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B 及 C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 七 項 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 前 五 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 董 事 長 林 中 民 0 0 0 0 225 225 0 0 0.15% 0.15% 20,188 30,679 0 0 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 15.16% 22.26% 無 董 事 簡 淑 女 董 事 楊 世 雄 董 事 汪 佳 坤 董 事 楊 朝 能 0 0 0 0 1,238 1,238 219 219 0.99% 0.99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99% 0.99% 無 董 事 林 保 雍 ( 註 9) 董 事 周 明 智 ( 註 10) 董 事 鄭 棟 評 ( 註 11) 註 1: 係 指 103 年 度 董 事 之 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 註 2: 係 指 103 年 度 董 事 之 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 ;103 年 度 並 無 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 註 3: 係 指 經 104.03.13 董 事 會 通 過 103 度 盈 餘 分 配 議 案, 尚 未 經 104 年 股 東 會 決 議 之 擬 議 配 發 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 103 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 ) 註 5: 係 指 103 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 退 職 退 休 金 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 註 6: 係 指 103 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 現 金 紅 利 ) 者, 經 104.03.13 董 事 會 通 過 103 度 盈 餘 分 配 議 案, 尚 未 經 104 年 股 東 會 決 議 之 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 8: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 註 9: 董 事 林 保 雍 於 103.06.19 股 東 會 改 選 時 解 任 註 10: 董 事 周 明 智 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 註 11: 董 事 鄭 棟 評 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 I 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 J 林 中 民 簡 淑 女 楊 世 雄 汪 佳 坤 楊 朝 能 林 保 雍 周 明 智 鄭 棟 評 林 中 民 簡 淑 女 楊 世 雄 汪 佳 坤 楊 朝 能 林 保 雍 周 明 智 鄭 棟 評 簡 淑 女 楊 世 雄 汪 佳 坤 楊 朝 能 林 保 雍 周 明 智 鄭 棟 評 簡 淑 女 楊 世 雄 汪 佳 坤 楊 朝 能 林 保 雍 周 明 智 鄭 棟 評 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 - - - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 - - - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 - - - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - 林 中 民 - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - - - 林 中 民 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - - - 100,000,000 元 以 上 - - - - 總 計 8 人 8 人 8 人 8 人 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 -13-

2 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 冠 峰 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 人 : 楊 同 彤 監 察 人 周 大 任 監 察 人 蔣 為 峰 報 酬 (A) ( 註 1) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) ( 註 2) 本 公 司 監 察 人 酬 金 A B C 及 D 前 四 項 總 額 占 稅 後 純 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 益 之 比 例 本 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 0 0 0 0 1,198 1,198 110 110 0.88% 0.88% 無 註 1: 係 指 103 年 度 監 察 人 之 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 及 獎 勵 金 等 註 2: 係 指 103 年 度 監 察 人 之 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 ;103 年 度 並 無 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 註 3: 係 指 經 104.03.13 董 事 會 通 過 103 年 度 盈 餘 分 配 議 案, 尚 未 經 104 年 股 東 會 決 議 之 擬 議 配 發 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 103 年 度 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 ) 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 周 大 任 蔣 為 峰 冠 峰 投 資 有 限 公 司 周 大 任 蔣 為 峰 冠 峰 投 資 有 限 公 司 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 3 人 3 人 -14-

3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 仟 股 職 稱 姓 名 董 事 長 兼 任 總 執 行 長 暨 集 團 總 經 理 林 中 民 集 團 總 經 理 王 振 華 ( 註 7) 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 副 總 經 理 陳 秋 琴 新 技 術 開 發 中 心 副 總 經 理 陳 俊 成 總 經 理 室 市 場 陳 嘯 中 策 劃 副 總 經 理 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 張 遠 順 ( 註 8) 薪 資 (A) ( 註 1) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B)( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 ( 仟 股 ) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 6) 本 公 司 ( 仟 股 ) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 29,920 35,375 514 514 22,154 27,190 3,950 0 3,950 0 38.24% 45.34% 0 0 0 0 無 註 1: 係 指 103 年 度 董 事 長 兼 總 執 行 長 及 總 經 理 副 總 經 理 之 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 2: 係 指 103 年 度 董 事 長 兼 總 執 行 長 及 總 經 理 副 總 經 理 之 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 ;103 年 度 並 無 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 註 3: 係 指 103 年 度 董 事 長 兼 總 執 行 長 及 總 經 理 副 總 經 理 之 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 註 4: 係 指 經 104.03.13 事 會 通 過 103 年 度 盈 餘 分 配 議 案, 尚 未 經 104 年 股 東 會 決 議 之 擬 議 配 發 董 事 長 兼 總 執 行 長 及 總 經 理 副 總 經 理 之 員 工 現 金 紅 利 金 額 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 6: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 註 7: 集 團 總 經 理 王 振 華 於 103.10.01 解 任 註 8: 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 張 遠 順 於 103.10.01 就 任 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 - - 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 王 振 華 陳 嘯 中 王 振 華 陳 嘯 中 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 張 遠 順 張 遠 順 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 陳 秋 琴 陳 俊 成 陳 秋 琴 陳 俊 成 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 林 中 民 - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - 林 中 民 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 6 人 6 人 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 -15-

4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 經 理 人 職 稱 姓 名 董 事 長 兼 任 總 執 行 長 暨 集 團 總 經 理 林 中 民 集 團 總 經 理 王 振 華 ( 註 3) 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 副 總 經 理 陳 秋 琴 新 技 術 開 發 中 心 副 總 經 理 陳 俊 成 總 經 理 室 市 場 策 劃 副 總 經 理 陳 嘯 中 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 張 遠 順 ( 註 4) 股 票 紅 利 金 額 ( 註 1) 現 金 紅 利 金 額 ( 註 1) 總 計 單 位 : 新 台 幣 仟 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 0 3,950 3,950 2.67% 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 2: 係 填 列 103 年 度 盈 餘 分 配 104 年 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 註 3: 集 團 總 經 理 王 振 華 於 103.10.01 解 任 註 4: 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 張 遠 順 於 103.10.01 就 任 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 職 稱 102 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 103 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 董 事 16.16% 29.23% 16.15% 23.25% 監 察 人 0.88% 0.89% 0.88% 0.88% 總 經 理 及 副 總 經 理 32.86% 40.18% 38.24% 45.34% 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 說 明 董 監 事 酬 金 係 依 照 公 司 章 程 所 規 定 的 比 例 範 圍 內, 並 依 各 董 事 監 察 人 於 擔 任 期 間 之 下 列 實 際 狀 況 調 整 之 : 1. 擔 任 董 監 之 實 際 期 間 2. 擔 任 期 間 所 附 加 之 責 任 度 3. 各 董 事 監 察 人 之 出 席 率 以 及 參 與 公 司 內 部 營 運 程 度 調 整 之 4. 為 董 監 事 酬 勞 合 理 化 及 顧 及 未 來 可 能 風 險, 本 公 司 董 監 事 酬 勞 佔 稅 後 損 益 比 率 將 參 酌 同 業 標 準 發 放 之 5. 本 公 司 103 年 度 員 工 紅 利 已 於 104 年 3 月 13 日 經 董 事 會 決 議, 俟 104 年 股 東 會 決 議 通 過 後 進 行 配 發 作 業 本 公 司 經 理 人 之 報 酬 包 含 下 列 : 1. 各 主 管 每 月 酬 勞 2. 內 部 獎 金 分 配 3. 員 工 分 紅 有 關 公 司 獎 金 及 員 工 分 紅 分 配 作 業 依 據 下 列 標 準 調 整 之 : (1) 參 考 公 司 之 營 運 狀 況 (2) 各 級 主 管 工 作 績 效 及 貢 獻 度 (3) 內 部 辦 法 規 範 進 行 分 配 調 整 4. 本 公 司 103 年 度 員 工 紅 利 已 於 104 年 3 月 13 日 經 董 事 會 決 議, 俟 104 年 股 東 會 決 議 通 過 後 進 行 配 發 作 業 -16-

四 公 司 治 理 運 作 情 形 : ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 董 事 會 ( 自 103 年 1 月 1 日 至 103 年 12 月 31 日 ) 開 會 8 次 (A), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 實 際 出 ( 列 ) 委 託 出 席 實 際 出 ( 列 ) 席 率 職 稱 姓 名 席 次 數 (B) 次 數 (%) B/A 備 註 董 事 長 林 中 民 7 1 87.50% 董 事 簡 淑 女 8 0 100.00% 董 事 楊 朝 能 8 0 100.00% 董 事 汪 佳 坤 6 1 75.00% 董 事 楊 世 雄 8 0 100.00% 103.6.19 股 東 會 改 選 時, 連 選 連 任 之 董 事 ; 應 出 席 董 事 會 次 數 為 8 次 董 事 林 保 雍 1 2 33.33% 103.6.19 股 東 會 改 選 時 解 任 ; 應 出 席 董 事 會 次 數 為 3 次 董 事 周 明 智 3 2 60.00% 103.6.19 股 東 會 改 選 時, 新 當 董 事 鄭 棟 評 2 1 40.00% 監 察 人 冠 峰 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 楊 同 彤 監 察 人 周 大 任 4 0 50.00% 監 察 人 蔣 為 峰 7 0 87.50% 其 他 應 記 載 事 項 : 選 之 董 事 ; 應 出 席 董 事 會 次 數 為 5 次 7 0 87.50% 103.6.19 股 東 會 改 選 時, 連 選 連 任 之 監 察 人 ; 應 出 席 董 事 會 次 數 為 8 次 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 此 情 形 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 1. 董 事 會 職 能 之 目 標 : 依 據 主 管 機 關 頒 訂 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 已 於 94.06.14 股 東 會 通 過 訂 定 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範, 以 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 強 化 董 事 會 職 權 ; 本 公 司 各 次 董 事 會 議 事 均 依 法 令 規 範 辦 理 2. 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 為 提 升 資 訊 透 明 度, 均 於 董 事 會 召 開 後, 即 時 將 董 監 事 出 席 董 事 會 情 形 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 董 事 會 各 項 重 要 決 議 事 項 登 載 於 本 公 司 網 站 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 本 公 司 尚 未 設 置 審 計 委 員 會, 本 公 司 採 設 置 監 察 人 制 度 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 董 事 會 ( 自 103 年 1 月 1 日 至 103 年 12 月 31 日 ) 開 會 8 次 (A), 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 監 察 人 冠 峰 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 楊 同 彤 監 察 人 周 大 任 4 0 50.00% 監 察 人 蔣 為 峰 7 0 87.50% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : 備 註 7 0 87.50% 103.6.19 股 東 會 改 選 時, 連 選 連 任 之 監 察 人 ; 應 出 席 董 事 會 次 數 為 8 次 1. 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 : 溝 通 管 道 方 式 等 ): a. 公 司 員 工 或 股 東 可 透 過 電 子 郵 件 信 箱 與 監 察 人 溝 通 b. 本 公 司 監 察 人 皆 會 列 席 董 事 會 及 股 東 會, 進 而 監 督 公 司 營 運 概 況 2. 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 : 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): a. 本 公 司 稽 核 部 門 皆 依 規 定, 每 月 將 稽 核 報 告 送 交 監 察 人 審 核 ; 稽 核 主 管 於 定 期 董 事 會 將 本 公 司 財 務 業 務 等 各 項 查 核 異 常 暨 追 蹤 事 項 提 出 報 告 b. 會 計 師 依 據 審 計 準 則 公 報 第 三 十 九 號, 就 本 公 司 每 季 財 務 報 告 暨 合 併 財 務 報 告 完 成 階 段, 於 列 席 董 事 會 時 與 監 察 人 當 面 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 本 公 司 監 察 人 列 席 董 事 會, 均 未 對 董 事 會 決 議 提 出 反 對 或 其 他 意 見 -17-

( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 (1) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? (2) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? (3) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? (4) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 (1) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? (2) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? (3) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? (4) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 (1) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? (2) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 是 否 摘 要 說 明 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V (1) 本 公 司 業 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則 並 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 V V V V V V V V (1) 本 公 司 設 有 發 言 人 及 專 人 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 (2) 主 要 股 東 每 月 均 依 規 定 揭 露 其 持 股 質 押 變 動 情 形 (3) 本 公 司 與 關 係 企 業 財 務 業 務 往 來 均 依 相 關 法 令 本 公 司 內 部 控 制 制 度 及 對 子 公 司 之 監 督 辦 法 辦 理 (4) 本 公 司 依 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券 (1) 本 公 司 董 事 會 成 員 注 重 性 別 平 等, 並 普 遍 具 備 執 行 職 務 所 必 須 之 知 識 技 能 及 素 養 (2) 本 公 司 基 於 企 業 社 會 責 任 與 永 續 經 營 之 理 念, 設 置 企 業 社 會 責 任 管 理 委 員 會 (3) 本 公 司 尚 未 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 評 估 方 式 本 公 司 預 計 104 年 完 成 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 之 訂 定 (4) 本 公 司 委 任 之 簽 證 會 計 師 非 為 本 公 司 之 員 工, 且 與 董 事 監 察 人 暨 經 理 人 無 利 害 關 係 其 係 由 董 事 會 聘 任, 董 事 會 每 年 其 獨 立 性 V 本 公 司 一 向 重 視 利 害 關 係 人 包 括 股 東 社 區 政 府 機 關 非 營 利 組 織 金 融 機 構 供 應 商 客 戶 與 員 工 等 彼 此 間 之 溝 通 意 見, 並 尊 重 其 應 有 合 法 之 權 益 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 設 置 相 關 單 位 妥 適 回 應 之 (1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (2) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (3) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (4) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (2) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (3) 本 公 司 尚 未 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 (4) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 V 本 公 司 委 任 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 務 代 理 部 代 辦 股 東 會 相 關 事 務 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 V V (1) 本 公 司 網 站 (http://www.phihong.com.tw) 已 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 之 相 關 資 訊, 並 與 公 開 資 訊 觀 測 站 連 結 (2) 本 公 司 由 財 務 部 負 責 統 合 公 司 資 訊 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 並 已 落 (1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (2) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 -18-

評 估 項 目 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 是 否 摘 要 說 明 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 之 相 關 資 料 已 放 置 公 司 網 站 實 務 守 則 規 定 相 符 V 1. 員 工 權 益 及 僱 員 關 懷 : 本 公 司 與 同 仁 之 間 得 到 最 緊 密 且 透 明 的 互 動 關 係, 創 造 勞 資 雙 方 最 大 的 利 益 與 和 諧, 傳 達 公 司 政 策 與 理 念, 並 認 真 傾 聽 員 工 聲 音, 藉 以 持 續 強 化 全 員 向 心 力 (1) 完 善 勞 動 制 度 : A. 提 供 同 仁 無 後 顧 之 憂 的 全 方 位 保 險, 含 團 險 勞 工 保 險 健 康 保 險 B. 符 合 勞 基 法 的 休 假 及 退 休 金 提 撥 制 度 C. 成 立 職 工 福 利 委 員 會, 規 劃 多 元 員 工 福 利 D. 符 合 兩 性 平 等 法 的 制 度 規 劃, 提 供 女 性 同 仁 友 善 的 工 作 環 境 (2) 優 惠 福 利 措 施 A. 提 供 通 勤 交 通 車 及 汽 機 車 停 車 場 B. 多 樣 化 之 員 工 餐 廳, 提 供 健 康 且 豐 富 之 用 餐 選 擇 C. 員 工 國 內 外 旅 遊 補 助 D. 提 供 結 婚 生 育 住 院 及 喪 葬 津 貼 補 助 E. 提 供 孕 婦 保 留 車 位, 設 有 哺 乳 室 F. 提 供 身 心 健 康 講 座 等 課 程 及 提 供 社 團 補 助 並 支 持 相 關 活 動 G. 與 政 府 評 鑑 優 良 之 托 兒 所 簽 約 配 合, 提 供 員 工 安 心 的 托 育 環 境 (3) 優 質 工 作 環 境 A. 設 立 健 身 休 閒 中 心, 提 供 員 工 平 衡 身 心 之 優 質 場 所 B. 廠 區 規 劃 有 員 工 宿 舍, 提 供 同 仁 舒 適 安 全 的 住 宿 環 境 2. 投 資 者 關 係 : 為 維 護 我 們 全 體 股 東 之 權 益, 並 贏 得 股 東 之 信 心 而 取 得 其 長 期 支 持, 我 們 除 了 落 實 資 訊 即 時 及 透 明 化, 另 也 設 有 專 職 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 長 期 與 投 資 人 媒 體 及 分 析 師 等 以 面 談 會 議 和 電 話 會 議 進 行 詳 實 的 互 動 溝 通, 此 外, 股 東 尚 可 透 過 參 與 股 東 會 行 使 股 東 提 案 權 利 用 公 司 網 站 的 投 資 園 地 及 公 開 資 訊 觀 測 站 的 公 司 基 本 資 料 中 之 股 務 信 箱, 提 供 或 陳 述 不 限 主 題 之 意 見 和 建 議, 以 讓 公 司 經 營 團 隊 董 事 會 做 為 經 營 方 向 的 參 考 3. 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 納 入 董 事 之 利 益 迴 避 制 度 之 規 定, 並 依 規 定 落 實 執 行 ; 本 公 司 一 向 重 視 利 害 關 係 人 包 括 股 東 社 區 政 府 機 關 非 營 利 組 織 金 融 機 構 供 應 商 客 戶 與 員 工 等 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 -19-

評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 是 否 摘 要 說 明 彼 此 間 之 溝 通 意 見, 並 尊 重 其 應 有 合 法 之 權 益 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 設 置 相 關 單 位 妥 適 回 應 之 4. 本 公 司 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 董 事 周 明 智 103/07/10 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 董 事 蔣 為 峰 103/11/20 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 十 屆 台 北 公 司 治 理 論 壇 3 5. 本 公 司 經 理 人 與 公 司 治 理 有 關 之 進 修 情 形 : 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 副 總 經 理 兼 任 財 務 主 管 陳 秋 琴 103/11/05-103/11/06 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 持 續 進 修 6. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 除 依 法 制 定 內 部 控 制, 由 內 部 稽 核 定 時 及 不 定 時 查 核 執 行 情 形 ; 本 公 司 投 保 相 關 保 險 以 轉 嫁 企 業 發 展 可 能 面 臨 的 風 險, 提 供 風 險 發 生 時 公 司 財 務 損 失 的 補 償, 並 藉 由 系 統 性 的 管 理 機 制, 保 持 警 惕 及 持 續 監 管, 消 除 可 能 產 生 風 險 的 因 素, 有 效 規 避 風 險 及 風 險 管 理 7. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 秉 持 經 營 理 念 卓 越 的 設 計 優 良 的 品 質 準 確 的 交 期 合 理 的 價 格 滿 意 的 服 務 是 飛 宏 品 質 管 理 系 統 的 重 要 環 節, 我 們 承 諾 為 客 戶 提 供 服 務 品 質 保 證 與 即 時 回 應 客 戶 需 求, 以 誠 實 面 對 問 題 的 態 度, 持 續 追 求 卓 越, 期 許 以 成 為 顧 客 信 賴 的 品 牌 為 目 標 8. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 103 年 度 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 情 形 : 投 保 對 象 保 險 公 司 投 保 金 額 投 保 期 間 全 體 董 事 及 監 察 人 ( 包 含 薪 酬 委 員 ) 富 邦 產 物 保 險 ( 股 ) 公 司 進 修 時 數 3 進 修 時 數 USD10,000,000 103/09/19~104/09/19 12 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告? ( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) V 不 適 用 本 公 司 無 公 司 治 理 自 評 報 告 -20-

( 四 ) 本 公 司 設 置 薪 酬 委 員 會 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 及 下 列 專 業 資 格 兼 任 其 條 件 商 務 法 法 官 檢 察 官 具 有 商 務 他 公 開 務 財 務 律 師 會 計 師 或 法 務 財 發 行 公 身 份 別 會 計 或 公 司 其 他 與 公 司 業 務 務 會 計 或 司 薪 資 備 註 ( 註 1) 姓 名 業 務 所 需 相 所 需 之 國 家 考 試 公 司 業 務 所 1 2 3 4 5 6 7 8 報 酬 委 關 科 系 之 公 及 格 領 有 證 書 之 需 之 工 作 經 員 會 成 私 立 大 專 院 專 門 職 業 及 技 術 驗 員 家 數 校 講 師 以 上 人 員 其 他 洪 裕 原 是 否 是 無 - 其 他 林 奎 宏 否 否 是 無 - 其 他 張 裕 屏 否 否 是 無 - ( 註 3) 註 1: 身 分 別 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 張 裕 屏 薪 資 報 酬 委 員 於 103.07.03 董 事 會 新 聘 任 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 職 權 及 運 作 情 形 : (1) 薪 資 報 酬 委 員 會 職 權 本 公 司 委 員 會 應 以 善 良 管 理 人 之 注 意, 忠 實 履 行 下 列 職 權, 並 將 所 提 建 議 提 交 董 事 會 討 論 但 有 關 監 察 人 薪 資 報 酬 建 議 提 交 董 事 會 討 論, 以 監 察 人 薪 資 報 酬 經 公 司 章 程 明 定 或 股 東 會 決 議 授 權 董 事 會 辦 理 者 為 限 : 一 定 期 檢 討 本 規 程 並 提 出 修 正 建 議 二 訂 定 並 定 期 檢 討 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 年 度 績 效 評 估 與 薪 酬 政 策 制 度 標 準 與 結 構 三 定 期 評 估 並 訂 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 之 內 容 及 數 額 本 公 司 委 員 會 履 行 前 項 職 權 時, 應 依 下 列 原 則 為 之 : 一 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 評 估 及 薪 資 報 酬 應 參 考 同 業 通 常 水 準 支 給 情 形, 並 考 量 個 人 表 現 所 擔 任 職 責 公 司 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 連 合 理 性 二 不 應 引 導 董 事 及 經 理 人 為 追 求 薪 資 報 酬 而 從 事 逾 越 公 司 風 險 胃 納 之 行 為 三 針 對 董 事 及 高 階 經 理 人 短 期 績 效 發 放 紅 利 之 比 例 及 部 份 變 動 薪 資 報 酬 支 付 時 間 應 考 量 行 業 特 性 及 公 司 業 務 性 質 予 以 決 定 本 項 所 稱 之 薪 資 報 酬, 包 括 現 金 報 酬 認 股 權 分 紅 入 股 退 休 福 利 或 離 職 給 付 各 項 津 貼 及 其 他 具 有 實 質 獎 勵 之 措 施 本 公 司 之 子 公 司 董 事 及 經 理 人 薪 資 報 酬 事 項 如 依 子 公 司 分 層 負 責 決 行 事 項 須 經 本 公 司 董 事 會 核 定 者, 應 先 經 本 委 員 會 提 出 建 議 後, 再 提 交 董 事 會 討 論 -21-

(2) 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 共 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 :103 年 7 月 3 日 至 106 年 6 月 18 日, 最 近 年 度 ( 自 103 年 1 月 1 日 至 103 年 12 月 31 日 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 4 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 實 際 出 席 委 託 出 實 際 出 席 率 (%) 職 稱 姓 名 備 註 次 數 (B) 席 次 數 (B/A)( 註 ) 召 集 人 洪 裕 原 2 2 50% 103.07.03 董 事 會 續 聘 ; 應 出 席 薪 資 報 酬 委 員 林 奎 宏 4 0 100% 委 員 會 次 數 為 4 次 委 員 張 裕 屏 3 0 100% 103.07.03 董 事 會 新 聘 任 ; 應 出 席 薪 資 報 酬 委 員 會 次 數 為 3 次 委 員 林 保 雍 0 0 0% 103.03.19 任 期 屆 滿 自 然 解 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ) : 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 (3)103 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 議 之 重 要 決 議 薪 資 報 酬 委 員 重 要 議 案 摘 要 決 議 結 果 執 行 情 形 會 議 全 體 出 席 薪 酬 103.03.21 審 議 本 公 司 一 二 年 度 盈 餘 分 配 予 本 案 決 議 後, 提 請 董 事 委 員 無 異 議 照 第 一 屆 第 11 次 董 事 監 察 人 酬 勞 案 會 及 股 東 會 討 論 案 通 過 全 體 出 席 薪 酬 委 103.07.03 擬 推 選 本 公 司 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 一 致 推 舉 洪 裕 本 案 決 議 後, 提 請 董 事 第 二 屆 第 1 次 員 會 之 召 集 人 及 會 議 主 席 原 委 員 為 召 集 人 會 討 論 及 會 議 主 席 103.08.08 第 二 屆 第 2 次 1. 審 議 本 公 司 一 二 年 度 董 事 監 察 人 酬 勞 分 配 案 2. 審 議 本 公 司 一 二 年 度 經 理 人 之 員 工 紅 利 分 配 案 3. 審 議 本 公 司 研 發 副 總 經 理 之 升 任 案 103.10.01 審 議 本 公 司 總 經 理 解 任 案 第 二 屆 第 3 次 全 體 出 席 薪 酬 本 案 決 議 後, 提 請 董 事 委 員 無 異 議 照 會 討 論 案 通 過 全 體 出 席 薪 酬 委 員 無 異 議 照 案 通 過 本 案 決 議 後, 提 請 董 事 會 討 論 -22-

( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 一 ) 我 們 有 訂 定 企 業 社 會 責 任 承 諾 與 政 策, 透 過 年 度 管 理 審 查 會 議 或 不 定 期 在 經 營 會 議 中 作 檢 討, 以 瞭 解 執 行 成 果, 整 體 而 言 我 們 皆 能 遵 照 所 宣 示 之 政 策 執 行 並 監 督 管 理 之 ( 二 ) 自 2015 年 起, 飛 宏 已 將 企 業 社 會 責 任 訂 定 為 飛 宏 企 業 社 會 責 任 與 實 踐 課 題, 正 式 納 入 新 進 人 員 訓 練 課 程 ( 三 ) 我 們 設 置 企 業 社 會 責 任 管 理 委 員 會 (Corporate Social Responsibility management committee) 於 2009 年 9 月 正 式 成 立,2014 年 修 訂 委 員 會 組 織, 主 任 委 員 ( 董 事 長 ) 及 副 主 任 委 員 ( 集 團 總 經 理 ) 均 由 董 事 長 親 自 擔 任 及 兼 任, 委 員 會 成 員 包 含 飛 宏 總 部 一 級 主 管, 負 責 飛 宏 企 業 社 會 責 任 策 略 的 擬 定 及 績 效 督 導 針 對 公 司 治 理 綠 色 研 發 供 應 鏈 管 理 環 境 永 續 客 戶 服 務 員 工 關 懷 及 社 會 參 與 七 大 議 題, 依 權 責 納 入 各 廠 區 跨 部 門 人 員, 以 確 保 執 行 面 之 完 整 ( 四 ) 我 們 極 重 視 同 仁 的 薪 資 待 遇 及 福 利, 採 取 優 於 同 業 且 具 競 爭 性 的 整 體 薪 酬 制 度 吸 引 優 秀 人 才 加 入 飛 宏 大 家 庭 員 工 薪 資 取 決 於 學 經 歷 職 位 市 場 行 情 及 個 人 的 工 作 績 效 表 現, 另 依 每 年 營 運 狀 況 及 個 人 績 效 表 現 發 放 員 工 紅 利 ( 員 工 紅 利 不 低 於 股 東 股 息 百 分 之 十, 遠 優 於 業 界 水 準 ) 及 年 終 獎 金 飛 宏 具 有 優 質 的 績 效 管 理 及 獎 懲 制 度, 為 落 實 績 效 管 理 確 保 組 織 目 標 的 達 成, 將 考 評 結 果 作 為 獎 金 發 放 及 調 薪 之 依 據, 並 推 動 職 務 輪 調 制 度 及 建 立 公 平 公 開 的 晉 升 制 度, 提 供 員 工 職 涯 發 展 及 自 我 實 現 的 管 道 以 促 進 員 工 留 任 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 二 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 三 ) 本 公 司 無 定 期 向 董 事 會 報 告 執 行 情 形 ( 四 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 -23-

項 目 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 此 外, 飛 宏 並 自 2011 年 12 月 成 立 薪 酬 委 員 會, 以 監 督 及 審 議 公 司 整 體 薪 酬 政 策 及 計 畫, 其 監 理 範 圍 包 含 : 董 監 酬 勞 全 體 經 理 人 之 績 效 評 估 及 薪 資 報 酬 年 度 調 薪 及 經 理 人 的 員 工 分 紅, 具 有 獨 立 專 業 及 公 正 性, 並 避 免 委 員 和 公 司 間 利 益 衝 突 之 風 險 薪 酬 委 員 會 一 年 至 少 召 開 二 次 常 會, 會 議 中 討 論 董 事 及 監 察 人 酬 勞 金 年 度 調 薪 幅 度 經 理 人 委 任 案 及 經 理 人 的 員 工 分 紅,2013 年 薪 酬 委 員 會 總 體 出 席 率 為 73% 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V ( 一 ) 我 們 透 過 管 理 系 統 的 運 作, 廢 棄 物 依 據 法 規 要 求 進 行 廢 棄 物 分 類 標 示 與 存 放 申 報 清 運 與 處 理, 廠 區 所 產 生 的 廢 棄 物 具 有 再 利 用 或 再 生 價 值, 則 交 由 合 格 之 處 理 機 構 進 行 回 收 再 利 用, 無 利 用 價 值 者 則 進 行 焚 化 或 掩 埋 處 理 ( 二 ) 我 們 透 過 制 定 環 境 安 全 衛 生 (Environment, Health & Safety,EHS) 管 理 體 系 的 方 針 及 政 策, 表 明 飛 宏 科 技 對 其 全 部 環 境 職 業 健 康 安 全 行 為 的 原 則 與 意 圖 的 聲 明, 體 現 了 飛 宏 科 技 在 環 境 職 業 健 康 安 全 保 護 方 面 的 總 方 向 和 基 本 承 諾, 並 提 供 給 員 工 一 個 安 全 健 康 舒 適 有 保 障 的 工 作 環 境, 且 重 視 對 各 項 風 險 評 估 的 檢 討 改 善 狀 況 ( 三 ) 我 們 定 期 搜 集 及 審 視 環 保 相 關 法 規, 做 為 公 司 推 動 環 境 管 理 之 參 考 依 據, 以 符 合 環 保 法 令 要 求 2006 年 起 飛 宏 全 面 導 入 RoHS 及 WEEE 規 範, 並 配 合 國 際 法 規 的 最 新 動 態 更 新 環 境 管 控 物 質 清 單 標 準 至 最 新 的 RoHS2.0,SVHC REACH 也 新 增 至 151 項 (2013/12/17) 管 理 物 質 清 單 ;2008 年 導 入 EuP 產 品 生 命 週 期 盤 查 認 證 ;2010 年 導 入 ISO 14064 溫 室 氣 體 盤 查 作 業, 並 於 2011 年 通 過 認 證 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 二 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 三 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 -24-

項 目 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 一 ) 除 了 基 本 的 員 工 政 策 外, 重 視 員 工 的 意 見, 希 望 給 予 所 有 員 工 得 以 充 分 發 揮 其 才 能 的 空 間 我 們 一 向 致 力 並 尊 重 國 際 公 認 人 權, 包 含 : 聯 合 國 世 界 人 權 宣 言 及 國 際 勞 動 組 織 基 本 公 約 的 核 心 勞 動 標 準, 我 們 提 供 平 等 的 工 作 機 會 給 求 職 者 及 每 位 員 工 飛 宏 任 何 員 工 可 隨 時 向 公 司 反 映 個 人 權 益 管 理 及 工 作 環 境 方 面 之 意 見, 反 映 的 途 徑 包 括 直 屬 上 司 及 各 廠 人 力 資 源 單 位 ( 二 ) 傾 聽 員 工 的 心 聲 是 飛 宏 人 性 化 管 理 的 重 要 課 程, 不 斷 的 改 善 要 求 進 步, 使 公 司 邁 向 更 美 好 的 前 景 公 司 任 何 制 度 的 設 立 皆 以 符 合 法 令 規 定 為 最 基 本 的 原 則, 有 關 公 司 的 各 項 規 章 制 度 員 工 守 則 各 項 福 利 措 施 均 透 過 人 力 資 源 服 務 中 心 專 用 電 子 平 台 公 布 予 同 仁 瞭 解 員 工 並 可 藉 由 部 門 會 議 勞 資 會 議 人 力 資 源 服 務 中 心 平 台 員 工 績 效 面 談 員 工 申 訴 信 箱 等 管 道 申 訴 ( 三 ) 健 康 的 員 工 是 飛 宏 最 重 要 的 資 產, 也 是 公 司 永 續 經 營 的 動 力 我 們 重 視 員 工 的 身 心 健 康, 針 對 新 進 員 工 實 施 體 格 檢 查, 每 年 定 期 舉 辦 全 體 員 工 健 康 檢 查, 並 聘 請 駐 廠 醫 師 與 護 理 師 為 員 工 的 健 康 作 把 關, 對 健 康 檢 查 結 果 有 異 常 之 同 仁 給 予 健 康 關 懷 提 供 相 關 健 康 資 訊 或 協 助 轉 介 就 醫 每 年 統 計 分 析 全 員 健 康 檢 查 結 果, 將 檢 查 報 告 結 果 異 常 比 率 較 高 項 目, 擬 定 為 員 工 健 康 促 進 活 動 計 畫 之 目 標, 不 定 期 舉 辦 健 康 議 題 講 座, 提 升 同 仁 自 主 健 康 管 理 的 概 念 並 舉 辦 減 重 計 畫 活 動 和 體 適 能 檢 測 活 動, 鼓 勵 同 仁 參 與, 落 實 健 康 促 進 活 動 的 執 行 ( 四 ) 員 工 可 藉 由 部 門 會 議 勞 資 會 議 HR 電 子 平 台 員 工 績 效 面 談 員 工 申 訴 信 箱 等 申 訴 管 道 進 行 申 訴 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 二 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 三 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 四 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 -25-

項 目 ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 於 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 五 ) 飛 宏 致 力 於 創 造 一 個 全 員 學 習 的 環 境, 把 員 工 視 為 最 重 要 的 資 產, 並 注 重 人 才 培 訓 各 項 訓 練 證 照 及 在 職 訓 練 之 舉 辦 皆 切 實 遵 守 當 地 勞 動 法 令, 不 僅 建 構 一 個 安 全 健 康 的 工 作 環 境, 更 致 力 提 供 同 仁 學 習 成 長 的 空 間, 全 額 補 助 外 訓 管 理 發 展 / 主 題 式 培 訓 語 文 課 程 及 生 活 通 識 講 座, 除 了 執 行 年 度 教 育 訓 練 計 畫 訓 練 發 展 體 系 課 程 外, 我 們 也 依 據 公 司 的 願 景 並 視 營 運 策 略 需 求 進 行 培 訓 計 畫 調 整 及 安 排, 以 提 升 企 業 人 力 素 質, 持 續 加 強 企 業 競 爭 優 勢 ( 六 ) 利 害 關 係 人 員 可 藉 由 任 何 我 們 對 外 管 道 ( 例 如 : 官 網 投 資 人 信 箱 等 ) 申 訴 員 工 可 藉 由 部 門 會 議 勞 資 會 議 人 力 資 源 服 務 中 心 平 台 員 工 績 效 面 談 員 工 申 訴 信 箱 等 管 道 申 訴 台 灣 地 區 至 今 沒 有 與 人 權 相 關 申 訴 事 件, 對 於 政 府 勞 動 檢 查, 完 全 配 合, 且 無 任 何 違 背 法 令 情 形 大 陸 地 區 與 人 權 相 關 申 訴 案 件 已 全 數 圓 滿 處 理 並 結 案 ( 七 ) 飛 宏 產 品 符 合 國 際 安 規 標 準 及 國 際 環 保 規 範, 依 照 出 貨 區 域 環 保 法 規 要 求, 於 產 品 或 包 裝 標 示 相 關 資 訊 如 歐 盟 RoHS, 歐 盟 WEEE, 中 國 電 子 資 訊 產 品 污 染 控 制 管 理 辦 法, 美 國 能 源 之 星 (Energy Star) 等 此 外, 本 公 司 於 產 品 行 銷 上 均 遵 守 市 場 公 平 競 爭 法 規, 法 務 部 門 針 對 行 銷 與 業 務 相 關 單 位 進 行 教 育 訓 練, 教 育 同 仁 以 正 當 方 式 進 行 業 務 行 為 之 必 要 性, 並 提 醒 同 仁 不 以 不 當 方 式 獲 取 銷 售 業 積, 或 以 惡 性 併 購, 掠 奪 性 訂 價 等 行 為 製 造 非 法 市 場 障 礙 ( 八 ) 公 司 SQM 每 月 會 排 定 CSR 稽 核 日 期, 針 對 核 心 供 應 商 執 行 稽 核, 並 依 據 PHG-C4-AP34 公 司 / 供 應 商 社 會 責 任 稽 核 查 檢 表 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄, 目 前 已 執 行 47 家 / 共 186 家 核 心 供 應 商, 約 25% ( 五 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 六 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 七 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 八 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 -26-

項 目 ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V ( 九 ) 公 司 依 據 PHG-Q4-MP07 供 應 商 合 約 書 內 有 對 環 境 社 會 規 範 智 慧 財 產 權 及 相 關 的 社 會 責 任 規 範, 若 有 違 反, 可 依 據 合 約 書 進 行 追 討 損 失 並 終 止 合 約 等 條 款 ( 九 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? V ( 一 ) 本 公 司 為 落 實 對 於 企 業 社 會 責 任 承 諾, 在 本 公 司 網 站 放 置 有 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 ; 另 公 司 充 分 揭 露 財 務 業 務 等 相 關 資 訊, 以 透 明 化 經 營 企 業 資 訊, 故 於 103 年 度 榮 獲 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 第 十 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 系 統 A+ 等 級 的 評 等 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 企 業 社 會 責 任 管 理 程 序 及 企 業 道 德 與 商 業 行 為 準 則 等 守 則, 且 為 實 踐 企 業 社 會 責 任, 展 現 對 員 工 股 東 及 客 戶 的 承 諾, 除 了 落 實 資 訊 透 明 化 之 外, 積 極 投 入 綠 色 環 保 產 品 及 投 入 公 益 活 動 等, 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 符 合 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 本 公 司 對 於 企 業 社 會 責 任 運 作 之 履 行 情 形 : ( 一 ) 環 保 : 進 行 廢 棄 物 分 類 標 示 與 存 放 申 報 清 運 與 處 理 ; 設 計 及 製 造 符 合 節 能 省 電 的 產 品 ; 與 客 戶 供 應 商 等 策 略 夥 伴 密 切 合 作, 共 同 創 造 節 能 環 保 的 綠 色 供 應 鏈 ( 二 ) 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 : 身 為 一 個 企 業 公 民, 我 們 秉 持 取 之 社 會 用 之 社 會 的 理 念, 克 盡 企 業 責 任, 不 僅 適 時 提 供 社 會 所 需 之 相 應 支 援, 更 積 極 地 參 與 社 會 公 益 慈 善 活 動, 透 過 愛 心 捐 獻, 幫 助 更 多 弱 勢 團 體, 積 極 給 予 社 會 回 饋 捐 助, 將 愛 心 散 播 在 社 會 各 個 角 落 愛 與 關 懷, 是 我 們 對 社 會 責 任 的 承 諾 ( 三 ) 員 工 : 提 供 具 有 相 當 競 爭 優 勢 的 薪 酬 福 利, 並 特 別 重 視 員 工 的 照 護 發 展 和 工 作 環 境 改 善, 提 供 同 仁 最 優 質 舒 適 安 全 的 工 作 環 境 ( 四 ) 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 : 除 了 基 本 的 員 工 政 策 外, 重 視 員 工 的 意 見, 希 望 給 予 所 有 員 工 得 以 充 分 發 揮 其 才 能 的 空 間 我 們 一 向 致 力 並 尊 重 國 際 公 認 人 權, 包 含 : 聯 合 國 世 界 人 權 宣 言 及 國 際 勞 動 組 織 基 本 公 約 的 核 心 勞 動 標 準, 我 們 提 供 平 等 的 工 作 機 會 給 求 職 者 及 每 位 員 工 飛 宏 任 何 員 工 可 隨 時 向 公 司 反 映 個 人 權 益 管 理 及 工 作 環 境 方 面 之 意 見, 反 映 的 途 徑 包 括 直 屬 上 司 及 各 廠 人 力 資 源 單 位 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : CSR 報 告 書 內 容 架 構 參 照 全 球 永 續 性 報 告 協 會 (Global Reporting Initiative,GRI) 的 GRI G4.0 為 依 據, 並 依 所 列 之 指 導 方 針 及 架 構 撰 寫, 每 年 定 期 持 續 發 行 報 告 書 內 容 僅 自 行 公 告 無 透 過 第 三 方 查 證 -27-

( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? 落 實 誠 信 經 營 情 形 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V ( 一 ) 飛 宏 的 經 營 理 念 為 誠 信 (Integrity) 創 造 (Innovation) 挑 戰 (Challenge), 其 中 誠 信 為 飛 宏 的 企 業 核 心 也 是 貫 徹 所 有 活 動 的 中 心 思 維, 為 落 實 此 理 念 讓 並 讓 所 有 同 仁 貫 徹 執 行, 於 飛 宏 的 新 人 訓 練 數 位 課 程 中 特 進 行 說 明 宣 導, 且 其 為 飛 宏 新 進 員 工 之 必 修 課 程 故 受 訓 比 例 100% ( 二 ) 我 們 訂 定 了 誠 信 經 營 守 則, 以 建 立 誠 信 經 營 之 企 業 文 化, 健 全 公 司 經 營, 防 範 相 關 不 誠 信 行 為, 落 實 道 德 廉 潔 政 策 之 執 行 並 制 定 了 員 工 守 則 之 績 效 考 核 及 獎 懲 規 定 來 考 核 員 工, 讓 員 工 明 確 知 道 行 為 規 範, 員 工 遇 有 足 資 鼓 勵 的 事 蹟 或 應 懲 戒 行 為 時, 亦 依 規 定 即 時 辦 理 獎 懲 ( 三 ) 公 司 並 對 於 廠 商 致 贈 禮 品 等 行 為, 設 計 了 回 報 機 制, 以 利 於 第 一 時 間 阻 絕 貪 瀆 收 賄 及 勒 索 的 可 能, 與 往 來 廠 商 之 間 也 針 對 此 點, 制 定 反 貪 瀆 廉 潔 條 款 於 相 關 契 約 條 文 中, 以 茲 共 同 遵 守 且 嚴 禁 內 線 交 易, 在 財 報 上 均 充 分 揭 露, 決 不 容 許 有 貪 瀆 的 機 會 產 生, 種 種 措 施, 均 讓 反 貪 瀆 直 接 落 實 於 平 時 之 管 理 及 商 業 行 為 上 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 ( 二 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 ( 三 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 V ( 一 ) 我 們 於 員 工 守 則 與 供 應 商 往 來 之 合 約, 明 訂 反 對 此 類 有 損 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 形 象 及 利 益 的 廉 潔 條 款, 守 則 或 合 約 中 均 規 範 了 各 式 的 獎 懲 制 度, 期 能 消 彌 任 何 可 能 的 貪 瀆 情 形 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 -28-

項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 二 ) 飛 宏 自 2009 年 起 成 立 企 業 社 會 責 任 委 員 會, 2014 年 改 組 由 董 事 長 擔 ( 兼 ) 任 主 任 委 員 及 副 主 任 委 員, 總 經 理 室 為 執 行 秘 書, 各 事 業 群 處 一 級 主 管 為 當 然 委 員, 各 司 其 職 負 責 公 司 治 理 綠 色 研 發 供 應 鏈 管 理 環 境 永 續 客 戶 服 務 員 工 關 懷 及 社 會 參 與 七 大 企 業 社 會 責 任 議 題, 每 年 至 少 開 會 一 次, 但 目 前 尚 未 有 定 期 向 董 事 會 報 告 執 行 情 形 之 機 制 ( 三 ) 如 有 申 訴 案 件 發 生 時, 利 害 關 係 人 可 透 過 公 司 對 外 管 道 ( 例 如 : 飛 宏 官 網 投 資 人 信 箱 等 ) 進 行 申 訴 ( 四 ) 藉 由 例 行 或 專 案 稽 核 以 適 時 發 現 內 部 控 制 制 度 可 能 缺 失, 提 出 改 善 建 議, 並 出 具 稽 核 報 告 提 報 監 察 人 及 董 事 長, 且 於 董 事 會 中 報 告 執 行 狀 況 及 結 果, 以 落 實 公 司 治 理 之 精 神 ( 五 ) 飛 宏 對 於 誠 信 經 營 不 遺 餘 力, 除 藉 由 新 進 人 員 之 企 業 社 會 責 任 訓 練 中 加 強 宣 導 外, 同 時 透 過 員 工 每 日 登 入 公 司 作 業 系 統, 每 季 一 次 強 制 性 要 求 進 行 公 司 誠 信 經 營 之 測 驗 通 過 後 始 得 登 入 之 機 制, 以 達 到 百 分 百 全 面 宣 導 的 目 的 ( 二 ) 本 公 司 並 無 定 期 像 董 事 會 報 告 執 行 情 形 ( 三 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 ( 四 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 ( 五 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 V V ( 一 ) 本 公 司 有 訂 定 員 工 申 訴 管 理 辦 法, 並 且 於 公 司 網 頁 設 有 員 工 投 訴 信 箱, 以 嚴 謹 安 全 的 舉 報 機 制, 讓 員 工 可 以 在 安 全 保 密 的 情 況 下 傳 達 意 見 由 稽 核 室 負 責 收 到 申 訴 後, 針 對 申 訴 內 容 做 查 證 ( 二 ) 本 公 司 訂 定 的 員 工 申 訴 管 理 辦 法 規 定 檢 舉 事 項 之 處 理 標 準 及 程 序, 並 且 對 處 理 案 件 及 申 訴 人 員 的 身 份 絕 對 保 密 當 處 理 案 件 涉 及 各 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 ( 二 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 -29-

項 目 ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 級 主 管 時, 處 理 過 程 一 樣 保 密 ( 三 ) 本 公 司 訂 定 的 員 工 申 訴 管 理 辦 法 規 定 處 理 方 式 係 對 事 不 對 人, 並 且 保 護 檢 舉 人 避 免 曝 光 V ( 一 ) 飛 宏 公 司 官 網 : 投 資 園 地 揭 露 最 新 財 務 資 訊 公 司 治 理 及 重 大 訊 息 ; 企 業 社 會 責 任 專 區 公 告 自 2009 年 起 至 今 之 完 整 企 業 社 會 責 任 報 告, 針 對 誠 信 經 營 守 則 均 有 完 整 之 揭 露 飛 宏 公 司 官 網 :www.phihong.com.tw ( 三 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 相 符 合 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 我 們 十 分 了 解, 在 企 業 與 政 府 間 企 業 與 企 業 間 的 往 來, 存 在 著 相 當 程 度 的 利 益 關 係, 為 了 避 免 影 響 商 業 誠 信, 杜 絕 貪 瀆 風 險, 我 們 於 員 工 守 則 堅 決 反 對 此 類 有 損 公 司 形 象 與 利 益 的 行 為, 守 則 中 規 範 了 各 式 的 獎 懲 制 度, 期 能 消 彌 任 何 可 能 的 貪 瀆 情 形 公 司 並 對 於 廠 商 致 贈 禮 品 等 行 為, 設 計 了 回 報 機 制, 以 利 於 第 一 時 間 阻 絕 貪 瀆 收 賄 及 勒 索 的 可 能, 與 往 來 廠 商 之 間 也 針 對 此 點, 制 定 反 貪 瀆 廉 潔 條 款 於 相 關 契 約 條 文 中, 以 茲 共 同 遵 守 且 嚴 禁 內 線 交 易, 在 財 報 上 均 充 分 揭 露, 決 不 容 許 有 貪 瀆 的 機 會 產 生, 種 種 措 施, 均 讓 反 貪 瀆 直 接 落 實 於 平 時 之 管 理 及 商 業 行 為 上 實 施 至 今, 從 未 發 生 任 何 貪 瀆 之 情 形 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 檢 討 修 正 其 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 關 於 誠 信 經 營 運 做 之 重 要 資 訊 於 飛 宏 公 司 官 網 中 CSR 報 告 書 已 做 出 詳 細 揭 露 飛 宏 公 司 官 網 :www.phihong.com.tw ( 七 ) 公 司 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 其 查 詢 方 式 : 1. 本 公 司 於 公 開 資 訊 觀 測 站 (http://newmops.twse.com.tw/) 之 公 司 治 理 情 形, 已 揭 露 有 股 東 會 議 事 規 則 董 事 會 議 事 規 則 公 司 董 事 及 監 察 人 選 任 情 形 內 控 聲 明 書 公 告 功 能 委 員 會 及 組 織 成 員 股 利 分 派 情 形 董 監 事 酬 金 情 形 董 事 及 監 察 人 責 任 保 險 情 形 及 年 報 前 十 大 股 東 相 互 間 關 係 彙 總 表 等, 以 供 投 資 人 查 詢 2. 本 公 司 於 公 司 網 頁 (http://www.phihong.com.tw) 之 投 資 園 地 下 設 置 公 司 治 理 專 區, 並 已 設 置 董 事 會 監 察 人 薪 資 報 酬 委 員 會 內 部 稽 核 及 重 要 公 司 內 規 等 各 項 資 訊 專 區, 以 供 全 體 投 資 人 及 員 工 下 載 參 閱 3. 本 公 司 已 訂 有 與 公 司 治 理 相 關 規 章 並 放 置 於 公 司 網 頁 (http://www.phihong.com.tw) 之 投 資 園 地 / 公 司 治 理 / 重 要 公 司 內 規 項 下, 其 相 關 規 章 有 公 司 章 程 董 監 事 選 舉 辦 法 股 東 會 議 事 規 則 董 事 會 議 事 規 範 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 背 書 保 證 作 業 程 序 對 子 公 司 監 理 辦 法 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序 公 司 治 理 實 務 守 則 及 誠 信 經 營 守 則 等 各 項 重 要 內 部 規 範 及 作 業 辦 法, 以 提 供 全 體 投 資 人 及 員 工 下 載 參 閱 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 無 -30-

( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 聲 明 書 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :104 年 03 月 13 日 本 公 司 民 國 103 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 103 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 104 年 03 月 13 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 7 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 林 中 民 簽 章 總 經 理 : 林 中 民 ( 兼 任 ) 簽 章 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 不 適 用 -31-

( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 1. 一 三 年 股 東 會 之 重 要 決 議 : 日 期 重 要 議 案 摘 要 執 行 情 形 103.06.19 一 承 認 事 項 : 1. 承 認 102 年 度 財 務 決 算 表 冊 2. 承 認 102 年 度 盈 餘 分 派 案 二 討 論 暨 選 舉 事 項 : 1. 討 論 修 訂 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 部 份 條 文 2. 討 論 發 行 限 制 員 工 權 利 新 股 案 3. 改 選 董 事 監 察 人 案 4. 討 論 解 除 新 任 董 事 競 業 禁 止 案 已 訂 定 103 年 8 月 1 日 為 除 息 基 準 日, 並 於 103 年 9 月 5 日 發 放 現 金 股 利 完 成 1. 已 依 修 訂 後 作 業 程 序 執 行 相 關 業 務 2. 本 案 經 金 融 監 督 管 理 委 員 會 103 年 10 月 29 日 金 管 證 發 字 第 1030042786 號 核 准 在 案, 截 目 前 尚 未 經 董 事 會 決 議 發 行 3. 董 事 當 選 名 單 (7 席 ): 林 中 民 簡 淑 女 楊 朝 能 汪 佳 坤 楊 世 雄 周 明 智 鄭 棟 評 監 察 人 當 選 名 單 (3 席 ): 周 大 任 蔣 為 峰 冠 峰 投 資 有 限 公 司 4. 已 依 決 議 並 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 2. 董 事 會 之 重 要 決 議 : 董 事 會 日 期 重 要 議 案 摘 要 決 議 結 果 執 行 情 形 103.03.21 第 十 一 屆 第 19 次 1. 本 公 司 一 二 年 度 個 體 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 2. 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 一 二 年 度 盈 餘 分 配 中 之 董 事 監 察 人 酬 勞 及 員 工 紅 利 案 3. 本 公 司 一 二 年 度 盈 餘 分 派 案 4. 本 公 司 召 開 一 三 年 股 東 常 會 時 間 地 點 及 會 議 議 案 5. 受 理 一 三 年 股 東 常 會 之 股 東 提 案 相 關 事 宜 6. 修 訂 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 部 分 條 文 7. 修 訂 本 公 司 授 權 權 限 核 決 辦 法 8. 本 公 司 董 事 監 察 人 改 選 案 9. 解 除 新 任 董 事 競 業 禁 止 之 限 制 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 全 體 出 席 董 事 無 公 告 並 提 請 103 年 股 異 議 照 案 承 認 東 會 承 認 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 異 議 照 案 通 過 告 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 全 體 出 席 董 事 無 公 告 並 提 請 103 年 股 東 異 議 照 案 承 認 會 承 認 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告, 並 辦 理 103 年 股 東 會 相 關 作 業 提 請 103 年 股 東 常 會 討 論 全 體 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 提 請 103 年 股 東 常 會 改 選 提 請 103 年 股 東 常 會 討 論 -32-

董 事 會 日 期 重 要 議 案 摘 要 決 議 結 果 執 行 情 形 103.03.21 第 十 一 屆 第 19 次 103.04.29 第 十 一 屆 第 20 次 103.05.15 第 十 一 屆 第 21 次 103.06.19 第 十 二 屆 第 1 次 103.07.03 第 十 二 屆 第 2 次 103.08.08 第 十 二 屆 第 3 次 10. 本 公 司 一 三 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 11. 擬 與 各 家 銀 行 續 展 暨 新 增 授 信 額 度 12. 本 公 司 擬 發 行 限 制 員 工 權 利 新 股 案 全 體 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告, 並 提 請 103 年 股 東 會 討 論 1. 本 公 司 擬 發 行 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 申 報 2. 本 公 司 與 永 豐 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 簽 訂 授 信 額 度 全 體 出 席 董 事 無 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 異 議 照 案 通 過 業 3. 本 公 司 與 大 眾 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 簽 訂 授 信 額 度 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 1. 本 公 司 103 年 第 1 季 之 合 併 財 務 報 表 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 申 報 2. 本 公 司 新 聘 任 一 席 薪 資 報 酬 委 員 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 異 議 照 案 通 過 公 告 申 報 3. 本 公 司 內 部 稽 核 主 管 委 任 案 1. 推 選 第 十 二 屆 董 事 長 1. 本 公 司 102 年 度 盈 餘 配 發 股 東 之 現 金 股 利, 擬 訂 定 現 金 股 利 配 息 基 準 日 股 票 停 止 過 戶 期 間 及 轉 換 公 司 債 停 止 轉 換 期 間 等 相 關 事 宜 2. 本 公 司 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 聘 任 案 1. 本 公 司 一 三 年 第 二 季 合 併 財 務 報 表 2. 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 一 二 年 度 董 事 監 察 人 酬 勞 分 配 案 3. 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 一 二 年 度 經 理 人 之 員 工 紅 利 分 配 案 4. 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 本 公 司 研 發 副 總 經 理 之 升 任 案 5. 訂 定 本 公 司 一 三 年 度 限 制 員 工 權 利 新 股 發 行 辦 法 6. 本 公 司 一 三 年 度 聘 任 查 核 簽 證 吳 恪 昌 會 計 師 及 洪 國 田 會 計 師 之 獨 立 性 評 估 案 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 申 報 全 體 出 席 董 事 無 異 1. 已 於 公 開 資 訊 觀 測 議 一 致 推 舉 林 中 民 站 發 佈 重 大 訊 息 董 事 為 董 事 長 2. 已 依 決 議 向 經 濟 部 辦 理 變 更 登 記 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 及 申 報 作 業 全 體 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 並 依 規 定 辦 理 相 關 作 業 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 異 議 照 案 承 認 公 告 申 報 全 體 出 席 董 事 無 已 依 決 議 辦 理 董 事 異 議 照 案 通 過 監 察 人 之 酬 勞 分 配 作 業 已 依 決 議 辦 理 經 理 人 之 員 工 紅 利 分 配 作 業 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 已 依 決 議 辦 理, 並 於 103.10.29 經 金 管 會 核 准 發 行 103 年 度 限 制 員 工 權 利 新 股 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 -33-

董 事 會 日 期 重 要 議 案 摘 要 決 議 結 果 執 行 情 形 103.10.01 第 十 二 屆 第 4 次 103.11.07 第 十 二 屆 第 5 次 104.01.31 第 十 二 屆 第 6 次 104.03.13 第 十 二 屆 第 7 次 7. 處 分 大 陸 子 公 司 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 之 固 定 資 產 8. 因 應 財 務 及 業 務 需 要, 本 公 司 擬 與 台 新 國 際 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 簽 訂 融 資 授 信 額 度 1. 本 公 司 總 經 理 解 任 案 2. 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 之 審 議 總 經 理 解 任 案 1. 本 公 司 一 三 年 第 三 季 合 併 財 務 報 表 2. 擬 透 過 子 公 司 ASCENT ALLIANCE LIMITED 增 資 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 案 3. 擬 透 過 子 公 司 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 增 資 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 案 4. 擬 透 過 子 公 司 PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 增 資 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 案 5. 本 公 司 一 四 年 度 稽 核 計 劃 6. 新 增 及 修 訂 本 公 司 內 部 控 制 制 度 條 文 7. 修 訂 本 公 司 一 三 年 度 限 制 員 工 權 利 新 股 發 行 辦 法 部 份 條 文 8. 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 分 條 文 9. 訂 定 集 團 各 子 公 司 之 作 業 程 序 10. 訂 定 本 公 司 公 司 治 理 實 務 守 則 11. 訂 定 本 公 司 誠 信 經 營 守 則 12. 本 公 司 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 案 1. 審 議 本 公 司 一 三 年 度 經 理 人 之 年 終 獎 金 分 配 案 2. 本 公 司 自 一 三 年 第 四 季 起 變 更 簽 證 會 計 師 案 3. 擬 與 各 家 銀 行 續 展 暨 新 增 授 信 額 度 1. 本 公 司 一 三 年 度 個 體 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 2. 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 一 三 年 度 盈 餘 分 配 中 之 董 事 監 察 人 酬 勞 及 員 工 紅 利 案 3. 本 公 司 一 三 年 度 盈 餘 分 派 案 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 已 依 決 議 辦 理, 並 於 103.10.29 獲 經 濟 部 核 全 體 出 席 董 事 無 准 變 更 登 記 異 議 照 案 通 過 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 異 議 照 案 承 認 公 告 申 報 已 依 決 議 辦 理 增 資 相 關 作 業 已 依 決 議 辦 理 增 資 相 關 作 業 全 體 出 席 董 事 無 已 依 決 議 辦 理 增 資 相 異 議 照 案 通 過 關 作 業 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 異 議 照 案 承 認 公 告 申 報 提 請 104 年 股 東 常 會 討 論 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 全 體 出 席 董 事 無 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 異 議 照 案 通 過 業 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 已 依 決 議 向 經 濟 部 辦 理 變 更 登 記 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 異 議 照 案 通 過 公 告 相 關 訊 息 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 異 議 照 案 承 認 公 告 並 提 請 104 年 股 東 會 承 認 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 異 議 照 案 通 過 公 告 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 異 議 照 案 承 認 並 提 請 104 年 股 東 會 承 認 -34-

董 事 會 日 期 重 要 議 案 摘 要 決 議 結 果 執 行 情 形 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 4. 本 公 司 召 開 一 四 年 股 東 常 會 時 間 地 異 議 照 案 通 過 公 告, 並 辦 理 104 年 股 點 及 會 議 議 案 東 會 相 關 作 業 5. 受 理 一 四 年 股 東 常 會 之 股 東 提 案 相 關 事 宜 提 請 104 年 股 東 常 會 討 論 6. 本 公 司 一 三 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 7. 修 訂 公 司 章 程 部 分 條 文 提 請 104 年 股 東 常 會 討 論 8. 修 訂 本 公 司 誠 信 經 營 守 則 部 分 條 文 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 業 9. 本 公 司 一 四 年 度 聘 任 查 核 簽 證 洪 國 田 已 依 決 議 辦 理 相 關 作 會 計 師 及 黃 毅 民 會 計 師 之 獨 立 性 評 估 業 案 104.05.08 全 體 出 席 董 事 無 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 第 十 二 屆 1. 本 公 司 一 四 年 第 一 季 之 合 併 財 務 報 表 異 議 照 案 承 認 公 告 申 報 第 8 次 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 此 情 形 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 104 年 4 月 13 日 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 總 經 理 王 振 華 102.11.12 103.10.01 個 人 生 涯 規 劃 內 部 稽 核 主 管 許 天 賜 91.12.30 103.05.15 職 務 調 整 -35-

五 會 計 師 公 費 資 訊 ( 一 ) 公 費 資 訊 1. 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 吳 恪 昌 洪 國 田 103.01.01-103.09.30 洪 國 田 黃 毅 民 103.10.01-103.12.31 為 維 持 會 計 師 之 獨 立 性 並 配 合 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 進 行 內 部 輪 調, 自 103 年 度 第 四 季 起, 本 公 司 簽 證 會 計 師 由 吳 恪 昌 及 洪 國 田 會 計 師 更 換 為 洪 國 田 及 黃 毅 民 會 計 師 單 位 : 新 台 幣 仟 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 - 900 900 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 - - - 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 4,820-4,820 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 - - - 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 - - - 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 - - - 2. 會 計 師 公 費 資 訊 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 非 審 計 公 費 人 力 資 源 其 他 ( 註 ) 小 計 是 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 洪 國 田 黃 毅 民 4,820 0 85 0 815 900 ˇ 師 事 務 所 會 計 師 之 查 核 期 間 是 否 涵 蓋 完 整 會 計 年 度 否 查 核 期 間 單 位 : 新 台 幣 仟 元 備 註 主 係 由 該 事 務 所 之 稅 務 部 門 提 供 103.01.01 移 轉 訂 價 報 告 服 至 務 公 費 及 營 業 稅 103.12.31 直 接 扣 抵 法 簽 證 費 註 : 非 審 計 公 費 請 按 服 務 項 目 分 別 列 示, 若 非 審 計 公 費 之 其 他 達 非 審 計 公 費 合 計 金 額 25% 者, 應 於 備 註 欄 列 示 其 服 務 內 ( 二 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 無 此 情 事 ( 三 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 此 情 事 六 更 換 會 計 師 資 訊 : 無 此 情 事 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 : 無 此 情 事 -36-

八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 : ( 一 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 : 單 位 : 股 103 年 度 當 (104) 年 度 截 至 4 月 13 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 兼 任 總 執 行 長 暨 集 林 中 民 ( 註 1) 0 0 0 0 團 總 經 理 董 事 簡 淑 女 0 0 0 0 董 事 楊 世 雄 0 0 0 0 董 事 汪 佳 坤 0 0 0 0 董 事 楊 朝 能 0 0 0 0 董 事 林 保 雍 ( 註 2) 0 0 0 0 董 事 周 明 智 ( 註 3) 0 0 0 0 董 事 鄭 棟 評 ( 註 4) 0 0 0 0 監 察 人 冠 峰 投 資 有 限 公 司 0 0 0 0 監 察 人 蔣 為 峰 0 0 0 0 監 察 人 周 大 任 0 0 0 0 集 團 總 經 理 王 振 華 ( 註 5) 0 0 0 0 副 總 經 理 陳 秋 琴 0 0 0 0 副 總 經 理 陳 俊 成 0 0 0 0 副 總 經 理 陳 嘯 中 0 0 0 0 副 總 經 理 張 遠 順 ( 註 6) 0 0 0 0 以 上 資 料 係 依 任 期 中 向 主 管 機 關 申 報 之 股 數 編 製 註 :(1) 董 事 長 兼 總 執 行 長 暨 總 經 理 林 中 民, 為 本 公 司 持 股 10% 以 上 之 股 東 (2) 董 事 林 保 雍 於 103.06.19 股 東 會 改 選 時 解 任 ; 其 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 係 自 103.01.01 至 103.06.19 止 之 資 訊 (3) 董 事 周 明 智 於 103.06.19 股 東 會 改 選 時 就 任 ; 其 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 係 自 新 任 起 截 至 104.04.13 止 之 資 訊 (4) 董 事 鄭 棟 評 於 103.06.19 股 東 會 改 選 時 就 任 ; 其 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 係 自 新 任 起 截 至 104.04.13 止 之 資 訊 (5) 集 團 總 經 理 王 振 華 於 103.10.01 辭 任 ; 其 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 係 自 103.01.01 至 103.10.01 止 之 資 訊 (6) 副 總 經 理 張 遠 順 於 103.10.01 新 任 ; 其 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 係 自 新 任 起 截 至 104.04.13 止 之 資 訊 ( 二 ) 股 權 移 轉 或 股 權 質 押 之 相 對 人 為 關 係 人 之 資 訊 : 本 公 司 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 並 無 股 權 移 轉 或 股 權 質 押 予 關 係 人 之 情 事 -37-

九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 : 104 年 4 月 13 日 ; 單 位 : 股 ;% 利 用 他 人 名 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 關 係 人 或 本 人 配 偶 未 成 年 子 女 義 合 計 持 有 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 姓 名 持 有 股 份 持 有 股 份 備 註 股 份 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 名 稱 ( 或 姓 名 ) 關 係 簡 淑 女 夫 妻 林 中 民 38,879,512 14.00% 3,251,241 1.17% 不 適 用 不 適 用 冠 峰 投 資 有 限 公 司 股 東 無 林 冠 宏 父 子 林 中 民 夫 妻 簡 淑 女 3,251,241 1.17% 38,879,512 14.00% 不 適 用 不 適 用 冠 峰 投 資 有 限 公 司 股 東 無 林 冠 宏 母 子 偉 詮 電 子 股 份 有 限 公 司 2,600,000 0.94% 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 林 中 民 股 東 2,587,621 0.93% 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 簡 淑 女 股 東 無 林 冠 宏 董 事 長 林 宗 敬 2,365,727 0.85% 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 冠 峰 投 資 有 限 公 司 榮 志 投 資 有 限 公 司 2,045,133 0.74% 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 2,011,320 0.72% 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 李 明 賢 1,600,000 0.58% 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 林 中 民 父 子 林 冠 宏 1,581,833 0.57% 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 簡 淑 女 母 子 無 冠 峰 投 資 有 限 公 司 董 事 長 陳 美 智 1,478,000 0.53% 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 : 103 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 股 ;% 董 事 監 察 人 經 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 理 人 及 直 接 或 間 接 綜 合 投 資 控 制 事 業 之 投 資 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 99,983,295 100% - - 99,983,295 100% PHIHONG USA CORP. 3,100,000 100% - - 3,100,000 100% PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 2,200,000 100% - - 2,200,000 100% ASCENT ALLIANCE LTD 10,602,600 100% - - 10,602,600 100% AMERICAN BALLAST CORP. 250,000 100% - - 250,000 100% PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO.,LTD. 7,000 100% - - 7,000 100% NEOPAC LIGHTING LIMITED 1,300,000 3.02% - - 1,300,000 3.02% ASIATECH TAIWAN VENTURE FUND USD239,691 1.58% - - USD239,691 1.58% 廣 錸 投 資 股 份 有 限 公 司 23,975,828 100% - - 23,975,828 100% PHIHONG PWM BRASIL LTDA. 2,520,000 60% - - 2,520,000 60% FIRST INTERNATIONAL COMPUTER DO 13,820,625 BRASIL LTDA. 33.85% 8,635,339 21.15% 22,455,964 55% 浩 軒 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 3,890,322 24.67% - - 3,890,322 24.67% 宏 軒 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 15,000,000 32.26% - - 15,000,000 32.26% 寶 典 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 658,125 10.49% - - 658,125 10.49% 願 景 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 1,496,643 5.41% - - 1,496,643 5.41% 漢 通 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 4,330,000 5.03% - - 4,330,000 5.03% -38-

肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 1 股 本 形 成 經 過 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 發 行 年 月 以 現 金 以 外 之 財 價 格 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 其 他 產 抵 充 股 款 者 61.12 100 2,000 200 2,000 200 公 司 創 立 無 - 66.07 100 30,000 3,000 30,000 3,000 現 金 增 資 2,800 無 - 70.07 100 200,000 20,000 200,000 20,000 現 金 增 資 17,000 無 - 72.10 100 300,000 30,000 300,000 30,000 現 金 增 資 10,000 無 - 74.09 100 400,000 40,000 400,000 40,000 現 金 增 資 10,000 無 - 76.12 100 600,000 60,000 600,000 60,000 現 金 增 資 20,000 無 - 78.12 10 14,000,000 140,000 14,000,000 現 金 增 資 68,000 140,000 盈 餘 增 資 12,000 無 - 79.12 10 40,000,000 400,000 20,900,000 現 金 增 資 48,000 209,000 盈 餘 增 資 16,800 資 本 公 積 4,200 無 80.10 10 40,000,000 400,000 22,990,000 229,900 盈 餘 增 資 20,900 無 現 金 增 資 49,000 86.10 10 40,000,000 400,000 32,163,141 321,631 盈 餘 增 資 41,382 員 工 紅 利 1,349 87.01 10 40,000,000 400,000 37,263,141 372,631 現 金 增 資 51,000 無 87.07 10 140,000,000 1,400,000 65,000,000 650,000 盈 餘 增 資 68,610 員 工 紅 利 8,759 88.06 10 140,000,000 1,400,000 107,000,000 1,070,000 盈 餘 增 資 393,474 員 工 紅 利 26,526 89.05 10 180,000,000 1,800,000 153,460,000 1,534,600 盈 餘 增 資 482,000 員 工 紅 利 36,600 盈 餘 增 資 383,650 90.05 10 280,000,000 2,800,000 196,050,000 1,960,500 員 工 紅 利 42,250 盈 餘 增 資 352,890 91.06 10 430,000,000 4,300,000 257,119,474 2,571,195 員 工 紅 利 42,010 ECB 轉 換 215,795 92.06 10 520,000,000 5,200,000 292,381,563 2,923,816 盈 餘 增 資 308,543 員 工 紅 利 44,078 93.03 10 520,000,000 5,200,000 293,156,653 2,931,567 ECB 轉 換 7,751 無 93.06 10 520,000,000 5,200,000 310,338,987 3,103,390 盈 餘 增 資 146,678 員 工 紅 利 25,145 94.08 10 520,000,000 5,200,000 319,614,482 3,196,145 盈 餘 增 資 85,432 員 工 紅 利 7,323 95.02 10 520,000,000 5,200,000 314,049,482 3,140,495 庫 藏 股 減 資 5,650 無 盈 餘 增 資 220,537 95.08 10 520,000,000 5,200,000 339,883,829 3,398,838 員 工 紅 利 37,806 95.12 10 520,000,000 5,200,000 329,883,829 3,298,838 庫 藏 股 減 資 100,000 無 96.08 10 520,000,000 5,200,000 348,828,587 3,488,286 盈 餘 增 資 148,448 員 工 紅 利 41,000 97.08 10 600,000,000 6,000,000 384,050,910 3,840,509 盈 餘 增 資 303,481 員 工 紅 利 48,742 98.06 10 600,000,000 6,000,000 367,587,910 3,675,879 庫 藏 股 減 資 16,463 無 99.05 10 600,000,000 6,000,000 371,754,910 3,717,549 員 工 認 股 權 41,670 無 99.07 10 600,000,000 6,000,000 372,376,910 3,723,769 員 工 認 股 權 6,220 無 99.08 10 600,000,000 6,000,000 272,376,910 2,723,769 現 金 減 資 1,000,000 無 100.01 10 600,000,000 6,000,000 272,548,910 2,725,489 員 工 認 股 權 1,720 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 財 政 部 證 券 管 理 委 員 會 79 年 10 月 15 日 (79) 台 財 證 ( 一 ) 第 02636 號 財 政 部 證 券 管 理 委 員 會 80 年 07 月 19 日 (80) 台 財 證 ( 一 ) 第 01608 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 86 年 07 月 04 日 (86) 台 財 證 ( 一 ) 第 52641 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 86 年 11 月 13 日 (86) 台 財 證 ( 一 ) 第 82966 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 87 年 7 月 09 日 (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 58899 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 88 年 6 月 21 日 (88) 台 財 證 ( 一 ) 第 56307 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 89 年 5 月 12 日 (89) 台 財 證 ( 一 ) 第 41689 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 90 年 5 月 15 日 (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 129627 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 91 年 6 月 20 日 台 財 證 一 字 第 0910118459 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 91 年 7 月 1 日 台 財 證 一 字 第 0910135864 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 92 年 6 月 30 日 台 財 證 一 字 第 0920128469 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 92 年 11 月 26 日 台 財 證 一 字 第 0920151091 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 93 年 6 月 1 日 台 財 證 一 字 第 0930124323 號 行 政 金 融 監 督 管 理 管 委 員 會 94 年 7 月 4 日 金 管 證 一 字 第 0940126807 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 92 年 3 月 5 日 台 財 證 一 字 第 0920107679 號 行 政 金 融 監 督 管 理 管 委 員 會 95 年 6 月 28 日 金 管 證 一 字 第 0950126931 號 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 92 年 12 月 18 日 台 財 證 一 字 第 0920160062 號 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 6 月 26 日 金 管 證 一 字 第 0960032161 號 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 97 年 6 月 25 日 金 管 證 一 字 第 0970031683 號 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 98 年 4 月 27 日 金 管 證 三 字 第 0980018409 號 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 12 月 11 日 金 管 證 一 字 第 0960069508 號 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 12 月 11 日 金 管 證 一 字 第 0960069508 號 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 99 年 7 月 9 日 金 管 證 發 字 第 0990033560 號 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 12 月 11 日 金 管 證 一 字 第 0960069508 號 -39-

核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 發 行 年 月 以 現 金 以 外 之 財 價 格 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 其 他 產 抵 充 股 款 者 100.05 10 600,000,000 6,000,000 274,806,910 2,748,069 員 工 認 股 權 22,580 無 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 12 月 11 日 金 管 證 一 字 第 0960069508 號 100.07 10 600,000,000 6,000,000 274,870,910 2,748,709 員 工 認 股 權 640 無 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 12 月 11 日 金 管 證 一 字 第 0960069508 號 100.09 10 600,000,000 6,000,000 274,932,910 2,749,329 員 工 認 股 權 620 無 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 12 月 11 日 金 管 證 一 字 第 0960069508 號 101.04 10 600,000,000 6,000,000 276,858,910 2,768,589 員 工 認 股 權 19,260 無 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 12 月 11 日 金 管 證 一 字 第 0960069508 號 101.07 10 600,000,000 6,000,000 277,043,910 2,770,439 員 工 認 股 權 1,850 無 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 12 月 11 日 金 管 證 一 字 第 0960069508 號 102.01 10 600,000,000 6,000,000 277,108,910 2,771,089 員 工 認 股 權 650 無 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 12 月 11 日 金 管 證 一 字 第 0960069508 號 102.04 10 600,000,000 6,000,000 277,163,910 2,771,639 員 工 認 股 權 550 無 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 96 年 12 月 11 日 金 管 證 一 字 第 0960069508 號 103.12 10 600,000,000 6,000,000 277,688,416 2,776,884 CB 轉 換 5,245 無 經 濟 部 商 業 司 103 年 12 月 25 日 經 授 商 字 第 0301242790 號 2 股 份 種 類 104 年 4 月 13 日 單 位 : 股 股 份 核 定 股 本 備 註 種 類 流 通 在 外 股 份 ( 上 市 ) 庫 藏 股 未 發 行 股 份 合 計 普 通 股 277,688,416 0 322,311,584 600,000,000 ( 二 ) 股 東 結 構 104 年 4 月 13 日 單 位 : 股 ;% 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 數 量 人 外 國 機 構 及 外 人 人 數 1 1 60 37,883 114 38,059 持 有 股 數 3 300,000 13,283,081 245,130,62518,974,707277,688,416 持 有 比 率 0.00% 0.11% 4.78% 88.28% 6.83% 100.00% ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 104 年 4 月 13 日 單 位 : 股 ;% 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 有 比 率 1 至 999 14,559 2,928,890 1.05% 1,000 至 5,000 16,396 38,611,508 13.91% 5,001 至 10,000 3,579 29,192,623 10.51% 10,001 至 15,000 1,054 13,582,266 4.89% 15,001 至 20,000 804 15,058,563 5.42% 20,001 至 30,000 601 15,503,995 5.58% 30,001 至 50,000 495 19,907,417 7.17% 50,001 至 100,000 337 24,445,440 8.80% 100,001 至 200,000 133 18,560,894 6.68% 200,001 至 400,000 53 15,305,361 5.51% 400,001 至 600,000 18 8,789,162 3.17% 600,001 至 800,000 11 7,863,385 2.83% 800,001 至 1,000,000 3 2,799,370 1.01% 1,000,001 股 以 上 16 65,139,542 23.47% 合 計 38,059 277,688,416 100.00% 註 : 上 述 皆 為 普 通 股 ( 每 股 面 額 10 元 ) 合 計 -40-

( 四 ) 主 要 股 東 名 單 : 持 有 股 份 達 總 額 百 分 之 五 以 上 或 股 權 比 例 占 前 十 名 股 東 104 年 4 月 13 日 單 位 : 股 ;% 股 份 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 持 股 比 例 林 中 民 38,879,512 14.00% 簡 淑 女 3,251,241 1.17% 偉 詮 電 子 股 份 有 限 公 司 2,600,000 0.94% 冠 峰 投 資 有 限 公 司 2,587,621 0.93% 林 宗 敬 2,365,727 0.85% 榮 志 投 資 有 限 公 司 2,045,133 0.74% 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 2,011,320 0.72% 李 明 賢 1,600,000 0.58% 林 冠 宏 1,581,833 0.57% 陳 美 智 1,478,000 0.53% ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 單 位 : 新 台 幣 元 ; 仟 股 年 度 104 年 度 截 至 102 年 度 103 年 度 項 目 3 月 31 日 止 最 高 ( 註 2) 27.20 23.90 18.60 每 股 最 低 ( 註 2) 16.80 14.95 16.45 市 價 平 均 ( 註 2) 20.79 19.42 17.45 分 配 前 21.42 22.65 21.87 每 股 22.17 淨 值 分 配 後 20.92 21.39 ( 註 1) 加 權 平 均 股 數 277,164 277,344 277,688 每 股 每 股 盈 餘 調 整 前 0.55 0.53 (0.46) 盈 餘 ( 註 1) 調 整 後 0.55 0.53-0.47917 現 金 股 利 0.49437 - ( 註 1) 每 股 無 償 盈 餘 配 股 0 0 - 股 利 配 股 資 本 公 積 配 股 0 0 - 累 積 未 付 股 利 0 0 - 本 益 比 ( 註 2) 37.80 36.64 - 投 資 本 利 比 ( 註 3) 41.97 40.53 - 報 酬 2.47% 分 析 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 4) 2.38% - ( 註 1) 註 1:103 年 度 盈 餘 分 配 案 經 104.03.13 董 事 會 通 過, 惟 尚 未 經 104 年 股 東 會 通 過 註 2: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 盈 餘 註 3: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 現 金 股 利 註 4: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 -41-

( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 1 股 利 政 策 : 本 公 司 考 量 未 來 資 金 需 求 及 長 期 財 務 規 劃, 本 公 司 每 年 決 算 後 如 有 盈 餘, 除 依 法 繳 納 所 得 稅 外, 應 先 彌 補 以 往 年 度 虧 損, 次 就 其 餘 額 提 撥 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 及 依 法 令 或 主 管 機 關 規 定 提 列 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積, 如 尚 有 盈 餘 再 加 計 前 期 累 積 未 分 配 盈 餘, 由 董 事 會 視 營 運 需 要 酌 情 保 留 適 當 盈 餘 後, 並 擬 具 分 派 議 案, 提 請 股 東 會 決 議 後 分 派 之, 其 中 分 派 如 下 : ( 一 ) 董 事 監 察 人 酬 勞 : 不 高 於 本 年 度 盈 餘 之 百 分 之 二 ( 二 ) 員 工 紅 利 : 不 低 於 本 年 度 盈 餘 之 百 分 之 十 ( 三 ) 股 東 紅 利 : 累 積 可 分 配 盈 餘 減 除 ( 一 ) ( 二 ) 項 後 之 餘 額, 其 中 股 東 紅 利 之 現 金 股 利 不 低 於 每 年 發 放 股 利 總 額 百 分 之 十 註 :103 年 度 盈 餘 配 發 股 東 現 金 紅 利 佔 稅 後 盈 餘 90% 及 佔 可 供 分 配 盈 餘 16% 2 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 (1)103 年 度 盈 餘 配 發 股 東 現 金 紅 利 新 台 幣 133,062,271 元 (2) 嗣 後 如 因 本 公 司 買 回 庫 藏 股 致 影 響 流 通 在 外 股 份 數 量, 股 東 配 息 率 因 此 發 生 變 動 者, 擬 提 請 股 東 會 授 權 董 事 會 全 權 處 理 之 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 單 位 : 新 台 幣 元 年 度 104 年 度 項 目 ( 預 估 ) 期 初 實 收 資 本 額 2,776,884,160 本 年 度 配 股 配 息 情 形 營 業 績 效 變 化 情 形 擬 制 性 每 股 盈 餘 及 本 益 比 每 股 現 金 股 利 0.47917 盈 餘 轉 增 資 每 股 配 股 數 註 1 資 本 公 積 轉 增 資 每 股 配 股 數 註 1 營 業 利 益 註 2 營 業 利 益 較 去 年 同 期 增 ( 減 ) 比 率 註 2 稅 後 純 益 註 2 稅 後 純 益 較 去 年 同 期 增 ( 減 ) 比 率 註 2 每 股 盈 餘 註 2 每 股 盈 餘 較 去 年 同 期 增 ( 減 ) 比 率 註 2 年 平 均 投 資 報 酬 率 ( 年 平 均 本 益 比 倒 數 ) 註 2 若 盈 餘 轉 增 資 全 數 改 配 放 現 金 股 利 若 未 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 ( 註 1 ) 若 未 辦 理 資 本 公 積 且 盈 餘 轉 增 資 改 以 現 金 股 利 發 放 ( 註 1) 擬 制 每 股 盈 餘 註 2 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 註 2 擬 制 每 股 盈 餘 註 2 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 註 2 擬 制 每 股 盈 餘 註 2 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 註 2 註 1: 本 期 未 辦 理 盈 餘 轉 增 資 及 資 本 公 積 轉 增 資 註 2: 依 據 公 開 發 行 公 司 公 開 財 務 預 測 資 訊 處 理 準 則 之 規 定, 本 公 司 未 公 告 申 報 民 國 104 年 度 財 務 預 測, 故 不 適 用 -42-

( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 1 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 本 公 司 每 年 決 算 後 如 有 盈 餘, 除 依 法 繳 納 所 得 稅 外, 應 先 彌 補 以 往 年 度 虧 損, 次 就 其 餘 額 提 撥 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 及 依 法 令 或 主 管 機 關 規 定 提 列 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積, 如 尚 有 盈 餘 再 加 計 前 期 累 積 未 分 配 盈 餘, 由 董 事 會 視 營 運 需 要 酌 情 保 留 適 當 盈 餘 後, 並 擬 具 分 派 議 案, 提 請 股 東 會 決 議 後 分 派 之, 其 中 分 派 如 下 : ( 一 ) 董 事 監 察 人 酬 勞 : 不 高 於 本 年 度 盈 餘 之 百 分 之 二 ( 二 ) 員 工 紅 利 : 不 低 於 本 年 度 盈 餘 之 百 分 之 十 ( 三 ) 股 東 紅 利 : 累 積 可 分 配 盈 餘 減 除 ( 一 ) ( 二 ) 項 後 之 餘 額, 其 中 股 東 紅 利 之 現 金 股 利 不 低 於 每 年 發 放 股 利 總 額 百 分 之 十 2 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 (1) 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 : 係 依 當 期 盈 餘 考 量 提 列 法 定 盈 餘 公 積 後 之 未 分 配 盈 餘, 在 章 程 所 載 一 定 成 數 之 比 率 為 估 列 基 礎 (2) 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 : 係 依 次 年 度 股 東 會 決 議 前 一 日 之 收 盤 價 作 為 股 數 計 算 基 礎 (3) 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 : 轉 列 為 次 年 度 損 益 3 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 配 發 員 工 現 金 紅 利 股 票 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 單 位 : 新 台 幣 元 103 年 度 項 目 104.3.13 董 事 會 占 稅 後 純 益 與 認 列 費 用 年 度 估 列 金 額 有 差 異 者, 應 揭 決 議 擬 議 配 發 金 額 百 分 比 (%) 露 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 員 工 現 金 紅 利 23,951,209 16.20% 同 103 年 度 決 算 報 表 中 員 工 紅 利 估 列 數 員 工 股 票 紅 利 0 0.00% - 董 事 監 察 人 酬 勞 2,661,245 1.80% 同 103 年 度 決 算 報 表 中 董 監 酬 勞 估 列 數 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞 後, 本 公 司 設 算 103 年 度 每 股 盈 餘 為 0.53 元 4 前 一 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 : 單 位 : 新 台 幣 元 102 年 度 項 目 占 稅 後 純 益 與 認 列 費 用 年 度 估 列 金 額 有 差 異 者, 應 實 際 配 發 金 額 百 分 比 (%) 揭 露 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 員 工 現 金 紅 利 24,710,523 16.20% 同 102 年 度 決 算 報 表 中 員 工 紅 利 估 列 數 員 工 股 票 紅 利 0 0.00% - 董 事 監 察 人 酬 勞 2,745,614 1.80% 同 102 年 度 決 算 報 表 中 董 監 酬 勞 估 列 數 考 慮 配 發 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞 後, 本 公 司 設 算 102 年 度 每 股 盈 餘 為 0.55 元 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 無 此 情 形 -43-

二 公 司 債 辦 理 情 形 : ( 一 ) 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 公 司 債 種 類 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 103 年 6 月 4 日 面 額 新 台 幣 100,000 元 發 行 及 交 易 地 點 發 行 價 格 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 依 票 面 金 額 之 100.2% 發 行 總 額 發 行 總 金 額 新 台 幣 1,503,000,000 元 利 率 票 面 年 利 率 為 0% 期 限 三 年 期, 到 期 日 :106 年 6 月 4 日 保 證 機 構 不 適 用 受 託 人 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 承 銷 機 構 簽 證 律 師 簽 證 會 計 師 償 還 方 法 未 償 還 本 金 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款 限 制 條 款 信 用 評 等 機 構 名 稱 評 等 日 期 公 司 債 評 等 結 果 附 其 他 權 利 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 翰 辰 法 律 事 務 所 邱 雅 文 律 師 不 適 用 轉 換 公 司 債, 除 下 列 情 形 外, 於 到 期 時 按 債 券 面 額 以 現 金 一 次 償 還 : (1) 債 券 持 有 人 申 請 轉 換 為 本 公 司 普 通 股 (2) 本 公 司 於 次 級 市 場 買 回 債 券 註 銷 新 台 幣 1,489,300,000 元 無 無 不 適 用 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 轉 換 ( 交 換 或 認 目 前 累 積 已 轉 換 普 通 股 524,506 股, 金 額 為 股 ) 普 通 股 海 外 新 台 幣 10,700,000 元 存 託 憑 證 或 其 他 有 價 證 券 之 金 額 發 行 及 轉 換 ( 交 換 依 本 公 司 所 訂 定 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 或 認 股 ) 辦 法 債 發 行 及 轉 換 辦 法 本 公 司 選 擇 以 轉 換 公 司 債 方 式 募 集 資 金, 將 可 有 效 減 少 並 延 緩 對 股 權 稀 釋 之 程 度, 因 而 對 股 東 之 權 益 尚 不 致 產 生 重 大 影 響 再 就 對 發 行 及 轉 換 交 換 或 認 股 辦 法 發 現 有 股 東 權 益 之 影 響 觀 之, 雖 轉 換 公 司 債 於 行 條 件 對 股 權 可 能 稀 釋 情 形 及 轉 換 前 會 增 加 公 司 負 債, 但 隨 著 轉 換 公 司 債 對 現 有 股 東 權 益 影 響 轉 換 為 普 通 股 時, 除 了 將 會 降 低 負 債 外, 亦 會 增 加 股 東 權 益, 進 而 提 高 每 股 淨 值, 因 此 就 長 期 而 言 對 現 有 股 東 權 益 較 得 以 保 障 交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱 不 適 用 -44-

公 司 債 種 類 國 內 第 一 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 年 項 度 103 年 度 當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 目 最 高 113.70 101.5 轉 換 公 司 債 市 價 最 低 95.10 99 平 均 105.13 100.35 轉 換 價 格 19.9 19.9 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 及 發 行 時 轉 換 價 格 103 年 6 月 4 日 發 行, 轉 換 價 格 為 新 台 幣 20.4 元 履 行 轉 換 義 務 方 式 發 行 新 股 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 此 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 此 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : 無 此 情 形 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 : ( 一 ) 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 限 制 員 工 權 利 新 股 種 類 申 報 生 效 日 期 發 行 日 期 不 適 用 ( 註 ) 已 發 行 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 5,000,000 股 發 行 價 格 已 發 行 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 員 工 限 制 權 利 新 股 之 既 得 條 件 員 工 限 制 權 利 新 股 之 受 限 制 權 利 104 年 04 月 13 日 第 一 次 發 行 103 年 度 限 制 員 工 權 利 新 股 民 國 103 年 10 月 29 日 新 台 幣 0 元 / 每 股 1.80% 以 限 制 員 工 權 利 新 股 給 與 日 當 日 已 到 職 之 本 公 司 之 全 職 正 式 員 工 為 限, 並 於 獲 配 限 制 員 工 權 利 新 股 期 滿 一 年 二 年 及 三 年 仍 在 本 公 司 任 職, 且 符 合 限 制 員 工 權 利 新 股 發 行 辦 法 所 訂 之 服 務 年 資 與 績 效 條 件 等 綜 合 指 標 者, 得 分 批 既 得 30% 30% 及 40% 之 股 份 既 得 期 間 員 工 不 得 將 該 限 制 員 工 權 利 新 股 出 售 質 押 轉 讓 贈 與 他 人 設 定, 或 作 其 他 方 式 之 處 分 立 即 交 付 信 託 保 管, 並 由 本 公 司 代 表 員 工 與 股 票 信 託 保 管 機 限 制 員 工 權 利 新 股 之 保 管 情 形 構 代 為 簽 訂 信 託 契 約 員 工 獲 配 或 認 購 新 股 後 未 達 既 得 獲 配 之 限 制 員 工 權 利 新 股, 遇 有 未 達 既 得 條 件 者, 本 公 司 得 條 件 之 處 理 方 式 收 回 或 收 買 其 股 份 並 予 以 註 銷 已 收 回 或 收 買 限 制 員 工 權 利 新 股 不 適 用 ( 註 ) 股 數 已 解 除 限 制 權 利 新 股 之 股 數 不 適 用 ( 註 ) -45-

限 制 員 工 權 利 新 股 種 類 第 一 次 發 行 103 年 度 限 制 員 工 權 利 新 股 未 解 除 限 制 權 利 新 股 之 股 數 不 適 用 ( 註 ) 未 解 除 限 制 權 利 新 股 股 數 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) 對 股 東 權 益 影 響 不 適 用 ( 註 ) 1. 可 能 費 用 化 之 金 額 : 預 估 發 行 後 每 年 分 攤 之 費 用 化 金 額 對 103 年 度 至 106 年 度 之 估 算 分 別 為 20,902,778 元 51,958,333 元 25,083,333 元 及 9,555,556 元 2. 對 103 年 度 至 106 年 度 之 公 司 每 股 盈 餘 影 響 各 約 0.0754 元 0.1875 元 0.0905 元 及 0.0345 元 3. 本 公 司 預 估 未 來 幾 年 度 之 營 收 及 獲 利 將 呈 持 續 成 長 趨 勢, 故 整 體 評 估, 對 本 公 司 未 來 幾 年 度 每 股 盈 餘 之 稀 釋 情 形 尚 屬 有 限, 對 現 有 股 東 權 益 亦 應 無 重 大 影 響 註 : 本 公 司 103 年 度 限 制 員 工 權 利 新 股, 經 103 年 股 東 會 決 議 通 過 在 案, 並 經 金 融 監 督 管 理 委 員 會 103 年 10 月 29 日 金 管 證 發 字 第 1030042786 號 核 准 在 案, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 尚 未 經 董 事 會 決 議 發 行 ( 二 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 之 經 理 人 及 取 得 前 十 大 之 員 工 之 姓 名 取 得 及 認 購 情 形 : 不 適 用 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 無 此 情 形 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 : 無 此 情 形 -46-

伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 : 1 業 務 之 主 要 內 容 及 其 營 業 比 重 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 主 要 產 品 種 類 103 年 度 合 併 營 業 收 入 淨 額 金 額 比 重 % 電 源 供 應 器 11,570,133 93.04 其 他 865,847 6.96 合 計 12,435,980 100.00 2 本 公 司 所 營 業 務 1.CC01010 發 電 輸 電 配 電 機 械 製 造 業 2.CC01020 電 線 及 電 纜 製 造 業 3.CC01030 電 器 及 視 聽 電 子 產 品 製 造 業 4.CC01060 有 線 通 信 機 械 器 材 製 造 業 5.CC01080 電 子 零 組 件 製 造 業 6.F113020 電 器 批 發 業 7.F113070 電 信 器 材 批 發 業 8.F119010 電 子 材 料 批 發 業 9.F401010 國 際 貿 易 業 10.F401021 電 信 管 制 射 頻 電 器 材 輸 入 業 11.ZZ99999 除 許 可 業 務 外, 得 經 營 法 令 非 禁 止 或 限 制 之 業 務 3 公 司 目 前 主 要 商 品 服 務 項 目 : 電 源 供 應 器 之 研 發 生 產 及 銷 售 ; 照 明 能 源 儲 存 綠 能 相 關 電 源 4 未 來 計 劃 研 發 之 新 商 品 未 來 研 發 工 作 之 發 展 方 向 研 發 之 相 關 產 品 (1)Soft switching PWM 線 路 之 開 發 及 應 用 伺 服 器 用 電 源 (2) 具 有 低 成 本 PFC 之 單 級 電 源 線 路 之 開 發 LED 照 明 電 源 (3) 電 壓 變 換 - 快 速 充 電 器 高 速 電 池 充 電 器 /QC 2.0 充 電 器 (4) 低 漏 電 流 電 源 技 術 醫 療 用 電 源 網 通 用 電 源 (5) 高 瓦 特 數 工 業 用 電 源 供 應 器 自 動 化 設 備 用 電 源 (6)LED 調 光 電 源 設 計 可 調 光 LED 驅 動 電 源 (7) 網 路 設 備 Power Supply POE 電 源 (8) 螢 光 燈 T5 用 電 源 小 型 化 設 定 電 子 安 定 器 (9) 高 效 率 低 待 機 電 力 技 術 (DOE 6.0) 高 效 率 待 機 電 力 電 源 (10) 電 子 白 板 投 影 電 視 技 術 多 點 觸 控 大 型 顯 示 器 (11) 太 陽 能 充 電 電 源 開 發 應 用 太 陽 能 充 電 / 能 源 儲 存 系 統 (12) 電 動 汽 車 摩 托 車 的 充 電 電 源 開 發 應 用 EV 汽 車 充 電 器 (13) 共 振 式 - 無 線 充 電 技 術 無 線 充 電 器 ( 二 ) 產 業 概 況 1 產 業 之 概 況 與 發 展 電 源 供 應 器 (Power Supply Unit, PSU) 的 功 能 係 將 外 部 供 給 較 不 穩 定 之 電 力, 經 穩 壓 變 頻 後 轉 換 為 電 子 產 品 所 需 的 穩 定 電 流, 故 絕 大 部 分 的 電 子 產 品 均 內 建 或 外 接 各 種 不 同 形 式 的 電 源 供 應 器 把 交 流 市 電 轉 換 為 各 種 不 同 電 壓 的 直 流 電, 因 此 電 -47-

源 供 應 器 可 說 是 電 子 產 品 的 心 臟 且 依 據 其 功 能 及 基 本 構 造 的 不 同, 可 分 為 線 性 式 電 源 供 應 器 (Linear Power Supply, LPS) 與 交 換 式 電 源 供 應 器 (Switched-mode Power Supply, SMPS) 兩 大 類 1950 年 代 晚 期 至 1960 年 代 早 期, 電 路 簡 單 穩 定 度 高 電 磁 干 擾 小 的 線 性 式 電 源 供 應 器 首 先 被 開 發 出 來, 由 於 使 用 大 電 流 變 壓 器, 因 體 積 大 且 重 量 重, 加 上 不 可 輸 入 直 流 電, 且 電 能 轉 換 效 率 僅 有 30~50%, 故 在 1972 年 Advanced Electronics Ltd. 開 發 出 第 一 台 商 用 交 換 式 電 源 供 應 器 交 換 式 電 源 供 應 器 後, 具 有 轉 換 效 率 高 重 量 輕 溫 度 低 空 載 時 耗 電 小 可 做 直 流 輸 入 等 優 點 之 交 換 式 電 源 供 應 器 成 為 市 場 主 流 我 國 交 換 式 電 源 供 應 器 始 於 1970 年 代 末 期 至 1980 年 代 初 期 個 人 電 腦 (PC) 與 電 視 遊 樂 器 的 風 行, 發 展 至 1990 年 代, 我 國 已 成 為 全 球 最 大 的 交 換 式 電 源 供 應 器 生 產 國, 且 隨 著 1995 年 新 一 代 電 腦 用 電 源 供 應 器 規 格 ATX 的 推 出, 造 就 了 本 產 業 的 另 一 波 成 長 契 機 但 由 於 台 灣 工 資 不 斷 上 漲, 且 電 源 供 應 器 製 造 過 程 中 需 要 較 多 的 人 工 電 路 板 插 件 程 序, 多 家 廠 商 開 始 往 東 南 亞 與 中 國 等 地 佈 建 生 產 據 點, 加 上 1998 年 遭 逢 亞 洲 金 融 風 暴, 導 致 本 產 業 規 模 較 小 的 廠 商 遭 到 淘 汰, 存 活 的 廠 商 則 持 續 往 工 資 較 低 的 地 區 移 動, 在 此 波 不 景 氣 衝 擊 下, 大 者 恆 大 的 趨 勢 日 益 明 顯 2000 年 開 始, 電 源 供 應 器 之 銷 售 值 在 市 場 價 格 競 爭 日 趨 激 烈 低 價 電 腦 產 業 外 移 影 響 下, 已 經 出 現 衰 退 的 現 象 但 在 此 同 時, 歐 美 通 訊 大 廠 ( 如 Lucent Alcatel ) 隨 著 2000 年 以 來 的 網 路 泡 沫 逐 步 將 訂 單 釋 出, 由 於 通 訊 電 信 方 面 的 電 源 供 應 器 產 品 對 瓦 數 散 熱 等 要 求 要 高, 對 於 國 內 技 術 層 次 較 高 的 廠 商 是 一 大 發 展 利 基 ; 而 IA 及 消 費 性 產 品 規 格 多 且 產 品 生 命 週 期 短, 具 有 研 發 能 力 及 速 度 的 廠 商 相 對 較 具 競 爭 力 此 外, 隨 著 個 人 電 腦 與 筆 記 型 電 腦 (NB) 生 產 線 逐 步 轉 移 至 中 國 與 東 南 亞, 各 電 源 供 應 器 廠 商 亦 開 始 逐 漸 增 加 在 海 外 的 生 產 規 模 隨 著 地 球 暖 化 情 形 日 益 顯 著, 在 全 球 節 能 減 碳 的 趨 勢 下, 提 升 電 源 供 應 器 的 轉 換 效 率 與 降 低 待 機 耗 電 已 成 為 各 家 廠 商 的 研 發 重 點 此 外, 從 日 本 311 海 嘯 所 引 發 出 的 核 災 問 題, 也 突 顯 出 必 需 從 電 力 消 耗 之 源 頭 來 改 善, 從 事 (HEMS) 家 庭 建 築 能 源 管 理 系 統 的 研 發, 使 得 用 電 量 得 以 被 監 控 及 管 理 以 達 到 節 約 能 源 的 目 的, 減 少 投 資 核 能 發 電 廠 之 需 求, 因 此, 研 發 電 源 管 理 產 品 以 及 提 高 產 品 效 能 不 僅 可 使 電 量 使 用 減 少, 同 時 也 減 少 碳 排 放, 進 而 促 進 環 境 保 護, 身 為 地 球 的 一 份 子, 克 盡 己 力, 責 無 旁 貸 2 產 品 形 態 及 應 用 領 域 輸 入 / 輸 出 電 流 型 態 種 類 用 途 為 最 常 見 的 電 源 供 應 器 類 型, 主 要 特 點 為 AC/DC PC 用 電 源 供 應 器 效 率 高, 並 有 鐵 殼 保 護, 功 率 介 於 50W~2,000W 網 路 通 訊 產 品 工 業 電 腦 工 業 機 械 顯 AC/DC Open Frame 示 器 所 內 建 之 電 源 供 應 器 類 型, 沒 有 鐵 殼 保 護, 設 計 時 的 自 由 度 較 高, 可 依 空 間 功 率 需 求 而 客 製 化 生 產 常 見 的 外 接 電 源 供 應 器 類 型, 有 塑 膠 外 殼 AC/DC Adapter 包 覆, 多 應 用 於 筆 記 型 電 腦 及 各 類 消 費 性 電 子 產 品 將 AC/DC 裝 置 所 轉 換 出 的 DC 電 源 再 進 行 升 DC/DC Converter 降 壓, 多 應 用 於 需 要 精 準 電 壓 的 電 子 產 品 用 於 LCD 監 視 器 或 電 視 的 背 光 模 組 中, 將 DC/AC Inverter DC 昇 壓 至 600 伏 特 AC 以 提 供 CCFL( 冷 陰 極 螢 光 燈 管 ) 電 力 UPS 為 不 斷 電 系 統 的 縮 寫, 平 時 連 接 AC AC/AC UPS 市 電 充 電, 斷 電 時 可 提 供 AC 電 源 至 電 腦 等 電 子 產 品 資 料 來 源 : 台 經 院, 電 源 供 應 器 製 造 業 基 本 資 料 3 產 業 之 現 況 與 發 展 當 今 科 技 發 展 係 以 雲 端 資 訊 網 路 物 聯 網 光 電 應 用 智 慧 裝 置 應 用 ( 如 穿 戴 裝 置 ) 及 綠 能 為 發 展 主 軸, 而 電 力 電 子 也 正 是 其 中 關 鍵 的 技 術 之 一 電 源 供 應 器 技 術 除 整 -48-

合 高 頻 切 換 進 行 電 能 處 理, 因 應 節 能 減 碳 趨 勢 下, 電 源 供 應 器 之 設 計 以 輕 薄 短 小 高 效 能 高 可 靠 度 為 目 標, 強 調 使 用 最 少 原 材 料 之 耗 用, 來 發 揮 最 大 使 用 效 能, 並 符 合 各 項 環 保 法 規 之 要 求, 而 廣 泛 的 應 用 在 各 項 電 子 產 品 之 上, 故 與 個 人 電 腦 (PC) 筆 記 型 電 腦 (NB) 液 晶 電 視 手 機 產 業 及 消 費 性 電 子 之 產 業 需 求 息 息 相 關, 且 依 台 經 院 102 年 3 月 電 源 供 應 器 製 造 業 景 氣 動 態 報 告, 全 球 前 十 五 大 電 源 供 應 器 製 造 商 中, 我 國 廠 商 合 計 之 全 球 市 佔 約 1/3, 其 中 台 達 電 更 是 全 球 最 大 資 通 訊 產 品 與 工 業 用 產 品 的 交 換 式 電 源 供 應 器 製 造 商, 顯 示 我 國 多 年 來 為 全 球 IT 用 及 許 多 消 費 電 子 產 品 的 主 要 生 產 國 優 勢 下, 我 國 電 源 供 應 器 產 業 競 爭 力 十 足 就 全 球 交 換 式 電 源 供 應 器 市 場 規 模 觀 之 ( 詳 下 圖 ),2014 年 全 球 交 換 式 電 源 供 應 器 市 場 規 模 為 303.79 億 美 元, 較 2013 年 度 成 長 全 球 交 換 式 電 源 供 應 器 市 場 規 模 資 料 來 源 :Micro-Tech Consultants (2014 年 ) 由 於 21 世 紀 的 科 技 發 展 將 以 雲 端 資 訊 網 路 物 聯 網 光 電 應 用 及 綠 能 為 發 展 主 軸, 因 此 電 源 供 應 器 技 術 除 整 合 高 頻 切 換 進 行 電 能 處 理, 並 因 應 全 球 暖 化 所 引 起 之 節 能 減 碳 趨 勢, 其 設 計 以 輕 薄 短 小 高 效 能 高 可 靠 度 為 目 標, 強 調 最 少 的 原 材 料 耗 用, 發 揮 最 大 使 用 效 能, 以 符 合 各 項 環 保 法 規 之 要 求, 同 時 在 節 能 減 碳 之 趨 勢 下, 應 用 將 更 為 廣 泛, 和 系 統 的 應 用 將 更 形 緊 密 結 合, 而 成 為 跨 領 域 知 識 與 技 術 的 一 門 產 業, 因 此 目 前 本 公 司 積 極 介 入 的 應 用 領 域 有 : (1) 雲 端 資 訊 網 路 用 電 源 供 應 : 提 供 各 式 Ultra book Notebook Hub Network 資 訊 網 路 設 備 的 電 源 為 主 要 對 象, 也 是 電 力 電 子 的 核 心 產 業 (2) 電 池 儲 能 用 電 源 供 應 : 提 供 各 式 铅 酸 電 池 Ni-MH Li-ion 太 陽 能 電 池, 儲 存 能 源 系 統 為 主 的 電 源 轉 換 及 能 源 供 應 (3) 面 板 顯 示 (Display) 用 電 源 供 應 : 提 供 各 式 LED TV TFT/LCD MONITOR TFT/LCD TV,PDP TV HD TV -49-

Projector 液 晶 投 影 機 等 電 源 供 應 (4) 照 明 (lighting) 用 電 源 供 應 : 提 供 各 式 照 明 裝 置 之 電 源 供 應, 如 Ballast HID _ Light CCFL LED _ Light, 等 電 源 供 應 (5) 穿 戴 式 產 品 & 可 移 動 式 之 消 費 性 電 子 產 品 用 電 源 供 應 : 提 供 各 式 Tablet MP3 PDA PSX DVD Smart Phone Digital camera GPS SET TOP BOX 等 電 源 供 應 (6) 無 線 充 電 器 : 提 供 手 機 平 板 I-watch 等 裝 置 的 無 線 充 電 的 功 能 (7) 燈 控 系 統 軟 體 整 合 提 供 無 線 控 制 的 軟 硬 整 合 技 術 例 如 WiFi/ Zigbee SNMP 等 及 PoE 燈 控 的 結 合 (8) 電 動 車 充 電 解 決 方 案 提 供 電 動 巴 士 電 動 車 電 動 摩 托 車 電 動 腳 踏 車 電 動 三 輪 車 電 動 輪 椅 之 完 整 軟 硬 體 充 電 解 決 方 案 4 該 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 (1) 上 游 原 料 與 產 業 之 關 聯 性 交 換 式 電 源 供 應 器 之 主 要 原 料 大 致 可 分 為 主 動 元 件 被 動 元 件 磁 性 元 件 及 印 刷 電 路 板 ( 圖 一 ), 其 中 主 動 元 件 所 需 之 品 質 及 穩 定 度 要 求 嚴 格, 因 此 主 要 材 料 控 制 IC 已 經 可 以 台 灣 自 製 或 是 使 用 國 外 廠 牌, 而 被 動 元 件 中 包 含 變 壓 器 鐵 心, 磁 性 元 件 二 極 體 開 關 及 輸 出 端 子 等 國 內 均 可 自 製, 在 國 內 電 子 產 業 中 是 一 自 製 率 相 當 高 的 產 業 圖 一 交 換 式 電 源 供 應 器 產 業 結 構 圖 上 游 原 材 料 業 SPS 製 造 業 下 游 應 用 產 業 主 動 元 件 製 造 業 * 控 制 IC * 半 導 體 * 功 率 電 晶 體 通 訊 產 業 ( 行 動 電 話 ) * 被 動 元 件 製 造 業 * 二 極 體 * 電 阻 容 磁 性 元 件 製 造 業 * 變 壓 器 * 電 感 器 * 濾 波 器 零 件 加 工 零 焊 件 錫 插 清 立 洗 製 配 組 立 測 試 交 換 式 電 源 供 應 器 成 品 電 腦 產 業 ( 商 業 用 工 業 用 及 電 信 通 訊 用 電 腦 ) 家 電 類 產 業 ( 電 視 機 錄 放 影 機 ) 醫 療 測 量 儀 器 產 業 其 他 * 風 扇 散 熱 片 * 開 關 輸 出 端 子 * Plastic Case 航 太 產 業 ( 無 線 通 信 機 器 中 央 處 理 裝 置 ) 印 刷 電 路 板 消 費 性 電 子 產 品 ( 電 動 遊 樂 器 ) 其 他 -50-

(2) 下 游 應 用 產 品 與 交 換 式 電 源 供 應 器 之 關 聯 性 國 內 所 生 產 的 交 換 式 電 源 供 應 器 主 要 應 用 在 通 訊 產 品 電 腦 及 其 週 邊 設 備 上, 隨 著 雲 端 資 訊 工 業 的 蓬 勃 發 展, 國 內 目 前 已 有 多 項 資 訊 產 品 登 上 全 球 產 量 第 一 的 寶 座, 其 中 交 換 式 電 源 供 應 器 即 為 其 中 之 一 ; 也 正 因 如 此, 電 源 供 應 器 為 下 游 通 訊 產 品 及 電 腦 週 邊 設 備 網 路 雲 端 設 備 消 費 性 電 子 產 品 及 工 業 用 設 備 等 不 可 或 缺 之 零 組 件, 亦 因 此 為 電 源 供 應 器 產 業 帶 來 了 廣 大 的 商 機 5 產 品 發 展 趨 勢 (1) 生 產 精 緻 化 產 品 的 趨 勢 電 源 供 應 器 均 由 於 下 游 電 子 業 的 發 達 而 蓬 勃 發 展, 隨 著 可 攜 式 的 電 子 產 品 漸 漸 普 及 同 時 朝 小 型 化, 精 緻 化 來 發 展, 上 游 的 零 組 件 也 往 小 型 化 多 功 能 化 進 行, 例 如 多 功 能 高 科 技 或 附 加 價 值 高 的 晶 片 型 元 件 (2) 產 品 與 技 術 層 次 提 昇 的 趨 勢 在 資 訊 通 訊 產 品 快 速 的 推 陳 出 新 產 品 體 積 輕 薄 化 高 效 率 及 現 有 標 準 品 市 場 成 熟 毛 利 率 降 低 等 因 素 的 推 動 下, 廠 商 開 始 研 發 並 學 習 新 的 技 術, 加 強 開 發 及 設 計 高 附 加 價 值 產 品 的 能 力, 以 獲 取 新 訂 單, 如 電 源 供 應 器 朝 穩 定 高 效 節 能 的 方 向 發 展 以 應 用 於 要 求 標 準 較 嚴 格 的 通 信 產 品 及 筆 記 型 電 腦 上 (3) 高 效 節 能 趨 勢 隨 著 近 年 能 源 及 節 碳 等 環 保 問 題 逐 漸 受 到 重 視, 電 源 供 應 器 為 能 源 轉 換 的 一 個 重 要 零 組 件, 更 無 法 置 身 度 外 歐 盟 及 美 國 等 國 家 紛 紛 對 電 源 供 應 器 的 效 率 及 待 機 電 力 作 出 規 範 例 如 DoE / Erp / CoC 等 效 能 的 要 求 成 為 市 場 的 基 本 門 檻, 因 此 電 源 供 應 器 為 滿 足 漸 趨 嚴 格 的 節 能 要 求, 在 技 術 層 次 及 產 品 生 命 週 期 管 理 亦 變 得 更 形 重 要 (4) 單 價 下 降 及 成 本 持 續 上 漲 趨 勢 一 方 面 由 於 標 準 品 市 場 的 成 熟, 陸 資 企 業 也 加 入 這 個 產 業 造 成 競 爭 激 烈, 另 一 方 面 因 產 品 型 態 趨 小 型 化, 自 動 化 生 產 使 得 經 濟 規 模 增 加 而 產 品 價 格 下 降 近 年 來 原 物 料 價 格 不 斷 上 升 及 中 國 大 陸 勞 工 成 本 大 幅 增 加, 使 電 源 供 應 器 的 成 本 上 漲 壓 力 逐 年 上 升, 自 動 化 的 生 產 線 投 資 勢 在 必 行 6 產 品 競 爭 情 形 : (1) 外 部 競 爭 者 本 公 司 成 立 於 1972 年, 初 期 以 引 進 高 科 技 之 儀 器 設 備 等 產 品 為 主,1973 年 始 設 廠 生 產 自 耦 變 壓 器 與 線 性 電 源 供 應 器, 產 品 線 並 逐 步 涵 蓋 各 式 電 源 供 應 器 與 轉 換 器 (Adapter), 近 年 來 成 功 開 發 出 LED 照 明 燈 具 能 源 儲 存 系 統 電 動 車 充 電 產 品, 產 品 應 用 已 開 始 跨 足 LED 照 明 綠 能 電 動 車 等 產 業, 但 目 前 仍 以 消 費 性 電 子 產 品 所 搭 配 之 電 源 供 應 器 為 大 宗 由 於 國 內 外 從 事 電 源 供 應 器 製 造 者 眾, 加 上 產 品 種 類 眾 多 及 本 公 司 外 銷 比 例 各 年 來 皆 逾 九 成 觀 之, 本 公 司 主 要 競 爭 對 手 遍 佈 全 球 全 球 主 要 電 源 供 應 器 供 應 商 廠 商 名 稱 Emerson Schneider SMA Eaton Power-one Flex 國 外 tronics Eltek Valere Murata TDK-Lambda AEG 台 達 電 ( 全 球 最 大 ) 光 寶 科 群 光 電 能 全 漢 康 舒 明 緯 國 內 飛 宏 (2) 產 品 可 替 代 性 絕 大 部 分 的 電 子 產 品 均 內 建 或 外 接 各 種 不 同 形 式 的 電 源 供 應 器 把 交 流 市 電 轉 換 為 各 種 不 同 電 壓 的 直 流 電, 或 透 過 直 流 供 電 技 術, 提 供 電 子 產 品 正 常 運 作, 因 此 電 源 供 應 器 可 說 是 電 子 產 品 的 心 臟, 是 電 子 產 品 不 可 或 缺 的 必 要 元 件 之 一, 故 整 體 而 言, 不 管 是 何 種 形 式 的 供 電 方 式, 目 前 尚 無 其 他 元 件 可 以 完 全 取 代 -51-

( 三 ) 技 術 與 研 發 概 況 1 所 營 業 務 之 技 術 層 次 及 研 究 發 展 概 況 本 公 司 主 要 從 事 電 源 供 應 器 的 研 發 及 製 造, 故 隨 著 歐 美 對 電 源 供 應 器 的 效 率 及 待 機 電 力 之 規 範 逐 年 嚴 格, 及 本 公 司 因 應 電 源 產 品 的 發 展 趨 勢, 開 發 出 能 讓 電 源 產 品 體 積 更 小 效 率 更 高 及 壽 命 更 長 的 全 新 的 ASIC 電 源 電 路 技 術 顯 示 本 公 司 之 技 術 在 市 場 上 具 有 一 定 的 水 準 本 公 司 為 取 得 產 品 上 市 先 機, 已 投 入 美 國 2016 年 新 能 源 法 規 DoE6.0 規 範 的 系 列 電 源 快 速 充 電 器 QC2.0 規 範 的 系 列 電 源 WPC 無 線 充 電 規 範 充 電 器 儲 能 系 統 工 業 用 電 源 電 動 車 充 電 產 品 及 高 密 度 小 型 化 電 源 開 發 等, 以 透 過 強 大 的 研 發 能 力 來 提 升 本 公 司 的 產 業 競 爭 力 2 研 究 發 展 支 出 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 合 併 財 務 報 表 項 目 102 年 度 103 年 度 研 發 費 用 493,492 434,525 營 業 收 入 12,081,088 12,435,980 佔 營 業 收 入 百 分 比 4.08% 3.49% 3 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 開 發 成 功 之 技 術 及 產 品 年 度 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 研 發 產 品 項 目 1. 充 電 座 電 線 路 IC 化 完 成 開 發 及 量 產 2.T5 及 CCFl 燈 管 用 電 子 安 定 器 完 成 開 發 及 量 產 3. 五 星 級 手 機 用 充 電 器 完 成 開 發 及 量 產 4. 超 快 速 充 電 器 完 成 開 發 及 量 產 5.LCD TV OPEN FRAME POWER 完 成 開 發 及 量 產 6. 新 一 代 Set Top Box 電 源 完 成 開 發 及 量 產 7.200W lighting power 完 成 開 發 及 量 產 8. 高 功 率 LED Driver 完 成 開 發 及 量 產 1. 調 光 式 電 子 安 定 器 開 發 完 成 2. 高 功 率 POE 電 源 開 發 完 成 3. 防 水 防 塵 PSU 給 LED 路 燈 60W 至 150W 開 發 完 成 1.LED 電 源 開 發 完 成 2. 開 網 通 用 電 源 開 發 完 成 3.Level 5 系 列 電 源 開 發 完 成 1.LED 燈 管 高 天 井 燈 完 成 開 發 及 量 產 2. 太 陽 能 充 電 LED 照 明 電 源 開 發 完 成 1.4KW 日 系 太 陽 能 電 池 開 發 完 成 2. 小 型 儲 能 櫃 已 開 發 完 成 3. 電 源 專 用 IC 開 發 完 成 1. 無 線 充 電 技 術 開 發 2. 電 壓 自 動 切 換 電 源 開 發 3. 行 動 發 熱 系 統 4. 電 動 車 充 電 產 品 5. 工 地 用 音 響 6. 大 型 儲 能 櫃 -52-

年 度 預 計 104 年 開 發 1.DoE Level 6 系 列 電 源 2.Quick Charger 快 充 電 源 3.USB Power Delivery Adaptor 4.LED 相 位 調 光 相 容 高 的 電 源 5. 醫 療 用 電 源 6. 電 動 車 充 電 解 決 方 案 研 發 產 品 項 目 4 未 來 研 發 計 劃 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 未 完 成 研 發 計 劃 之 目 前 進 度 應 再 投 入 研 發 展 費 用 預 計 完 成 量 產 時 間, 及 未 來 研 發 成 功 之 主 要 影 響 因 素 最 近 年 度 研 發 計 劃 DoE Level 6 系 列 電 源 Quick Charger USB PD Adaptor LED 相 位 調 光 相 容 高 的 電 源 醫 療 用 電 源 電 動 車 充 電 解 決 方 案 目 前 進 度 / 成 果 1. 固 定 頭 5W,12W,30W 已 開 發 到 驗 證 的 階 段 2. 可 換 頭 5W,15W, 20W,30W, 進 行 設 計 中 3. 桌 上 型 45W,60W, 75W,120W 規 劃 中 1.QC2.0 for Qualcomm 設 計 已 完 成 2.Pump Express for MTK 規 劃 中 1.Type C 15W w/o PD 設 計 中 2.Type C 45W w/ PD 設 計 中 應 再 投 入 之 研 發 費 用 ( 新 台 幣 佰 萬 元 ) 預 計 完 成 量 產 時 間 25 1.104 年 5 月 2.104 年 7 月 3.104 年 9 月 5 1.104 年 4 月 2.104 年 8 月 10 1.104 年 6 月 2.104 年 9 月 未 來 研 發 成 功 之 主 要 因 素 成 本 的 管 控, 人 力 資 源 取 得 手 機 廠 PMIC 的 選 擇, 規 格 定 義, 外 觀 尺 寸, 售 價 專 用 IC 的 取 得, Connector 和 Cable 的 取 得 價 格 對 策 研 究 中 5 104 年 12 月 開 發 不 同 於 傳 統 holding current 的 調 光 方 式 1. 大 瓦 特 數 X-ray 電 源 2. 中 / 小 瓦 特 數 X ray 電 源 3. 醫 療 用 電 源 1. 電 動 車, 電 動 巴 士 充 電 2. 停 車 塔 充 電 方 案 3. 電 動 摩 托 車 充 電 4. 電 動 腳 踏 車 充 電 預 估 104 年 度 投 入 之 研 發 費 用 約 為 新 台 幣 73,000 仟 元 8 20 1.104 年 12 月 2.104 年 5 月 3.104 年 4 月 1.104 年 6 月 2.104 年 5 月 3.104 年 4 月 4.104 年 4 月 整 合 系 統 端 半 導 體 成 像 技 術 及 結 合 飛 宏 軟 體 研 發 影 像 部 分 及 超 高 電 源 電 壓 技 術 結 合 飛 宏 擅 長 電 源 技 術 及 影 來 登 觸 控 軟 體 技 術 整 合 現 有 資 源 以 滿 足 客 戶 需 求 為 最 重 要 目 標 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 劃 1 短 期 發 展 計 畫 : (1) 爭 取 不 同 背 景 之 優 秀 RD 人 才, 強 化 研 發 陣 容 與 供 應 商 共 同 開 發 低 成 本 材 料 標 準 設 計 架 構, 提 供 開 發 高 品 質 商 品, 強 化 自 動 化 生 產 技 術 發 展 (2) 行 銷 策 略 方 面 : 縮 短 產 品 上 市 之 時 程 積 極 導 入, 提 早 參 與 客 戶 的 產 品 開 發, 良 好 互 動 掌 握 客 戶 的 脈 動, 提 供 客 戶 更 完 整 之 產 品 服 務, 確 保 訂 單 的 來 源 提 升 產 品 之 市 佔 率 繼 續 擴 展 行 銷 據 點 以 就 近 服 務 客 戶 及 開 發 市 場 -53-

(3) 生 產 策 略 方 面 : 提 升 生 產 效 率 導 入 自 動 化 生 產 設 備, 配 合 客 戶 產 品 需 求 及 服 務, 積 極 改 善 製 程 之 設 計 規 劃 與 管 理, 並 持 續 進 行 品 質 改 善, 以 標 準 化 管 理 來 保 證 品 質 系 統 垂 直 整 合 供 應 鏈 朝 自 給 自 足 目 標 整 合 以 降 低 庫 存 及 材 料 成 本 2 長 期 發 展 計 畫 : (1) 研 發 策 略 方 面 : 可 攜 式 資 訊 設 備 的 廣 泛 應 用, 將 促 成 電 源 電 池 進 一 步 的 整 合, 配 合 資 訊 家 電, 光 電 能 源 的 需 求, 高 功 率 高 密 度 低 電 壓 的 智 慧 型 電 源 技 術 的 研 發 為 發 展 目 標 之 一 電 源 將 朝 著 標 準 化 模 組 化 積 體 縮 小 化 的 方 向 發 展, 電 源 控 制 IC 的 設 計, 結 合 微 電 子 以 電 源 供 應 器 為 主 軸 的 技 術 整 合 的 方 向 發 展 節 能 減 碳 之 綠 色 產 品 為 各 項 應 用 產 品 之 發 展 目 標, 提 升 產 品 及 企 業 形 象, 符 合 客 戶 綠 色 供 應 鍊 之 要 求 (2) 行 銷 策 略 方 面 : 以 核 心 產 品 為 主 軸 架 構 全 球 性 運 籌 管 理 體 系, 充 分 滿 足 客 戶 整 體 需 求, 推 展 全 球 性 行 銷 體 系, 建 立 長 久 穩 固 之 國 際 行 銷 網 路 (3) 生 產 策 略 方 面 : 配 合 國 內 外 業 務 成 長 及 需 求, 並 因 應 國 際 環 保 趨 勢, 購 置 無 污 染 自 動 化 精 密 生 產 設 備 研 發 新 製 程 等, 達 到 擴 增 產 能, 提 升 產 值 的 目 標 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 1 最 近 二 年 度 主 要 產 品 內 外 銷 百 分 比 例 及 銷 售 地 區 如 下 : (1) 銷 售 比 例 單 位 :% 年 度 主 要 產 品 102 年 度 103 年 度 電 源 供 應 器 94.30% 93.04% 其 他 5.70% 6.96% 合 計 100.00% 100.00% (2) 銷 售 地 區 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 102 年 度 103 年 度 銷 售 地 區 國 內 地 區 內 銷 之 營 業 收 入 488,321 637,366 美 洲 2,468,038 2,501,533 亞 洲 8,041,047 6,133,163 歐 洲 1,041,523 3,119,806 其 他 42,159 44,112 2 主 要 競 爭 對 手 及 市 場 佔 有 率 本 公 司 主 要 生 產 產 品 為 電 源 供 應 器, 而 目 前 國 內 外 生 產 電 源 供 應 器 者 為 數 甚 多, 且 應 用 範 圍 甚 廣 很 難 界 定 整 體 市 場 佔 有 率, 若 以 全 球 交 換 式 電 源 供 應 器 市 場 規 模 來 推 估,2014 年 全 球 交 換 式 電 源 供 應 器 市 場 規 模 約 303.79 億 美 元, 本 公 司 之 電 源 供 應 器 全 球 市 佔 約 1.37 % 3 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 隨 著 目 前 時 下 雲 端 資 訊 網 路 光 電 應 用 智 慧 裝 置 應 用 ( 如 穿 戴 裝 置 ) 車 用 電 子 及 綠 能 概 念 的 蓬 勃 發 展, 電 源 供 應 器 應 用 範 圍 正 不 斷 擴 大, 產 業 應 用 不 斷 增 加, 舉 凡 個 人 電 腦 通 訊 網 路 光 電 精 密 儀 器 汽 車 及 資 訊 家 電 等 產 業 皆 屬 之, 但 其 中 約 有 85% 集 中 用 於 消 費 性 電 子 產 品 行 動 通 訊 產 品 個 人 電 腦 及 其 週 邊 設 備 上, 故 產 業 需 求 主 要 與 總 體 經 濟 的 波 動 及 資 通 訊 電 子 產 業 的 連 動 性 較 高 -54-

(1) 供 給 面 根 據 市 調 機 構 MTC(Micro-Tech Consultants) 2014 年 研 究 資 料 顯 示,2015 年 全 球 交 換 式 電 源 供 應 器 市 場 規 模 將 達 309.09 億 美 元, 而 隨 著 市 場 規 模 在 應 用 端 不 斷 擴 大, 預 估 到 2018 年 可 達 到 328.25 億 美 元 的 水 準, 呈 現 逐 年 成 長 的 趨 勢 (2) 需 求 面 雖 然 電 源 供 應 器 的 應 用 層 面 十 分 廣 泛, 但 由 於 產 品 85% 集 中 用 於 消 費 性 電 子 行 動 通 訊 個 人 電 腦 及 其 週 邊 設 備 上, 故 產 業 需 求 深 受 資 通 訊 電 子 產 業 的 變 化 影 響, 分 述 說 明 如 下 : A. 消 費 性 電 子 在 雲 端 風 潮 下, 通 訊 技 術 已 由 有 線 的 網 路 服 務 拓 展 至 無 繳 行 動 應 用 服 務 雲 端 服 務, 到 智 慧 聯 網 服 務 / 生 活 服 務, 人 機 介 面 上 亦 由 原 鍵 盤 / 按 鍵, 朝 觸 控 / 語 音 體 感 控 制 及 M2M 方 向 發 展, 感 知 技 術 亦 由 Location/Specific event tracking 發 展 至 Activity Modeling, 進 而 帶 動 終 端 應 用 平 台 由 過 去 的 個 人 電 腦, 朝 智 慧 行 動 裝 置 穿 戴 裝 置 及 Nano Device 上 發 展, 使 得 消 費 性 電 子 有 更 多 元 化 的 行 動 應 用, 如 搭 載 Wi-fi NFC 及 無 線 藍 芽 音 響 耳 機 及 數 位 相 機 等 根 據 國 際 貨 幣 基 金 (IMF) 在 2015 年 1 月 所 公 布 的 最 新 資 料,2015 年 全 球 經 濟 成 長 率 預 估 由 2014 年 的 3.3% 成 長 至 3.5%, 而 2016 年 將 進 一 步 提 升 至 3.7%, 顯 示 全 球 消 費 成 長 動 能 將 呈 現 緩 和 增 溫 的 態 勢, 可 望 對 消 費 性 電 子 產 品 之 需 求 增 添 動 能, 進 而 帶 動 對 電 源 供 應 器 的 需 求 B. 行 動 通 訊 根 據 研 究 機 構 IEK 於 2014 年 11 月 所 發 佈 的 前 瞻 智 慧 行 動 終 端 市 場 與 競 爭 趨 勢 及 全 球 通 訊 產 業 趨 勢 與 未 來 展 望,2015 年 智 慧 行 動 終 端 市 場 在 智 慧 手 機 市 場 在 新 興 市 場 中 低 階 機 種 需 求 帶 動 下 將 有 機 會 突 破 18 億 台, 展 望 2015 年, 智 慧 型 手 機 電 信 設 備 與 新 興 市 場 仍 為 帶 動 全 球 通 訊 市 場 需 求 要 角, 物 聯 網 也 為 通 訊 產 業 開 創 更 多 供 應 鏈 新 商 機 另 隨 著 4G 網 路 普 及, 全 球 資 通 訊 產 業 持 續 探 索 佈 局 5G 暗 潮 洶 湧, 國 際 間 加 快 策 略 聯 盟 腳 步, 智 慧 行 動 終 端 產 業 範 疇 將 逐 步 拓 展 至 " 泛 智 慧 聯 網 終 端 ", 未 來 產 品 將 融 入 IoT 之 下 新 的 情 境 應 用, 並 朝 向 軟 硬 體 整 合 和 開 放 平 台 移 轉 此 外, 在 其 他 無 線 通 訊 設 備 方 面, 隨 著 北 美 汽 車 市 場 銷 售 持 續 加 溫, 有 助 於 帶 動 國 內 車 用 衛 星 廣 播 器 產 品 出 貨 成 長, 加 上 各 國 對 於 無 線 網 路 傳 輸 需 求 提 升 加 速 布 建 4G LTE 網 路, 及 在 無 線 寬 頻 規 格 持 續 演 進 下, 可 望 帶 動 市 場 對 LTE 802.11ac 以 及 天 線 等 相 關 產 品 需 求 成 長 整 體 而 言 行 動 通 訊 產 業 對 電 源 供 應 器 的 需 求 可 望 隨 著 行 動 通 訊 產 業 的 成 長 而 增 加 C. 資 訊 產 品 及 電 腦 週 邊 產 品 產 業 依 MIC 2014 年 3 月 所 出 具 台 灣 資 通 訊 產 業 發 展 現 況 及 台 經 院 2013 年 11 月 2014 年 電 腦 製 造 業 景 氣 趨 勢 調 查 報 告 顯 示,2014 年 台 灣 資 訊 硬 體 製 造 業 景 氣 呈 現 衰 退 局 面, 其 中 平 板 電 腦 因 掌 握 主 要 品 牌 廠 訂 單 下, 仍 具 成 長 動 能, 而 工 業 電 腦 因 可 望 受 惠 外 銷 市 場 的 成 長, 帶 動 出 貨 表 現 電 腦 週 邊 產 品 方 面, 雖 然 PC 產 業 不 振 連 帶 影 響 相 關 周 邊 產 品 需 求, 不 過 隨 著 微 軟 於 2014 年 4 月 8 日 正 式 終 止 對 於 Windows XP 作 業 系 統 的 更 新 支 援, 因 其 仍 占 有 全 球 PC 作 業 系 統 將 近 三 成 的 市 占 率, 可 望 為 PC 市 場 帶 來 一 波 換 機 潮, 並 帶 動 周 邊 產 品 銷 售, 加 上 電 腦 周 邊 廠 商 亦 持 續 轉 型, 進 行 PC 周 邊 與 非 PC 周 邊 產 品 結 構 調 整, 透 過 開 發 利 基 型 或 是 市 場 成 長 性 高 的 產 品, 以 彌 補 既 有 PC 周 邊 產 品 成 長 趨 緩 的 困 境, 相 關 產 品 可 望 為 成 熟 的 電 腦 周 邊 市 場 挹 注 新 的 成 長 動 能 4 競 爭 利 基 及 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 (1) 掌 握 關 鍵 性 技 術 電 源 供 應 器 廠 商 為 維 持 其 競 爭 優 勢, 必 須 持 續 提 升 其 製 造 技 術 及 產 能, 方 能 有 效 降 低 生 產 成 本, 奠 定 產 業 領 導 地 位, 故 電 源 供 應 器 製 造 廠 針 對 市 場 需 求 必 須 -55-

先 行 研 發 並 取 得 世 界 各 國 相 關 安 規 之 認 可 委 託 廠 商 之 檢 驗 合 格, 並 於 最 短 時 間 內 超 越 其 他 廠 商 於 顧 客 授 權 下 優 先 於 市 場 舖 貨, 方 能 取 得 銷 售 先 機 因 此 本 公 司 透 過 強 大 的 研 發 團 隊 及 完 整 而 快 速 的 產 品 製 造 系 統, 與 主 要 客 戶 合 作, 並 積 極 朝 高 精 密 度 以 及 工 業 型 電 源 應 用 節 能 與 儲 能 轉 換 之 開 發 高 穩 定 性 輕 薄 短 小 之 高 技 術 密 集 型 電 源 供 應 器 研 發 製 造 技 術 推 進 除 擁 有 先 進 之 產 品 及 製 造 技 術 外, 在 生 產 排 程 及 產 品 品 質 上 更 採 用 自 動 化 及 電 腦 化 之 管 理, 以 便 即 時 控 制 及 追 蹤, 務 使 整 廠 發 揮 最 大 的 生 產 效 益 (2) 產 品 環 保 好 品 質 自 研 發 設 計 之 源 頭 即 導 入 各 項 法 規 之 鑑 別, 使 產 品 皆 能 符 合 RoHS Pb-free Halogen- free HSF 之 規 定, 更 透 過 系 統 源 流 管 理 對 RoHS 進 行 管 制, 在 製 程 物 料 管 理 上 全 面 掌 握 RoHS 進 度 藉 由 ISO9001 ISO14001 OHSAS18000 等 認 證 之 取 得, 本 公 司 落 實 產 品 品 質 環 境 保 護 職 工 勞 動 安 全 衛 生 等 各 方 面 之 完 善 管 理, 不 僅 各 項 產 品 皆 已 通 過 相 關 安 規 認 證, 符 合 歐 盟 RoHS 指 令 的 要 求, 且 逐 步 導 入 新 設 計 以 符 合 能 源 之 星 的 規 範 此 外, 針 對 歐 盟 WEEE 指 令 及 EuP 指 令 ( 產 品 能 源 效 率 標 準 ), 本 公 司 皆 不 遺 餘 力 的 努 力 推 動 及 執 行, 以 提 供 客 戶 更 環 保 更 優 質 的 產 品 (3) 緊 密 的 客 戶 關 係 本 公 司 除 了 提 供 良 好 的 品 質 準 確 的 交 期 合 理 的 價 格 外, 本 公 司 會 以 海 外 子 公 司 就 近 接 近 外 銷 市 場 之 優 勢, 隨 時 掌 握 市 場 脈 動, 同 時 配 合 客 戶 需 要 設 計 及 研 發 產 品, 提 供 其 研 發 創 新 的 觀 念, 協 助 客 戶 取 得 其 同 業 競 爭 之 優 勢, 故 能 維 持 長 久 且 緊 密 的 合 作 關 係, 並 深 受 如 Nokia 宏 達 電 SONY 鴻 海 等 國 內 外 大 廠 的 肯 定 (4) 自 動 化 程 度 高 在 電 源 供 應 器 微 利 化 的 趨 勢 下, 獲 利 空 間 持 續 被 壓 縮, 唯 有 生 產 良 率 提 升, 方 可 降 低 單 位 生 產 成 本, 提 高 廠 商 的 獲 利 能 力, 加 上 消 費 性 電 子 電 源 方 面 須 有 一 定 的 量 產 規 模, 方 可 使 生 產 成 本 降 至 最 低, 進 而 增 加 競 爭 力, 故 高 度 自 動 化 是 本 產 業 特 色, 對 其 它 競 爭 廠 商 來 說, 將 形 成 一 定 的 進 入 障 礙 (5) 掌 握 原 料 來 源 本 公 司 與 主 要 原 料 供 應 商 均 已 建 立 穩 定 之 供 貨 關 係, 同 類 別 料 件 亦 有 數 家 之 核 心 供 應 商 可 選 擇, 故 供 貨 來 源 穩 定 品 質 佳 交 期 及 價 格 能 有 效 掌 握 另 本 公 司 會 隨 時 注 意 關 鍵 零 組 件 市 場 供 需 情 形, 並 與 其 製 造 商 保 持 密 切 之 往 來 關 係, 以 維 持 其 供 貨 之 穩 定 性 此 外, 本 公 司 透 過 電 腦 化 管 理 購 料 系 統 嚴 格 控 制 原 物 料 交 期 及 數 量, 來 降 低 庫 存 成 本, 及 以 大 量 採 購 的 方 式 取 得 議 價 空 間, 甚 至 與 日 系 大 廠 進 行 聯 合 採 購 來 降 低 採 購 成 本 5 發 展 遠 景 之 有 利 因 素 不 利 因 素 與 因 應 之 對 策 (1) 有 利 因 素 方 面 : A. 產 品 關 聯 性 大, 應 用 範 圍 廣 由 於 電 源 供 應 器 是 所 有 電 子 產 品 不 可 或 缺 之 主 要 元 件, 因 此 隨 著 電 子 產 品 結 合 時 下 科 技 與 先 進 技 術, 創 造 出 更 多 的 終 端 應 用 時, 為 電 子 產 品 所 搭 配 之 電 源 供 應 器 需 求 將 隨 之 增 加 此 外, 由 於 電 子 產 品 本 身 亦 會 隨 著 消 費 者 喜 好 而 不 斷 求 新 求 變, 除 提 升 產 品 自 身 的 競 爭 力, 更 延 長 了 產 品 的 生 命 週 期, 進 而 持 續 對 電 源 供 應 器 產 生 需 求 B. 智 慧 型 手 機 產 業 持 續 成 長 由 於 智 慧 型 手 機 已 成 為 資 通 訊 中 的 主 流, 隨 著 各 類 概 念 產 品 的 推 出 ( 如 Curved Display Bended Display Foldable Display), 與 手 機 結 合 穿 戴 式 裝 置 在 通 信 娛 樂 學 習 醫 療 健 身 及 資 訊 上 之 運 用 日 廣, 加 上 NFC 以 Hub 概 念 正 逐 步 拓 展 其 應 用 領 域, 及 4G LTE 網 路 的 佈 建, 將 使 消 費 者 行 為 從 Post-PC 轉 向 到 Post-Smartphone, 推 升 智 慧 型 手 機 產 業 持 續 成 長 C. 安 全 規 範 眾 多, 競 爭 門 檻 高 對 電 源 供 應 器 輸 歐 之 廠 商 而 言, 歐 盟 WEEE( 廢 舊 電 機 電 子 設 備 法 規 ) 與 RoHS( 電 機 電 子 設 備 中 限 制 使 用 某 些 有 害 物 質 ) 法 規 的 實 施, 除 特 定 物 質 的 -56-

禁 用 外, 尚 包 括 綠 色 設 計 替 代 產 品 與 技 術 客 戶 新 的 要 求 以 及 越 趨 嚴 格 的 檢 驗 驗 證 程 序 等 此 外, 電 源 供 應 器 電 子 安 定 器 Adaptor 等 產 品 在 設 計 上 要 符 合 UL CSA TUV 等 的 安 全 標 準, 及 取 得 不 同 銷 售 國 家 及 地 區 之 安 規 標 準, 廠 商 必 須 整 合 多 部 門, 從 研 發 量 產 到 銷 售 的 步 驟, 都 必 須 符 合 綠 色 產 品 驗 證 系 統, 包 括 綠 色 設 計 技 術 確 保 廠 商 零 件 的 成 分 訊 息 建 立 綠 色 供 應 鏈 系 統 導 入 產 品 無 鉛 化 等 技 術 及 通 過 第 三 公 正 單 位 的 驗 證, 故 對 已 掌 握 鍵 性 技 術 及 良 善 管 理 之 本 公 司 而 言, 將 能 在 最 短 時 間 內 超 越 其 他 廠 商 優 先 在 市 場 上 舖 貨, 取 得 銷 售 先 機 (2) 不 利 因 素 方 面 : A. 近 年 來, 由 於 勞 工 缺 乏 及 工 資 成 本 快 速 上 揚, 研 發 及 技 術 人 員 培 養 不 易, 致 使 營 運 成 本 也 相 對 提 高 因 應 對 策 : 本 公 司 除 透 過 委 外 加 工 及 增 加 機 器 自 動 化 設 備 降 低 人 力 需 求 外, 並 利 用 垂 直 整 合 之 佈 局, 採 國 際 分 工 的 方 式 於 海 外 設 立 以 生 產 為 主 之 子 公 司, 同 時 加 強 廠 內 員 工 教 育 訓 練 及 提 高 員 工 福 利, 降 低 員 工 流 動 率 提 升 員 工 向 心 力, 並 吸 引 優 秀 人 才 加 入 及 留 任, 來 提 高 產 業 競 爭 力 B. 高 科 技 產 品 生 命 週 期 較 短, 市 場 變 化 快 速, 加 上 新 興 國 家 亦 相 繼 投 入 此 行 業 發 展, 廠 商 間 競 爭 激 烈, 競 價 銷 售 情 形 普 遍 因 應 對 策 : a. 本 公 司 加 速 全 球 佈 局 及 國 際 化 的 腳 步, 同 時 構 建 世 界 級 之 工 廠 並 將 生 產 製 造 進 一 步 提 升 為 製 造 服 務, 以 客 戶 滿 意 為 最 高 宗 旨, 充 分 利 用 現 有 海 外 子 公 司 之 銷 售 據 點 優 勢, 快 速 掌 握 市 場 需 求 及 趨 勢, 提 升 本 公 司 之 競 爭 力 及 獲 利 b. 以 全 球 觀 點 整 合 本 公 司 內 各 部 門 供 應 商 與 顧 客, 並 利 用 企 業 資 源 規 劃 系 統 (Enterprise Wide Resourses Planning), 完 成 全 球 供 應 鏈 的 產 銷 管 理, 使 產 銷 成 本 可 維 持 應 有 之 水 準 ; 視 顧 客 為 合 作 夥 伴, 參 與 其 產 品 之 開 發 設 計, 並 藉 以 提 高 本 公 司 技 術 研 發 能 力 及 降 低 生 產 成 本, 來 擴 大 其 市 場 佔 有 率 及 提 高 競 爭 者 進 入 之 門 檻 c. 透 過 完 整 的 全 球 研 發 佈 局, 於 紐 約 加 州 東 莞 上 海 等 地 設 立 研 發 中 心, 並 建 立 台 南 研 發 中 心 直 接 承 接 設 計, 縮 短 產 品 開 發 時 程, 同 時 於 台 灣 總 部 研 發 中 心 引 進 不 同 背 景 之 優 秀 人 才, 提 供 客 戶 更 即 時 性 的 服 務 d. 整 合 IT 部 門 之 OA 與 FA, 改 造 作 業 流 程, 提 供 客 戶 最 佳 之 品 質 交 貨 速 度 及 更 多 元 化 之 服 務 e. 本 公 司 積 極 投 入 綠 色 節 能 產 品 之 開 發, 不 僅 開 發 設 計 以 取 得 專 利 為 目 標, 新 技 術 及 設 計 更 要 符 合 全 球 各 項 節 能 標 準, 以 提 升 產 品 層 次 及 品 牌 形 象, 並 吸 引 更 多 國 際 大 廠 之 支 持 及 提 高 產 品 競 爭 門 檻 f. 自 研 發 設 計 之 源 頭 即 導 入 各 項 法 規 之 鑑 別, 使 產 品 皆 能 符 合 RoHS Pbfree Halogen- free HSF 之 規 定 並 透 過 ISO9001 ISO14001 OHSAS18000 等 認 證 之 取 得, 落 實 產 品 品 質 環 境 保 護 職 工 勞 動 安 全 衛 生 等 各 方 面 之 完 善 管 理, 來 符 合 客 戶 之 要 求 -57-

( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 1 產 品 之 重 要 用 途 : 主 要 商 品 Wall mount adapter/ Cable 主 要 用 途 或 功 能 Phone / Tablet / NB / digital camera / game / Car TV / DVD Player Battery Charger Ni-Cd / Ni-MH/ Li-ion Car charger Phone / PDA / digital camera / gamecar TV Display Portable DVD Player EV Charger Bus /Car/Scooter/Bike/Trailer/Wheelchair PV- Inverter Solar on grid product. Open frame power Industrial, Printers POE (Power Over Ethernet) Security / monitoring system -58-

主 要 商 品 Electronic Ballast Fluorescent lamp 主 要 用 途 或 功 能 LED DRIVER LED Bulb Wireless Charger Smart Phone, Pad Energy Storage System AC Charging, DC Charging(USB), Solar -59-

2 產 製 過 程 Power 生 產 流 程 圖 領 料 基 板 組 裝 / 測 試 OPEN FRAME 組 立 OK 修 理 NG NG 燒 機 高 壓 測 試 NG ATE 測 試 NG 綜 合 檢 查 包 裝 QA 抽 檢 入 庫 ( 三 ) 主 要 原 料 供 應 狀 況 : 本 公 司 所 採 用 之 原 料 並 非 特 殊 之 材 料, 易 於 市 場 上 取 得, 且 本 公 司 與 原 料 供 應 商 合 作 多 年 關 係 良 好, 截 至 目 前 為 止 原 料 供 應 情 形 穩 定 良 好, 價 格 亦 能 隨 時 因 當 時 資 訊 電 子 業 之 市 場 行 情 作 出 適 當 反 應, 故 本 公 司 主 要 原 料 供 應 情 形 良 好 -60-

( 四 ) 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 占 進 ( 銷 ) 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 進 ( 銷 ) 貨 金 額 與 比 例, 及 增 減 變 動 原 因 1. 最 近 二 年 度 主 要 供 應 商 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 項 目 名 稱 金 額 102 年 度 103 年 104 年 度 截 至 第 一 季 止 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 當 年 度 截 至 前 一 季 止 進 貨 淨 額 比 率 % 其 他 7,515,569 100 其 他 7,763,852 100 其 他 1,679,780 100 進 貨 淨 額 7,515,569 100 進 貨 淨 額 7,763,852 100 進 貨 淨 額 1,679,780 100 與 發 行 人 之 關 係 註 : 列 明 最 近 二 年 度 進 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 供 應 商 名 稱 及 其 進 貨 金 額 與 比 例, 但 因 契 約 約 定 不 得 揭 露 供 應 商 名 稱 或 交 易 對 象 為 個 人 且 非 關 係 人 者, 以 代 號 為 之 2. 最 近 二 年 度 主 要 銷 貨 客 戶 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 102 年 度 103 年 度 104 年 度 截 至 第 一 季 止 項 目 名 稱 金 額 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 當 年 度 截 至 前 一 季 止 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 1 甲 3,442,824 29 NA 甲 3,469,492 28 NA 甲 704,471 29 NA 2 乙 1,448,317 12 NA 乙 1,085,576 9 NA 乙 284,841 12 NA 其 他 7,189,947 59 其 他 7,880,912 63 其 他 1,479,455 59 銷 貨 淨 額 12,081,088 100 銷 貨 淨 額 12,435,980 100 銷 貨 淨 額 2,465,767 100 註 : 列 明 最 近 二 年 度 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 銷 貨 金 額 與 比 例, 但 因 契 約 約 定 不 得 揭 露 客 戶 名 稱 或 交 易 對 象 為 個 人 且 非 關 係 人 者, 得 以 代 號 為 之 -61-

( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 表 生 產 量 值 主 要 商 品 年 度 單 位 : 台 ; 新 台 幣 仟 元 102 年 度 103 年 度 產 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值 電 源 供 應 器 238,830,000 195,840,387 9,349,740 242,265,000 198,657,218 9,722,657 其 他 4,313,000 3,536,660 553,130 4,342,000 3,560,330 560,962 合 計 243,143,000 199,377,047 9,902,870 246,607,000 202,217,548 10,283,619 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 表 單 位 : 台 ; 新 台 幣 仟 元 銷 售 量 值 年 度 102 年 度 103 年 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 主 要 商 品 量 值 量 值 量 值 量 值 電 源 供 應 器 11,665,083 480,775 191,422,803 10,912,064 16,149,275 626,174 184,521,290 10,943,959 其 他 281 7,546 3,362,596 680,703 194 11,192 3,975,975 854,655 合 計 11,665,364 488,321 194,785,399 11,592,767 16,149,469 637,366 188,497,265 11,798,614 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 : 104 年 3 月 31 日 年 度 102 年 度 103 年 度 當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 直 接 人 工 6,524 6,459 7,464 員 工 間 接 人 工 2,179 2,189 2,209 人 數 合 計 8,703 8,648 9,673 平 均 年 歲 27.87 28.90 28.58 平 均 服 務 年 資 2.01 1.45 1.87 學 歷 分 佈 比 率 博 士 0.05% 0.06% 0.05% 碩 士 1.32% 1.27% 1.18% 大 專 8.57% 7.57% 7.99% 高 中 29.58% 22.09% 21.53% 高 中 以 下 60.48% 69.01% 69.25% 四 環 保 支 出 資 訊 : ( 一 ) 污 染 設 施 設 置 之 申 領 繳 納 或 設 立 情 形 說 明 : 本 公 司 向 來 十 分 重 視 環 保 工 作, 依 相 關 規 定 作 業 並 無 須 申 領 污 染 設 施 許 可 證 或 污 染 排 放 許 可 證 ( 二 ) 防 治 污 染 設 備 之 投 資 及 其 用 途 與 可 能 產 生 效 益 : 本 公 司 依 相 關 規 定 雖 無 須 申 領 污 染 設 施 許 可 證 或 污 染 排 放 許 可 證, 然 為 確 保 對 週 遭 環 境 的 維 護 與 確 保 員 工 之 健 康, 相 關 防 治 污 染 設 備 包 括 中 央 排 風 系 統 中 央 空 調 系 統 移 動 式 吸 塵 機 沈 澱 池 簡 易 污 水 處 理 設 備 等 ( 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 改 善 環 境 污 染 之 經 過 : 無 ( 四 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 因 污 染 環 境 所 受 損 失 ( 包 括 賠 償 ), 處 份 之 總 額, 未 來 因 應 對 策 ( 包 括 改 善 措 施 ) 及 可 能 之 支 出 : 無 ( 五 ) 目 前 污 染 狀 況 及 其 改 善 對 公 司 盈 餘 競 爭 地 位 及 資 本 支 出 之 影 響 及 其 未 來 三 年 度 預 計 之 重 大 環 保 資 本 支 出 : 無 ( 六 ) 在 過 去 一 年 環 保 支 出 方 面 總 計 新 台 幣 $1,207,697 元, 同 時 透 過 環 境 管 理 系 統 (ISO 14001) 制 定 環 保 稽 核 管 理 程 序 落 實 執 行, 並 針 對 缺 失 部 份 進 行 改 善 與 追 蹤 -62-

2014 環 保 支 出 統 計 表 環 保 成 本 項 目 分 類 說 明 支 出 (NTD) 1. 減 輕 環 境 負 荷 之 直 接 成 本 0 (1) 污 染 防 治 成 本 空 氣 污 染 防 治 費 用 水 污 染 防 治 費 用 其 他 污 染 防 治 費 用 51,965 元 (2) 節 省 資 源 耗 用 成 本 為 節 省 資 源 ( 如 水 電 資 源 ) 所 花 費 的 成 本 0 (3) 事 業 廢 棄 物 和 辦 公 室 一 般 廢 棄 物 處 理 回 收 費 用 為 事 業 廢 棄 物 處 理 ( 污 泥 清 運 費 廢 溶 劑 廢 水 一 般 垃 圾 處 理 ) 費 用 118,856 元 2. 減 輕 環 境 負 荷 之 間 接 成 本 ( 環 保 相 關 管 理 費 用 ) (1) 環 保 教 育 支 出 (2) 環 境 管 理 系 統 和 認 證 取 得 費 用 998,371 元 (3) 監 測 環 境 負 荷 費 用 (4) 環 保 專 責 組 織 相 關 人 事 費 用 38,505 元 (5) 採 購 環 保 產 品 所 增 加 之 費 用 0 (1) 土 壤 整 治 及 自 然 環 境 修 復 等 費 用 0 3. 其 他 環 保 相 關 成 本 (2) 環 境 污 染 損 害 保 險 費 及 政 府 課 征 環 保 稅 和 費 用 等 0 (3) 環 境 問 題 和 解 賠 償 金 罰 款 及 訴 訟 費 用 0 總 計 1,207,697 環 保 效 益 統 計 表 項 目 說 明 效 益 事 業 廢 棄 物 回 收 如 電 子 零 件 下 腳 料 廢 電 腦 26,935 元 (NTD) 環 境 影 響 效 益 二 氧 化 碳 減 量 102.279 噸 五 勞 資 關 係 : ( 一 ) 公 司 各 項 員 工 福 利 措 施 退 休 制 度 與 其 實 施 情 形 及 勞 資 間 之 協 議 情 形 : 1. 員 工 福 利 措 施 : (1) 本 公 司 十 分 重 視 員 工 身 心 健 康, 對 於 工 作 環 境 的 改 善 休 閒 活 動 及 設 施 的 設 置, 以 及 健 康 和 保 險 服 務 的 加 強 均 不 遺 餘 力 公 司 為 照 應 員 工 日 常 生 活, 除 了 提 供 整 潔 優 美 的 工 作 環 境, 設 置 多 樣 豐 富 的 休 閒 設 施 ( 如 健 身 房 壁 球 室 及 員 工 休 息 室 等 ), 更 為 員 工 舉 辦 旺 年 晚 會 聖 誕 歡 慶 會 及 各 項 球 類 競 賽 等 多 采 多 姿 的 康 樂 休 閒 活 動, 並 藉 著 福 利 委 員 會 所 策 劃 的 各 類 活 動, 讓 員 工 在 工 作 之 餘 得 以 舒 展 身 心, 一 解 工 作 忙 碌 與 緊 張, 使 生 活 更 充 實 與 恬 適 (2) 為 確 保 員 工 身 體 健 康, 本 公 司 除 依 法 令 規 定 辦 理 新 進 員 工 及 特 殊 作 業 人 員 健 康 檢 查 之 外, 每 年 亦 為 在 職 員 工 實 施 健 康 檢 查 中 高 階 主 管 人 員 更 增 加 重 點 健 康 檢 查 項 目 並 提 供 復 檢 及 問 診 服 務, 以 保 障 員 工 的 身 體 健 康 97 年 並 榮 獲 行 政 院 衛 生 署 國 民 健 康 局 健 康 職 場 自 主 認 證 菸 害 防 治 標 章 本 公 司 除 勞 工 保 險 外 及 全 民 保 險 外, 另 為 同 仁 投 保 團 體 壽 險 意 外 險 醫 療 險 及 旅 遊 平 安 險, 使 同 仁 享 有 多 重 保 障 -63-

A. 團 險 規 劃 : 依 職 等 及 派 駐 人 員, 分 以 下 四 類, 詳 如 下 : 項 目 3 職 等 以 上 長 駐 人 員 4~7 職 等 8 職 等 以 下 類 別 A B C D 人 壽 險 保 額 150 萬 元 100 萬 元 100 萬 元 50 萬 元 意 外 險 保 額 500 萬 元 500 萬 元 300 萬 元 150 萬 元 住 院 醫 療 每 日 病 房 費 1,300 元 / 日 雜 項 28,000 元 / 次 手 術 津 貼 36,000 元 / 次 診 察 費 500/ 次 職 災 險 癌 症 險 補 償 勞 保 投 保 薪 資 差 額 每 日 病 房 費 3,000 元 / 日 手 術 津 貼 25,000 元 / 次 放 射 或 化 療 1,000 元 / 次 問 診 費 500/ 次 意 外 醫 療 2 萬 元 B. 另 外 出 差 同 仁 投 保 旅 行 平 安 保 險 (3) 安 排 各 類 活 動 及 社 團 以 紓 解 員 工 工 作 壓 力 (4) 本 公 司 備 有 免 費 交 通 車 室 內 / 外 停 車 場 員 工 餐 廰 健 身 房 及 壁 球 室... 等 相 關 福 利 措 施 (5) 員 工 訓 練 : A. 飛 宏 的 訓 練 政 策 與 承 諾 : 以 TTQS 為 訓 練 品 質 的 標 竿, 結 合 公 司 願 景 與 目 標 策 略, 秉 持 人 才 是 企 業 根 本 的 理 念, 建 構 多 元 發 展 的 訓 練 體 系, 提 升 人 力 素 質 及 企 業 競 爭 力, 達 成 公 司 永 續 經 營 的 目 標 飛 宏 積 極 整 合 運 用 政 府 資 源 辦 理 人 才 培 育, 為 確 保 訓 練 流 程 之 可 靠 性 與 正 確 性, 飛 宏 自 2009 年 度 起 即 參 與 行 政 院 勞 工 委 員 會 職 業 訓 練 局 TTQS (Talent Qualitymanagement System) 人 才 發 展 品 質 管 理 系 統 的 輔 導 並 取 得 認 證 資 格,2010 2011 年 度 獲 得 其 評 鑑 銅 牌 後, 更 於 2013 年 度 獲 得 評 鑑 銀 牌 的 殊 榮, 同 年 度 在 勞 動 部 協 助 企 業 辦 理 在 職 訓 練 的 充 電 起 飛 計 畫 中, 達 成 辦 課 回 報 率 80% 的 高 標 準 這 兩 項 優 異 的 成 績, 榮 幸 獲 得 全 國 工 業 總 會 之 邀 請, 於 2014 年 度 在 飛 宏 舉 辦 TTQS 觀 摩 參 訪 活 動, 期 能 藉 由 此 活 動 之 交 流 達 到 TTQS 訓 練 品 質 評 核 系 統 功 能 提 升 及 推 廣 之 助 益! 為 持 續 強 化 飛 宏 人 才 競 爭 力 及 確 保 訓 練 流 程 的 可 靠 性 與 正 確 性, 並 精 進 教 育 訓 練 品 質 與 成 果, 飛 宏 將 會 持 續 改 善 內 部 既 有 系 統 及 辦 法, 以 期 成 為 TTQS 之 標 竿 企 業, 且 不 斷 提 昇 企 業 人 力 素 質 及 工 作 技 能, 進 而 厚 植 市 場 競 爭 能 力 -64-

2014 年 飛 宏 人 才 培 訓 之 教 育 訓 練 時 數 統 計 表 : 全 年 項 目 第 一 季 第 二 季 第 三 季 第 四 季 累 積 時 數 內 部 訓 練 1,309 2,480 4,571 2,780 11,140 外 部 訓 練 333.5 535 730 780 2,378.5 數 位 學 習 46.8 170 212 49.2 478 合 計 1,689.3 3,185 5,513.4 3,608.8 13,996.5 B. 本 公 司 與 財 務 資 訊 透 明 人 員 取 得 主 管 機 關 指 明 相 關 證 照 之 情 形 (A) 證 基 會 舉 辦 之 企 業 內 部 控 制 基 本 能 力 測 驗 : 稽 核 部 門 共 2 人 (B) 證 基 會 舉 辦 股 務 人 員 專 業 能 力 測 驗 : 財 務 部 門 共 1 人 2. 退 休 金 提 撥 : 本 公 司 依 相 關 退 休 辦 法 每 月 提 撥 退 休 金, 並 依 員 工 自 由 選 制 作 業 提 撥 至 個 人 專 戶 存 儲 3. 勞 資 間 之 協 議 與 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 情 形 : (1) 勞 資 間 之 協 議 情 形 : 本 公 司 在 經 營 管 理 上 致 力 於 建 立 勞 資 互 信 的 和 諧 氣 氛, 並 以 積 極 開 放 的 管 理 模 式, 提 供 多 種 管 道 以 促 進 勞 資 雙 方 溝 通 協 議 : 舉 凡 月 會 活 動 舉 辦 及 設 置 員 工 信 箱 等 此 外, 亦 提 供 員 工 諮 商 服 務 不 定 期 舉 行 相 關 演 講 與 座 談 會, 以 加 強 觀 念 溝 通 與 共 識 的 建 立 公 司 自 成 立 至 今 勞 資 關 係 和 諧, 並 無 發 生 因 勞 資 糾 紛 而 導 致 損 失 之 情 事 (2) 員 工 權 益 維 護 措 施 : A. 工 作 環 境 與 員 工 人 身 安 全 保 護 措 施 : 本 公 司 基 於 工 作 環 境 對 於 員 工 人 身 安 全 之 重 要 性, 全 面 以 OHSAS18001 之 管 理 系 統 的 方 針 及 政 策, 本 公 司 對 全 部 環 境 職 業 健 康 安 全 行 為 之 風 險 控 制, 展 現 了 本 公 司 在 環 境 職 業 健 康 安 全 保 護 方 面 的 總 方 向 和 基 本 承 諾, 並 提 供 給 員 工 一 個 安 全 健 康 舒 適 有 保 障 的 工 作 環 境, 且 重 視 對 各 項 風 險 評 估 的 檢 討 改 善 狀 況, 同 時 在 各 廠 區 設 置 專 責 職 業 安 全 衛 生 管 理 人 員, 負 責 安 全 衛 生 管 理 工 作 之 規 劃 執 行 與 稽 查 等 相 關 作 業 (A) 職 業 安 全 衛 生 政 策 : 不 斷 的 蛻 變 與 成 長, 是 飛 宏 科 技 進 步 的 動 力, 並 致 力 產 品 品 質 及 工 作 環 境 同 步 提 升, 以 審 慎 的 態 度 戮 力 於 職 業 安 全 衛 生 工 作, 以 達 專 業 化 多 元 化 國 際 化 為 目 標, 並 堅 持 以 下 列 原 則 為 決 策 的 最 高 指 導 方 針, 我 們 的 職 業 安 全 衛 生 政 策 如 下 : 1. 遵 守 各 項 安 全 衛 生 要 求 加 強 內 外 部 管 理 之 溝 通 2. 持 續 改 善 工 作 生 活 環 境 預 防 各 類 安 全 事 件 發 生 3. 降 低 職 業 安 全 衛 生 風 險 全 力 保 障 員 工 健 康 安 全 (B) 政 策 說 明 : 1. 企 業 之 經 營 與 生 產, 必 須 遵 守 勞 工 安 全 衛 生 法 令 之 規 定 及 客 戶 與 其 他 團 體 之 要 求 2. 加 強 教 育 訓 練, 提 升 職 業 安 全 衛 生 之 認 知, 以 徹 底 落 實 安 全 衛 生 責 任, 落 實 工 安 之 各 項 管 理 活 動, 與 維 護 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 之 有 效 運 作 3. 持 續 改 善 工 作 與 生 活 環 境, 為 員 工 提 供 更 好 的 工 作 與 生 活 環 境, 以 降 低 各 類 不 利 於 員 工 健 康 安 全 之 風 險, 達 到 預 防 各 類 勞 工 安 全 事 件 的 發 生 4. 確 保 並 提 升 公 司 優 良 形 象, 以 達 公 司 永 續 經 營 之 目 標 (C) 職 業 安 全 衛 生 承 諾 : 飛 宏 科 技 在 研 發 製 造 測 試 銷 售 等 過 程 中, 須 符 合 法 規 及 遵 守 其 他 相 關 要 求, 以 預 防 職 業 災 害 並 持 續 改 善 管 理 系 統 之 運 作, 以 與 國 際 接 軌 本 著 保 護 員 工 及 愛 護 地 球 的 企 業 責 任, 我 們 承 諾 : 1. 保 障 員 工 安 全 衛 生, 是 公 司 各 級 主 管 之 首 要 責 任 及 義 務 2. 防 止 與 工 作 有 關 的 傷 害 不 健 康 疾 病 和 事 故, 以 保 護 所 有 廠 內 人 員 -65-

3. 遵 守 法 令 規 章, 降 低 環 境 污 染 衝 擊, 並 發 展 標 準 作 業 程 序 及 方 法 4. 對 員 工 供 應 商 客 戶 承 攬 商 利 害 相 關 團 體 傳 達 政 策 並 施 以 必 要 的 教 育 訓 練, 以 確 保 具 備 環 境 安 全 衛 生 的 認 知 及 正 確 的 行 為 5. 持 續 改 善 管 理 系 統 運 作 並 提 升 績 效 6. 鼓 勵 員 工 提 供 建 議, 建 立 並 維 持 公 司 主 管 與 員 工 良 好 之 溝 通 管 道 7. 生 產 綠 色 產 品 推 展 減 廢 運 動, 持 續 整 頓 整 理, 以 創 造 安 全 衛 生 環 境 8. 本 公 司 承 諾 將 以 國 際 及 國 內 的 環 境 安 全 衛 生 標 準 做 為 自 我 提 升 之 依 據 (D) 環 境 安 全 衛 生 管 理 組 織 : 成 立 環 安 衛 組 織 協 助 規 劃 並 督 導 改 善 本 公 司 其 工 作 場 所 環 境 設 施, 俾 利 符 合 相 關 法 令 標 準, 並 重 視 全 體 員 工 工 作 場 所 安 全 衛 生 文 化 通 識 之 建 立, 以 確 保 全 體 員 工 之 安 全, 並 建 立 完 善 之 工 作 場 所 安 全 衛 生 管 理 制 度 以 確 保 工 作 場 所 之 安 全, 達 到 公 司 永 續 發 展 之 目 的 (E) 環 境 安 全 衛 生 認 證 與 訓 練 : 我 們 各 廠 區 除 已 導 入 ISO14001 環 境 管 理 系 統, 並 取 得 外 部 認 證 公 司 驗 證 通 過, 東 莞 廠 更 通 過 OHSAS18001:2007 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 的 驗 證 我 們 每 年 均 定 期 實 施 內 部 稽 核 管 理 審 查 以 及 不 定 期 之 外 部 稽 核 與 客 戶 稽 核, 以 確 認 我 們 管 理 系 統 落 實 的 程 度 與 成 效, 並 作 為 未 來 持 續 改 善 之 方 向 (F) 作 業 環 境 安 全 : 替 員 工 創 造 一 個 安 全 無 災 害 的 工 作 環 境, 是 飛 宏 科 技 的 重 要 承 諾 之 一 目 前 飛 宏 科 技 主 要 的 製 造 廠 區, 已 通 過 OHSAS18001 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 認 證, 讓 公 司 同 仁 能 夠 在 一 個 安 全 有 保 障 的 工 作 環 境 下 作 業 且 全 力 致 力 於 工 作 中 並 盡 情 發 揮 所 長 B. 員 工 道 德 與 行 為 規 範 : 飛 宏 員 工 道 德 與 行 為 規 範 為 飛 宏 對 集 團 全 體 員 工 之 期 望, 規 範 所 有 員 工 應 該 遵 守 之 道 德 與 行 為 準 則, 並 要 求 承 諾 遵 從 法 律 及 道 德 原 則 來 維 護 飛 宏 資 產 權 益 及 形 象 (A) 資 料 之 記 載 須 誠 實 完 整 : 無 論 在 台 灣 中 國 或 其 他 國 家 必 須 遵 守 一 般 會 計 原 則, 且 依 據 飛 宏 的 規 範 與 程 序 執 行 所 有 交 易, 絕 對 不 允 許 有 未 揭 露 或 未 被 記 錄 的 公 司 資 金 或 資 產 存 在 (B) 嚴 禁 不 當 或 違 法 使 用 飛 宏 資 源 (C) 饋 贈 禮 物 與 娛 樂 招 待 須 合 宜 : 饋 贈 給 廠 商 或 客 戶 之 禮 物 與 提 供 之 娛 樂 招 待 應 符 合 一 般 商 場 慣 例 與 道 德 標 準 ; 員 工 不 得 向 公 司 往 來 之 廠 商 或 客 戶 要 求 或 接 受 任 何 饋 贈 特 殊 待 遇 或 娛 樂 招 待 (D) 禁 止 員 工 從 事 與 公 司 利 益 衝 突 之 活 動 : 員 工 不 得 在 公 司 外 從 事 與 公 司 利 益 衝 突 的 活 動, 亦 不 得 因 從 事 或 參 與 公 司 外 之 活 動 而 影 響 在 飛 宏 應 負 之 職 責, 不 得 自 與 飛 宏 有 關 之 交 易 中 獲 得 私 人 利 益 或 好 處 (E) 所 有 員 工 須 遵 守 著 作 權 的 規 定 (F) 所 有 權 屬 於 公 司 的 資 訊 須 保 密 : 任 何 公 司 之 重 要 內 部 資 料 必 須 保 密, 員 工 無 論 圖 利 與 否, 不 可 擅 自 提 供 給 第 三 者 (G) 保 護 智 慧 財 產 權 : 保 護 公 司 的 智 慧 財 產 權 ( 包 括 發 明 技 術 性 資 料 產 品 設 計 等 及 受 法 律 保 障 的 其 他 公 司 權 益 ) (H) 禁 止 內 線 交 易 : 任 何 員 工 不 可 用 他 所 知 道 的 內 線 資 訊 來 圖 利 他 人 或 獲 取 個 人 利 益 公 司 的 財 務 狀 況 及 商 業 往 來 資 訊, 未 經 事 先 許 可, 不 可 擅 自 發 表, 以 免 影 響 股 東 權 益 每 一 位 員 工 均 有 責 任 依 最 高 的 道 德 標 準 維 護 飛 宏 之 聲 譽, 違 反 本 準 則 的 行 為 均 視 為 不 當 行 為 我 們 將 落 實 要 求 所 有 員 工 遵 守 本 規 範, 以 確 保 飛 宏 及 所 有 利 害 相 關 者 之 權 益 -66-

( 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失, 並 揭 露 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 與 因 應 措 施 : 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 無 因 勞 資 糾 紛 而 遭 受 損 失, 且 公 司 與 員 工 間 均 維 持 良 好 之 勞 資 關 係 -67-

六 重 要 契 約 : 契 約 性 質 當 事 人 契 約 起 訖 日 期 主 要 內 容 限 制 條 款 工 程 工 程 工 程 資 訊 資 訊 採 購 採 購 採 購 採 購 採 購 銷 售 銷 售 銷 售 銷 售 創 益 科 技 顧 問 股 份 有 限 公 司 喬 杰 室 內 裝 修 設 計 股 份 有 限 公 司 勇 盛 營 造 有 限 公 司 精 誠 軟 體 服 務 股 份 有 限 公 司 圓 方 科 技 股 份 有 限 公 司 寅 騏 資 訊 有 限 公 司 亞 青 企 業 有 限 公 司 慶 聲 科 技 股 份 有 限 公 司 鼎 聯 資 訊 股 份 有 限 公 司 穎 立 科 技 有 限 公 司 昇 恆 昌 股 份 有 限 公 司 吸 引 力 生 活 事 業 股 份 有 限 公 司 光 華 學 校 財 團 法 人 臺 中 市 光 華 高 級 工 業 職 業 學 校 昇 恒 昌 股 份 有 限 公 司 生 效 日 :103/8/1 台 南 廠 安 全 門 禁 系 統 新 建 工 程 無 屆 滿 日 :104/10/1 金 額 :NTD1,260,000 生 效 日 :103/12/18 台 南 新 廠 設 計 變 更 追 加 費 用 無 金 額 :NTD42,400,000 生 效 日 :104/1/6 體 大 段 399 400 401 地 號 興 無 建 停 車 場 金 額 :NTD1,150,000 生 效 日 :103/4/1 屆 滿 日 :106/3/31 微 軟 股 份 有 限 公 司 之 軟 體 產 品 採 購 事 宜 金 額 :NTD 6,851,250 無 生 效 日 :103/12/16 訂 購 網 路 設 備 一 批 ( 總 部 及 台 無 屆 滿 日 :105/6/15 南 廠 各 一 ) 金 額 :NTD 7,822,501 生 效 日 :103/12/1 採 購 台 南 廠 電 話 系 統 設 備 無 屆 滿 日 :105/11/30 生 效 日 :104/3/23 訂 購 贈 送 股 東 之 禮 品 金 額 :NTD 1,320,000 無 生 效 日 :103/10/27 訂 購 冷 熱 衝 擊 機 ATSK-D3T-150 無 一 台 金 額 :NTD1,500,000 生 效 日 :104/3/6 台 南 廠 訂 購 燒 機 室 LED 溫 控 燒 機 櫃 及 現 場 工 程 金 額 :NTD3,412,500 無 生 效 日 :104/3/23 台 南 廠 訂 購 高 壓 雷 擊 測 試 機 無 金 額 :NTD2,700,000 生 效 日 :103/7/7 屆 滿 日 :104/8/30 台 北 市 區 民 權 店 -LED 屏 幕 更 新 無 工 程 金 額 :NTD2,160,000 生 效 日 :103/7/15 2014-4F 公 裝 多 媒 體 工 程 無 屆 滿 日 :104/8/30 金 額 :NTD1,700,000 生 效 日 :103/10/28 承 攬 建 置 三 間 複 合 式 階 梯 教 室 無 屆 滿 日 :105/10/27 暨 312 322 會 議 室 架 設 音 響 設 備 工 程 金 額 :NTD5,900,000 生 效 日 :104/2/9 承 攬 T2-3449 電 視 牆 工 程 無 屆 滿 日 :106/2/9 金 額 :NTD2,500,000-68-

陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 ( 一 ) 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 1. 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 當 年 度 截 至 項 目 104 年 3 月 31 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 日 財 務 資 料 流 動 資 產 5,343,145 5,518,986 6,221,109 5,534,847 不 動 產 廠 房 及 3,517,009 4,116,384 4,529,550 4,262,826 設 備 無 形 資 產 42,760 46,308 45,803 42,481 其 他 資 產 670,861 647,251 654,630 898,577 資 產 總 額 9,573,775 10,328,929 11,451,092 10,738,731 流 動 分 配 前 3,382,189 3,464,724 3,590,158 3,079,598 負 債 分 配 後 3,659,353 3,602,005 3,723,220 3,212,660 非 流 動 負 債 348,883 937,583 1,589,762 1,595,647 本 公 司 99 年 度 負 債 分 配 前 3,731,072 4,402,307 5,179,920 4,675,245 至 100 年 度 不 適 總 額 分 配 後 4,008,236 4,539,588 5,312,982 4,808,307 用 國 際 財 務 報 導 歸 屬 於 母 公 司 業 準 則 (IFRSs) 之 5,848,093 5,935,480 6,280,834 6,073,103 主 之 權 益 財 務 資 料 股 本 2,771,639 2,771,639 2,776,884 2,776,884 資 本 公 積 949,615 949,615 1,026,456 1,026,456 保 留 分 配 前 2,290,803 2,167,374 2,168,723 2,039,956 盈 餘 分 配 後 2,013,639 2,030,093 2,035,661 1,906,894 其 他 權 益 (163,964) 46,852 308,771 229,807 庫 藏 股 票 0 0 0 0 非 控 制 權 益 (5,390) (8,858) (9,662) (9,617) 權 益 分 配 前 5,842,703 5,926,622 6,271,172 6,063,486 總 額 分 配 後 5,565,539 5,789,341 6,138,110 5,930,424 註 1: 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 之 財 務 資 料 不 滿 5 個 年 度 者, 應 另 編 製 採 用 我 國 財 務 會 計 準 則 之 財 務 資 料 註 2: 上 開 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 3: 各 年 度 每 股 股 利 係 於 次 年 度 分 配,103 年 度 每 股 股 利 尚 未 經 股 東 會 通 過 -69-

2. 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 年 度 流 動 資 產 不 動 產 廠 房 及 設 備 最 近 五 年 度 財 務 資 料 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 本 公 司 99 年 度 至 100 年 度 不 適 用 國 際 財 務 報 導 準 則 (IFRSs) 之 財 務 資 料 3,426,125 3,273,540 3,588,914 501,990 566,503 691,630 無 形 資 產 33,689 28,511 27,878 其 他 資 產 5,239,924 5,851,540 6,150,343 資 產 總 額 9,201,728 9,720,094 10,458,765 流 動 分 配 前 3,007,011 2,847,929 2,592,872 負 債 分 配 後 3,284,175 2,985,210 2,725,934 非 流 動 負 債 346,624 936,685 1,585,059 負 債 分 配 前 3,353,635 3,784,614 4,177,931 總 額 分 配 後 3,630,799 3,921,895 4,310,993 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 5,848,093 5,935,480 6,280,834 股 本 2,771,639 2,771,639 2,776,884 資 本 公 積 949,615 949,615 1,026,456 保 留 分 配 前 2,290,803 2,167,374 2,168,723 盈 餘 分 配 後 2,013,639 2,030,093 2,035,661 其 他 權 益 (163,964) 46,852 308,771 庫 藏 股 票 0 0 0 非 控 制 權 益 0 0 0 權 益 分 配 前 5,848,093 5,935,480 6,280,834 總 額 分 配 後 5,570,929 5,798,199 6,147,772 註 1: 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 之 財 務 資 料 不 滿 5 個 年 度 者, 應 另 編 製 採 用 我 國 財 務 會 計 準 則 之 財 務 資 料 註 2: 上 開 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 3: 各 年 度 每 股 股 利 係 於 次 年 度 分 配,103 年 度 每 股 股 利 尚 未 經 股 東 會 通 過 -70-

3. 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 合 併 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 流 動 資 產 6,661,536 6,491,878 5,378,237 基 金 及 投 資 879,207 482,214 461,326 固 定 資 產 2,896,177 3,472,330 3,517,009 無 形 資 產 113,009 137,507 174,607 其 他 資 產 232,500 50,744 32,057 資 產 總 額 10,782,429 10,634,673 9,563,236 分 配 前 4,191,291 3,560,338 3,301,061 流 動 負 債 分 配 後 5,249,070 4,556,307 3,578,225 長 期 負 債 200,000 200,000 200,000 其 他 負 債 168,326 184,490 186,133 分 配 前 4,559,617 3,944,828 3,687,194 負 債 總 額 分 配 後 5,617,396 4,940,797 3,964,358 股 本 2,743,459 2,765,483 2,771,639 資 本 公 積 909,850 937,770 960,920 分 配 前 2,370,115 2,737,989 2,051,573 保 留 盈 餘 分 配 後 1,312,336 1,742,020 1,774,409 金 融 商 品 未 實 現 損 益 185,552 (22,304) (15,603) 累 積 換 算 調 整 數 (27,030) 250,296 101,935 未 實 現 重 估 增 值 10,968 10,968 10,968 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 0 0 0 庫 藏 股 票 0 0 0 股 東 權 益 分 配 前 6,222,812 6,689,845 5,876,042 總 額 分 配 後 5,165,033 5,693,876 5,598,878 註 1: 上 開 最 近 五 年 度 之 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2:102~103 年 度 係 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 編 制 之 合 併 財 務 報 告, 故 無 依 我 國 財 務 會 計 準 則 所 編 制 之 財 務 報 告 註 2-71-

4. 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 流 動 資 產 5,333,245 4,523,989 3,464,005 基 金 及 投 資 4,991,724 5,231,158 5,263,139 固 定 資 產 385,685 500,907 501,990 無 形 資 產 - 16,971 33,689 其 他 資 產 55,267 13,759 13,914 資 產 總 額 10,765,921 10,286,784 9,276,737 分 配 前 3,760,760 3,061,276 2,946,165 流 動 負 債 分 配 後 4,818,539 4,057,245 3,223,329 長 期 負 債 200,000 200,000 200,000 其 他 負 債 612,247 345,306 249,140 分 配 前 4,573,007 3,606,582 3,395,305 負 債 總 額 分 配 後 5,630,786 4,602,551 3,672,469 股 本 2,743,459 2,765,483 2,771,639 資 本 公 積 909,850 937,770 960,920 分 配 前 2,370,115 2,737,989 2,051,573 保 留 盈 餘 分 配 後 1,312,336 1,742,020 1,774,409 金 融 商 品 未 實 現 損 益 185,552 (22,304) (15,603) 累 積 換 算 調 整 數 (27,030) 250,296 101,935 未 實 現 重 估 增 值 10,968 10,968 10,968 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 0 0 0 庫 藏 股 票 0 0 0 股 東 權 益 分 配 前 6,192,914 6,680,202 5,881,432 總 額 分 配 後 5,135,135 5,684,233 5,604,268 註 1: 上 開 最 近 五 年 度 之 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2:102~103 年 度 係 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 編 制 之 合 併 財 務 報 告, 故 無 依 我 國 財 務 會 計 準 則 所 編 制 之 財 務 報 告 註 2-72-

5. 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 單 位 : 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 之 外, 餘 係 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 項 目 104 年 3 月 31 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 日 財 務 資 料 營 業 收 入 11,891,389 12,081,088 12,435,980 2,465,767 營 業 毛 利 2,302,861 1,853,208 1,730,560 239,444 營 業 損 益 490,760 153,488 16,864 (142,847) 營 業 外 收 入 及 支 出 (7,200) 143,348 280,900 23,202 稅 前 淨 利 483,560 296,836 297,764 (119,645) 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 297,406 150,515 147,593 (128,849) 停 業 單 位 損 失 0 0 0 0 本 公 司 99 年 度 至 本 期 淨 利 ( 損 ) 297,406 150,515 147,593 (128,849) 100 年 度 不 適 用 本 期 其 他 綜 合 損 益 (136,175) 210,568 252,152 (78,837) 國 際 財 務 報 導 準 ( 稅 後 淨 額 ) 則 (IFRSs) 之 財 務 本 期 綜 合 損 益 總 額 資 料 161,231 361,083 399,745 (207,686) 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 312,214 152,534 147,847 (128,767) 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 (14,808) (2,019) (254) (82) 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 176,264 364,551 400,549 (207,731) 公 司 業 主 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 (15,033) (3,468) (804) 45 控 制 權 益 每 股 盈 餘 1.13 0.55 0.53 (0.46) 註 1: 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 之 財 務 資 料 不 滿 5 個 年 度 者, 應 另 編 製 採 用 我 國 財 務 會 計 準 則 之 財 務 資 料 註 2: 上 開 資 料 經 會 計 師 查 核 簽 證 或 核 閱 簽 證 6. 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 之 外, 餘 係 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 營 業 收 入 10,788,927 11,132,298 11,556,917 營 業 毛 利 1,289,182 980,718 844,900 營 業 損 益 429,772 186,599 12,927 營 業 外 收 入 及 支 出 4,879 12,828 173,672 稅 前 淨 利 434,651 199,427 186,599 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 312,214 152,534 147,847 本 公 司 99 年 度 至 100 停 業 單 位 損 失 0 0 0 年 度 不 適 用 國 際 財 務 本 期 淨 利 ( 損 ) 312,214 152,534 147,847 報 導 準 則 (IFRSs) 之 財 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) (135,950) 212,017 252,702 務 資 料 本 期 綜 合 損 益 總 額 176,264 364,551 400,549 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 0 0 0 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 0 0 0 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 0 0 0 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 0 0 0 每 股 盈 餘 1.13 0.55 0.53 註 1: 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 之 財 務 資 料 不 滿 5 個 年 度 者, 應 另 編 製 採 用 我 國 財 務 會 計 準 則 之 財 務 資 料 註 2: 上 開 資 料 經 會 計 師 查 核 簽 證 -73-

7. 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 合 併 ) 單 位 : 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 之 外, 餘 係 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 營 業 收 入 15,774,921 14,385,481 11,882,539 營 業 毛 利 4,490,531 3,589,561 2,301,699 營 業 損 益 2,129,093 1,454,313 472,108 營 業 外 收 入 及 利 益 268,861 582,115 144,507 營 業 外 費 用 及 損 失 229,931 116,889 135,753 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 2,168,023 1,919,539 480,862 繼 續 營 業 部 門 損 益 1,635,137 1,404,853 294,745 註 3 停 業 部 門 損 益 0 0 0 非 常 損 益 0 0 0 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 0 0 0 本 期 損 益 1,635,137 1,404,853 294,745 每 股 盈 餘 ( 註 2 ) 5.05 5.19 1.12 註 1: 上 開 最 近 五 年 度 之 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 係 根 據 各 該 年 度 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 計 算 而 得 註 3:102~103 年 度 係 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 編 制 之 合 併 財 務 報 告, 故 無 依 我 國 財 務 會 計 準 則 所 編 制 之 財 務 報 告 8. 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 之 外, 餘 係 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 營 業 收 入 14,766,294 12,618,954 10,778,860 營 業 毛 利 ( 註 4 ) 2,984,587 2,604,204 1,289,067 營 業 損 益 1,710,358 1,516,155 408,869 營 業 外 收 入 及 利 益 510,736 390,993 186,735 營 業 外 費 用 及 損 失 233,813 87,095 163,651 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 1,987,281 1,820,053 431,953 繼 續 營 業 部 門 損 益 1,659,301 1,425,653 309,553 註 3 停 業 部 門 損 益 0 0 0 非 常 損 益 0 0 0 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 0 0 0 本 期 損 益 1,659,301 1,425,653 309,553 每 股 盈 餘 ( 註 2 ) 5.05 5.19 1.12 註 1: 上 開 最 近 五 年 度 之 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 係 根 據 各 該 年 度 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 計 算 而 得 註 3:102~103 年 度 係 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 編 制 之 個 體 財 務 報 告, 故 無 依 我 國 財 務 會 計 準 則 所 編 制 之 財 務 報 告 註 4: 係 含 已 ( 未 ) 實 現 銷 貨 利 益 -74-

( 二 ) 最 近 五 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見 簽 證 年 度 項 目 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 意 見 99 年 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 洪 國 田 余 鴻 賓 無 保 留 意 見 100 年 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 吳 恪 昌 洪 國 田 無 保 留 意 見 101 年 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 吳 恪 昌 洪 國 田 無 保 留 意 見 102 年 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 吳 恪 昌 洪 國 田 無 保 留 意 見 103 年 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 洪 國 田 黃 毅 民 無 保 留 意 見 -75-

二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 1. 財 務 分 析 - 國 際 財 務 會 計 報 導 準 則 ( 合 併 ) 分 析 項 目 年 度 財 務 負 債 占 資 產 比 率 結 構 長 期 資 金 占 不 動 產 (%) 廠 房 及 設 備 比 率 單 位 : 次 ;% 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 日 財 務 資 料 38.97 42.62 45.24 43.54 171.81 163.21 170.00 175.91 償 債 流 動 比 率 157.98 159.29 173.28 179.73 能 力 速 動 比 率 103.73 100.34 125.53 121.06 (%) 利 息 保 障 倍 數 107.70 34.48 12.67 (16.51) 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 6.19 6.24 6.31 5.43 平 均 收 現 日 數 59 58 58 67.22 經 營 能 力 獲 利 能 力 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 本 公 司 自 民 國 102 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 年 首 次 採 用 國 際 5.10 4.56 6.04 4.79 6.41 4.78 5.29 4.02 平 均 銷 貨 日 數 財 務 報 導 準 則 72 60 57 69 不 動 產 廠 房 及 設 (IFRSs) 之 財 務 資 3.40 3.17 2.92 2.24 備 週 轉 率 ( 次 ) 料, 故 最 近 五 年 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 1.18 1.21 1.14 0.89 資 產 報 酬 率 (%) 度 ( 自 99 至 100 2.98 1.59 1.55 (4.44) 權 益 報 酬 率 (%) 止 ) 之 財 務 分 析 4.76 2.56 2.42 (8.36) 稅 前 純 益 占 實 收 資 不 適 用 本 比 率 (%)( 註 6) 17.45 10.71 10.72 (17.23) 純 益 率 ( % ) 2.50 1.25 1.19 (5.23) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 1.13 0.55 0.53 (0.46) 現 金 流 量 比 率 (%) 30.95 8.80 26.05 - 現 金 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 106.02 91.07 75.41 64.65 流 量 現 金 再 投 資 比 率 (%) 0.60 0.29 7.30 - 槓 桿 度 營 運 槓 桿 度 5.91 15.85 146.22 - 財 務 槓 桿 度 1.01 1.06 (1.95) 0.95 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ): (1) 速 動 比 率 增 加 : 係 因 103 年 度 發 行 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債, 使 得 現 金 及 約 當 現 金 增 加 所 致 (2) 利 息 保 障 倍 數 減 少 : 係 因 103 年 度 利 息 支 出 增 加 所 致 (3) 現 金 流 量 比 率 增 加 : 係 因 103 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 較 前 期 增 加 所 致 (4) 現 金 再 投 資 比 率 增 加 : 係 因 103 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 較 前 期 增 加 所 致 (5) 營 運 槓 桿 度 增 加 : 係 因 103 年 度 營 業 利 益 較 前 期 減 少 所 致 (6) 財 務 槓 桿 度 降 低 : 係 因 103 年 度 營 業 利 益 較 前 期 減 少 所 致 ( 註 ) 採 用 國 際 會 計 準 則 未 滿 五 個 年 度 註 1: 上 開 財 務 資 料 經 會 計 師 查 核 簽 證 -76-

2. 財 務 分 析 - 國 際 財 務 會 計 報 導 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 次 ;% 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 分 析 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 負 債 占 資 產 比 率 結 構 長 期 資 金 占 不 動 產 ( % ) 廠 房 及 設 備 比 率 36.45 1,204.82 38.94 1,187.49 39.95 1,114.76 償 債 流 動 比 率 113.94 114.94 138.41 能 力 速 動 比 率 103.07 106.01 124.29 ( % ) 利 息 保 障 倍 數 132.24 26.89 8.68 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 6.20 7.12 7.80 平 均 收 現 日 數 59 51 47 經 營 能 力 獲 利 能 力 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 22.55 36.20 35.34 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 本 公 司 自 民 國 102 31 26.60 31.11 平 均 銷 貨 日 數 年 首 次 採 用 國 際 財 16 10 10 不 動 產 廠 房 及 設 務 報 導 準 則 (IFRSs) 備 週 轉 率 ( 次 ) 之 財 務 資 料, 故 最 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 近 五 年 度 ( 自 99 至 資 產 報 酬 率 ( % ) 100 止 ) 之 財 務 分 析 21.52 1.12 3.26 20.84 1.18 1.68 18.37 1.15 1.67 權 益 報 酬 率 ( % ) 5.00 2.59 2.42 不 適 用 稅 前 純 益 占 實 收 資 15.68 7.20 6.72 本 比 率 (%)( 註 6) 純 益 率 ( % ) 2.89 1.37 1.28 每 股 盈 餘 ( 元 ) 1.13 0.55 0.53 現 金 流 量 比 率 ( % ) 24.68 5.26 10.19 現 金 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 178.06 157.93 105.74 流 量 現 金 再 投 資 比 率 (%) (3.94) (1.78) 1.55 槓 桿 度 營 運 槓 桿 度 1.99 3.56 44.31 財 務 槓 桿 度 1.01 1.04 (1.14) 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ): (1) 流 動 比 率 增 加 : 係 因 103 年 度 發 行 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債, 使 得 現 金 及 約 當 現 金 增 加 所 致 (2) 利 息 保 障 倍 數 減 少 : 係 因 本 期 利 息 支 出 增 加 所 致 (3) 現 金 流 量 比 率 增 加 : 係 因 103 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 較 前 期 增 加 所 致 (4) 現 金 流 量 允 當 比 率 降 低 : 係 因 最 近 五 年 度 營 業 活 動 現 金 流 量 下 降 所 致 (5) 現 金 再 投 資 比 率 增 加 : 係 因 103 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 較 前 期 增 加 所 致 (6) 營 運 槓 桿 度 增 加 : 係 因 103 年 度 營 業 利 益 較 前 期 減 少 所 致 (7) 財 務 槓 桿 度 降 低 : 係 因 103 年 度 營 業 利 益 較 前 期 減 少 所 致 ( 註 ) 採 用 國 際 會 計 準 則 未 滿 五 個 年 度 註 1: 上 開 財 務 資 料 經 會 計 師 查 核 簽 證 -77-

註 2: 年 報 本 表 末 端, 應 列 示 如 下 之 計 算 公 式 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 =( 權 益 總 額 + 非 流 動 負 債 )/ 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 權 益 總 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 3: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 4: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 不 動 產 廠 房 及 設 備 總 額 註 5: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 註 6: 公 司 股 票 為 無 面 額 或 每 股 面 額 非 屬 新 臺 幣 十 元 者, 前 開 有 關 占 實 收 資 本 比 率 計 算, 則 改 以 資 產 負 債 表 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 比 率 計 算 之 -78-

3. 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 合 併 ) 單 位 : 次 ;% 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 分 析 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 負 債 占 資 產 比 率 42.29 37.09 38.56 結 構 長 期 資 金 占 固 定 資 產 (%) 比 率 221.77 198.42 172.76 償 流 動 比 率 158.94 182.34 162.92 債 能 速 動 比 率 98.84 122.12 110.51 力 (%) 利 息 保 障 倍 數 329.25 634.40 122.98 經 營 能 力 獲 利 能 力 應 收 款 項 週 轉 率 (%) 8.64 7.68 6.18 應 收 款 項 收 現 日 數 42 48 59 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 5.13 4.73 5.10 平 均 售 貨 日 數 71 77 72 固 定 資 產 週 轉 率 (%) 5.48 4.52 3.40 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 1.45 1.34 1.18 資 產 報 酬 率 ( % ) 15.11 13.15 2.96 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 25.13 21.76 4.69 占 實 收 資 本 比 率 ( % ) 營 業 利 益 77.61 52.59 17.03 稅 前 純 益 79.03 69.41 17.35 純 益 率 ( % ) 10.37 9.77 2.48 普 通 股 基 本 每 股 盈 餘 ( 元 ) ( 註 2 ) 5.05 5.19 1.12 現 金 流 量 比 率 (%) 44.98 41.18 32.36 現 金 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 流 量 121.19 130.99 119.67 現 金 再 投 資 比 率 (%) 10.47 4.50 0.84 槓 桿 度 營 運 槓 桿 度 2.06 2.63 6.11 財 務 槓 桿 度 1.00 1.00 1.01 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ): 不 適 用 註 1: 各 期 間 之 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 每 股 盈 餘 已 考 慮 歷 年 無 償 配 股 而 追 溯 調 整 註 3: 本 公 司 102~103 年 度 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 (IFRSs) 之 財 務 資 料, 故 不 適 用 最 近 五 年 度 合 併 財 報 之 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 註 3-79-

4. 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 次 ;% 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 分 析 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 負 債 占 資 產 比 率 42.48 35.06 36.60 結 構 長 期 資 金 占 固 定 資 產 (%) 比 率 1,657.55 1,373.55 1,211.46 償 流 動 比 率 141.81 147.78 117.58 債 能 速 動 比 率 126.65 129.27 106.35 力 利 (%) 息 保 障 倍 數 460.47 667.69 132.02 經 營 能 力 獲 利 能 力 應 收 款 項 週 轉 率 (%) 6.02 5.75 6.19 應 收 款 項 收 現 日 數 61 63 59 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 16.17 18.90 22.53 平 均 售 貨 日 數 23 19 16 固 定 資 產 週 轉 率 (%) 38.71 28.47 21.50 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 1.36 1.20 1.10 資 產 報 酬 率 ( % ) 15.26 13.57 3.19 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 25.56 22.15 4.93 占 實 收 資 本 比 率 ( % ) 營 業 利 益 62.74 55.15 14.75 稅 前 純 益 72.90 66.20 15.58 純 益 率 ( % ) 11.24 11.30 2.87 普 通 股 基 本 每 股 盈 餘 ( 元 ) ( 註 2 ) 5.05 5.19 1.12 現 金 流 量 比 率 (%) 40.73 56.84 25.41 現 金 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 流 量 179.02 197.04 178.22 現 金 再 投 資 比 率 (%) 6.59 9.10 - 槓 桿 度 營 運 槓 桿 度 1.47 1.24 2.01 財 務 槓 桿 度 1.00 1.00 1.01 最 近 兩 年 度 各 項 財 務 比 率 增 減 變 動 達 20% 以 上 者, 說 明 如 下 : 無 註 1: 各 期 間 之 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 每 股 盈 餘 已 考 慮 歷 年 無 償 配 股 而 追 溯 調 整 註 3: 本 公 司 102~103 年 度 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 (IFRSs) 之 財 務 資 料, 故 不 適 用 最 近 五 年 度 合 併 財 報 之 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 註 3-80-

註 4: 分 析 項 目 之 計 算 公 式 如 下 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 固 定 資 產 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 5: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 6: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 固 定 資 產 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 固 定 資 產 總 額 註 7: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 -81-

三 一 三 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 查 核 報 告 : 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 監 察 人 審 查 報 告 書 茲 准 董 事 會 造 送 本 公 司 一 三 年 度 個 體 財 務 報 表 暨 合 併 財 務 報 表, 業 經 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 洪 國 田 會 計 師 及 黃 毅 民 會 計 師 查 核 簽 證 竣 事 並 簽 具 查 核 報 告 書, 連 同 營 業 報 告 書 及 盈 餘 分 配 表 經 本 監 察 人 審 查 認 為 尚 無 不 符, 爰 依 照 公 司 法 第 二 百 一 十 九 條 之 規 定 繕 具 報 告 書, 報 請 鑒 察 此 致 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 一 四 年 股 東 常 會 監 察 人 : 周 大 任 監 察 人 : 蔣 為 峰 監 察 人 : 冠 峰 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 楊 同 彤 中 華 民 國 一 四 年 三 月 十 三 日 -82-

四 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 -83-

董 事 長 : 林 中 民 經 理 人 : 林 中 民 會 計 主 管 : 陳 秋 琴 -84-

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董 事 長 : 林 中 民 經 理 人 : 林 中 民 會 計 主 管 : 陳 秋 琴 -86-

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董 事 長 : 林 中 民 經 理 人 : 林 中 民 會 計 主 管 : 陳 秋 琴 -89-

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五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 合 併 財 務 報 告 -147-

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董 事 長 : 林 中 民 經 理 人 : 林 中 民 會 計 主 管 : 陳 秋 琴 -149-

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六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 形, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 : 本 公 司 之 大 陸 子 公 司 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 因 其 資 產 不 抵 負 債, 且 財 務 狀 況 吃 緊, 已 展 開 清 算 程 序 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 原 營 業 收 入 佔 飛 宏 集 團 營 業 收 入 僅 有 1%, 故 對 本 公 司 財 務 狀 況 無 重 大 影 響 -217-

柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 年 度 差 異 102 年 度 103 年 度 項 目 金 額 % 流 動 資 產 5,518,986 6,221,109 702,123 12.72 不 動 產 廠 房 及 設 備 4,116,384 4,529,550 542,558 13.61 無 形 資 產 46,308 45,803 (505) (1.09) 其 他 資 產 362,231 654,630 (122,013) (15.71) 資 產 總 額 10,328,929 11,451,092 1,122,163 10.86 流 動 負 債 3,464,724 3,590,158 125,434 3.62 非 流 動 負 債 937,583 1,589,762 652,179 69.56 長 期 負 債 791,667 1,429,189 637,522 80.53 負 債 總 額 4,402,307 5,179,920 777,613 17.66 股 本 ( 含 預 收 股 款 ) 2,771,639 2,776,884 5,245 0.19 資 本 公 積 949,615 1,026,456 76,841 8.09 未 分 配 盈 餘 853,368 839,463 (13,905) (1.63) 其 他 權 益 46,852 308,771 261,919 559.03 庫 藏 股 票 0 0 0 0 股 東 權 益 總 額 5,926,622 6,271,172 344,550 5.81 公 司 最 近 二 年 度 資 產 負 債 及 股 東 權 益 發 生 重 大 變 動 項 目 ( 前 後 期 變 動 達 百 分 之 二 十 以 上, 且 變 動 金 額 達 新 臺 幣 一 千 萬 元 者 ) 之 主 要 原 因 及 其 影 響 及 未 來 因 應 計 畫 非 流 動 負 債 長 期 負 債 : 係 因 本 期 發 行 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 所 致 其 他 權 益 : 係 因 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 增 加 所 致 二 財 務 績 效 財 務 績 效 比 較 分 析 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 年 度 變 動 102 年 度 103 年 度 增 ( 減 ) 金 額 變 動 比 例 % 項 目 分 析 營 業 收 入 淨 額 12,081,088 12,435,980 354,892 2.94 營 業 成 本 10,227,880 10,705,420 477,540 4.67 營 業 毛 利 1,853,208 1,730,560 (122,648) (6.62) 營 業 費 用 1,699,720 1,713,696 13,976 0.82 營 業 利 益 153,488 16,864 (136,624) (89.01) (1) 營 業 外 收 入 及 支 出 143,348 280,900 137,552 95.96 (2) 稅 前 淨 利 296,836 297,764 928 0.31 所 得 稅 費 用 (146,321) (150,171) 3,850 2.63 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 150,515 147,593 (2,922) (1.94) 本 期 純 益 150,515 147,593 (2,922) (1.94) 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) 210,568 252,152 41,584 19.75 本 期 綜 合 損 益 總 額 361,083 399,745 38,662 10.71 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 152,534 147,847 (4,687) (3.07) 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 (2,019) (254) 1,765 87.42 (3) 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 364,551 400,549 35,998 9.87 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 (3,468) (804) 2,664 76.82 (3) -218-

1. 最 近 二 年 度 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 :( 僅 就 變 動 比 例 達 20% 者 分 析 ) (1) 營 業 利 益 減 少 136,624 仟 元, 係 因 營 業 收 入 增 加 幅 度 不 大, 產 品 銷 售 組 合 調 整 致 平 均 單 位 成 本 上 升, 營 業 毛 利 下 滑, 因 而 影 響 營 業 利 益 下 降 所 致 (2) 營 業 外 收 入 及 支 出 較 上 期 增 加 137,552 仟 元, 係 因 外 幣 兌 換 利 益 及 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 利 益 增 加 所 致 (3) 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 較 上 期 分 別 增 加 1,765 仟 元 2,664 仟 元, 係 因 被 投 資 公 司 獲 利 上 升 所 致 2. 收 入 或 成 本 有 重 大 變 動 之 說 明 : 無 此 情 形 3. 營 運 政 策 市 場 狀 況 或 其 他 內 外 在 因 素 己 發 生 或 預 期 將 發 生 重 大 變 動 之 說 明 : 無 此 情 形 4. 預 期 未 來 一 年 度 銷 售 數 量 及 其 依 據 與 公 司 預 期 銷 售 數 量 得 以 持 續 成 長 或 衰 退 之 主 要 影 響 因 素 : 預 期 本 公 司 104 年 度 銷 貨 數 量 應 可 與 去 (103) 年 度 相 當, 此 乃 業 務 單 位 依 據 最 近 之 產 業 資 訊 及 客 戶 預 計 訂 單, 以 及 工 廠 產 能 等 因 素 綜 合 考 量 後 之 估 計 數 本 公 司 銷 售 數 量 之 維 持 平 衡, 主 要 係 因 本 公 司 著 墨 於 LCD 電 源 網 通 電 源 中 高 階 智 慧 型 手 機 平 板 電 腦 Ultrabook 及 電 動 工 具 之 電 源 市 場 維 持 平 穩, 內 部 輔 以 靈 活 的 採 購 策 略 及 自 動 化 製 程, 使 報 價 及 出 貨 效 率 得 以 維 持 競 爭 力 三 現 金 流 量 : 年 度 期 初 現 金 餘 額 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 現 金 流 量 分 析 全 年 現 金 流 入 ( 出 ) 量 現 金 剩 餘 ( 不 足 ) 數 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 投 資 計 劃 理 財 計 劃 103 1,422,745 935,249 730,089 2,152,834 - - 1. 本 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 : (1) 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 : 主 要 係 來 自 稅 前 淨 利 所 致 (2) 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 : 主 要 係 購 置 不 動 產 廠 房 及 設 備 所 致 (3) 融 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 : 主 要 係 發 行 可 轉 換 公 司 債 所 致 2. 現 金 不 足 之 補 救 措 施 及 流 動 性 分 析 : 無 3. 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 全 年 來 自 營 業 活 全 年 現 金 現 金 剩 餘 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 期 初 現 金 餘 額 動 淨 現 金 流 量 流 出 量 ( 不 足 ) 數 額 投 資 計 畫 理 財 計 畫 2,152,834 913,740 (59,335) 2,093,499 - - 1. 未 來 一 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 : (1) 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 主 要 來 自 於 營 業 收 現 (2) 現 金 流 出 量 主 要 用 於 建 廠 及 設 備 之 資 本 支 出 發 放 現 金 股 利 員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 2. 預 計 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 及 流 動 性 分 析 : 本 公 司 未 來 一 年 預 估 之 現 金 流 量 尚 稱 充 足 無 虞, 且 有 銀 行 長 短 期 額 度 足 供 支 應 -219-

四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 計 畫 項 目 資 金 來 源 103 年 度 資 金 運 用 情 形 台 南 研 發 大 樓 興 建 工 程 及 研 發 設 備 銀 行 借 款 178,707 東 莞 鐵 松 二 期 廠 房 宿 舍 自 有 資 金 及 及 自 動 化 設 備 現 金 增 資 272,044 東 莞 謝 坑 廠 區 宿 舍 整 改 自 有 資 金 及 裝 修 現 金 增 資 132,033 蘇 州 3 號 及 4 號 廠 興 建 工 自 有 資 金 及 程 現 金 增 資 61,080 修 繕 江 西 線 材 廠 房 購 置 自 有 資 金 及 自 動 化 設 備 現 金 增 資 對 財 務 業 務 之 影 響 導 入 新 開 發 的 雲 端 技 術 及 綠 能 產 品 解 決 中 小 型 電 源 之 量 增 及 多 樣 性 產 線 的 配 置 需 求, 提 昇 自 動 化 程 度 來 改 善 品 質 並 降 低 不 斷 增 長 的 人 力 成 本 88,203 改 善 垂 直 整 合 之 效 能 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 : 轉 投 資 事 業 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. PHIHONG USA CORP. PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. ASCENT ALLIANCE LTD. AMERICAN BALLAST CORP. 廣 錸 投 資 股 份 有 限 公 司 PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 103 年 度 認 轉 投 資 政 策 列 投 資 損 益 (18,395) 轉 投 資 其 他 事 業 並 代 理 買 賣 各 項 產 品 56,659 銷 售 電 源 供 應 器 產 品 6,743 轉 投 資 其 他 事 業 並 代 理 買 賣 各 項 產 品 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 主 要 係 認 列 轉 投 資 公 司 投 資 損 失 所 致 業 務 持 續 拓 展 所 致 主 要 係 認 列 轉 投 資 公 司 投 資 利 益 所 致 (30,461) 轉 投 資 其 他 事 業 主 要 係 認 列 轉 投 資 公 並 代 理 買 賣 各 項 司 投 資 損 失 所 致 產 品 62 銷 售 電 子 安 定 器 因 利 息 收 入 增 加 所 致 - 2,231 一 般 投 資 業 務 主 要 係 認 列 轉 投 資 公 司 投 資 利 益 所 致 10,219 銷 售 電 源 組 件 業 務 持 續 拓 展 所 致 - 60,696 生 產 電 源 供 應 器 及 其 半 成 品 產 能 持 續 拓 展 及 產 線 自 動 化 效 益 所 致 48,476 生 產 電 源 供 應 器 因 房 產 出 售 利 益 所 致 - 90,172 研 發 生 產 電 源 未 達 經 濟 規 模 但 因 業 供 應 器 充 電 外 收 益 所 致 器 電 子 安 定 器 電 子 變 壓 器 等 及 其 相 關 產 品 11,548 一 般 投 資 業 務 主 要 係 認 列 轉 投 資 公 司 投 資 利 益 所 致 未 來 一 年 改 善 計 畫 隨 時 掌 握 被 投 資 公 司 營 運 狀 況 - - 隨 時 掌 握 被 投 資 公 司 營 運 狀 況 - - - - -220-

轉 投 資 事 業 N-LIGHTEN TECHNOLOGIES, INC. 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 蘇 州 新 輝 宏 電 子 有 限 公 司 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 浩 軒 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 宏 軒 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 PHIHONG PWM BRASIL LTDA. FIRST INTERNATIONAL COMPUTER DO BRASIL LTDA. 春 天 酒 店 股 份 有 限 公 司 漢 宇 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 103 年 度 認 列 投 資 損 益 轉 投 資 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 (914) 一 般 投 資 業 務 主 要 係 認 列 轉 投 資 公 司 投 資 損 失 所 致 25,033 生 產 電 源 供 應 器 產 能 持 續 拓 展 所 致 及 其 半 成 品 - 製 造 及 銷 售 照 明 - 產 品 (46,630) 電 子 材 料 之 製 造 未 達 經 濟 規 模 及 銷 售 11,365 變 壓 器 組 合 線 材 產 能 持 續 拓 展 所 致 - 之 製 造 及 銷 售 10,918 照 明 產 品 之 銷 售 業 務 持 續 拓 展 所 致 - - 光 電 設 備 及 顯 示 - - 器 之 研 發 製 造 與 銷 售 2,511 一 般 投 資 業 務 依 權 益 法 認 列 獲 利 - 757 一 般 投 資 業 務 依 權 益 法 認 列 獲 利 - - 製 造 及 銷 售 電 源 已 解 散 清 算 供 應 器 - 電 腦 相 關 產 品 之 已 解 散 清 算 組 裝 及 銷 售 (2,720) 旅 社 及 附 設 餐 廳 依 權 益 法 認 列 損 失 - 經 營 業 務 與 一 般 浴 室 業 11,246 一 般 投 資 業 務 依 權 益 法 認 列 獲 利 - 未 來 一 年 改 善 計 畫 待 展 開 清 算 程 序 - - 提 高 自 動 化 程 度 以 降 低 勞 動 成 本 上 漲 壓 力 - - 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 風 險 事 項 及 評 估 : ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 103 年 度 利 息 收 支 及 匯 兌 損 益 對 公 司 之 影 響 : 項 目 103 年 度 淨 額 金 額 ( 台 幣 仟 元 ) 佔 103 年 度 營 收 淨 額 % 佔 103 年 度 稅 前 淨 額 % 利 息 收 ( 支 ) 淨 額 (5,449) (0.04%) (1.83%) 匯 兌 ( 損 ) 益 淨 額 105,797 0.85% 35.53% 1. 利 率 方 面 : (1) 對 公 司 損 益 之 影 響 : 本 公 司 於 103 度 利 息 收 支 淨 額 占 營 收 淨 額 及 稅 前 淨 利 之 比 例 甚 低, 對 於 本 公 司 財 務 業 務 及 獲 利 並 未 產 生 重 大 影 響 (2) 未 來 因 應 措 施 : 鑑 於 最 近 一 年 國 內 外 總 體 經 濟 快 速 變 動, 利 率 產 生 波 動, 本 公 司 目 前 浮 動 利 率 之 中 長 期 資 金 融 資 部 份, 由 財 務 單 位 蒐 集 利 率 變 動 趨 勢 並 評 估 利 率 避 險 措 施, 定 期 提 報 財 務 會 議, 以 降 低 利 率 波 動 時 對 公 司 獲 利 有 不 利 之 影 -221-

響 ; 另 帳 上 現 金 部 位 則 採 安 全 性 高 之 定 期 存 款 或 RP 票 券 為 主 要 資 金 配 置, 若 利 率 下 降 時, 則 尋 求 較 高 報 酬 且 安 全 性 佳 的 短 期 投 資, 以 提 升 整 體 資 金 運 用 及 投 資 報 酬 2. 匯 率 方 面 : (1) 對 公 司 損 益 之 影 響 : 本 公 司 103 年 度 兌 換 利 益, 占 稅 前 淨 利 比 率 約 35.53%, 主 要 係 因 103 年 匯 率 變 動 較 大 所 致 (2) 未 來 因 應 措 施 : 本 公 司 進 貨 及 銷 貨 主 要 係 以 美 金 計 價 基 礎, 曝 露 在 外 部 位 或 缺 口 不 高, 因 此 匯 率 政 策 係 規 避 本 公 司 業 務 經 營 所 產 生 的 外 匯 收 入 支 出 資 產 或 負 債 等 風 險 為 主 ; 目 前 採 資 產 及 負 債 互 抵 之 自 然 避 險, 以 減 少 匯 率 波 動 對 公 司 獲 利 之 影 響 3. 通 膨 方 面 : (1) 對 公 司 損 益 之 影 響 : 因 受 到 總 體 經 濟 快 速 變 動 及 大 陸 人 工 成 本 增 加, 對 於 公 司 在 製 造 上 所 需 之 成 本 會 受 到 影 響 (2) 未 來 因 應 措 施 : 本 公 司 將 加 強 垂 直 整 合 及 Supply chain 之 管 理, 並 以 長 期 合 約 有 效 降 低 購 料 成 本, 加 強 原 料 品 質 篩 選, 以 為 因 應 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 : 1.103 年 度 本 公 司 無 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資, 且 各 項 投 資 皆 依 本 公 司 取 得 及 處 分 資 產 作 業 程 序 規 定 並 經 過 謹 慎 評 估 後 執 行 2.103 年 度 本 公 司 對 外 背 書 保 證 對 象 均 為 轉 投 資 並 有 財 務 業 務 往 來 之 子 公 司, 並 依 本 公 司 背 書 保 證 作 業 程 序 規 定 辦 理 及 評 估 風 險 ;103 年 度 期 末 背 書 保 證 餘 額 為 158,550 仟 元, 佔 103 年 度 淨 值 之 2.52%, 並 未 超 限 之 情 事 3.103 年 度 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 對 象 為 有 短 期 融 通 資 金 必 要 之 子 公 司, 並 依 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 規 定 辦 理 及 評 估 風 險 ;103 年 度 期 末 本 公 司 無 資 金 貸 與 他 人 4. 本 公 司 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 依 據 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 辦 理, 且 本 公 司 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 以 避 險 為 目 的, 交 易 商 品 的 選 擇 應 以 規 避 本 公 司 業 務 經 營 所 產 生 的 外 匯 收 入 支 出 資 產 或 負 債 等 風 險 為 主 ; 本 公 司 103 年 度 並 無 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 ( 三 ) 未 完 成 研 發 計 畫 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 1. 本 公 司 為 配 合 資 訊 家 電, 光 電 能 源 的 需 求, 以 高 功 率 高 密 度 低 電 壓 的 智 慧 型 電 源 技 術 及 符 合 各 項 環 保 法 規 之 要 求, 為 未 來 研 發 計 劃 之 目 標 未 來 研 發 產 品 項 目 研 發 完 成 年 度 DoE Level 6 系 列 電 源 預 計 104 年 度 Quick Charger 快 充 電 源 預 計 104 年 度 USB Power Delivery Adaptor 預 計 104 年 度 LED 相 位 調 光 相 容 高 的 電 源 預 計 104 年 度 醫 療 用 電 源 預 計 104 年 度 電 動 車 充 電 解 決 方 案 預 計 104 年 度 2. 預 估 104 年 度 投 入 之 研 發 費 用 為 新 台 幣 73,000 仟 元 ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 依 據 金 管 會 發 布 之 金 管 證 審 字 第 1030029342 號 及 金 管 證 審 字 第 1030010325 號 函, 自 104 年 起 開 始 適 用 業 經 國 際 會 計 準 則 理 事 會 (IASB) 發 布 且 經 金 管 會 認 可 之 2013 年 版 IFRS IAS IFRIC 及 SIC( 以 下 稱 IFRSs ) 及 相 關 證 券 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 修 正 規 定 -222-

( 五 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 當 今 科 技 發 展 係 以 雲 端 資 訊 網 路 物 聯 網 光 電 應 用 智 慧 裝 置 應 用 ( 如 穿 戴 裝 置 ) 及 綠 能 為 發 展 主 軸, 本 公 司 因 應 節 能 減 碳 趨 勢 下, 電 源 供 應 器 之 設 計 以 輕 薄 短 小 高 效 能 高 可 靠 度 為 目 標, 強 調 使 用 最 少 原 材 料 之 耗 用, 來 發 揮 最 大 使 用 效 能, 並 符 合 各 項 環 保 法 規 之 要 求, 而 廣 泛 的 應 用 在 各 項 電 子 產 品 之 上, 並 反 應 在 營 收 及 獲 利 上 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 踏 實 穩 健 的 經 營, 始 終 維 持 良 好 的 企 業 形 象, 近 年 來 更 強 化 公 司 治 理 財 報 透 明 度, 且 秉 持 經 營 理 念 卓 越 的 設 計 優 良 的 品 質 準 確 的 交 期 合 理 的 價 格 滿 意 的 服 務, 成 長 動 能 將 能 不 斷 穩 定 的 持 續 擴 大, 足 以 因 應 各 種 可 能 企 業 危 機 及 維 持 公 司 良 好 企 業 形 象 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 及 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 截 至 年 報 刊 印 日 止 並 無 併 購 他 公 司 或 被 他 公 司 併 購 之 情 形 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 及 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 在 未 來 二 年 內 將 完 成 台 南 研 發 大 樓 大 陸 蘇 州 3 號 4 號 廠 及 東 莞 鐵 松 二 期 廠 房, 預 期 可 充 分 支 應 LED 照 明 電 源 及 平 板 電 腦 電 源 之 成 長 可 能 風 險 為 對 訂 單 之 掌 握, 本 公 司 則 以 掌 握 市 場 前 幾 大 客 戶 及 訂 單 以 為 因 應 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 主 要 進 貨 來 源 及 銷 貨 對 象 如 本 年 報 相 關 章 節 揭 露 資 料, 基 於 考 量 公 司 營 運 產 業 成 長 趨 勢 及 進 一 步 多 元 化, 分 散 未 來 進 貨 來 源 及 銷 貨 對 象, 以 期 更 能 平 衡 風 險 穩 健 的 營 運 ; 另 公 司 已 加 強 銷 貨 客 戶 之 授 信 管 理, 並 每 月 做 應 收 帳 款 之 追 踪 管 理, 以 降 低 不 良 帳 款 發 生 之 風 險 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 截 至 年 報 刊 印 日 止 並 無 董 事 監 察 人 或 持 股 百 分 之 十 之 大 股 東 之 股 權 有 大 量 移 轉 之 情 事 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 公 司 截 至 年 報 刊 印 日 止 並 無 經 營 權 之 改 變 ( 十 二 ) 訴 訟 及 非 訴 訟 : 1. 公 司 目 前 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 : 無 此 情 事 2. 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 以 上 之 大 股 東, 及 從 屬 公 司, 最 近 二 年 度, 已 判 決 確 定 或 目 前 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訴 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 : 無 此 情 事 -223-

( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 因 應 措 施 : 1. 風 險 管 理 組 織 架 構 : 本 公 司 於 2009 年 10 月 成 立 風 險 管 理 組 織 之 編 制, 其 風 險 管 理 政 策, 以 降 低 各 種 風 險 發 生 後 所 帶 來 之 衝 擊, 提 升 公 司 組 織 之 風 險 管 理 意 識, 強 化 風 險 管 理,, 對 於 風 險 之 辨 識 分 析 評 量 處 理 監 督 改 善 之 過 程 中 作 為 準 則, 以 達 到 降 低 風 險 之 目 的, 使 公 司 得 以 有 效 因 應 各 種 風 險 所 帶 來 之 衝 擊, 降 低 營 運 成 本, 達 成 公 司 目 標 組 織 圖 權 責 集 團 總 經 理 風 險 管 理 執 行 各 群 處 主 管 各 部 門 主 管 全 體 員 工 執 行 秘 書 1. 承 諾 與 支 持 風 險 管 理 2. 擔 任 或 指 定 風 險 管 理 執 行 長 3. 設 計 風 險 管 理 策 略 方 針 4. 溝 通 與 決 定 風 險 優 先 順 序 及 容 忍 度 5. 確 保 適 當 人 力 參 與 及 資 源 分 配 6. 持 續 參 與 及 適 當 獎 勵 1. 提 升 主 管 風 險 管 理 意 識 2. 發 展 風 險 圖 像 3. 提 供 執 行 方 法 與 變 革 管 理 策 略 建 議 4. 促 動 組 織 風 險 政 策 之 制 訂 5. 確 保 教 育 訓 練 符 合 需 求 6. 監 督 與 檢 討 風 險 對 策 執 行 績 效 1. 參 與 評 估 組 織 是 否 準 備 就 緒 並 認 識 組 織 風 險 2. 評 估 內 部 風 險 管 理 能 量 3. 檢 視 環 境, 認 識 機 會 與 威 脅 4. 了 解 及 溝 通 組 織 風 險 管 理 方 針 與 組 織 員 工 建 議 5. 提 供 策 略 建 議 6. 有 系 統 的 確 認 與 管 理 風 險 並 確 保 風 險 管 理 落 實 執 行 7. 落 實 必 要 之 訓 練 與 活 動, 達 到 學 習 效 果 8. 依 各 單 位 職 掌 執 行 或 制 訂 相 關 之 風 險 管 理 辦 法, 請 參 閱 表 八 風 險 管 理 權 責 表 9. 提 出 風 險 處 理 計 劃 執 行 報 告 1. 了 解 及 執 行 個 人 所 應 承 擔 之 風 險 管 理 責 任 2. 注 意 風 險 議 題 3. 了 解 組 織 方 針 及 提 供 建 議 4. 提 供 風 險 管 理 貢 獻 -224-

2. 風 險 管 理 執 行 策 略 建 立 風 險 管 理 推 行 環 境 -- 建 立 外 部 環 境 要 素 -- 建 立 內 部 組 織 環 境 要 素 -- 建 立 風 險 管 理 步 驟 -- 發 展 風 險 評 量 標 準 -- 定 義 風 險 分 析 對 象 風 險 辨 識 -- 會 發 生 什 麼? -- 如 何 為 何 何 處 何 時 發 生 溝 通 與 協 商 風 險 分 析 -- 確 認 既 有 控 制 機 制 -- 找 出 發 生 的 機 率 -- 找 出 事 件 的 影 響 -- 評 估 風 險 等 級 監 控 與 審 查 風 險 評 量 -- 與 風 險 基 準 比 較, 設 定 優 先 順 序 接 受 風 險 是 否 風 險 處 理 -- 列 出 可 行 風 險 對 策 -- 評 估 風 險 對 策 -- 選 擇 風 險 對 策 -- 準 備 處 理 計 劃 -- 執 行 處 理 計 劃 七 其 他 重 要 事 項 : 無 -225-

捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 ( 一 ) 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 之 關 係 企 業 組 織 圖 100.00% 100.00% ASCENT ALLIANCE LTD. (B.V.I.) 飛 宏 國 際 股 份 有 限 公 司 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. (B.V.I.) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 JIN-SHENG-HONG (JIANGXI) ELECTRONICS CO., LTD. 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 DONGGUAN SHUANG-YING ELECTRONICS CO., LTD. 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 PHIHONG ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD. VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. (B.V.I.) 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 PHIHONG (DONG GUAN) ELECTRONICS CO., LTD. 100.00% 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 YANGHONG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 100.00% 廣 錸 投 資 股 份 有 限 公 司 GUANG-LAI INVESTMENT CO., LTD. 100.00% 58.45% 19.78% 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 PHITEK (TIANJIN) ELECTRONICS CO., LTD. N-LIGHTEN TECHNOLOGIES INC. 100.00% 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 NLIGHTEN TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. 100.00% 達 宏 國 際 股 份 有 限 公 司 PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. (B.V.I.) 100.00% 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 DONG GUAN PHITEK ELECTRONICS LTD. 100.00% PHIHONG USA CORP. 100.00% AMERICAN BALLAST CORP. 100.00% PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. -226-

( 二 ) 各 關 係 企 業 基 本 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 外 幣 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 85.05 PORTCULLIS TRUSTNET CHAMBERS, P.O. BOX 3444, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS 88.08 PORTCULLIS TRUSTNET CHAMBERS, P.O. BOX 3444, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS ASCENT ALLIANCE LTD. 93.06 PORTCULLIS TRUSTNET CHAMBERS, P.O. BOX 3444, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS PHIHONG USA CORP. 86.04 47800 FREMONT BLVD, FREMONT, CA 94538, USA AMERICAN BALLAST CORP. 93.12 47800 FREMONT BLVD, FREMONT, CA 94538, USA PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 99.04 東 京 都 江 東 区 東 陽 三 丁 目 23 番 24 号 VORT 東 陽 町 ビル 5 階 USD 99,983,295 轉 投 資 其 他 事 業 並 代 理 買 賣 各 項 商 品 USD 2,200,000 轉 投 資 其 他 事 業 並 代 理 買 賣 各 項 商 品 USD 10,602,600 轉 投 資 其 他 事 業 並 代 理 買 賣 各 項 商 品 USD 6,200,000 銷 售 電 源 供 應 器 產 品 USD 500,000 銷 售 電 子 安 定 器 JPY 350,000,000 銷 售 電 源 組 件 廣 錸 投 資 股 份 有 限 公 司 90.10 台 北 市 中 山 區 復 興 北 路 2 號 6 樓 之 1 239,758 一 般 投 資 業 務 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 85.03 廣 東 省 東 莞 市 清 溪 鎮 銀 湖 工 業 區 科 技 路 HKD 355,600,000 生 產 電 源 供 應 器 及 其 半 成 品 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 90.11 天 津 經 濟 技 術 開 發 區 微 山 路 11 號 USD 4,500,000 生 產 電 源 供 應 器 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 92.03 江 蘇 省 蘇 州 市 高 新 區 金 楓 路 357 號 USD 39,500,000 研 發 生 產 電 源 供 應 器 充 電 器 電 子 安 定 器 電 子 變 壓 器 等 及 其 相 關 產 品 VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 91.06 PORTCULLIS TRUSTNET CHAMBERS, P.O. BOX 3444, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 96.12 上 海 市 閔 行 區 合 川 路 3089 號 富 群 商 務 大 廈 A 座 6 樓 A-C 座 USD 2,190,000 一 般 投 資 業 務 USD 880,000 照 明 產 品 之 銷 售 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 88.11 廣 東 省 東 莞 市 清 溪 鎮 謝 坑 村 龍 成 街 1 號 USD 3,500,000 生 產 電 源 供 應 器 及 其 半 成 品 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 93.06 廣 東 省 東 莞 市 清 溪 鎮 重 河 管 理 區 石 田 路 48 號 HKD 9,000,000 電 子 材 料 之 製 造 及 銷 售 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 95.01 江 西 省 丰 城 市 丰 源 大 道 18 號 USD 6,600,000 變 壓 器 組 合 線 材 之 製 造 及 銷 售 N-Lighten Technologies, Inc. 93.04 47800 FREMONT BLVD, FREMONT, CA 94538, USA USD 26,793,446 一 般 投 資 業 務 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 94.05 上 海 市 斜 土 路 768 號 5 樓 7 室 USD 14,000,000 光 電 設 備 及 顯 示 器 之 研 發 製 造 與 銷 售 -227-

( 三 ) 推 定 為 有 控 制 與 從 屬 關 係 者 其 相 同 股 東 資 料 : 無 此 情 形 ( 四 ) 整 體 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 行 業 整 體 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 行 業 主 要 包 括 : 1. 本 業 : 電 源 變 壓 器 變 頻 器 變 流 器 電 源 供 應 器 及 電 子 安 定 器 等 各 項 產 品 之 製 造 及 銷 售 2. 一 般 投 資 事 業 -228-

( 五 ) 各 關 係 企 業 董 事 監 察 人 及 總 經 理 資 料 單 位 : 股 ;% 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 % PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 董 事 林 中 民 - - PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 董 事 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 中 民 2,200,000 100.00 ASCENT ALLIANCE LTD. 董 事 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 中 民 10,602,600 100.00 PHIHONG USA CORP. 董 事 長 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 飛 宏 3,100,000 100.00 董 事 林 飛 宏 - - 總 經 理 戴 翠 娥 - - AMERICAN BALLAST CORP. 董 事 長 林 洋 宏 - - PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 代 表 取 締 役 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 中 民 7,000 100.00 代 表 取 締 役 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 飛 宏 7,000 100.00 取 締 役 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 中 民 7,000 100.00 取 締 役 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 飛 宏 7,000 100.00 取 締 役 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 簡 淑 女 7,000 100.00 監 察 役 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 冠 宏 7,000 100.00 廣 錸 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 中 民 23,975,828 100.00 董 事 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 冠 宏 23,975,828 100.00 董 事 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 :ALLAN LIN 23,975,828 100.00 監 察 人 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 簡 淑 女 23,975,828 100.00 ( 接 次 頁 ) -229-

( 承 前 頁 ) 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 % 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 林 中 民 - - 董 事 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 簡 淑 女 - - 董 事 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 林 洋 宏 - - 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 林 中 民 - - 董 事 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 簡 淑 女 - - 董 事 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 林 洋 宏 - - 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 董 事 長 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 林 中 民 - - 董 事 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 林 冠 宏 - - 董 事 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 林 洋 宏 - - 監 察 人 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 陳 秋 琴 - - ( 接 次 頁 ) -230-

( 承 前 頁 ) 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 % VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 董 事 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 林 中 民 2,190,000 100.00 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 代 表 人 : 林 中 民 - - 董 事 VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 代 表 人 : 林 洋 宏 - - 董 事 VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 代 表 人 : 林 冠 宏 - - 監 事 VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 代 表 人 : 陳 秋 琴 - - 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 董 事 長 PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 代 表 人 : 林 冠 宏 - - 董 事 PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 代 表 人 : 林 洋 宏 - - 董 事 PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 代 表 人 : 簡 淑 女 - - 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 董 事 長 ASCENT ALLIANCE LTD. 代 表 人 : 林 中 民 - - 董 事 ASCENT ALLIANCE LTD. 代 表 人 : 林 飛 宏 - - 董 事 ASCENT ALLIANCE LTD. 代 表 人 : 林 冠 宏 - - ( 接 次 頁 ) -231-

( 承 前 頁 ) 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 % 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 ASCENT ALLIANCE LTD. 代 表 人 : 林 中 民 - - 董 事 ASCENT ALLIANCE LTD. 代 表 人 : 林 飛 宏 - - 董 事 ASCENT ALLIANCE LTD. 代 表 人 : 林 洋 宏 - - N-Lighten Technologies, Inc. 董 事 長 廣 錸 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 中 民 37,498,870 19.78 董 事 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 代 表 人 : 陳 秋 琴 110,834,223 58.45 董 事 薛 曉 路 - - 董 事 周 大 任 - - 影 來 騰 貿 易 公 司 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 N-Lighten Technologies, Inc. 代 表 人 : 林 中 民 - - 董 事 N-Lighten Technologies, Inc. 代 表 人 : 薛 曉 路 - - 董 事 N-Lighten Technologies, Inc. 代 表 人 : 簡 淑 女 - - 監 事 N-Lighten Technologies, Inc. 代 表 人 :KUAN HUNG LIN - - -232-

( 六 ) 各 關 係 企 業 營 運 概 況 單 位 : 新 台 幣 仟 元, 惟 每 股 盈 餘 ( 虧 損 ) 為 元 企 業 名 稱 資 本 額 資 產 總 值 負 債 總 額 淨 值 營 業 收 入 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 營 業 利 益 ( 損 失 ) 本 期 ( 損 ) 益 ( 稅 後 ) 每 股 盈 餘 ( 虧 損 ) ( 元 )( 稅 後 ) $ 3,083,396 $ 3,739,697 $ 1,154 $ 3,738,543 $ - ($ 54,583) ($ 17,363) 不 適 用 63,286 509,788 110 509,678 - ( 17,357) 9,310 不 適 用 ASCENT ALLIANCE LTD. 301,937 564,011 136,584 427,427 - ( 37,644) ( 29,365) 不 適 用 PHIHONG USA CORP. 207,203 1,123,795 221,523 902,272 3,957,192 80,206 56,659 不 適 用 AMERICAN BALLAST CORP. 16,579 16,743-16,743 - ( 1) 62 不 適 用 PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 132,254 119,403 36,804 82,599 338,296 9,033 10,219 不 適 用 廣 錸 投 資 股 份 有 限 公 司 239,758 247,632 55 247,577 - ( 147) 2,231 0.09 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 1,412,727 3,608,766 1,680,671 1,928,095 7,893,883 39,781 60,696 不 適 用 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 155,347 149,955 19,327 130,628 - ( 8,265) 48,476 不 適 用 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 1,308,328 2,126,943 864,103 1,262,840 1,619,132 ( 99,719) 90,172 不 適 用 65,587 38,496-38,496 - - 11,548 不 適 用 VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 26,291 137,566 99,101 38,465 529,584 13,391 10,918 不 適 用 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 110,372 752,934 263,698 489,236 1,411,570 38,763 25,033 不 適 用 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 39,678 357,553 135,199 222,354 622,673 ( 3,183) ( 46,630) 不 適 用 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 204,642 313,505 103,014 210,491 724,085 8,561 11,365 不 適 用 N-Lighten Technologies, Inc. 859,136 445,346 50,131 395,215 - (. 649) ( 1,168) 不 適 用 影 來 騰 貿 易 公 司 ( 上 海 ) 有 限 公 司 441,803 4,343-4,343 - - - 不 適 用 註 : 外 國 公 司 資 產 負 債 金 額 於 報 表 日 兌 換 率 為 NTD: USD= 30.3056: 1 NTD: RMB= 4.9202: 1 NTD: JPY= 0.2870: 1 NTD: USD= 31.7100: 1 ; 損 益 類 金 額 於 報 表 兌 換 率 為 NTD: RMB= 5.1793: 1 NTD: JPY= 0.2639: 1-233-

二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 ( 應 揭 露 股 東 會 或 董 事 會 通 過 日 期 與 數 額 價 格 訂 定 之 依 據 及 合 理 性 特 定 人 選 擇 之 方 式 及 辦 理 私 募 之 必 要 理 由 及 自 股 款 或 價 款 收 足 後 迄 資 金 運 用 計 畫 完 成, 私 募 有 價 證 券 之 資 金 運 用 情 形 及 計 畫 執 行 進 度 ): 無 此 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 無 此 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 財 務 報 表 資 產 負 債 評 價 科 目 提 列 方 式 的 評 估 依 據 及 基 礎 項 次 資 產 負 債 評 價 科 目 評 估 依 據 評 估 基 礎 1 備 低 呆 帳 信 用 風 險 等 級 2 備 低 存 貨 呆 滯 損 失 成 本 與 淨 變 現 價 值 孰 低 法 信 用 風 險 等 級 A, 提 列 比 率 0 % 信 用 風 險 等 級 B, 提 列 比 率 50 % 信 用 風 險 等 級 C, 提 列 比 率 100 % 採 用 逐 項 比 較 法 進 行 成 本 與 淨 變 現 價 值 孰 低 法 評 估 五 依 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 規 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 無 此 情 形 -234-