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目 壹 致 股 東 報 告 書 一 一 三 年 度 營 業 報 告 1 二 一 四 年 度 營 業 計 劃 概 要 2 三 未 來 公 司 發 展 策 略 3 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 3 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 4 二 公 司 沿 革 4 參 公 司 治 理 報 告 一 公 司 組 織 7 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 9 三 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 13 四 公 司 治 理 運 作 情 形 17 五 會 計 師 公 費 資 訊 36 六 更 換 會 計 師 資 訊 36 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 36 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 37 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 38 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 38 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 39 二 公 司 債 辦 理 情 形 44 三 特 別 股 辦 理 情 形 45 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 45 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 45 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 45 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 46 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 46 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 47 二 市 場 及 產 銷 概 況 54 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 日 止 從 業 員 工 資 料 62 四 環 保 支 出 資 訊 62 五 勞 資 關 係 63 六 重 要 契 約 68 錄

陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 69 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 76 三 一 三 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 查 核 報 告 82 四 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 83 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 合 併 財 務 報 告 147 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 形, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 217 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 218 二 財 務 績 效 218 三 現 金 流 量 219 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 220 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 劃 220 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 風 險 事 項 及 評 估 221 七 其 他 重 要 事 項 225 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 226 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 234 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 234 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 234 五 依 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 規 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 234

壹 致 股 東 報 告 書 各 位 親 愛 的 股 東 先 生 女 士 : 本 公 司 在 一 三 年 度 雖 面 臨 世 界 各 大 經 濟 體 不 穩 定 之 衝 擊 及 挑 戰, 但 全 體 同 仁 仍 一 步 一 腳 印, 採 務 實 落 實 及 踏 實 三 實 理 念, 全 年 營 收 及 獲 利 相 較 一 二 年 度 仍 能 維 持 穩 定 成 長 ; 茲 將 本 公 司 一 三 年 度 之 營 運 狀 況 及 一 四 年 度 營 業 計 劃 報 告 如 下 : 一 一 三 年 度 營 業 報 告 ( 一 ) 營 業 計 畫 實 施 成 果 本 公 司 一 三 年 度 營 業 收 入 淨 額 為 12,435,980 仟 元, 較 一 二 年 度 營 業 收 入 淨 額 為 12,081,088 仟 元, 略 微 增 加 約 2.94%; 一 三 年 度 稅 後 淨 利 147,847 仟 元, 較 一 二 年 度 之 152,534 仟 元, 衰 退 約 3.07% ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 本 公 司 一 三 年 度, 實 際 營 運 狀 況 與 原 預 定 之 營 運 計 畫 相 當 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 1. 財 務 收 支 分 析 年 度 一 二 年 度 一 三 年 度 變 動 % 項 目 營 業 外 收 入 及 支 出 143,348 280,900 95.96% 本 公 司 一 三 年 度 營 業 外 收 入 及 支 出 較 一 二 年 度 增 加, 主 要 係 因 一 三 年 度 匯 率 變 動 之 匯 兌 利 益 增 加 所 致 2. 獲 利 能 力 分 析 年 度 一 二 年 度 一 三 年 度 分 析 項 目 獲 利 能 力 資 產 報 酬 率 ( % ) 1.59 1.55 股 東 權 益 報 酬 率 ( % ) 2.56 2.42 占 實 收 資 營 業 利 益 5.54 0.61 本 比 率 (%) 稅 前 純 益 10.71 10.72 純 益 率 ( % ) 1.25 1.19 每 股 盈 餘 ( 元 ) ( 註 ) 0.55 0.53 註 : 每 股 盈 餘 已 考 慮 歷 年 無 償 配 股 而 追 溯 調 整 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 1. 專 注 綠 色 效 能 產 品 開 發 設 計 全 球 暖 化 議 題 持 續 延 燒, 因 應 環 境 保 護, 本 公 司 多 年 來 持 續 以 環 境 保 護 為 首 要 任 務, 從 無 鉛 無 鹵 及 產 品 禁 用 有 毒 有 害 之 原 物 料, 乃 至 於 目 前 節 能 產 品 開 發 如 LED 系 列 節 能 產 品 太 陽 能 再 生 能 源 用 電 源 轉 換 器 能 源 儲 存 系 統 電 動 車 充 電 解 決 方 案 等, 更 從 設 計 端 改 進 電 源 充 電 器 效 率, 專 注 於 研 發 符 合 美 國 政 府 2016 年 新 的 節 能 法 規 DOE Level 6 效 率 規 範, 無 非 是 為 環 境 保 護 盡 一 分 心 力, 從 研 發 源 頭 即 開 始 履 行 企 業 社 會 責 任 (CSR), 落 實 執 行 環 境 保 護 政 策, 符 合 世 界 趨 勢 另 外, 從 日 本 311 海 嘯 所 引 發 出 的 核 災 問 題, 突 顯 出 必 需 從 電 力 消 耗 之 源 頭 來 改 善, 從 事 (HEMS) 家 庭 建 築 能 源 管 理 系 統 的 研 發, 使 得 用 電 量 得 以 被 監 控 及 管 理 以 達 到 節 約 能 源 的 目 的, 減 少 投 資 核 能 發 電 廠 之 需 求, 因 此, 研 發 電 源 管 理 產 品 以 及 提 高 產 品 效 能 不 僅 可 使 電 量 使 用 減 少, 同 時 也 減 少 碳 排 放, 進 而 促 進 環 境 保 護, 身 為 地 球 的 一 份 子, 克 盡 己 力, 責 無 旁 貸 -1-

2. 提 昇 新 技 術 開 發 能 力 公 司 除 不 斷 網 羅 台 灣 高 科 技 人 才, 透 過 不 同 研 發 設 計 背 景 之 人 才, 激 發 出 更 有 創 意 思 維 之 產 品, 並 且 朝 向 輕 薄 短 小 節 能 減 碳 與 注 重 產 品 的 外 觀 設 計 等 相 關 新 技 術 之 研 發 設 計, 各 項 產 品 更 以 模 擬 方 式 進 行 優 化, 並 將 3D 列 印 技 術 導 入 樣 品 製 作 流 程, 縮 短 設 計 時 程, 提 昇 開 發 能 力, 快 速 提 供 客 戶 需 求 之 最 佳 化 產 品 3. 創 意 創 新 之 技 術 (1) 人 才 國 際 化, 融 合 不 同 思 維, 激 發 共 同 創 意 (2) 專 注 產 品 創 新, 以 最 優 化 的 設 計, 創 造 最 高 效 能 之 產 品 (3) 產 品 功 能 強 化, 以 創 造 無 線 的 技 術 來 取 代 有 線 的 能 源 傳 輸, 達 到 安 全 安 心 的 能 源 管 理, 創 造 更 高 的 產 品 附 加 價 值 (4) 加 強 設 計 快 速 化, 導 入 3D 列 印 技 術 及 設 計 模 擬 以 加 快 設 計 速 度 達 成 量 產 (5) 設 計 自 動 化, 考 量 未 來 自 動 化 生 產 為 導 向, 在 設 計 之 初 即 導 入 以 創 新 之 自 動 化 技 術 為 主 軸, 將 自 動 化 的 生 產 方 式 移 轉 到 生 產 工 廠 以 降 低 成 本 4. 專 業 的 研 發 能 力 (1) 人 才 國 際 化, 提 升 與 客 戶 溝 通 效 率, 迅 速 滿 足 客 戶 需 求 (2) 著 重 環 境 保 護, 從 用 心 設 計 開 始 (3) 積 極 投 入 高 效 率 IC 整 合 技 術, 發 展 高 效 能 符 合 DOE Level 6 輕 薄 短 小 之 產 品 (4) 持 續 學 習 改 善, 提 供 多 功 能 及 高 附 加 價 值 產 品 以 符 合 成 本 效 益 (5) 投 入 ID 設 計 人 才, 提 昇 美 觀 產 品 造 型, 因 應 世 界 的 朝 流 二 一 四 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 1. 強 化 綠 色 高 效 能 產 品 設 計 及 銷 售 2. 持 續 自 動 化 生 產 的 投 資 以 提 昇 生 產 效 能, 朝 精 實 製 程 發 展 3. 高 功 率 電 源 供 應 器 開 發 以 符 合 產 業 的 需 求 4. 持 續 改 善 流 程, 強 化 組 織 架 構 資 訊 能 力 及 管 理 效 率 5. 重 新 審 視 全 球 市 場 動 態, 深 耕 手 持 設 備 ( 平 板, 智 慧 手 機 等 ) 穿 戴 式 設 備 網 通 裝 備 的 電 源 同 時 以 電 動 工 具 節 能 照 明 之 電 源 的 領 導 廠 商 為 目 標, 持 續 擴 大 各 系 列 產 品 之 市 佔 率 6. 開 發 新 世 代 替 代 能 源 如 太 陽 能 等 所 使 用 之 電 源 新 能 源 產 品 如 電 動 車 充 電 產 品 ( 二 ) 營 業 目 標 1. 展 望 一 四 年 全 年 度 營 業 目 標, 相 較 於 一 三 年 度 預 估 將 能 繼 續 維 持 成 長 動 能 公 司 將 採 多 面 向 策 略, 配 合 市 場 需 求, 適 時 推 出 新 產 品 及 開 發 新 市 場, 以 期 能 提 高 獲 利 能 力, 創 造 股 東 最 大 價 值 2.LED 電 源 網 通 電 源 中 高 階 智 慧 型 手 機 平 板 電 腦 Ultrabook 電 動 工 具 等 消 費 性 電 子 產 品 等 使 用 之 電 源 供 應 器 及 相 關 零 組 件 為 主 要 之 市 場 開 拓 目 標 3. 推 廣 節 能 減 碳 產 品 如 高 效 率 LED 電 源 系 列 產 品 能 源 儲 存 系 統 太 陽 能 相 關 產 品 電 動 車 充 電 產 品 進 入 歐 美 日 本 及 大 中 華 地 區 市 場, 持 續 擴 大 市 佔 率 4. 增 加 消 費 性 電 子 產 品 的 開 發, 通 路 市 場 的 直 接 結 合 5. 強 化 高 功 率 電 源 產 品 設 計 與 市 場 開 發 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 1. 因 應 市 場 競 爭, 以 提 高 市 佔 率 與 銷 售 利 潤 為 一 四 年 主 要 營 業 方 針 2. 深 化 自 動 化 投 資 以 提 昇 生 產 效 能, 朝 精 實 製 程 發 展 3. 精 實 生 產 與 強 化 部 品 內 製 的 垂 直 整 合, 以 降 低 生 產 成 本, 杜 絕 生 產 耗 費 4. 創 新 設 計 創 意 以 及 美 化 產 品 外 觀, 提 昇 產 品 競 爭 優 勢 -2-

5. 積 極 投 入 新 能 源 相 關 產 品 研 發, 因 應 市 場 需 求 6. 與 供 應 商 策 略 聯 盟, 降 低 成 本, 強 化 原 料 品 質 7. 持 續 拓 展 新 興 市 場 需 求, 創 造 更 多 營 收 來 源 三 未 來 公 司 發 展 策 略 ( 一 ) 持 續 研 發 設 計 與 推 廣 綠 色 高 效 能 產 品 ( 二 ) 製 程 改 善, 精 實 生 產, 提 昇 自 動 化 比 重 ( 三 ) 強 化 品 質 標 準, 提 供 客 戶 安 心 安 全 之 產 品 ( 四 ) 提 升 創 新 創 意 創 造 之 能 力, 因 應 未 來 趨 勢 潮 流 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 ( 一 ) 外 部 競 爭 環 境 由 於 電 源 供 應 器 市 場 進 入 門 檻 較 低, 競 爭 激 烈, 本 公 司 因 整 體 與 手 機 產 業 集 中 化 之 態 勢 益 加 明 顯, 本 公 司 原 有 手 機 客 戶 生 意 亦 受 影 響, 對 客 戶 群 產 品 的 開 發 及 開 拓 更 形 重 要 另 外, 本 公 司 也 積 極 投 入 綠 色 節 能 與 新 能 源 產 品 之 研 發, 提 昇 產 品 及 品 牌 形 象, 吸 引 更 多 國 際 大 廠 之 支 持 ( 二 ) 法 規 環 境 在 環 保 法 規 方 面, 本 公 司 自 研 發 設 計 之 源 頭 即 導 入 各 項 法 規 之 鑑 別, 產 品 皆 能 符 合 RoHS Pb-free Halogen- free HSF 等 規 定, 影 響 甚 微 在 安 規 方 面 亦 符 合 不 斷 更 新 之 法 令 此 外, 本 公 司 已 通 過 ISO9001 ISO14001 OHSAS18000 等 認 證, 對 於 產 品 品 質 環 境 保 護 職 工 勞 動 安 全 衛 生 等 各 方 面 都 具 有 完 善 之 管 理, 亦 符 合 國 際 客 戶 之 要 求 未 來 本 公 司 將 朝 開 發 設 計 以 取 得 專 利 為 目 標, 特 別 是 在 於 節 能 產 品 之 新 技 術 及 設 計 必 需 符 合 世 界 各 項 節 能 標 準, 藉 以 提 高 產 品 競 爭 門 檻 ( 三 ) 總 體 經 濟 環 境 全 球 經 濟 環 境 影 響, 成 長 力 道 趨 緩, 雖 然 電 源 供 應 器 之 應 用 範 圍 廣 泛, 預 估 市 場 需 求 仍 可 持 續 成 長, 但 勞 工 成 本 上 揚 及 原 物 料 持 續 短 缺, 使 得 經 營 環 境 仍 然 險 峻, 本 公 司 將 持 續 照 護 員 工, 以 提 昇 向 心 力 ; 採 行 設 計 標 準 化, 材 料 一 致 化, 靈 活 之 採 購 策 略, 以 降 低 成 本 ; 強 化 風 險 管 控, 以 防 止 重 大 財 務 風 險 ; 致 力 開 發 高 附 加 價 值 之 產 品, 以 提 昇 整 體 獲 利 能 力, 期 能 因 應 總 體 環 境 之 變 化, 朝 永 續 經 營 之 目 標 前 進 展 望 一 四 年 度 營 運, 本 公 司 將 繼 續 秉 持 經 營 理 念 卓 越 的 設 計 優 良 的 品 質 準 確 的 交 期 合 理 的 價 格 滿 意 的 服 務 提 昇 成 長 動 能, 並 履 行 企 業 社 會 責 任 (CSR), 我 們 深 信, 在 全 體 同 仁 的 合 作 與 努 力 下, 將 可 創 造 更 大 的 股 東 價 值 謹 祝 各 位 股 東 身 體 健 康 萬 事 如 意 董 事 長 : 林 中 民 經 理 人 : 林 中 民 會 計 主 管 : 陳 秋 琴 -3-

一 設 立 日 期 : 民 國 61 年 12 月 12 日 成 立 二 公 司 沿 革 : 貳 公 司 簡 介 61 年 (1972): 成 立 於 十 二 月 十 二 日, 資 本 額 為 新 台 幣 200,000 元, 設 址 於 臺 北 市, 公 司 型 態 為 有 限 公 司, 初 期 以 引 進 高 科 技 之 儀 器 設 備 等 產 品 為 主 62 年 (1973): 設 廠 生 產 電 源 變 壓 器, 自 耦 變 壓 器 及 線 性 電 源 供 應 器 等 產 品 66 年 (1977): 增 資 為 新 台 幣 3,000,000 元 69 年 (1980): 創 記 錄 銷 售 800,000 台 CB 用 電 源 供 應 器 至 世 界 各 地 70 年 (1981): 公 司 型 態 變 更 為 股 份 有 限 公 司, 資 本 額 增 為 新 台 幣 20,000,000 元, 公 司 與 工 廠 均 遷 移 至 三 重 市 中 正 北 路, 廠 房 擴 增 至 1,400 建 坪, 及 生 產 交 換 式 電 源 供 應 器 72 年 (1983): 資 本 額 增 為 新 台 幣 30,000,000 元 74 年 (1985): 資 本 額 增 為 新 台 幣 40,000,000 元 75 年 (1986): 進 入 電 腦 管 理 化 時 代 76 年 (1987): 增 資 為 新 台 幣 60,000,000 元, 並 在 加 州 成 立 行 銷 據 點 78 年 (1989): 現 金 增 資 68,000,000 元, 盈 餘 轉 增 資 12,000,000 元, 資 本 額 增 為 140,000,000 元 79 年 (1990): 現 金 增 資 48,000,000 元, 盈 餘 轉 增 資 16,800,000 元, 資 本 公 積 轉 增 資 4,200,000 元, 資 本 額 增 為 209,000,000 元, 同 年 十 月 經 財 政 部 證 管 會 審 核 成 為 公 開 發 行 公 司 80 年 (1991): 盈 餘 轉 增 資 20,900,000 元, 資 本 額 增 為 229,900,000 元 83 年 (1994): 通 過 ISO-9001 認 證, 產 品 品 質 深 獲 市 場 肯 定, 董 事 由 3 席 增 為 7 席, 增 強 經 營 團 隊 84 年 (1995): 取 得 日 本 T-MARK 之 認 證, 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 881 名 85 年 (1996): 日 商 尼 密 克 蘭 達 ( 股 ) 公 司 加 入 經 營 團 隊, 設 立 飛 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 及 中 國 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 成 立, 從 事 電 源 供 應 器 之 加 工 成 立 日 本 辦 事 處, 負 責 市 場 行 銷 業 務 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 435 名 86 年 (1997): 現 金 增 資 100,000,000 元, 盈 餘 轉 增 資 42,731,410 元, 資 本 額 增 為 372,631,410 元 成 立 美 國 子 公 司 負 責 市 場 行 銷 研 發 及 服 務 業 務 東 莞 廠 通 過 ISO-9002 及 日 本 T-MARK 之 認 證 三 重 廠 通 過 ISO-14001 之 認 證 87 年 (1998): 榮 獲 經 濟 部 第 七 屆 國 家 磐 石 獎 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 248 名 天 下 雜 誌 營 運 績 效 最 好 的 五 十 家 公 司 排 名 第 6 名 天 下 雜 誌 成 長 最 快 的 五 十 家 公 司 排 名 第 30 名 中 華 徵 信 所 TOP 500 最 值 得 投 資 的 五 十 家 公 司 排 名 第 7 名 ( 每 元 淨 值 純 益 額 排 名 ) 中 華 徵 信 所 TOP500 企 業 經 營 績 效 綜 合 指 標 全 體 企 業 混 合 排 名 前 五 十 名 之 第 11 名 盈 餘 轉 增 資 277,368,590 元, 資 本 額 增 為 650,000,000 元 東 莞 廠 通 過 ISO-14001 之 認 證 斥 資 購 置 IBM RS 6000, 更 新 資 訊 系 統 88 年 (1999): 購 置 華 亞 工 業 園 區 土 地, 計 4540 坪, 以 為 未 來 建 廠 之 需 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 420,000,000 元, 資 本 額 增 為 1,070,000,000 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 252 名 經 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 核 備 上 櫃 成 立 達 宏 國 際 股 份 有 限 公 司 及 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 -4-

89 年 (2000): 成 立 飛 宏 日 本 股 份 有 限 公 司 2 月 15 日 正 式 掛 牌 上 櫃 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 217 名 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 464,000,000 元, 資 本 額 增 為 1,534,600,000 元 成 立 飛 宏 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 與 巴 西 PWM BRASIL LTDA. 合 資 設 立 PHIHONG PWM BRASIL LTDA. 90 年 (2001): 成 立 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 9 月 17 日 正 式 掛 牌 上 市 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 425,900,000 元 及 資 本 額 增 為 1,960,500,000 元 成 立 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 成 立 鋐 砷 投 資 ( 股 ) 公 司 投 資 卓 宏 電 子 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 189 名 購 置 華 亞 工 業 園 區 廠 辦 大 樓, 計 土 地 1,499 坪, 廠 房 2,702 坪, 作 為 飛 宏 總 部 之 營 運 中 心 91 年 (2002): 發 行 ECB 美 金 五 千 萬 元 及 資 本 額 增 為 2,571,194,740 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 167 名 林 口 總 部 營 運 中 心 動 工 成 立 飛 宏 ( 蘇 州 ) 電 子 有 限 公 司 92 年 (2003): 發 行 ECB 美 金 三 千 萬 元 及 實 收 資 本 額 增 為 2,923,815,630 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 198 名 92 年 5 月 搬 遷 至 林 口 總 部 營 運 中 心 92 年 6 月 更 改 公 司 名 稱 為 飛 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 93 年 (2004): 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 171,823,340 元 及 實 收 資 本 額 增 為 3,103,389,870 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 206 名 93 年 4 月 天 津 廠 (PHTJ) 及 蘇 州 廠 (PHZ) 通 過 環 境 管 理 系 統 認 證, 同 時 間 飛 宏 廠 (PHC) 與 達 宏 廠 (PHP) 續 審 ISO14001 換 證 通 過, 將 各 廠 原 ISO14000 獨 立 證 書 整 合 為 ISO14001:1996 五 合 一 新 證 書 94 年 (2005): 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 85,432,190 及 實 收 資 本 額 增 為 3,196,144,820 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 208 名 94 年 4 月 TL9000-HW R3.0/R3.5 及 ISO9001:2000 換 證 通 過 ( 五 合 一 證 書 ) 94 年 10 月 勞 氏 第 1 次 定 期 審 查 及 換 證 通 過 ( 六 合 一 證 書 ) 94 年 11 月 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 與 鋐 砷 投 資 ( 股 ) 公 司 合 併 案 核 准 ; 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 為 存 續 公 司 95 年 (2006): 95 年 2 月 註 銷 庫 藏 股 5,565,000 股 辦 理 減 資 變 更 登 記 成 立 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 224 名 95 年 6 月 集 團 各 廠 (PHT/PHC/PHP/PHTJ/PHZ) 環 境 管 理 系 統 轉 換 新 版 ISO14001:2004 審 查 通 過 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 258,343,470 元, 實 收 資 本 額 增 為 3,398,838,290 元 95 年 12 月 註 銷 庫 藏 股 10,000,000 股 辦 理 減 資 變 更 登 記, 實 收 資 本 額 減 為 3,298,838,290 元 96 年 (2007): 96 年 1 月 份 轉 讓 庫 藏 股 10,000,000 股 予 員 工 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 209 名 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 189,447,580 元, 實 收 資 本 額 增 為 3,488,285,870 元 96 年 10 月 轉 版 換 證 審 查 通 過, 取 得 TL9000-HW R4.0/R4.0 五 合 一 新 證 書 96 年 12 月 成 立 洋 宏 照 明 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 96 年 12 月 發 行 96 年 度 員 工 認 股 權 憑 證 97 年 (2008): 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 352,223,230 元, 實 收 資 本 額 增 為 3,840,509,100 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 215 名 97 年 4 月 集 團 各 廠 品 質 管 理 系 統 順 利 換 證 通 過, 取 得 ISO9001:2000 新 證 書 透 過 子 公 司 飛 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 及 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 間 接 轉 投 資 子 公 司 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 -5-

98 年 (2009): 98 年 6 月 註 銷 庫 藏 股 16,463,000 股 辦 理 減 資 變 更 登 記, 實 收 資 本 額 減 為 3,675,8799,100 元 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 209 名 98 年 3 月 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 取 得 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 OHSAS18001:2007 認 證 通 過 證 書 98 年 5 月 成 立 蘇 州 新 輝 宏 電 子 有 限 公 司 98 年 11 月 集 團 各 廠 品 質 管 理 系 統 順 利 換 證 通 過, 取 得 ISO9001:2008 新 證 書 99 年 (2010): 99 年 4 月 設 立 飛 宏 科 技 日 本 株 式 會 社 99 年 5 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 4,167,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 3,717,549,100 元 99 年 7 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 622,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 3,723,769,100 元 99 年 8 月 現 金 減 資 100,000,000 股, 實 收 資 本 額 減 為 2,723,769,100 元 99 年 11 月 集 團 各 廠 品 質 管 理 系 統 轉 版 換 證 通 過, 取 得 ISO9001:2008 新 證 書 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 213 名 100 年 (2011): 100 年 1 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 172,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,725,489,100 元 100 年 4 月 飛 宏 集 團 ISO9001:2008 證 書 換 證 續 審 通 過 且 DLP HDTV 產 品 取 得 品 質 管 理 系 統 認 證 通 過 100 年 5 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 2,258,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,748,709,100 元 100 年 7 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 64,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,748,709,100 元 100 年 9 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 62,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,749,329,100 元 100 年 10 月 PHC/PHCJ 廠 取 得 ISO14064-1:2006 溫 室 氣 體 查 證 通 過 聲 明 證 書 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 242 名 101 年 (2012): PHC 廠 OHSAS18001 證 書 換 證 續 審 通 過 及 增 加 PHCJ 廠 OHSAS18001 認 證 通 過 取 得 新 證 書 101 年 4 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 1,926,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,768,589,100 元 101 年 7 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 185,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,770,439,100 元 101 年 12 月 飛 宏 集 團 ISO14001 證 書 換 證 續 審 通 過 取 得 新 證 書 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 267 名 102 年 (2013): 102 年 4 月 向 勞 氏 提 出 變 更 申 請, 將 公 司 照 明 用 產 品 納 入 ISO9001 認 證 產 品 範 圍 內 102 年 1 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 65,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,771,089,100 元 102 年 4 月 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 55,000 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,771,639,100 元 102 年 6 月 飛 宏 科 技 日 本 株 式 會 社 ( 簡 稱 PHJ) 搬 遷 至 日 本 東 京 都 江 東 區 102 年 10 月 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 ( 簡 稱 PHP) 搬 遷 至 東 莞 市 清 溪 鎮 鐵 松 村 102 年 12 月 PHP 廠 驗 證 通 過 OHSAS18001 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 262 名 103 年 (2014): 103 年 3 月 飛 宏 集 團 ISO9001 證 書 換 證 通 過 103 年 3 月 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 ( 江 西 廠 )(PHE) 申 請 ISO9001 認 證 通 過 103 年 12 月 國 內 第 一 次 可 轉 換 公 司 債 行 使 轉 換 普 通 股 524,506 股, 實 收 資 本 額 增 為 2,776,884,160 元 103 年 12 月 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 ( 簡 稱 PHSY) 申 請 ISO9001 認 證 通 過 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 排 名 第 255 名 104 年 (2015): 104 年 2 月 飛 宏 集 團 ISO14001 證 書 及 OHSAS18001 證 書 換 證 通 過 104 年 4 月 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 - 雙 盈 線 材 廠 申 請 ISO9001 認 證 通 過 -6-

一 公 司 組 織 ( 一 ) 組 織 系 統 薪 酬 委 員 會 董 事 長 室 總 經 理 室 中 央 品 保 處 全 球 供 應 處 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 電 源 研 發 中 心 參 公 司 治 理 報 告 股 東 大 會 董 事 會 稽 核 室 董 事 長 兼 總 執 行 長 集 團 總 經 理 新 技 術 開 發 中 心 營 運 中 心 日 本 事 業 處 通 訊 暨 EMEA 事 業 處 美 洲 事 業 處 亞 太 事 業 處 全 球 策 略 營 運 處 專 案 管 理 處 生 產 製 造 中 心 飛 宏 廠 達 宏 廠 雙 盈 廠 江 西 廠 蘇 州 廠 鐵 松 廠 -7-

( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 : 部 門 名 稱 所 營 業 務 董 事 長 室 執 行 董 事 會 重 要 決 議 事 項, 並 領 導 經 理 人 制 定 公 司 重 要 決 策 總 經 理 室 依 市 場 情 勢 及 競 爭 狀 況 制 定 各 項 業 務 計 劃 及 發 展 策 略 稽 核 室 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 新 技 術 開 發 中 心 電 源 研 發 中 心 營 運 中 心 生 產 製 造 中 心 全 球 供 應 處 中 央 品 保 處 稽 核 公 司 各 項 規 章 制 度 之 執 行 提 供 管 理 執 行 單 位 改 善 意 見 等 事 宜 督 導 集 團 各 功 能 組 織 之 執 行 成 效, 及 經 營 績 效 評 估 集 團 短 中 長 期 資 金 之 取 得 運 用 與 調 度 會 計 帳 務 資 金 管 理 及 控 制 集 團 人 力 資 源 培 育 發 展 與 管 理 集 團 資 訊 作 業 整 合, 各 項 作 業 電 腦, 工 作 效 率 提 昇 社 會 責 任 業 務 之 推 動 新 技 術 產 品 設 計 規 劃 未 來 市 場 新 產 品 開 發 評 估 新 產 品 之 研 究 發 展 與 技 術 導 入 各 項 電 源 產 品 設 計 及 開 發 電 源 產 品 之 技 術 導 入 與 支 援 現 有 產 品 之 發 展 與 改 良 營 業 制 度 之 擬 定 修 正 負 責 公 司 的 業 務 拓 展 銷 售 運 作, 能 強 有 力 的 將 計 劃 轉 變 成 結 果 客 戶 之 開 發 與 管 理 訂 單 及 應 收 帳 款 之 全 程 管 制 依 循 計 劃 執 行 經 營 者 所 指 示 之 營 運 目 標 依 生 產 規 格 及 標 準 作 業 程 式 按 時 製 造 合 乎 客 戶 滿 意 之 產 品 生 產 機 器 及 工 廠 設 施 之 保 養 維 護 及 規 劃 依 品 質 政 策 與 品 質 目 標 實 施, 並 協 調 有 關 部 門 解 決 品 質 之 問 題 製 程 設 計 及 改 良 外 包 廠 商 之 管 理 售 後 服 務 之 管 理 協 力 廠 商 之 管 理 採 購 符 合 品 質 規 範 之 材 料 及 組 件 物 料 成 品 進 出 存 放 之 管 理 年 度 材 料 降 價 策 略 訂 定 與 執 行 市 場 價 格 比 較 分 析 參 與 新 產 品 開 發, 提 供 資 源 及 議 價 新 產 品 之 測 試 與 驗 證 可 靠 度 測 試 驗 證 標 準 之 制 定 ISO9001 及 TL9000 品 質 管 理 系 統 的 推 動 維 護 督 導 與 執 行 ISO14001 環 境 管 理 系 統 的 推 動 維 護 與 督 導 協 助 集 團 各 部 門 品 質 / 環 境 管 理 系 統 之 制 ( 修 ) 定 與 整 合 公 司 生 產 產 品 之 品 質 預 防 保 證 及 執 行 -8-

二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 董 事 長 中 華 民 國 林 中 民 103.6.19 三 年 70.6.15 38,879,512 14.03% 38,879,512 14.00% 3,251,241 1.17% 0 0 董 事 中 華 民 國 簡 淑 女 103.6.19 三 年 85.7.18 3,251,241 1.17% 3,251,241 1.17% 38,879,512 14.00% 0 0 董 事 中 華 民 國 楊 世 雄 103.6.19 三 年 97.6.13 3,975 0 3,975 0 0 0 0 0 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 104 年 4 月 13 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 義 友 電 氣 公 司 銷 售 工 程 師 嘉 義 高 工 電 子 設 備 修 護 科 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 春 天 酒 店 ( 股 ) 公 司 董 事 長 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 董 事 長 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 宏 鼎 資 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 長 普 臻 電 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 鼎 育 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 董 事 長 N-LIGHTEN TECHNOLOGIES INC. 董 事 長 HONG DING INTERNATIONAL CORP. 董 事 長 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 董 事 長 達 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 飛 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 爻 域 互 動 科 技 設 計 股 份 有 限 公 司 董 事 浩 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 宏 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 漢 宇 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) ASCENT ALLIANCE LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 文 創 一 號 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 代 表 取 締 役 華 容 股 份 有 限 公 司 董 事 漢 通 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 董 事 監 察 人 簡 淑 女 楊 同 彤 夫 妻 姻 親 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 義 家 職 家 政 科 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 東 莞 達 宏 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 鼎 育 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 監 事 PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 取 締 役 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 宏 鼎 資 訊 ( 股 ) 公 司 監 察 人 董 事 長 監 察 人 林 中 民 楊 同 彤 夫 妻 姻 親 數 位 通 國 際 網 路 公 司 首 席 顧 問 PhD., ChiaoTungUniversity; MSc.University of London 無 監 察 人 楊 同 彤 父 女 -9-

職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 中 華 民 國 汪 佳 坤 103.6.19 三 年 94.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 宏 群 開 發 建 設 ( 股 ) 公 司 董 事 長 美 國 聖 地 牙 哥 國 家 大 學 MBA 無 無 無 無 董 事 中 華 民 國 楊 朝 能 103.6.19 三 年 94.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 勖 昇 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 日 本 關 西 大 學 瑞 昇 金 屬 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 董 事 中 華 民 國 周 明 智 ( 註 1) 103.6.19 三 年 103.6.19 0 0 0 0 0 0 0 0 明 鑫 創 投 ( 股 ) 公 司 董 事 長 國 立 台 灣 科 技 大 學 管 研 所 瑞 軒 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 漢 通 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 漢 大 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 宏 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 法 人 代 表 ) 浩 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 智 鑫 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 董 事 中 華 民 國 鄭 棟 評 ( 註 2) 103.6.19 三 年 103.6.19 0 0 0 0 0 0 0 0 匯 英 通 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 十 信 高 中 信 錦 企 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 冠 峰 投 資 有 限 公 司 2,587,621 0.93% 2,587,621 0.93% 0 0 0 0 無 無 無 無 無 監 察 人 中 華 民 國 103.6.19 三 年 92.6.9 法 人 代 表 人 : 楊 同 彤 0 0 0 0 1,581,833 0.57% 0 0 斐 鑽 有 限 公 司 Marketing Manager 加 州 州 立 聖 荷 西 大 學 無 董 事 長 董 事 董 事 林 中 民 簡 淑 女 楊 世 雄 姻 親 姻 親 父 女 監 察 人 中 華 民 國 周 大 任 103.6.19 三 年 94.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 和 利 財 務 顧 問 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 吳 大 學 法 律 系 哈 佛 大 學 法 學 院 碩 士 China Concept Group (Samoa) 董 事 ( 法 人 代 表 ) 和 椿 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 亞 翔 工 程 ( 股 ) 公 司 監 察 人 nlighten TECHNOLOGIES INC. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 無 無 無 監 察 人 中 華 民 國 蔣 為 峰 103.6.19 三 年 100.6.15 0 0 0 0 0 0 0 0 漢 鼎 亞 太 公 司 H&Q Asia Pacific 台 灣 區 總 經 理 中 興 大 學 企 管 碩 士 錸 德 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 瑞 軒 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 華 容 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 註 1: 董 事 周 明 智 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 註 2: 董 事 鄭 棟 評 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 -10-

法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 林 冠 宏 16.67% 林 中 民 16.67% 冠 峰 投 資 有 限 公 司 簡 淑 女 16.67% 林 洋 宏 16.67% 林 飛 宏 16.66% 林 心 怡 16.66% 法 人 股 東 之 主 要 股 東 屬 法 人 股 東 代 表 者 : 無 104 年 4 月 13 日 董 事 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 104 年 4 月 13 日 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 條 件 商 務 法 法 官 檢 察 商 務 法 務 財 官 律 師 會 務 財 兼 任 其 他 務 會 計 計 師 或 其 他 與 務 會 計 公 開 發 行 或 公 司 業 公 司 業 務 所 需 或 公 司 業 公 司 獨 立 務 所 須 相 之 國 家 考 試 及 務 所 須 之 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 董 事 家 數 關 科 系 之 格 領 有 證 書 之 工 作 經 驗 姓 名 公 私 立 大 專 門 職 業 及 技 專 院 校 講 術 人 員 師 以 上 林 中 民 否 否 是 無 簡 淑 女 否 否 是 無 楊 世 雄 否 否 是 無 汪 佳 坤 否 否 是 無 楊 朝 能 否 否 是 無 周 明 智 ( 註 2) 否 否 是 無 鄭 棟 評 ( 註 3) 否 否 是 無 冠 峰 投 資 有 限 公 司 否 否 否 無 代 表 人 : 楊 同 彤 周 大 任 否 是 是 無 蔣 為 峰 否 否 是 無 註 1: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 註 2: 董 事 周 明 智 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 註 3: 董 事 鄭 棟 評 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 -11-

( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 104 年 4 月 13 日 職 稱 國 籍 姓 名 董 事 長 兼 任 總 執 行 長 暨 集 團 總 經 理 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 副 總 經 理 兼 任 財 務 主 管 新 技 術 開 發 中 心 副 總 經 理 行 銷 中 心 副 總 經 理 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 中 華 民 國 林 中 民 70.06.15 38,879,512 14.00% 3,251,241 1.17% 0 0 中 華 民 國 陳 秋 琴 94.08.29 526,094 0.19% 166,781 0.06% 0 0 中 華 民 國 陳 俊 成 99.11.01 432 0 0 0 0 0 中 華 民 國 陳 嘯 中 102.08.12 0 0 0 0 0 0 中 華 民 國 張 遠 順 ( 註 1) 註 1: 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 張 遠 順 於 103.10.01 就 任 103.10.01 29,067 0.01% 0 0 0 0 主 要 經 ( 學 ) 歷 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 義 友 電 氣 公 司 銷 售 工 程 師 嘉 義 高 工 電 子 設 備 修 護 科 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 文 化 大 學 國 貿 系 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 偉 創 力 ( 股 ) 公 司 研 發 總 監 中 原 大 學 電 子 工 程 系 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 美 國 Power-One 總 經 理 台 達 電 子 DC 產 品 BU 處 長 德 州 大 學 機 械 工 程 系 博 士 飛 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 連 利 機 械 製 造 部 組 長 品 逸 電 子 製 造 部 研 究 助 理 華 丰 通 信 製 造 部 維 護 工 程 師 美 國 州 立 北 阿 拉 巴 馬 大 學 研 究 所 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 廣 錸 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 春 天 酒 店 ( 股 ) 公 司 董 事 長 飛 宏 ( 東 莞 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 達 宏 ( 天 津 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 董 事 長 金 昇 宏 ( 江 西 ) 電 子 有 限 公 司 董 事 長 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 影 來 騰 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 宏 鼎 資 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 長 普 臻 電 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 鼎 育 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 董 事 長 N-LIGHTEN TECHNOLOGIES INC. 董 事 長 HONG DING INTERNATIONAL CORP. 董 事 長 達 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 東 莞 雙 盈 電 子 有 限 公 司 董 事 長 飛 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 爻 域 互 動 科 技 設 計 股 份 有 限 公 司 董 事 浩 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 宏 軒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 漢 宇 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) ASCENT ALLIANCE LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 文 創 一 號 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 代 表 取 締 役 華 容 股 份 有 限 公 司 董 事 漢 通 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 飛 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 洋 宏 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 監 事 ( 法 人 代 表 ) N-LIGHTEN TECHNOLOGIES INC. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 願 景 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 普 臻 電 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 監 事 春 天 酒 店 股 份 有 限 公 司 總 經 理 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 -12-

三 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 一 ) 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1 董 事 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 仟 股 職 稱 姓 名 報 酬 (A) ( 註 1) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B)( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B 及 C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 七 項 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 前 五 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 董 事 長 林 中 民 0 0 0 0 225 225 0 0 0.15% 0.15% 20,188 30,679 0 0 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 15.16% 22.26% 無 董 事 簡 淑 女 董 事 楊 世 雄 董 事 汪 佳 坤 董 事 楊 朝 能 0 0 0 0 1,238 1,238 219 219 0.99% 0.99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99% 0.99% 無 董 事 林 保 雍 ( 註 9) 董 事 周 明 智 ( 註 10) 董 事 鄭 棟 評 ( 註 11) 註 1: 係 指 103 年 度 董 事 之 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 註 2: 係 指 103 年 度 董 事 之 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 ;103 年 度 並 無 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 註 3: 係 指 經 104.03.13 董 事 會 通 過 103 度 盈 餘 分 配 議 案, 尚 未 經 104 年 股 東 會 決 議 之 擬 議 配 發 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 103 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 ) 註 5: 係 指 103 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 退 職 退 休 金 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 註 6: 係 指 103 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 現 金 紅 利 ) 者, 經 104.03.13 董 事 會 通 過 103 度 盈 餘 分 配 議 案, 尚 未 經 104 年 股 東 會 決 議 之 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 8: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 註 9: 董 事 林 保 雍 於 103.06.19 股 東 會 改 選 時 解 任 註 10: 董 事 周 明 智 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 註 11: 董 事 鄭 棟 評 於 103.06.19 股 東 會 當 選 之 董 事 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 I 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 J 林 中 民 簡 淑 女 楊 世 雄 汪 佳 坤 楊 朝 能 林 保 雍 周 明 智 鄭 棟 評 林 中 民 簡 淑 女 楊 世 雄 汪 佳 坤 楊 朝 能 林 保 雍 周 明 智 鄭 棟 評 簡 淑 女 楊 世 雄 汪 佳 坤 楊 朝 能 林 保 雍 周 明 智 鄭 棟 評 簡 淑 女 楊 世 雄 汪 佳 坤 楊 朝 能 林 保 雍 周 明 智 鄭 棟 評 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 - - - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 - - - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 - - - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - 林 中 民 - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - - - 林 中 民 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - - - 100,000,000 元 以 上 - - - - 總 計 8 人 8 人 8 人 8 人 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 -13-

2 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 冠 峰 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 人 : 楊 同 彤 監 察 人 周 大 任 監 察 人 蔣 為 峰 報 酬 (A) ( 註 1) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) ( 註 2) 本 公 司 監 察 人 酬 金 A B C 及 D 前 四 項 總 額 占 稅 後 純 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 益 之 比 例 本 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 0 0 0 0 1,198 1,198 110 110 0.88% 0.88% 無 註 1: 係 指 103 年 度 監 察 人 之 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 及 獎 勵 金 等 註 2: 係 指 103 年 度 監 察 人 之 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 ;103 年 度 並 無 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 註 3: 係 指 經 104.03.13 董 事 會 通 過 103 年 度 盈 餘 分 配 議 案, 尚 未 經 104 年 股 東 會 決 議 之 擬 議 配 發 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 103 年 度 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 ) 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 周 大 任 蔣 為 峰 冠 峰 投 資 有 限 公 司 周 大 任 蔣 為 峰 冠 峰 投 資 有 限 公 司 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 3 人 3 人 -14-

3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 仟 股 職 稱 姓 名 董 事 長 兼 任 總 執 行 長 暨 集 團 總 經 理 林 中 民 集 團 總 經 理 王 振 華 ( 註 7) 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 副 總 經 理 陳 秋 琴 新 技 術 開 發 中 心 副 總 經 理 陳 俊 成 總 經 理 室 市 場 陳 嘯 中 策 劃 副 總 經 理 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 張 遠 順 ( 註 8) 薪 資 (A) ( 註 1) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B)( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 ( 仟 股 ) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 6) 本 公 司 ( 仟 股 ) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 29,920 35,375 514 514 22,154 27,190 3,950 0 3,950 0 38.24% 45.34% 0 0 0 0 無 註 1: 係 指 103 年 度 董 事 長 兼 總 執 行 長 及 總 經 理 副 總 經 理 之 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 2: 係 指 103 年 度 董 事 長 兼 總 執 行 長 及 總 經 理 副 總 經 理 之 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 ;103 年 度 並 無 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 註 3: 係 指 103 年 度 董 事 長 兼 總 執 行 長 及 總 經 理 副 總 經 理 之 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 註 4: 係 指 經 104.03.13 事 會 通 過 103 年 度 盈 餘 分 配 議 案, 尚 未 經 104 年 股 東 會 決 議 之 擬 議 配 發 董 事 長 兼 總 執 行 長 及 總 經 理 副 總 經 理 之 員 工 現 金 紅 利 金 額 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 6: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 註 7: 集 團 總 經 理 王 振 華 於 103.10.01 解 任 註 8: 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 張 遠 順 於 103.10.01 就 任 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 - - 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 王 振 華 陳 嘯 中 王 振 華 陳 嘯 中 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 張 遠 順 張 遠 順 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 陳 秋 琴 陳 俊 成 陳 秋 琴 陳 俊 成 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 林 中 民 - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - 林 中 民 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 6 人 6 人 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 -15-

4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 經 理 人 職 稱 姓 名 董 事 長 兼 任 總 執 行 長 暨 集 團 總 經 理 林 中 民 集 團 總 經 理 王 振 華 ( 註 3) 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 副 總 經 理 陳 秋 琴 新 技 術 開 發 中 心 副 總 經 理 陳 俊 成 總 經 理 室 市 場 策 劃 副 總 經 理 陳 嘯 中 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 張 遠 順 ( 註 4) 股 票 紅 利 金 額 ( 註 1) 現 金 紅 利 金 額 ( 註 1) 總 計 單 位 : 新 台 幣 仟 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 0 3,950 3,950 2.67% 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 2: 係 填 列 103 年 度 盈 餘 分 配 104 年 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 註 3: 集 團 總 經 理 王 振 華 於 103.10.01 解 任 註 4: 電 源 研 發 中 心 副 總 經 理 張 遠 順 於 103.10.01 就 任 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 職 稱 102 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 103 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 董 事 16.16% 29.23% 16.15% 23.25% 監 察 人 0.88% 0.89% 0.88% 0.88% 總 經 理 及 副 總 經 理 32.86% 40.18% 38.24% 45.34% 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 說 明 董 監 事 酬 金 係 依 照 公 司 章 程 所 規 定 的 比 例 範 圍 內, 並 依 各 董 事 監 察 人 於 擔 任 期 間 之 下 列 實 際 狀 況 調 整 之 : 1. 擔 任 董 監 之 實 際 期 間 2. 擔 任 期 間 所 附 加 之 責 任 度 3. 各 董 事 監 察 人 之 出 席 率 以 及 參 與 公 司 內 部 營 運 程 度 調 整 之 4. 為 董 監 事 酬 勞 合 理 化 及 顧 及 未 來 可 能 風 險, 本 公 司 董 監 事 酬 勞 佔 稅 後 損 益 比 率 將 參 酌 同 業 標 準 發 放 之 5. 本 公 司 103 年 度 員 工 紅 利 已 於 104 年 3 月 13 日 經 董 事 會 決 議, 俟 104 年 股 東 會 決 議 通 過 後 進 行 配 發 作 業 本 公 司 經 理 人 之 報 酬 包 含 下 列 : 1. 各 主 管 每 月 酬 勞 2. 內 部 獎 金 分 配 3. 員 工 分 紅 有 關 公 司 獎 金 及 員 工 分 紅 分 配 作 業 依 據 下 列 標 準 調 整 之 : (1) 參 考 公 司 之 營 運 狀 況 (2) 各 級 主 管 工 作 績 效 及 貢 獻 度 (3) 內 部 辦 法 規 範 進 行 分 配 調 整 4. 本 公 司 103 年 度 員 工 紅 利 已 於 104 年 3 月 13 日 經 董 事 會 決 議, 俟 104 年 股 東 會 決 議 通 過 後 進 行 配 發 作 業 -16-

四 公 司 治 理 運 作 情 形 : ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 董 事 會 ( 自 103 年 1 月 1 日 至 103 年 12 月 31 日 ) 開 會 8 次 (A), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 實 際 出 ( 列 ) 委 託 出 席 實 際 出 ( 列 ) 席 率 職 稱 姓 名 席 次 數 (B) 次 數 (%) B/A 備 註 董 事 長 林 中 民 7 1 87.50% 董 事 簡 淑 女 8 0 100.00% 董 事 楊 朝 能 8 0 100.00% 董 事 汪 佳 坤 6 1 75.00% 董 事 楊 世 雄 8 0 100.00% 103.6.19 股 東 會 改 選 時, 連 選 連 任 之 董 事 ; 應 出 席 董 事 會 次 數 為 8 次 董 事 林 保 雍 1 2 33.33% 103.6.19 股 東 會 改 選 時 解 任 ; 應 出 席 董 事 會 次 數 為 3 次 董 事 周 明 智 3 2 60.00% 103.6.19 股 東 會 改 選 時, 新 當 董 事 鄭 棟 評 2 1 40.00% 監 察 人 冠 峰 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 楊 同 彤 監 察 人 周 大 任 4 0 50.00% 監 察 人 蔣 為 峰 7 0 87.50% 其 他 應 記 載 事 項 : 選 之 董 事 ; 應 出 席 董 事 會 次 數 為 5 次 7 0 87.50% 103.6.19 股 東 會 改 選 時, 連 選 連 任 之 監 察 人 ; 應 出 席 董 事 會 次 數 為 8 次 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 此 情 形 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 1. 董 事 會 職 能 之 目 標 : 依 據 主 管 機 關 頒 訂 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 已 於 94.06.14 股 東 會 通 過 訂 定 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範, 以 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 強 化 董 事 會 職 權 ; 本 公 司 各 次 董 事 會 議 事 均 依 法 令 規 範 辦 理 2. 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 為 提 升 資 訊 透 明 度, 均 於 董 事 會 召 開 後, 即 時 將 董 監 事 出 席 董 事 會 情 形 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 董 事 會 各 項 重 要 決 議 事 項 登 載 於 本 公 司 網 站 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 本 公 司 尚 未 設 置 審 計 委 員 會, 本 公 司 採 設 置 監 察 人 制 度 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 董 事 會 ( 自 103 年 1 月 1 日 至 103 年 12 月 31 日 ) 開 會 8 次 (A), 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 監 察 人 冠 峰 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 楊 同 彤 監 察 人 周 大 任 4 0 50.00% 監 察 人 蔣 為 峰 7 0 87.50% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : 備 註 7 0 87.50% 103.6.19 股 東 會 改 選 時, 連 選 連 任 之 監 察 人 ; 應 出 席 董 事 會 次 數 為 8 次 1. 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 : 溝 通 管 道 方 式 等 ): a. 公 司 員 工 或 股 東 可 透 過 電 子 郵 件 信 箱 與 監 察 人 溝 通 b. 本 公 司 監 察 人 皆 會 列 席 董 事 會 及 股 東 會, 進 而 監 督 公 司 營 運 概 況 2. 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 : 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): a. 本 公 司 稽 核 部 門 皆 依 規 定, 每 月 將 稽 核 報 告 送 交 監 察 人 審 核 ; 稽 核 主 管 於 定 期 董 事 會 將 本 公 司 財 務 業 務 等 各 項 查 核 異 常 暨 追 蹤 事 項 提 出 報 告 b. 會 計 師 依 據 審 計 準 則 公 報 第 三 十 九 號, 就 本 公 司 每 季 財 務 報 告 暨 合 併 財 務 報 告 完 成 階 段, 於 列 席 董 事 會 時 與 監 察 人 當 面 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 本 公 司 監 察 人 列 席 董 事 會, 均 未 對 董 事 會 決 議 提 出 反 對 或 其 他 意 見 -17-

( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 (1) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? (2) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? (3) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? (4) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 (1) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? (2) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? (3) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? (4) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 (1) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? (2) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 是 否 摘 要 說 明 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V (1) 本 公 司 業 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則 並 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 V V V V V V V V (1) 本 公 司 設 有 發 言 人 及 專 人 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 (2) 主 要 股 東 每 月 均 依 規 定 揭 露 其 持 股 質 押 變 動 情 形 (3) 本 公 司 與 關 係 企 業 財 務 業 務 往 來 均 依 相 關 法 令 本 公 司 內 部 控 制 制 度 及 對 子 公 司 之 監 督 辦 法 辦 理 (4) 本 公 司 依 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券 (1) 本 公 司 董 事 會 成 員 注 重 性 別 平 等, 並 普 遍 具 備 執 行 職 務 所 必 須 之 知 識 技 能 及 素 養 (2) 本 公 司 基 於 企 業 社 會 責 任 與 永 續 經 營 之 理 念, 設 置 企 業 社 會 責 任 管 理 委 員 會 (3) 本 公 司 尚 未 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 評 估 方 式 本 公 司 預 計 104 年 完 成 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 之 訂 定 (4) 本 公 司 委 任 之 簽 證 會 計 師 非 為 本 公 司 之 員 工, 且 與 董 事 監 察 人 暨 經 理 人 無 利 害 關 係 其 係 由 董 事 會 聘 任, 董 事 會 每 年 其 獨 立 性 V 本 公 司 一 向 重 視 利 害 關 係 人 包 括 股 東 社 區 政 府 機 關 非 營 利 組 織 金 融 機 構 供 應 商 客 戶 與 員 工 等 彼 此 間 之 溝 通 意 見, 並 尊 重 其 應 有 合 法 之 權 益 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 設 置 相 關 單 位 妥 適 回 應 之 (1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (2) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (3) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (4) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (2) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (3) 本 公 司 尚 未 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 (4) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 V 本 公 司 委 任 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 務 代 理 部 代 辦 股 東 會 相 關 事 務 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 V V (1) 本 公 司 網 站 (http://www.phihong.com.tw) 已 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 之 相 關 資 訊, 並 與 公 開 資 訊 觀 測 站 連 結 (2) 本 公 司 由 財 務 部 負 責 統 合 公 司 資 訊 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 並 已 落 (1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 (2) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 -18-

評 估 項 目 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 是 否 摘 要 說 明 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 之 相 關 資 料 已 放 置 公 司 網 站 實 務 守 則 規 定 相 符 V 1. 員 工 權 益 及 僱 員 關 懷 : 本 公 司 與 同 仁 之 間 得 到 最 緊 密 且 透 明 的 互 動 關 係, 創 造 勞 資 雙 方 最 大 的 利 益 與 和 諧, 傳 達 公 司 政 策 與 理 念, 並 認 真 傾 聽 員 工 聲 音, 藉 以 持 續 強 化 全 員 向 心 力 (1) 完 善 勞 動 制 度 : A. 提 供 同 仁 無 後 顧 之 憂 的 全 方 位 保 險, 含 團 險 勞 工 保 險 健 康 保 險 B. 符 合 勞 基 法 的 休 假 及 退 休 金 提 撥 制 度 C. 成 立 職 工 福 利 委 員 會, 規 劃 多 元 員 工 福 利 D. 符 合 兩 性 平 等 法 的 制 度 規 劃, 提 供 女 性 同 仁 友 善 的 工 作 環 境 (2) 優 惠 福 利 措 施 A. 提 供 通 勤 交 通 車 及 汽 機 車 停 車 場 B. 多 樣 化 之 員 工 餐 廳, 提 供 健 康 且 豐 富 之 用 餐 選 擇 C. 員 工 國 內 外 旅 遊 補 助 D. 提 供 結 婚 生 育 住 院 及 喪 葬 津 貼 補 助 E. 提 供 孕 婦 保 留 車 位, 設 有 哺 乳 室 F. 提 供 身 心 健 康 講 座 等 課 程 及 提 供 社 團 補 助 並 支 持 相 關 活 動 G. 與 政 府 評 鑑 優 良 之 托 兒 所 簽 約 配 合, 提 供 員 工 安 心 的 托 育 環 境 (3) 優 質 工 作 環 境 A. 設 立 健 身 休 閒 中 心, 提 供 員 工 平 衡 身 心 之 優 質 場 所 B. 廠 區 規 劃 有 員 工 宿 舍, 提 供 同 仁 舒 適 安 全 的 住 宿 環 境 2. 投 資 者 關 係 : 為 維 護 我 們 全 體 股 東 之 權 益, 並 贏 得 股 東 之 信 心 而 取 得 其 長 期 支 持, 我 們 除 了 落 實 資 訊 即 時 及 透 明 化, 另 也 設 有 專 職 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 長 期 與 投 資 人 媒 體 及 分 析 師 等 以 面 談 會 議 和 電 話 會 議 進 行 詳 實 的 互 動 溝 通, 此 外, 股 東 尚 可 透 過 參 與 股 東 會 行 使 股 東 提 案 權 利 用 公 司 網 站 的 投 資 園 地 及 公 開 資 訊 觀 測 站 的 公 司 基 本 資 料 中 之 股 務 信 箱, 提 供 或 陳 述 不 限 主 題 之 意 見 和 建 議, 以 讓 公 司 經 營 團 隊 董 事 會 做 為 經 營 方 向 的 參 考 3. 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 納 入 董 事 之 利 益 迴 避 制 度 之 規 定, 並 依 規 定 落 實 執 行 ; 本 公 司 一 向 重 視 利 害 關 係 人 包 括 股 東 社 區 政 府 機 關 非 營 利 組 織 金 融 機 構 供 應 商 客 戶 與 員 工 等 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 -19-

評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 是 否 摘 要 說 明 彼 此 間 之 溝 通 意 見, 並 尊 重 其 應 有 合 法 之 權 益 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 設 置 相 關 單 位 妥 適 回 應 之 4. 本 公 司 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 董 事 周 明 智 103/07/10 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 董 事 蔣 為 峰 103/11/20 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 十 屆 台 北 公 司 治 理 論 壇 3 5. 本 公 司 經 理 人 與 公 司 治 理 有 關 之 進 修 情 形 : 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 財 務 暨 行 政 管 理 中 心 副 總 經 理 兼 任 財 務 主 管 陳 秋 琴 103/11/05-103/11/06 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 持 續 進 修 6. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 除 依 法 制 定 內 部 控 制, 由 內 部 稽 核 定 時 及 不 定 時 查 核 執 行 情 形 ; 本 公 司 投 保 相 關 保 險 以 轉 嫁 企 業 發 展 可 能 面 臨 的 風 險, 提 供 風 險 發 生 時 公 司 財 務 損 失 的 補 償, 並 藉 由 系 統 性 的 管 理 機 制, 保 持 警 惕 及 持 續 監 管, 消 除 可 能 產 生 風 險 的 因 素, 有 效 規 避 風 險 及 風 險 管 理 7. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 秉 持 經 營 理 念 卓 越 的 設 計 優 良 的 品 質 準 確 的 交 期 合 理 的 價 格 滿 意 的 服 務 是 飛 宏 品 質 管 理 系 統 的 重 要 環 節, 我 們 承 諾 為 客 戶 提 供 服 務 品 質 保 證 與 即 時 回 應 客 戶 需 求, 以 誠 實 面 對 問 題 的 態 度, 持 續 追 求 卓 越, 期 許 以 成 為 顧 客 信 賴 的 品 牌 為 目 標 8. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 103 年 度 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 情 形 : 投 保 對 象 保 險 公 司 投 保 金 額 投 保 期 間 全 體 董 事 及 監 察 人 ( 包 含 薪 酬 委 員 ) 富 邦 產 物 保 險 ( 股 ) 公 司 進 修 時 數 3 進 修 時 數 USD10,000,000 103/09/19~104/09/19 12 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告? ( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) V 不 適 用 本 公 司 無 公 司 治 理 自 評 報 告 -20-

( 四 ) 本 公 司 設 置 薪 酬 委 員 會 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 及 下 列 專 業 資 格 兼 任 其 條 件 商 務 法 法 官 檢 察 官 具 有 商 務 他 公 開 務 財 務 律 師 會 計 師 或 法 務 財 發 行 公 身 份 別 會 計 或 公 司 其 他 與 公 司 業 務 務 會 計 或 司 薪 資 備 註 ( 註 1) 姓 名 業 務 所 需 相 所 需 之 國 家 考 試 公 司 業 務 所 1 2 3 4 5 6 7 8 報 酬 委 關 科 系 之 公 及 格 領 有 證 書 之 需 之 工 作 經 員 會 成 私 立 大 專 院 專 門 職 業 及 技 術 驗 員 家 數 校 講 師 以 上 人 員 其 他 洪 裕 原 是 否 是 無 - 其 他 林 奎 宏 否 否 是 無 - 其 他 張 裕 屏 否 否 是 無 - ( 註 3) 註 1: 身 分 別 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 張 裕 屏 薪 資 報 酬 委 員 於 103.07.03 董 事 會 新 聘 任 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 職 權 及 運 作 情 形 : (1) 薪 資 報 酬 委 員 會 職 權 本 公 司 委 員 會 應 以 善 良 管 理 人 之 注 意, 忠 實 履 行 下 列 職 權, 並 將 所 提 建 議 提 交 董 事 會 討 論 但 有 關 監 察 人 薪 資 報 酬 建 議 提 交 董 事 會 討 論, 以 監 察 人 薪 資 報 酬 經 公 司 章 程 明 定 或 股 東 會 決 議 授 權 董 事 會 辦 理 者 為 限 : 一 定 期 檢 討 本 規 程 並 提 出 修 正 建 議 二 訂 定 並 定 期 檢 討 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 年 度 績 效 評 估 與 薪 酬 政 策 制 度 標 準 與 結 構 三 定 期 評 估 並 訂 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 之 內 容 及 數 額 本 公 司 委 員 會 履 行 前 項 職 權 時, 應 依 下 列 原 則 為 之 : 一 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 評 估 及 薪 資 報 酬 應 參 考 同 業 通 常 水 準 支 給 情 形, 並 考 量 個 人 表 現 所 擔 任 職 責 公 司 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 連 合 理 性 二 不 應 引 導 董 事 及 經 理 人 為 追 求 薪 資 報 酬 而 從 事 逾 越 公 司 風 險 胃 納 之 行 為 三 針 對 董 事 及 高 階 經 理 人 短 期 績 效 發 放 紅 利 之 比 例 及 部 份 變 動 薪 資 報 酬 支 付 時 間 應 考 量 行 業 特 性 及 公 司 業 務 性 質 予 以 決 定 本 項 所 稱 之 薪 資 報 酬, 包 括 現 金 報 酬 認 股 權 分 紅 入 股 退 休 福 利 或 離 職 給 付 各 項 津 貼 及 其 他 具 有 實 質 獎 勵 之 措 施 本 公 司 之 子 公 司 董 事 及 經 理 人 薪 資 報 酬 事 項 如 依 子 公 司 分 層 負 責 決 行 事 項 須 經 本 公 司 董 事 會 核 定 者, 應 先 經 本 委 員 會 提 出 建 議 後, 再 提 交 董 事 會 討 論 -21-

(2) 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 共 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 :103 年 7 月 3 日 至 106 年 6 月 18 日, 最 近 年 度 ( 自 103 年 1 月 1 日 至 103 年 12 月 31 日 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 4 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 實 際 出 席 委 託 出 實 際 出 席 率 (%) 職 稱 姓 名 備 註 次 數 (B) 席 次 數 (B/A)( 註 ) 召 集 人 洪 裕 原 2 2 50% 103.07.03 董 事 會 續 聘 ; 應 出 席 薪 資 報 酬 委 員 林 奎 宏 4 0 100% 委 員 會 次 數 為 4 次 委 員 張 裕 屏 3 0 100% 103.07.03 董 事 會 新 聘 任 ; 應 出 席 薪 資 報 酬 委 員 會 次 數 為 3 次 委 員 林 保 雍 0 0 0% 103.03.19 任 期 屆 滿 自 然 解 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ) : 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 (3)103 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 議 之 重 要 決 議 薪 資 報 酬 委 員 重 要 議 案 摘 要 決 議 結 果 執 行 情 形 會 議 全 體 出 席 薪 酬 103.03.21 審 議 本 公 司 一 二 年 度 盈 餘 分 配 予 本 案 決 議 後, 提 請 董 事 委 員 無 異 議 照 第 一 屆 第 11 次 董 事 監 察 人 酬 勞 案 會 及 股 東 會 討 論 案 通 過 全 體 出 席 薪 酬 委 103.07.03 擬 推 選 本 公 司 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 一 致 推 舉 洪 裕 本 案 決 議 後, 提 請 董 事 第 二 屆 第 1 次 員 會 之 召 集 人 及 會 議 主 席 原 委 員 為 召 集 人 會 討 論 及 會 議 主 席 103.08.08 第 二 屆 第 2 次 1. 審 議 本 公 司 一 二 年 度 董 事 監 察 人 酬 勞 分 配 案 2. 審 議 本 公 司 一 二 年 度 經 理 人 之 員 工 紅 利 分 配 案 3. 審 議 本 公 司 研 發 副 總 經 理 之 升 任 案 103.10.01 審 議 本 公 司 總 經 理 解 任 案 第 二 屆 第 3 次 全 體 出 席 薪 酬 本 案 決 議 後, 提 請 董 事 委 員 無 異 議 照 會 討 論 案 通 過 全 體 出 席 薪 酬 委 員 無 異 議 照 案 通 過 本 案 決 議 後, 提 請 董 事 會 討 論 -22-

( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 一 ) 我 們 有 訂 定 企 業 社 會 責 任 承 諾 與 政 策, 透 過 年 度 管 理 審 查 會 議 或 不 定 期 在 經 營 會 議 中 作 檢 討, 以 瞭 解 執 行 成 果, 整 體 而 言 我 們 皆 能 遵 照 所 宣 示 之 政 策 執 行 並 監 督 管 理 之 ( 二 ) 自 2015 年 起, 飛 宏 已 將 企 業 社 會 責 任 訂 定 為 飛 宏 企 業 社 會 責 任 與 實 踐 課 題, 正 式 納 入 新 進 人 員 訓 練 課 程 ( 三 ) 我 們 設 置 企 業 社 會 責 任 管 理 委 員 會 (Corporate Social Responsibility management committee) 於 2009 年 9 月 正 式 成 立,2014 年 修 訂 委 員 會 組 織, 主 任 委 員 ( 董 事 長 ) 及 副 主 任 委 員 ( 集 團 總 經 理 ) 均 由 董 事 長 親 自 擔 任 及 兼 任, 委 員 會 成 員 包 含 飛 宏 總 部 一 級 主 管, 負 責 飛 宏 企 業 社 會 責 任 策 略 的 擬 定 及 績 效 督 導 針 對 公 司 治 理 綠 色 研 發 供 應 鏈 管 理 環 境 永 續 客 戶 服 務 員 工 關 懷 及 社 會 參 與 七 大 議 題, 依 權 責 納 入 各 廠 區 跨 部 門 人 員, 以 確 保 執 行 面 之 完 整 ( 四 ) 我 們 極 重 視 同 仁 的 薪 資 待 遇 及 福 利, 採 取 優 於 同 業 且 具 競 爭 性 的 整 體 薪 酬 制 度 吸 引 優 秀 人 才 加 入 飛 宏 大 家 庭 員 工 薪 資 取 決 於 學 經 歷 職 位 市 場 行 情 及 個 人 的 工 作 績 效 表 現, 另 依 每 年 營 運 狀 況 及 個 人 績 效 表 現 發 放 員 工 紅 利 ( 員 工 紅 利 不 低 於 股 東 股 息 百 分 之 十, 遠 優 於 業 界 水 準 ) 及 年 終 獎 金 飛 宏 具 有 優 質 的 績 效 管 理 及 獎 懲 制 度, 為 落 實 績 效 管 理 確 保 組 織 目 標 的 達 成, 將 考 評 結 果 作 為 獎 金 發 放 及 調 薪 之 依 據, 並 推 動 職 務 輪 調 制 度 及 建 立 公 平 公 開 的 晉 升 制 度, 提 供 員 工 職 涯 發 展 及 自 我 實 現 的 管 道 以 促 進 員 工 留 任 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 二 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 三 ) 本 公 司 無 定 期 向 董 事 會 報 告 執 行 情 形 ( 四 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 -23-

項 目 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 此 外, 飛 宏 並 自 2011 年 12 月 成 立 薪 酬 委 員 會, 以 監 督 及 審 議 公 司 整 體 薪 酬 政 策 及 計 畫, 其 監 理 範 圍 包 含 : 董 監 酬 勞 全 體 經 理 人 之 績 效 評 估 及 薪 資 報 酬 年 度 調 薪 及 經 理 人 的 員 工 分 紅, 具 有 獨 立 專 業 及 公 正 性, 並 避 免 委 員 和 公 司 間 利 益 衝 突 之 風 險 薪 酬 委 員 會 一 年 至 少 召 開 二 次 常 會, 會 議 中 討 論 董 事 及 監 察 人 酬 勞 金 年 度 調 薪 幅 度 經 理 人 委 任 案 及 經 理 人 的 員 工 分 紅,2013 年 薪 酬 委 員 會 總 體 出 席 率 為 73% 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V ( 一 ) 我 們 透 過 管 理 系 統 的 運 作, 廢 棄 物 依 據 法 規 要 求 進 行 廢 棄 物 分 類 標 示 與 存 放 申 報 清 運 與 處 理, 廠 區 所 產 生 的 廢 棄 物 具 有 再 利 用 或 再 生 價 值, 則 交 由 合 格 之 處 理 機 構 進 行 回 收 再 利 用, 無 利 用 價 值 者 則 進 行 焚 化 或 掩 埋 處 理 ( 二 ) 我 們 透 過 制 定 環 境 安 全 衛 生 (Environment, Health & Safety,EHS) 管 理 體 系 的 方 針 及 政 策, 表 明 飛 宏 科 技 對 其 全 部 環 境 職 業 健 康 安 全 行 為 的 原 則 與 意 圖 的 聲 明, 體 現 了 飛 宏 科 技 在 環 境 職 業 健 康 安 全 保 護 方 面 的 總 方 向 和 基 本 承 諾, 並 提 供 給 員 工 一 個 安 全 健 康 舒 適 有 保 障 的 工 作 環 境, 且 重 視 對 各 項 風 險 評 估 的 檢 討 改 善 狀 況 ( 三 ) 我 們 定 期 搜 集 及 審 視 環 保 相 關 法 規, 做 為 公 司 推 動 環 境 管 理 之 參 考 依 據, 以 符 合 環 保 法 令 要 求 2006 年 起 飛 宏 全 面 導 入 RoHS 及 WEEE 規 範, 並 配 合 國 際 法 規 的 最 新 動 態 更 新 環 境 管 控 物 質 清 單 標 準 至 最 新 的 RoHS2.0,SVHC REACH 也 新 增 至 151 項 (2013/12/17) 管 理 物 質 清 單 ;2008 年 導 入 EuP 產 品 生 命 週 期 盤 查 認 證 ;2010 年 導 入 ISO 14064 溫 室 氣 體 盤 查 作 業, 並 於 2011 年 通 過 認 證 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 二 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 三 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 -24-

項 目 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 一 ) 除 了 基 本 的 員 工 政 策 外, 重 視 員 工 的 意 見, 希 望 給 予 所 有 員 工 得 以 充 分 發 揮 其 才 能 的 空 間 我 們 一 向 致 力 並 尊 重 國 際 公 認 人 權, 包 含 : 聯 合 國 世 界 人 權 宣 言 及 國 際 勞 動 組 織 基 本 公 約 的 核 心 勞 動 標 準, 我 們 提 供 平 等 的 工 作 機 會 給 求 職 者 及 每 位 員 工 飛 宏 任 何 員 工 可 隨 時 向 公 司 反 映 個 人 權 益 管 理 及 工 作 環 境 方 面 之 意 見, 反 映 的 途 徑 包 括 直 屬 上 司 及 各 廠 人 力 資 源 單 位 ( 二 ) 傾 聽 員 工 的 心 聲 是 飛 宏 人 性 化 管 理 的 重 要 課 程, 不 斷 的 改 善 要 求 進 步, 使 公 司 邁 向 更 美 好 的 前 景 公 司 任 何 制 度 的 設 立 皆 以 符 合 法 令 規 定 為 最 基 本 的 原 則, 有 關 公 司 的 各 項 規 章 制 度 員 工 守 則 各 項 福 利 措 施 均 透 過 人 力 資 源 服 務 中 心 專 用 電 子 平 台 公 布 予 同 仁 瞭 解 員 工 並 可 藉 由 部 門 會 議 勞 資 會 議 人 力 資 源 服 務 中 心 平 台 員 工 績 效 面 談 員 工 申 訴 信 箱 等 管 道 申 訴 ( 三 ) 健 康 的 員 工 是 飛 宏 最 重 要 的 資 產, 也 是 公 司 永 續 經 營 的 動 力 我 們 重 視 員 工 的 身 心 健 康, 針 對 新 進 員 工 實 施 體 格 檢 查, 每 年 定 期 舉 辦 全 體 員 工 健 康 檢 查, 並 聘 請 駐 廠 醫 師 與 護 理 師 為 員 工 的 健 康 作 把 關, 對 健 康 檢 查 結 果 有 異 常 之 同 仁 給 予 健 康 關 懷 提 供 相 關 健 康 資 訊 或 協 助 轉 介 就 醫 每 年 統 計 分 析 全 員 健 康 檢 查 結 果, 將 檢 查 報 告 結 果 異 常 比 率 較 高 項 目, 擬 定 為 員 工 健 康 促 進 活 動 計 畫 之 目 標, 不 定 期 舉 辦 健 康 議 題 講 座, 提 升 同 仁 自 主 健 康 管 理 的 概 念 並 舉 辦 減 重 計 畫 活 動 和 體 適 能 檢 測 活 動, 鼓 勵 同 仁 參 與, 落 實 健 康 促 進 活 動 的 執 行 ( 四 ) 員 工 可 藉 由 部 門 會 議 勞 資 會 議 HR 電 子 平 台 員 工 績 效 面 談 員 工 申 訴 信 箱 等 申 訴 管 道 進 行 申 訴 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 二 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 三 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 四 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 -25-

項 目 ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 於 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 五 ) 飛 宏 致 力 於 創 造 一 個 全 員 學 習 的 環 境, 把 員 工 視 為 最 重 要 的 資 產, 並 注 重 人 才 培 訓 各 項 訓 練 證 照 及 在 職 訓 練 之 舉 辦 皆 切 實 遵 守 當 地 勞 動 法 令, 不 僅 建 構 一 個 安 全 健 康 的 工 作 環 境, 更 致 力 提 供 同 仁 學 習 成 長 的 空 間, 全 額 補 助 外 訓 管 理 發 展 / 主 題 式 培 訓 語 文 課 程 及 生 活 通 識 講 座, 除 了 執 行 年 度 教 育 訓 練 計 畫 訓 練 發 展 體 系 課 程 外, 我 們 也 依 據 公 司 的 願 景 並 視 營 運 策 略 需 求 進 行 培 訓 計 畫 調 整 及 安 排, 以 提 升 企 業 人 力 素 質, 持 續 加 強 企 業 競 爭 優 勢 ( 六 ) 利 害 關 係 人 員 可 藉 由 任 何 我 們 對 外 管 道 ( 例 如 : 官 網 投 資 人 信 箱 等 ) 申 訴 員 工 可 藉 由 部 門 會 議 勞 資 會 議 人 力 資 源 服 務 中 心 平 台 員 工 績 效 面 談 員 工 申 訴 信 箱 等 管 道 申 訴 台 灣 地 區 至 今 沒 有 與 人 權 相 關 申 訴 事 件, 對 於 政 府 勞 動 檢 查, 完 全 配 合, 且 無 任 何 違 背 法 令 情 形 大 陸 地 區 與 人 權 相 關 申 訴 案 件 已 全 數 圓 滿 處 理 並 結 案 ( 七 ) 飛 宏 產 品 符 合 國 際 安 規 標 準 及 國 際 環 保 規 範, 依 照 出 貨 區 域 環 保 法 規 要 求, 於 產 品 或 包 裝 標 示 相 關 資 訊 如 歐 盟 RoHS, 歐 盟 WEEE, 中 國 電 子 資 訊 產 品 污 染 控 制 管 理 辦 法, 美 國 能 源 之 星 (Energy Star) 等 此 外, 本 公 司 於 產 品 行 銷 上 均 遵 守 市 場 公 平 競 爭 法 規, 法 務 部 門 針 對 行 銷 與 業 務 相 關 單 位 進 行 教 育 訓 練, 教 育 同 仁 以 正 當 方 式 進 行 業 務 行 為 之 必 要 性, 並 提 醒 同 仁 不 以 不 當 方 式 獲 取 銷 售 業 積, 或 以 惡 性 併 購, 掠 奪 性 訂 價 等 行 為 製 造 非 法 市 場 障 礙 ( 八 ) 公 司 SQM 每 月 會 排 定 CSR 稽 核 日 期, 針 對 核 心 供 應 商 執 行 稽 核, 並 依 據 PHG-C4-AP34 公 司 / 供 應 商 社 會 責 任 稽 核 查 檢 表 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄, 目 前 已 執 行 47 家 / 共 186 家 核 心 供 應 商, 約 25% ( 五 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 六 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 七 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 ( 八 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 合 -26-