浙江英特集团股份有限公司

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暑元
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1 证券代码 : 证券简称 : 英特集团公告编号 : 浙江英特集团股份有限公司八届一次董事会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2015 年 12 月 8 日, 浙江英特集团股份有限公司以电子邮件专人送达方式向全体董事发出了召开八届一次 ( 临时 ) 董事会议的通知会议于 2015 年 12 月 16 日在公司会议室召开会议应到董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人会议由公司董事长冯志斌先生主持本次会议的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定会议对通知中所列事项进行了表决, 形成以下决议 : 一选举公司第八届董事会董事长副董事长 1 选举冯志斌先生为董事长(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 2 选举徐德良先生为副董事长(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 董事长副董事长任期至第八届董事会届满董事长副董事长简历见附件一二审议通过了关于董事会各专门委员会人员组成的议案 ( 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 董事会战略委员会 : 冯志斌 ( 主任委员 ) 徐德良郑继德姜巨舫武滨; 董事会提名委员会 : 武滨 ( 主任委员 ) 项先权徐德良; 董事会薪酬与考核委员会 : 项先权 ( 主任委员 ) 李蓥陈晓华; 董事会审计委员会 : 李蓥 ( 主任委员 ) 项先权马可辉上述委员会成员的任期至本届董事会届满三聘任公司高级管理人员及证券事务代表 1 聘任姜巨舫先生为总经理(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 2 聘任包志虎先生为董事会秘书(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 3 聘任罗国良先生为常务副总经理(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 4 聘任张一鸣先生为副总经理(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 5 聘任包志虎先生为副总经理(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 6 聘任姜晓丽女士为副总经理(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 7 聘任谌明先生为财务总监(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 8 聘任应徐颉先生为副总经理(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 1

2 9 聘任王江伟先生为为副总经理(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 10 聘任裘莉女士为证券事务代表(9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ) 总经理常务副总经理副总经理财务总监董事会秘书及证券事务代表任期至第八届董事会届满公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见, 相关内容披露在同日的巨潮资讯网 ( 上高级管理人员及证券事务代表简历见附件二特此公告附件一 : 董事长副董事长简历附件二 : 高级管理人员及证券事务代表简历浙江英特集团股份有限公司董事会 2015 年 12 月 17 日附件一 : 董事长副董事长简历一冯志斌先生简历 1 基本情况冯志斌男 1963 年出生中共党员 1980 年 9 月 1984 年 7 月本科就读于河北大学哲学系 1984 年 9 月 1986 年 7 月研究生就读于中国人民大学哲学系 2000 年 9 月 2002 年 8 月就读于中欧国际工商学院, 获 EMBA 学位 3 工作经历兼职情况曾任中国人民大学社会学所助教讲师, 中共中央组织部政策研究室干部副处级调研员, 中国机械进出口总公司企管部副总经理人事部总经理企发部总经理, 中国通用集团公司实业公司董事副总经理 ( 主持工作 ), 中国化工进出口总公司 ( 后更名为中国中化集团公司 ) 总经理助理, 中国中化集团公司总裁助理兼投资部总经理党组成员副总裁, 浙江省石化建材集团有限公司 ( 后更名为中化蓝天集团有限公司 ) 董事长党委书记总 2

3 经理, 浙江英特集团股份有限公司董事长, 中国中化股份有限公司董事兼化肥中心党委书记主任, 中化化肥控股有限公司执行董事首席执行官现任中国中化集团公司党组成员副总裁, 中国中化股份有限公司董事, 中化蓝天集团有限公司董事长党委书记总经理, 本公司董事长 4 与上市公司关系冯志斌先生是中化蓝天集团有限公司的董事长党委书记总经理和本公司董事长, 中化蓝天集团有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东 5 未持有上市公司股份二徐德良先生简历 1 基本情况徐德良男 1963 年出生中共党员高级会计师长江商学院 EMBA 3 工作经历兼职情况曾任原金华市财税局琅琊财税所工作, 原金华市财税局税政股工作, 婺城区财税分局税政股副股长, 金华市财税局税政科科员副科长科长, 金华市财税局直属二分局局长, 金华市财政局预算科科长, 金华市地税局稽查支队支队长, 金华市财政局副局长党组副书记, 金华市国有资产监督管理委员会党委书记主任, 省国贸集团金信信托重整工作领导小组成员金信信托重整工作组组长现任浙江省国际贸易集团有限公司董事, 浙江省浙商资产管理有限公司董事长党委书记, 浙商金汇信托股份有限公司董事长, 浙江汇源投资管理有限公司董事长浙江华辰投资发展有限公司董事长, 本公司副董事长 4 与上市公司关系徐德良先生是公司股东浙江省国际贸易集团有限公司董事, 浙江汇源投资管理有限公司董事长, 浙江华辰投资发展有限公司董事长和本公司副董事长 5 未持有上市公司股份 3

4 附件二 : 高级管理人员及证券事务代表简历一姜巨舫先生简历 1 基本情况姜巨舫男 1962 年出生中共党员高级经济师 1986 年 12 月浙江广播电视大学商业企业管理大专毕业 1997 年 5 月浙江师范大学经济管理专业毕业, 研究生学历 3 工作经历兼职情况曾任兰溪县燃料公司业务员人保股副股长, 兰溪市石油公司业务科长副经理, 兰溪市纺织品公司经理书记, 兰溪市百货股份有限公司总经理, 兰溪市物资总公司副董事长副总经理党委副书记, 兰溪市物资行业办主任兰溪市物资总公司总经理浙江三川物业股份公司董事长总经理, 绍兴市百货大楼股份公司总经理, 浙江石油公司衢州分公司党委书记总经理, 浙江省建材集团投资部经理, 杭州凯地丝绸股份有限公司总经理, 英特集团副总经理, 浙江英特药业有限责任公司党委书记副总经理总经理现任本公司董事党委书记总经理, 浙江英特药业有限责任公司董事长, 中化蓝天集团有限公司职工董事党委委员 4 与上市公司关系姜巨舫先生是本公司董事党委书记总经理和中化蓝天集团有限公司职工董事党委委员, 中化蓝天集团有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东 5 持有本公司股份 23,000 股二罗国良先生简历 1 基本情况罗国良男 1962 年出生中共党员高级经济师主管中药师 1986 年 9 月 1989 年 7 月中国药科大学药学专业大专毕业 4

5 2000 年 1 月 2001 年 8 月新加坡国立大学工商管理学院工商管理专业获硕士学位 3 工作经历兼职情况曾任浙江省医药药材公司副总经理总经理, 上海美罗医药公司总经理, 大连美罗药业股份有限公司总经理, 浙江省医药工业有限责任公司总经理, 浙江英特药业有限责任公司常务副总经理现任本公司常务副总经理党委委员兼浙江英特药业有限责任公司董事总经理 4 与上市公司关系罗国良先生是本公司常务副总经理党委委员, 除此以外, 罗国良先生与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系三张一鸣先生简历 1 基本情况张一鸣男 1957 年出生中共党员药师 2001 年 6 月年 6 月美国管理科技大学 MBA 专业, 研究生毕业 3 工作经历兼职情况曾任浙江英特药业有限责任公司 ( 原省医药药材公司 ) 业务员副经理新特药分公司经理本公司副总经理监事现任本公司副总经理党委委员, 浙江英特药业有限责任公司董事常务副总经理 4 与上市公司关系张一鸣先生是本公司副总经理党委委员, 除此以外, 张一鸣先生与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 5 持有本公司股份 4,700 股四包志虎先生简历 5

6 1 基本情况包志虎男 1962 年出生 1979 年 9 月 1983 年 7 月杭州师范大学数学专业学习获学士学位 1986 年 9 月 1989 年 4 月南京航空航天大学工商管理学院学习获硕士学位 3 工作经历兼职情况曾任富阳市富阳中学教师富阳市场口中学教师南京理工大学经济管理学院讲师, ( 香港 ) 第一东方投资集团职员, 杭州凯地丝绸股份有限公司证券办公室主任董事会秘书, 浙江英特药业有限责任公司副总经理现任本公司副总经理董事会秘书, 浙江英特药业有限责任公司董事 4 与上市公司关系包志虎先生是本公司副总经理董事会秘书, 除此以外, 包志虎先生与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系五姜晓丽女士简历 1 基本情况姜晓丽女 1963 年出生中共党员主管药师健康管理师工商管理硕士 3 工作经历兼职情况曾任杭州医药采购供应站 ( 现华东医药 ) 宣传教育科宣传干事, 浙江医药商业培训中心副主任, 杭州医药采购供应站职工学校校长, 杭州医药采购供应站上城区分公司副经理新药开发部经理新特药分公司经理, 浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理书记, 浙江英特药业有限责任公司总经理助理副总经理现任本公司副总经理党委委员兼任浙江工业大学专业硕士生导师 4 与上市公司关系姜晓丽女士是公司副总经理党委委员, 除此以外, 姜晓丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 6

7 6 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件六谌明先生简历 1 基本情况谌明男 1976 年出生中共党员高级会计师中国注册会计师 1998 年南京农业大学土地规划与利用专业毕业, 获学士学位 2002 年南京农业大学土地资源管理专业毕业, 获硕士学位 3 工作经历兼职情况曾任浙江天健会计师事务所高级项目经理, 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司会计经理, 浙江石化建材集团有限公司财务部职员, 中化蓝天集团有限公司财务部总经理助理副总经理, 浙江蓝天环保高科技股份有限公司财务总监, 中化太仓化工产业园财务总监现任本公司财务总监 4 与上市公司关系谌明先生是公司财务总监, 除此以外, 谌明先生与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系七应徐颉先生简历 1 基本情况应徐颉男 1973 年出生中共党员主管药师 1995 年沈阳药科大学化学制药专业毕业, 获学士学位 3 工作经历兼职情况曾任浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理 ( 主持工作 ), 浙江省医药商业有限公司副总经理, 浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理医院销售事业部经理销售总监 7

8 总经理助理兼销售总监副总经理, 本公司总经理助理兼药品事业部副总经理现任本公司副总经理兼浙江英特药业有限责任公司执行总经理 4 与上市公司关系应徐颉先生是本公司副总经理, 除此以外, 应徐颉先生与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系八王江伟先生简历 1 基本情况王江伟男 1970 年出生中共党员工程师物流师 1992 年浙江大学计算机系软件专业毕业, 获学士学位 3 工作经历兼职情况曾任凯地计算机系统工程公司技术员部门副经理部门经理, 杭州凯地丝绸股份有限公司总经办技术员, 浙江英特药业有限责任公司信息中心技术员主任助理副主任主任总经办主任兼信息中心主任信息中心主任兼电子商务部经理信息总监兼信息技术管理部经理, 本公司信息总监现任本公司副总经理 4 与上市公司关系王江伟先生是公司副总经理, 除此以外, 王江伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 1 基本情况裘莉女 1984 年出生九裘莉女士简历 8

9 2002 年 2006 年东华大学会计学专业获学士学位 2006 年 2008 年东华大学企业管理专业获硕士学位 2013 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 3 工作经历曾在菲亚特汽车金融有限责任公司任职, 本公司投资发展部战略规划部总经理办公室任职现任本公司证券事务代表 4 与上市公司关系裘莉女士是公司证券事务代表, 除此以外, 裘莉女士与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 7 联系方式电话 : 传真 : 邮箱 :qiuli@sinochem.com 地址 : 浙江省杭州市江南大道 96 号中化大厦规划与发展部邮政编码 :

以进一步增强公司综合竞争能力, 未来几年需要较大规模投资 ; 同时考虑到尽管公司 2013 年度盈利, 但母公司未分配利润仍为负值, 未达到公司法及公司章程规定的分红条件, 为公司长远发展需要,2013 年度利润拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本同意将 2013 年度利润分配预案

以进一步增强公司综合竞争能力, 未来几年需要较大规模投资 ; 同时考虑到尽管公司 2013 年度盈利, 但母公司未分配利润仍为负值, 未达到公司法及公司章程规定的分红条件, 为公司长远发展需要,2013 年度利润拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本同意将 2013 年度利润分配预案证券代码 :000411 证券简称 : 英特集团公告编号 :2014-013 浙江英特集团股份有限公司七届十六次董事会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2014 年 4 月 4 日, 浙江英特集团股份有限公司以电子邮件专人送达方式向全体董事发出了召开七届十六次董事会议的通知会议于 2014 年 4 月 16 日采用现场会议方式召开