上 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 审议通过了 关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案 ( 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 ( 上 本议案尚需提交公司股东大会审议 四 审议通过

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1 证券代码 : 证券简称 : 英特集团公告编号 : 浙江英特集团股份有限公司八届十八次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 12 月 29 日, 浙江英特集团股份有限公司以电子邮件 专人送达方式向全体董事发出了召开八届十八次董事会议的通知 会议于 2018 年 1 月 9 日采用通讯方式召开 会议应到董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人, 缺席会议的董事 0 人 本次会议的召集 召开及表决等符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决, 形成以下决议 : 一 审议通过了 关于补选公司非独立董事的议案 ( 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 1 由于董事冯志斌先生 徐德良先生 郑继德先生 马可辉先生和陈晓华先生辞职, 公司非独立董事名额空缺五人, 为保证董事会正常运转, 同意采用累积投票制方式补选五名非独立董事, 任期至本届董事会届满 上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数 因此, 上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效 在此之前, 上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责 2 经对公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司提名的五名非独立董事候选人罗国良先生 应徐颉先生 葛卫红先生 徐得均先生 费荣富先生的履历资料审核, 董事会认为上述董事候选人的任职资格符合 公司法 公司章程 中有关董事任职资格的规定 同意提名罗国良先生 应徐颉先生 葛卫红先生 徐得均先生 费荣富先生为公司非独立董事候选人, 并提请公司股东大会以累积投票制方式选举 独立董事发表了意见, 相关内容披露在同日的巨潮资讯网 ( 上 非独立董事候选人简历见附件 二 审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 的议案 ( 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 ( 1

2 上 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 审议通过了 关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案 ( 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 ( 上 本议案尚需提交公司股东大会审议 四 审议通过了 关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案 ( 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 ( 上 本议案尚需提交公司股东大会审议 五 审议通过了 关于公司常务副总经理罗国良先生代为履行总经理职责的议案 ( 同 意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 同意在新任总经理聘任前, 由公司常务副总经理罗国良先生代为履行总经理职责 六 审议通过了 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 ( 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 ( 上 特此公告 附件 : 非独立董事候选人简历 浙江英特集团股份有限公司董事会 2018 年 1 月 10 日 2

3 附件 : 非独立董事候选人简历 一 罗国良先生简历 1 基本情况罗国良男 1962 年出生中共党员高级经济师主管中药师 1986 年 9 月 1989 年 7 月中国药科大学药学专业大专毕业 2000 年 1 月 2001 年 8 月新加坡国立大学工商管理学院工商管理专业获硕士学位 3 工作经历 兼职情况 曾任 浙江省医药药材公司副总经理 总经理, 上海美罗医药公司总经理, 大连美罗 药业股份有限公司总经理, 浙江省医药工业有限责任公司总经理, 浙江英特药业有限责任公司常务副总经理 总经理 现任本公司党委委员 常务副总经理兼浙江英特药业有限责任公司董事长 4 持有上市公司 1500 股股份 5 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 二 应徐颉先生简历 1 基本情况应徐颉男 1973 年出生中共党员主管药师 1995 年沈阳药科大学化学制药专业毕业, 获学士学位 3 工作经历 兼职情况曾任浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理 ( 主持工作 ), 浙江省医药商业有限公司副总经理, 浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理 医院销售事业部经理 销售总监 总经理助理兼销售总监 副总经理, 本公司总经理助理兼药品事业部副总经理 执行总经理 3

4 现任本公司党委委员 副总经理兼浙江英特药业有限责任公司总经理 4 持有上市公司 5000 股股份 5 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 三 葛卫红先生简历 1 基本情况葛卫红男 1969 年出生中共党员教授 博士生导师 专业背景 从业经验 1990 年浙江中医药大学中药学大专 1997 年浙江中医药大学中药学硕士 2001 年成都中医药大学中药学博士 2007 年 4 月 2008 年 5 月美国哈佛大学医学院访问学者浙江省 重中之重 一级学科 中药学中药炮制方向负责人, 国家中医药管理局三级实验室 中药炮制实验室负责人, 浙江省中青年学科带头人 世界中医药联合会中药饮片质量委员会副主任委员, 中国中药协会中药饮片专业委员会副主任委员, 中华中医药学会中药炮制分会常委, 中华中医药学会中药制剂分会常委, 浙江中医药学会中药分会副主任委员 3 工作经历 兼职情况 曾任 浙江台州制药厂职员, 浙江万马集团药业中药部经理, 北京岐黄药业科技投资 公司技术总监, 江西汇仁集团科技公司研究中心主任, 浙江华立集团研发总监, 浙江中医药 大学科研处副处长, 浙江中医药大学中药饮片有限公司总经理 现任 浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长 4 未持有上市公司股份 5 葛卫红先生为浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长, 浙江中医药大学中药饮片有限公司为公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司的控股子公司 4

5 不是失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 四 徐得均先生简历 1 基本情况徐得均男 1973 年出生中共党员高级经济师 1996 年华中理工大学政治与法律系经济法专业法学学士学位 2003 年浙江大学经济法学专业法学硕士学位 3 工作经历 兼职情况曾任浙江省注册会计师服务中心办事员, 浙江省注册会计师服务中心综合部副主任 综合部主任, 浙江省国际贸易集团有限公司审计 ( 法务风控 ) 部副总经理 现任浙江汇源投资管理有限公司董事 总经理 党支部副书记兼任浙江海正化工股份有限公司董事长 浙江华辰投资发展有限公司董事长 4 未持有上市公司股份 5 徐得均先生为浙江汇源投资管理有限公司董事 总经理 党支部副书记 浙江华辰投资发展有限公司董事长, 浙江汇源投资管理有限公司和浙江华辰投资发展有限公司为公司股东, 且均为公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司 五 费荣富先生简历 1 基本情况费荣富男 1985 年 1 月中共党员 2002 年 9 月 年 6 月杭州电子科技大学金融学毕业获学士学位 3 工作经历曾任浙江汇源投资管理有限公司投资银行部助理总监 投资银行部总监 战略投资部总监 总经理助理兼职工董事 现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部副总经理 5

6 4 未持有上市公司股份 5 费荣富先生为浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部副总经理, 浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东 6