十关于聘请王利群先生担任公司副总经理的议案十一关于聘请谭萍女士担任公司副总经理的议案十二关于聘请莫名贞女士担任公司财务总监的议案十三关于聘请谢冰心先生担任公司总经济师的议案十四关于选举投资审查委员会委员的议案选举关易波先生邱嘉臣先生林斌先生卢凯先生梁庆寅先生担任公司第五届董事会投资

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燃鞭倪
5 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 白云机场公告编号 : 广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任根据广州白云国际机场股份有限公司 ( 以下简称股份公司或本公司 ) 章程, 由公司董事长召集, 本公司第五届董事会第一次 ( 临时 ) 会议于 2013 年 6 月 27 日在广州以现场表决的方式召开本次会议通知于 2013 年 6 月 17 日以专人送达电子邮件电话的形式送达各董事及其他参会人员本次会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名, 符合公司法和公司章程的有关规定本次会议审议并通过了如下决议 : 一关于选举张克俭先生担任公司董事长的议案二关于聘请张育民先生担任总经理的议案三关于聘请徐光玉先生担任公司董事会秘书的议案四关于聘请董新玲女士担任公司证券事务代表的议案五关于聘请谢泽煌先生担任公司副总经理的议案六关于聘请武宇先生担任公司副总经理的议案七关于聘请黄浩先生担任公司副总经理的议案八关于聘请徐向东先生担任公司副总经理的议案九关于聘请支光南先生担任公司副总经理的议案 1

2 十关于聘请王利群先生担任公司副总经理的议案十一关于聘请谭萍女士担任公司副总经理的议案十二关于聘请莫名贞女士担任公司财务总监的议案十三关于聘请谢冰心先生担任公司总经济师的议案十四关于选举投资审查委员会委员的议案选举关易波先生邱嘉臣先生林斌先生卢凯先生梁庆寅先生担任公司第五届董事会投资审查委员会委员十五关于选举薪酬与考核委员会委员的议案选举林斌先生梁庆寅先生李玮女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员十六关于选举审计委员会委员的议案选举刘建强先生林斌先生李玮女士担任公司第五届董事会审计委员会委员上述 1-16 项议案自本决议通过之日起生效, 审议通过的相关人选, 任期 3 年, 至本届董事会届满止特此公告广州白云国际机场股份有限公司董事会二一三年六月二十七日 2

3 简历 : 张克俭, 男, 中国国籍,1964 年 8 月出生, 硕士学历, 中共党员, 高级工程师历任广东省机场管理集团公司党委常委副总裁副书记, 本公司董事总经理党委委员党委副书记, 广东省机场管理集团公司董事总经理党委委员党委副书记, 本公司董事长等职务现任广东省机场管理集团有限公司董事总经理党委委员党委副书记, 本公司董事长刘建强, 男, 中国国籍,1960 年 9 月出生, 广东始兴人, 大学学历, 中共党员, 高级政工师历任广东省机场管理集团公司纪检监察室主任纪委副书记, 本公司监事, 广东省机场管理集团公司董事党委委员党委副书记纪委书记兼工会主席, 本公司董事党委委员党委书记等职务现任广东省机场管理集团有限公司董事党委委员党委副书记纪委书记兼工会主席, 本公司董事党委委员党委书记关易波, 男, 中国国籍,1962 年 7 月出生, 本科学历, 企业管理专业研究生在职学历, 中共党员, 高级经济师历任广州国际集团有限公司党委书记董事长, 广东省机场管理集团公司董事副总经理, 本公司董事等职务现任广东省机场管理集团有限公司董事副总经理, 本公司董事张育民, 中国国籍, 男,1965 年 4 月出生, 广东汕头人, 中共党员, 大学学历, 工商管理硕士学位历任本公司党委委员副总经理广东省机场管理集团公司党委委员工程建设指挥部总指挥, 广东省机场管理集团公司董事党委委员, 本公司董事总经理党委 3

4 委员党委副书记等职务现任广东省机场管理集团有限公司董事党委委员, 本公司董事总经理党委委员党委副书记戴智, 男, 中国国籍,1971 年 7 月出生, 本科学历, 工商管理硕士学位, 中共党员, 高级政工师历任广东省机场管理集团公司广州基地管理分公司机场生活服务中心经理广东省机场管理集团公司党委组织部部长, 广东省机场管理集团公司党委委员副总经理党委组织部部长党委办公室主任, 本公司董事等职务现任广东省机场管理集团有限公司党委委员副总经理党委组织部部长党委办公室主任, 本公司董事邱嘉臣, 男, 中国国籍,1971 年 9 月出生, 本科学历, 货币银行学硕士学位, 中共党员, 高级会计师历任广东省机场管理集团公司财务部部长总会计师, 广东省机场管理集团公司党委委员总经济师, 本公司董事等职务现任广东省机场管理集团有限公司党委委员总经济师, 本公司董事徐光玉, 男, 中国国籍,1952 年 10 月出生, 硕士学位, 中共党员, 高级政工师历任本公司董事会秘书等职务现任本公司董事董事会秘书党委委员林斌, 男, 中国国籍,1962 年 9 月出生, 教授, 博士生导师现任中山大学管理学院会计学教授中山大学企业与非盈利组织内部控制研究中心主任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员中国会计学会教育分会委员广东省审计学会副会长广东省内部审计协会副会长等职现任本公司独立董事卢凯, 男, 中国国籍,1971 年 6 月出生现任中国国际金融有限公司投资银行业务委员会成员投资银行部董事总经理主持参与 4

5 过诸多境内外企业的重大资本运作, 在资本市场拥有丰富经验现任本公司独立董事梁庆寅, 男, 中国国籍,1950 年 5 月出生, 中山大学哲学教授, 逻辑学专业博士生导师, 享受政府特殊津贴专家曾任中山大学校长助理校党委副书记兼副校长校党委副书记兼纪委书记校工会主席校党委常务副书记现任中国逻辑学会辩证逻辑专业委员会主任科学逻辑专业委员会副主任广东哲学学会会长, 中山大学校务委员会副主任中山大学环南中国海研究院院长中山大学华南农村研究中心主任现任本公司独立董事李玮, 女, 中国 ( 香港 ) 国籍,1965 年 10 月出生, 哲学博士 ( 金融 ) 现任香港理工大学会计与金融学院助理教授, 香港理工大学企业发展中心课程主任香港珠海书院及香港中文大学校外考评官澳洲维多利亚大学注册 ( 博士生 ) 导师现任本公司独立董事谢泽煌, 中国国籍, 男,1959 年 4 月出生, 福建泉州人, 中共党员,1978 年 3 月入伍,1982 年 1 月入党, 学历本科历任本公司副总经理党委委员等职务, 现任本公司副总经理党委委员党委副书记纪委书记武宇, 男, 中国国籍,1961 年 8 月出生, 本科学历, 中共党员历任空军汕头场站政委, 空军某部队政治部主任等职务现任本公司副总经理党委委员黄浩, 男, 中国国籍,1965 年 12 月出生, 广东遂溪人, 中共党员, 工商管理硕士, 政工师历任广州白云国际机场团委副书记书记, 本公司航空运输服务分公司党委书记副经理, 运营提升部部长等职务现任本公司党委委员副总经理兼运营提升部部长 5

6 徐向东, 男, 中国国籍, 1965 年 3 月出生, 山东莱芜人, 中共党员, 硕士, 高级经济师历任广州白云国际机场修缮动力公司团委副书记书记, 广州白云国际机场计划企管处副处长, 本公司计划经营部经理, 航空物流服务分公司总经理党委副书记等职务现任本公司党委委员副总经理兼航空物流服务分公司总经理党委副书记支光南, 男, 中国国籍,1970 年 4 月出生, 广东遂溪人, 中共党员, 硕士, 高级经济师历任广州白云国际机场宾馆副经理, 本公司人力资源部经理部长等职现任本公司党委委员副总经理兼人力资源部部长王利群, 男, 中国国籍,1969 年 11 月出生, 江苏阜宁人, 中共党员, 硕士, 会计师历任广州白云国际机场客货服务公司财务科副科长科长, 广州白云国际机场商旅服务有限公司总经理党委副书记等职务现任本公司党委委员副总经理兼广州白云国际机场商旅服务有限公司总经理党委副书记谭萍, 女, 中国国籍,1973 年 11 月出生, 四川乐山人, 中共党员, 硕士, 经济师历任广州白云国际机场宾馆公关销售部副经理经理, 招商银行广州分行机场支行办公室主任, 广州白云国际机场宾馆公关销售部经理, 广州白云国际机场宾馆副总经理, 本公司行政公关部经理助理, 航空市场部部长等职务现任本公司党委委员副总经理兼航空市场部部长莫名贞, 女, 中国国籍,1966 年 12 月出生, 广东南雄人, 中共党员, 大学本科, 高级会计师历任广州白云国际机场宾馆财务部经理, 本公司财务部经理助理经理, 计划财务部部长等职务现任本公司财务总监兼计划财务部部长 6

7 谢冰心, 男, 中国国籍,1970 年 2 月出生, 湖南常德人, 中共党员, 中央党校研究生, 高级工程师历任广州白云机场有限公司总工办副主任, 广州白云国际机场扩建工程指挥部总工办主任, 本公司航站楼管理部总经理党委副书记等职务现任本公司总经济师兼航站楼管理部总经理党委副书记董新玲, 中国国籍, 女, 会计师,1970 年 2 月出生, 中共党员, 大学学历,2009 年 5 月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训合格证书历任股证事务部项目副经理项目经理等职务现任本公司证券事务代表独立董事关于聘请高级管理人员的意见根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程等文件的有关规定, 本人作为公司的独立董事, 现就公司聘请高级管理人员发表意见如下 : 一本次聘请张育民先生担任总经理, 聘请徐光玉先生担任董事会秘书, 聘请谢泽煌先生武宇先生黄浩先生徐向东先生支光南先生王利群先生谭萍女士担任副总经理, 聘请莫名贞女士担任财务总监, 聘请谢冰心先生担任总经济师的程序符合公司法公司章程的有关规定 ; 二经查阅张育民先生徐光玉先生谢泽煌先生武宇先生黄浩先生徐向东先生支光南先生王利群先生谭萍女士莫名贞女士谢冰心先生的履历, 未发现有公司法第 147 条规定的情形, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况, 7

8 其任职资格合法 ; 三同意聘请张育民先生担任总经理, 聘请徐光玉先生担任董事会秘书, 聘请谢泽煌先生武宇先生黄浩先生徐向东先生支光南先生王利群先生谭萍女士担任副总经理, 聘请莫名贞女士担任财务总监, 聘请谢冰心先生担任总经济师独立董事 : 林斌卢凯梁庆寅李玮 2013 年 6 月 27 日 8

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn