股票简称：白云机场股票代码：600004

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1 证券代码 : 股票简称 : 白云机场公告编号 : 广州白云国际机场股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 2007 年 3 月 26 日, 广州白云国际机场股份有限公司 ( 公司或本公司 )2007 年第一次临时股东大会在广东省广州诺富特白云机场大酒店二楼协和堂召开, 本次会议同时通过上海证券交易所交易系统供本公司流通股股东对本次会议所审议的议案进行网络投票表决参加本次股东大会投票的股东及股东授权代表共有 325 人, 共代表公司有表决权的股份数 690,020,922 股, 占公司股份总数的 69.00%, 符合公司法和公司章程的有关规定其中, 通过网络投票方式参加本次股东大会的股东有 317 人, 代表有表决权的股份数 74,496,923 股, 占公司股份总数的 7.50%, 通过现场投票方式参加本次股东大会的股东有 8 人, 代表有表决权的股份数 615,523,999 股, 占公司股份总数的 61.55% 本次会议由公司副董事长刘子静先生主持, 公司九名董事到会议现场参加了本次会议 ; 董事长冼伟雄先生董事崔建国先生因故未能出席本次会议公司的全体监事及高级管理人员到会议现场列席了本次会议一本次会议审议并通过以下决议 : ( 一 ) 通过批准关于公司符合非公开发行股票条件的议案的普通决议 ( 表决项一 ) 本议案的表决结果为 : 同意票数 687,119,087 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 99.58%; 反对票数 1,437,364 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 0.21%; 弃权票数 1,464,471 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 0.21% ( 二 ) 逐项审议并通过批准关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案的特别决议, 本方案尚须报中国证券监督管理委员会审核 1

2 1 发行股票的类型和面值( 表决项二 ) 2 发行股票的数量( 表决项三 ) 3 发行对象( 表决项四 ) 本项议题关联股东回避表决本项议题的表决结果为 : 同意票数 79,780,237 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 93.58%; 反对票数 1,657,886 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 1.94%; 弃权票数 3,817,348 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 4.48% 4 锁定期( 表决项五 ) 本项议题关联股东回避表决本项议题的表决结果为 : 同意票数 79,946,923 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 93.77%; 反对票数 1,463,100 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 1.72%; 弃权票数 3,845,448 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 4.51% 5 发行价格( 表决项六 ) 本项议题关联股东回避表决本项议题的表决结果为 : 同意票数 79,604,957 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 93.37%; 反对票数 1,886,432 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 2.21%; 弃权票数 3,764,082 股, 占参加本次大会投票的有表决权 2

3 的股份总数的 4.42% 6 发行方式( 表决项七 ) 7 本次发行募集资金用途( 表决项八 ) 8 关于本次发行决议的有效期( 表决项九 ) ( 三 ) 通过批准关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案的特别决议 ( 表决项十 ) 本议案关联股东回避表决本项议题的表决结果为 : 同意票数 78,068,201 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 91.57%; 反对票数 124,908 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 0.15%; 弃权票数 7,062,362 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 8.28% ( 四 ) 通过批准关于本次非公开发行 A 股股票对上市公司的影响情况的特别决议 ( 表决项十一 ) 本议案关联股东回避表决 3

4 本项议题的表决结果为 : 同意票数 77,738,001 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 91.18%; 反对票数 124,908 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 0.15%; 弃权票数 7,392,562 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 8.67% ( 五 ) 通过批准关于提请股东大会非关联股东批准集团公司免于发出要约的议案的特别决议 ( 表决项十二 ) 本议案关联股东回避表决本项议题的表决结果为 : 同意票数 77,781,601 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 91.23%; 反对票数 135,608 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 0.16%; 弃权票数 7,338,262 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 8.61% ( 六 ) 通过批准关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案的普通决议 ( 表决项十三 ) 本议案的表决结果为 : 同意票数 682,544,052 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 98.92%; 反对票数 124,908 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 0.02%; 弃权票数 7,351,962 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 1.06% ( 七 ) 通过批准关于前次募集资金使用情况说明的议案的普通决议 ( 表决项十四 ) 本议案的表决结果为 : 同意票数 682,474,452 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 98.91%; 反对票数 135,908 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 0.02%; 弃权票数 7,410,562 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 1.07% ( 八 ) 通过批准关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案的特别决议 ( 表决项十五 ) 本议案关联股东回避表决本项议题的表决结果为 : 同意票数 77,480,852 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 90.88%; 反对票数 475,234 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 0.56%; 弃权票数 7,299,385 股, 占参加本次大会投票的有表决权的 4

5 股份总数的 8.56% 十六 ) ( 九 ) 通过批准关于崔建国先生辞去董事职务的议案的普通决议 ( 表决项本议案的表决结果为 : 同意票数 682,160,076 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 98.86%; 反对票数 121,908 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 0.02%; 弃权票数 7,738,938 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 1.12% ( 十 ) 通过批准关于提名张克俭先生担任董事职务的议案的普通决议 ( 表决项十七 ) 本议案的表决结果为 : 同意票数 682,329,562 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 98.89%; 反对票数 119,908 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 0.02%; 弃权票数 7,571,452 股, 占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的 1.09% 二参加表决的前十大社会公众股东的持股及表决情况序号股东名称广东省机场管理集团公司中国农业银行 - 交银施罗德精选股票证券投资基金中国农业银行 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 东海证券有限责任公司全国社保基金一零四组合普丰证券投资基金天华证券投资基金广州交通投资有限公司中国民航机场建设集团公司交通银行 - 普惠证券投资基金持股数 ( 股 ) 议表决一同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意案表决二回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意表表决三回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意决表决四回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意情表决五回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意况表决六回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意表决七回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意表决八回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意表决九回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意表决十回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意表决十一回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意表决十二回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意表决十三同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意表决十四同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意 5

6 表决十五回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意表决十六同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意表决十七同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意三法律意见书的结论性意见本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所现场见证并出具了法律意见书该法律意见书结论性意见为 : 本次股东大会的召集召开程序符合公司法股东大会规则等有关法律行政法规规范性文件及公司章程的规定, 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效, 表决程序合法, 所通过的决议合法有效广州白云国际机场股份有限公司董事会二七年三月二十六日 6

证券代码：000977

证券代码：000977 证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一重要提示在本次会议召开期间无增加否决或变更提案二会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

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