材料目录 1. 会议须知 会议议程 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度财务决算报告 年度报告 年度利润分配方案 独立董事
|
|
- 聪报 牧
- 7 years ago
- Views:
Transcription
1 广州白云国际机场股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 2014 年 6 月 30 日
2 材料目录 1. 会议须知 会议议程 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度财务决算报告 年度报告 年度利润分配方案 独立董事 2013 年度述职报告 关于聘任 2014 年度审计机构的议案 关于选举马心航先生担任董事的议案 附件 : 广州白云国际机场股份有限公司 2013 年年度报告
3 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 维护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 广州白云国际机场股份有限公司章程 上市公司股东大会规则 及 广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则 等有关规定, 特制定以下会议须知, 请出席会议的全体人员自觉遵守 一 本次会议会务处设在公司董事会秘书室, 负责会议的组织及相关会务工作 ; 二 除出席会议的股东或股东代理人 公司董事 监事 高管人员 公司聘请的律师 年度审计机构及其他邀请人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场 ; 三 进入会场后, 请将手机等通讯工具关闭或臵于静音状态 ; 四 与会人员应自觉遵守会场秩序, 对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为, 工作人员有权予以制止并送有关部门查处 ; 五 出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权 质询权 表决权 ; 六 若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询, 应遵照会议议程的统一安排 ; 七 股东或股东代理人发言时, 请条理清楚 简明扼要 ; 八 大会以投票方式进行表决, 表决时不再进行会议发言 - 1 -
4 会议议程 一 会议签到 ; 二 宣布会议开始 ; 三 宣读议案一 : 2013 年度董事会工作报告 ; 四 宣读议案二 : 2013 年度监事会工作报告 ; 五 宣读议案三 : 2013 年度财务决算报告 ; 六 宣读议案四 : 2013 年度报告 ; 七 宣读议案五 : 2013 年度利润分配方案 ; 八 宣读议案六 : 独立董事 2013 年度述职报告 ( 非表决事项 ); 九 宣读议案七 : 关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案 ; 十 宣读议案八 : 关于选举马心航先生担任董事的议案 ; 十一 会议登记终止, 宣布到会股东 股东代理人人数及代表股份数 ; 十二 推选监票人 计票人 ; 十三 股东发言 ; 十四 休会, 股东对各项议案逐项进行审议 表决 ; 十五 回收选票, 统计表决结果 ; 十六 宣读 2013 年度股东大会决议 ; 十七 宣读 法律意见书 ; 十八 董事签署 2013 年度股东大会会议记录 ; 十九 会议结束 - 2 -
5 议案一 : 2013 年度董事会工作报告 各位股东代表 : 我代表董事会, 对 2013 年度董事会的工作情况做如下汇报 : 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年, 白云机场完成飞机起降 39.4 万架次, 旅客吞吐量 万人次, 货邮吞吐量 万吨, 分别同比增长 5.6% 8.6% 和 4.9%, 增幅始终保持在全国同类型机场前列, 在业务量稳步增长的同时继续稳居全球十佳服务机场行列 安全管理方面 : 通过细化安全责任目标, 完善安全责任体系 ; 完善安全管理手段, 强化安全监管考核体系 ; 开展百日安全生产大检查等手段, 加强安全监督检查和管理, 确保安全运营 服务水平方面 : 持续开展 开放办机场, 服务大提升 活动, 完成了网站升级 手机客户端上线 增配智能型小手推车等二十余个服务提升项目, 以 中转服务和机场交通优化 为主题开展 2013 年 金点子 征集活动, 使服务水平稳步提升 枢纽建设方面 : 全年新增 13 条国际航线, 新增国际通航点 6 个, 国际和地区通航点达到 60 个, 国际航班量增加到每周 731 班, 中转旅客稳步增长 顺利实现国际一号货站全面启用, 机场货站处理能力从 10 万吨提升至 52 万吨 24 小时国际过境旅客免办边检手续政策和部分外国人 72 小时过境免签政策得到落实, 通程航班成功新增洛 - 3 -
6 杉矶和温哥华两个试点, 三个一 通关模式首创在白云机场实施 新增从化和增城城市候机楼, 城市候机楼已覆盖珠三角 14 个城市 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 5,141,313, ,673,315, 营业成本 3,261,251, ,852,876, 销售费用 83,407, ,942, 管理费用 436,353, ,062, 财务费用 3,220, ,350, 经营活动产生的现金流量净额 1,965,968, ,796,659, 投资活动产生的现金流量净额 -94,067, ,166, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,314,034, ,202,538, 收入 (1) 主要销售客户的情况公司 2013 年度收入额前五名客户金额总计为 180, 万元, 占营业收入总额 35.09% 3 成本 分行业交通运输业 (1) 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 本期占 上年同 本期金额 成本构成项总成本期占总较上年同本期金额上年同期金额目比例成本比期变动比 (%) 例 (%) 例 (%) 人工成本 1,139,133, ,065,187, 折旧费 665,298, ,333, 直接成本 ( 材 料成本 商品 315,441, ,825, 销售成本等 ) - 4 -
7 维修费 319,547, ,843, 水电费及水电管理费等 192,497, ,335, 劳务费 75,100, ,657, 其他运行成本 554,232, ,692, 合计 3,261,251, ,852,876, ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 主营业务分行业情况营业收入营业成本比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增上年增减 (%) 减 (%) (%) 航空运 4,346,764, ,701,320, 输业 单位 : 元毛利率比上年增减 (%) 减少 1.86 个百分点 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 1,740,129, ,163,691, 在建工程 9,585, ,782, 短期借款 ,000, 应付票据 23,600, ,100, 应付利息 ,476, 应付股利 5,418, ,655, 一年内到期的非流动负债 ,000, 货币资金 : 增加主要系随公司业务规模的拓展及经营业绩的提升, 营运资金相应增加所致 - 5 -
8 在建工程 : 减少主要系公司将已完工的维修改造工程转入当期损 益 短期借款 : 减少主要系公司本期经营累积流动资金较为充裕, 归还了借款所致 应付票据 : 增加主要系公司本期增加使用票据进行款项结算所致 应付利息 : 减少主要系公司已归还到期借款 应付股利 : 减少主要系公司子公司支付少数股东股利所致 一年内到期的非流动负债 : 减少主要系公司归还到期的长期借款 ( 四 ) 核心竞争力分析根据把白云机场打造成世界级航空枢纽的战略目标要求, 着力发展国际及中转业务, 积极与南航合作, 拓宽 广州之路 产品种类, 整体业务结构及品质得到进一步优化和提升 以安全工作作为绝对追求, 通过不断改进管理措施, 确保白云机场安全运营 以 开放办机场 理念为指导, 不断提升服务水平以满足客户需求, 稳居全球十佳服务机场行列 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 序 号 1 证 券 品 种 (1) 证券投资情况 证券 代码 股票 证 券 简 称 光 大 最初投资金 额 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 期末账面价值 ( 元 ) 占期 末证 券总 投资 比例 (%) 报告期损益 ( 元 ) 78,000,000 43,140, ,754, ,824,
9 银 行 期末持有的其他证券投资 / / / / / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 78,000,000 / 114,754, ,824, 报告期初持有光大银行股票 44,000,000 股 2013 年 12 月光大银行首次公开发行境外上市外资股 (H 股 ) 并申请在香港联合交易所有限公司主板上市, 根据国务院 减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法 的有关规定, 本次光大银行发行上市时, 其 115 家国有股东须将其持有的光大银行部分国有股 (A 股 ) 转由全国社会保障基金理事会持有, 转持总额为本次 H 股实际发行股份数量的 10%, 并按比例分摊至上述国有股东 根据 财政部关于中国光大银行股份有限公司国有股权管理方案的批复 ( 财金函 号 ) 文, 财政部认定公司所持的光大银行股票属于国有法人股, 并授权光大银行直接通过中央证券登记结算有限公司办理股份划转手续 报告期内, 公司所持光大银行股票划转至全国社会保障基金理事会 859,314 股, 报告期末, 公司持有光大银行股票 43,140,686 股 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项 3 主要子公司 参股公司分析 - 7 -
10 1 通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位 : 万元 币种 : 人民币 公司名称 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 经营范围资产总额净利润 广州白云国际机场地勤服务有限公司 10,000 51% 货物邮件行李的仓储, 机场内地面运输装卸 提供梯车 摆渡车 登机桥服务等 31, 通过其他方式取得的子公司 单位 : 万元 币种 : 人民币 公司名称 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 经营范围资产总额净利润 广州白云国际机场商旅服务有限公司 广州白云国际广告有限公司 广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 广州市翔龙机动车检测有限公司 1,500 90% 3,000 75% 6,500 70% 5,000 75% 与航空运输有关的地面服务 交通运输 ( 限机场范围内 ), 公务机服务代理, 航空客运代理, 旅客搭乘飞机事务代理, 商务代理, 提供租车及订房服务 ; 销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰 ), 百货 设计 制作 发布 代理国内外各种广告 包装设计 展览设计服务 装饰设计 室内设计 室内装饰 摄影 商品信息咨询 设计 销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰品 ) 航空餐食 饮品 机上供应品 纪念品 食品加工销售, 餐饮及相关服务 汽车租赁 道路货物运营 ( 不含危险品运输 ) 汽车维修 装饰 销售 : 汽车 ( 不含小轿车 ) 汽车配件 24, , , , , , , % 机动车安全技术检测服务 合并范围发生变更的说明报告期内处臵子公司情况如下 : 公司名称合并期间 处臵日净资产 ( 元 ) 期初至处臵日净利润 ( 元 ) 广东烟草白云有限公司 2013 年 1-5 月 2,158, 广州白云国际机场白云安检科技 有限公司 2013 年 1-11 月 3,882, ,
11 广东烟草白云有限公司已于 2013 年 5 月 27 日完成清算的注销登记 广州白云国际机场白云安检科技有限公司已于 2013 年 11 月 18 日完成清算的注销登记 3 联营企业 公司名称 广州白云国际物流有限公司 广州白云航空货站有限责任公司 广东机场白云信息科技有限公司 广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 5,000 29% 23,800 30% 3,000 45% 1,000 40% 单位 : 万元 币种 : 人民币 经营范围资产总额净利润 承办海运 陆运 空运进出口货物的国际运输代理业务, 包括 : 揽货 托运 订舱 中转 集装箱拼装拆箱 结算运杂费 报关 报验 保险 相关的短途运输服务及运输咨询业务 交通运输 物流配送业务 物业租赁业务 国际国内货运业务 快递业务 货物封包业务 物流信息咨询业务 产品包装服务 国际 国内航空货物仓储 中转 配货, 代理航空公司的国际 国内航空货物收运业务及货物打包 派送服务 民用机场航站楼弱电系统建设, 计算机系统集成, 软件工程的开发, 网络通信工程建设, 国际互联网服务 ; 弱电设备和信息设备的代理 销售 技术培训 咨询服务 商务机停放及商务机出租 托管 ; 商务航空航务签派代理, 商务航空机组及旅客通关代理, 商务航空气象服务代理 ; 商务机销售及展示 ; 销售百货 ; 广告代理, 酒店预订, 租车服务 , 截至 2013 年 12 月 31 日, 广州白云国际物流有限公司因经营亏损, 账面投资成本按权益法核算已减记为零 截至 2013 年 12 月 31 日, 广东机场白云信息科技有限公司累计亏损 1,117, 元, 公司按持股比例确认投资损失 503, 元 截至 2013 年 12 月 31 日, 广州白云航空货站有限责任公司 广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司尚未开始运营 - 9 -
12 4 非募集资金项目情况报告期内, 公司无非募集资金投资项目 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势现阶段我国及地区民航事业发展总体形势较好 十八届三中全会做出了进一步深化改革的决定, 将为我国经济持续保持良好快速发展保驾护航 ; 中央确定了今年经济增长总体要求仍然是继续稳中求进, 国民经济平稳较快发展将增加航空运输需求尤其是国内航空需求 ; 国家加大经济结构调整力度 扩大居民消费需求 稳定发展对外贸易 促进现代服务业发展 加快旅游业发展 放开民营航空设立, 航空运输市场规模进一步扩大, 将有力推动民航发展 ; 广东省经济总量和进出口总额连续多年保持全国第一, 人均 GDP 也连续多年保持全国前列, 为广东民航发展提供了强力支持 ; 建设民航强国战略进程的稳步推进和广东省加强珠三角中心城市建设, 大力推进城镇化和区域协调发展, 将进一步有助于促进民航业快速发展 但与此同时, 我国的整体经济形势和民航业发展也进入了一个复杂多变的时期, 主要体现在 : 一是经济形势在变 国际经济形势仍然严峻复杂, 国际金融危机的影响短期内很难消除, 油价的波动也对航空业发展造成很大的经营风险和利润压力 同时我国正通过转变经济发展方式来获取全新的发展动力, 减缓了国内经济发展速度 二是行业管控在变 监管部门在确保航班正常方面不断出台新举措 新办法和新要求, 对行业服务的安全性 便捷性 可靠性提出了更高的要求 三是客户需求在变 随着全球化进程加速, 国内外旅客对民航服务的需求日益呈现国际化 多元化和个性化特征, 对机场的专业服务水平
13 要求也越来越高 四是竞争格局在变 行业内我们将继续面对香港 新加坡 仁川 上海 北京等国内外一流机场的激烈竞争 行业外, 国内高铁线路总里程已超过一万公里, 四纵四横网络中的四纵已基本建设完成, 对中短途民航客运市场发展已经产生了巨大冲击 五是安全形势在变, 我国民用航空的威胁呈现出新的阶段性特征, 国内社会矛盾复杂敏感, 个人极端行为导致的非法干扰航空器运行事件屡有发生 ( 二 ) 公司发展战略国务院 关于促进民航业发展的若干意见 明确提出, 要将白云机场建成功能完善 辐射全球的大型国际航空枢纽, 公司重点支持南航国际化战略转型, 深化与航空联盟战略合作, 积极争取各项政策支持, 着力发展国际及中转业务, 努力把白云机场打造成世界级航空枢纽 ( 三 ) 经营计划 2014 年换算旅客吞吐量 7054 万人次, 以持续深化改革为核心, 以加快全面发展为主线, 以强化管理基础建设为重点, 以建设本质安全型企业为宗旨, 继续大力开展实施 2133 工程 建设, 不断规范发展方式 创新发展模式 提高发展效益, 努力推动公司实现转型升级和跨越式发展 ( 四 ) 可能面对的风险白云机场位于珠三角地区, 该地区机场密集, 并临近香港及澳门机场, 因此面临着机场密集 竞争激烈的风险 ; 公司还面临其他类型交通工具的竞争 ; 同时, 民航业是国家的基础产业, 受国家较为严格的行业监管, 公司收取的起降服务费等收费标准由政府主管部门制定,
14 因此, 收费标准的变化可能影响公司经营业绩 ; 此外, 宏观经济的变化, 可能引起公司航空地面收入及延伸服务收入出现波动 ; 由于白云机场临近南海, 偶发性的恶劣天气可能影响机场的正常运营 ; 尽管公司一贯极度重视安全保障工作, 但难以保证机场和公司范围内不存在安全隐患, 因此, 一旦发生重大安全事故, 可能对公司的经营产生不利影响 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 要求, 公司对 公司章程 中涉及利润分配事项条款进行了修订, 并经公司 2011 年度股东大会审议通过, 其中涉及现金分红政策规定如下 : 现金分红的具体条件和比例 : 公司本年度盈利时, 原则上至少进行一次现金分红, 且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%
15 如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红, 董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因 制订利润分配具体方案应履行的审议程序 : 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件, 公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准 报告期内, 公司已于 2013 年 7 月 31 日完成 2012 年度的利润分配工作 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 每 10 每 10 股每 10 分红年股送红派息数股转增度股数 ( 元 )( 含数 ( 股 ) ( 股 ) 税 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 单位 : 元币种 : 人民币 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) 2013 年 ,500, ,957, 年 ,500, ,089, 年 ,500, ,102, 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况见 公司 2013 年度履行社会责任报告 ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
16 报告期内, 公司不存在重大环保问题 上述报告, 提请公司 2013 年度股东大会审议 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2014 年 6 月 30 日
17 议案二 : 2013 年度监事会工作报告 一 监事会的工作情况 年 4 月 23 日以现场表决的方式召开第四届监事会第十四次 (2012 年度 ) 会议, 审议并通过了 2012 年度总经理工作报告 2012 年度财务决算报告 2012 年度利润分配方案 2012 年年度报告及其摘要 2012 年度公司内部控制的自我评价报告 2012 年度监事会工作报告 2013 年第一季度报告 全文及正文 年 6 月 27 日以现场表决的方式召开第五届监事会第一次 ( 临时 ) 会议, 审议并通过了 关于选举陈汝贞先生担任公司监事会主席的议案 年 8 月 27 日 -29 日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二次会议, 审议并通过了 公司 2013 年半年度报告 全文及摘要 年 10 月 19 日 -29 日以通讯表决的方式召开第五届监事会第三次会议, 审议并通过了 公司 2013 年第三季度报告 全文及正文 关于公司聘请内控审计机构的议案 二 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2013 年, 公司严格按照 公司法 证券法 等法律 法规及 公司章程 进行规范运作, 决策程序合法, 公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善 公司的董事 高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法, 勤勉尽职, 自觉维护公司的利益, 维护股东权益, 没
18 有发现上述人员违反法律法规 公司章程或损害公司及股东利益的行为 三 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司的财务核算体制健全, 会计事项的处理 报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求, 财务报告中的数据是真实可信的, 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了标准无保留意见的审计报告 监事会认为,2013 年财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果 四 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司募集资金用途与公司承诺的募集资金投向一致, 不存在违规使用募集资金的情形 五 监事会对公司收购 出售资产情况的独立意见公司收购出售资产的行为均严格履行了法定审议决策程序, 交易资产的价格公允 合理, 程序合法, 不存在利用资产交易损害公司及股东利益的情形 六 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内, 公司关联交易均严格按照相关制度进行, 符合市场竞争原则, 定价公平合理, 未发现存在损害公司及中小股东利益的行为 在对关联交易审议表决时, 关联董事和关联股东均执行了回避制度, 未参加表决 七 监事会对公司执行现金分红政策等情况的意见监事会认为董事会执行现金分红政策, 履行了相应决策程序和信息披露等义务 八 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
19 监事会审阅并同意 公司 2013 年度内部控制自我评价报告, 该报告符合 企业内部控制规范 等法律法规要求, 全面 真实 准确反映了公司内部控制实际情况 报告期内, 公司建立健全了财务相关内部控制制度, 保证了财务报告相关信息真实完整和可靠, 有效防范重大错报风险, 公司内部控制制度基本健全并执行有效 上述报告, 提请公司 2013 年度股东大会审议 广州白云国际机场股份有限公司监事会 2014 年 6 月 30 日
20 议案三 : 2013 年度财务决算报告 一 总体经营成果 1. 当年主营业务收入 514,131 万元, 比上年增加 46,800 万元, 增长 10% 2013 年, 白云机场飞机起降 39.4 万架次, 旅客吞吐量 5,245 万人次, 货邮吞吐量 131 万吨, 分别比上年增长 5.6% 8.6% 和 4.9% 2. 当年各项成本费用 382,797 万元, 比上年增加 29,675 万元, 增长 8.4% 3. 当年实际实现利润总额 128,950 万元, 比上年增加 22,203 万 元, 增长 20.8%; 实现归属母公司净利润 89,496 万元, 比上年增加 14,187 万元, 增长 18.8%; 每股收益 0.78 元 二 财务状况 截至 2013 年 12 月底, 公司总体财务状况如表一所示 表一 : 公司总体财务状况一览表 单位 : 万元 项目 2013 年 2012 年 增减数额 增减比率 % 应收账款 57, , , % 交易性金融资产 , 其他应收款 8, , , % 流动资产 247, , , % 可供出售金融资产 11, , , % 长期股权投资 8, , , % 固定资产 715, , , % 在建工程 , , % 总资产 994, ,014, , % 短期借款 - 80, , % 其他应付款 102, , , % 一年内非流动负债 - 8, , % 负债 192, , , % 少数股东权益 29, , , %
21 归属于母公司权益 772, , , % 三 现金流 2013 年末公司现金及现金等价物余额 170,723 万元, 年初 114,929 万元, 年末比年初增加 55,794 万元 四 主要财务指标 2013 年, 公司主要财务指标及其与上年同期的比较如表二所示 表二 : 主要财务指标一览表 财务指标 2013 年 2012 年 增减幅度 增减比率 净资产收益率 11.91% 10.64% 增 1.27 个百分点 11.94% 总资产报酬率 13.04% 10.87% 增 2.17 个百分点 19.96% 主营业务毛利率 36.57% 38.95% 降 2.38 个百分点 -6.11% 成本费用利润率 33.69% 30.23% 增 3.46 个百分点 11.45% 每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 0.13 元 / 股 20.00% 径 备注 : 净资产收益率的计算口径是归属于母公司所有者净利润的加权平均口 上述报告, 提请公司 2013 年度股东大会审议 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2014 年 6 月 30 日
22 议案四 : 2013 年度报告 公司 2013 年度报告 见会议资料 上述报告, 提请公司 2013 年度股东大会审议 公司 2013 年度报告摘要已于 2014 年 4 月 4 日刊载在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报,2013 年度报告及其摘要同日刊载在上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2014 年 6 月 30 日
23 议案五 : 2013 年度利润分配方案 经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审定, 本公司截止 2013 年 12 月 31 日实现净利润 894,957, 元, 母公司的净利润 740,073, 元, 提取法定盈余公积金 17,723, 元后, 加上 2012 年度结转之未分配利润 1,921,579, 元, 扣除 2013 年度已分配的普通股股利 379,500, 元, 共计可供股东分配的利润为 2,264,429, 元 公司的利润分配预案为 : 按照每 10 股派现金 3.7 元 ( 含税 ) 向本公司全体股东分配, 合计分配 425,500, 元 上述议案, 提请公司 2013 年度股东大会审议 上述议案已于 2014 年 4 月 4 日刊载在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2014 年 6 月 30 日
24 议案六 ( 非表决事项 ): 独立董事 2013 年度述职报告 各位股东 : 现在我代表全体独立董事, 向股东大会汇报独立董事 2013 年度述职报告 作为广州白云国际机场股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 的独立董事,2013 年度我们严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 公司独立董事工作制度 的有关规定及证券监管部门的相关要求, 忠实 勤勉地履行职责, 独立 负责地行使职权, 及时了解公司生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2013 年度召开的董事会及相关会议, 参与重大经营决策并对重大事项独立 客观地发表意见, 较为充分地发挥了独立董事的独立作用, 有效地维护了公司 全体股东尤其是中小股东的合法权益 现将 2013 年度主要工作情况向各位股东报告如下, 请予审议 : 一 独立董事的基本情况林斌 : 男,1962 年 9 月出生, 教授, 博士生导师 曾任中山大学管理学院会计学系系主任 MPAcc 中心主任, 现任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员 广东省审计学会副会长 广东省内部审计协会副会长等职务 卢凯 : 男,1971 年 6 月出生, 现任中国国际金融有限公司投资银行业务委员会成员 投资银行部董事总经理
25 梁庆寅 : 男,1950 年 5 月出生, 中山大学哲学教授, 逻辑学专 业博士生导师, 享受政府特殊津贴专家 曾任中山大学校长助理 校 党委副书记兼副校长 校党委副书记兼纪委书记 校工会主席 校党 委常务副书记 现任中国逻辑学会辩证逻辑专业委员会主任 科学逻 辑专业委员会副主任 广东哲学学会会长, 中山大学校务委员会副主 任 中山大学环南中国海研究院院长 中山大学华南农村研究中心主 任 李玮 : 女,1965 年 10 月出生, 哲学博士 ( 金融 ) 现任香港理 工大学会计与金融学院助理教授, 香港理工大学企业发展中心课程主 任 香港珠海书院及香港中文大学校外考评官 澳洲维多利亚大学注 册 ( 博士生 ) 导师 我们本人及直系亲属均不持有公司股份, 与公司或公司控股股东 ( 广东省机场管理集团有限公司, 以下简称 广东省机场集团 ) 无 关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒, 不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 参加董事会 股东大会情况 2013 年度, 公司共召开 9 次董事会, 在召开董事会前, 认真仔细 审阅会议议案及相关材料, 积极参加各议题的讨论并提出合理建议, 为董事会的正确 科学决策发挥积极作用, 并对各次董事会会议审议 的相关事项均投了赞成票 对公司董事会各项议案及公司其它事项没 有提出异议的情况 姓名 2013 年出席董事会会议的情况如下 : 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 林斌 否
26 卢凯 否 梁庆寅 否 李玮 否 2013 年公司共召开 1 次股东大会 (2012 年度股东大会 ), 作为 独立董事, 我们均参加了本次股东大会 ( 二 ) 在各专业委员会中履职情况 公司董事会下设审计委员会 投资审查与决策委员会 薪酬与考 核委员会, 其中 : 林斌先生任审计委员会主任委员 投资审查与决策 委员会委员 薪酬与考核委员会委员 ; 卢凯先生任投资审查与决策委 员会主任委员 ; 梁庆寅先生任投资审查与决策委员会委员 薪酬与考 核委员会主任委员 ; 李玮女士任审计委员会委员 薪酬与考核委员会 委员 2013 年, 各专门委员会积极开展工作, 我们作为独立董事, 认真履行职责, 为公司规范运作 董事会科学决策发挥了积极作用 审计委员会 2013 年共召开 6 次会议, 对公司 2012 年年度审计报 告 聘请 2013 年度审计机构 关联交易事项等议案进行了审议 投资审查与决策委员会 2013 年共召开 3 次会议, 对公司 2013 年 度固定资产投资计划 与广东省机场集团合资设立广东机场白云信息 科技有限公司及广东省机场集团翼通商务航空服务有限公司等事项 进行了审议 薪酬与考核委员会 2013 年共召开 2 次会议, 主要工作为根据 公 司高级管理人员绩效考核方案 对公司高级管理人员 2012 年度的经 营业绩进行了考核 ( 三 ) 发表独立意见情况 根据 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 和公司 章 程 等相关规定, 我们作为广州白云国际机场股份有限公司的独立董 事, 按照法定程序对 2013 年历次董事会相关事项发表了独立意见 :
27 第四届董事会第十八次会议审议的 关于聘请支光南先生 黄浩先生 徐向东先生 王利群先生及谭萍女士担任副总经理的议案 关于聘请莫名贞女士担任财务总监的议案 关于聘请谢冰心先生担任总经济师的议案 第四届董事会第二十一次 ( 临时 ) 会议审议的 关于与控股股东共同投资设立广东机场白云信息科技有限公司的关联交易议案 2012 年度股东大会审议的 关于公司第四届董事会换届的议案 第五届董事会第一次 ( 临时 ) 会议审议的 关于聘请张育民先生担任总经理的议案 关于聘请徐光玉先生担任董事会秘书的议案 关于聘请谢泽煌先生 武宇先生 支光南先生 黄浩先生 徐向东先生 王利群先生及谭萍女士担任副总经理的议案 关于聘请莫名贞女士担任财务总监的议案 关于聘请谢冰心先生担任总经济师的议案 第五届董事会第二次会议审议的 广州白云国际机场股份有限公司关联交易自查报告 第五届董事会第四次 ( 临时 ) 会议审议的 关于控股子公司空港快线租赁房屋的关联交易议案 关于控股子公司商旅服务公司租赁房屋的关联交易议案 关于与控股股东共同投资设立广东省管理集团翼通商务航空服务有限公司的关联交易议案 关于租赁飞行区相关资产的关联交易议案 关于租赁土地的关联交易议案 关于 年离港系统维护的关联交易议案 关于 年航站楼弱电系统 ( 不含离港系统 ) 维护的关联交易议案 关于老机场公共区域保洁服务的关联交易议案 ( 四 ) 上市公司配合独立董事工作情况公司董事长 总经理 董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持有效的沟通, 使独立董事能及时了解公司生产经营动态, 并获取了
28 大量做出独立判断的资料 独立董事行使职权时, 上市公司有关人员能够做到积极配合, 不存在拒绝 阻碍或隐瞒 干预独立董事独立行使职权的情形, 保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权 同时, 召开董事会及相关会议前, 公司精心组织准备会议材料, 并及时准确传递, 为独立董事工作提供了便利条件, 规范 有效地配合了独立董事的工作 三 独立董事年度履职重点关注事项的情况 ( 一 ) 关联交易情况 2013 年, 对公司与广东省机场集团共同投资成立广东机场白云信息科技有限公司 广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司及与其子公司签署航站楼弱电系统 离港系统的维护及老机场公共区域保洁等关联交易协议的事项进行了审议并发表了独立意见, 在维护公司整体利益, 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害方面认真履行了职责 ( 二 ) 高级管理人员提名情况由于董事会换届, 公司重新对董事及高管人员进行了聘任, 我们查阅了相关人员履历并发表了独立意见, 认为提名及聘任程序符合 公司法 公司 章程 的有关规定, 任职资格合法, 同意董事候选人提名及聘任高管人员 ( 三 ) 现金分红及其他投资者回报情况公司向来重视股东的投资回报, 一方面, 公司 章程 对股利分配政策 分红方案的确定原则进行了明确规定,2012 年再次修订公司 章程, 对利润分配政策进行了进一步的细化和明确 ; 另一方面, 公司自上市以来, 已累计完成现金分红 亿元, 约占累计净利润的 52.71%, 使投资者获得了实实在在的回报 ( 四 ) 信息披露的执行情况
29 2013 年度, 公司董事会能够严格按照上海证券交易所 股票上市规则 上市公司信息披露管理办法 等相关的法律 法规 其他规范性文件要求, 合法合规地履行信息披露义务, 确保了信息披露的真实 准确 及时 完整 公平, 保护了公司及其股东 债权人及其他利益相关人的合法权益 ( 五 ) 内部控制的执行情况目前公司已建立较为完善的内部控制制度, 并能得到有效实施, 相关制度在实践中不断健全和完善, 发挥着应有的控制与防范作用 能够合理保证经营合法依规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进公司实现发展战略 四 总体评价和建议作为广州白云国际机场股份有限公司的独立董事,2013 年我们严格按照相关法规及监管要求, 秉承谨慎 勤勉 忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神, 尽责地履行职责, 确保董事会的决策公平 有效, 并对控股股东行为进行了有效监督, 维护了公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权益, 为促进公司稳健经营 规范运作发挥了积极作用 2014 年, 我们将继续依法依规履行独立董事的各项职责, 继续发挥沟通 监督作用, 确保发表客观 公正的独立意见 ; 继续坚持维护股东 特别是中小股东权益 ; 继续发挥好独立董事客观性 独立性 公正性作用, 凭借良好的职业操守 较高的专业水平和能力为公司的发展壮大做出贡献 以上述职报告是独立董事 2013 年度的工作情况, 详细内容已于 2014 年 4 月 4 日刊载在上海证券交易所网站 ( 独立董事 : 林斌卢凯梁庆寅李玮
30 2014 年 6 月 30 日 2013 年度股东大会会议资料
31 议案七 : 关于聘任 2014 年度审计机构的议案 根据公司 章程 规定及中国证监会 上海证券交易所对上市公司的有关要求, 经公司审计委员会审议, 同意提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度审计机构, 聘期为 1 年 提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项 上述议案, 提请公司 2013 年度股东大会审议 上述议案已于 2014 年 4 月 4 日刊载在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2014 年 6 月 30 日
32 议案八 : 关于选举马心航先生担任董事的议案 根据 广州白云国际机场股份有限公司章程 的有关规定, 公司控股股东 ( 持股 61.96%) 广东省机场管理集团有限公司提名马心航先生为广州白云国际机场股份有限公司非独立董事候选人 ( 董事候选人简历附后 ) 上述议案, 提请公司 2013 年度股东大会审议 上述议案已于 2014 年 4 月 4 日刊载在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 ( 马心航先生简历马心航, 中国国籍, 男,1958 年 1 月出生, 硕士学位, 中共党员, 政工师, 毕业于广东省委党校经济管理专业 历任本公司副总经理 党委委员, 本公司副总经理 党委委员 广东省机场管理集团公司党委委员, 广东省机场管理集团有限公司副总经理 党委委员等职务 现任广东省机场管理集团有限公司董事 党委委员, 本公司总经理 党委副书记 董事候选人 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2014 年 6 月 30 日
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
More information#COMP_NAME_CN#
广州白云国际机场股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介 股票简称 白云机场 股票代码 600004 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐光玉 董新玲 电话 020-36063595
More information十 关于聘请王利群先生担任公司副总经理的议案十一 关于聘请谭萍女士担任公司副总经理的议案十二 关于聘请莫名贞女士担任公司财务总监的议案十三 关于聘请谢冰心先生担任公司总经济师的议案十四 关于选举投资审查委员会委员的议案选举关易波先生 邱嘉臣先生 林斌先生 卢凯先生 梁庆寅先生担任公司第五届董事会投资
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场公告编号 :2013-021 广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会 第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 根据广州白云国际机场股份有限公司 ( 以下简称 股份公司 或 本公司 ) 章程, 由公司董事长召集, 本公司第五届董事会第一次 ( 临时
More informationAA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
More information#COMP_NAME_CN#
广州白云国际机场股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2013 年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 股票简称 白云机场 股票代码 600004 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐光玉
More information#COMP_NAME_CN#
广州白云国际机场股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介 股票简称 白云机场 股票代码 600004 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐光玉 董新玲 电话 020-36063595
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
More information2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
More information<4D F736F F D C4EAB9E3D6DDB0D7D4C6B9FABCCABBFAB3A1B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E6>
广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 报告期内, 广州白云国际机场股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第五届董事会进行了换届选举, 林斌先生 卢凯先生 李玮女士不再担任公司独立董事, 许汉忠先生 毕井双先生 饶品贵先生经公司 2016 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事 2016 年度各位独立董事严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见
More information第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
More information表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
More information马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
More information股份有限公司
2015 年半年度报告摘要 公司代码 :600004 公司简称 : 白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 2015 年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所白云机场
More information关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
More information<4D F736F F D F F315FB0D7D4C6BBFAB3A12D C4EAB6C8B9C9B6ABB4F3BBE1BBE1D2E9D7CAC1CF2E646F63>
广州白云国际机场股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料 2009 年 6 月 19 日 材料目录 1 会议须知.1 2 会议议程..2 3 议案一 :2008 年度董事会工作报告..3 4 议案二 :2008 年度监事会工作报告.13 5 议案三 :2008 年度财务决算报告 15 6 议案四 :2008 年度报告 17 7 议案五 :2008 年度利润分配方案...18 8 议案六 : 独立董事
More information2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
More information7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
More information成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,
More information资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
More information安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
More information2016年资产负债表(gexh).xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
More information证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
More information证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
More information股份有限公司
公司代码 :600004 公司简称 : 白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 2014 年年度报告摘要 一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所白云机场 600004 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
More information合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
More information证券代码: 证券简称:信质电机 公告编号:2013-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:
More information2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
More information二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司
More informationMicrosoft Word _2011_nzy.doc
广州白云国际机场股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 1.2
More information2017年资产负债表(gexh)调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
More information证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往
证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18
More information桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1
股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况
More information证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读
证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
More information2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况
广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见
More information宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
More informationuntitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
More information2016年资产负债表(gexh).xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
More information江苏舜天船舶股份有限公司
证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
More information事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
More information合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
More information股份有限公司
股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
More information二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度
证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015
More information证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大
证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为
More information龙哲 否 1 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2016 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 1
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及
More information二 发表独立意见情况 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司
More information6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示
证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
More information25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
More information利润总额 548,307, ,296, 归属于上市公司股东的净利润 389,103, ,126, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 368,405, ,916,
广州白云国际机场股份有限公司 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
More information资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.
2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88
More information材料目录 1. 会议须知 会议议程 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度财务决算报告 年度报告 年度利润分配方案..
广州白云国际机场股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 2017 年 5 月 25 日 材料目录 1. 会议须知... - 1-2. 会议议程... - 3-3. 2016 年度董事会工作报告... - 5-4. 2016 年度监事会工作报告... - 19-5. 2016 年度财务决算报告... - 22-6. 2016 年度报告... - 24-7. 2016 年度利润分配方案... -
More information编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
More information等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
More information证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;
北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称
More information2013年资产负债表(gexh)1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
More information13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
More information证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
More information<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
More information广东高乐玩具股份有限公司
各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,
More information规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
More information2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召
证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况
More information法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
More information数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
More information<4D F736F F D DB0D7D4C6BBFAB3A12D C4EAB6C8B9C9B6ABB4F3BBE1BBE1D2E9B2C4C1CF5FC5FBC2B6B0E65F2E646F63>
广州白云国际机场股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料 2012 年 6 月 25 日 材料目录 1 会议须知... 1 2 会议议程... 2 3 2011 年度董事会工作报告... 4 4 2011 年度监事会工作报告... 16 5 2011 年度财务决算报告... 19 6 2011 年度报告... 21 7 2011 年度利润分配方案... 22 8 独立董事 2011 年度工作报告...
More information2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
More information材料目录 1. 会议须知 会议议程 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度财务决算报告 年度报告 年度利润分配方案..
广州白云国际机场股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 2016 年 6 月 30 日 材料目录 1. 会议须知... - 1-2. 会议议程... - 3-3. 2015 年度董事会工作报告... - 5-4. 2015 年度监事会工作报告... - 20-5. 2015 年度财务决算报告... - 23-6. 2015 年度报告... - 25-7. 2015 年度利润分配方案... -
More information证券代码:300037股票简称:新宙邦公告编号:
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月
More information2014 年 2 月 26 日, 对第二届董事会第二十二次会议审议的 关于聘任董事会秘书的议案, 发表了相关独立意见 2014 年 4 月 3 日, 对第二届董事会第二十四次会议审议的 关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项 公司 2013 年度内部控制自我评价报告
江阴中南重工股份有限公司 独立董事盛昭瀚年度述职报告 各位董事 : 作为江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事议事规则 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,
More information股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
More information股票代码:000936
证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
More information2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD
2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn
More information证券代码 : 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本
证券代码 :601598 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 2019-033 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2019 年 6
More information证券代码: 证券简称:大连国际 公告编号:
证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期
More information2 关于对 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ; 3 关于对 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ; 4 关于对公司关联交易的独立意见; 5 关于对董事 高级管理人员 2013 年薪酬的独立意见 ; 6 关于对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见 ; 7 关于对 续聘山
山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 ( 徐志刚 ) 各位股东及股东代表 : 作为山东隆基机械股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会独立董事, 2014 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度
More information第二届董事会第十六次会议 审议 关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案 同意 第二届董事会第十七次会议 对 2014 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同
成都红旗连锁股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上市公司治理准则 公司 独立董事工作制度 等法规制度的规定, 诚信 勤勉 尽责 忠实地履行职责, 维护公司利益和股东合法权益, 对公司规范 稳定 健康地发展起到了积极的推动作用 现将 2014 年度工作情况向各位股东汇报
More information年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议上, 发表了 独立董事关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见 年 8 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议上, 发表了 独立董事关于相关事项的独立意见 年 9 月
山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为山东新北洋信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事 工作制度
More information上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月
More informationuntitled
... 1... 1... 3... 4... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 10... 12... 12... 12... 14... 14... 15... 15... 15... 16... 18... 18... 18... 20... 22... 23 I ... 25... 26... 27... 28... 30... 30... 31... 33...
More information编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
More information二 履行独立董事职务所做的其他工作本人在 2015 年度任在公司的 战略与投资委员会 与 提名委员会 两个专门委员会中担任了职务 本人也严格按照有关规定的要求, 认真履行了本人的职责 对公司聘任高级管理人员 选举董事以及对外战略投资的情况均进行了及时了解 核查, 审慎 客观地发表自己的意见 期间,
广东宏大爆破股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人刘人怀, 作为广东宏大爆破股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律 法规及 公司章程 公司独立董事制度 等规范性文件的要求, 在 2015 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责,
More information金安国纪科技股份有限公司
金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,
More information证券代码: 证券简称:深宝安A 公告编号:2006-0
证券代码 :000009 证券简称 : 中国宝安公告编号 :2018-031 中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 一 董事局会议召开情况 1 公司第十三届董事局第十九次会议的会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电话 书面或传真等方式发出 2 本次会议于 2018 年 4
More information2012 年 9 月参加第 22 期上海证券交易所独立董事培训班并取得上市公司独立董事任职资格证书 ;2012 年 12 月至今任公司独立董事 作为公司独立董事, 本人及直系亲属均不持有公司股份, 与公司或公司控股股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在影响独
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 共同编制了 2016 年度述职报告 现将 2016 年度履职情况报告如下 : 一 独立董事的基本情况徐泓女士,1954 年 9 月出生, 教授 博士生导师 1990 年至今在中国人民大学执教 2002 年 5 月参加由中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训班,
More information表人数为 10 名, 代表公司股份数量为 109,174,247 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 %; 通过网络投票参与表决的股东人数为 21 名, 代表公司股份数量为 22,294,667 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 % 公司部分董事 监事及部分高级管理
证券代码 :002398 证券简称 : 建研集团公告编号 :2017-022 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议通知 召开和出席情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开
More information2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 不是该公司前十名股东 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 不在该公司前五名股东单位任职 ; (2) 本
2017 年度独立董事述职报告 成先平 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事,2017 年严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律法规和 公司章程 及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会会议, 认真审议各项议案, 并对重大事项发表了独立意见, 发挥了独立董事作用, 维护了股东尤其是中小股东的合法权益 现将 2017 年履职情况报告如下
More information内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
More information报告期内, 作为独立董事, 本人利用参加董事会 专门委员会以及其它时间, 多次对公司进行现场实地调研 考察, 现场工作时间累积在五天以上 此外, 本人还利用电话 邮件等方式与公司的董事 监事 高级管理人员保持密切联系, 及时了解公司经营状况 财务状况, 保障股东的知情权, 切实维护中小股东的利益 四
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 叶蜀君 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2017 年 1 月 1 日至 6 月 7 日任职期间的履职情况汇报如下 : 一 出席会议情况 2017 年度, 公司共召开
More information公告编号:
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information收件人:
股票简称 : 大东南股票代码 :002263 公告编号 :2016-042 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 特别提示 1 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2 公司于 2016 年 4 月 26 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了
More information( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
More information