福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership) 地址 : 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七 - 九楼电话 (Tel): 传真 (Fax):

划部 各产品制造部 采购部 质量管理部 人力资源部 财务部 审计部 证券部 设备动力部 安全环保部 保安部等职能管理部门 各职能部门能够按照公司管理制度和工作流程, 在经营管理层的领导下运作, 责任权限划分明确, 相互配合和相互制约, 信息沟通渠道通畅, 形成了有效的相互制衡机制, 保证了公司经营活

金元证券股份有限公司 关于 湖北台基半导体股份有限公司 2012 年度 内部控制自我评价报告 的核查意见 金元证券股份有限公司 ( 简称 保荐机构 ) 作为湖北台基半导体股份有限公司 ( 简称 台基股份 公司 ) 持续督导工作的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

目 录 序号内容页码 1 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 3-7 9

内部控制鉴证报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 会专字 [2017]2156 号 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 北京 8 目 录 序号内容页码 1 内部控制鉴证报告 1-2 2 内部控制自我评价报告 3-7 9 目 录 序号内容页码 1 内部控制鉴证报告 1-2 2 内部控制自我评价报告 3-7 10 会专字 [2017]2156 号 内部控制鉴证报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东

通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe R

歌尔股份有限公司内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2018]96010002 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 2 2 2017 年度内部控制自我评价报告 4 1 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building

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CHINA EVERBRIGHT BANK 二 七年年度报告 二千年前 曾子曰 尊其所闻 则高明矣 知其所行 则光大矣 二千年后 世人谓 继往开来 则吾辈矣 凤凰涅磐 则再生矣 中国光大银行 高级 管理 层 中国光大银行二 七年年度报告 高级管理层 11 郭友先生 武青先生 吴少华先生 副董事长 执行董事 行长 执行董事 纪委书记 执行董事 常务副行长 姜波女士 李子卿先生

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

内部控制鉴证报告 广会审字 [2017]G17001690045 号 目录 内部控制鉴证报告 1-2 董事会关于内部控制的自我评价报告 3-7 内部控制鉴证报告 广会审字 [2017]G17001690045 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的金发拉比妇婴童用品股份有限公司 ( 以下简称 金发拉 比 ) 董事会编写的 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性评价报告

前次募集资金使用情况

比音勒芬服饰股份有限公司内部控制鉴证报告 广会专字 2018 G17036160046 号 目录 内部控制鉴证报告 1-2 2017 年度内部控制评价报告.. 3-7 内部控制鉴证报告 广会专字 2018 G17036160046 号 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了比音勒芬服饰股份有限公司 ( 以下简称 比音勒芬 )2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性

内部控制鉴证报告

焦点科技股份有限公司 2013 年度内部控制鉴证报告 焦点科技股份有限公司 2013 年度内部控制鉴证报告 目 录 内容 页码 2013 年度内部控制鉴证报告 1-2 2013 年度内部控制评价报告 3-8 内部控制鉴证报告 众会字 (2014) 第 0276 号 焦点科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了焦点科技股份有限公司 ( 以下简称 焦点科技公司 )2013 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性

内部控制审核报告

广东光华科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目录页码 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 附件 1 广东光华科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2 审计机构营业执照及执业许可证复印件 3 审计机构证券 期货相关业务许可证复印件 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZC10027 号 广东光华科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称

国金证券股份有限公司

国金证券股份有限公司 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 保荐机构 ) 作为广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 博世科 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求,

2 重要性原则 公司内部控制在全面控制的基础上, 关注重要业务事项和高风险领域 3 制衡性原则 公司内部控制在治理结构 机构设置及权责分配 业务流程等方面相互制约 相互监督, 同时兼顾运营效率 4 适应性原则 公司内部控制的建立, 与公司经营规模 业务范围 竞争状况和风险水平等相适应, 并随着情况的

成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 董事会审计委员会和内部审计部门, 根据财政部会同证监会 审计署 银监会 保监会制定的 企业内部控制基本规范 中国证券监督委员会公告 2011 41 号 深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 中小企业板上市公司规范运作指引 以及公司 内部审计制度 等相关法律 法规 规范性文件及公司内部制度的规定,

内部控制审核报告

内部控制鉴证报告 2017 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZD10128 号 成都红旗连锁股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 董事会根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行的评价

深圳欧菲光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2016 年 12 月 31 日 ) 目录页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制评价 报告 1-4

深圳欧菲光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字 [2017]002215 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 深圳欧菲光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2016 年 12 月 31 日 ) 目录页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制评价

东吴证券股份有限公司关于 江苏传艺科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价工作报告 核查意见 东吴证券股份有公司 ( 以下简称 东吴证券 或 保荐机构 ) 作为江苏传艺科技股份有限公司 ( 以下简称 传艺科技 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办

东吴证券股份有限公司关于 江苏传艺科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价工作报告 核查意见 东吴证券股份有公司 ( 以下简称 东吴证券 或 保荐机构 ) 作为江苏传艺科技股份有限公司 ( 以下简称 传艺科技 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引

行的有效性, 以及我们认为必要的其他程序 我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 四 内部控制的固有局限性内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或降低对控制政策 程序遵循的程度, 根据内部控制评价

会专字 [2015]1957 号 内部控制鉴证报告 沈阳新松机器人自动化股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的沈阳新松机器人自动化股份有限公司 ( 以下简称新松公司 ) 管理层编制的于 2014 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告 一 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供新松公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的 我们同意将本鉴证报告作为新松公司年度报告必备的文件,

赛摩电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录 页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 赛摩电气股份有限公司内部控制评价报告 3-6

赛摩电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字 [2018]001836 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 赛摩电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录 页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 赛摩电气股份有限公司内部控制评价报告

通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, B

深圳拓邦股份有限公司 内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2017]48270010 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 1 2 关于内部控制有关事项的说明 3 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road,

通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe R

东港股份有限公司内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2015] 01280001 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 1 2 关于内部控制有关事项的说明 3 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen

务和事项 高风险领域与环节采取更为严格的控制措施, 确保不存在重大缺陷 3 制衡性原则 公司的机构 岗位设置和权责分配应当科学合理并符合内部控制的基本要求, 确保不同部门 岗位之间权责分明和有利于相互制约 相互监督 履行内部控制监督检查职责的部门应当具有良好的独立性 任何人不得拥有凌驾于内部控制之上

深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 根据深圳证券交易所 关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知 的要求, 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 按照财政部 证监会等部门联合发布的 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 及其配套指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等规定要求, 公司董事会组织公司相关人员对企业的内部控制设计与运行情况进行全面检查与评估,

陕西新力发电有限责任公司

中节能万润股份有限公司内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2018]37050009 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 1 2 关于内部控制有关事项的说明 3 1 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building

民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票

证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,

资金置换审核档案索引表

安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 大华核字 [2019]001434 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 安徽皖通科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 截至 2019 年 3 月 5 日 ) 目录页次

内部控制鉴证报告

苏交科集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字 (2016)00308 号 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 内部控制鉴证报告 天衡专字 (2016)00308 号 苏交科集团股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的苏交科集团股份有限公司 ( 以下简称 苏交科 ) 董事会按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定 一

封皮

中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Mazars Certified Public Accountants LLP 审计报告 2018 年度内部控制审计 中国 武汉 WUHAN CHINA 内部控制审计报告 目录 页次 一 内控审计报告正文 1-2 二 内部控制自我评价报告 1-5 内部控制审计报告 众环专字 (2019)050053 号 全体股东 : 按照 企业内部控制审计指引 及中国注册会计师执业准则的相关要求,

北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告 北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称 企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称 公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常

众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 地址 : 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编 :430077 (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话 :027 86770549 传真 :027 85424329 内部控制鉴证报告 众环专字 (2015)010149 号北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东

中国广核电力股份有限公司 以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的报告 2018 年 2 月 12 日至 2019 年 8 月 15 日止期间

关于以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告 董事会 : 德师报 ( 核 ) 字 (19) 第 E00257 号 我们审核了后附的 ( 以下简称 贵公司 ) 自 2018 年 2 月 12 日至 2019 年 8 月 15 日止期间 ( 以下简称 自筹资金投入募投项目报告 ) 一 贵公司董事会对自筹资金投入募投项目报告的责任 按照中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第

重要提示

重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 目 录 页 次 一 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 1 二 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 关于 2016 年度的募集资金年度使用情况专项报告 2-6

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 募集资金年度使用情况专项报告及专项鉴证报告 2016 年 12 月 31 日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 目 录 页 次 一 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 1 二 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 关于 2016 年度的募集资金年度使用情况专项报告 2-6 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 : 安永华明 (2017) 专字第

通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Ro

启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2016]44040021 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 1 2 关于内部控制有关事项的说明 3 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building

华兰生物工程股份有限公司

华兰生物工程股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字 [2017]001094 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 华兰生物工程股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2016 年 12 月 31 日 ) 目录页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 华兰生物工程股份有限公司内部控制的自我

公司代码 : 公司简称 : 海油工程 海洋石油工程股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 海洋石油工程股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制

公司代码 :600583 公司简称 : 海油工程 海洋石油工程股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 海洋石油工程股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2015 年 12 月 31 日

内部控制鉴证报告

焦点科技股份有限公司 2015 年度内部控制鉴证报告 焦点科技股份有限公司 2015 年度内部控制鉴证报告 目 录 内容 页码 2015 年度内部控制鉴证报告 1-2 2015 年度内部控制自我评价报告 3-9 内部控制鉴证报告 众会字 (2016) 第 2657 号 焦点科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了焦点科技股份有限公司 ( 以下简称 焦点科技公司 )2015 年 12 月 31 日财

公司代码 : 公司简称 : 重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告 重庆路桥股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价

公司代码 :600106 公司简称 : 重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告 重庆路桥股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2018 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日

内部控制审核报告

内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZC10206 号 广州视源电子科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定 一 重大固有限制的说明内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性

<4D F736F F D DBCAAC1D6B8DFCBD92DC4DABFD8D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6A3A8D0DEB8C4BAF3322E32325F2E646F63>

吉林高速公路股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 吉林高速公路股份有限公司董事会 ( 以下简称 董事会 ) 对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠 防范重大错报风险 由于内部控制存在固有局限性, 因此仅能对上述目标提供合理保证 董事会已按照

了解, 评估重大缺陷存在的风险, 根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性, 以及我们认为必要的其他程序 我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 四 内部控制的固有局限性内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性 此外, 由于情况的变化可能导致

会专字 [2017]1402 号 内部控制鉴证报告 沈阳新松机器人自动化股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的沈阳新松机器人自动化股份有限公司 ( 以下简称新松公司公司 ) 管理层编制的于 2016 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告 一 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供新松公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的 我们同意将本鉴证报告作为新松公司年度报告必备的文件,

前次募集资金使用情况

广州尚品宅配家居股份有限公司内部控制鉴证报告 广会专字 [2018]G18000830020 号 目 录 报告正文 1-2 广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告 3-6 内部控制鉴证报告 广会专字 [2018]G18000830020 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的广州尚品宅配家居股份有限公司 ( 以下简称 尚品宅配 ) 董事会编写的截至

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 信会师报字 (2012) 第 11209 号 上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的上海张江高科技园区开发股份有限 公司 ( 以下简称 贵公司 ) 董事会 关于内部控制的自我评价报告 涉及的与 2011 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定 贵公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性, 我们 的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见

序号 类别 名称 1 全资子公司 北京天河鸿城电子有限责任公司 2 全资子公司 北京宜通华瑞科技有限公司 3 全资子公司 上海瑞禾通讯技术有限公司 4 全资子公司 广州星博信息技术有限公司 5 控股子公司 广西宜通新联信息技术有限公司 6 控股子公司 湖南宜通新联信息技术有限公司 7 控股子公司 广

广发证券股份有限公司 关于广东宜通世纪科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 独立财务顾问 ) 作为广东宜通世纪科技股份有限公司 ( 以下简称 宜通世纪 或 公司 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范

3 建立行之有效的风险控制系统, 强化风险管理, 保证公司各项经营业务活动的正常有序运行 4 建立良好的公司内部经营环境, 堵塞漏洞 消除隐患, 防止并及时发现 纠正各种错误 舞弊行为, 保护公司财产的安全 完整, 保证股东利益的最大化 5 保证公司经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实

国泰君安证券股份有限公司关于 浙江富春江水电设备股份有限公司 关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 本保荐机构 ) 作为浙江富春江水电设备股份有限公司 ( 以下简称 浙富股份 或 公司 ) 非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引 (2010 年修订 ) 企业内部控制基本规范

( 本页无正文, 为山东联合化工股份有限公司内部控制鉴证报告之签章页 ) 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 : 张素霞 中国注册会计师 : 宋立民 中国上海二〇一二年三月二十八日

内部控制鉴证报告 上会师报字 (2012) 第 0481 号 山东联合化工股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的山东联合化工股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 董事会对 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性, 我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见 我们按照 中国注册会计师其他鉴证业务准则第

内部控制鉴证报告

焦点科技股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告 焦点科技股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告 目 录 内容 页码 2017 年度内部控制鉴证报告 1-2 2017 年度内部控制评价报告 3-10 内部控制鉴证报告 众会字 (2018) 第 0374 号 焦点科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了焦点科技股份有限公司 ( 以下简称 焦点科技公司 )2017 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性

等方面形成相互制约 相互监督, 同时兼顾运营效率 4 适应性原则 内部控制应与公司经营规模 业务范围 竞争状况和风险水平等相适应, 并随着情况的变化及时加以调整 5 成本效益原则 内部控制应当权衡实施成本与预期效益, 以适当的成本实现有效控制 二 公司的内部控制制度的有关情况 ( 一 ) 公司内部控

华谊兄弟传媒股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告 华谊兄弟传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 按照 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所上市公司内部控制指引 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司治理准则 等相关法律 法规的相关要求, 公司董事会 董事会审计委员会 公司内部审计部门对公司 2015 年度内部控制情况进行了全面深入的检查,

<4D F736F F D20B9E3B7A2D6A4C8AFB9D8D3DAD0C7BBD4B3B5C4A3C4DAB2BFBFD8D6C6D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6B5C4BACBB2E9D2E2BCFB2E646F63>

广发证券股份有限公司 关于广东星辉车模股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 保荐机构 ) 作为广东星辉车模股份有限公司 ( 以下简称 星辉车模 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会 证券发行上市保荐业务管理办法 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

公司法人治理结构的当代发展

管理层声明书范例

中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司编制的 Pteris Global Limited 独立鉴证报告及准则差异调节表 截至 2016 年 12 月 31 日止年度及 2017 年 9 月 30 日止九个月 独立鉴证报告 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 : 普华永道中天特审字 (2018) 第 0139 号 ( 第一页, 共三页 ) 我们接受委托, 对后附 Pteris

内部控制审核报告

内部控制鉴证报告 2015 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2016] 第 610287 号 全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定 一 重大固有限制的说明内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,

五 鉴证结论我们认为, 太安堂公司按照 企业内部控制基本规范 及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 六 对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供太安堂公司 2015 年度年报披露之目的使用, 未经我所书面同意, 不得用作任何其他目的 广东正中珠江会计

内部控制鉴证报告 广会专字 [2016]G15040710116 号 广东太安堂药业股份有限公司全体股东 : 我们审核了广东太安堂药业股份有限公司 ( 以下简称 太安堂公司 )2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性 一 董事会对内部控制的责任 按照 企业内部控制基本规范 及相关规定, 设计 实施和维护有效的内部控 制, 并评估其有效性是太安堂公司董事会的责任 二 注册会计师的责任

电子产品 半导体照明产品的生产与销售 ; 电光源 太阳能光源产品 市政照明 场馆照明 港口照明节能技术开发 ; 市政公用工程 机电安装工程的承包与施工 ( 不含电力设施 ); 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内商业 物资供销业 ; 货物及技术进出口 ( 工程项目须取得建设行政主管部门颁发的资

深圳市长方半导体照明股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 为提高公司治理和规范运作水平, 保护投资者合法权益, 深圳市长方半导体照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司治理规则 企业内部控制基本规范 及配套指引等相关法律

前次募集资金使用情况

深圳市星源材质科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 广会专字 [2017]G17000390052 号 目录 一 报告正文.. 1-2 二 董事会关于内部控制的自我评估报告......3-10 内部控制鉴证报告 广会专字 [2017]G17000390052 号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的深圳市星源材质科技股份有限公司 ( 以下简称 星源材质 ) 董事会编写的

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字 (2015) 第 0054 号 ( 第一页, 共二页 ) 天马微电子股份有限公司董事会 : 我们接受委托, 对天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 天马公司 ) 关于 2014 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告 ( 以下简称

2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字 (2015) 第 0054 号 ( 第一页, 共二页 ) 天马微电子股份有限公司董事会 : 我们接受委托, 对天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 天马公司 ) 关于 2014 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告 ( 以下简称 募集资金存放与实际使用情况专项报告 )

的程度降低, 根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险 四 鉴证意见我们认为, 飞力达按照 企业内部控制基本规范 规定的标准于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 五 其他说明本鉴证报告仅作为飞力达 2016 年度报告披露之目的使用, 除将本鉴

江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡总机 :86(510)68798988 传真 :86(510)68567788 电子信箱 :mail@jsgztycpa.com 内部控制鉴证报告 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东 : 苏公 W[2017]E1202

内部控制审核报告

内部控制鉴证报告 2015 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2016] 第号 浙江报喜鸟服饰股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的浙江报喜鸟服饰股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定 一 重大固有限制的说明内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性

内部控制鉴证报告 大华核字 [2014] 号 华兰生物工程股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的华兰生物工程股份有限公司 ( 以下简称华兰生物 ) 管理层 关于内部控制的自我评价报告 涉及的与 2013 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定 一 管理层的责任华兰

华兰生物工程股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字 [2014]002974 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 内部控制鉴证报告 大华核字 [2014] 002974 号 华兰生物工程股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的华兰生物工程股份有限公司 ( 以下简称华兰生物

关于下发《前次募集资金使用情况的审核程序》的通知

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字 [2016]000392 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2015 年度 ) 目录页次 一 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 1-4 募集资金存放与使用情况鉴证报告

通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 电话 (

关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 瑞华核字 [2017] 01700019 号 目 录 1 鉴证报告 1 2 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian

审计报告

募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字 (2017)160039 号 云南能源投资股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的云南能源投资股份有限公司 ( 以下简称 云南能投 ) 董事会编制 的截至 2016 年 12 月 31 日止的 关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 进行 了专项鉴证 云南能投的责任是按照中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 --

中磊会计师事务所

中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 Audit Report 海洋王照明科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国 北京 BEIJING.CHINA 海洋王照明科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目录 内部控制鉴证报告... 1-2 海洋王照明科技股份有限公司内部控制自我评价报告...3-9

关于下发《前次募集资金使用情况的审核程序》的通知

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字 [2016]001550 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2015 年度 ) 目录页次 一 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二 上海汉钟精机股份有限公司 1-5 募集资金存放与使用情况鉴证报告

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路169号

中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 地址 : 武汉市武昌区东湖路 169 号 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编 :430077 (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话 :027 86770549 传真 :027 85424329 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字 (2017)010149 号长江证券股份有限公司全体股东

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

<4D F736F F D20BBE1BCC6CAA6CAC2CEF1CBF9B6D4C4DABFD8D6C6B6C8D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6B5C4BCF8D6A4B1A8B8E62E646F63>

北新集团建材股份有限公司 内部控制鉴证报告 (2010) 京会兴核字第 3-31 号 北京兴华会计师事务所有限责任公司 地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室 内部控制鉴证报告 (2010) 京会兴核字第 3-31 号 北新集团建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了北新集团建材股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层对截至 2009 年 12 月

思源电气股份有限公司

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字 (2018) 第 201034 号 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-6 内部控制鉴证报告 北京弘高创意建筑设计股份有限公司全体股东 : 中兴财光华审专字 (2018) 第 201034 号 我们接受委托, 对北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 董事会编制的截至 2017 年 12 月 31

大信会计师事务所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road,Haidian Dist Beijin

华灿光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字 [2015] 第 2-00107 号 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan

公司建立了较为完善的法人治理结构 公司设立了股东大会 董事会 监事会和经理层 三会一层 的法人治理结构, 制定了 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 总经理工作细则 独立董事工作制度 董事会秘书工作制度 审计委员会实施细则 等工作制度, 明确了决策 执行 监督的职责分工和制衡机制 公司

证券代码 :300378 证券简称 : 鼎捷软件公告编号 :2017-03027 鼎捷软件股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合鼎捷软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2016 年 12 月 31 日 (

目 录 内部控制鉴证报告 2016 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 1-X

苏州天马精细化学品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 目 录 内部控制鉴证报告 2016 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 1-X 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

川华信审 (2017)118 号 鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东 : 按照 企业内部控制审计指引 及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了鹏博士电信传媒集团股份有限公司 ( 以下简称鹏博士公司 )2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 一 企业对内部控制的责任按照

四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址 : 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼电话 :(028)85560449 传真 :(028)85592480 邮编 : 610041 电邮 : schxcpa@163.net 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 川华信审 (2017)118

关于河南四方达超硬材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字 [2017] 号 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的河南四方达超硬材料股份有限公司 ( 以下简称 河南四方达公司 ) 管理层按照财政部发布的 企业内部控制基本规范 及相关规定编制的截至

关于河南四方达超硬材料股份有限公司内部控制鉴证专项审核报告天职业字 [2017]7372-3 号 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字 [2017]7372-3 号 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的河南四方达超硬材料股份有限公司 ( 以下简称 河南四方达公司 ) 管理层按照财政部发布的 企业内部控制基本规范 及相关规定编制的截至 2016

内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制审计报告 瑞华专审字 [2019] 号 目 录 1 内部控制审计报告 1

内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制审计报告 瑞华专审字 [2019]02190011 号 目 录 1 内部控制审计报告 1 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe

厦门美亚

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年, 公司监事会严格按照 公司法 证券法 公司章程 和 公司监事会议事规则 等有关规定的要求, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行有关法律 法规赋予的职权, 对公司经营 财务 以及公司董事 经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督, 积极维护公司及股东的合法权益, 为公司规范运作 完善和提升治理水平发挥了应有的作用 具体工作如下

会专字 [2015]0708 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京利德曼生化股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称北京利德曼公司 ) 管理层编制的 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供北京利德曼公

募集资金年度存放和使用情况鉴证报告北京利德曼生化股份有限公司会专字 [2015]0708 号 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 北京 3 会专字 [2015]0708 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京利德曼生化股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称北京利德曼公司 ) 管理层编制的 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供北京利德曼公司年度报告披露之目的使用,

通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 电话 (T

深圳市沃尔核材股份有限公司内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2014]48140016 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 1 2 关于内部控制有关事项的说明 3 通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing 邮政编码

目 录 内部控制鉴证报告 关于截止 2015 年 12 月 31 日内部控制有效性的自我评价报告 1-8

厦门乾照光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 目 录 内部控制鉴证报告 关于截止 2015 年 12 月 31 日内部控制有效性的自我评价报告 1-8 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

市公司规范运作指引 等相关规定的要求和公司的实际情况 2 财务报告内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员, 任何个人都不得拥有超越财务报告内部控制的权力 3 财务报告内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位, 并针对业务处理过程中的关键控制点, 落实到决策 执行 监督 反馈等各个

招商证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的 核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求, 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 或 保荐机构 ) 作为成都市路桥工程股份有限公司 ( 以下简称 成都路桥 或 公司 )2011 年度首次公开发行股票 ( 以下简称

内部控制审核报告

北京雪迪龙科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2016] 第 210158 号 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2016] 第 210158 号 北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的北京雪迪龙科技股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 董事会 关于内部控制的自我评价报告 涉及的与 2015 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定 贵公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,

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山东齐星铁塔科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目录页码 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年度内部控制 自我评价报告 3-15 山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 二 一七年二月十五日 山东齐星铁塔科技股份有限公司内部控制鉴证报告 报告正文 内部控制鉴证报告 和信专字 (2017) 第 000064 号 山东齐星铁塔科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托,

陕西新力发电有限责任公司

北京华录百纳影视股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 目 录 一 鉴证报告 1 二 内部控制自我评价报告 3 三 本所企业法人营业执照 13 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )JONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运 [2016] 控字第 90018 号 北京华录百纳影视股份有限公司全体股东

厦门安妮股份有限公司

厦门安妮股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第号 厦门安妮股份有限公司 截止 2017 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 目录页码 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 附件厦门安妮股份有限公司截止 2017 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告 3-12 三 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 号 厦门安妮股份有限公司全体股东 :

北京市招生情况一览表 专业 年份 专业名称 2014 招生计划 最高分 文 2015 最低分 史 平均分 招生计划 最高分 类 文 2016 最低分 史 平均分 招生计划 最高分 类 文 最低分 史 平均分 类 金融学 财政学

北京市招生情况一览表 名称 财政学 国际经济与贸易 市场营销 旅游管理 8 0. 农林经济管理 人力资源管理 化产业管理 法学 0 0 0 法学 经济法方向 0 8 广告学 新闻学 税收学 理 工 理 工 理 0 96 99 管理科学 工程管理 7 信息管理与信息系统 8 8 8 电子商务 7. 工商管理 物流管理 财务管理 7 7 7 金融数学 7 7 7 经济统计学 8 8 8 0 0 0 工

内部控制鉴证报告 (2012) 京会兴核字第 号 北新集团建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了北新集团建材股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层对截至 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制

北新集团建材股份有限公司 内部控制鉴证报告 (2012) 京会兴核字第 01020896 号 北京兴华会计师事务所有限责任公司 地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 内部控制鉴证报告 (2012) 京会兴核字第 01020896 号 北新集团建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了北新集团建材股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层对截至 2011 年 12 月

结合公司自身具体情况, 已建立起了一套较为完善的内部控制制度, 公司按相关法律法规先后制定了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 投资者关系管理制度 信息披露管理制度 关联交易决策制度 董事会战略委员会工作细则 董事会审核委员会工作细则 董事会薪酬委员会工作细则 董事会提名委

潍柴重机股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 为促进公司的可持续发展, 进一步提高公司内部控制水平, 有效控制经营风险, 保护股东的合法权益, 根据深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 以及监管部门其他有关法律法规的要求, 对公司的内部控制体系及运行情况进行了全面核查, 现将公司 2011 年度内部控制的有效性做如下自我评价 : 一 综述 ( 一 ) 公司内部控制的组织架构公司严格按照

<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9>

标准化事业发展 十二五 规划 〇 目 录 一 发展环境 1 2 二 指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三 推进现代农业标准化进程 5 6 四 提升制造业标准化水平 7 五 拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业 六 加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三

我们认为, 七匹狼公司的年度募集资金存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定要求编制, 与七匹狼公司募集资金的存放和实际使用情况相符 四 报告使用范围说明本报告仅供七匹狼公司 2010 年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的 我们同意将本

关于福建七匹狼实业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 闽华兴所 (2011) 专审字 F-001 号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东 : 我们对后附的福建七匹狼实业股份有限公司 ( 以下简称七匹狼公司 ) 截至 2010 年 12 月 31 日的年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证 一 管理层的责任七匹狼公司董事会的责任是提供真实 合法 完整的相关资料, 按照中国证券监督管理委员会证监发行字

目录 内容页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 深圳文科园林股份有限公司 2017 年度内部控制 3-10 自我评价报告 三 会计师事务所营业执照及资质证书

深圳文科园林股份有限公司 内部控制鉴证报告 中喜专审字 [2018] 第 0287 号 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 地址 : 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层邮编 :100062 电话 :010-67085873 传真 :010-67084147 邮箱 :zhongxi@zhongxicpa.net 目录 内容页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 深圳文科园林股份有限公司

公司代码 : 公司简称 : 工大高新 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 (

公司代码 :600701 公司简称 : 工大高新 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2015

目 录 1 鉴证报告 1 2 3

关于深圳兆日科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中瑞岳华专审字 [2013] 第 1571 号 目 录 1 鉴证报告 1 2 3 中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) RSM China Certified Public Accountants 电话 :+86(10)88095588 办公地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9

北京碧水源科技股份有限公司

中信证券股份有限公司关于 北京碧水源科技股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评价报告 的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 中信证券 ) 作为北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 碧水源 或 公司 )2014

内部控制审核报告

乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司 审核报告 大信专审字 [2010] 第 1-0647 号 大信会计师事务有限公司 DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 目 录 审核报告 第 1 页 自我评价报告 第 2-11 页 内部控制审核报告 大信专审字 [2010] 第 1-0647 号乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司董事会 : 我们接受委托, 审核了乐普 (

质量 (5) 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度贯彻执行 2 制定公司内部控制制度的所遵循的原则 (1) 合法性原则 : 内部控制应当符合国家有关法律 法规的规定和有关监管部门的监管要求 (2) 全面性原则 : 内部控制应当贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及子公司的各种业务 事项和所有人员

国金证券股份有限公司 关于瑞康医药股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 或 本保荐机构 ) 作为瑞康医药股份有限公司 ( 以下简称 瑞康医药 或 公司 ) 非公开发行股票及持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 对瑞康医药董事会出具的

内部控制鉴证报告 信会师报字 [2017] 第 ZB10775 号 杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的杭州联络互动信息科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内

杭州联络互动信息科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2017] 第 ZB10775 号 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2017] 第 ZB10775 号 杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的杭州联络互动信息科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定

大方面保持了有效的内部控制 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素 三 内部控制评价工作情况 ( 一 ) 公司建立内部控制制度的基本目标 合理保证企业经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进企业实现发展

巴士在线股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 巴士在线股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合巴士在线股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2016 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日 ) 的内部控制有效性进行了评价

内部控制审核报告

宝鼎科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2017 年 12 月 31 日止 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZA90488 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的宝鼎科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定 一 重大固有限制的说明内部控制具有固有限制,

方正集团品牌传播日常监测

1986-2009 1 1986-2009 2 1986-2009 3 1986-2009 4 1986-2009 5 1986-2009 6 1986-2009 1 2 7 1986-2009 8 1986-2009 PC 15 8 7 5-7 9 1986-2009 10 1986-2009 11 1986-2009 IT AFC IT 5 AFC 12 1986-2009 13 1986-2009

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

浙江万安科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZF10180 号 浙江万安科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的浙江万安科技股份有限公司 ( 以下简称 公司或本公司 ) 董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的 前次募集资金使用情况报告 一 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供公司申请发行证券之目的使用,

陕西新力发电有限责任公司

关于深圳市洪涛装饰股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 瑞华核字 [2016]48020010 号 目 录 一 鉴证报告 1-2 二 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-7 三 本所营业执照及执业许可证 ( 复印件 ) 四 签字注册会计师资格证书 ( 复印件 ) 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal

陕西新力发电有限责任公司

关于陕西炼石有色资源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 瑞华核字 [2017]61060012 号 目 录 1 鉴证报告 1 2 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 3 附表 : 募集资金使用情况对照表 7 通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong

关于下发《前次募集资金使用情况的审核程序》的通知

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字 [2018]000773 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2017 年度 ) 目录页次 一 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年

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合肥百货大楼集团股份有限公司 截至 2009 年 12 月 31 日止 内部控制鉴证报告 天健正信审 (2010) 专字第 100028 号 天健正信会计师事务所 Ascenda Certified Public Accountants 第 1 页共 1 页 合肥百货大楼集团股份有限公司内部控制专项鉴证报告 内部控制鉴证报告 天健正信审 (2010) 专字第 100028 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东