材料目录 1. 会议须知会议议程关于增加公司营业执照经营范围的议案关于修订公司章程的议案... 4

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梗禅晏
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1 广州白云国际机场股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 2017 年 11 月 23 日

2 材料目录 1. 会议须知会议议程关于增加公司营业执照经营范围的议案关于修订公司章程的议案... 4

3 会议须知为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 维护投资者的合法权益, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法广州白云国际机场股份有限公司章程上市公司股东大会规则及广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则等有关规定, 特制定以下会议须知, 请出席会议的全体人员自觉遵守一本次会议会务处设在公司董事会秘书室, 负责会议的组织及相关会务工作 ; 二除出席会议的股东或股东代理人公司董事监事高管人员公司聘请的律师年度审计机构及其他邀请人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场 ; 三进入会场后, 请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态 ; 四与会人员应自觉遵守会场秩序, 对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为, 工作人员有权予以制止并送有关部门查处 ; 五出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权质询权表决权 ; 六若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询, 应遵照会议议程的统一安排 ; 七股东或股东代理人发言时, 请条理清楚简明扼要 ; 八大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 表决时不再进行会议发言 1

4 会议议程一会议签到 ; 二宣布会议开始 ; 三宣读议案一 : 关于增加公司营业执照经营范围的议案 ; 四宣读议案二 : 关于修订公司章程的议案 ; 五现场会议登记终止, 宣布到会股东股东代理人人数及代表股份数 ; 六推选监票人计票人 ; 七股东发言 ; 八休会, 股东对各项议案逐项进行审议表决 ; 九回收选票, 统计现场表决投票结果十统计现场及网络投票表决结果 ; 十一宣读 2017 年第一次临时股东大会决议 ; 十二宣读法律意见书 ; 十三董事签署 2017 年第一次临时股东大会会议记录 ; 十四会议结束 2

5 议案一 : 关于增加公司营业执照经营范围的议案根据公司经营管理的需要, 拟在公司营业执照经营范围中增加污水处理一项 ( 具体以工商登记为准 ), 并据此修订公司章程相应内容及办理工商登记上述议案, 提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议上述议案已于 2017 年 10 月 31 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2017 年 11 月 23 日 3

6 议案二 : 关于修订公司章程的议案根据中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知 ( 组通字号 ) 关于进一步做好省属企业党建工作要求写入公司章程的通知 ( 粤组通号 ) 要求, 以及公司经营管理的需要, 现拟对公司章程进行修订, 具体如下 : 一原第一章总则第二条第二款作如下修订 : 现为 : 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改 [2000]826 号文批准, 于 2000 年 9 月 19 日以发起方式设立, 并在广东省工商行政管理局登记注册, 取得企业法人营业执照, 其营业执照号码为拟修订为 : 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改 [2000]826 号文批准, 于 2000 年 9 月 19 日以发起方式设立, 并在广东省工商行政管理局登记注册, 取得企业法人营业执照, 其统一社会信用代码为二原第一章总则第三条作如下修订 : 现为 : 公司于 2003 年 4 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发行人民币普通股万股, 于 2003 年 4 月 28 日在上海证券交易所 ( 以下简称交易所 ) 上市 4

7 年第一次临时股东大会会议资料公司于 2007 年 12 月 5 日获中国证券监督管理委员会批准, 向广东省机场管理集团公司和其他投资者非公开发行人民币普通股 15,000 万股, 分别于 2007 年 12 月 14 日和 2007 年 12 月 27 日在交易所上市拟修订为 : 公司于 2003 年 4 月 3 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 40,000 万股, 于 2003 年 4 月 28 日在上海证券交易所 ( 以下简称交易所或证券交易所 ) 上市公司于 2007 年 12 月 5 日获中国证监会批准, 向广东省机场管理集团公司和其他投资者非公开发行人民币普通股 15,000 万股, 分别于 2007 年 12 月 14 日和 2007 年 12 月 27 日在交易所上市公司于 2016 年 1 月 13 日获中国证监会核准, 向社会公开发行 35 亿元可转换公司债券, 并于 2016 年 3 月 15 日在交易所上市, 可转换公司债券摘牌前累计转股数为 277,117,596 股三第一章总则第六条作如下修订 : 现为 : 公司注册资本为人民币 1,150,000,000 元拟修订为 : 公司注册资本为人民币 2,069,320,514 元四原第一章总则增加第十条 : 第十条根据中国共产党章程和公司法的规定, 公司设立中国共产党的组织, 在公司发挥领导核心和政治核心作用公司建立党的工作机构, 配备一定数量的专职党务工作人员, 党组织机构设置人员编制纳入公司管理机构和编制, 党组织工作经费纳入公司预算, 从公司管理费中列支

8 五原第三章股份第十九条现为 : 第十九条公司股份总数为 1,150,000,000 股, 全部为人民币普通股拟修订为 : 第二十条公司股份总数为 2,069,320,514 股, 全部为人民币普通股六原第四章股东和股东大会第八十一条第三款作如下修订 : 现为 : 提案人应当向董事会提供董事监事候选人的简历和基本情况以及候选人是否符合公司法第六章规定的声明等相关的证明材料, 由董事会对提案进行审核, 对于符合法律法规和公司章程规定的提案, 应提交股东大会讨论, 对于不符合上述规定的提案, 不提交股东大会讨论, 应当在股东大会上进行解释和说明拟修订为 : 提案人应当向董事会提供董事监事候选人的简历和基本情况以及候选人是否符合公司法规定的相关的证明材料, 由董事会对提案进行审核, 对于符合法律法规和公司章程规定的提案, 应提交股东大会讨论, 对于不符合上述规定的提案, 不提交股东大会讨论, 应当在股东大会上进行解释和说明七增加第五章党委第五章党委第九十六条公司党委按管理权限由上级党组织批准设立党委在公司发挥领导核心和政治核心作用, 承担从严管党治党责任, 落实党风廉政建设主体责任, 负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行, 前置研究讨论企业重大问题, 落实党管干部和党管人才原则, 坚持和完善双向进入交叉任职的领导体制, 加强对企业领导 6

9 人员的监督, 领导企业思想政治工作精神文明建设和工会共青团等群众组织公司设纪委, 纪委落实党风廉政建设监督责任, 履行党的纪律审查和纪律监督职责党委设党委书记 1 名, 党委副书记总经理 1 名, 党委副书记纪委书记 1 名 ( 或分设 ), 其他党委委员若干名党委书记及其他党委委员的任免按照党的有关规定执行第九十七条党委实行集体领导制度, 工作应当遵循以下原则 : ( 一 ) 坚持党的领导, 保证党的理论和路线方针政策贯彻落实 ; ( 二 ) 坚持全面从严治党, 依据党章和其他党内法规开展工作, 落实党委管党治党责任 ; ( 三 ) 坚持民主集中制, 确保党委的活力和党的团结统一 ; ( 四 ) 坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会经理层依法依章程行使职权相统一, 把党的主张通过法定民主程序转化为董事会或者经理层的决定第九十八条党委讨论并决定以下事项 : ( 一 ) 学习党的路线方针政策和国家的法律法规, 上级党委和政府的重要会议文件决定决议和指示精神, 研究贯彻落实措施 ; ( 二 ) 研究决定加强和改进党的思想组织作风反腐倡廉和制度建设等有关工作 ; ( 三 ) 落实党管干部原则和党管人才原则, 完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制, 确定标准规范程序参与考察推荐人选, 建设高素质经营管理者队伍和人才队伍 ; 7

10 ( 四 ) 研究决定以党委名义部署的重要工作重要文件重要请示, 审定下属企业党组织提请议定的重要事项等 ; ( 五 ) 研究决定党委的年度工作思路工作计划基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项 ; ( 六 ) 研究决定党风廉政建设和反腐败工作, 落实党风廉政建设主体责任 ; ( 七 ) 研究决定企业职工队伍建设精神文明建设企业文化建设维护和谐稳定等方面的重大问题 ; ( 八 ) 需党委研究决定的其他事项第九十九条党委前置研究讨论以下事项 : ( 一 ) 企业发展战略中长期发展规划 ; ( 二 ) 企业生产经营方针 ; ( 三 ) 企业重大投融资贷款担保资产重组产权变动重大资产处置资本运作等重大决策中的原则性方向性问题 ; ( 四 ) 企业重要改革方案的制定修改 ; ( 五 ) 企业的合并分立变更解散以及内部管理机构的设置和调整, 下属企业的设立和撤销 ; ( 六 ) 企业的章程草案和章程的修改方案 ; ( 七 ) 企业中高层经营管理人员的选聘考核薪酬管理和监督 ; 8

11 ( 八 ) 提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项 ; ( 九 ) 企业在安全生产维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施 ; ( 十 ) 董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他三重一大问题第一百条坚持先党内后提交的程序对关系企业改革发展稳定的三重一大问题, 董事会经营班子拟决策前应提交企业党委进行讨论研究, 党委召开会议讨论研究后提出意见建议, 再按程序提交董事会经营班子进行决策党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度, 确保决策科学运作高效, 全面履行职责八原第五章董事会第一百〇六条之后增加一条 : 第一百一十三条董事会决定公司重大事项, 应当事先听取公司党委的意见九删除原第六章总经理及其他高级管理人员第一百四十一条公司根据自身情况, 在章程中应当规定副总经理的任免程序副总经理与总经理的关系, 并可以规定副总经理的职权十原第八章财务会计制度利润分配和审计第一百六十三条 ( 二 ) 2 3 作如下修订 : 现为 : 2 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定 ; 9

12 3 法律法规中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形 ; 拟修订为 : 2 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和交易所的规定 ; 3 法律法规中国证监会或交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形 ; 十一删除原第八章财务会计制度利润分配和审计第一百六十三条 ( 三 ) 7 发放股票股利的条件 : 在满足上述现金分配股利之余, 结合公司股本规模和公司股票价格情况, 公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案上述议案, 提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议上述议案已于 2017 年 10 月 31 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2017 年 11 月 23 日 10

13 附件 : 修订公司章程的对比说明序号章条款号修订前修订后原第一章总则第二条第二款原第一章总则第三条原第一章总则第六条原第一章总则增加第十公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改 [2000]826 号文批准, 于 2000 年 9 月 19 日以发起方式设立, 并在广东省工商行政管理局登记注册, 取得企业法人营业执照, 其营业执照号码为公司于 2003 年 4 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发行人民币普通股万股, 于 2003 年 4 月 28 日在上海证券交易所 ( 以下简称交易所 ) 上市公司于 2007 年 12 月 5 日获中国证券监督管理委员会批准, 向广东省机场管理集团公司和其他投资者非公开发行人民币普通股 15,000 万股, 分别于 2007 年 12 月 14 日和 2007 年 12 月 27 日在交易所上市公司注册资本为人民币 1,150,000,000 元公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改 [2000]826 号文批准, 于 2000 年 9 月 19 日以发起方式设立, 并在广东省工商行政管理局登记注册, 取得企业法人营业执照, 其统一社会信用代码为公司于 2003 年 4 月 3 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 40,000 万股, 于 2003 年 4 月 28 日在上海证券交易所 ( 以下简称交易所或证券交易所 ) 上市公司于 2007 年 12 月 5 日获中国证监会批准, 向广东省机场管理集团公司和其他投资者非公开发行人民币普通股 15,000 万股, 分别于 2007 年 12 月 14 日和 2007 年 12 月 27 日在交易所上市公司于 2016 年 1 月 13 日获中国证监会核准, 向社会公开发行 35 亿元可转换公司债券, 并于 2016 年 3 月 15 日在交易所上市, 可转换公司债券摘牌前累计转股数为 277,117,596 股公司注册资本为人民币 2,069,320,514 元第十条根据中国共产党章程和公司法的规定, 公司设立中国共产党的组织, 在公司发挥领导核心和政治核心作用公司建立党的工作机构, 配备一定数量的专职党务工作人员, 党组织机构 11

14 5 6 7 条原第三章股份第十九条原第四章股东和股东大会第八十一条第三款增加第五章公司股份总数为 1,150,000,000 股, 全部为人民币普通股提案人应当向董事会提供董事监事候选人的简历和基本情况以及候选人是否符合公司法第六章规定的声明等相关的证明材料, 由董事会对提案进行审核, 对于符合法律法规和公司章程规定的提案, 应提交股东大会讨论, 对于不符合上述规定的提案, 不提交股东大会讨论, 应当在股东大会上进行解释和说明年第一次临时股东大会会议资料设置人员编制纳入公司管理机构和编制, 党组织工作经费纳入公司预算, 从公司管理费中列支第二十条公司股份总数为 2,069,320,514 股, 全部为人民币普通股提案人应当向董事会提供董事监事候选人的简历和基本情况以及候选人是否符合公司法规定的相关的证明材料, 由董事会对提案进行审核, 对于符合法律法规和公司章程规定的提案, 应提交股东大会讨论, 对于不符合上述规定的提案, 不提交股东大会讨论, 应当在股东大会上进行解释和说明第五章党委第九十六条公司党委按管理权限由上级党组织批准设立党委在公司发挥领导核心和政治核心作用, 承担从严管党治党责任, 落实党风廉政建设主体责任, 负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行, 前置研究讨论企业重大问题, 落实党管干部和党管人才原则, 坚持和完善双向进入交叉任职的领导体制, 加强对企业领导人员的监督, 领导企业思想政治工作精神文明建设和工会共青团等群众组织公司设纪委, 纪委落实党风廉政建设监督责任, 履行党的纪律审查和纪律监督职责党委设党委书记 1 名, 党委副书记总经理 1 名, 党委副书记纪委书记 1 名 ( 或分设 ), 其他党委委员若干名党委书记及其他党委委员的任免按照党的有关规定执行第九十七条党委实行集体领导制度, 工作应当遵循以下原则 : ( 一 ) 坚持党的领导, 保证党的理论和路线方针政策贯彻落实 ; ( 二 ) 坚持全面从严治党, 依据党章和其他党内法规开展工作, 落实党委管党治党责任 ;

15 ( 三 ) 坚持民主集中制, 确保党委的活力和党的团结统一 ; ( 四 ) 坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会经理层依法依章程行使职权相统一, 把党的主张通过法定民主程序转化为董事会或者经理层的决定第九十八条党委讨论并决定以下事项 : ( 一 ) 学习党的路线方针政策和国家的法律法规, 上级党委和政府的重要会议文件决定决议和指示精神, 研究贯彻落实措施 ; ( 二 ) 研究决定加强和改进党的思想组织作风反腐倡廉和制度建设等有关工作 ; ( 三 ) 落实党管干部原则和党管人才原则, 完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制, 确定标准规范程序参与考察推荐人选, 建设高素质经营管理者队伍和人才队伍 ; ( 四 ) 研究决定以党委名义部署的重要工作重要文件重要请示, 审定下属企业党组织提请议定的重要事项等 ; ( 五 ) 研究决定党委的年度工作思路工作计划基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项 ; ( 六 ) 研究决定党风廉政建设和反腐败工作, 落实党风廉政建设主体责任 ; ( 七 ) 研究决定企业职工队伍建设精神文明建设企业文化建设维护和谐稳定等方面的重大问题 ; ( 八 ) 需党委研究决定的其他事项第九十九条党委前置研究讨论以下事项 : ( 一 ) 企业发展战略中长期发展规划 ; ( 二 ) 企业生产经营方针 ; ( 三 ) 企业重大投融资贷款担保资产重组产权变动重大资产处置 13

16 8 原第五章董事会第一百〇六条之后增加一条 2017 年第一次临时股东大会会议资料资本运作等重大决策中的原则性方向性问题 ; ( 四 ) 企业重要改革方案的制定修改 ; ( 五 ) 企业的合并分立变更解散以及内部管理机构的设置和调整, 下属企业的设立和撤销 ; ( 六 ) 企业的章程草案和章程的修改方案 ; ( 七 ) 企业中高层经营管理人员的选聘考核薪酬管理和监督 ; ( 八 ) 提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项 ; ( 九 ) 企业在安全生产维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施 ; ( 十 ) 董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他三重一大问题第一百条坚持先党内后提交的程序对关系企业改革发展稳定的三重一大问题, 董事会经营班子拟决策前应提交企业党委进行讨论研究, 党委召开会议讨论研究后提出意见建议, 再按程序提交董事会经营班子进行决策党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度, 确保决策科学运作高效, 全面履行职责第一百一十三条董事会决定公司重大事项, 应当事先听取公司党委的意见 9 原第六章总经理及其他高级管理人员第一百四十一条公司根据自身情况, 在章程中应当规定副总经理的任免程序副总经理与总经理的关系, 并可以规定副总经理的职权删除 14

第一百四 2017 年第一次临时股东大会会议资料 10 十一条原第八章财务会计制度利润分配和审计第一百六十三条 ( 二 )2 3 原第八章财务会计 2 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定 ; 3 法律法规中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形 ; 2

17 第一百四 2017 年第一次临时股东大会会议资料 10 十一条原第八章财务会计制度利润分配和审计第一百六十三条 ( 二 )2 3 原第八章财务会计 2 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定 ; 3 法律法规中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形 ; 2 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和交易所的规定 ; 3 法律法规中国证监会或交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形 ; 11 制度利润分配和审计第一百六 7 发放股票股利的条件 : 在满足上述现金分配股利之余, 结合公司股本规模和公司股票价格情况, 公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案删除十三条 ( 三 )7 注 : 除上述修改外, 修订后章程条款号根据修改后的条款自动顺延, 文中交叉引用之条款号, 亦做相应变更本次章程修订草案已于 2017 年 10 月 31 日在上海交易所网站公告披露 15

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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