司改制, 积极开展挂牌新三板, 推进董事会建设, 完善法人治理结构, 勤勉尽责, 切实履行各自职责, 加强与监事会经理层之间的交流等方面取得优良成绩报告予以通过并提交股东大会审议 ( 二 ) 审议通过 2016 年度总经理工作报告 ; 1. 根据法律法规和公司章程的规定, 由总经理代表经理层汇

Size: px

Start display at page:

Download "司改制, 积极开展挂牌新三板, 推进董事会建设, 完善法人治理结构, 勤勉尽责, 切实履行各自职责, 加强与监事会经理层之间的交流等方面取得优良成绩报告予以通过并提交股东大会审议 ( 二 ) 审议通过 2016 年度总经理工作报告 ; 1. 根据法律法规和公司章程的规定, 由总经理代表经理层汇"

兵慈锈瞿
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 中山传媒主办券商 : 财通证券中山报业传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任一会议召开情况中山报业传媒股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第一届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开会议通知于 2017 年 4 月 10 日以书面方式发出公司现有董事 5 人, 实际出席会议并表决的董事 5 人会议由刘廷玉董事长主持, 监事会成员董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定二会议表决情况 : 会议以投票表决方式审议通过如下议案 : ( 一 ) 审议通过 2016 年度董事会工作报告 ; 1. 根据法律法规和公司章程的规定, 由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年年度工作情况, 报告就 2016 年公司董事会决议和主持股东大会执行股东大会决议情况进行了总结, 董事会忠实履行股东大会的决议, 诚实守信, 勤勉尽职, 团结奋斗, 锐意进取, 参与各项重大事件的决策过程, 努力维护公司及全体股东的合法权益, 有力的保障了公司 2016 年各项目标的实现, 在完成经营业绩目标, 围绕公 1

2 司改制, 积极开展挂牌新三板, 推进董事会建设, 完善法人治理结构, 勤勉尽责, 切实履行各自职责, 加强与监事会经理层之间的交流等方面取得优良成绩报告予以通过并提交股东大会审议 ( 二 ) 审议通过 2016 年度总经理工作报告 ; 1. 根据法律法规和公司章程的规定, 由总经理代表经理层汇报 2016 年度工作情况, 报告就 2016 年度日常经营管理工作及经理层履职情况进行了总结, 经审议, 董事会认为 2016 年度公司整体运行良好, 业绩平稳, 管理工作卓有成效, 总经理以及经理层人员行使职权符合法律法规和公司章程的规定, 报告予以通过 4. 本议案无需提交股东大会审议 ( 三 ) 审议通过 2016 年年度报告及摘要 ; 1. 根据法律法规和公司章程的规定, 审议 2016 年年报报告及摘要, 经审议, 董事会认为公司年报编制和审议程序符合法律法规公司章程和公司各项管理制度的规定, 年报内容和格式符合年度报告编制的相关规定, 所编制的信息和财务数据基本反映了本年度公司的经营成果和财务状况, 报告予以通过 2

3 3 公告编号 : ( 四 ) 审议通过 2016 年年度审计报告 ; 1. 根据法律法规和公司章程的规定, 董事会对由正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计编制的公司 2016 年年度审计报告进行审议, 经审议, 董事会认为本年度审计报告审计程序合法合规, 所审计财务信息真实准确全面地反映了公司财务运行状况报告予以通过 ( 五 ) 审议通过 2016 年度财务决算报告 ; 1. 根据法律法规和公司章程的有关规定, 由财务负责人就 2016 年度财务决算情况向董事会汇报经审议, 董事会认为公司 2016 年度财务决算编制和审议程序符合法律法规公司章程和公司管理制度的有关规定, 报告予以通过 ( 六 ) 审议通过 2017 年度财务预算报告 ;

4 1. 根据法律法规和公司章程的有关规定, 由财务负责人就 2017 年度财务预算情况向董事会汇报经审议, 董事会认为公司 2017 年度财务决算编制和审议程序符合法律法规公司章程和公司管理制度的有关规定, 报告予以通过 ( 七 ) 中山报业传媒股份有限公司 2016 年度权益分派预案 ; 1. 公司已经聘请广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行审计, 根据审计, 本公司 2016 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 14,480, 元, 年度公司可分配利润为 642, 元考虑公司经营发展需要, 增强公司抗风险能力, 支持公司各项业务开展, 根据公司法等法律法规和公司章程的相关规定,2016 年度不再进行利润分配, 不送红股, 不进行公积金转增股本 ( 八 ) 审议通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度 ; 1. 根据法律法规和公司章程的规定, 对公司年报信息披露重大差错责任追究制度进行审议经审议, 董事会认为制度有利于 4

5 提高年报信息披露的质量和透明度, 有利于提高公司规范运作水平制度予以通过 2. 同意票数为 5 票 ; 反对票数为 0 票 ; 弃权票数为 0 4. 本议案无需提交股东大会审议 ( 九 ) 审议通过关于续聘正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案 ; 1. 依据法律法规和公司章程的规定,2017 年公司续聘正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为年度审计单位, 正中珠江审计团队在 2016 年年度审计中, 勤勉尽责, 实事求是, 没有出现重大纰漏, 议案予以通过 ( 十 ) 审议通过关于修改公司章程的议案 1. 根据法律法规和公司章程的规定, 拟对本公司公司章程作如下修订 : 一公司章程总则新增第三条 : 根据中国共产党章程和公司法的规定, 公司设立中国共产党的组织, 在公司发挥政治核心作用公司建立党的工作机构, 配备一定数量的专职党务工作人员, 党组织机构设置人员编制纳入公司管理机构和编制, 党组织工作经费纳入公司预算, 从公司管理费中列支二单设一章党组织, 列第五章, 具体表述如下 5

6 第五章公司的党组织第八十三条公司党组织按管理权限由上级党委批准设立在上级党委的领导下, 负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行, 参与企业重大问题决策, 落实党管干部和党管人才原则, 加强对企业领导人员的监督, 领导企业思想政治工作精神文明建设和工会共青团等群众组织公司党组织在上级纪委领导下落实党风廉政建设监督责任, 履行党的纪律审查和纪律监督职责党组织成员的任免按照党的有关规定执行第八十四条公司党组织工作应当遵循以下原则 : ( 一 ) 坚持党的领导, 保证党的理论和路线方针政策贯彻落实 ; ( 二 ) 坚持全面从严治党, 依据党章和其他党内法规开展工作 ; ( 三 ) 坚持民主集中制, 确保党组织的活力和党的团结统一 ; ( 四 ) 坚持发挥政治核心作用, 把党的主张通过法定民主程序转化为董事会或者经理层的决定第八十五条公司党组织的基本任务是 : ( 一 ) 宣传和执行党的路线方针政策, 宣传和执行党中央上级党组织的决议, 充分发挥党员的先锋模范作用, 积极创先争优, 团结组织党内外的干部和群众, 努力完成公司所担负的任务 ; ( 二 ) 组织党员认真学习党的路线方针政策, 学习党的基本知识, 学习科学文化法律和业务知识 ; 6

7 ( 三 ) 对党员进行教育管理监督和服务, 提高党员素质, 增强党性, 严格党的组织生活, 开展批评和自我批评, 维护和执行党的纪律 ; ( 四 ) 密切联系群众, 维护群众的正当权利和利益, 做好群众的思想政治工作 ; ( 五 ) 充分发挥党员和群众的积极性创造性, 发现培养和推荐他们中间的优秀人才, 对要求入党的积极分子进行教育和培养, 做好经常性的发展党员工作 ; ( 六 ) 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪, 严格遵守国家的财政经济法规和人事制度, 不得侵占国家集体和群众的利益 ; ( 七 ) 需党组织研究决定的其他事项第八十六条决定公司重大事项时, 应当坚持先党内后提交的程序经董事会审议, 议案予以通过 2. 同意票数为 5 票 ; 反对票数为 0 票 ; 弃权票数为 0 ( 十一 ) 审议通过关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案 ; 1. 就公司关于预计 2017 年度关联交易的议案, 经公司第一届董事会第五次会议审议, 本议案关联董事刘廷玉黄少石李庆 7

8 辉曾国华需回避表决, 由于非关联董事不足 3 人, 该议案直接提交 2016 年度股东大会审议 2. 回避表决情况 : 关联董事刘廷玉黄少石李庆辉曾国华需回避表决 3. 本议案尚需提交股东大会审议 ( 十二 ) 审议通过关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核意见 ; 1. 就关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核意见, 经公司第一届董事会第五次会议审议, 本议案关联董事刘廷玉黄少石李庆辉曾国华需回避表决, 由于非关联董事不足 3 人, 该议案直接提交 2016 年度股东大会审议 3. 回避表决情况 : 关联董事刘廷玉黄少石李庆辉曾国华需回避表决 ( 十三 ) 审议通过关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案 ; 1. 公司同意于 2017 年 5 月 15 日召开公司年度股东大会三备查文件 8

9 议 ; ( 一 ) 中山报业传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决 ( 二 ) 公司董事高级管理人员对年度报告的确认意见中山报业传媒股份有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日 9

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称