修订前项 ; 第一百一十二条董事长行使下列职权 : ( 四 ) 行使法定代表人职权 ; ( 五 ) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件 ; ( 六 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务实行符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会

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敦舒
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中钢天源公告编号 : 中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 2017 年 8 月 24 日, 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案, 变更注册资本, 并做出其他修订, 具体如下 : 一修订条款修订前修订后第一条为维护公司股东和债权人的第一条为维护公司股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 中国共产党章程 ( 以下简称党章 ) 和其他有关规定, 制订本章程第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币 199,381, 元 235,307, 元第八条董事长为公司的法定代表人第八条总经理为公司的法定代表人第十一条本章程所称其他高级管理第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理总工程师总会计师总经济师董事会秘书财人员是指公司的副总经理总工程师总经济师董事会秘书财务总监务负责人第十九条公司股份总数为 199,381,670 股, 均为普通股第十九条公司股份总数为 235,307,457 股, 均为普通股第一百〇五条公司设董事会, 对股东大会负责第一百〇七条董事会行使下列职权 : ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理总工程师总经济师总会计师财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事第一百〇五条公司设董事会, 对股东大会负责董事会决定公司重大问题时, 应当事先听取公司党委的意见第一百〇七条董事会行使下列职权 : ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理总工程师总经济师财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ;

2 修订前项 ; 第一百一十二条董事长行使下列职权 : ( 四 ) 行使法定代表人职权 ; ( 五 ) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件 ; ( 六 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务实行符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告 ; ( 七 ) 董事会授予的其他职权董事会闭会期间, 董事会对董事长的授权应遵循合法有利于公司运作及提高决策效力的原则在董事会闭会期间, 董事会授权董事长决定不超过公司最近一期经审计净资产百分之五的投资事宜第一百五十四条公司设副总经理 1 至 4 名, 由董事会聘任或解聘公司总经理副总经理总工程师总经济师总会计师董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员第一百五十八条总经理对董事会负责, 行使下列职权 : ( 六 ) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理总工程师总经济师总会计师财务负责人 ; ( 七 ) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员 ; 第一百七十四条监事会行使下列职权 : ( 七 ) 依照公司法第一百五十二条的规定, 对董事高级管理人员提起诉讼 ; 修订后第一百一十二条董事长行使下列职权 : ( 四 ) 签署董事会重要文件 ; ( 五 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务实行符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告 ; ( 六 ) 董事会授予的其他职权董事会闭会期间, 董事会对董事长的授权应遵循合法有利于公司运作及提高决策效力的原则在董事会闭会期间, 董事会授权董事长决定不超过公司最近一期经审计净资产百分之五的投资事宜第一百五十四条公司设副总经理不超过 7 名, 由董事会聘任或解聘公司总经理副总经理总工程师总经济师董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员第一百五十八条总经理对董事会负责, 行使下列职权 : ( 六 ) 根据公司党委的建议, 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理总工程师总经济师财务总监 ; ( 七 ) 根据公司党委的建议, 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员 ; 第一百七十四条监事会行使下列职权 : ( 七 ) 依照公司法第一百五十一条的规定, 对董事高级管理人员提起诉讼 ;

3 二新增条款 (1) 在原第五章董事会与第六章总经理及其他高级管理人员间新增一章党建工作第六章党建工作第一百五十四条公司根据党章规定, 设立中国共产党中钢集团安徽天源科技股份有限公司委员会 ( 以下简称公司党委 ) 和中国共产党中钢集团安徽天源科技股份有限公司纪律检查委员会 ( 以下简称公司纪委 ) 第一百五十五条公司党委和公司纪委的书记副书记委员的职数按上级党组织批复设置, 并按照党章等有关规定选举或任命产生党委书记是党建工作的第一责任人, 主持召开党委有关会议, 签署党委重要文件, 听取党委职责范围内的汇报第一百五十六条公司党委设党群工作部作为工作部门, 同时设立工会团委等群众性组织审计监察部是公司纪委的工作部门第一百五十七条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制, 公司保障党组织工作经费第一百五十八条公司党委围绕企业生产经营开展工作, 发挥政治核心作用, 把方向管大局保落实, 具体职责如下 : ( 一 ) 保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行 ; ( 二 ) 支持股东大会董事会监事会总经理依法行使职权 ; ( 三 ) 落实从严治党责任, 加强党组织的自身建设, 领导思想政治工作精神文明建设和工会共青团等群众组织, 全心全意依靠职工群众, 支持职工代表大会开展工作 ; ( 四 ) 参与公司重大问题的决策, 对重大问题以及涉及职工切身利益方面等事项提出意见和建议 ; ( 五 ) 落实党管干部原则和党管人才原则, 研究决定公司重大人事, 对董事高管提名人选及董事会专门委员会委员人选进行酝酿并提出意见建议, 或向董事会总经理推荐提名人选, 会同董事会, 对拟任人选进行考察, 研究提出意见建议 ;

4 ( 六 ) 参与公司重大问题的决策, 讨论审议三重一大决策事项, 并就有关问题向董事会经理层提出意见和建议 ; ( 七 ) 履行党风廉政建设的主体责任, 决定党风建设和反腐败工作的重要事项, 抓好党风廉政建设和履职行权的监督第一百五十九条公司纪委的职权包括 : ( 一 ) 维护党的章程和其他党内法规 ; ( 二 ) 检查党的路线方针政策和决议的执行情况 ; ( 三 ) 协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作, 研究部署纪检监察工作 ; ( 四 ) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定决议和工作部署 ; ( 五 ) 经常对党员进行党纪党规的教育, 作出关于维护党纪的决定 ; ( 六 ) 对党员领导干部行使权力进行监督 ; ( 七 ) 按职责管理权限, 检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件 ; ( 八 ) 受理党员的控告和申诉, 保障党员权利 ; ( 九 ) 研究其它应由公司纪委决定的事项 (2) 在原第十章合并分立增资减资解散和清算与第十一章修改章程间新增一章特别条款第十二章特别条款第二百二十四条公司接受国家军品订货, 保证国家军品科研生产任务按规定的进度质量和数量等要求完成第二百二十五条公司严格执行国家安全保密法律法规, 建立保密工作制度保密责任制度和军品信息披露审查制度, 落实涉密股东董事监事高级管理人员及中介机构的保密责任, 接受有关安全保密部门的监督检查, 确保国家秘密安全第二百二十六条公司严格遵守军工关键设备设施管理法规, 加强军工关键设备设施管理, 确保军工关键设备设施安全完整和有效使用第二百二十七条公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规, 保持与许

5 可相适应的科研生产能力第二百二十八条公司按照国防专利条例规定, 对国防专利的申请实施转让保密解密等事项履行审批程序, 保护国防专利第二百二十九条公司修改或批准新的公司章程涉及有关军事特别条款时, 应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序第二百三十条公司执行中华人民共和国国防法中华人民共和国国防动员法的规定, 在国家发布动员令后, 完成规定的动员任务 ; 根据国家需要, 接受依法征用相关资产第二百三十一条控股股东发生变化前, 上市公司原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序 ; 董事长总经理发生变动, 军工科研关键专业人员及专家的解聘调离, 公司应向国务院国防科技工业主管部门备案 ; 公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员, 应事先报经国务院国防科技工业主管部门审批 ; 如发生重大收购行为, 收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司 5% 以上 ( 含 5%) 股份时, 收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案公司章程作上述修订后, 相应章节条款依次顺延特此公告中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 28 日

章 ) 和其他有关规定, 制订本章程第二条公司系依照公司法证券法和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 公司经国家经济贸易委员会关于同意设立东风汽车股份有限公司的复函 ( 国经贸企改 [1998]823 号 ) 的文件批准, 以募集方式设立, 在国家工商行政管理局注册登记

章 ) 和其他有关规定, 制订本章程第二条公司系依照公司法证券法和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 公司经国家经济贸易委员会关于同意设立东风汽车股份有限公司的复函 ( 国经贸企改 [1998]823 号 ) 的文件批准, 以募集方式设立, 在国家工商行政管理局注册登记证券代码 :600006 证券简称 : 东风汽车公告编号 : 临 2017--055 东风汽车股份有限公司关于修改公司章程的公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任根据中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知 ( 组通字 2017 11 号 ) 国务院国资委党委