会议对如下议案进行了审议并表决 : 一审议通过了关于选举贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案同意选举陈宗权先生 ( 简历见附件 ) 为公司第四届董事会董事长, 任期与公司第四届董事会任期一致二审议通过了关于聘任贵阳银行股份有限公司行长的议案同意聘任李忠祥先生 ( 简历见附件 )

Size: px

Start display at page:

Download "会议对如下议案进行了审议并表决 : 一审议通过了关于选举贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案同意选举陈宗权先生 ( 简历见附件 ) 为公司第四届董事会董事长, 任期与公司第四届董事会任期一致二审议通过了关于聘任贵阳银行股份有限公司行长的议案同意聘任李忠祥先生 ( 简历见附件 )"

鼎鲁
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 贵阳银行公告编号 : 贵阳银行股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任贵阳银行股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2017 年 7 月 10 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2017 年度第一次会议的通知, 会议于 2017 年 7 月 21 日下午在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开因公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股份的 50%, 根据贵阳银行股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 第四十条规定, 其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权根据中国银行业监督管理委员会监管要求, 新任董事母锡华先生新任独立董事戴国强先生朱慈蕴女士杨雄先生刘运宏先生须待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准其任职资格后方可履职, 本次会议不能行使表决权本次会议应出席董事 9 名, 亲自出席董事 8 名, 邓勇董事委托杨琪董事表决列席董事 5 名, 母锡华董事因公务未列席本次会议经全体与会董事一致推举, 会议由陈宗权董事主持监事会成员及高级管理人员列席了会议会议的召开符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等法律行政法规部门规章规范性文件及公司章程的有关规定 -1-

2 会议对如下议案进行了审议并表决 : 一审议通过了关于选举贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案同意选举陈宗权先生 ( 简历见附件 ) 为公司第四届董事会董事长, 任期与公司第四届董事会任期一致二审议通过了关于聘任贵阳银行股份有限公司行长的议案同意聘任李忠祥先生 ( 简历见附件 ) 为公司行长, 任期与公司第四届董事会任期一致三审议通过了关于聘任贵阳银行股份有限公司副行长的议案同意聘任杨琪先生夏玉琳女士梁宗敏先生和张伟先生 ( 简历见附件 ) 为公司副行长, 任期与公司第四届董事会任期一致 1. 杨琪先生 2. 夏玉琳女士 3. 梁宗敏先生 4. 张伟先生四审议通过了关于聘任贵阳银行股份有限公司总稽核的议案同意聘任晏红武先生 ( 简历见附件 ) 为公司总稽核, 任期与公司第四届董事会任期一致 -2-

3 五审议通过了关于聘任贵阳银行股份有限公司首席信息官的议案同意聘任杨鑫先生 ( 简历见附件 ) 为公司首席信息官, 任期与公司第四届董事会任期一致六审议通过了关于聘任贵阳银行股份有限公司首席风险官的议案同意聘任邓勇先生 ( 简历见附件 ) 为公司首席风险官, 任期与公司第四届董事会任期一致七审议通过了关于聘任贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案同意聘任董静先生 ( 简历见附件 ) 为公司董事会秘书, 任期与公司第四届董事会任期一致本行独立董事就上述第二三四五六七项议案发表如下独立意见 : 1. 本次高级管理人员的提名审议表决程序合法有效, 符合有关法律法规的要求 ; 2. 经审核, 李忠祥先生杨琪先生夏玉琳女士梁宗敏先生张伟先生晏红武先生杨鑫先生邓勇先生董静先生的聘任手续符合有关法律法规和公司章程的规定, 未发现中华人民共和国 -3-

4 公司法和公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形 ; 3. 同意聘任李忠祥先生为公司行长杨琪先生为公司副行长夏玉琳女士为公司副行长梁宗敏先生为公司副行长张伟先生为公司副行长晏红武先生为公司总稽核杨鑫先生为公司首席信息官邓勇先生为公司首席风险官董静先生为公司董事会秘书八审议通过了关于聘任贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案同意聘任李虹檠先生 ( 简历见附件 ) 为公司证券事务代表, 协助董事会秘书开展工作, 任期与公司第四届董事会任期一致九审议通过了关于选举贵阳银行股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员的议案同意公司第四届董事会下设发展战略委员会风险管理委员会关联交易控制委员会审计委员会提名委员会薪酬委员会 6 个专门委员会, 各专门委员会委员组成如下 : 1. 发展战略委员会委员 : 陈宗权张涛涛洪鸣戴国强刘运宏李忠祥杨琪主任委员 : 陈宗权 2. 风险管理委员会委员 : 邓勇斯劲曾军主任委员 : 邓勇 3. 关联交易控制委员会 -4-

5 委员 : 罗宏朱慈蕴邓勇主任委员 : 罗宏 4. 审计委员会委员 : 杨雄母锡华罗宏主任委员 : 杨雄 5. 提名委员会委员 : 戴国强蒋贤芳朱慈蕴主任委员 : 戴国强 6. 薪酬委员会委员 : 刘运宏杨雄李忠祥主任委员 : 刘运宏各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致特此公告贵阳银行股份有限公司董事会 2017 年 7 月 21 日 -5-

6 附件 : 陈宗权先生, 汉族, 籍贯贵州遵义, 出生于 1959 年 5 月, 中共党员, 本科学历, 硕士学位, 高级经济师现任本公司党委书记董事长曾任职于中国人民银行遵义地区分行, 中国人民银行贵州省分行, 曾任贵阳城市合作银行办公室主任研究室主任, 贵阳市商业银行办公室主任研究室主任总行营业部总经理, 贵阳市商业银行党委委员行长助理副行长, 贵阳银行党委委员副行长, 贵阳银行党委副书记副行长行长李忠祥先生, 汉族, 籍贯贵州开阳, 出生于 1970 年 3 月, 中共党员, 本科学历, 硕士学位, 高级经济师现任本公司党委副书记董事行长曾任贵阳市商业银行财务会计部副总经理, 贵阳市商业银行计划财务部副总经理 ( 主持工作 ), 贵阳市商业银行开阳支行负责人, 贵阳市商业银行计划财务部总经理, 贵阳市商业银行会计出纳部总经理, 贵阳市商业银行党委委员副行长, 贵阳银行党委委员副行长董事会秘书杨琪先生, 汉族, 籍贯贵州岑巩, 出生于 1961 年 6 月, 中共党员, 本科学历, 硕士学位, 高级经济师现任本公司党委委员董事副行长, 贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委书记董事长曾任建设银行凯里市支行党组书记行长, 建设银行黔东南州中心支行党组成员副行长, 建设银行安顺地区中心支行党委副书记副行长 ( 主持工作 ), 建设银行贵阳市城东支行行长, 贵阳市商业银行甲秀支行行长, 贵阳银行市场营销部总经理 -6-

7 夏玉琳女士, 汉族, 籍贯贵州贵阳, 出生于 1971 年 6 月, 中共党员, 本科学历, 硕士学位, 高级经济师, 注册会计师现任本公司党委委员副行长曾任贵州省水城钢铁 ( 集团 ) 公司炼钢厂财务科会计, 贵州省水城钢铁 ( 集团 ) 公司运输机械厂财务科会计副科长, 贵阳市商业银行稽核审计部副经理副经理 ( 主持工作 ) 总经理, 贵阳市商业银行金城支行行长, 贵阳银行金城支行行长梁宗敏先生, 苗族, 籍贯贵州印江, 出生于 1963 年 8 月, 中共党员, 本科学历, 经济师现任本公司党委委员副行长曾任职于铜仁民族师范学校, 曾任贵阳汇通城市信用社信贷科科长, 贵阳城市合作银行汇通支行信贷科科长, 贵阳市商业银行汇通支行信贷科科长, 贵阳市商业银行汇通支行副行长, 贵阳市商业银行聚兴支行副行长行长, 贵阳市商业银行授信审批部总经理, 贵阳银行授信评审部总经理张伟先生, 汉族, 籍贯贵州贵阳, 出生于 1974 年 3 月, 中共党员, 本科学历, 硕士学位现任本公司党委委员副行长曾任职于贵阳白云新兴城市信用社, 贵阳城市合作银行白云支行, 曾任贵阳市商业银行白云支行营业部副主任主任, 贵阳市商业银行兴筑支行行长助理, 贵阳市商业银行白云支行行长助理, 贵阳市商业银行金阳支行行长, 贵阳市商业银行白云支行副行长行长, 贵阳银行白云支行行长, 贵阳银行公司金融部总经理晏红武先生, 汉族, 籍贯贵州镇远, 出生于 1965 年 5 月, 中共 -7-

8 党员, 本科学历, 硕士学位, 高级经济师现任本公司党委委员总稽核曾任中国人民银行六盘水市分行稽核处副处长, 中国人民银行六盘水市分行六枝支行党组成员副行长, 贵阳城市合作银行稽核审计部副经理 ( 主持工作 ), 贵阳市商业银行稽核审计部总经理, 贵阳市商业银行党委委员总稽核杨鑫先生, 汉族, 籍贯湖北云梦, 出生于 1959 年 12 月, 中共党员, 本科学历, 硕士学位, 高级工程师, 省政府特殊津贴获得者现任本公司党委委员首席信息官曾任职于贵阳市自动化研究所, 贵阳市财经学校, 曾任中国工商银行贵阳市支行科技科科员副主任科员, 贵阳城市合作银行科技部副经理, 贵阳市商业银行科技部副经理总经理, 贵阳市商业银行党委委员总工程师, 贵阳银行党委委员总工程师邓勇先生, 汉族, 籍贯重庆, 出生于 1964 年 11 月, 本科学历, 硕士学位, 高级经济师现任本公司董事首席风险官曾任职于贵州农学院, 曾任贵阳第二城市信用社会计科副科长 ( 主持工作 ), 贵阳城市合作银行瑞金支行会计科副科长 ( 主持工作 ), 贵阳市商业银行瑞金支行会计科副科长 ( 主持工作 ), 贵阳市商业银行特殊资产管理部副总经理总经理, 贵阳市商业银行息烽支行负责人, 贵阳市商业银行紫林支行行长, 贵阳市商业银行风险控制部总经理职工监事, 贵阳银行风险控制部总经理职工监事董静先生, 汉族, 籍贯四川蒲江, 出生于 1963 年 6 月, 中共党 -8-

9 员, 研究生学历, 硕士学位, 高级经济师现任本公司董事会秘书曾任职于中国人民银行贵州省分行, 曾任中国工商银行贵州省分行信贷员副主任科员, 中国工商银行贵州省分行国际业务部副主任主任, 中国工商银行贵阳市分行党组副书记常务副行长, 中国工商银行贵州省分行营业部党委委员副总经理, 贵阳市商业银行研究室副主任, 中国人民银行成都分行贵阳金融监管办综合处秘书, 贵州银监局法规处主任科员, 贵阳市商业银行办公室副主任, 贵阳市商业银行董 ( 监 ) 事会办公室主任, 贵阳市商业银行董事会秘书董事会办公室主任, 贵阳银行董事会秘书董事会办公室主任, 贵阳银行成都分行行长李虹檠先生, 汉族, 籍贯四川南江, 出生于 1982 年 10 月, 中共党员, 研究生学历, 博士学位, 高级经济师, 现任本公司董事会办公室主任助理曾任职于广发银行总行 -9-

重要提示

重要提示财富管理中心战略委员会审计委员会监事会办公室问责委员会战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行监督委员会经营管理委员会金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会资产负债管理委员会公司业务部办公室秀水支行贷款评审委员会计划财务部人力资源部电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会提名与薪酬委员会