证券代码 : 证券简称 : 中国太保公告编号 : 重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议

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末尹
5 years ago
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1 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD B *

2 证券代码 : 证券简称 : 中国太保公告编号 : 重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司第八届董事会第十三次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以书面方式发出, 并于 2018 年 10 月 26 日在上海召开经半数以上董事推举, 会议由执行董事贺青主持应出席会议的董事 12 人, 亲自出席会议的董事 8 人因其他公务无法出席会议, 董事孔庆伟孔祥清分别书面委托董事贺青出席会议并表决 ; 独立董事李嘉士高善文分别书面委托独立董事林志权白维出席会议并表决本公司监事部分高级管理人员列席了会议本次董事会会议出席人数符合法定人数要求, 会议召开符合公司法及公司章程的有关规定经与会董事审议并现场表决, 形成以下会议决议 : 一审议并通过了关于 < 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年第三季度报告 > 的议案具体内容详见上海证券交易所网站 ( 披露的本公司 2018 年第三季度报告表决结果 : 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议并通过了关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案表决结果 : 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议并通过了关于中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司总部组织架构改革的议案 1

3 表决结果 : 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议并通过了关于聘任潘艳红女士为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司常务副总裁财务负责人的议案同意聘任潘艳红女士为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司常务副总裁财务负责人, 聘期至本届董事会届满潘艳红女士简历详见附件本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议并通过了关于聘任赵永刚先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司副总裁的议案同意聘任赵永刚先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司副总裁, 聘期至本届董事会届满赵永刚先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准后生效赵永刚先生简历详见附件本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议并通过了关于聘任俞斌先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司副总裁的议案同意聘任俞斌先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司副总裁, 聘期至本届董事会届满俞斌先生简历详见附件本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七审议并通过了关于聘任马欣先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司副总裁董事会秘书的议案同意聘任马欣先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司副总裁董事会秘书, 聘期至本届董事会届满马欣先生的副总裁职务自 2

4 中国银行保险监督管理委员会任职资格核准后生效马欣先生简历详见附件本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八审议并通过了关于聘任陈巍先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司总审计师审计责任人的议案同意聘任陈巍先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司总审计师审计责任人, 聘期至本届董事会届满陈巍先生简历详见附件本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票九审议并通过了关于聘任张远瀚先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司总精算师的议案同意聘任张远瀚先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司总精算师, 聘期至本届董事会届满张远瀚先生简历详见附件本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十审议并通过了关于聘任张卫东先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司首席风险官合规负责人总法律顾问的议案同意聘任张卫东先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司首席风险官合规负责人总法律顾问, 聘期至本届董事会届满张卫东先生简历详见附件本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告 3

5 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 2018 年 10 月 27 日 4

6 附件 : 潘艳红女士简历潘艳红女士,1969 年 8 月出生, 现任本公司副总裁兼财务负责人, 中国太平洋财产保险股份有限公司 ( 以下简称太保产险 ) 董事, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 ( 以下简称太保寿险 ) 董事, 太平洋资产管理有限责任公司 ( 以下简称太保资产 ) 董事, 太保安联健康保险股份有限公司 ( 以下简称太保安联健康险 ) 董事, 长江养老保险股份有限公司董事潘女士曾任中国太平洋保险公司计财部财务处副处长处长, 太保寿险计划财务部副总经理总经理, 太保寿险财务副总监经营委员会执行委员财务总监副总经理财务负责人等潘女士拥有研究生学历硕士学位高级会计师职称, 并拥有中国注册会计师资格 5

7 赵永刚先生简历赵永刚先生,1972 年 11 月出生, 现任本公司党委委员组织部部长工会主席赵先生曾任中国太平洋保险公司重庆分公司沙坪坝支公司业务部副经理经理, 重庆分公司人事教育部人事科长副经理 ( 主持工作 ), 太保寿险团委副书记书记, 太保寿险贵州分公司副总经理, 本公司党委组织部 ( 党群工作部 ) 副部长部长, 太保寿险战略转型办公室主任, 太保寿险黑龙江分公司总经理河南分公司总经理, 太保寿险人力资源总监等赵先生拥有大学学历学士学位经济师职称 6

8 俞斌先生简历俞斌先生,1969 年 8 月出生, 现任本公司助理总裁俞先生曾任中国太平洋保险公司非水险部财产险处副处长处长, 太保产险非水险部总经理助理副总经理, 核保核赔部副总经理, 核保核赔中心副主任, 市场研发中心总经理兼市场部总经理, 太保产险市场总监副总经理, 太平洋保险在线服务科技有限公司执行董事总经理等俞先生拥有大学学历硕士学位经济师职称 7

9 马欣先生简历马欣先生,1973 年 4 月出生, 现任本公司董事会秘书转型总监战略转型办公室主任战略企划部总经理, 太保产险董事, 太保寿险董事马先生曾任中国太平洋保险西安分公司城南支公司经理助理人险综合管理部团险部经理助理人险城东支公司副主任营销管理部副经理, 太保寿险西安分公司个人业务部经理西安分公司总经理助理, 太保寿险陕西分公司副总经理总经理等马先生拥有硕士学位经济师职称 8

10 陈巍先生简历陈巍先生,1967 年 4 月出生, 现任本公司审计总监审计责任人陈先生曾任本公司伦敦代表处首席代表中国太平洋保险 ( 香港 ) 有限公司董事总经理, 本公司战略企划部总经理董事会秘书, 太保寿险董事会秘书, 太保资产监事长等在此之前, 曾任职于中国船舶工业公司第七研究院陈先生拥有大学学历硕士学位高级经济师职称, 并拥有英国特许保险协会会员 (ACII) 资格 9

11 张远瀚先生简历张远瀚先生,1967 年 11 月出生, 现任本公司总精算师, 太保产险董事, 太保寿险董事, 太保安联健康险总精算师首席风险官张先生曾任美国林肯国民人寿责任评估部高级助理精算师, 美国花旗集团旅行者保险 - 花旗保险总部精算师, 联泰大都会人寿保险有限公司总精算师副总经理副总裁, 生命人寿保险有限公司总精算师, 光大永明人寿保险有限公司副总经理财务总监总精算师等张先生拥有硕士学位北美精算师协会会员资格美国精算师学会会员资格 10

12 张卫东先生简历张卫东先生,1970 年 10 月出生, 现任本公司风险合规总监合规负责人首席风险官风险管理部总经理董事会办公室主任监事会办公室主任, 太保产险董事董事会秘书, 太保寿险董事董事会秘书, 太保资产董事会秘书张先生曾任本公司法律合规部总经理等张先生拥有大学学历 11

证券代码 : 证券简称 : 中国太保公告编号 : 重要提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司第八届监事会第五次会议决议

证券代码 : 证券简称 : 中国太保公告编号 : 重要提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司第八届监事会第五次会议决议证券代码 :601601 证券简称 : 中国太保公告编号 : 2018-009 重要提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司第八届监事会第五次会议通知于 2018 年 3 月 15 日以书面方式发出, 并于 2018