为公司第五届董事会独立董事候选人独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决独立董事候选人简历详见附件独立董事提名人声明独立董事候选人声明详见详见同日网站上公布的相关公告上述独立董事候选人须经股东大会采用累积投票制选举决

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向平
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1 证券代码 : 证券简称 : 钱江摩托公告编号 :2012 临 -003 浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第四十六次会议, 于 2012 年 3 月 11 日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知, 于 2012 年 3 月 21 日在公司会议室召开会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名会议符合公司法和公司章程的有关规定会议审议通过如下决议 : 一审议通过关于董事会换届选举董事的议案 ; 根据公司第一大股东温岭钱江投资经营有限公司的推荐, 同意提名林作明郭东劭陈筱根周西平林小荣为公司第五届董事会董事候选人 ; 根据公司第二大股东汇洋企业有限公司的推荐, 同意提名林华中金德昭高滔为公司第五届董事会董事候选人董事候选人简历详见附件上述董事候选人须提交股东大会表决, 经股东大会采用累积投票制选举决定后就任董事董事任期三年同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案 ; 根据公司第一大股东温岭钱江投资经营有限公司的推荐, 同意提名金学良刘海生琚春华沃健为公司第五届董事会独立董事候选人 ; 根据公司第二大股东汇洋企业有限公司的推荐, 同意提名肖长年 1

2 为公司第五届董事会独立董事候选人独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决独立董事候选人简历详见附件独立董事提名人声明独立董事候选人声明详见详见同日网站上公布的相关公告上述独立董事候选人须经股东大会采用累积投票制选举决定后, 就任独立董事独立董事任期三年同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过公司章程修正案 1 原章程: 第一百零六条董事会由 13 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 至 2 人修改为 : 第一百零六条董事会由 13 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 至 3 人 2 原章程: 第一百一十一条董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 至 2 人董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生修改为 : 第一百一十一条董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 至 3 人董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生本议案须经股东大会批准同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过关于调整独立董事津贴的议案鉴于独立董事在完善法人治理结构加强董事会科学决策强化内部董事及经理层的约束和监督机制保护中小股东利益促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义, 独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务, 并付出了辛勤的劳动, 而本公司独立董事津 2

3 贴水平相较同行业同地域上市公司偏低, 因此, 为促进独立董事更好地发挥作用, 进一步完善公司治理结构, 公司拟将独立董事津贴调整为 5 万 / 年 ( 税后 ), 自 2012 年 1 月 1 日起执行本议案须经股东大会批准同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议通过内幕信息知情人登记管理制度同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日网站上公布的相关公告六审议通过内部控制规范实施工作方案同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日网站上公布的相关公告七审议通过关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案 ; 具体内容详见关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2012 年 3 月 22 日 3

4 附件一第五届董事会董事候选人简历林华中, 男,1955 年 6 月 25 日出生, 大专学历, 中共党员, 高级工程师, 籍贯温岭 1980 年毕业于上海机械学院, 历任浙江摩托车厂技术科长厂长党委书记钱江集团有限公司董事长兼总经理一直从事生产经营和企业管理工作, 先后荣获浙江省劳动模范浙江省优秀企业家第四届中国机械工业优秀企业家称号 ;1996 年获得全国五一劳动奖章 ;1998 年当选为九届全国人大代表, 温岭市人大常委会副主任 ;2005 年 10 月至今任本公司董事长兼职情况 : 钱江集团有限公司董事温岭市钱江进出口有限公司董事因 2009 年公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司涉及搬迁及补偿事宜未及时履行信息披露义务, 中国证监督管理委员会 [2011]22 号行政处罚决定书给予警告, 未持有本公司股份林作明, 男,1965 年 10 月出生, 在职研究生学历, 中共党员, 高级会计师, 籍贯温岭历任温岭县箬横财税所专管员副所长, 温岭市财税局办公室副主任, 温岭市财政局党委委员副局长, 温岭市国有资产投资集团有限公司副董事长总经理, 温岭钱江投资经营公司董事长等职务没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份郭东劭, 男,1973 年 7 月 20 日出生, 本科学历, 工程师, 籍贯温岭 1992 年毕业于无锡轻工业学院机械制造工艺与设备 ( 模具 ) 专业, 同年参加工作 ;1999 年任本公司机械分公司总经理 ;2000 年至 4

5 2004 年 2 月任钱江集团有限公司发动机事业部副总经理 ;2002 年至 2004 年 2 月兼任钱江集团有限公司发动机事业部总工程师发动机研究所所长 ;2004 年 2 月至 2005 年 10 月任本公司总工程师 ;2005 年 10 月任本公司董事副总经理兼总工程师 2006 年 8 月 16 日至今任本公司董事总经理,2010 年 7 月 21 日至今任本公司副董事长兼职情况 : 本公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司浙江益荣汽油机零部件有限公司浙江益中摩托车电器有限公司董事, 浙江益鹏发动机配件有限公司董事长, 浙江欧联创业投资有限公司董事长, 浙江钱江摩托技术开发有限公司董事长, 山东钱江贸易有限公司执行董事因 2009 年公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司涉及搬迁及补偿事宜未及时履行信息披露义务, 中国证监督管理委员会 [2011]22 号行政处罚决定书给予警告, 未持有本公司股份陈筱根, 男,1955 年 3 月 13 日出生, 大专学历, 籍贯温岭 1982 年进入地方国营温岭糖化厂工作, 任主办会计 ;1990 年进入浙江摩托车厂, 历任财务科长财务部长副总会计师 ;1999 年 3 月任浙江钱江摩托股份有限公司董事总会计师 ;2002 年 3 月至 2005 年 10 月任本公司董事长兼总会计师 ;2005 年 10 月至今任本公司副董事长兼总会计师兼职情况 : 本公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司浙江益荣汽油机零部件有限公司浙江益中摩托车电器有限公司浙江益鹏发动机配件有限公司浙江瓯联创业投资有限公司浙江钱江摩托技术开发有限公司董事, 温岭市信合担保有限公司董事长因 2009 年公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司涉及搬迁及补偿事宜未及时履行信息披露义务, 中国证监督 5

6 管理委员会 [2011]22 号行政处罚决定书给予警告, 未持有本公司股份周西平, 男,1965 年 2 月 24 日出生, 本科学历, 籍贯温岭 1984 年 12 月至 1991 年 11 月在温岭机床厂工作 ;1991 年 12 月随温岭机床厂并入浙江摩托车厂 ;1995 年 3 月至 1996 年 9 月任浙江钱江摩托集团有限公司齿轮分厂副厂长 ;1996 年 10 月至 2001 年 12 月任浙江益鹏发动机配件有限公司总装厂厂长 ;2002 年 1 月至 2005 年 10 月任浙江益鹏发动机配件有限公司副总经理 ;2005 年 4 月至 2005 年 10 月兼任本公司热处理分公司及有色金属铸造分公司负责人 ;2005 年 9 月至 2005 年 10 月兼任本公司齿轮分公司负责人 ;2005 年 10 月至今任本公司董事常务副总经理兼职情况 : 本公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司浙江益荣汽油机零部件有限公司浙江益中摩托车电器有限公司浙江益鹏发动机配件有限公司浙江欧联创业投资有限公司浙江钱江摩托技术开发有限公司董事没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份林小荣, 男,1956 年 1 月出生, 籍贯温岭 1971 年 2 月至 1988 年 12 供职于台州麻帽办事处, 任供销科长 ;1989 年 1 月至 1996 年 10 月供职于东港集团公司, 任针织厂厂长 ;1996 年 11 月至 1998 年 4 月供职于温岭市城市信用社 ;1998 年 5 月至今任浙江钱江摩托股份公司销售分公司常务副总经理 ;2005 年 10 月至今任本公司董事没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份金德昭, 男,1963 年 11 月 10 日出生 1985 年至 1992 年在湖北华光器材厂工作 ;1992 年至 1996 年在广州大进贸易有限公司 ;1996 年至 2004 年在南京伟宁光学有限公司任总经理 ;2004 年至今任香港汇洋企 6

7 业有限公司董事 ;2005 年 10 月至今任本公司董事没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份高滔, 男,1971 年 1 月出生, 本科学历 2004 年 12 月至今在汇洋企业有限公司从事会计工作, 现任汇洋企业有限公司财务副经理 ; 2010 年 6 月至今任本公司董事没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份 7

8 附件二第五届董事会独立董事候选人简历金学良, 男,1962 年 8 月 12 日出生, 本科学历, 中共党员, 籍贯温岭自 1979 年 12 月参加工作以来, 历任浙江省温岭东浦农场党委委员副场长, 中国银行温岭支行信贷科科长办事处主任, 金通证券股份有限公司营业部总经理, 浙江国信创业投资有限公司副总经理, 中投信托有限公司副总经理, 现任浙江泰隆商业银行股份有限公司董事 2008 年 2 月 29 日至今任本公司独立董事没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份刘海生, 男,1969 年 10 月 30 日出生, 博士后, 教授硕士生导师中国注册会计师现任浙江工商大学财务与会计学院副院长入选浙江省 " 新世纪 151 人才工程 " 主持中国博士后科学基金浙江省哲社基金浙江省财政厅上海市科委等多项课题在经济学家经济理论与经济管理等刊物上发表论文 20 余篇, 曾获浙江省第四届青年社科优秀成果奖三等奖 2008 年 10 月 30 日至今任本公司独立董事兼任宁波热电股份有限公司银江股份有限公司浙江金冠股份有限公司浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份琚春华, 男,1962 年 7 月 30 日出生, 博士, 博士生导师教授, 浙江工商大学科技处处长浙江省 151 人才工程第一层次人选, 享受国务院特殊津贴, 浙江省重点学科 ( 管理科学与工程 ) 带头人, 中国商业自动化标准化委员会委员, 浙江省计算机学会常务理事, 杭州市计算机学会副理事长杭州市物流学会副理事长获教育部骨干 8

9 教师基金包玉刚留学基金教育部出国留学基金, 曾在英国 Aberdeen 大学美国 Missouri 大学加拿大 McMaster 大学访问学习, 进行智能信息管理系统电子商务与物流的研究, 在智能信息处理和电子商务领域具有一定的学术成果和影响 2008 年 10 月 30 日至今任本公司独立董事兼任浙江华欣新材料股份有限公司独立董事没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份沃健, 男,1960 年 2 月 15 日出生, 本科学历, 中共党员, 籍贯浙江嘉兴, 毕业于中南财经大学在浙江财经学院工作以来, 曾担任工商会计教研室副主任会计系副主任教务处副处长现代教育技术中心主任等职现为中国会计学会会员, 浙江财经学院会计学教授硕士生导师, 现任浙江财经学院教务处处长 2008 年 10 月 30 日至今任本公司独立董事兼任浙江卧龙电气股份有限公司浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司苏州胜利精密制造科技股份有限公司浙江东南发电股份有限公司独立董事没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份肖长年, 男,1948 年 12 月 23 日出生, 本科学历, 中共党员, 籍贯辽宁省辽阳市 1968 年 11 月作为知青到云南生产建设兵团参加工作,1974 年任云南省政法干校教员,1982 年 8 月毕业于湖北财经学院 ( 现更名为中南财经政法大学 ) 会计系工业会计专业,1982 年 8 月至 1994 年 7 月在审计署工交局工作,1994 年 7 月至 1998 年 9 月任国家体委审计局副局长,1998 年 9 月至 1999 年 11 月任审计署海关审计局副局长,1999 年 11 月至 2002 年 4 月任审计署交通运输审计局副局长,2002 年 4 月至 2003 年 12 月任审计署经济审计二局副局长, 9

10 2003 年 12 月至 2008 年 12 月退休任审计署经贸司副局级审计员没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份 10

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004