公 司 年 度 大 事 记 1 2 2014 年 4 月 30 日, 公 司 员 工 持 股 平 台 北 京 天 睿 聚 合 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 正 式 成 立 2014 年 8 月 28 日, 公 司 改 制 工 作 顺 利 完 成, 西 安 美 林 数 据 技 术 股

西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告

公 司 年 度 大 事 记 1 2 2014 年 4 月 30 日, 公 司 员 工 持 股 平 台 北 京 天 睿 聚 合 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 正 式 成 立 2014 年 8 月 28 日, 公 司 改 制 工 作 顺 利 完 成, 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 正 式 成 立 3 4 2014 年 10 月 17 日, 公 司 荣 获 2014 中 国 计 算 机 行 业 发 展 成 就 奖 最 佳 大 数 据 创 新 应 用 2014 年 12 月 19 日, 公 司 董 事 长 程 宏 亮 荣 获 2014 年 度 中 国 软 件 和 信 息 服 务 大 数 据 创 新 应 用 领 域 杰 出 人 物 5 6 2014 年 12 月, 公 司 自 主 研 发 的 PLUTO 数 据 挖 掘 平 台 荣 获 2014 年 度 中 国 大 数 据 最 佳 自 主 创 新 产 品 奖 2014 年 12 月 22 日, 公 司 正 式 挂 牌 新 三 版, 股 票 代 码 :831546 第 2 页, 共 109 页

目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 6 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 11 第 五 节 重 要 事 项... 23 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 24 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况... 26 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况... 26 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制... 32 第 十 节 财 务 报 告... 36 第 3 页, 共 109 页

释 义 释 义 项 目 公 司 本 公 司 母 公 司 美 林 数 据 子 公 司 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 释 义 北 京 美 林 振 华 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 天 睿 聚 合 北 京 天 睿 聚 合 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 全 国 股 转 系 统 股 转 公 司 主 办 券 商 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 事 务 所 大 数 据 数 据 挖 掘 工 业 4.0 互 联 网 + 两 化 融 合 云 计 算 物 联 网 应 用 集 成 数 据 集 成 国 浩 律 师 ( 西 安 ) 事 务 所 是 需 要 新 处 理 模 式 才 能 具 有 更 强 的 决 策 力 洞 察 发 现 力 和 流 程 优 化 能 力 的 海 量 高 增 长 率 和 多 样 化 的 信 息 资 产 通 过 人 工 智 能 机 器 学 习 模 式 识 别 统 计 学 数 据 库 可 视 化 等 方 法, 从 大 量 的 不 完 全 的 有 噪 声 的 模 糊 的 随 机 的 数 据 中, 提 取 隐 含 在 其 中 的 人 们 事 先 不 知 道 的 但 又 是 潜 在 有 用 的 信 息 和 知 识 的 过 程 是 德 国 政 府 提 出 的 一 个 高 科 技 战 略 计 划 旨 在 支 持 工 业 领 域 新 一 代 革 命 性 技 术 的 研 发 与 创 新 工 业 4.0 强 调 智 能 制 造, 在 生 产 要 素 高 度 灵 活 配 置 条 件 下 大 规 模 生 产 高 度 个 性 化 产 品, 因 此 数 字 技 术 在 其 中 至 关 重 要, 物 联 网 数 据 网 等 将 成 为 未 来 工 业 的 基 础 十 二 届 全 国 人 大 三 次 会 议 上 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 首 次 提 出 互 联 网 + 行 动 计 划, 该 计 划 意 在 通 过 移 动 互 联 网 云 计 算 大 数 据 物 联 网 等 技 术 与 传 统 的 制 造 业 工 业 等 行 业 结 合, 实 现 产 业 的 升 级 进 化 信 息 化 和 工 业 化 的 高 层 次 的 深 度 结 合, 指 以 信 息 化 带 动 工 业 化 以 工 业 化 促 进 信 息 化, 走 新 型 工 业 化 道 路 IT 基 础 设 施 的 交 付 和 使 用 模 式, 指 通 过 网 络 以 按 需 易 扩 展 的 方 式 获 得 所 需 的 资 源, 具 有 超 大 规 模 虚 拟 化 可 靠 安 全 等 独 特 功 效, 其 基 本 原 理 是 通 过 使 计 算 分 布 在 大 量 的 分 布 式 计 算 机 上, 而 非 本 地 计 算 机 或 远 程 服 务 器 中, 企 业 数 据 中 心 的 运 行 将 更 与 互 联 网 相 似 即 通 过 射 频 识 别 (RFID)(RFID+ 互 联 网 ) 红 外 感 应 器 全 球 定 位 系 统 激 光 扫 描 器 气 体 感 应 器 等 信 息 传 感 设 备, 按 约 定 的 协 议, 把 任 何 物 品 与 互 联 网 连 接 起 来, 进 行 信 息 交 换 和 通 讯, 以 实 现 智 能 化 识 别 定 位 跟 踪 监 控 和 管 理 的 一 种 网 络 指 建 立 一 个 统 一 的 综 合 应 用, 也 即 将 截 然 不 同 的 基 于 各 种 不 同 平 台 用 不 同 方 案 建 立 的 应 用 软 件 和 系 统 有 机 地 集 成 到 一 个 无 缝 的 并 列 的 易 于 访 问 的 单 一 系 统 中, 并 使 它 们 就 像 一 个 整 体 一 样, 进 行 业 务 处 理 和 信 息 共 享 把 不 同 来 源 格 式 特 点 性 质 的 数 据 在 逻 辑 上 或 物 理 上 有 机 地 集 中, 从 而 为 企 业 提 供 全 面 的 数 据 共 享 算 法 在 数 学 和 计 算 机 科 学 之 中, 算 法 (Algorithm) 为 一 个 计 算 的 具 体 步 骤, 第 4 页, 共 109 页

解 决 方 案 CMMI 集 成 产 品 研 发 (IPD) IBM Oracle SAP EMC IDC 联 想 浪 潮 曙 光 棱 镜 门 报 告 期 本 年 度 常 用 于 计 算 数 据 处 理 和 自 动 推 理 精 确 而 言, 算 法 是 一 个 表 示 为 有 限 长 列 表 的 有 效 方 法 算 法 应 包 含 清 晰 定 义 的 指 令 用 于 计 算 函 数 算 法 是 一 种 描 述 程 序 行 为 的 语 言, 广 泛 应 用 于 计 算 机 科 学 领 域, 是 一 种 让 程 序 最 为 简 洁 的 思 考 方 式 为 解 决 企 业 运 营 信 息 化 建 设 中 某 一 方 面 的 问 题 而 提 供 的 方 案, 包 括 整 体 路 线 功 能 架 构 技 术 架 构 产 品 组 合 应 用 设 计 定 制 开 发 部 署 方 案 等 全 称 是 Capability Maturity Model Integration, 即 软 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成 CMM 共 有 五 个 等 级, 分 别 标 志 着 软 件 企 业 能 力 成 熟 度 的 五 个 层 次 Integrated Product Development, 是 一 套 先 进 的 成 熟 的 研 发 管 理 思 想 模 式 和 方 法 IPD 核 心 思 想 为 : 新 产 品 开 发 是 一 项 投 资 决 策 ; 基 于 市 场 的 开 发 ; 跨 企 业 部 门 跨 系 统 的 协 同 团 队 ; 异 步 开 发 模 式, 也 称 并 行 工 程 ; 重 用 性 ; 结 构 化 与 非 结 构 化 之 间 的 合 理 平 衡 International Business Machines Corporation, 又 称 国 际 商 业 机 器 公 司 甲 骨 文 股 份 有 限 公 司 是 一 家 企 业 管 理 和 协 同 化 商 务 解 决 方 案 供 应 商 易 安 信, 为 一 家 美 国 信 息 存 储 资 讯 科 技 公 司 国 际 数 据 公 司 (IDC), 是 全 球 著 名 的 信 息 技 术 电 信 行 业 和 消 费 科 技 咨 询 顾 问 和 活 动 服 务 专 业 提 供 商 联 想 集 团 有 限 公 司 浪 潮 集 团 有 限 公 司 曙 光 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 指 2013 年 6 月, 前 美 国 中 情 局 (CIA) 职 员 爱 德 华 斯 诺 顿 曝 光 美 国 国 家 安 全 局 的 棱 镜 项 目, 该 项 目 为 秘 密 项 目, 过 去 6 年 间, 美 国 国 家 安 全 局 和 联 邦 调 查 局 通 过 进 入 微 软 谷 歌 苹 果 雅 虎 等 九 大 网 络 巨 头 的 服 务 器, 监 控 美 国 公 民 的 电 子 邮 件 聊 天 记 录 视 频 及 照 片 等 秘 密 资 料 2014 年 ZB 泽 字 节 Zettabyte 即 十 万 亿 亿 字 节, 数 据 计 量 单 位 元 人 民 币 元 第 5 页, 共 109 页

第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 全 部 董 事 监 事 出 席 会 议 并 表 决 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 提 出 异 议 本 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 声 明 : 保 证 2014 年 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 重 要 风 险 事 项 重 要 风 险 事 项 名 称 市 场 竞 争 风 险 专 业 技 术 更 新 风 险 流 动 资 金 风 险 人 才 流 失 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 公 司 所 处 的 大 数 据 行 业 未 来 具 有 广 阔 的 发 展 空 间, 但 市 场 机 会 增 加 的 同 时, 也 伴 随 着 参 与 竞 争 的 企 业 数 量 增 加, 若 公 司 不 能 在 产 品 研 发 技 术 创 新 客 户 服 务 等 方 面 进 一 步 增 强 实 力, 未 来 将 面 临 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 大 数 据 行 业 技 术 进 步 快 产 品 更 新 快 市 场 需 求 转 型 快, 为 公 司 专 业 技 术 的 不 断 更 新 带 来 挑 战, 或 将 威 胁 公 司 市 场 份 额, 导 致 公 司 的 市 场 竞 争 能 力 下 降 由 于 公 司 服 务 的 主 要 对 象 为 电 力 及 军 工 制 造 业 的 大 型 企 业, 受 制 于 行 业 大 客 户 投 资 预 算 审 批 及 结 算 方 式 的 影 响, 回 款 周 期 较 长, 导 致 应 收 款 回 款 周 期 延 长, 应 收 账 款 增 幅 较 大, 给 公 司 带 来 一 定 的 资 金 压 力 但 由 于 这 些 行 业 客 户 均 为 国 有 大 型 企 业, 信 誉 好 偿 付 能 力 较 强 偿 还 债 务 的 现 金 有 保 障, 从 历 年 的 回 款 情 况 看, 未 出 现 过 违 约 事 项 或 无 力 偿 还 的 情 况 ; 同 时 公 司 的 偿 债 能 力 指 标 表 现 良 好, 总 体 上 公 司 出 现 资 金 链 断 裂 的 可 能 性 较 小, 能 够 偿 还 到 期 的 债 务, 因 此 上 述 情 况 不 会 对 公 司 的 持 续 经 营 能 力 产 生 影 响 随 着 行 业 竞 争 的 加 剧 以 及 公 司 知 名 度 的 提 升, 同 行 业 企 业 也 在 吸 引 和 挖 掘 此 类 技 术 人 才, 这 将 对 公 司 构 建 稳 定 的 经 营 团 队 带 来 压 力, 造 成 人 才 流 失 风 险 否 第 6 页, 共 109 页

第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Merit Data Co.,Ltd. 证 券 简 称 美 林 数 据 证 券 代 码 831546 法 定 代 表 人 程 宏 亮 注 册 地 址 西 安 市 高 新 区 科 技 二 路 68 号 西 安 软 件 园 汉 韵 阁 C501 办 公 地 址 西 安 市 高 新 区 科 技 二 路 68 号 西 安 软 件 园 汉 韵 阁 C501 主 办 券 商 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 会 计 师 事 务 所 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 曹 爱 民 张 晔 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 西 安 市 高 新 区 高 新 路 25 号 希 格 玛 大 厦 3 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 王 俊 杰 电 话 029-86698003 传 真 029-87669529 电 子 邮 箱 wangjj@meritit.com 公 司 网 址 http://www.meritit.com 联 系 地 址 西 安 市 高 新 区 科 技 二 路 68 号 西 安 软 件 园 汉 韵 阁 C501 邮 政 编 码 710075 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 www.neeq.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 2014-12-22 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) I65 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 提 供 数 据 分 析 数 据 挖 掘 和 数 据 可 视 化 相 关 产 品 及 技 术 服 务 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 20,463,600 控 股 股 东 实 际 控 制 人 程 宏 亮 王 璐 程 宏 斌 程 宏 亮 王 璐 程 宏 斌 第 7 页, 共 109 页

四 注 册 情 况 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 610131100085531 否 税 务 登 记 证 号 码 610198634007511 否 组 织 机 构 代 码 63400751-1 否 第 8 页, 共 109 页

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 77,786,411.57 48,299,511.11 61.05% 毛 利 率 55.95% 49.29% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 14,382,229.91 3,116,533.43 361.48% 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 13,712,517.75 2,366,143.43 479.50% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 28.69% 9.58% - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.81 0.15 440.00% 二 偿 债 能 力 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 99,195,357.17 58,659,185.53 69.21% 负 债 总 计 33,027,261.66 24,560,863.93 34.00% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 66,168,095.51 34,098,321.60 94.00% 资 产 ( 元 ) 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 3.23 2.27 42.00% 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 33.35% 41.87% - 流 动 比 率 2.64 2.20 - 利 息 保 障 倍 数 22.74 13.06 三 营 运 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 -20,180,569.35-14,859,272.29 - 净 额 应 收 账 款 周 转 率 1.36 1.39 - 存 货 周 转 率 8.39 13.54 - 第 9 页, 共 109 页

四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 69.10% 34.51% - 营 业 收 入 增 长 率 61.05% 20.85% - 净 利 润 增 长 率 361.48% 94.18% - 五 股 本 情 况 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 20,463,600 15,006,000 36.40% 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) - - - 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) - - - 带 有 转 股 条 款 的 债 券 ( 股 ) - - - 期 权 数 量 ( 股 ) - - - 六 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 元 ) 政 府 补 助 ( 与 公 司 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 835,520.00 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 议 的 损 益 项 目 -47,623.34 非 经 常 性 损 益 合 计 787,896.66 所 得 税 影 响 数 118,184.50 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 669,712.16 第 10 页, 共 109 页

第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 美 林 数 据 是 专 注 于 数 据 价 值 发 掘 的 大 数 据 分 析 产 品 与 服 务 提 供 商 公 司 主 营 业 务 围 绕 大 数 据 产 业 链 中 数 据 集 成 分 析 挖 掘 可 视 化 展 示 四 大 核 心 环 节, 为 客 户 提 供 数 据 分 析 平 台 数 据 集 成 平 台 数 据 应 用 开 发 平 台 产 品 相 关 技 术 服 务 及 解 决 方 案, 其 中 公 司 具 有 完 全 自 主 知 识 产 权 的 数 据 分 析 平 台 (PLUTO) 在 国 内 高 端 数 据 分 析 挖 掘 领 域 处 于 技 术 和 应 用 领 先, 树 立 了 该 领 域 的 本 土 品 牌 公 司 服 务 于 国 家 重 点 支 柱 行 业, 为 客 户 提 供 优 质 的 数 据 分 析 产 品, 为 相 关 产 业 的 创 新 升 级 提 供 数 据 技 术 服 务 公 司 在 电 力 与 军 工 制 造 领 域, 拥 有 大 量 的 优 质 客 户 资 源, 积 累 了 丰 富 的 经 验, 树 立 了 良 好 的 服 务 品 牌, 收 入 来 源 稳 定 近 两 年 公 司 大 力 拓 展 金 融 行 业, 产 品 得 到 客 户 认 可, 已 实 现 市 场 和 收 入 的 突 破 公 司 在 电 力 军 工 制 造 金 融 行 业 以 直 销 为 主, 渠 道 代 理 为 辅 在 其 他 行 业 主 要 采 取 产 品 渠 道 代 理 方 式 公 司 致 力 于 成 为 国 内 大 数 据 技 术 和 服 务 领 导 厂 商, 坚 持 自 主 研 发, 目 前 已 形 成 三 大 技 术 平 台, 拥 有 大 数 据 集 成 数 据 挖 掘 数 据 可 视 化 等 核 心 技 术, 获 得 专 利 软 件 著 作 权 等 知 识 产 权 共 计 30 余 项 同 时, 培 养 了 一 支 经 验 丰 富 的 技 术 研 发 队 伍, 在 大 数 据 分 析 领 域 拥 有 一 大 批 有 理 论 懂 业 务 的 数 据 分 析 专 家 和 人 才, 为 公 司 持 续 发 展 提 供 了 有 力 的 保 证 依 托 数 据 分 析 领 域 的 产 品 技 术 人 才 管 理 经 营 模 式 及 品 牌 积 累, 公 司 深 耕 电 力 军 工 制 造 金 融 等 领 域, 不 断 扩 大 业 务 规 模 和 市 场 范 围, 提 高 市 场 占 有 率 和 品 牌 影 响 力 ; 与 此 同 时, 公 司 还 积 极 探 索 实 践 数 据 驱 动 业 务 和 大 数 据 运 营 模 式, 全 方 位 打 造 国 内 大 数 据 产 业 领 导 品 牌 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年 度 未 发 生 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2014 年, 公 司 稳 步 推 进 业 务 和 市 场 聚 焦 战 略 深 耕 电 力 军 工 制 造 市 场, 公 司 产 品 核 心 竞 争 力 逐 渐 凸 显, 市 场 比 重 稳 步 提 升 ; 同 时, 公 司 有 序 拓 展 金 融 市 场, 并 已 实 现 破 第 11 页, 共 109 页

冰, 市 场 布 局 更 加 合 理, 助 推 公 司 业 绩 稳 步 提 升 与 此 同 时, 公 司 大 力 聚 焦 数 据 分 析 业 务, 进 一 步 提 升 企 业 产 品 化 水 平, 加 快 新 产 品 的 研 发 进 度, 数 据 分 析 业 务 在 公 司 经 营 收 入 占 比 显 著 提 高 ; 公 司 通 过 业 务 结 构 优 化 知 识 复 用 人 员 增 效 成 本 控 制 等 管 控 手 段 的 实 施, 显 著 提 升 了 生 产 毛 利 率, 降 低 了 项 目 实 施 成 本 和 人 员 投 入 成 本, 确 保 了 公 司 实 现 减 员 增 效, 业 绩 大 幅 提 升, 更 为 公 司 持 续 发 展 奠 定 了 良 好 基 础 本 年 度, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 77,786,411.57 元, 较 上 年 同 期 增 长 61.05%; 实 现 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 14,382,229.91 元, 较 上 年 同 期 增 长 361.48%, 超 额 完 成 了 本 年 度 经 营 目 标 和 重 点 工 作 任 务 报 告 期 内, 公 司 开 展 的 重 点 工 作 如 下 : 1 聚 焦 数 据 分 析, 优 化 业 务 结 构 2014 年, 公 司 全 面 聚 焦 大 数 据 分 析 业 务, 优 化 业 务 结 构 在 重 点 行 业 实 现 了 业 务 转 型, 在 大 数 据 精 准 营 销 企 业 运 营 管 控 产 品 质 量 分 析 精 益 生 产 数 据 资 源 管 理 等 业 务 线 中, 树 立 了 一 批 行 业 典 型 用 户, 取 得 了 明 显 的 应 用 效 果 ; 在 新 兴 拓 展 行 业, 大 数 据 精 准 营 销 产 品 及 数 据 分 析 服 务 完 成 了 试 点 破 冰, 建 立 了 样 板 点, 为 后 续 业 务 拓 展 奠 定 了 良 好 的 基 础 2 市 场 经 营 业 绩 突 出, 深 挖 行 业 应 用, 完 善 市 场 布 局 2014 年, 公 司 市 场 经 营 业 绩 超 额 完 成, 在 重 点 客 户 重 点 行 业 市 场 的 把 握 和 开 拓 上, 均 取 得 了 理 想 的 成 绩 公 司 在 电 力 军 工 制 造 行 业 获 得 了 规 模 较 大 的 订 单 合 同, 数 据 分 析 类 合 同 比 重 逐 步 提 升 同 时, 公 司 不 断 拓 展 在 非 传 统 行 业 市 场 的 布 局, 在 金 融 等 领 域 开 展 试 点 项 目 并 实 现 破 冰, 已 和 国 内 部 分 银 行 及 证 券 公 司 签 订 了 合 同, 业 务 规 模 逐 步 扩 大 通 过 自 身 市 场 开 拓, 公 司 基 本 形 成 了 电 力 军 工 制 造 金 融 三 大 板 块 业 务 体 系 3 品 牌 经 营 : 企 业 影 响 力 逐 步 提 升 报 告 期 内, 公 司 在 行 业 领 域 的 影 响 力 逐 步 提 升 先 后 获 得 2014 中 国 计 算 机 行 业 发 展 成 就 奖 最 佳 大 数 据 创 新 应 用 2014 年 度 中 国 大 数 据 最 佳 自 主 创 新 产 品 奖, 公 司 董 事 长 程 宏 亮 获 得 2014 年 度 中 国 软 件 和 信 息 服 务 大 数 据 创 新 应 用 领 域 杰 出 人 物 等 荣 誉 为 促 进 大 数 据 技 术 推 广 及 应 用 落 地, 公 司 组 织 和 参 与 各 类 行 业 联 盟, 设 立 大 数 据 科 研 基 金, 开 展 大 数 据 科 普 活 动 目 前 美 林 数 据 已 成 为 国 家 中 关 村 长 三 角 江 苏 大 数 据 产 业 联 盟 核 心 成 员 单 位, 是 陕 西 省 大 数 据 与 云 计 算 产 业 联 盟 的 副 理 事 单 位, 是 陕 西 省 一 路 一 带 规 划 参 与 单 位 公 司 积 极 拓 展 与 数 据 处 理 产 业 链 各 行 业 及 互 联 网 上 下 游 厂 商 的 战 略 合 作 关 系, 目 前 已 和 多 家 数 据 提 供 商 金 融 机 构 建 立 战 略 合 作 关 系 ; 公 司 持 续 推 动 大 数 据 产 学 研 发 展 战 略, 与 政 府 高 校 及 相 关 机 构 开 展 产 学 研 转 化 项 目 孵 化 等 方 面 的 合 作, 并 持 续 在 北 京 上 海 西 安 南 京 等 地 开 展 大 数 据 科 普 活 动, 企 业 社 会 影 响 力 逐 步 提 升 4 技 术 研 发 : 技 术 持 续 创 新, 保 持 数 据 挖 掘 技 术 的 领 先 性 报 告 期 内, 公 司 按 照 既 定 的 研 发 战 略, 将 技 术 研 发 聚 焦 在 数 据 分 析 与 挖 掘 方 向, 进 一 步 强 化 了 大 数 据 分 析 底 层 技 术 能 力 本 年 度 内, 研 发 完 成 数 据 分 析 可 视 化 平 台 客 户 精 准 营 销 系 统 嵌 入 式 研 发 管 理 平 台 等 新 产 品, 并 已 推 向 市 场 5 强 化 运 营 管 理, 聚 焦 成 本 管 理, 建 立 以 数 据 为 支 撑 的 管 理 模 式 为 提 高 公 司 管 理 决 策 的 科 学 性, 公 司 内 部 逐 步 形 成 用 数 据 说 话 的 管 理 模 式, 提 升 了 公 司 整 体 运 行 效 率 和 管 理 水 平 公 司 通 过 财 务 预 算 管 理, 把 成 本 管 理 落 到 实 处, 提 高 了 各 部 门 成 本 管 理 意 识, 强 化 了 公 司 整 体 成 本 管 控, 实 现 公 司 成 本 管 理 目 标 在 IPD CMMI ISO9000 等 先 进 管 理 理 念 和 体 系 指 导 下, 精 细 化 管 理 水 平 不 断 提 升, 为 公 司 实 现 较 高 的 利 润 水 平 提 供 内 控 保 障 武 器 装 备 科 研 生 产 单 位 复 审 通 过 及 涉 密 业 务 咨 询 服 务 资 第 12 页, 共 109 页

质 的 获 得, 为 公 司 更 好 的 服 务 军 工 制 造 业 客 户 创 造 了 有 利 条 件, 同 时 也 建 立 了 市 场 门 槛 6 完 善 人 才 培 养 与 激 励 机 制, 保 持 公 司 持 续 成 长 动 力 报 告 期 内, 公 司 不 断 优 化 人 才 建 设 体 系, 完 善 培 训 体 系, 强 化 人 才 激 励 机 制, 通 过 短 中 期 激 励 手 段 提 高 员 工 的 积 极 性 和 创 新 能 力 ; 同 时, 积 极 引 入 外 部 高 端 人 才, 促 进 公 司 技 术 市 场 及 管 理 能 力 不 断 提 高 ; 持 续 深 化 企 业 文 化 建 设, 推 进 企 业 价 值 观 的 有 效 传 播 贯 彻 和 认 同, 搭 建 事 业 发 展 平 台, 提 升 公 司 向 心 力 和 执 行 力 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 与 现 金 流 分 析 项 目 本 期 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 第 13 页, 共 109 页 上 年 同 期 单 位 : 元 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 77,786,411.57 61.05% - 48,299,511.11 20.85% - 营 业 成 本 61,821,971.21 39.90% 44.05% 45,038,256.14 11.62% 50.71% 管 理 费 用 23,241,169.25 32.70% 29.88% 17,513,451.04 31.48% 36.26% 销 售 费 用 2,971,916.96 40.86% 3.82% 2,109,794.55 80.34% 4.37% 财 务 费 用 770,574.73 124.20% 0.99% 343,695.00 250.17% 0.71% 营 业 利 润 15,964,440.36 389.52% 20.52% 3,261,254.97-3.48% 6.75% 资 产 减 值 损 失 3,591.58-98.23% 0.00% 202,973.19 121.74% 0.42% 营 业 外 收 入 964,722.69 6.35% 1.24% 907,108.67 45.67% 1.88% 营 业 外 支 出 176,826.03 627.77% 0.23% 24,296.91-20.48% 0.05% 所 得 税 费 用 2,370,107.11 130.66% 3.05% 1,027,533.30-56.57% 2.13% 净 利 润 14,382,229.91 361.48% 18.49% 3,116,533.43 94.18% 6.45% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,180,569.35-35.81% - -14,859,272.29-1,058.03% - -191,630.91 86.06% - -1,374,490.98-193.04% - 19,358,289.19 74.43% - 11,098,338.32 - - 项 目 变 动 及 重 大 差 异 产 生 的 原 因 : 1 营 业 收 入 : 报 告 期 内, 实 现 营 业 收 入 77,786,411.57 元, 较 上 年 增 长 了 61.05%, 主 要 原 因 为 :(1)2014 年 公 司 数 据 分 析 数 据 挖 掘 的 产 品 与 技 术 迎 合 了 电 力 市 场 对 该 领 域 的 需 求 快 速 增 长, 销 售 收 入 有 较 大 幅 度 增 长 ;(2) 在 军 工 制 造 业,2013 年 完 成 的 制 造 业 数 据 集 成 样 板 点 在 行 业 示 范 作 用 显 现,2014 年 销 售 收 入 增 长 显 著 2 营 业 成 本 : 报 告 期 内, 营 业 成 本 34,262,052.68 元, 较 上 年 增 长 39.9%, 因 销 售 收 入 增 加 而 导 致 成 本 增 加, 但 其 增 长 幅 度 小 于 收 入 增 长 幅 度, 使 得 报 告 期 内 的 毛 利 率 由 上 年 的 49.29% 上 升 至 55.95% 3 管 理 费 用 : 报 告 期 内 管 理 费 用 23,241,169.25 元, 比 上 年 增 长 32.7% 主 要 原 因 是 公 司 为 提 高 组 织 绩 效, 提 升 了 管 理 人 员 的 薪 酬 水 平, 薪 酬 成 本 较 上 年 增 长 超 过 65%; 其 次, 因 业 务 增 长 导 致 的 差 旅 及 办 公 费 增 加, 均 属 正 常 增 长 ; 研 发 投 入 605 万 元, 较 上 年 增 长 6% 报 告 期 内 公 司 加 强 了 成 本 管 控 力 度, 减 少 非 生 产 性 投 入, 管 理 费 用 占 营 业 收 入 的 比

重 由 2013 年 的 36.26% 下 降 至 2014 年 的 29.88% 4 销 售 费 用 : 报 告 期 内 销 售 费 用 2,971,916.96 元, 较 上 年 增 长 40.86%, 系 收 入 规 模 增 长 导 致 的 正 常 增 加, 其 所 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 亦 有 减 少 5 财 务 费 用 : 报 告 期 内 财 务 费 用 770,574.73 元, 较 上 年 增 长 124.2%, 主 要 原 因 为 增 加 银 行 贷 款 利 息 支 出 增 加 6 营 业 利 润 净 利 润 : 报 告 期 内 实 现 营 业 利 润 15,964,440.36 元, 较 上 年 增 长 389.5%, 净 利 润 增 长 361.48%; 主 要 原 因 为 : 软 件 开 发 知 识 复 用 度 和 产 品 成 熟 度 有 了 较 大 提 升, 缩 短 了 项 目 实 施 周 期 和 降 低 了 成 本 ; 其 次 数 据 分 析 业 务 给 客 户 带 来 的 增 值 效 应 较 大, 项 目 毛 利 润 较 高 同 时 业 务 结 构 调 整 也 带 来 了 显 著 收 益, 高 利 润 的 软 件 开 发 收 入 较 上 年 增 加 114%, 低 利 润 的 软 件 技 术 服 务 较 上 年 减 少 61% 7 营 业 外 支 出 : 主 要 包 括 报 告 期 内 进 行 的 固 定 资 产 清 理, 报 废 一 批 使 用 期 限 已 满 的 设 备 8 所 得 税 费 用 : 因 净 利 润 增 长 导 致 所 得 税 费 用 增 加 现 金 流 量 分 析 : 1 报 告 期 内 经 营 活 动 现 金 流 量 为 -20,180,569.35 元, 主 要 原 因 为 公 司 营 业 收 入 增 长, 应 收 账 款 亦 大 幅 增 长, 年 末 余 额 为 7159.7 万 元 主 要 原 因 是 公 司 服 务 的 电 力 和 军 工 制 造 业, 受 到 大 客 户 投 资 预 算 审 批 及 结 算 方 式 的 影 响, 回 款 周 期 较 长, 导 致 应 收 款 回 款 周 期 延 长, 但 因 客 户 均 为 国 有 大 型 企 业, 信 誉 较 好, 偿 付 能 力 强, 从 历 年 的 回 款 情 况 看, 未 出 现 项 目 款 无 力 偿 还 的 情 况 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 为 -191,630.91 元, 主 要 系 报 告 期 内 购 置 固 定 资 产 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 量 流 为 19,358,289.19 元, 主 要 是 报 告 期 内 增 资 资 金 到 位, 计 17,687,544.00 元 ; 另 外 银 行 贷 款 增 加 2,500,000.00 元 (2) 收 入 构 成 分 析 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 第 14 页, 共 109 页 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 销 售 商 品 及 系 统 集 成 服 务 1,670,021.36 2.15% 279,783.02 0.58% 软 件 开 发 70,192,659.14 90.24% 32,671,950.73 67.67% 软 件 技 术 服 务 5,923,731.07 7.62% 15,347,777.36 31.78% 合 计 77,786,411.57 100.00% 48,299,511.11 100.00% 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内, 为 了 保 障 大 数 据 战 略 落 地 加 强 产 品 复 用 度 和 提 升 生 产 毛 利 率, 公 司 重 点 进 行 高 利 润 率 的 软 件 开 发 类 项 目 的 市 场 拓 展, 控 制 低 利 润 的 软 件 技 术 服 务 类 项 目 投 入 其 中 : 软 件 开 发 收 入 较 上 年 增 长 了 114%, 占 总 体 收 入 的 份 额 由 上 年 的 67.67% 上 升 至 90.24%, 软 件 技 术 服 务 较 上 年 减 少 了 61.4%, 占 总 体 收 入 的 份 额 由 上 年 的 31.78% 降 至 7.62% (3) 营 运 分 析 主 要 销 售 客 户 的 基 本 情 况 : 报 告 期 内 公 司 前 五 大 客 户 总 收 入 共 计 39,037,040.76 元, 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 50.18% 元 这 五 大 客 户 中, 南 京 南 瑞 集 团 公 司 信 息 通 信 技 术 分 公 司 福 建 亿 榕 信 息 技 术

有 限 公 司 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 属 电 力 行 业 客 户, 金 航 数 码 科 技 有 限 责 任 公 司 为 制 造 业 客 户, 华 北 计 算 技 术 研 究 所 为 公 共 安 全 行 业 客 户 客 户 金 额 占 总 收 入 的 比 例 南 京 南 瑞 集 团 公 司 信 息 通 信 技 术 分 公 司 18,274,245.29 23.49% 福 建 亿 榕 信 息 技 术 有 限 公 司 6,950,815.17 8.94% 金 航 数 码 科 技 有 限 责 任 公 司 5,728,018.05 7.36% 华 北 计 算 技 术 研 究 所 4,683,962.25 6.02% 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 3,400,000.00 4.37% 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 未 在 上 述 客 户 中 占 有 权 益 主 要 供 应 商 的 基 本 情 况 : 公 司 业 务 的 成 本 主 要 为 人 员 投 入 及 各 项 费 用, 硬 件 采 购 金 额 占 总 成 本 的 比 例 很 小, 外 部 采 购 主 要 为 劳 务 成 本 外 包 成 本, 主 要 供 应 商 为 : 供 应 商 采 购 金 额 占 总 采 购 额 的 比 例 深 圳 市 屯 溪 信 息 科 技 有 限 公 司 3,478,206.36 32.84% 北 京 京 航 计 算 通 讯 研 究 所 1,915,622.64 18.08% 福 建 亿 榕 信 息 技 术 有 限 公 司 1,511,320.76 14.27% 郑 州 乐 鸟 软 件 技 术 有 限 公 司 987,621.35 9.32% 中 智 西 安 经 济 技 术 合 作 有 限 公 司 538,614.68 5.08% 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 未 在 上 述 供 应 商 中 占 有 权 益 重 要 订 单 的 基 本 情 况 : 客 户 名 称 合 同 名 称 合 同 额 ( 万 元 ) 南 京 南 瑞 集 团 公 司 信 息 通 信 技 术 分 公 司 电 能 质 量 在 线 监 测 系 统 项 目 1,175.34 北 方 光 电 集 团 应 用 系 统 集 成 平 台 238.60 上 海 双 杨 电 脑 高 科 技 开 发 公 司 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 基 于 数 据 挖 掘 的 刀 具 寿 命 预 测 综 合 管 理 开 发 项 目 电 子 文 件 管 理 系 统 开 发 与 底 层 数 据 分 析 兼 治 理 合 同 314.00 201.00 中 国 兵 器 工 业 第 二 〇 零 五 研 究 所 应 用 系 统 集 成 平 台 189.00 北 京 凯 普 创 网 络 技 术 有 限 公 司 中 航 工 业 发 动 机 公 司 BPM 实 施 项 目 146.00 南 京 理 工 云 之 端 信 息 技 术 有 限 公 司 兵 器 258 厂 应 用 系 统 集 成 平 台 127.00 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 数 据 挖 掘 和 决 策 支 持 系 统 开 发 80.00 第 15 页, 共 109 页

2. 资 产 负 债 结 构 分 析 第 16 页, 共 109 页 单 位 : 元 项 目 本 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 % 货 币 资 金 5,205,671.15-16.30% 5.24% 6,219,582.22-45.23% 10.60% -5.36% 应 收 账 款 71,597,450.77 67.90% 72.13% 42,642,112.12 60.15% 72.69% -0.56% 存 货 5,543,609.46 111.51% 5.59% 2,620,963.94 163.31% 4.47% 1.12% 长 期 股 权 投 资 - - - - - - - 固 定 资 产 1,295,728.11-24.96% 1.31% 1,726,723.91-8.61% 2.94% -1.64% 在 建 工 程 - - - - - - - 短 期 借 款 14,000,000.00 21.74% 14.10% 11,500,000.00-19.60% -5.50% 长 期 借 款 - - - - - - - 总 资 产 99,195,357.17 69.21% - 58,659,185.53 34.51% - - 项 目 变 动 原 因 : 1 应 收 账 款 : 报 告 期 内 应 收 账 款 增 长 了 67.90%, 主 要 原 因 为 公 司 营 业 收 入 增 长, 应 收 账 款 亦 大 幅 增 长, 同 时 由 于 公 司 服 务 的 主 要 对 象 为 电 力 行 业 及 军 工 制 造 业, 受 制 于 行 业 大 客 户 投 资 预 算 审 批 及 结 算 方 式 的 影 响, 回 款 周 期 较 长, 导 致 应 收 款 回 款 周 期 延 长, 应 收 账 款 增 幅 较 大 2 存 货 : 存 货 期 末 余 额 为 5,543,609.46 元, 较 上 年 增 长 111.51%, 主 要 原 因 为 期 末 未 完 工 在 产 品 增 加 所 致 3 总 资 产 : 报 告 期 内 总 资 产 增 长 超 过 69.21%, 主 要 原 因 为 报 告 期 内 增 资 以 及 净 利 润 增 加, 导 致 公 司 净 资 产 大 幅 增 加 所 致 3. 投 资 情 况 分 析 报 告 期 内, 公 司 无 对 外 投 资 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 根 据 IDC2013 年 度 发 布 的 报 告 显 示, 全 球 大 数 据 技 术 及 服 务 市 场 年 增 长 率 将 达 31.70%,2016 年 收 入 将 达 到 238 亿 美 元, 该 增 速 约 为 信 息 通 信 技 术 市 场 整 体 增 速 的 7 倍 之 多 IDC 研 究 认 为, 从 现 在 到 2016 年 期 间 该 市 场 仍 将 呈 现 强 劲 的 增 长 从 我 国 来 看, 随 着 互 联 网 的 发 展 和 企 业 信 息 化 程 度 的 提 高, 数 据 成 为 企 业 经 营 发 展 的 必 然 产 物 之 一, 数 据 化 经 营 已 经 涉 及 企 业 各 个 层 面 以 电 力 行 业 为 例, 坚 强 智 能 电 网 的 迅 速 发 展 使 信 息 通 信 技 术 正 以 前 所 未 有 的 广 度 深 度 与 电 网 生 产 企 业 管 理 快 速 融 合, 信 息 通 信 系 统 已 经 成 为 智 能 电 网 的 中 枢 神 经, 支 撑 新 一 代 电 网 生 产 和 管 理 发 展 目 前, 国 家 电 网 公 司 已 初 步 建 成 了 国 内 领 先 国 际 一 流 的 信 息 集 成 平 台 截 至 2013 年 底, 国 网 已 建 成 世 界 最 大 的 电 能 计 量 自 动 化 系 统, 累 计 安 装 智 能 电 能 表 1.82 亿 只, 实 现 采 集 1.91 亿 户, 采 集 覆 盖 率 56%, 自 动 抄 表 核 算 率 超 过 97% 大 数 据 的 量 类 时 特 性, 已 在 海 量 实 时 的 电 网 业 务 数 据 中 进 一 步 凸 显, 电 力 大 数 据 分 析 迫 在 眉 睫 有 分 析 称, 当 数 据 利 用 率 每 调 高 10%, 便 可 使 电 网 提 高 20%~49% 的 利 润 基 于 海 量 数 据 挖 掘 能 力 的 提 升, 将 对 电 网 企 业 的 生 产 经 营 管 理 以 及 坚 强 智 能 电 网 建 设 提 供 更 有 力 更 长 远 更 深 入 的 支 撑, 促 进 业 务 管 理 向 更 加 精 细 协 同 敏 捷 和 高 效 的 方 向 发 展, 其 发 展 模 式 甚 至 将 由 业 务 驱 动 向 数 据 驱 动 转 变 增 减

在 制 造 业 领 域,2014 年, 以 智 能 制 造 为 核 心 的 工 业 4.0 战 略 正 在 全 球 范 围 内 正 在 掀 起 一 轮 新 的 工 业 革 命 浪 潮 工 业 4.0 与 我 国 力 推 的 两 化 融 合 战 略 具 有 很 高 的 共 通 性, 其 核 心 均 为 大 数 据, 实 质 都 是 通 过 数 据 高 度 集 成, 通 过 信 息 通 讯 技 术, 把 产 品 机 器 资 源 和 人 有 机 结 合 在 一 起, 联 动 整 个 制 造 产 业 价 值 链, 推 动 制 造 业 向 基 于 大 数 据 分 析 与 应 用 基 础 上 的 智 能 化 转 型, 从 而 帮 助 制 造 企 业 提 升 运 营 效 益 加 速 创 新 及 产 业 升 级, 并 以 智 能 制 造 推 动 生 产 力 跃 升 2014 年 底 的 全 国 工 业 和 信 息 化 工 作 会 议 上 提 明 确 提 出 了 要 实 施 制 造 强 国 和 网 络 强 国 两 大 战 略, 指 出 要 以 智 能 制 造 为 主 攻 方 向, 大 力 发 展 新 一 代 信 息 技 术 高 端 装 备 制 造 等 新 兴 产 业, 全 面 提 升 制 造 业 产 品 装 备 生 产 管 理 和 服 务 的 智 能 化 应 用 水 平, 推 动 两 化 深 度 融 合, 促 进 产 业 结 构 向 中 高 端 迈 进 ; 并 将 组 织 实 施 智 能 制 造 试 点 示 范 专 项 行 动, 这 必 将 加 速 智 能 制 造 在 制 造 业 领 域 的 应 用 推 广 随 着 智 能 制 造 的 应 用 推 广, 越 来 越 多 的 制 造 业 企 业 也 将 重 新 审 视 工 业 大 数 据 的 价 值, 围 绕 产 品 研 发 创 新 生 产 线 监 测 与 预 警 设 备 故 障 诊 断 与 维 护 供 应 链 优 化 管 理 质 量 监 测 预 测 等 方 面 开 展 集 成 应 用 与 此 同 时, 同 样 值 得 关 注 是 信 息 安 全 领 域 的 发 展, 随 着 棱 镜 门 偷 窥 门 等 事 件 的 陆 续 曝 光 和 持 续 发 酵, 各 国 都 将 信 息 安 全 上 升 到 国 家 安 全 的 高 度 2014 年 2 月, 中 央 在 最 高 领 导 层 面 成 立 了 中 央 网 络 安 全 信 息 和 信 息 化 小 组, 由 总 书 记 习 近 平 任 组 长, 李 克 强 刘 云 山 任 副 组 长, 中 央 高 层 领 导 亲 自 负 责, 如 此 高 级 别 的 网 络 安 全 信 息 小 组 也 预 示 着 软 件 国 产 化 替 代 已 成 为 不 可 逆 转 的 趋 势 目 前, 我 国 正 在 大 力 推 动 政 府 国 防 金 融 交 通 能 源 等 关 键 领 域 的 信 息 化 产 品 尽 快 实 现 国 产 化, 并 发 布 了 多 个 重 要 政 策 来 保 障 其 实 施,IBM ORACLE EMC SAP 等 国 外 信 息 化 服 务 提 供 商 在 华 业 务 遭 遇 了 重 大 挫 折, 其 市 场 份 额 也 正 逐 渐 被 本 土 厂 商 所 取 代 在 政 府 采 购 的 名 单 中, 多 家 外 资 背 景 厂 商 已 经 被 排 除 在 外 同 时, 政 府 对 软 件 产 业 在 税 收 优 惠 产 业 并 购 人 才 引 进 等 诸 多 方 面 均 给 予 政 策 支 持, 促 进 本 国 软 件 产 业 长 期 快 速 发 展 除 了 操 作 系 统 电 子 芯 片 服 务 器 数 据 库 等 核 心 IT 系 统, 大 数 据 分 析 与 应 用 系 统 同 样 在 中 国 信 息 化 整 体 布 局 中 扮 演 着 越 来 越 重 要 的 角 色, 其 发 展 必 须 实 现 高 度 的 自 主 可 控 已 经 是 大 势 所 趋 拥 有 自 主 产 权 的 国 产 软 件 提 供 商 将 迎 来 巨 大 的 发 展 机 遇 综 上 所 述, 在 强 调 软 硬 件 自 主 安 全 可 控 的 大 背 景 下, 随 着 以 大 数 据 物 联 网 为 代 表 的 新 一 代 信 息 技 术 的 飞 速 发 展, 以 及 两 化 融 合 工 业 4.0 战 略 在 高 端 装 备 制 造 业 向 更 深 更 广 的 方 向 发 展, 本 土 的 数 据 分 析 和 IT 厂 商 迎 来 了 前 所 未 有 的 发 展 良 机, 国 内 企 业 自 身 也 需 要 顺 应 时 代, 积 极 迎 接 转 变, 实 现 跨 越 式 发 展 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 国 外 IBM Oracle SAP 与 微 软 作 为 大 数 据 领 域 四 大 巨 头, 几 乎 占 据 了 全 球 大 数 据 市 场 2/3 的 份 额 这 些 厂 商 在 细 分 领 域 各 有 优 势, 一 般 都 拥 有 雄 厚 的 资 金 和 研 发 实 力, 主 要 研 发 机 构 在 国 外, 国 内 分 支 机 构 主 要 负 责 产 品 的 销 售 和 技 术 支 持, 提 供 的 工 具 平 台 软 件 主 要 包 括 数 据 库 平 台 OLAP 分 析 工 具 报 表 工 具, 数 据 挖 掘 工 具 等 这 些 供 应 商 尚 未 完 全 适 应 国 内 的 市 场 环 境, 虽 然 提 供 的 软 件 功 能 较 多, 但 对 国 内 用 户 的 本 土 化 需 求 支 持 不 足, 在 行 业 经 验 技 术 服 务 和 服 务 成 本 等 方 面 并 不 占 优 势 随 着 电 力 高 端 制 造 金 融 政 府 等 领 域 去 IOE 及 软 件 本 土 化 的 趋 势 不 断 加 深, 在 关 键 领 域 和 一 些 细 分 行 业 内, 本 土 的 大 数 据 技 术 提 供 商 的 优 势 将 越 来 越 明 显 国 内 大 数 据 市 场, 主 要 集 中 在 互 联 网 行 业, 以 百 度 阿 里 和 腾 讯 最 具 代 表 性, 这 类 企 业 通 过 数 据 资 产 与 数 据 技 术 融 合 发 展 的 方 式, 推 动 自 身 的 业 务 领 域 从 搜 索 电 子 商 务 即 时 通 讯 社 交 网 络 广 告 精 准 投 放 等 领 域 逐 步 向 位 置 服 务 智 能 交 通 互 联 网 金 融 等 领 域 渗 透 而 在 电 力 高 端 制 造 金 融 零 售 医 疗 等 行 业, 以 浪 潮 联 想 曙 光 为 代 第 17 页, 共 109 页

表 的 一 些 本 土 传 统 IT 厂 商 正 在 加 速 向 大 数 据 解 决 方 案 提 供 商 转 型, 并 纷 纷 推 出 各 自 的 大 数 据 解 决 方 案 但 总 体 上, 由 于 大 数 据 分 析 技 术 门 槛 较 高 且 行 业 用 户 往 往 对 于 数 据 安 全 性 有 较 高 要 求, 因 此 在 这 些 行 业 内, 真 正 具 备 实 力 有 影 响 力 的 本 土 大 数 据 分 析 服 务 商 数 量 并 不 多, 相 互 之 间 的 竞 争 也 并 不 充 分, 领 导 厂 商 还 未 凸 显, 新 兴 的 初 创 企 业 更 是 凤 毛 麟 角 作 为 国 内 较 早 开 展 大 数 据 分 析 业 务 的 厂 商, 美 林 数 据 早 在 2009 年 便 启 动 了 战 略 转 型, 即 从 传 统 的 IT 技 术 开 发 服 务 转 型 至 数 据 分 析 服 务, 2012 年 推 出 自 主 产 权 的 大 数 据 分 析 和 挖 掘 产 品 (PLUTO) 随 着 公 司 在 大 数 据 技 术 方 面 的 不 断 积 累 和 沉 淀, 数 据 分 析 产 品 和 解 决 方 案 日 臻 成 熟, 相 继 推 出 基 于 大 数 据 的 数 据 集 成 数 据 管 控 分 析 挖 掘 可 视 化 展 现 及 应 用 的 一 系 列 产 品 和 解 决 方 案, 支 持 客 户 从 传 统 企 业 架 构 向 大 数 据 架 构 演 进 在 产 品 的 算 法 功 能 安 全 性 等 主 要 指 标 上, 实 现 了 对 国 外 主 流 产 品 的 追 赶 甚 至 超 越, 在 部 分 行 业 已 逐 步 实 现 对 国 外 产 品 的 替 代 凭 借 技 术 上 的 优 势 以 及 在 行 业 中 多 年 沉 淀 的 业 务 理 解 能 力, 公 司 在 技 术 积 累 市 场 影 响 力 工 程 化 实 践 能 力 及 专 业 人 才 储 备 等 方 面 已 形 成 核 心 竞 争 力, 逐 步 构 建 起 企 业 在 大 数 据 产 业 的 竞 争 壁 垒 美 林 数 据 具 有 为 电 力 军 工 制 造 及 其 他 领 域 提 供 信 息 化 及 大 数 据 服 务 的 丰 富 经 验, 这 对 于 公 司 理 解 把 握 客 户 需 求, 不 断 提 高 产 品 质 量 提 供 了 坚 实 的 基 础 和 支 撑, 进 而 能 够 不 断 提 升 公 司 产 品 的 核 心 竞 争 力 公 司 在 持 续 深 化 产 品 研 发 和 市 场 拓 展 的 基 础 上, 着 眼 大 市 场, 深 入 调 研 各 行 业 客 户 的 需 求, 推 出 符 合 其 他 行 业 需 求 和 特 点 的 大 数 据 产 品 及 解 决 方 案, 依 托 产 品 技 术 人 才 管 理 经 营 模 式 及 品 牌 积 累, 积 极 地 向 电 力 军 工 制 造 金 融 等 领 域 横 向 推 广 和 发 展, 不 断 扩 大 产 业 规 模 和 市 场 范 围, 提 高 市 场 占 有 率 和 品 牌 影 响 力, 打 造 大 数 据 领 域 民 族 品 牌, 力 争 成 为 中 国 大 数 据 领 域 的 领 导 者 与 此 同 时, 公 司 还 将 继 续 努 力 寻 求 可 借 力 资 本 手 段 进 行 外 延 式 扩 张 的 优 质 机 会, 实 现 连 续 的 跨 越 式 发 展 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 2014 年 度 公 司 经 营 情 况 保 持 快 速 发 展, 经 营 业 绩 稳 定 增 长, 资 产 负 债 结 构 合 理, 公 司 具 备 持 续 经 营 能 力, 不 存 在 影 响 持 续 经 营 能 力 的 重 大 不 利 风 险 二 未 来 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 随 着 互 联 网 的 发 展 和 企 业 信 息 化 程 度 的 提 高, 数 据 成 为 企 业 经 营 发 展 的 必 然 产 物 之 一, 数 据 化 经 营 已 经 涉 及 企 业 各 个 层 面 2013 年 中 国 产 生 的 数 据 总 量 超 过 0.8ZB( 相 当 于 8 亿 TB),2 倍 于 2012 年, 相 当 于 2009 年 全 球 的 数 据 总 量 预 计 到 2020 年, 中 国 产 生 的 数 据 总 量 将 是 2013 年 的 10 倍, 超 过 8.5ZB 存 放 在 数 据 库 中 的 数 据 不 经 过 筛 选 加 工 挖 掘 分 析 应 用 等 环 节, 是 不 能 转 换 为 有 价 值 的 信 息 的, 如 何 通 过 大 量 的 数 据 来 提 取 价 值, 显 然 很 多 企 业 还 未 意 识 到 或 者 还 未 真 正 从 中 受 益 在 大 数 据 思 维 的 启 迪 下, 以 大 型 企 业 为 主 体 的 高 端 用 户 纷 纷 致 力 于 通 过 大 数 据 改 变 其 设 计 生 产 制 造 销 售 和 服 务 的 模 式, 创 造 出 全 新 的 业 态, 颠 覆 整 个 传 统 生 产 供 应 和 和 商 业 价 值 链 未 来, 数 据 将 会 成 为 每 个 企 业 的 一 项 重 要 资 产, 因 此 大 数 据 也 会 催 生 一 条 全 新 的 产 业 链, 从 基 础 设 施, 管 理 工 具 到 数 据 资 产 咨 询 服 务 等 多 种 价 值 运 营 者 各 行 各 业 都 需 要 大 数 据 技 术 武 装 自 己 以 获 得 创 新 力 和 竞 争 力, 特 别 是 随 着 广 大 工 业 尤 其 是 制 造 业 企 业 两 化 融 合 步 伐 的 加 快,2015 年 将 有 望 带 动 制 造 业 信 息 化 产 生 新 一 轮 投 资 增 长 因 而 给 公 司 大 数 据 相 关 业 务 产 品 和 技 术 带 来 很 好 的 发 展 机 遇 第 18 页, 共 109 页

2015 年 3 月 5 日 十 二 届 全 国 人 大 三 次 会 议 上, 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 首 次 将 互 联 网 + 行 动 计 划 提 升 为 国 家 战 略 互 联 网 + 行 动 计 划 将 重 点 促 进 以 云 计 算 物 联 网 大 数 据 为 代 表 的 新 一 代 信 息 技 术 与 现 代 制 造 业 生 产 性 服 务 业 等 的 融 合 创 新, 发 展 壮 大 新 兴 业 态, 打 造 新 的 产 业 增 长 点, 为 大 众 创 业 万 众 创 新 提 供 环 境, 为 产 业 智 能 化 提 供 支 撑, 增 强 新 的 经 济 发 展 动 力, 促 进 国 民 经 济 提 质 增 效 升 级 大 数 据 作 为 产 业 的 智 慧 引 擎, 可 以 预 见, 随 着 互 联 网 + 行 动 计 划 的 逐 步 深 入, 各 类 数 据 的 集 中 程 度 和 总 体 规 模 大 幅 提 高, 大 数 据 技 术 将 得 到 更 深 更 广 的 应 用 此 外, 当 前 信 息 安 全 已 提 升 至 国 家 战 略 层 面, 国 家 将 高 度 重 视 在 基 础 软 件 层 面 的 国 产 化, 对 国 产 品 牌 的 扶 持 力 度 会 大 幅 增 强, 国 内 软 件 厂 商 面 临 着 有 利 的 市 场 环 境 和 政 策 环 境 在 这 样 的 大 环 境 下, 美 林 数 据 作 为 一 家 专 业 的 大 数 据 分 析 产 品 及 解 决 方 案 提 供 商, 面 临 着 难 得 的 历 史 发 展 机 遇 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 专 注 数 据 价 值 发 掘, 抢 抓 大 数 据 工 业 4.0 发 展 带 来 的 机 遇, 紧 扣 国 家 十 三 五 信 息 化 规 划 总 体 要 求 去 IOE 及 软 件 本 土 化 的 趋 势, 围 绕 大 数 据 进 行 能 力 布 局, 构 建 美 林 数 据 的 大 数 据 核 心 能 力 与 优 势, 强 化 横 向 跨 行 业, 纵 向 覆 盖 全 产 业 链 的 大 数 据 布 局 能 力, 稳 步 推 进 公 司 产 品 化 和 大 数 据 行 业 应 用 发 展 战 略, 以 平 台 化 的 产 品 思 路 和 专 业 化 的 系 统 优 势 切 入 市 场, 为 行 业 大 数 据 应 用 搭 建 通 道, 提 升 企 业 效 率 的 杠 杆 效 应 首 先, 聚 焦 大 数 据 分 析 业 务, 强 化 技 术 和 产 品 创 新 能 力 持 续 推 进 基 于 大 数 据 的 产 品 研 发 战 略, 升 级 现 有 平 台, 不 断 提 高 公 司 在 大 数 据 全 产 业 链 的 技 术 竞 争 力 积 极 参 与 国 内 工 业 4.0 的 落 地 进 程 和 互 联 网 + 战 略, 以 智 能 制 造 为 主 要 方 向, 逐 步 实 现 工 业 大 数 据 业 务 的 战 略 布 局, 深 度 参 与 国 内 制 造 业 的 智 能 化 进 程 ; 发 挥 公 司 在 数 据 分 析 与 挖 掘 领 域 的 优 势, 逐 步 拓 展 互 联 网 金 融 精 准 营 销 等 全 新 业 务 领 域 其 次, 围 绕 大 数 据 领 域 的 核 心 技 术 与 能 力, 精 耕 细 作 与 开 疆 扩 土 并 举, 布 局 电 力 军 工 制 造 金 融 业 务 领 域 深 耕 重 点 市 场, 提 升 市 场 占 有 率, 进 一 步 夯 实 在 电 力 军 工 制 造 领 域 的 优 势 ; 继 续 加 大 新 领 域 新 市 场 的 开 拓 力 度, 扩 大 公 司 在 金 融 等 领 域 的 市 场 覆 盖 范 围, 构 建 更 广 阔 的 市 场 布 局 与 此 同 时, 积 极 推 动 产 业 整 合, 并 在 部 分 行 业 开 始 逐 步 探 索 大 数 据 运 营 服 务, 确 保 公 司 整 体 盈 利 能 力 和 持 续 发 展 能 力 进 一 步 提 升 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 2015 年 公 司 总 体 经 营 目 标 : 销 售 合 同 1 亿 元, 实 现 营 业 收 入 8600 万 元, 实 现 净 利 润 2200 万 元 2015 年 重 点 经 营 工 作 : 1 进 一 步 优 化 业 务 结 构, 提 升 产 品 化 水 平, 助 力 企 业 持 续 高 速 增 长 2015 年 公 司 将 从 以 下 三 个 方 面 促 进 业 务 结 构 转 型 : 一 是 进 一 步 优 化 市 场 结 构, 稳 固 电 力 市 场, 提 升 军 工 制 造 业 产 品 市 场 占 有 率, 扩 大 金 融 业 务 规 模, 优 化 业 务 收 入 结 构 ; 二 是 进 一 步 显 性 化 核 心 技 术 与 能 力, 从 项 目 支 撑 能 力 逐 步 向 研 发 能 力 产 品 化 转 型, 打 造 核 心 产 品 ; 三 是 有 序 推 动 公 司 大 数 据 运 营 领 域 的 创 新 实 践, 探 索 从 大 数 据 产 品 和 技 术 服 务 向 大 数 据 运 营 业 务 转 型 的 路 径 2 有 序 拓 展 市 场, 推 进 外 延 发 展 战 略, 完 善 行 业 布 局 2015 年, 公 司 将 探 索 推 进 外 延 式 发 展 战 略, 紧 密 围 绕 公 司 业 务 和 市 场 布 局, 积 极 开 展 产 业 链 上 下 游 资 源 整 合, 通 过 参 股 并 购 等 资 本 运 作 方 式, 提 升 公 司 持 续 发 展 能 力 和 第 19 页, 共 109 页

整 体 竞 争 实 力 继 续 围 绕 大 数 据 工 业 4.0 进 行 能 力 布 局, 构 建 美 林 的 大 数 据 核 心 能 力 与 优 势, 强 化 横 向 跨 行 业, 纵 向 覆 盖 全 产 业 链 的 大 数 据 布 局 能 力 横 向 跨 行 业 上, 采 取 业 务 + 技 术 模 式, 将 大 数 据 业 务 拓 展 到 金 融 等 领 域 ; 纵 向 覆 盖 全 产 业 链 上, 采 取 数 据 + 技 术 模 式, 围 绕 大 数 据 分 析 挖 掘 可 视 化 展 示 和 应 用 一 体 化 的 产 品 和 解 决 方 案 能 力, 进 一 步 夯 实 核 心 竞 争 力 3 夯 实 技 术 优 势, 提 升 研 发 创 新 能 力, 促 进 市 场 联 动 协 同 2015 年, 公 司 将 继 续 完 善 研 发 机 制, 在 升 级 现 有 产 品 平 台 和 技 术 体 系 的 基 础 上, 持 续 聚 焦 大 数 据 分 析 技 术 数 据 集 成 技 术 的 应 用 研 究, 关 注 行 业 技 术 发 展 前 沿, 加 大 创 新 性 研 发 项 目 的 投 入 力 度,2015 年 发 布 数 据 分 析 平 台 V3.0; 在 实 际 研 发 工 作 中, 根 据 市 场 需 求 制 定 研 发 方 向, 开 发 出 符 合 市 场 需 求 且 具 有 一 定 前 瞻 性 的 产 品, 并 提 高 研 发 项 目 成 果 转 化 效 率 ; 引 进 高 端 技 术 人 才, 打 造 一 流 的 研 发 团 队, 提 高 公 司 在 大 数 据 产 业 的 人 才 与 技 术 竞 争 力 4 提 高 管 理 效 率, 提 升 运 营 能 力, 深 化 管 理 精 细 化 水 平 完 善 管 理 体 系, 建 立 有 序 的 以 战 略 为 核 心 的 运 营 管 控 机 制, 强 化 产 品 全 生 命 周 期 管 理, 夯 实 和 优 化 项 目 过 程 管 理, 确 保 顺 利 通 过 国 际 CMMI5 的 复 审, 并 确 保 公 司 业 务 过 程 管 理 始 终 符 合 国 家 涉 密 业 务 咨 询 服 务 单 位 工 作 要 求, 以 此 保 障 公 司 始 终 拥 有 较 高 的 服 务 交 付 满 意 度 ; 继 续 加 强 预 算 管 理, 并 结 合 IT 信 息 化 与 绩 效 考 核 等 手 段, 加 强 对 成 本 费 用 的 控 制, 使 成 本 和 费 用 增 长 保 持 在 合 理 水 平, 进 一 步 提 升 公 司 盈 利 能 力 和 规 模 效 应, 确 保 人 均 利 润 的 提 升 5 加 强 企 业 文 化 建 设, 促 进 管 理 融 合, 优 化 人 才 培 养 与 激 励 机 制 2015 年, 公 司 将 继 续 推 进 企 业 文 化 的 有 效 传 播 宣 贯 和 互 动 促 进 文 化 融 合 与 认 同, 加 强 团 队 建 设, 提 升 团 队 凝 聚 力 和 执 行 力 ; 完 善 绩 效 考 核 体 系 和 激 励 机 制, 吸 引 并 留 住 公 司 核 心 骨 干 员 工 与 中 高 级 管 理 人 才, 加 强 人 才 梯 队 建 设, 激 发 员 工 的 创 造 力 和 工 作 热 情 上 述 经 营 目 标 及 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 提 示 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 随 着 公 司 在 新 三 板 挂 牌 以 在 大 数 据 分 析 领 域 所 建 立 起 来 的 综 合 优 势, 越 来 越 多 的 行 业 客 户 及 产 业 链 厂 商 主 动 谋 求 与 公 司 在 技 术 上 深 度 合 作, 洽 谈 参 股 甚 至 并 购 等 合 作 方 式 的 可 能 性, 希 望 整 合 美 林 数 据 的 能 力, 完 善 其 大 数 据 业 务 布 局 如 果 存 在 适 合 的 并 购 机 会, 或 将 为 美 林 数 据 带 来 资 金 市 场 品 牌 等 方 面 的 支 持 和 促 进, 进 一 步 提 高 公 司 整 体 经 营 业 绩, 有 效 提 升 公 司 实 力 同 时, 相 关 事 项 的 发 展 或 将 促 使 公 司 对 既 有 战 略 进 行 一 定 的 调 整, 对 公 司 未 来 经 营 计 划 产 生 一 定 的 不 确 定 性 公 司 将 本 着 长 远 发 展 和 充 分 维 护 广 大 投 资 者 权 益 的 立 场, 洽 谈 和 开 展 相 关 事 项, 并 将 及 时 对 外 披 露 相 关 事 项 的 进 展, 维 护 广 大 投 资 者 的 利 益 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 ( 一 ) 市 场 竞 争 风 险 公 司 在 数 据 挖 掘 数 据 分 析 等 领 域 拥 有 明 显 的 竞 争 优 势, 主 要 客 户 群 为 电 力 军 工 制 造 金 融 等 相 关 领 域, 公 司 在 客 户 以 及 政 府 部 门 中 赢 得 了 良 好 的 声 誉 但 是 随 着 数 据 的 价 值 日 益 凸 显, 虽 然 公 司 所 处 的 行 业 未 来 具 有 广 阔 的 发 展 空 间, 但 市 场 机 会 增 加 的 同 第 20 页, 共 109 页

时, 也 伴 随 着 参 与 竞 争 的 企 业 数 量 增 加, 若 公 司 不 能 在 产 品 研 发 技 术 创 新 客 户 服 务 等 方 面 进 一 步 增 强 实 力, 未 来 将 面 临 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 因 此, 公 司 需 要 通 过 自 主 创 新, 不 断 开 发 新 产 品, 深 刻 理 解 并 满 足 客 户 需 求, 并 通 过 努 力 提 升 服 务 质 量, 严 格 保 护 客 户 的 数 据 安 全, 从 而 为 客 户 创 造 更 大 的 价 值, 进 一 步 提 升 企 业 产 品 在 相 关 行 业 的 市 场 占 有 率, 实 现 长 远 发 展 ( 二 ) 专 业 技 术 更 新 风 险 公 司 在 大 数 据 分 析 领 域 已 积 累 了 一 定 的 技 术 研 发 能 力 和 人 才 资 源, 相 关 产 品 及 核 心 技 术 的 积 累 为 公 司 进 一 步 发 展 提 供 了 良 好 的 基 础 和 资 源 条 件 但 由 于 大 数 据 技 术 领 域 技 术 产 品 的 更 新 换 代 速 度 较 快, 且 随 着 当 前 大 数 据 工 业 4.0 互 联 网 + 概 念 不 断 丰 富 和 发 展, 新 技 术 新 成 果 在 各 行 业 中 的 应 用 日 益 广 泛 和 深 刻, 公 司 所 承 担 的 项 目 建 设 也 必 须 适 应 技 术 进 步 快 产 品 更 新 快 市 场 需 求 转 型 快 的 行 业 特 点 因 此, 若 公 司 对 相 关 行 业 的 市 场 发 展 趋 势 不 能 正 确 判 断, 对 行 业 关 键 技 术 的 发 展 动 态 不 能 及 时 掌 控, 在 新 产 品 的 研 发 方 向 重 要 产 品 的 方 案 制 定 等 方 面 不 能 正 确 把 握, 将 会 使 公 司 减 少 获 取 新 的 市 场 份 额 的 机 会, 导 致 公 司 的 市 场 竞 争 能 力 下 降 为 此, 公 司 将 密 切 关 注 社 会 经 济 发 展 趋 势 前 沿 研 究 成 果 和 技 术 变 革, 积 极 整 合 内 外 部 的 产 业 技 术 资 源, 不 断 培 养 和 吸 引 高 端 的 研 发 技 术 人 才, 加 强 研 发 投 入, 准 确 预 测 大 数 据 分 析 技 术 的 发 展 趋 势, 把 握 市 场 需 求, 带 动 公 司 的 技 术 研 发 创 新, 持 续 形 成 行 业 领 先 的 技 术 和 产 品 ( 三 ) 流 动 资 金 风 险 由 于 公 司 服 务 的 主 要 对 象 为 电 力 及 军 工 制 造 业 的 大 型 企 业, 受 制 于 行 业 大 客 户 投 资 预 算 审 批 及 结 算 方 式 的 影 响, 回 款 周 期 较 长, 导 致 应 收 款 回 款 周 期 延 长, 应 收 账 款 增 幅 较 大, 给 公 司 带 来 一 定 的 资 金 压 力 但 由 于 这 些 行 业 客 户 均 为 国 有 大 型 企 业, 信 誉 好 偿 付 能 力 较 强 偿 还 债 务 的 现 金 有 保 障, 从 历 年 的 回 款 情 况 看, 未 出 现 过 违 约 事 项 或 无 力 偿 还 的 情 况 ; 同 时 公 司 的 偿 债 能 力 指 标 表 现 良 好, 总 体 上 公 司 出 现 资 金 链 断 裂 的 可 能 性 较 小, 能 够 偿 还 到 期 的 债 务, 因 此 上 述 情 况 不 会 对 公 司 的 持 续 经 营 能 力 产 生 影 响 与 此 同 时, 针 对 以 上 风 险, 公 司 也 将 采 取 下 列 措 施 :(1) 严 格 执 行 内 部 资 金 控 制 制 度, 以 资 金 预 算 控 制 业 务 规 模, 同 时 加 强 应 收 款 回 款 力 度, 将 回 款 指 标 与 销 售 人 员 业 绩 挂 钩 ;(2) 将 回 款 指 标 做 为 生 产 项 目 经 理 的 考 核 指 标, 推 动 项 目 实 施 节 点 验 收 环 节 的 进 度, 创 造 回 款 条 件 (3) 丰 富 筹 融 资 方 式 与 渠 道, 降 低 筹 资 成 本, 保 障 经 营 资 金 的 正 常 运 转 ( 四 ) 人 才 流 失 风 险 高 素 质 的 软 件 开 发 团 队 是 软 件 企 业 高 效 运 营 和 可 持 续 发 展 的 根 本 保 障, 也 是 促 进 软 件 企 业 发 展 的 最 重 要 资 本 近 年 来, 公 司 初 步 建 立 了 合 理 健 康 稳 定 的 人 力 资 源 管 理 模 式, 构 建 了 一 支 由 高 级 管 理 人 才 和 专 业 技 术 人 才 所 组 成 的 经 营 团 队 但 是 随 着 行 业 竞 争 的 加 剧 以 及 公 司 知 名 度 的 提 升, 同 行 业 企 业 也 在 吸 引 和 挖 掘 此 类 技 术 人 才, 这 将 对 公 司 构 建 稳 定 的 经 营 团 队 带 来 压 力, 造 成 人 才 流 失 风 险 针 对 以 上 风 险, 公 司 拟 采 取 如 下 应 对 措 施 :(1) 积 极 推 出 员 工 持 股 及 股 权 激 励 计 划, 使 骨 干 员 工 与 公 司 发 展 紧 密 结 合, 提 高 员 工 的 归 属 感 和 使 命 意 识, 以 机 制 留 住 人 才 ; (2) 制 订 完 善 的 绩 效 考 核 制 度, 根 据 绩 效 提 升 技 术 人 员 薪 酬, 以 薪 酬 留 住 人 才 ;(3) 积 极 创 造 良 好 的 企 业 文 化, 通 过 科 学 管 理 文 化 融 合 多 重 激 励 和 职 业 生 涯 培 训 等 方 式, 以 发 展 留 住 人 才 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 本 年 度 暂 无 新 增 风 险 因 素 第 21 页, 共 109 页

四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 :- 否 标 准 无 保 留 意 见 第 22 页, 共 109 页

第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 二 重 大 事 项 详 情 ( 一 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 公 司 在 申 请 挂 牌 时, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 持 有 5% 以 上 股 东 董 事 监 事 管 理 层 核 心 技 术 人 员 所 出 具 的 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 在 报 告 期 间 均 严 格 履 行 了 上 述 承 诺, 未 有 任 何 违 背 第 23 页, 共 109 页

第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 1 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 6,152,000 41.00% -6,152,000 0 0.00% 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 5,852,000 39.00% -5,852,000 0 0.00% 3 核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00% 4 无 限 售 股 份 总 数 15,006,000 100.00% -15,006,000 0 0.00% 1 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 0 0.00% 15,006,000 15,006,000 73.33% 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 0 0.00% 1,517,600 1,517,600 7.42% 3 核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00% 4 有 限 售 股 份 总 数 0 0.00% 20,463,600 20,463,600 100.00% 总 股 本 15,006,000-5,457,600 20,463,600 - 普 通 股 股 东 人 数 19 注 : 期 初 时 公 司 为 有 限 责 任 公 司, 下 同 序 号 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 股 东 名 称 期 初 持 股 数 ( 股 ) 持 股 变 动 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 第 24 页, 共 109 页 期 末 持 股 比 例 期 末 持 有 限 售 股 份 数 ( 股 ) 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 ( 股 ) 1 程 宏 亮 6,152,000 0 6,152,000 30.06% 6,152,000 0 2 王 璐 5,852,000 0 5,852,000 28.60% 5,852,000 0 3 程 宏 斌 3,002,000 0 3,002,000 14.67% 3,002,000 0 4 黄 惠 敏 - 1,100,000 1,100,000 5.38% 1,100,000 0 5 北 京 天 睿 聚 合 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 820,000 820,000 4.01% 820,000 0 6 张 亚 军 - 720,600 720,600 3.52% 720,600 0 7 刘 宏 - 630,900 630,900 3.08% 630,900 0 8 黄 文 强 - 400,000 400,000 1.95% 400,000 0 9 常 艺 馨 - 310,000 310,000 1.51% 310,000 0 10 黄 炜 - 300,000 300,000 1.47% 300,000 0 合 计 - 15,006,000 4,281,500 19,287,500 94.25% 19,287,500 0 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 如 下 : 程 宏 亮 与 程 宏 斌 为 亲 兄 弟 关 系 ; 黄 惠 敏 与 黄 文 强 为 姐 弟 关 系 ; 黄 惠 敏 与 常 艺 馨 为 母 女 关 系 ; 程 宏 亮 为 北 京 天 睿 聚 合 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 执 行 事 务 合 伙 人, 其 他 股 东 之 间 没 有 关 联 关 系

二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 ( 股 ) 数 量 变 动 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 计 入 权 益 的 优 先 股 - - - 计 入 负 债 的 优 先 股 - - - 优 先 股 总 计 - - - 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 美 林 数 据 不 存 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 权 超 过 50% 以 上 的 股 东, 股 东 程 宏 亮 目 前 持 有 公 司 30.06% 的 股 份, 为 公 司 法 定 代 表 人, 是 公 司 的 第 一 大 股 东, 现 任 公 司 董 事 长, 同 时 程 宏 亮 为 天 睿 聚 合 的 普 通 合 伙 人, 天 睿 聚 合 持 有 公 司 4.01% 的 股 份 股 东 王 璐 持 有 公 司 28.60% 的 股 份, 现 任 公 司 董 事 总 经 理 股 东 程 宏 斌 持 有 公 司 14.67% 的 股 份, 现 任 公 司 副 总 经 理 自 1998 年 3 月 16 日 有 限 公 司 成 立 至 今, 程 宏 亮 王 璐 程 宏 斌 均 属 于 对 公 司 股 东 大 会 决 议 能 够 产 生 重 大 影 响 的 股 东, 任 何 一 人 均 不 能 单 独 实 际 控 制 公 司, 且 三 人 在 公 司 有 关 重 大 决 策 上 的 表 决 意 见 均 一 致 2014 年 6 月 28 日, 程 宏 亮 王 璐 程 宏 斌 签 订 一 致 行 动 协 议, 约 定 : 在 公 司 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 行 使 表 决 权 提 案 权, 以 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 提 名 权 时, 三 人 均 应 采 取 一 致 行 动 ; 自 协 议 生 效 之 日 起 至 公 司 股 票 在 股 份 转 让 公 司 挂 牌 并 公 开 转 让 后 三 年 期 满 ; 如 果 未 征 得 其 他 各 方 的 书 面 同 意, 任 何 一 方 均 不 得 向 任 何 第 三 方 转 让 质 押 委 托 管 理 或 以 其 他 方 式 处 置 其 持 有 的 公 司 股 权 或 与 该 股 权 有 关 的 管 理 权, 也 不 得 由 公 司 回 购 其 持 有 的 公 司 股 权 综 上 所 述, 程 宏 亮 王 璐 程 宏 斌 构 成 对 公 司 的 共 同 控 制, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 程 宏 亮 先 生, 出 生 于 1970 年 10 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 西 安 交 通 大 学 1992 年 7 月 1998 年 3 月, 在 西 安 交 大 开 元 集 团 工 作, 历 任 技 术 经 理 销 售 经 理 技 术 开 发 部 经 理 ;1998 年 3 月 创 办 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司 并 任 执 行 董 事 总 经 理 目 前 担 任 公 司 的 董 事 长, 任 期 三 年 王 璐 先 生, 出 生 于 1969 年 3 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 西 北 工 业 大 学 1992 年 7 月 至 1998 年 3 月, 在 西 安 交 通 大 学 技 术 开 发 公 司 任 销 售 经 理, 1998 年 3 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 任 监 事 目 前 担 任 公 司 的 董 事 总 经 理, 任 期 三 年 程 宏 斌 先 生, 出 生 于 1974 年 1 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 毕 业 于 西 安 交 通 大 学 1999 年 1 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 任 副 总 经 理 目 前 担 任 公 司 副 总 经 理, 任 期 三 年 程 宏 亮 先 生 王 璐 先 生 和 程 宏 斌 先 生 三 人 实 际 控 制 公 司 经 营 管 理, 报 告 期 内 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 同 上 文 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 第 25 页, 共 109 页

第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 报 告 期 内 普 通 股 股 票 发 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 普 通 股 股 票 发 行 情 况 二 债 券 融 资 情 况 无 三 间 接 融 资 情 况 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 ( 元 ) 存 续 时 间 是 否 存 在 偿 付 风 险 银 行 贷 款 交 通 银 行 5,000,000.00 2014 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 否 银 行 贷 款 交 通 银 行 7,000,000.00 2014 年 5 月 25 日 至 2015 年 5 月 24 日 否 银 行 贷 款 交 通 银 行 2,000,000.00 2014 年 9 月 10 日 至 2015 年 9 月 9 日 否 合 计 14,000,000.00 四 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 情 况 无 第 26 页, 共 109 页

第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 是 否 在 公 司 领 取 薪 酬 程 宏 亮 董 事 长 男 45 本 科 王 璐 董 事 兼 总 经 理 男 46 本 科 李 炜 董 事 兼 副 总 经 理 男 34 硕 士 刘 宏 董 事 兼 生 产 总 监 男 40 硕 士 周 永 红 董 事 女 45 专 科 常 立 亚 董 事 男 48 本 科 卢 耀 宗 董 事 男 34 本 科 于 洋 监 事 男 34 本 科 白 朝 旭 监 事 男 34 本 科 张 鹏 飞 监 事 男 33 本 科 程 宏 斌 副 总 经 理 男 41 硕 士 安 葆 红 财 务 总 监 女 45 专 科 肖 斌 技 术 总 监 男 40 本 科 王 志 坚 项 目 总 监 男 40 本 科 王 俊 杰 董 事 会 秘 书 男 31 本 科 第 27 页, 共 109 页 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 24 日 至 2017 年 7 月 23 日 董 事 会 人 数 : 7 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 8 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是

姓 名 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 程 宏 亮 与 程 宏 斌 为 兄 弟 关 系 ; 程 宏 亮 与 安 葆 红 为 夫 妻 关 系 ; 除 上 述 披 露 外, 其 他 董 监 高 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 ( 股 ) 本 年 持 普 通 股 股 数 量 变 动 第 28 页, 共 109 页 年 末 持 普 通 股 股 数 ( 股 ) 期 末 普 通 股 持 股 比 例 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 程 宏 亮 董 事 长 6,152,000-6,152,000 30.06% - 王 璐 董 事 兼 总 经 理 5,852,000-5,852,000 28.60% - 李 炜 董 事 兼 副 总 经 理 - 161,500 161,500 0.79% - 刘 宏 董 事 兼 生 产 总 监 - 630,900 630,900 3.08% - 周 永 红 董 事 - 219,700 219,700 1.07% - 常 立 亚 董 事 - - - - - 卢 耀 宗 董 事 - 47,300 47,300 0.23% - 于 洋 监 事 - 131,000 131,000 0.64% - 白 朝 旭 监 事 - - - - - 张 鹏 飞 监 事 - - - - - 程 宏 斌 副 总 经 理 3,002,000-3,002,000 14.67% - 安 葆 红 财 务 总 监 - - - - - 肖 斌 技 术 总 监 - 177,200 177,200 0.87% - 王 志 坚 项 目 总 监 - 100,000 100,000 0.49% - 王 俊 杰 董 事 会 秘 书 - 50,000 50,000 0.24% - ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 程 宏 亮 期 初 职 务 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 是 是 是 是 变 动 原 因 新 任 董 事 长 股 份 公 司 创 立 王 璐 有 限 公 司 监 事 新 任 董 事 兼 总 经 理 股 份 公 司 创 立 李 炜 有 限 公 司 副 总 经 理 新 任 董 事 兼 副 总 经 理 股 份 公 司 创 立 刘 宏 有 限 公 司 生 产 总 监 新 任 董 事 兼 生 产 总 监 股 份 公 司 创 立 周 永 红 有 限 公 司 行 政 人 力 总 监 新 任 董 事 股 份 公 司 创 立 常 立 亚 - 新 任 董 事 股 份 公 司 创 立 卢 耀 宗 于 洋 有 限 公 司 技 术 副 总 监 有 限 公 司 技 术 副 总 监 新 任 董 事 股 份 公 司 创 立 新 任 监 事 会 主 席 股 份 公 司 创 立 白 朝 旭 - 新 任 监 事 股 份 公 司 创 立

张 鹏 飞 有 限 公 司 非 结 构 化 工 程 部 经 理 新 任 职 工 代 表 监 事 股 份 公 司 创 立 程 宏 斌 有 限 公 司 副 总 经 理 新 任 副 总 经 理 股 份 公 司 创 立 安 葆 红 有 限 公 司 财 务 总 监 新 任 财 务 总 监 股 份 公 司 创 立 肖 斌 有 限 公 司 技 术 总 监 新 任 技 术 总 监 股 份 公 司 创 立 王 志 坚 有 限 公 司 项 目 总 监 新 任 项 目 总 监 股 份 公 司 创 立 王 俊 杰 有 限 公 司 董 事 长 助 理 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 新 任 董 事 会 秘 书 股 份 公 司 创 立 程 宏 亮 先 生, 出 生 于 1970 年 10 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 西 安 交 通 大 学 1992 年 7 月 1998 年 3 月, 在 西 安 交 大 开 元 集 团 工 作, 历 任 技 术 经 理 销 售 经 理 技 术 开 发 部 经 理 ;1998 年 3 月 创 办 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司 并 任 执 行 董 事 总 经 理 目 前 担 任 公 司 的 董 事 长, 任 期 三 年 王 璐 先 生, 出 生 于 1969 年 3 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 西 北 工 业 大 学 1992 年 7 月 至 1998 年 3 月, 在 西 安 交 通 大 学 技 术 开 发 公 司 任 销 售 经 理, 1998 年 3 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 任 监 事 目 前 担 任 公 司 的 董 事 总 经 理, 任 期 三 年 李 炜 先 生, 出 生 于 1981 年 8 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 毕 业 于 西 安 交 通 大 学 2003 年 7 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 历 任 公 司 软 件 工 程 师 技 术 支 持 部 经 理 市 场 营 销 部 经 理 营 销 总 监 公 司 副 总 经 理 目 前 担 任 公 司 的 董 事 副 总 经 理, 任 期 三 年 刘 宏 先 生, 出 生 于 1975 年 6 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 毕 业 于 西 安 交 通 大 学 1998 年 3 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 历 任 项 目 经 理 生 产 总 监 目 前 担 任 公 司 的 董 事 生 产 总 监, 任 期 三 年 周 永 红 女 士, 出 生 于 1970 年 12 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历, 毕 业 于 西 安 外 国 语 师 范 专 科 院 校 1991 年 7 月 至 1997 年 7 月, 在 西 安 交 大 开 元 集 团 任 销 售 经 理 ;1997 年 7 月 至 2003 年 1 月, 在 西 安 海 特 科 技 有 限 责 任 公 司 任 销 售 经 理 ;2003 年 1 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 历 任 行 政 部 经 理 人 力 资 源 部 经 理 行 政 总 监 行 政 人 力 总 监 目 前 担 任 公 司 的 董 事 行 政 人 力 总 监, 任 期 三 年 常 立 亚 先 生, 出 生 于 1967 年 7 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 中 南 财 经 政 法 大 学 1988 年 6 月 至 1989 年 9 月 在 中 共 广 东 省 委 宣 传 部 讲 师 团 担 任 教 员 ;1989 年 9 月 至 1992 年 6 月, 在 广 东 省 邮 电 管 理 局 担 任 计 划 财 务 处 科 员 ;1992 年 6 月 至 1995 年 6 月, 在 南 方 通 信 集 团 担 任 综 合 秘 书 1995 年 5 月 至 1997 年 12 月 在 广 东 财 信 投 资 公 司 担 任 总 经 理 助 理 ;1997 年 12 月 至 2014 年 7 月 在 广 州 实 信 投 资 理 财 集 团 公 司 担 任 董 事 长 ;2012 年 起 至 今 任 同 方 知 好 乐 教 育 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 目 前 担 任 公 司 董 事, 任 期 三 年 卢 耀 宗 先 生, 出 生 于 1981 年 10 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 西 北 工 业 大 学 2002 年 7 月 至 2004 年 4 月, 在 西 安 硬 石 软 件 有 限 公 司 工 作 任 软 件 工 程 师 ;2004 年 4 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 历 任 软 件 工 程 师 产 品 一 部 经 理 开 发 工 程 部 经 理 数 据 挖 掘 中 心 经 理 技 术 副 总 监 目 前 担 任 公 司 董 事 技 术 副 总 监, 任 期 三 年 于 洋 先 生, 出 生 于 1981 年 1 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 长 安 大 学 2004 年 7 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 历 任 产 品 一 部 经 理 高 级 应 用 第 29 页, 共 109 页

部 经 理 应 用 集 成 部 经 理 技 术 副 总 监 目 前 担 任 公 司 的 监 事 技 术 副 总 监, 任 期 三 年 白 朝 旭 先 生, 出 生 于 1981 年 8 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 西 北 工 业 大 学 2003 年 7 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 历 任 有 限 公 司 软 件 开 发 工 程 师 软 件 项 目 经 理 高 级 系 统 架 构 师 目 前 担 任 公 司 高 级 系 统 架 构 师 监 事, 任 期 三 年 张 鹏 飞 先 生, 出 生 于 1982 年 6 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 空 军 工 程 大 学 2005 年 7 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 历 任 软 件 工 程 师 开 发 工 程 部 经 理 非 结 构 化 工 程 部 经 理 目 前 担 任 公 司 的 监 事 非 结 构 化 工 程 部 经 理, 任 期 三 年 程 宏 斌 先 生, 出 生 于 1974 年 1 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 毕 业 于 西 安 交 通 大 学 1999 年 1 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 任 副 总 经 理 目 前 担 任 公 司 副 总 经 理, 任 期 三 年 安 葆 红 女 士, 出 生 于 1970 年 8 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历, 毕 业 于 西 安 财 经 学 院 1998 年 3 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 历 任 财 务 部 经 理 财 务 总 监 目 前 担 任 公 司 的 财 务 总 监, 任 期 三 年 肖 斌 先 生, 出 生 于 1975 年 1 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 西 北 农 业 大 学 1999 年 6 月 至 2003 年 2 月, 在 西 安 软 能 达 电 子 技 术 公 司 工 作 任 软 件 开 发 工 程 师 ;2003 年 2 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 任 技 术 总 监 目 前 担 任 公 司 的 技 术 总 监, 任 期 三 年 王 志 坚 先 生, 出 生 于 1975 年 9 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 电 子 科 技 大 学 1997 年 7 月 至 2000 年 6 月, 在 南 京 同 创 集 团 创 新 中 心 工 作 任 软 件 工 程 师 ;2000 年 7 月 至 2003 年 3 月, 在 南 京 金 鹰 软 件 系 统 股 份 有 限 公 司 工 作 任 项 目 经 理 ; 2003 年 4 月 至 2009 年 8 月, 在 南 京 齐 强 计 算 机 有 限 公 司 工 作 任 副 总 经 理 ;2009 年 9 月 至 2013 年 4 月, 在 中 电 集 团 第 十 五 研 究 所 工 作 任 研 发 室 主 任 ;2013 年 5 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 任 项 目 总 监 目 前 担 任 公 司 的 项 目 总 监, 任 期 三 年 王 俊 杰 先 生, 出 生 于 1984 年 2 月, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 北 京 邮 电 大 学 2006 年 7 至 2009 年 7 月, 在 北 京 博 睿 明 天 咨 询 公 司 任 咨 询 顾 问 ;2009 年 9 月 至 2010 年 7 月, 在 西 安 银 博 科 技 发 展 公 司 任 品 牌 经 理 ;2010 年 7 月 进 入 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司, 历 任 市 场 经 理 董 事 长 助 理 目 前 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 董 事 长 助 理, 任 期 三 年 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 28 27 博 士 0 0 生 产 人 员 179 180 硕 士 21 30 销 售 人 员 6 6 本 科 255 236 技 术 人 员 144 113 专 科 84 63 财 务 人 员 4 4 专 科 以 下 1 1 员 工 总 计 361 330 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 等 情 况 : 第 30 页, 共 109 页 0

1 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内 的 核 心 人 员 没 有 发 生 变 动 根 据 公 司 业 务 的 发 展, 通 过 内 部 人 才 推 进 网 络 招 聘 资 源 池 盘 点 补 充 等 方 式 补 充 了 部 分 初 级 项 目 经 理 软 件 开 发 数 据 挖 掘 咨 询 顾 问 类 人 员 2 人 才 引 进 在 研 发 领 域 数 据 挖 掘 算 法 咨 询 顾 问 领 域 引 进 一 批 硕 士 毕 业 生, 比 较 好 的 补 充 了 组 织 的 人 才 梯 队 3 培 训 公 司 十 分 重 视 员 工 培 养 和 个 人 职 业 生 涯 发 展 规 划, 为 员 工 负 责, 让 员 工 与 企 业 共 成 长 公 司 分 层 次 分 领 域 制 定 多 维 度 的 人 员 培 养 计 划, 通 过 内 外 结 合, 保 证 培 训 资 源, 确 保 培 养 工 作 有 效 实 施 组 织 开 展 销 售 系 列 大 数 据 系 列 IPD 系 列 管 理 技 能 系 列 等 专 题 培 训 ; 采 用 集 中 讲 授 技 术 比 武 知 识 竞 答 等 多 种 方 式 组 织 学 习 企 业 文 化 基 础 管 理 规 范 安 全 保 密 知 识 等 内 容, 确 保 培 训 效 果 4 薪 酬 政 策 公 司 薪 酬 体 系 包 含 了 员 工 工 资 体 系 福 利 保 障 体 系 企 业 奖 金 体 系 以 及 投 资 受 益 体 系, 员 工 工 资 包 括 基 本 工 资 岗 位 工 资 及 绩 效 工 资 ; 福 利 包 括 各 类 福 利 津 贴 补 贴, 节 假 日 福 利 员 工 体 检 商 业 保 险 等 ; 员 工 年 终 奖 金 由 岗 位 基 本 绩 效 以 及 所 在 部 门 绩 效 分 配 构 成, 依 据 员 工 年 度 贡 献 员 工 阶 段 性 绩 效 成 绩 以 及 员 工 当 年 度 任 职 时 间 进 行 分 配 ; 公 司 根 据 劳 动 法 劳 动 合 同 法, 与 每 位 员 工 签 订 劳 动 合 同, 为 员 工 办 理 五 险 一 金 员 工 的 整 体 薪 酬 水 平 随 着 企 业 业 绩 的 提 升 而 提 升, 公 司 建 立 公 平 公 开 公 正 的 绩 效 考 核 体 系, 激 励 员 工 的 工 作 积 极 性, 为 公 平 合 理 地 进 行 员 工 的 职 务 调 整 岗 位 升 迁 薪 资 调 整 奖 惩 等 提 供 依 据 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 ( 人 ) 期 末 员 工 数 量 ( 人 ) 期 末 普 通 股 持 股 数 量 ( 股 ) 期 末 股 票 期 权 数 量 ( 股 ) 核 心 员 工 0 0 0 0 披 露 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 暂 无 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 的 有 关 规 定 认 定 的 核 心 员 工 第 31 页, 共 109 页

第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 制 定 的 相 关 业 务 规 则 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 行 之 有 效 的 内 控 管 理 体 系, 确 保 公 司 规 范 化 运 作 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 要 求, 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 根 据 公 司 法 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 等 要 求, 在 召 开 股 东 大 会 之 前, 均 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 履 行 了 通 知 义 务, 股 东 及 股 东 代 理 人 均 予 出 席, 对 各 项 议 案 予 以 审 议 并 参 加 表 决 通 过 参 加 股 东 大 会, 公 司 投 资 者 充 分 行 使 了 其 股 东 权 利, 严 格 履 行 了 其 股 东 职 责 公 司 现 有 治 理 机 制 注 重 保 护 股 东 权 益, 能 给 公 司 大 小 股 东 提 供 合 适 的 保 护, 并 保 证 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 公 司 重 要 的 人 事 变 动 对 外 投 资 融 资 关 联 交 易 担 保 等 事 项 符 合 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 履 行 规 定 的 程 序 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 公 司 2014 年 度 未 发 生 修 改 章 程 事 项 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 董 事 会 2 第 32 页, 共 109 页 简 要 内 容 2014 年 7 月 24 日, 美 林 数 据 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 选 举 程 宏 亮 为 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 长 的 议 案 关 于 聘 任 王 璐 为 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 总 经 理 的 议 案 关 于 聘 任 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 其 他 高 级 管 理 人 员 的 议 案 关 于 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 细 则 的 议 案 关 于 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 的 议 案 2014 年 8 月 12 日, 美 林 数 据 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 公 司 治 理 机 制 有 效 性 进 行 评 估 的 议 案 监 事 会 1 2014 年 7 月 24 日, 美 林 数 据 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议,

股 东 大 会 1 临 时 股 东 大 会 1 审 议 通 过 了 关 于 选 举 于 洋 为 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 的 议 案 2014 年 7 月 24 日, 美 林 数 据 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 筹 办 情 况 的 报 告 关 于 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司 依 法 整 体 变 更 为 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 各 发 起 人 出 资 情 况 的 议 案 关 于 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案 关 于 选 举 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 的 议 案 关 于 选 举 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 办 理 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 工 商 登 记 手 续 等 一 切 有 关 事 宜 的 议 案 关 于 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 的 议 案 关 于 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 的 议 案 以 及 关 于 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 的 议 案 等 与 股 份 公 司 设 立 有 关 的 议 案 2014 年 8 月 29 日, 美 林 数 据 召 开 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让 的 议 案 关 于 公 司 符 合 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 条 件 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让 有 关 事 宜 的 议 案 等 与 挂 牌 相 关 的 议 案 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 公 司 2014 年 度 召 开 的 历 次 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 会 议 的 召 集 召 开 表 决 程 序 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 三 会 规 则 等 要 求, 会 议 程 序 规 范 公 司 三 会 成 员 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 的 任 职 要 求, 能 够 按 照 公 司 章 程 三 会 规 则 等 治 理 制 度 勤 勉 诚 信 地 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 规 范 了 公 司 的 治 理 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 董 事 会 秘 书 和 管 理 层 均 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 等 要 求, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务, 公 司 治 理 的 实 际 状 况 符 合 相 关 法 规 的 要 求 公 司 治 理 与 公 司 法 中 国 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 投 资 者 关 系 管 理 工 作 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 有 关 业 务 规 则 的 规 定 公 司 在 坚 持 信 息 披 露 公 开 公 平 公 正 原 则 的 基 础 上, 热 情 接 待 投 资 机 构 调 研 董 事 会 秘 书 通 过 电 话 邮 件 网 站 等 途 径 与 潜 在 投 资 者 保 持 沟 通 联 系, 答 复 有 关 问 题, 沟 通 渠 道 畅 通 第 33 页, 共 109 页

( 五 ) 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 本 年 度 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 无 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 监 事 会 在 报 告 期 内 的 监 督 活 动 中 未 发 现 公 司 存 在 重 大 风 险 事 项, 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 ( 一 ) 业 务 独 立 情 况 公 司 具 有 独 立 的 研 发 生 产 和 销 售 业 务 体 系, 拥 有 完 整 的 法 人 财 产 权, 能 够 独 立 支 配 和 使 用 人 财 物 等 生 产 要 素, 顺 利 组 织 和 实 施 生 产 经 营 活 动 公 司 股 东 在 业 务 上 与 公 司 之 间 均 不 存 在 竞 争 关 系, 且 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 已 承 诺 不 经 营 与 公 司 可 能 发 生 同 业 竞 争 的 业 务 ( 二 ) 资 产 独 立 情 况 公 司 系 由 西 安 美 林 电 子 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 设 立, 有 限 公 司 的 资 产 和 人 员 全 部 进 入 股 份 公 司 整 体 变 更 后, 公 司 依 法 办 理 相 关 资 产 和 产 权 的 变 更 登 记, 公 司 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 固 定 资 产 软 件 著 作 权 等 的 所 有 权 或 使 用 权, 具 有 独 立 的 研 发 生 产 和 销 售 系 统 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 占 用 公 司 的 资 金 资 产 和 其 他 资 源 的 情 况 ( 三 ) 人 员 独 立 情 况 公 司 已 经 按 照 国 家 有 关 规 定 建 立 了 独 立 的 劳 动 人 事 和 分 配 制 度, 由 公 司 人 力 资 源 部 和 财 务 部 门 统 一 协 管, 进 行 劳 动 人 事 和 工 资 管 理 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 依 照 公 司 法 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定 产 生, 不 存 在 股 东 超 越 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 作 出 人 事 任 免 决 定 的 情 况 公 司 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 专 职 在 公 司 工 作 并 领 取 报 酬, 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 兼 任 除 董 事 之 外 其 他 职 务 及 领 取 薪 酬 的 情 形 公 司 财 务 人 员 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 兼 职 的 情 形 ( 四 ) 财 务 独 立 情 况 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员 并 进 行 了 适 当 的 分 工 授 权, 拥 有 比 较 完 善 的 财 务 管 理 制 度 与 会 计 核 算 体 系 并 依 法 独 立 纳 税 公 司 已 开 立 了 独 立 的 银 行 基 本 账 户, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 况 公 司 根 据 生 产 经 营 需 要 独 立 作 出 财 务 决 策, 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 形 ( 五 ) 机 构 独 立 情 况 公 司 具 有 健 全 的 组 织 结 构, 已 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 完 备 的 法 人 治 理 结 构 公 司 具 有 完 备 的 内 部 管 理 制 度, 设 有 销 售 部 市 场 管 理 部 数 据 挖 掘 研 究 发 展 中 心 应 用 集 成 部 通 用 产 品 部 技 术 研 究 发 展 中 心 非 结 构 化 工 程 部 综 合 业 务 工 程 部 ERP 工 程 部 运 营 分 析 工 程 部 工 程 综 合 管 理 部 质 量 分 析 工 程 部 数 据 分 析 工 程 部 运 维 服 务 工 程 部 质 量 管 理 中 心 人 力 资 源 部 财 务 部 行 政 部 等 职 能 管 理 部 门 公 司 拥 有 独 立 的 生 产 经 营 和 办 公 场 所, 不 存 在 与 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 第 34 页, 共 109 页