股 票 代 碼 :6282 一 四 年 度 年 報 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 五 年 五 月 九 日 查 詢 年 報 網 址 :http://mops.twse.com.tw http://www.acbel.com
一 本 公 司 發 言 人 : 發 言 人 : 蕭 秀 宇 / 經 營 管 理 室 協 理 代 理 發 言 人 : 葉 金 卯 / 財 務 本 部 資 深 經 理 電 話 :(02) 2621-7672 電 子 郵 件 信 箱 :spokesperson@apitech.com.tw 二 公 司 工 廠 地 址 及 電 話 : 公 司 工 廠 地 址 : 新 北 市 淡 水 區 淡 金 路 三 段 159 號 電 話 :(02) 2621-7672 發 票 地 址.. 台 北 市 松 山 區 南 京 東 路 五 段 99 號 11 樓 三 股 票 過 戶 機 構 : 名 稱 : 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 地 址 : 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 網 址 :https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 電 話 :(02) 6636-5566 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 : 會 計 師 姓 名 : 王 怡 文 郭 冠 纓 事 務 所 名 稱 : 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 信 義 路 五 段 7 號 68 樓 網 址 :http://www.kpmg.com.tw 電 話 :(02) 8101-6666 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 之 方 式 : 無 六 公 司 網 址 :http://www.acbel.com
目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 4 一 設 立 日 期... 4 二 公 司 沿 革... 4 參 公 司 治 理 報 告... 6 一 組 織 系 統... 6 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 8 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金... 17 四 公 司 治 理 運 作 情 形... 22 五 會 計 師 公 費 資 訊... 53 六 更 換 會 計 師 資 訊... 53 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 資 訊... 53 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形... 54 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊... 55 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 情 形... 56 肆 募 資 情 形... 57 一 資 本 及 股 份... 57 二 公 司 債 辦 理 情 形... 63 三 特 別 股 辦 理 情 形... 63 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形... 63 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形... 64 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形... 66 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形... 67 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形... 67 伍 營 運 概 況... 68 一 業 務 內 容... 68
二 市 場 及 產 銷 概 況... 81 三 從 業 員 工 資 料... 87 四 環 保 支 出 資 訊... 88 五 勞 資 關 係... 89 六 重 要 契 約... 91 陸 財 務 概 況... 92 一 最 近 五 年 度 簡 明 財 務 資 料... 92 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析... 98 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告... 106 四 最 近 年 度 財 務 報 告... 106 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告... 106 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響... 106 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項... 223 一 財 務 狀 況... 223 二 財 務 績 效... 224 三 現 金 流 量... 225 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響... 225 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫... 226 六 風 險 事 項 之 分 析 與 評 估... 226 七 其 他 重 要 事 項... 230 捌 特 別 記 載 事 項... 231 一 關 係 企 業 相 關 資 料... 231 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形... 240 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形... 240 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項... 240 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 三 項 第 二 款 所 訂 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項... 240
壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 回 顧 一 O 四 年, 全 球 經 濟 復 甦 緩 慢 歐 債 危 機 美 國 升 息 影 響 中 國 經 濟 成 長 趨 緩 中 東 地 緣 政 治 複 雜 化 等 因 素 影 響, 全 球 經 濟 成 長 表 現 不 如 預 期, 國 際 貨 幣 基 金 組 織 (IMF) 預 估 2015 年 經 濟 成 長 率 為 3.1%, 相 較 於 2014 年 之 成 長 率, 減 少 0.3% 展 望 一 O 五 年, 國 際 貨 幣 基 金 (IMF) 再 度 調 降 全 球 經 濟 成 長 預 測, 將 今 年 預 測 值 由 3.6% 降 至 3.4%; 以 中 國 為 首 之 新 興 經 濟 體 因 受 結 構 調 整 影 響, 依 舊 存 在 下 行 風 險 強 勢 美 元, 敘 利 亞 內 戰 糾 結, 伊 朗 石 油 解 禁, 伊 斯 蘭 國 坐 大, 將 繼 續 影 響 原 物 料 價 格, 持 續 為 一 O 五 年 的 全 球 景 氣 帶 來 不 確 定 性 康 舒 科 技 一 O 四 年 度 因 市 場 需 求 不 振, 客 戶 訂 單 延 後, 使 得 營 收 及 獲 利 較 前 年 衰 退 展 望 一 O 五 年, 全 球 經 濟 逐 步 復 甦 以 及 新 客 戶 新 訂 單 的 加 入, 康 舒 將 秉 持 更 嚴 謹 的 態 度 來 落 實 對 目 標 的 承 諾 以 及 股 東 對 康 舒 的 冀 望 在 此 謹 向 各 位 股 東 報 告 康 舒 科 技 一 O 四 年 度 的 營 業 成 果 及 一 O 五 年 度 的 營 運 展 望 一 O 四 年 營 業 成 果 康 舒 科 技 一 O 四 年 度 合 併 營 業 收 入 為 208.36 億 元, 較 上 年 度 衰 退 13.5%, 稅 後 淨 利 為 6.71 億 元, 較 上 年 度 減 少 39.1%, 每 股 稅 後 盈 餘 為 1.29 元 ; 整 體 之 營 收 及 獲 利 並 未 能 達 成 內 部 設 定 目 標 一 O 四 年 度 全 球 個 人 電 腦 (PC) 市 場 已 連 四 年 衰 退, 受 到 Windows 10 免 費 升 級, 大 陸 成 長 放 緩, 美 元 強 勁 導 致 歐 洲 PC 價 昂 與 智 慧 型 手 機 以 及 平 板 電 腦 崛 起 IDC 統 計 2015 年 全 球 PC 出 貨 量 為 2.76 億 台, 衰 退 10.4% 康 舒 憑 藉 以 往 與 客 戶 的 密 切 合 作, 並 積 極 拓 展 新 產 品, 在 端 的 消 費 性 電 源 產 品 業 績 持 續 成 長 動 能 在 雲 的 部 分, 持 續 推 出 更 高 效 率 節 能 之 新 世 代 雲 端 運 算 資 料 中 心 儲 存 及 網 通 設 備 所 需 電 源 產 品, 串 連 雲 與 端 的 橋 樑 深 耕 並 拓 展 客 戶 群, 以 維 持 工 業 電 源 產 品 持 續 穩 健 的 成 長 綠 色 能 源 部 分, 燃 料 電 池 第 三 代 新 產 品 已 開 始 量 產, 另 長 期 深 耕 醫 療 設 備 之 影 像 顯 示 設 備 電 源 亦 已 量 產 出 貨 LED 照 明 部 分, 積 極 參 與 全 台 水 銀 路 燈 落 日 計 畫 之 LED 節 能 燈 具 汰 換 工 程 標 案 智 慧 電 網 部 分, 日 前 康 舒 已 爭 取 到 台 電 一 O 四 年 度 澎 湖 地 區 低 壓 智 慧 型 電 表 建 置 1800 具 電 表 建 置, 將 澎 湖 的 用 電 網 建 置 成 智 慧 綠 能 島 電 動 車 相 關 產 品 開 發 上, - 1 -
目 前 已 完 成 多 項 車 載 電 力 轉 換 產 品, 如 車 載 充 電 機 車 載 直 流 轉 換 器 及 電 動 車 馬 達 驅 動 器, 且 配 合 大 陸 新 能 源 車 規 劃 已 在 多 處 主 要 城 市 試 點, 並 於 去 年 獲 得 政 府 補 助 之 科 專 專 案 ( 延 距 型 電 動 UV 開 發 計 畫 之 電 能 管 理 系 統 ) 正 逐 步 實 踐 ; 相 關 電 源 轉 換 方 案 之 關 鍵 零 組 件 與 設 備 亦 獲 得 數 家 國 際 大 廠 主 動 洽 談 合 作, 並 有 多 個 產 品 已 安 裝 於 電 動 車 上, 正 在 進 行 實 測 配 合 中 國 大 陸 公 佈 的 最 新 充 電 椿 標 準, 積 極 開 拓 電 動 車 車 用 充 電 裝 置, 包 含 車 載 電 子 充 電 柱 等 周 邊 充 電 相 關 設 備 電 源, 未 來 更 將 朝 向 儲 能 電 力 系 統 展 開 業 務 推 展, 這 些 綠 能 產 品 都 將 會 是 康 舒 後 續 成 長 動 能 經 營 環 境 及 發 展 策 略 在 全 球 經 濟 持 續 復 甦 的 情 況 下, 雖 然 有 部 分 因 素 限 制 整 體 發 展, 但 主 要 國 際 經 濟 研 究 機 構 仍 審 慎 樂 觀 看 待 一 O 五 年 的 發 展 另 一 方 面, 中 國 勞 動 人 力 缺 口 逐 年 增 加, 各 基 本 工 資 以 近 兩 位 數 比 率 增 加, 造 成 人 工 成 本 高 漲 的 壓 力, 預 期 今 年 在 中 國 勞 動 力 需 求 依 舊 是 必 須 要 面 對 的 課 題 之 一 提 供 完 整 的 解 決 方 案, 成 為 尖 端 環 保 能 源 的 最 佳 夥 伴 一 直 以 來 是 公 司 奉 為 圭 臬 的 經 營 方 針, 透 過 長 期 在 電 源 轉 換 上 的 設 計 能 力, 提 供 業 界 所 需 的 節 能 產 品 以 及 解 決 方 案 在 實 踐 企 業 社 會 責 任 的 同 時, 更 以 不 斷 的 創 新 提 升 營 運 績 效 以 及 獲 利 來 回 饋 股 東, 獲 得 社 會 以 及 業 界 的 認 可 對 於 產 品 的 研 發, 持 續 投 入 創 新 元 素 在 雲 與 端 的 產 品, 朝 高 密 度 高 效 率 發 展, 同 時 亦 發 展 智 慧 電 網 的 基 礎 設 備 與 平 台, 以 期 將 智 慧 電 網 經 驗 應 用 在 世 界 各 地 除 此 之 外, 亦 積 極 佈 局 在 綠 色 能 源 LED 照 明 醫 療 照 護 及 電 動 車 車 用 與 周 邊 充 電 相 關 設 備 電 源 等 未 來 性 產 品, 以 期 成 為 電 源 產 業 中 之 創 新 領 導 廠 商 同 時, 關 注 市 場 的 趨 勢 與 客 戶 動 態, 傾 聽 客 戶 的 聲 音 並 與 客 戶 一 同 建 立 品 牌 價 值, 成 為 不 可 或 缺 的 最 佳 夥 伴 一 O 四 年 康 舒 榮 獲 證 交 所 第 一 屆 公 司 治 理 前 5% 之 標 竿 企 業 及 第 十 二 屆 資 訊 揭 露 評 鑑 最 高 等 級 A++ 評 等, 另 由 財 團 法 人 台 灣 永 續 能 源 研 究 基 金 會 所 舉 辦 的 2015 年 台 灣 企 業 永 續 報 告 獎, 今 年 康 舒 科 技 首 度 以 綠 能 永 續 為 CSR 主 軸 參 賽, 並 榮 獲 台 灣 企 業 永 續 績 效 類 供 應 鏈 管 理 獎 及 台 灣 企 業 永 續 報 告 獎 - 電 子 資 訊 製 造 業 銀 獎 等 2 大 獎 項, 另 康 舒 科 技 更 以 CSR 新 進 企 業 之 姿, 一 舉 獲 得 了 2015 天 下 企 業 公 民 獎 大 型 企 業 組 第 15 名 另 在 2015 年 康 舒 科 技 淡 水 廠 於 EICC 5.0 版 查 驗 榮 獲 滿 分, 因 此 獲 得 EICC 聯 盟 頒 獎 表 彰, 更 有 多 家 合 作 客 戶 來 函 表 達 對 於 康 舒 落 實 EICC 準 則 的 用 心 與 肯 定 - 2 -
一 O 五 年 營 運 展 望 歐 美 與 新 興 市 場 的 經 濟 發 展 逐 漸 趨 於 正 面 康 舒 今 年 電 源 產 品 預 計 銷 售 目 標 訂 為 73,441 千 台, 抱 持 樂 觀 的 態 度 以 及 嚴 謹 的 內 部 作 業 面 對 雖 然 面 臨 全 球 市 場 快 速 的 轉 換 以 及 強 大 競 爭 的 壓 力, 康 舒 仍 堅 持 以 創 新 和 諧 超 越 為 出 發 點, 在 大 環 境 下 思 索 企 業 所 提 供 的 價 值, 藉 由 核 心 能 力 開 創 差 異 化 的 優 勢, 加 上 新 能 源 產 品 的 衝 刺, 康 舒 全 速 朝 向 智 慧 綠 能 的 方 向 邁 進 謹 祝 各 位 股 東 身 體 健 康 萬 事 如 意 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 許 勝 雄 經 理 人 : 高 青 山 會 計 主 管 : 葉 金 卯 - 3 -
貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 70 年 7 月 29 日 二 公 司 沿 革 : 民 國 103 年 康 舒 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 獲 Lenovo 客 戶 頒 贈 PCG Quality Award 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 EMC 客 戶 頒 贈 Blue Sky Award 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 臺 北 市 政 府 勞 動 局 2014 第 四 屆 幸 福 企 業 獎 二 顆 星 幸 福 企 業 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 2014 第 十 屆 PCDIY! 玩 家 票 選 品 牌 大 賞 - 電 源 供 應 器 最 佳 品 牌 103 年 底 公 司 資 本 額 為 新 台 幣 52.2 億 元 民 國 104 年 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 第 十 二 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 最 高 等 級 A++ 評 等 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 上 市 櫃 公 司 第 一 屆 公 司 治 理 評 鑑 優 異 成 績, 評 鑑 結 果 列 為 前 百 分 之 五 之 公 司 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 海 康 威 視 客 戶 頒 贈 最 佳 質 量 獎 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 曙 光 客 戶 頒 贈 最 佳 質 量 獎 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 LENOVO 客 戶 頒 贈 Perfect Quality Award 康 舒 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 榮 獲 PACE 客 戶 頒 贈 Preeminent Quality Supplier Award 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 HP 客 戶 頒 贈 2015 PPS Power HPSS Supplier Award 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 財 團 法 人 台 灣 永 續 能 源 研 究 基 金 會 頒 發 台 灣 企 業 永 續 績 效 類 供 應 鏈 管 理 獎 及 台 灣 企 業 永 續 報 告 獎 - 電 子 資 訊 製 造 業 銀 獎 - 4 -
康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 天 下 雜 誌 2015 年 天 下 企 業 公 民 獎 大 型 企 業 組 第 15 名 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 新 北 市 政 府 環 境 教 育 獎 民 營 事 業 組 特 優 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 臺 北 市 政 府 企 業 足 超 額 進 用 身 心 障 礙 者 認 證 標 章 - 最 佳 麻 吉 獎 104 年 底 公 司 資 本 額 為 新 台 幣 51.8 億 元 民 國 105 年 康 舒 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 榮 獲 泰 金 寶 客 戶 頒 贈 最 佳 供 應 商 獎 康 舒 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 榮 獲 Wistron 客 戶 頒 贈 CWIS-III 電 源 類 2015 年 度 最 佳 品 質 供 應 商 獎 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 榮 獲 2015 鵬 達 金 盃 第 六 屆 大 華 區 電 子 變 壓 器 電 感 器 電 源 適 配 器 行 業 年 度 評 選 2014 ~ 2015 年 度 電 源 適 配 器 行 業 10 強 優 秀 供 應 商 獎 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 資 本 額 為 新 台 幣 51.7 億 元 - 5 -
參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 : ( 一 ) 組 織 結 構 : 股 東 會 監 察 人 董 事 會 薪 資 報 酬 委 員 會 稽 核 室 董 事 長 總 經 理 總 經 理 室 經 營 管 理 室 海 外 中 心 法 務 室 前 瞻 技 術 研 發 中 心 勞 工 安 全 衛 生 室 電 源 事 業 本 部 電 源 技 術 發 展 本 部 品 保 中 心 行 政 管 理 本 部 財 務 本 部 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 : 部 門 主 要 職 責 檢 討 評 估 公 司 內 部 控 制 制 度 稽 核 室 建 立 與 修 訂 內 部 稽 核 制 度, 發 揮 預 警 功 能 定 期 執 行 公 司 內 各 項 管 理 制 度 運 作 之 稽 核 綜 理 協 調 全 公 司 各 項 業 務 及 各 部 門 業 務 工 作 之 執 行 總 經 理 室 督 導 公 司 未 來 發 展 及 經 營 目 標 之 執 行 執 行 全 公 司 專 案 計 畫 之 推 動 與 整 合 執 行 公 司 相 關 投 資 評 估 與 管 理 年 度 工 作 目 標 之 統 籌 擬 定 經 營 管 理 室 綜 理 公 司 各 企 劃 之 擬 定 評 估 與 推 行 協 調 各 部 門 業 務 工 作 及 相 關 制 度 之 規 劃 訂 定 公 司 未 來 發 展 及 經 營 目 標 並 督 導 執 行 海 外 中 心 拓 展 公 司 海 外 業 務 海 外 客 戶 服 務 中 心 與 RMA Center 法 務 室 專 利 申 請 智 慧 財 產 權 管 理 及 法 務 相 關 事 宜 - 6 -
部 門 前 瞻 技 術 研 發 中 心 勞 工 安 全 衛 生 室 電 源 事 業 本 部 電 源 技 術 發 展 本 部 品 保 中 心 行 政 管 理 本 部 財 務 本 部 主 要 職 責 負 責 智 慧 電 網 相 關 網 路 管 理 與 通 訊 資 訊 軟 體 先 期 技 術 研 究 開 發 大 量 資 訊 處 理 平 台 技 術 負 責 企 業 能 源 管 理 與 資 料 處 理 分 析 技 術 研 究 開 發 雲 端 資 料 庫 整 合 與 應 用 技 術 規 劃 加 值 創 新 服 務 技 術 規 劃 督 導 與 實 施 勞 工 安 全 衛 生 管 理 衛 生 設 施 之 檢 討 與 衛 生 教 育 訓 練 釐 訂 職 業 災 害 防 止 計 劃 督 導 職 業 災 害 調 查 及 處 理 規 劃 勞 工 健 康 檢 查 並 實 施 健 康 管 理 負 責 各 類 型 電 子 產 品 模 組 設 備 等 之 電 源 產 品 銷 售 與 技 術 之 研 究 發 展 開 發 前 述 產 品 新 技 術 功 能 改 良 與 測 試 樣 品 製 作 維 護 修 改 安 規 認 可 零 件 承 認 技 術 支 援 與 品 質 維 護 等 評 估 及 審 核 未 來 產 品 之 定 位 及 市 場 趨 勢 之 掌 握 提 供 客 戶 服 務 整 合 研 發 作 業 系 統, 以 提 升 設 計 能 力 改 善 研 發 流 程 依 公 司 產 品 發 展 策 略, 進 行 新 電 路 新 技 術 之 先 期 研 發 評 估 及 審 核 各 項 創 新 專 利 技 術 之 提 案 申 請 提 供 產 品 相 關 技 術 支 援 與 諮 詢 等 擬 定 / 維 護 品 質 政 策 與 系 統 審 核 / 簽 訂 品 質 合 約 維 護 / 管 理 品 質 系 統 標 準 (ISO 等 ) 統 籌 / 管 理 GPMS(Green Product Management System) RoHS WEEE 擬 定 / 執 行 品 質 管 理 系 統 與 計 劃 管 理 客 戶 品 質 服 務 與 滿 意 度 規 劃 並 管 理 公 司 內 外 部 電 腦 網 路, 建 構 並 維 護 資 訊 管 理 系 統 規 劃 公 司 人 才 招 募 員 工 發 展 薪 酬 管 理 留 任 與 退 休 等 人 力 資 源 相 關 作 業 規 劃 公 司 財 產 管 理 環 境 清 潔 及 維 護 一 般 事 務 採 購 及 管 理 工 廠 設 備 之 比 價 詢 價 等 作 業 規 劃 並 推 動 公 司 企 業 社 會 責 任 政 策 目 標 策 略 行 動 方 案, 以 及 管 理 系 統 等 各 項 運 作 執 行 全 公 司 之 經 營 分 析 年 度 工 作 目 標 執 行 檢 討 公 司 資 金 管 理 規 劃 與 執 行 處 理 公 司 會 計 事 務 及 編 製 管 理 報 表 供 決 策 分 析 處 理 租 稅 減 免 等 稅 務 相 關 業 務 處 理 公 司 股 務 相 關 作 業 管 理 客 戶 信 用 額 度 - 7 -
二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : - 8 - 職 稱 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 : 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 利 用 他 人 名 現 在 持 有 股 份 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 股 數 持 股 比 率 (%) 主 要 經 ( 學 ) 歷 中 華 3 臺 灣 師 範 大 學 名 譽 博 士 董 事 長 許 勝 雄 104.06.17 85.10.17 2,637,966 0.50 2,637,966 0.51 6,582,000 1.27 0 0 民 國 年 金 寶 電 子 仁 寶 電 腦 董 事 長 中 華 3 3,558,222 3,558,222 成 功 大 學 水 利 工 程 學 系 董 事 高 青 山 104.06.17 86.06.12 0.68 0.69 0 0 0 0 民 國 年 ( 註 1) ( 註 1) 康 舒 科 技 總 經 理 金 寶 電 子 工 業 代 表 人 : 沈 軾 榮 117,162,063 22.27 117,162,063 22.61 0 0 0 0 中 華 股 份 有 限 公 司 3 美 國 南 加 州 大 學 MBA 董 事 104.06.17 85.10.17 民 國 代 表 人 : 年 WHITTIER 法 律 學 校 法 學 博 士 3,269 0 3,269 0 27,182 0.01 0 0 沈 軾 榮 金 寶 電 子 董 事 總 經 理 中 華 3 法 國 巴 黎 大 學 經 濟 博 士 董 事 魏 啟 林 104.06.17 94.05.25 0 0 0 0 0 0 0 0 民 國 年 國 票 金 控 董 事 長 中 華 3 2,791,266 2,791,266 交 通 大 學 電 信 工 程 學 系 董 事 萬 建 國 104.06.17 86.06.12 0.53 0.54 0 0 0 0 民 國 年 ( 註 1) ( 註 1) 康 舒 科 技 資 深 副 總 經 理 中 華 3 1,164,089 1,084,089 美 國 東 北 大 學 資 訊 系 統 碩 士 董 事 張 久 利 104.06.17 95.06.21 0.22 0.21 9,335 0 0 0 民 國 年 ( 註 1) ( 註 1) 康 舒 科 技 資 深 副 總 經 理 獨 立 中 華 3 美 國 加 州 聖 塔 卡 拉 大 學 電 機 博 士 謝 其 嘉 104.06.17 87.06.02 263,547 0.05 263,547 0.05 0 0 0 0 董 事 民 國 年 台 揚 科 技 董 事 長 美 國 威 斯 康 辛 大 學 政 治 學 博 士 獨 立 中 華 3 田 弘 茂 104.06.17 101.06.12 0 0 0 0 0 0 0 0 國 策 研 究 院 文 教 基 金 會 董 事 長 董 事 民 國 年 外 交 部 部 長 獨 立 中 華 3 美 國 南 加 州 大 學 碩 士 王 友 泉 104.06.17 95.06.21 0 0 0 0 0 0 0 0 董 事 民 國 年 環 友 電 子 董 事 長 總 經 理 中 華 3 臺 灣 大 學 國 際 企 業 研 究 所 碩 士 監 察 人 邱 平 和 104.06.17 86.10.24 480,247 0.09 480,247 0.09 155,695 0.03 0 0 民 國 年 金 寶 電 子 董 事 中 華 3 政 治 大 學 企 業 管 理 研 究 所 碩 士 監 察 人 胡 世 芳 104.06.17 91.06.25 0 0 0 0 0 0 0 0 民 國 年 富 世 德 顧 問 企 業 董 事 長 中 華 3 日 本 早 稻 田 大 學 國 際 經 營 學 碩 士 監 察 人 許 介 立 104.06.17 104.06.17 1,300,000 0.25 1,300,000 0.25 0 0 0 0 民 國 年 金 寶 電 子 董 事 註 1: 本 表 所 列 持 股 包 含 具 有 保 留 運 用 決 定 權 信 託 持 股 數 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 ( 註 2) 105 年 4 月 25 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 監 察 人 沈 軾 榮 許 介 立 翁 婿 父 子 ( 註 2) 無 無 無 ( 註 2) 董 事 長 監 察 人 許 勝 雄 許 介 立 翁 婿 姻 親 ( 註 2) 無 無 無 ( 註 2) 無 無 無 ( 註 2) 無 無 無 ( 註 2) 無 無 無 ( 註 2) 無 無 無 ( 註 2) 無 無 無 ( 註 2) 無 無 無 ( 註 2) 無 無 無 ( 註 2) 董 事 長 董 事 許 勝 雄 沈 軾 榮 父 子 姻 親
註 2: 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 : 職 稱 姓 名 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 職 務 為 董 事 長 仁 寶 企 業 管 理 ( 成 都 ) 有 限 公 司 仁 寶 光 電 科 技 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 仁 寶 投 資 ( 四 川 ) 有 限 公 司 仁 寶 投 資 ( 江 蘇 ) 有 限 公 司 仁 寶 信 息 技 術 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 仁 寶 信 息 研 發 ( 南 京 ) 有 限 公 司 仁 寶 視 訊 電 子 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 仁 寶 資 訊 工 業 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 仁 寶 電 子 科 技 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 仁 寶 電 腦 ( 重 慶 ) 有 限 公 司 仁 寶 電 腦 ( 成 都 ) 有 限 公 司 仁 寶 電 腦 工 業 ( 中 國 ) 有 限 公 司 仁 寶 電 腦 工 業 股 份 有 限 公 司 仁 寶 數 碼 科 技 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 台 亞 衛 星 通 訊 股 份 有 限 公 司 弘 晉 投 資 股 份 有 限 公 司 弘 記 投 資 股 份 有 限 公 司 兆 寶 投 資 股 份 有 限 公 司 吉 寶 投 資 股 份 有 限 公 司 昆 山 柏 泰 電 子 有 限 公 司 金 寶 電 子 ( 中 國 ) 有 限 公 司 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 泰 金 寶 科 技 股 份 有 限 公 司 泰 金 寶 電 通 股 份 有 限 公 司 財 團 法 人 中 國 生 產 力 中 心 詠 寶 投 資 股 份 有 限 公 司 鎧 寶 投 資 股 份 有 限 公 司 鯨 寶 科 技 股 份 有 限 公 司 鵬 寶 科 技 股 份 有 限 公 司 微 風 綜 合 開 發 股 份 有 限 公 司 職 務 為 常 務 董 事 台 灣 創 意 設 計 中 心 信 東 生 技 股 份 有 限 公 司 建 榮 工 業 材 料 股 份 有 限 公 司 職 務 為 董 事 AcBel Polytech (Singapore) Pte Ltd. AcBel Polytech Holdings Inc. Ascendant Private Equity Investment Ltd. Big Chance International Co., Ltd. Billion Sea Holdings Limited Center Mind International Co., 董 事 長 許 勝 雄 Ltd. Compal Display Holding (HK) Limited Compal Electronics (Holding) Ltd. Compal Electronics International Ltd. Compal International Holding Co., Ltd. Compal International Holding (HK) Limited Compal International Ltd. Compal Rayonnant Holdings Ltd. Core Profit Holdings Limited Flight Global Holding Inc. Forward International Ltd. Global Strategic Investment Inc. Goal Reach Enterprises Ltd. HengHao Holdings A Co., Ltd. HengHao Holdings B Co., Ltd. HengHao Trading Co., Ltd. High Shine Industrial Corp. Intelligent Universal Enterprise Ltd. Jenpal International Ltd. Just International Ltd. Kingbolt International (Singapore) Pte. Ltd. Kinpo International Ltd. Lipo Holding Co., Ltd. Prisco International Co., Ltd. Prospect Forture Group Ltd. Ranashe International Ltd. Smart International Trading Ltd. 仁 寶 系 統 貿 易 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 冠 寶 科 技 股 份 有 限 公 司 泰 金 寶 光 電 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 泰 金 寶 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 泰 金 寶 電 通 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 開 發 國 際 投 資 股 份 有 限 公 司 財 團 法 人 台 北 經 營 管 理 研 究 基 金 會 其 他 台 灣 區 電 機 電 子 工 業 同 業 公 會 會 策 顧 問 中 華 民 國 全 國 工 業 總 會 理 事 長 財 團 法 人 海 峽 交 流 基 金 會 副 董 事 長 華 聚 產 業 共 同 標 準 推 動 基 金 會 副 董 事 長 臺 北 市 進 出 口 商 業 同 業 公 會 榮 譽 理 事 長 金 仁 寶 管 理 服 務 股 份 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 - 9 -
職 稱 姓 名 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 職 務 為 董 事 長 AcBel Polytech (Philippines) Inc. 康 展 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 康 舒 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 滬 華 五 金 電 子 ( 吳 江 ) 有 限 公 司 康 舒 電 子 ( 武 漢 ) 有 限 公 司 東 莞 康 磁 電 子 有 限 公 司 重 慶 市 銅 梁 區 滬 華 五 金 電 子 有 限 公 司 重 慶 滬 華 電 子 有 限 公 司 職 務 為 董 事 AcBel Polytech (Malaysia) Sdn. Bhd. AcBel Polytech (Singapore) Pte Ltd. AcBel Polytech (UK) Limited AcBel Polytech Holdings Inc. 董 事 高 青 山 AcBel Polytech International Inc. CK Holdings Inc. CSA Holdings Inc. Power Station Holdings Ltd. Target Gain Corporation AcBel Polytech Japan Inc. AcBel Polytech (SAMOA) Investment Inc. 康 舒 通 訊 股 份 有 限 公 司 北 京 康 誠 通 信 設 備 股 份 有 限 公 司 其 他 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 總 經 理 永 旭 股 份 有 限 公 司 監 察 人 AcBel (USA) Polytech Inc. 董 事 兼 總 經 理 金 仁 寶 管 理 服 務 股 份 有 限 公 司 監 察 人 董 事 長 : Cal Comp (Malaysia) Sdn. Bhd. Cal-Comp Electronics de Mexico Co. SA de CV Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. Cal-Comp Technology (Philippines), Inc. Kinpo Electronics (Philippines), Inc. XYZprinting Japan, Inc. 東 莞 凱 寶 電 子 有 限 公 司 金 寶 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 泰 金 寶 精 密 塑 膠 ( 吳 江 ) 有 限 公 司 泰 金 寶 精 密 塑 膠 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 凱 碩 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 : Ascendant Private Equity Investment Ltd. Cal-comp Holding (Brasil) S.A Cal-comp Industria De Semicondutores S.A. Cal-Comp Precision (Malaysia) Sdn. Bhd. Cal-Comp Precision (Thailand) Limited Kingbolt International (Singapore) Pte. Ltd. Kinpo International 金 寶 電 子 Ltd. Power Station Holdings Ltd. XYZprinting Netherlands, B.V. 工 業 股 份 XYZprinting, Inc.(Samoa) XYZprinting (Thailand) Co. Ltd. 仁 寶 電 董 事 有 限 公 司 腦 工 業 股 份 有 限 公 司 吉 寶 投 資 股 份 有 限 公 司 東 琳 精 密 股 份 有 限 代 表 人 : 公 司 金 仁 寶 管 理 服 務 股 份 有 限 公 司 沈 軾 榮 董 事 長 兼 總 經 理 : 三 緯 ( 蘇 州 ) 立 體 打 印 有 限 公 司 三 緯 國 際 立 體 列 印 科 技 股 份 有 限 公 司 泰 金 寶 光 電 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 泰 金 寶 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 泰 金 寶 電 通 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 裕 發 精 密 塑 膠 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 兼 總 經 理 : Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. Cal-Comp USA (San Diego) Co., Ltd. XYZprinting, Inc.(U.S.A) 金 寶 電 子 ( 中 國 ) 有 限 公 司 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 泰 金 寶 電 通 股 份 有 限 公 司 其 他 Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 副 董 事 長 PChome (Thailand) Co.,Ltd 副 董 事 長 Cal-Comp USA (Indiana) Co., Ltd. 總 經 理 - 10 -
職 稱 姓 名 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 職 務 為 董 事 長 或 董 事 國 票 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 長 新 唐 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 義 隆 電 子 股 份 有 限 公 司 董 事 職 務 為 獨 立 董 事 信 邦 電 子 股 份 有 限 公 司 無 敵 科 技 股 份 有 限 公 司 台 灣 塑 膠 工 業 股 董 事 魏 啟 林 份 有 限 公 司 其 他 羅 昇 企 業 股 份 有 限 公 司 監 察 人 無 敵 科 技 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 台 灣 塑 膠 工 業 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 及 薪 資 報 酬 委 員 會 召 集 人 群 創 光 電 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 國 產 實 業 建 設 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 信 邦 電 子 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 召 集 人 董 事 萬 建 國 董 事 張 久 利 獨 立 董 事 謝 其 嘉 職 務 為 董 事 AcBel Polytech (Malaysia) Sdn. Bhd. AcBel Polytech (Singapore) Pte Ltd. AcBel Polytech (UK) Limited AcBel (USA) Polytech Inc. AcBel Polytech Holdings Inc. CK Holdings Inc. CSA Holdings Inc. Power Station Holdings Ltd. AcBel Polytech (SAMOA) Investment Inc. 康 展 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 康 舒 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 康 舒 電 子 ( 武 漢 ) 有 限 公 司 東 莞 康 磁 電 子 有 限 公 司 其 他 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 資 深 副 總 經 理 AcBel Polytech (Philippines) Inc. 董 事 兼 總 經 理 康 茂 照 明 股 份 有 限 公 司 副 董 事 長 AcBel Polytech Japan Inc. 監 察 人 滬 華 五 金 電 子 ( 吳 江 ) 有 限 公 司 監 事 北 京 康 誠 通 信 設 備 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 總 經 理 職 務 為 董 事 AcBel Polytech (Singapore) Pte Ltd. AcBel Polytech (UK) Limited AcBel (USA) Polytech Inc. AcBel Polytech Japan Inc. AcBel Polytech (SAMOA) Investment Inc. Power Station Holdings Ltd. AcBel Polytech (Malaysia) Sdn. Bhd. 康 展 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 康 舒 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 東 莞 康 磁 電 子 有 限 公 司 其 他 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 資 深 副 總 經 理 康 舒 電 子 ( 武 漢 ) 有 限 公 司 董 事 兼 總 經 理 職 務 為 董 事 長 台 揚 科 技 股 份 有 限 公 司 高 平 磊 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 Jupiter Network Corp. 江 揚 科 技 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 Welltop Technology Co., Ltd. 職 務 為 董 事 宏 捷 科 技 股 份 有 限 公 司 佰 鴻 工 業 股 份 有 限 公 司 能 元 科 技 股 份 有 限 公 司 維 揚 國 際 股 份 有 限 公 司 高 輝 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 河 南 晶 鴻 光 電 科 技 有 限 公 司 中 國 合 成 橡 膠 股 份 有 限 公 司 亞 太 電 信 股 份 有 限 公 司 KOPIN CORP. KoBrite Corp. 其 他 群 創 光 電 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 群 創 光 電 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 - 11 -
職 稱 姓 名 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 委 員 會 召 集 人 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 召 集 人 台 灣 科 學 工 業 園 區 科 學 工 業 同 業 公 會 第 十 一 屆 監 事 會 召 集 人 獨 立 董 事 獨 立 董 事 田 弘 茂 王 友 泉 監 察 人 邱 平 和 監 察 人 胡 世 芳 監 察 人 許 介 立 中 興 保 全 股 份 有 限 公 司 董 事 台 亞 衛 星 通 訊 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 中 華 票 券 金 融 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 財 團 法 人 國 策 研 究 院 文 教 基 金 會 董 事 長 復 興 航 空 運 輸 股 份 有 限 公 司 監 察 人 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 中 華 票 券 金 融 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 及 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 環 友 電 子 股 份 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 群 環 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 永 旭 股 份 有 限 公 司 董 事 康 舒 科 技 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 職 務 為 董 事 McTec Taiwan Ltd. Power Station Holdings Ltd. 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 台 亞 衛 星 通 訊 股 份 有 限 公 司 華 亞 國 際 會 議 展 覽 ( 股 ) 公 司 昆 山 華 亞 會 議 展 覽 服 務 有 限 公 司 職 務 為 監 察 人 或 監 事 康 舒 電 子 ( 武 漢 ) 有 限 公 司 東 莞 康 磁 電 子 有 限 公 司 康 茂 照 明 股 份 有 限 公 司 冠 寶 科 技 股 份 有 限 公 司 富 世 德 顧 問 企 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 北 京 康 誠 通 信 設 備 股 份 有 限 公 司 監 事 會 主 席 群 環 科 技 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 職 務 為 董 事 坤 基 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 金 寶 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 建 榮 工 業 材 料 股 份 有 限 公 司 商 店 街 市 集 國 際 資 訊 股 份 有 限 公 司 微 風 綜 合 開 發 股 份 有 限 公 司 誠 宇 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 網 路 家 庭 國 際 資 訊 股 份 有 限 公 司 職 務 為 獨 立 董 事 協 益 電 子 股 份 有 限 公 司 華 邦 電 子 股 份 有 限 公 司 其 他 台 亞 衛 星 通 訊 股 份 有 限 公 司 監 察 人 富 寶 投 資 股 份 有 限 公 司 監 察 人 協 益 電 子 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 及 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 華 邦 電 子 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 本 公 司 董 事 監 察 人 為 法 人 股 東 之 主 要 股 東 : 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 ) 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 105 年 4 月 25 日 仁 寶 電 腦 工 業 股 份 有 限 公 司 8.51% 吉 寶 投 資 股 份 有 限 公 司 3.17% 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 2.89% 蔡 麗 珠 2.86% 沈 蔡 來 順 2.84% 沈 坤 照 2.07% 許 勝 雄 1.86% 鵬 寶 科 技 股 份 有 限 公 司 1.59% 合 寶 投 資 股 份 有 限 公 司 1.52% 渣 打 託 管 凱 基 金 融 亞 洲 中 信 代 理 人 香 港 專 戶 1.44% 註 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 - 12 -
法 人 股 東 之 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 : 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 ) 仁 寶 電 腦 工 業 股 份 有 限 公 司 吉 寶 投 資 股 份 有 限 公 司 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 105 年 4 月 25 日 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 3.39% 大 通 託 管 沙 烏 地 阿 拉 伯 中 央 銀 行 投 資 專 戶 2.26% 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 第 一 日 本 信 託 銀 行 受 託 管 理 瀚 亞 投 資 亞 洲 大 洋 洲 高 股 息 股 票 母 基 金 投 資 專 戶 1.89% 渣 打 銀 行 託 管 美 國 之 GMO 新 興 市 場 基 金 專 戶 1.71% 渣 打 託 管 富 達 清 教 信 託 : 富 達 低 價 位 股 基 金 1.61% 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 1.56% 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 新 加 坡 政 府 投 資 專 戶 1.56% 渣 打 託 管 梵 加 德 新 興 市 場 股 票 指 數 基 金 專 戶 1.50% 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1.44% 匯 豐 銀 行 託 管 普 信 保 險 有 限 公 司 投 資 專 戶 1.37% 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 100% 第 一 銀 行 受 潤 成 投 資 控 股 公 司 信 託 專 戶 76.46% 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 14.16% 杜 英 宗 3.25% 潤 華 染 織 廠 股 份 有 限 公 司 0.28% 潤 泰 租 賃 股 份 有 限 公 司 0.15% 吉 品 投 資 股 份 有 限 公 司 0.11% 郭 文 德 0.11% 台 新 銀 行 受 託 南 山 人 壽 股 票 信 託 財 產 專 戶 0.06% 寶 志 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 寶 意 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 寶 暉 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 寶 煌 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 鵬 寶 科 技 股 份 有 限 仁 寶 電 腦 工 業 股 份 有 限 公 司 100% 公 司 合 寶 投 資 股 份 有 限 公 司 許 介 立 41.52% 蔡 麗 珠 27.83% 許 詠 絮 12.50% 許 淳 琪 12.50% 許 黃 辛 2.83% 黃 許 月 霞 1.41% 許 月 珍 1.41% 註 : 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 - 13 -
董 事 及 監 察 人 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 情 形 : 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 105 年 4 月 25 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 許 勝 雄 0 高 青 山 0 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 沈 軾 榮 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 0 魏 啟 林 3 萬 建 國 0 張 久 利 0 謝 其 嘉 1 田 弘 茂 2 王 友 泉 0 邱 平 和 0 胡 世 芳 0 許 介 立 2 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 - 14 -
- 15 - ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : 職 稱 國 籍 姓 名 總 經 理 資 深 副 總 經 理 資 深 副 總 經 理 副 總 經 理 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 選 ( 就 ) 任 日 期 中 華 民 國 高 青 山 85.09.01 中 華 民 國 萬 建 國 85.09.01 中 華 民 國 張 久 利 87.05.01 中 華 民 國 持 有 股 份 股 數 3,558,222 ( 註 1) 2,791,266 ( 註 1) 1,084,089 ( 註 1) 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 主 要 經 ( 學 ) 歷 0.69 0 0 0 成 功 大 學 水 利 工 程 學 系 0 康 舒 科 技 總 經 理 0.54 0 0 0 交 通 大 學 電 信 工 程 學 系 0 康 舒 科 技 資 深 副 總 經 理 0.21 9,335 0 0 美 國 東 北 大 學 資 訊 系 統 碩 士 0 康 舒 科 技 資 深 副 總 經 理 遠 東 工 專 機 械 工 程 系 惟 達 電 公 司 工 程 部 資 材 部 經 理 汪 合 肥 87.05.01 242,495 0.05 0 0 0 0 中 華 767,069 NEWPORT UNIVERSITY EMBA 張 建 民 87.05.01 0.15 0 0 0 0 民 國 ( 註 1) 三 菱 電 子 資 材 部 副 理 中 華 國 際 商 工 電 子 科 汪 建 秦 91.10.01 279,643 0.05 0 0 0 0 民 國 源 興 科 技 經 理 中 華 台 灣 工 業 技 術 學 院 電 子 系 王 明 捷 95.10.01 57,324 0.01 0 0 0 0 民 國 康 舒 科 技 協 理 中 國 文 化 大 學 國 際 企 業 管 理 研 究 中 華 蘇 奉 信 97.02.25 156,000 0.03 0 0 0 0 所 博 士 民 國 大 葉 大 學 助 理 教 授 台 康 資 訊 協 理 中 華 民 國 吳 禎 祐 100.06.15 20,000 0 0 0 0 0 輔 仁 大 學 電 子 工 程 學 系 聯 想 採 購 經 理 IBM 採 購 經 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 參 閱 第 10 頁 參 閱 第 11 頁 參 閱 第 11 頁 Power Station Holding Ltd. 董 事 滬 華 五 金 電 子 ( 吳 江 ) 有 限 公 司 董 事 兼 總 經 理 重 慶 市 銅 梁 區 滬 華 五 金 電 子 有 限 公 司 監 事 重 慶 滬 華 電 子 有 限 公 司 監 事 北 京 康 誠 通 信 設 備 股 份 有 限 公 司 董 事 無 AcBel (USA) Polytech Inc. 協 理 AcBel Polytech (UK) Limited 協 理 無 康 舒 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 總 經 理 康 展 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 總 經 理 東 莞 康 磁 電 子 有 限 公 司 總 經 理 無 105 年 4 月 25 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
- 16 - 職 稱 國 籍 姓 名 協 理 協 理 中 華 民 國 中 華 民 國 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 蕭 秀 宇 102.11.01 94,803 0.02 60,019 0.01 0 University of Warwick LLM 0 康 舒 科 技 資 深 經 理 康 舒 科 技 發 言 Power Station Holding Ltd. 董 事 人 ComPuCollege School of Business 王 俊 輝 102.11.01 0 0 0 0 0 0 Accounting 無 康 舒 科 技 資 深 經 理 輔 仁 大 學 金 融 研 究 所 碩 士 97.04.01 群 益 證 券 企 劃 室 副 理 葉 金 卯 177,251 0.03 0 0 0 0 無 100.04.01 財 務 主 管 中 華 會 計 民 國 主 管 註 1: 本 表 所 列 持 股 包 含 具 有 保 留 運 用 決 定 權 信 託 持 股 數 註 2:104 年 9 月 30 日 楊 俊 德 協 理 離 職 105 年 3 月 31 日 周 基 耀 協 理 退 休 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無
三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 : - 17 - ( 一 ) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 : 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 : 單 位 : 新 台 幣 千 元 ; 千 股 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C 及 D A B C D 有 無 員 工 認 股 取 得 限 制 等 四 項 總 額 E F 及 G 等 領 取 薪 資 獎 金 報 酬 退 職 業 務 執 行 退 職 退 休 金 員 工 酬 勞 權 憑 證 得 員 工 權 利 占 稅 後 純 益 七 項 總 額 占 稅 來 自 董 事 酬 勞 (C) 及 特 支 費 等 (A) 退 休 金 (B) 費 用 (D) (F) (G) 認 購 股 數 新 股 股 數 之 比 例 後 純 益 之 比 例 子 公 (E) 職 稱 姓 名 (H) (I) 司 以 財 務 報 告 內 外 轉 本 財 務 報 本 財 務 報 本 財 務 報 本 財 務 報 本 財 務 報 本 財 務 報 本 財 務 報 本 公 司 本 財 務 報 本 財 務 報 本 財 務 報 所 有 公 司 投 資 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 現 金 股 票 現 金 股 票 事 業 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 金 額 金 額 金 額 金 額 酬 金 董 事 長 許 勝 雄 董 事 高 青 山 金 寶 電 子 工 業 股 份 董 事 有 限 公 司 代 表 人 : 沈 軾 榮 董 事 魏 啟 林 7,022 7,022 0 0 9,689 9,689 2,849 2,909 2.92% 2.92% 30,684 30,684 928 928 8,787 0 8,787 0 424 424399 399 8.94% 8.95% 0 董 事 萬 建 國 董 事 張 久 利 獨 立 謝 其 嘉 董 事 獨 立 田 弘 茂 董 事 獨 立 王 友 泉 董 事 註 1:104 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 0 元 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 撥 數 928 千 元 註 2: 董 事 及 監 察 人 酬 勞 員 工 酬 勞 分 派 總 金 額 係 經 董 事 會 決 議 通 過, 惟 董 事 兼 任 員 工 領 取 之 員 工 酬 勞, 個 別 之 實 際 分 派 金 額 俟 配 發 基 準 日 重 新 議 定
- 18-1-1. 酬 金 級 距 表 : 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 高 青 山 金 寶 電 子 工 業 股 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 份 有 限 公 司 沈 軾 榮 萬 司 沈 軾 榮 魏 啟 林 謝 司 沈 軾 榮 魏 啟 林 謝 建 國 張 久 利 魏 啟 林 其 嘉 田 弘 茂 王 友 泉 其 嘉 田 弘 茂 王 友 泉 謝 其 嘉 田 弘 茂 王 友 泉 高 青 山 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 沈 軾 榮 萬 建 國 張 久 利 魏 啟 林 謝 其 嘉 田 弘 茂 王 友 泉 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 許 勝 雄 許 勝 雄 許 勝 雄 許 勝 雄 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 萬 建 國 張 久 利 萬 建 國 張 久 利 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 高 青 山 高 青 山 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 無 無 總 計 10 人 10 人 10 人 10 人 職 稱 2. 監 察 人 之 酬 金 : 姓 名 本 公 司 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 財 務 報 告 內 財 務 報 告 內 本 公 司 本 所 有 公 司 所 有 公 司 公 司 單 位 : 新 台 幣 千 元 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 有 無 領 取 來 自 子 稅 後 純 益 之 比 例 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 監 察 人 邱 平 和 監 察 人 胡 世 芳 監 察 人 許 介 立 中 華 開 發 工 業 銀 行 監 察 人 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 澤 生 0 0 2,768 2,768 895 910 0.55% 0.55% 0 註 :104 年 6 月 17 日 股 東 會 董 監 改 選, 中 華 開 發 工 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 代 表 人 : 劉 澤 生 ) 解 任, 許 介 立 新 任
2-1. 酬 金 級 距 表 : 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 低 於 2,000,000 元 胡 世 芳 邱 平 和 許 介 立 中 華 開 發 工 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 劉 澤 生 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 5 人 5 人 財 務 報 告 內 所 有 公 司 胡 世 芳 邱 平 和 許 介 立 中 華 開 發 工 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 劉 澤 生 - 19-3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 : 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 員 工 酬 勞 金 額 (D) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( % ) 單 位 : 新 台 幣 千 元 ; 千 股 取 得 員 工 認 股 取 得 限 制 員 權 憑 證 工 權 利 新 股 數 額 股 數 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 職 稱 姓 名 財 務 報 告 內 所 本 財 務 報 本 財 務 報 本 財 務 報 本 公 司 本 財 務 報 本 財 務 報 本 財 務 報 有 公 司 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 現 金 股 票 現 金 股 票 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 金 額 金 額 金 額 金 額 總 經 理 高 青 山 資 深 副 總 經 理 萬 建 國 20,424 22,234 1,248 1,248 13,913 13,913 9,890 0 9,890 0 6.78% 7.05% 442 442 434 434 0 資 深 副 總 經 理 張 久 利 副 總 經 理 汪 合 肥 註 1:104 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 0 元 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 撥 數 1,248 千 元 註 2: 員 工 酬 勞 分 派 總 金 額 係 經 董 事 會 決 議 通 過, 惟 個 別 之 實 際 分 派 金 額 俟 配 發 基 準 日 重 新 議 定
3-1. 酬 金 級 距 表 : 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 無 無 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 汪 合 肥 汪 合 肥 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 萬 建 國 張 久 利 萬 建 國 張 久 利 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 高 青 山 高 青 山 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 4 人 4 人 - 20 - 經 理 人 4. 分 派 員 工 酬 勞 之 經 理 人 姓 名 及 分 派 情 形 : 105 年 5 月 9 日 ; 單 位 : 新 台 幣 千 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 職 稱 姓 名 職 稱 姓 名 股 票 金 額 現 金 金 額 總 計 (%) 總 經 理 高 青 山 協 理 王 明 捷 資 深 副 總 經 理 萬 建 國 協 理 蘇 奉 信 資 深 副 總 經 理 張 久 利 協 理 吳 禎 祐 副 總 經 理 汪 合 肥 協 理 蕭 秀 宇 協 理 張 建 民 協 理 王 俊 輝 協 理 汪 建 秦 財 務 會 計 主 管 葉 金 卯 註 : 員 工 酬 勞 分 派 總 金 額 係 經 董 事 會 決 議 通 過, 惟 個 別 之 實 際 分 派 金 額 俟 配 發 基 準 日 重 新 議 定 0 11,749 11,749 1.75%
( 二 ) 公 司 有 下 列 情 事 之 一 者, 應 揭 露 個 別 董 事 及 監 察 人 之 酬 金 : 1. 最 近 二 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 曾 出 現 稅 後 虧 損 者, 應 揭 露 個 別 董 事 及 監 察 人 之 酬 金 但 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 已 產 生 稅 後 淨 利, 且 足 以 彌 補 累 積 虧 損 者, 不 在 此 限 : 無 此 情 形 2. 最 近 年 度 董 事 持 股 成 數 不 足 情 事 連 續 達 三 個 月 以 上 者, 應 揭 露 個 別 董 事 之 酬 金 ; 最 近 年 度 監 察 人 持 股 成 數 不 足 情 事 連 續 達 三 個 月 以 上 者, 應 揭 露 個 別 監 察 人 之 酬 金 : 無 此 情 形 3. 最 近 年 度 任 三 個 月 份 董 事 監 察 人 平 均 設 質 比 率 大 於 百 分 之 五 十 者, 應 揭 露 於 各 該 月 份 設 質 比 率 大 於 百 分 之 五 十 之 個 別 董 事 監 察 人 酬 金 : 無 此 情 形 4. 全 體 董 事 監 察 人 領 取 財 務 報 告 內 所 有 公 司 之 董 事 監 察 人 酬 金 占 稅 後 淨 利 超 過 百 分 之 二, 且 個 別 董 事 或 監 察 人 領 取 酬 金 超 過 新 臺 幣 一 千 五 百 萬 元 者, 應 揭 露 該 個 別 董 事 或 監 察 人 酬 金 : 無 此 情 形 ( 三 ) 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 酬 金 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 年 度 項 目 本 公 司 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 單 位 : 新 台 幣 千 元 ;% 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 本 公 司 董 事 監 占 稅 後 純 察 人 總 經 理 及 副 總 益 之 比 例 經 理 酬 金 總 額 103 年 度 82,146 7.46% 84,008 7.63% 104 年 度 68,697 10.24% 70,598 10.52% 註 :103 年 度 為 實 際 數 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 本 公 司 董 事 監 察 人 之 酬 金 按 照 公 司 章 程 第 二 十 一 條 二 十 六 條 辦 理 ; 總 經 理 及 副 總 經 理 給 付 酬 金 之 政 策, 係 依 該 職 位 於 同 業 市 場 中 的 薪 資 水 平 於 公 司 內 該 職 位 的 權 責 範 圍 以 及 其 對 公 司 營 運 目 標 的 貢 獻 度 給 付 酬 金 訂 定 酬 金 之 程 序, 除 了 參 考 公 司 整 - 21 -
體 的 營 運 績 效, 亦 參 考 個 人 的 績 效 達 成 率 及 對 公 司 績 效 的 貢 獻 度, 而 給 予 合 理 之 報 酬 上 述 原 則 得 基 於 因 應 整 體 經 濟 及 產 業 景 氣 變 動 之 必 要, 並 考 量 公 司 未 來 發 展 需 求 獲 利 情 形 及 營 運 風 險, 於 適 當 時 機 調 整 四 公 司 治 理 運 作 情 形 : ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 董 事 會 開 會 7 次 (A), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 委 託 出 席 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 ( B ) 次 數 率 (%)(B/A) 備 註 董 事 長 許 勝 雄 7 0 100% 連 任 董 事 高 青 山 7 0 100% 連 任 董 金 寶 電 子 工 業 股 事 份 有 限 公 司 2 0 29% 連 任 代 表 人 : 沈 軾 榮 董 事 魏 啟 林 4 0 57% 連 任 董 事 萬 建 國 7 0 100% 連 任 董 事 張 久 利 6 0 86% 連 任 獨 立 董 事 謝 其 嘉 6 1 86% 連 任 獨 立 董 事 田 弘 茂 7 0 100% 連 任 獨 立 董 事 王 友 泉 7 0 100% 連 任 監 察 人 邱 平 和 6 不 適 用 86% 連 任 監 察 人 胡 世 芳 7 不 適 用 100% 連 任 監 察 人 許 介 立 4 不 適 用 80% 104 年 6 月 17 日 新 任, 應 列 席 5 次 中 華 開 發 工 業 銀 監 察 人 行 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 澤 生 2 不 適 用 100% 104 年 6 月 17 日 解 任, 應 列 席 2 次 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 董 事 會 日 期 期 別 :104 年 5 月 5 日 ; 第 十 七 屆 第 十 八 次 議 案 內 容 :104 年 度 適 用 經 理 人 年 度 調 薪 本 案 高 青 山 董 事 萬 建 國 董 事 及 張 久 利 董 事, 分 別 擔 任 本 公 司 總 經 理 及 資 深 副 總 職 務 ; 依 公 司 法 206 條 及 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 與 當 事 人 有 關 之 事 項, 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 董 事 會 決 議 結 果 : 除 高 青 山 董 事 萬 建 國 董 事 及 張 久 利 董 事 為 迴 避 - 22 -
利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 外, 經 主 席 徵 詢 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 議 案 內 容 : 發 行 103 年 度 限 制 員 工 權 利 新 股 本 案 高 青 山 董 事 萬 建 國 董 事 及 張 久 利 董 事, 分 別 擔 任 本 公 司 總 經 理 及 資 深 副 總 職 務 ; 依 公 司 法 206 條 及 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 與 當 事 人 有 關 之 事 項, 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 董 事 會 決 議 結 果 : 除 高 青 山 董 事 萬 建 國 董 事 及 張 久 利 董 事 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 外, 經 主 席 徵 詢 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 議 案 內 容 : 解 除 本 公 司 董 事 競 業 禁 止 之 限 制 本 案 謝 其 嘉 獨 立 董 事, 說 明 新 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 ; 依 公 司 法 206 條 及 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 與 當 事 人 有 關 之 事 項, 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 董 事 會 決 議 結 果 : 除 謝 其 嘉 獨 立 董 事 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 外, 經 主 席 徵 詢 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 議 案 內 容 : 審 查 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 及 監 察 人 候 選 人 名 單 本 案 許 勝 雄 董 事 長 及 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 沈 軾 榮 董 事, 分 別 擔 任 提 名 股 東 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 之 董 事 長 及 董 事 暨 總 經 理 ; 依 公 司 法 206 條 及 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 與 當 事 人 有 關 之 事 項, 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決, 並 由 許 勝 雄 董 事 長 指 定 高 青 山 董 事 代 理 主 持 本 案 之 討 論 及 表 決 董 事 會 決 議 結 果 : 許 勝 雄 董 事 長 依 法 迴 避 討 論 本 案, 由 高 青 山 董 事 擔 任 本 案 主 席, 除 許 勝 雄 董 事 長 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 外, 經 主 席 徵 詢 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 ( 本 次 董 事 會 金 寶 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 沈 軾 榮 董 事 請 假 ) 董 事 會 日 期 期 別 :104 年 6 月 25 日 ; 第 十 八 屆 第 一 次 議 案 內 容 : 續 聘 任 高 青 山 先 生 為 總 經 理 本 案 高 青 山 董 事 係 本 案 之 當 事 人, 依 公 司 法 206 條 及 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 與 當 事 人 有 關 之 事 項, 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 董 事 會 決 議 結 果 : 除 高 青 山 董 事 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 外, 經 主 席 徵 詢 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 議 案 內 容 : 委 任 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 本 案 謝 其 嘉 獨 立 董 事 田 弘 茂 獨 立 董 事 及 王 友 泉 獨 立 董 事, 係 為 擬 委 任 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 ; 依 公 司 法 206 條 及 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 與 當 事 人 有 關 之 事 項, 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 董 事 會 決 議 結 果 : 除 謝 其 嘉 獨 立 董 事 田 弘 茂 獨 立 董 事 及 王 友 泉 獨 立 董 事 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 外, 經 主 席 徵 詢 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 - 23 -
董 事 會 日 期 期 別 :104 年 8 月 6 日 ; 第 十 八 屆 第 二 次 議 案 內 容 :103 年 度 適 用 經 理 人 員 工 紅 利 分 配 本 案 高 青 山 董 事 萬 建 國 董 事 及 張 久 利 董 事, 分 別 擔 任 本 公 司 總 經 理 及 資 深 副 總 職 務 ; 依 公 司 法 206 條 及 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 與 當 事 人 有 關 之 事 項, 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 董 事 會 決 議 結 果 : 除 高 青 山 董 事 萬 建 國 董 事 及 張 久 利 董 事 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 外, 經 主 席 徵 詢 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 議 案 內 容 : 解 除 本 公 司 經 理 人 競 業 禁 止 之 限 制 本 案 萬 建 國 董 事 說 明 新 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 ; 依 公 司 法 206 條 及 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 與 當 事 人 有 關 之 事 項, 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 董 事 會 決 議 結 果 : 除 萬 建 國 董 事 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 外, 經 主 席 徵 詢 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 董 事 會 日 期 期 別 :104 年 12 月 23 日 ; 第 十 八 屆 第 五 次 議 案 內 容 :104 年 度 適 用 經 理 人 年 終 獎 金 分 配 本 案 高 青 山 董 事 萬 建 國 董 事 及 張 久 利 董 事, 分 別 擔 任 本 公 司 總 經 理 及 資 深 副 總 職 務 ; 依 公 司 法 206 條 及 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 與 當 事 人 有 關 之 事 項, 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 董 事 會 決 議 結 果 : 除 高 青 山 董 事 及 萬 建 國 董 事 為 迴 避 利 益 不 參 與 討 論 及 表 決 外, 經 主 席 徵 詢 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 ( 本 次 董 事 會 張 久 利 董 事 請 假 ) 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 為 健 全 公 司 治 理, 協 助 董 事 會 評 估 與 核 定 董 事 監 事 與 經 理 人 之 薪 酬 水 準, 促 使 薪 酬 之 發 放 與 個 人 公 司 之 營 運 績 效 相 結 合, 以 達 薪 酬 發 放 之 合 理 性, 並 兼 具 吸 引 及 留 任 優 秀 人 才 之 目 的, 依 法 令 規 定 經 100 年 12 月 28 日 董 事 會 決 議 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 訂 定 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 104 年 6 月 17 日 股 東 常 會 改 選 後 隨 即 卸 任, 於 104 年 6 月 25 日 董 事 會 決 議 通 過 委 任 獨 立 董 事 謝 其 嘉 先 生 田 弘 茂 先 生 及 王 友 泉 先 生, 三 位 擔 任 本 公 司 第 三 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員, 自 薪 酬 委 員 會 改 選 迄 今, 已 開 會 次 數 4 次, 運 作 情 形 順 暢 近 年 來 主 管 機 關 積 極 推 動 增 進 公 司 治 理 之 各 項 政 策, 為 配 合 主 管 機 關 政 策, 以 及 落 實 及 強 化 公 司 治 理, 本 公 司 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則 獨 立 董 事 之 職 責 範 疇 規 則 關 係 企 業 相 互 間 財 務 業 務 相 關 規 範 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 誠 信 經 營 守 則 道 德 行 為 準 則 及 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南, 提 請 103 年 12 月 30 日 董 事 會 通 過 後 執 行, 並 配 合 主 管 機 關 相 關 條 文 修 訂, 適 時 修 訂 本 公 司 相 關 規 章 - 24 -
本 公 司 董 事 會 議 事 均 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 規 定 辦 理 ; 為 提 升 資 訊 透 明 度, 本 公 司 於 董 事 會 召 開 後, 將 董 事 會 重 要 決 議 事 項 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 站, 以 達 到 提 升 資 訊 透 明 度 之 要 求 本 公 司 一 向 秉 持 資 訊 公 開 透 明 之 原 則, 積 極 維 護 股 東 的 權 益, 有 關 公 司 治 理 相 關 之 規 章 辦 法 及 董 事 會 重 要 決 議, 請 參 考 公 司 網 站, 網 址 : http://www.acbel.com/investor_relations4.aspx ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : 不 適 用 ( 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會 ) 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 董 事 會 開 會 7 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 實 際 列 席 實 際 列 席 率 職 稱 姓 名 備 註 次 數 (B) (%)(B/A) 監 察 人 邱 平 和 6 86% 連 任 監 察 人 胡 世 芳 7 100% 連 任 監 察 人 許 介 立 4 80% 104 年 6 月 17 日 新 任, 應 列 席 5 次 中 華 開 發 工 業 銀 行 監 察 人 股 份 有 限 公 司 2 100% 104 年 6 月 17 日 解 任, 應 列 席 2 次 代 表 人 : 劉 澤 生 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 之 員 工 及 股 東 溝 通 之 情 形 : 本 公 司 監 察 人 可 透 過 發 言 人 董 事 會 股 東 會 等 機 制 與 員 工 股 東 或 利 害 關 係 人 溝 通 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 之 情 形 : 稽 核 主 管 每 月 當 面 向 監 察 人 呈 核 稽 核 報 告, 讓 監 察 人 能 掌 握 公 司 內 部 控 制 執 行 狀 況 ; 每 年 至 少 安 排 一 次 由 會 計 師 親 自 列 席 監 察 人 會 議, 向 監 察 人 報 告 財 務 報 表 查 核 結 果 及 對 公 司 內 控 及 法 令 遵 循 之 建 議 二 監 察 人 列 席 董 事 會 陳 述 意 見 : 董 事 會 日 期 期 別 :104 年 6 月 25 日 ; 第 十 八 屆 第 一 次 議 案 內 容 :104 年 1~5 月 營 業 報 告 胡 世 芳 監 察 人 發 言 : 股 東 會 時 出 席 股 東 發 言 提 出 股 利 分 派 率 提 高 落 地 執 行 力 問 題, 以 及 今 年 1~5 月 營 收 及 營 業 淨 利 皆 較 去 年 同 期 下 滑, 且 營 業 淨 利 衰 退 幅 度 大 於 營 收 衰 退 幅 度 等, 皆 需 經 營 團 隊 有 特 別 做 法, 以 調 整 營 運 策 略 突 破 困 境 ; 中 國 市 場 開 拓 已 過 摸 索 期, 必 須 全 力 衝 刺 ; 經 營 團 隊 並 可 於 董 事 會 提 出, 讓 董 監 事 能 共 同 協 助 - 25 -
另, 今 周 刊 近 期 報 導 同 業 近 年 來 成 長 所 採 策 略 及 做 法, 請 經 營 團 隊 研 讀 該 報 導, 參 考 同 業 成 功 改 革 經 驗 許 介 立 監 察 人 發 言 : 營 業 報 告 案 之 事 業 部 營 運 報 告 時, 請 增 加 書 面 資 料 以 輔 助 口 頭 說 明, 有 助 於 董 監 事 更 了 解 公 司 業 務 發 展 銷 售 及 獲 利 概 況 董 事 會 決 議 結 果 : 不 適 用 ; 本 案 為 報 告 案 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 本 公 司 將 依 胡 世 芳 監 察 人 及 許 介 立 監 察 人 所 提 之 建 議 進 行 董 事 會 日 期 期 別 :104 年 8 月 6 日 ; 第 十 八 屆 第 二 次 議 案 內 容 :104 年 1~6 月 營 業 報 告 胡 世 芳 監 察 人 發 言 : 依 同 業 之 最 新 研 究 報 告, 觀 察 到 競 爭 對 手 在 大 環 境 不 理 想 狀 況 下, 仍 能 在 正 確 道 路 上 穩 定 成 長 建 議 公 司 可 再 取 得 外 資 研 究 報 告, 應 有 更 多 資 訊, 詳 細 分 析 以 做 為 經 營 團 隊 策 略 擬 定 之 參 考 ; 希 望 公 司 未 來 經 營 主 軸 及 策 略 要 能 聚 焦, 做 正 確 的 事 情, 朝 正 確 方 向 邁 進 許 介 立 監 察 人 發 言 : 公 司 下 半 年 在 巴 西 業 績 有 較 大 成 長, 因 巴 西 經 濟 展 望 不 佳, 建 議 公 司 未 來 對 訂 單 確 認 及 匯 率 風 險 要 謹 慎 因 應 董 事 會 決 議 結 果 : 不 適 用 ; 本 案 為 報 告 案 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 本 公 司 將 依 胡 世 芳 監 察 人 及 許 介 立 監 察 人 所 提 之 建 議 進 行 董 事 會 日 期 期 別 :104 年 8 月 26 日 ; 第 十 八 屆 第 三 次 議 案 內 容 : 買 回 本 公 司 股 份 ( 買 回 目 的 : 維 護 公 司 信 用 及 股 東 權 益 ) 胡 世 芳 監 察 人 發 言 : 近 期 股 價 已 處 非 理 性 下 跌 階 段, 為 提 振 市 場 信 心, 建 議 以 減 資 為 目 的 之 第 一 階 段 可 增 加 買 回 數 量 董 事 會 決 議 結 果 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 為 提 振 市 場 信 心, 謝 其 嘉 獨 立 董 事 提 修 正 案 將 增 加 預 定 買 回 數 量 由 20,000,000 股 增 加 至 30,000,000 股 ; 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事 無 異 議 照 修 正 案 通 過 董 事 會 日 期 期 別 :104 年 12 月 23 日 ; 第 十 八 屆 第 五 次 議 案 內 容 : 企 業 社 會 責 任 執 行 情 形 報 告 胡 世 芳 監 察 人 發 言 : 建 議 明 年 起, 企 業 社 會 責 任 執 行 情 形 報 告 加 入 環 保 節 能 減 廢 相 關 數 據 報 告 董 事 會 決 議 結 果 : 不 適 用 ; 本 案 為 報 告 案 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 本 公 司 將 依 胡 世 芳 監 察 人 所 提 之 建 議 進 行 - 26 -
( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? 是 否 運 作 情 形 摘 要 說 明 本 公 司 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 依 最 新 法 令 修 訂, 業 經 104 年 12 月 23 日 董 事 會 通 過, 同 時 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 站 (http://www.acbel.com) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 一 ) 本 公 司 已 依 據 上 市 上 櫃 公 ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 設 有 發 言 司 治 理 實 務 守 人 及 代 理 發 言 人 處 理 股 東 建 則 規 定 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜 ( 二 ) 本 公 司 藉 由 與 主 要 股 東 互 動, 能 隨 時 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 ( 二 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 三 ) 本 公 司 與 關 係 企 業 係 為 獨 立 ( 三 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 運 作, 各 公 司 有 其 相 關 之 內 司 治 理 實 務 守 部 控 制 制 度 遵 行 則 規 定 ( 四 ) 本 公 司 於 98 年 12 月 30 日 董 事 會 通 過 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序 ; 並 將 上 述 規 章 呈 送 董 監 事, 且 公 告 於 公 司 內 部 網 路 公 佈 欄 及 公 司 網 站 (http://www.acbel.com), 供 所 有 員 工 或 經 理 人 查 詢 ( 一 ) 本 公 司 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 制 定 董 事 會 成 員 組 成 應 注 重 性 別 平 等, 並 普 遍 具 備 執 行 職 務 所 必 須 之 知 識 技 能 及 素 養, 以 達 到 公 司 治 理 之 理 想 目 標 ( 四 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 - 27 -
評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 是 否 運 作 情 形 摘 要 說 明 ( 二 ) 本 公 司 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 另 為 落 實 永 續 管 理 及 推 動 企 業 社 會 責 任, 主 動 設 立 企 業 社 會 責 任 委 員 會, 並 由 總 經 理 擔 任 主 任 委 員, 委 員 會 主 要 任 務 為 隨 時 掌 握 環 境 經 濟 社 會 各 面 向 指 標, 推 動 各 項 行 動 方 案, 以 善 盡 企 業 應 盡 之 責 任 與 義 務, 期 望 成 為 永 續 發 展 之 綠 色 典 範 企 業, 相 關 資 訊 揭 露 於 企 業 責 任 報 告 書 中 並 公 布 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 站 (http://www.acbel.com) ( 三 ) 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 相 關 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 ( 四 ) 本 公 司 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 29 條 規 定, 選 擇 專 業 負 責 且 具 獨 立 性 之 簽 證 會 計 師, 定 期 對 公 司 之 財 務 狀 況 及 內 部 控 制 實 施 查 核 本 公 司 每 年 定 期 ( 至 少 一 年 一 次 ) 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 及 適 任 性, 評 估 方 式 係 參 酌 會 計 師 法 第 47 條 及 會 計 師 職 業 道 德 規 範 第 10 號 公 報 訂 定 之 會 計 師 獨 立 性 及 適 任 性 評 估 表 其 評 估 項 目 包 含 與 本 公 司 管 理 階 層 人 員 無 配 偶 直 系 血 親 直 系 姻 親 或 二 親 等 內 關 係, 以 及 未 兼 本 公 司 或 關 係 企 業 經 常 工 作 支 領 固 定 薪 給. 等, 共 計 15 個 項 目 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 二 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 三 ) 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 評 估 方 式, 後 續 將 審 慎 評 估 後 制 定 ( 四 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 - 28 -
評 估 項 目 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 是 否 運 作 情 形 摘 要 說 明 另, 由 簽 證 會 計 師 出 具 超 然 獨 立 聲 明 書, 聲 明 符 合 中 華 民 國 職 業 道 德 規 範 公 報 第 10 號 正 直 公 正 客 觀 及 獨 立 性 之 規 定 其 聲 明 內 容 包 含 無 與 康 舒 科 技 及 其 關 係 人 間 有 直 接 或 重 大 間 接 財 務 利 益 而 影 響 獨 立 性 之 情 形 未 擔 任 康 舒 科 技 及 其 關 係 人 之 董 監 事 或 其 他 直 接 並 可 影 響 審 計 案 件 之 職 務 等 影 響 獨 立 超 然 之 情 形 本 公 司 將 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 及 適 任 性 評 估 結 果 提 董 事 會 通 過 若 會 計 師 依 法 令 規 定 或 事 務 所 內 部 輪 替 而 異 動 時 亦 同 105 年 度 簽 證 會 計 師 獨 立 性 評 估 案, 業 經 105 年 2 月 24 日 第 十 八 屆 第 五 次 董 事 會 通 過 本 公 司 無 連 續 七 年 未 更 換 會 計 師 或 其 受 有 處 分 或 有 損 及 獨 立 性 之 情 事 發 生 本 公 司 及 子 公 司 重 視 利 害 關 係 人 ( 如 客 戶 供 應 商 一 般 民 眾 等 ) 的 權 利 及 意 見, 特 建 構 完 整 的 溝 通 平 台 並 公 告 週 知 ( 公 司 網 站 郵 件 宣 導 ), 透 過 相 關 權 責 部 門 與 各 利 害 關 係 人 進 行 及 時 有 效 及 順 暢 溝 通 利 害 關 係 人 溝 通 資 訊, 公 告 於 本 公 司 網 站 (http://www.acbel.com) 本 公 司 已 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 辦 理 股 東 會 事 務 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 - 29 -
評 估 項 目 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 是 否 運 作 情 形 - 30 - 摘 要 說 明 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 網 址 : http://www.acbel.com, 提 供 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊, 並 指 定 專 責 單 位 負 責 維 護 資 料 之 更 新 ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 二 ) 本 公 司 已 依 規 定 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 且 落 實 執 行, 並 指 定 專 責 單 位 負 責 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 ; 另 本 公 司 不 定 期 召 開 法 人 說 明 會, 並 依 規 定 公 開 資 訊 本 公 司 自 99 年 起 發 行 企 業 社 會 責 任 報 告 書 以 符 合 國 際 趨 勢, 內 容 包 含 員 工 權 益 員 工 關 懷 以 及 投 資 人 客 戶 與 供 應 商 等 利 害 關 係 人 所 關 心 之 公 司 治 理 相 關 運 作 情 形, 並 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 站 (http://www.acbel.com) 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 請 參 閱 附 註 之 說 明 ( 二 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 本 公 司 已 依 據 第 二 屆 公 司 治 理 本 公 司 目 前 尚 未 編 評 鑑 指 標 進 行 公 司 治 理 自 評 作 制 公 司 治 理 自 評 報 業, 並 輸 入 證 基 會 所 建 置 之 系 統 告 或 委 託 其 他 專 業 中 ; 惟 目 前 尚 未 編 制 公 司 治 理 自 機 構 之 公 司 治 理 評 評 報 告, 亦 未 委 託 其 他 專 業 機 構 鑑 報 告, 後 續 將 審 慎 編 制 公 司 治 理 評 鑑 報 告 評 估 及 規 劃 附 註 : 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行
情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 本 公 司 及 子 公 司 均 堅 持 以 和 諧 誠 信 之 經 營 理 念, 落 實 尊 重 人 權 的 基 本 精 神, 將 員 工 視 為 一 家 人, 並 用 心 照 顧 每 位 同 仁 在 工 作 環 境 生 涯 發 展 及 家 庭 照 護 的 各 項 需 求 這 項 用 心 透 過 公 司 各 項 員 工 關 係 專 案 達 成 目 標, 如 : 成 立 委 員 會 型 組 織 以 規 劃 員 工 福 利 事 項 舉 辦 各 式 團 康 活 動 促 進 員 工 情 誼 經 常 性 辦 理 員 工 教 育 訓 練 並 鼓 勵 員 工 進 修 依 當 地 政 府 法 規 規 定, 為 員 工 如 實 投 保 各 項 社 會 保 險, 如 : 勞 工 退 休 金 提 撥 勞 工 保 險 醫 療 保 險 養 老 保 險 失 業 保 險 生 育 保 險 工 傷 保 險 等 本 公 司 及 子 公 司 尊 重 及 公 平 對 待 每 一 位 認 真 付 出 的 同 仁, 對 於 求 職 者 及 同 仁, 公 司 保 證 提 供 公 平 競 爭 的 機 會, 以 保 障 其 基 本 人 權 除 此, 公 司 內 部 建 構 各 式 溝 通 平 台, 透 過 多 元 暢 通 的 管 道, 建 立 友 善 關 懷 的 工 作 環 境, 配 合 不 定 期 的 員 工 訪 談, 關 心 員 工 在 職 場 家 庭 健 康 等 各 項 表 現, 並 給 予 必 要 之 協 助 或 解 決 投 資 者 關 係 : 本 公 司 透 過 充 份 揭 露 資 訊 使 投 資 人 了 解 公 司 營 運 狀 況, 並 透 過 股 東 會 及 發 言 人 與 投 資 者 溝 通 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 子 公 司 依 平 等 互 惠 之 原 則, 以 夥 伴 關 係 來 管 理 供 應 商, 創 造 彼 此 雙 贏 之 局 面 利 害 關 係 人 之 權 利 : 對 員 工 的 責 任 : 承 諾 善 待 員 工, 並 尊 重 其 人 格 尊 嚴, 建 立 安 全 衛 生 的 職 場 及 友 善 的 工 作 環 境 對 顧 客 的 責 任 : 提 供 安 全 高 品 質 的 產 品 及 完 整 而 正 確 的 產 品 資 訊, 並 對 顧 客 之 抱 怨 立 即 採 取 處 理 措 施 對 股 東 的 責 任 : 以 股 東 利 益 最 大 化 為 公 司 營 運 之 最 高 目 標 - 31 -
董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 目 前 未 訂 董 監 事 進 修 制 度, 目 前 配 合 實 際 業 務 需 要, 由 公 司 定 期 及 不 定 期 提 供 相 關 資 訊 及 舉 辦 研 討 會, 並 將 董 監 事 進 修 情 形 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ; 本 公 司 董 監 事 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 進 修 情 形 如 下 : 進 職 稱 姓 名 就 任 進 修 修 主 辦 單 位 課 程 名 稱 日 期 日 期 時 數 財 團 法 人 中 華 民 公 司 治 理 藍 圖 及 企 業 社 104.11.20 國 證 券 暨 期 貨 市 會 責 任 願 景 3 董 事 魏 啟 林 104.06.17 場 發 展 基 金 會 104.11.20 法 鼓 山 人 文 社 會 心 藍 海 策 略 - 企 業 社 會 責 基 金 會 任 系 列 幸 福 企 業 密 碼 3 社 團 法 人 中 華 公 審 計 委 員 會 實 務 探 討 104.03.20 3 司 治 理 協 會 獨 立 謝 其 嘉 104.06.17 財 團 法 人 中 華 民 公 開 發 行 公 司 內 部 人 操 董 事 104.09.01 國 證 券 暨 期 貨 市 縱 市 場 行 為 之 規 範 與 實 3 場 發 展 基 金 會 務 案 例 解 說 社 團 法 人 中 華 公 公 司 與 董 監 事 在 證 券 交 104.03.03 司 治 理 協 會 易 法 下 之 義 務 與 相 關 案 3 獨 立 例 解 析 田 弘 茂 104.06.17 董 事 財 團 法 人 中 華 民 上 市 公 司 企 業 倫 理 領 袖 104.05.27 國 證 券 暨 期 貨 市 論 壇 3 場 發 展 基 金 會 財 團 法 人 中 華 民 上 市 櫃 公 司 董 監 事 論 壇 - 獨 立 王 友 泉 104.06.17 104.08.27 國 證 券 暨 期 貨 市 企 業 誠 信 風 險 控 管 與 社 董 事 場 發 展 基 金 會 會 責 任 新 視 界 座 談 會 3 104.07.08 財 團 法 人 中 華 民 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 國 證 券 暨 期 貨 市 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 3 監 察 人 胡 世 芳 104.06.17 場 發 展 基 金 會 財 團 法 人 中 華 民 105 年 度 公 司 治 理 論 壇 105.01.26 國 證 券 暨 期 貨 市 系 列 - 內 線 交 易 與 企 業 3 場 發 展 基 金 會 社 會 責 任 座 談 會 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 所 訂 定 之 內 部 風 險 管 理 政 策 採 取 事 先 防 範 措 施 的 原 則, 建 立 內 部 的 風 險 管 理 程 序, 由 責 任 單 位 針 對 可 能 危 害 公 司 營 運 之 風 險, 諸 如 : 策 略 風 險 財 務 風 險 作 業 風 險 及 危 害 風 險 或 其 他 可 能 影 響 公 司 日 常 運 營 之 可 能 性 危 害, 依 循 辨 識 評 估 處 理 及 監 控 的 步 驟 進 行 風 險 管 理, 並 適 當 將 風 險 降 至 對 低, 如 : 對 設 備 廠 房 進 行 保 險 措 施, 對 產 品 運 輸 進 行 保 險 措 施 等 等, 將 可 能 危 害 公 司 本 身 運 作 的 危 險 性 降 至 最 低 同 時, 由 各 主 要 單 位 最 高 主 管 指 派 代 表 而 成 立 的 風 險 管 理 組 織, 負 責 審 核 責 任 單 位 提 出 之 風 險 處 理 計 畫 追 蹤 風 險 處 理 計 畫 執 行 成 效, 並 定 期 就 風 險 - 32 -
管 理 執 行 結 果 召 開 會 議 檢 討 茲 將 本 公 司 風 險 管 理 實 務 擇 要 說 明 於 後 : 1. 風 險 管 理 政 策 : 為 達 成 本 公 司 的 策 略 目 標 及 永 續 經 營 方 針, 對 風 險 管 理 的 指 導 性 原 則 說 明 對 本 公 司 可 能 面 臨 的 風 險 事 先 進 行 辨 識 及 分 析, 然 後 採 取 預 先 的 控 制 措 施 及 持 續 監 控 與 改 善 程 序, 以 儘 量 降 低 潛 在 風 險 發 生 的 可 能 性 及 對 將 影 響 降 至 最 小 2. 風 險 管 理 程 序 : 依 據 風 險 管 理 政 策 建 立, 以 可 接 受 的 成 本, 對 可 能 影 響 本 公 司 達 成 目 標 的 潛 在 風 險 進 行 辨 識 評 估 處 理 及 監 控 的 過 程, 並 定 期 追 蹤 及 納 入 各 單 位 日 常 作 業 3. 風 險 管 理 之 組 織 架 構 : 為 整 合 本 公 司 各 種 風 險 控 制 機 制 為 更 系 統 化 與 一 致 性 運 作 的 需 要, 本 公 司 成 立 風 險 管 理 組 織, 由 總 經 理 擔 任 主 任 委 員, 統 籌 指 揮 風 險 管 理 計 劃 推 動 及 運 作, 其 下 設 有 各 權 責 單 位, 負 責 推 動 各 項 業 務 風 險 管 理 例 如 : 稽 核 : 依 據 內 控 制 度 及 稽 核 計 畫 對 各 作 業 或 流 程 中 存 在 或 潛 在 的 風 險 進 行 稽 核, 並 依 查 核 結 果 提 報 董 事 會 及 經 營 階 層 財 務 : 負 責 財 務 調 度 及 資 金 有 效 使 用, 亦 藉 由 稅 務 規 劃 客 戶 信 用 風 險 管 控 等 機 制 以 降 低 公 司 財 務 風 險 發 生 的 機 率 資 訊 : 負 責 資 訊 網 路 系 統 的 安 全 管 控 與 維 護, 同 時 規 劃 公 司 重 要 資 訊 資 產 的 異 地 備 援 機 制, 以 降 低 營 運 風 險 發 生 的 衝 擊 法 務 : 負 責 審 核 各 種 契 約 及 智 財 權 申 請, 並 處 理 法 律 糾 紛 或 訴 訟, 以 降 低 公 司 營 運 的 法 務 風 險 4. 風 險 事 項 之 分 析 與 評 估 : 請 參 閱 年 報 226~230 頁 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 與 子 公 司 對 於 客 戶 均 採 公 平 誠 信 對 待, 針 對 客 戶 抱 怨 事 件, 妥 善 判 別 問 題 所 在 及 責 任 歸 屬, 以 確 保 對 客 戶 提 供 最 佳 服 務 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 向 國 泰 世 紀 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 投 保 500 萬 美 金 - 33 -
身 份 別 ( 四 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 姓 名 條 件 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 : 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 105 年 4 月 25 日 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 家 數 獨 謝 其 嘉 1 立 田 弘 茂 1 董 事 王 友 泉 0 註 : 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 備 註 - 34 -