聘任宋礼名先生付永标先生赵辉女士宋社吾先生盛海先生姚建平先生为公司副总经理, 何云南先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起三年本议案以 13 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过四审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案聘任李星先生为公司第四届董事会秘书, 任期自本次

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槽器却
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 安科生物公告编号 : 安徽安科生物工程 ( 集团 ) 股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏安徽安科生物工程 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 下称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2010 年 9 月 27 日下午 3:00 在公司二楼会议室以现场会议和电讯会议的方式同时召开会议通知于 2010 年 9 月 15 日以直接邮件的形式送达应到董事 13 人, 实到董事 12 人, 非独立董事宋礼名先生因个人原因未能亲自出席会议, 特授权委托非独立董事宋礼华先生代为参加会议并就会议审议事项行使表决权, 全体监事列席会议会议由宋礼华先生主持, 会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定, 与会董事认真审议并通过了以下决议 : 一审议通过关于选举第四届董事会董事长的议案选举宋礼华先生担任公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起三年本议案以 13 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过二审议通过关于聘任公司总经理的议案聘任宋礼华先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起三年本议案以 13 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过三审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案

2 聘任宋礼名先生付永标先生赵辉女士宋社吾先生盛海先生姚建平先生为公司副总经理, 何云南先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起三年本议案以 13 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过四审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案聘任李星先生为公司第四届董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起三年本议案以 13 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过五审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案选举第四届董事会专门委员会, 包括 : 审计委员会薪酬和考核委员会, 任期自本次董事会审议通过之日起三年各专门委员会人员组成情况如下 : 审计委员会主任 : 朱卫东先生 ( 独立董事 ) 成员 : 刘光福先生 ( 独立董事 ) 吴锐先生薪酬和考核委员会主任 : 梁樑先生 ( 独立董事 ) 成员 : 汪渊先生 ( 独立董事 ) 王荣海先生本议案以 13 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过六审议通过关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案同意公司使用超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台, 按治疗性生物制品注册分类 2 进行药学药效学药代安全性评价等进行研究开发, 目标获得新生物制品临床研究批件关于公司使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的公告具体内容详见中

3 国证监会指定的创业板信息披露网站本议案以 13 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过特此公告附 : 公司董事长总经理及其他高级管理人员简历安徽安科生物工程 ( 集团 ) 股份有限公司董事会二一年九月二十七日

4 附件 : 安徽安科生物工程 ( 集团 ) 股份有限公司公司董事长总经理及其他高级管理人员简历董事长总经理 : 宋礼华先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1957 年 1 月出生, 硕士, 研究员, 博士生导师, 注册执业药师, 享受国务院有特殊贡献专家政府津贴, 第九届安徽省人大常委, 第十十一届全国人大代表曾任安徽省科学技术研究院院长安徽省生物研究所所长, 安徽安科生物高技术公司安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程 ( 集团 ) 股份有限公司董事长总经理, 现任安徽省科学技术协会副主席, 安徽省科学技术研究院名誉院长, 安徽省生物工程学会理事长, 安徽省实验动物学会理事长, 国际干扰素及细胞因子学会会员, 中国干扰素及细胞因子学会理事, 中国科学技术大学安徽医科大学和安徽大学兼职教授, 合肥高新股份有限公司董事, 本公司董事宋礼华先生, 与宋礼名先生为兄弟关系, 为本公司控股股东实际控制人与本公司其他持有 5% 以上股东不存在关联关系, 除上述兼职外, 宋礼华先生最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员宋礼华先生本人持有本公司股份 46,888,200 股, 不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形副总经理 : 宋礼名先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1962 年 1 月出生, 硕士, 高级工程师曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所安徽工业大学公司第三届董事会董事副总经理现任余良卿安科恒益董事长, 浙江福韦药业有限公司深圳市裕普实业有限公司执行董事, 本公司董事宋礼名先生, 与宋礼华先生为兄弟关系, 为本公司控股股东实际控制人与本公司其他持有 5% 以上股东不存在关联关系, 除上述兼职外, 宋礼名先生最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员宋礼名先生本人持有本公司

5 股份 12,042,000 股, 不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形付永标先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1970 年 11 月出生, 大学本科, 助理研究员曾荣获国家科技进步三等奖中国青年科技创新优秀奖安徽省科技进步一等奖安徽省政府突出贡献奖安徽省青年科技奖各 1 次现任本公司董事付永标先生, 与本公司其他持有 5% 以上股东控股股东实际控制人不存在关联关系, 最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员付永标先生本人持有本公司股份 2,844,000 股, 不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形赵辉女士, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1974 年 4 月出生, 大学本科, 助理研究员曾参与安徽省九五科技攻关项目 1 项, 荣获安徽省科学技术成果奖 1 次现任本公司董事副总经理兼任国贸部经理赵辉女士, 与本公司其他持有 5% 以上股东控股股东实际控制人不存在关联关系, 最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员赵辉女士本人持有本公司股份 1,134,000 股, 不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形宋社吾先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1965 年 4 月出生, 博士, 研究员曾任职于安徽农业大学军事医学科学院微生物流行病研究所英国利物浦大学热带医学院和英国牛津大学动物系曾担任公司第三届监事会主席, 研发中心主任现任公司副总经理兼任总工办主任先后完成或承担了英国皇家学会 KC/Wong Educational Foundation International Incoming Fellowship 项目国家自然科学基金项目国家科技攻关计划国家重大新药创制专项安徽省自然科学基金项目和安徽省优秀青年基金项目等多个项目, 曾获北京市科技进步三等奖等多项奖项, 安徽省学术和技术带头人后备人选, 合肥学院和安徽理工大学兼职教授

6 宋社吾先生与本公司其他持有 5% 以上的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系宋社吾本人持有公司股份 648,000 股, 不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形盛海先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1975 年 1 月出生, 大学本科曾任销售分公司江苏办事处浙江办事处主任, 销售分公司副总经理现任公司副总经理兼任销售分公司总经理盛海先生与本公司其他持有 5% 以上的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系盛海本人持有公司股份 684,000 股, 不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形姚建平先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1972 年 7 月出生, 大学本科, 工程师曾任职于安徽桑尼生物技术研究所, 安徽安科生物余良卿公司总经理, 本公司第三届监事会职工监事, 公司副总经理现任安徽省省直机关青联常委, 公司销售分公司副总经理曾取得省级科研成果 2 项, 获安徽省首届省直机关十大杰出青年安徽省优秀青年企业家安徽省安庆市十大杰出青年企业家等荣誉称号姚建平先生与本公司其他持有 5% 以上的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系姚建平本人持有公司股份 972,000 股, 不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形财务总监 : 何云南先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1966 年 2 月出生, 工商管理硕士先后毕业于合肥工业大学和中国科技大学, 并在英国利物浦大学学习金融工程曾任职于合肥电缆厂安徽国风塑业股份有限公司安徽海宁投资实业有限公司公司第三届董事会董事兼任财务总监现任本公司董事何云南先生, 与本公司其他持有 5% 以上股东控股股东实际控制人不存在关联关系, 最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员何云南先生

7 本人持有本公司股份 378,000 股, 不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形董事会秘书 : 李星先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1957 年 11 月出生, 大学专科, 副研究员曾荣获全国科普先进个人中国技术市场建设成就奖铜陵市优秀企业家称号, 获得安徽省科技进步奖 2 次等曾任安徽省科学技术厅科技研究开发中心主任书记, 安徽省常设技术市场总经理, 曾任安徽安科恒益药业有限公司总经理公司副总经理董事会秘书现任合肥高新股份有限公司监事, 本公司董事兼任董事会秘书李星先生通过了深证证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格考试, 并获得资格证书李星先生, 与本公司其他持有 5% 以上股东控股股东实际控制人不存在关联关系, 最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员李星先生本人持有本公司股份 1,233,000 股, 不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年