北京神州泰岳软件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告暨召开公司二○○七年年度股东大会的通知

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1 证券代码 : 证券简称 : 神州泰岳公告编号 : 北京神州泰岳软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 北京神州泰岳软件股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于 2016 年 5 月 24 日以邮件方式送达 应参加董事 10 人, 实际参加董事 10 人 本次会议的召开符合法律 行政法规 部门规章和公司章程的有关规定 会议由公司董事长王宁先生主持, 与会董事认真审议, 形成如下决议 : 一 审议通过 关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案 公司董事会下设有战略 审计 提名 薪酬与考核委员会, 各委员会组成如下 : 战略委员会 5 人, 成员为 : 王宁 ( 主席 ) 李力 黄松浪 翟一兵 罗建北提名委员会 3 人, 成员为 : 罗建北 ( 主席 ) 沈阳 李力审计委员会 3 人, 成员为 : 王雪春 ( 主席 ) 刘铁民 汪铖薪酬与考核委员会 3 人, 成员为 : 刘铁民 ( 主席 ) 沈阳 王宁本议案以 二 审议通过 关于选举公司第六届董事会董事长 副董事长的议案 选举王宁先生为第六届董事会董事长, 黄松浪先生为副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 表决结果如下 : 1. 王宁先生 : 1

2 2. 黄松浪先生 : 三 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 经公司提名委员会提名, 同意聘任李力先生为公司总裁, 聘任翟一兵先生为公司首席运营官 (COO), 聘任徐元区先生 高峰先生 刘丁先生 董越先生 任杰先生 梁德兴先生 张黔山先生 艾东先生 林红女士为公司副总裁, 聘任林红女士为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 表决结果如下 : 1. 李力先生 : 2. 翟一兵先生 : 3. 徐元区先生 : 4. 高峰先生 : 5. 刘丁先生 : 6. 董越先生 : 7. 任杰先生 : 8. 梁德兴先生 : 9. 张黔山先生 : 10. 艾东先生 : 2

3 11. 林红女士 : 公司独立董事对本议案发表了同意意见 四 审议通过 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案 经公司董事会提名委员会提名, 同意聘任张黔山先生为公司董事会秘书, 聘任丁思茗女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 表决结果如下 : 1. 张黔山先生 : 2. 丁思茗女士 : 公司独立董事对本议案发表了同意意见 五 审议通过 关于聘任公司内审负责人的议案 经公司董事会审计委员会提名, 聘任赵倩莹女士为公司内审负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 本议案以 特此公告 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2016 年 5 月 28 日 3

4 附件 : 公司董事长 副董事长及高级管理人员简历 1 董事长王宁先生,1961 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权 毕业于河北大学, 理学 法学双学士, 荣获 2006 年 中国软件企业十大领军人物 2009 年 中国软件产业发展功勋人物 及 中国软件产业杰出企业家 曾任河北大学校团委书记 河北大学出版社社长 联想集团工控公司电脑部经理 北京新海拓科技公司总经理, 北京神州泰岳科技有限公司副总经理 总经理 2001 年 5 月至今担任公司董事长, 其中,2001 年 5 月至 2007 年 7 月, 曾任公司财务负责人 总经理 兼任北京启天同信科技有限公司董事 北京互联时代通讯科技有限公司董事长 北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事长 北京华泰德丰技术有限公司董事长 北京善聚投资管理有限公司执行董事 持有公司股份 126,958,612 股, 为公司控股股东及实际控制人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 2 副董事长黄松浪先生,1968 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于清华大学, 软件工程硕士学位,2002 年获美国新泽西州立大学 Rutgers 商学院 EMBA 学位 ; 曾任吉通通信有限公司技术总体部经理 中国惠普有限公司软件业务部总经理 上海联盈数码技术有限公司董事 总经理 ;2007 年 7 月至今任公司副董事长 董事会秘书 现兼任大连华信计算机技术股份有限公司董事 重庆新媒农信科技有限公司执行董事 重庆新媒亿网科技有限公司执行董事 重庆新迈峰科技有限公司执行董事 北京启天同信科技有限公司董事 北京中清龙图网络技术有限公司董事 Ultrapower 360 Pte Ltd 董事 持有公司股份 114,318,403 股, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 4

5 3 总裁李力先生,1971 年出生, 中国国籍, 新加坡永久居留权 毕业于首都经贸大学 ; 曾任北京力霸科技有限公司副总经理 李力先生作为公司主要创始人,2001 年 10 月至今历任公司董事 常务副总经理 总经理 兼任北京启天同信科技有限公司董事 神州泰岳 ( 香港 ) 有限公司董事 Ultrapower 360 Pte Ltd 董事 持有公司股份 256,807,304 股, 为公司控股股东及实际控制人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 4 首席运营官(COO) 翟一兵先生,1963 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权 教授级高级工程师 1986 年毕业于北京邮电学院无线电工程专业, 留校后任计算机工程系助教 ; 先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位 1990 年进入邮电部电信总局工作, 曾任科员 主任 局长助理 ; 在地方挂职锻炼任职副市长 ; 中国移动通信集团公司筹备办公室主任 中国移动通信集团公司网络部副部长 ;2002 年在中国联合通信有限公司曾任移动部 增值业务部 营销部副总经理 ;2007 年任联通时科信息技术有限公司董事 首席执行官 ;2013 年 3 月, 担任公司首席运营官 (COO) 2013 年 5 月至今担任公司董事兼首席运营官 兼任北京神州泰岳智能数据技术有限公司执行董事 持有公司股份 1,802,002 股,, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 5 副总裁徐元区先生,1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于北京信息工程学院, 通信工程学士学位,2007 年获北京邮电大学软件工程硕士学位 ; 曾任北京信息工程学院团委副书记 北京多润信息科技有限公司 CTO 微软( 中国 ) 有限公司 MCS 部资深顾问 ;2009 年 4 月至今任北京新媒传信科技有限公司副总经理 总经理 持有公司股份 100,000 股, 与其他持有公司 5% 以上股份的 5

6 股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 高峰先生,1976 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权 毕业于沈阳航空工业学院 ;2002 年至今历任公司销售经理 高级销售经理 行业销售总监 副总经理 现兼任北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理 持有公司股票 9,675,886 股, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 刘丁先生,1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于北京交通大学 1986 年 7 月至 1993 年 6 月曾任北京兆维集团计算机软件工程师 1993 年 7 月至 2003 年任北京谐诚商务发展有限公司总经理,2004 年 年 11 月北京博于恒业科技有限公司总经理 2010 年 12 月担任北京神州泰岳软件股份有限公司系统集成事业部总经理 ;2013 年至今担任北京神州泰岳系统集成有限公司总经理 持有公司股份 4,100 股, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 董越先生,1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于北京邮电大学, 通信与电子系统专业硕士学位,2005 年获挪威管理学院信息通信管理专业工商管理硕士学位 ; 曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理 中国电信数据通信事业部规划计划处副处长 中国联通增值业务部移动互联网中心经理 中国联通营销部一中心经理 联通时科信息技术有限公司总经理助理 副总经理 ;2014 年 4 月至今任公司网络技术分公司总经理 未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 任杰先生,1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于宁夏大学, 6

7 计算机软件学士学位 曾任微软 ( 中国 ) 有限公司顾问咨询经理 ;2008 年 12 月加入北京新媒传信科技有限公司担任高级副总经理 ;2015 年至今任北京泰岳智桥信息技术有限公司总经理 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 梁德兴先生,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于哈尔滨理工大学, 获得精密仪器专业学士学位,2008 年获北京大学光华管理学院 MBA 学位 曾任北京齿轮总厂质检员 北京冠群金辰软件公司研发经理 ;2002 年 9 月加入北京神州泰岳软件股份有限公司, 历任信息安全事业部总监 副总经理, 运维服务中心总经理 人力资源部总经理 市场部总经理, 现任公司副总裁职务 持有公司股份 3,200 股, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 张黔山先生,1971 年出生, 北京大学工商管理硕士 ; 曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长 大鹏证券投资银行高级经理 公司资本运营部经理 北京德业投资有限公司总经理 互联无限 ( 北京 ) 科技有限公司副总经理 ; 现任公司战略投资与证券管理事业部总经理, 兼任北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事 持有公司股份 5,912,202 股, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不存在 深圳证券交易所创业板股票上市规则 第 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形 已通过深圳证券交易所创业板董事会秘书资格考试 艾东先生,1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于西北纺织工学院, 机械制造专业 ; 曾任西安仪表厂销售处销售经理 北京高阳圣思园科技有限公司西南区总经理 西区总经理, 北京神州泰岳软件股份有限公司重庆销售经理, 西区总经理, 信息技术分公司总经理 ; 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 7

8 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 林红女士,1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 本科学历, 高级会计师职称 曾任北京市海淀区畜牧水产总公司出纳 主管会计, 北京市直机动车检测场财务经理 北京神州泰岳计算机公司财务副经理 北京神州泰岳软件股份有限公司财务经理, 现任北京神州泰岳软件股份有限公司集团财务总经理 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 6 董事会秘书 张黔山先生, 详细信息请参见 5 副总裁 7 证券事务代表丁思茗女士,1979 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权 硕士学位, 本科毕业于北京信息工程学院通信工程专业, 研究生毕业于北京大学 MBA 专业 ; 曾任宏智科技股份有限公司项目经理 浪潮 LG 信息系统有限公司产品项目经理 2007 年加入公司, 历任总经理助理 市场部经理, 现任证券部经理 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板股票上市规则 第 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形 已通过深圳证券交易所创业板董事会秘书资格考试 8 内审负责人赵倩莹女士, 1988 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权 毕业于对外经济贸易大学 ; 中国注册会计师 国际注册内部审计师 ; 曾供职于中航国际物流有限公司, 现任公司内审部经理 不持有公司股票, 与其他持有公司 5% 8

9 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联 关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 9