独立董事候选人名单 : 田秋生先生郑国坚先生张文京先生 ( 简历请见附件 ) 独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见刊登于 2015 年 7 月 11 日证券时报中国证券报和的珠海港股份有限公司独立董事提名人声明珠海港股份有限公

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弄育纪
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1 证券代码 : 证券简称 : 珠海港公告编号 : 珠海港股份有限公司第八届董事局第七十五次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏珠海港股份有限公司 ( 以下简称公司或珠海港 ) 第八届董事局第七十五次会议通知于 2015 年 7 月 8 日以专人传真及电子邮件方式送达全体董事会议于 2015 年 7 月 10 日上午 10:00 以通讯表决方式召开, 会议应到董事 8 人, 实到董事 8 人会议符合公司章程的有关规定, 合法有效会议审议并通过了如下议案 : 一关于董事局换届的议案公司第八届董事局任期已届满, 根据中华人民共和国公司法有关证券法律法规公司章程等相关规定, 现公司董事局和符合推荐资格的股东已按程序推荐了公司第九届董事局的董事候选人董事局提名委员会对推荐人选的任职资格进行了审查, 待董事局审议通过后, 将作为第九届董事局董事候选人提交股东大会选举其中, 独立董事人选尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举董事候选人名单 : 欧辉生先生梁学敏先生黄志华先生李少汕先生周娟女士真虹先生 1

2 独立董事候选人名单 : 田秋生先生郑国坚先生张文京先生 ( 简历请见附件 ) 独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见刊登于 2015 年 7 月 11 日证券时报中国证券报和的珠海港股份有限公司独立董事提名人声明珠海港股份有限公司独立董事候选人声明参与该项议案表决的董事 8 人, 同意 8 人 ; 反对 0 人, 弃权 0 人该事项尚需提交股东大会审议二关于支付董事薪酬的议案根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程等有关规定, 珠海港拟向与公司控股股东和实际控制人均不存在关联关系的非独立董事及独立董事支付年度报酬人民币柒万元, 按月支付 ( 以上标准为税前标准, 由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税 ) 公司承担上述董事履行职责时发生的差旅费等必要费用, 由董事局主席或董事局主席授权审批参与该项议案表决的董事 8 人, 同意 8 人 ; 反对 0 人, 弃权 0 人该事项尚需提交股东大会选举三关于召开公司 2015 年第七次临时股东大会的议案鉴于关于董事局换届的议案关于监事会换届的议案关于支付董事薪酬的议案事项需要提交股东大会审议, 公司拟定于 2015 年 7 月 27 日 ( 星期一 ) 下午 14:10 以现场和网络相结合的方式召开公司 2015 年第七次临时股东大会, 具体审议内容请见刊登于 2015 年 7 月 11 日证券时报中国证券报和 2

3 的珠海港股份有限公司关于召开 2015 年第七次临时股东大会的通知参与该项议案表决的董事 8 人, 同意 8 人 ; 反对 0 人, 弃权 0 人附件 : 公司第九届董事局董事候选人简历珠海港股份有限公司董事局 2015 年 7 月 11 日附件 : 公司第九届董事局董事候选人简历欧辉生男,45 岁, 博士, 高级经济师会计师注册会计师主要工作经历 : 曾任广东美的集团股份有限公司会计主管, 珠海醋酸纤维有限公司财务部经理, 珠海市正邦资产经营有限公司财务总监, 珠海市国有资产经营管理局总经济师助理, 珠海功控集团有限公司副总经理党委委员, 珠海市汇畅交通投资有限公司董事长, 珠海功控玻璃纤维有限公司董事长 ;2007 年 1 月 2012 年 1 月, 任珠海经济特区富华集团股份有限公司 (2010 年 9 月更名为珠海港股份有限公司 ) 总裁 ;2007 年 2 月至今, 任珠海经济特区富华集团股份有限公 3

4 司 ( 后更名为珠海港股份有限公司 ) 董事 ;2011 年 7 月 2013 年 6 月, 任珠海港控股集团有限公司董事党委副书记 ;2011 年 7 月 2015 年 2 月, 任珠海港控股集团有限公司总经理 ;2013 年 6 月至今, 任珠海港控股集团有限公司董事长党委书记法定代表人 ;2013 年 6 月至今, 任珠海港股份有限公司董事局主席法定代表人与公司和控股股东存在关联关系不持有公司股份未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件梁学敏男,57 岁, 本科学历, 高级经营师工程师主要工作经历 : 曾任珠海经济特区电力开发 ( 集团 ) 公司党委书记总经理, 华电股份有限公司 ( 后改名为力合股份 ) 董事长, 力合股份董事 ;2006 年 9 月 2007 年 2 月, 任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长总经理 ;2007 年 2 月 2009 年 2 月, 任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长 ;2007 年 1 月 2011 年 10 月, 任珠海经济特区富华集团股份有限公司 (2010 年 9 月更名为珠海港股份有限公司 ) 副总裁 ;2007 年 4 月至今, 任珠海经济特区富华集团股份有限公司 ( 后更名为珠海港股份有限公司 ) 董事 ;2011 年 10 月至 2012 年 5 月, 任珠海港控股集团有限公司副总经理 ;2012 年 5 月年 2 月, 任珠海港股份有限公司总裁 ;2015 年 2 月至今, 任珠海港控股集团有限公司董事总经理与公司和控股股东存在关联关系不持有公司股份未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等 4

5 相关法律法规和规定要求的任职条件黄志华男,51 岁, 本科学历, 经济师, 政工师主要工作经历 : 曾任珠海市针织漂染厂副厂长, 珠海经济特区粤华染织有限公司总经理党支部书记, 珠海市纺织工业集团公司工委会主席党委委员, 珠海功控集团有限公司人力资源部总经理 ;2003 年 7 月 2007 年 1 月, 任珠海功控集团有限公司党委副书记纪委书记兼任党委办主任人力资源部总经理 ;1993 年 2012 年 5 月, 任珠海经济特区富华集团股份有限公司 (2010 年 9 月更名珠海港股份有限公司 ) 董事 ; 2007 年 1 月至 2015 年 2 月, 任珠海经济特区富华集团股份有限公司 ( 后更名珠海港股份有限公司 ) 副总裁 ;2012 年 4 月至今, 任珠海港股份有限公司党委书记 ;2013 年 7 月至今, 任珠海港股份有限公司董事 ;2015 年 2 月至今, 任珠海港股份有限公司总裁与公司存在关联关系, 与控股股东不存在关联关系持有公司 22,269 股股份未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件李少汕男,54 岁, 本科学历, 工程师经济师主要工作经历 : 曾任珠海斗门县科技局局长, 珠海市工业委员会主任助理主任科员, 珠海市功业控股有限公司投资部总经理 ; 珠海功控集团有限公司副总经理 ;2002 年 3 月 2006 年 12 月, 任珠海功控集团有限公司董事副总经理 ;2004 年 8 月 2007 年 1 月, 任珠海功控集团有限公司党委委员 ;2007 年 1 月至今, 任珠海经济特区富华集团股份有 5

6 限公司 (2010 年 9 月更名珠海港股份有限公司 ) 副总裁 ;2007 年 2 月至今, 任珠海经济特区富华集团股份有限公司 ( 后更名珠海港股份有限公司 ) 董事与公司存在关联关系, 与控股股东不存在关联关系不持有公司股份未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件周娟, 女,34 岁, 本科, 注册会计师主要工作经历 :2004 年 7 月 2011 年 10 月, 历任大华会计师事务所珠海分所财务审计员项目经理 ;2011 年 10 月 2013 年 9 月, 北京师范大学珠海分校财务人员招投标临时负责人 ;2013 年 9 月 2013 年 12 月, 任珠海市财政局特聘检查专家 ;2013 年 12 月至今, 任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监 ;2013 年 12 月至今, 任珠海市公交集团董事财务总监 ;2013 年 6 月至今, 任珠海港控股集团有限公司董事财务总监 ;2013 年 7 月至今, 任珠海港股份有限公司董事 ;2014 年 1 月至今, 任珠海投资控股有限公司监事与公司不存在关联关系, 与控股股东存在关联关系不持有公司股份未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件真虹, 男,57 岁, 博士, 教授, 博士生导师主要工作经历 : 曾任上海海运学院 ( 后改名 : 上海海事大学 ) 助教讲师副教授教授规划办公室主任 ;1999 年 2004 年, 上海海事大学交通运输 6

7 学院教授博导 ;2001 年年 : 上海海事大学教务处处长 ;2006 年至今, 交通运输学院教授博导 ;2006 年年 : 上海海事大学高等教育研究所所长 ;2008 年至今, 上海海事大学上海国际航运研究中心秘书长与公司和控股股东不存在关联关系不持有公司股份未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件独立董事简历 : 田秋生, 男,59 岁, 博士, 教授, 博士生导师主要工作经历 : 1982 年 7 月 2005 年 7 月, 在兰州大学任教, 先后任讲师副教授教授博士导师, 并先后担任兰州大学经济系副系主任系主任经济管理学院副院长经济学院副院长 2005 年 7 月至今在华南理工大学任教,2005 年 11 月至今, 任华南理工大学经济与贸易学院副院长 2005 年 10 月至 2012 年 5 月兼任珠海港股份有限公司独立董事 2014 年 12 月至今, 兼任珠海港股份有限公司独立董事现主要兼任 : 广东产业金融研究院学术委员会委员研究员, 国家统计局中国经济景气检测中心中国百名经济学家信心调查特邀经济学家, 广东省综合改革发展研究院高级研究员, 政协广东省委员会委员经济委员会委员, 中国国际金融学会理事, 中国消费经济学会理事, 广东省人民政府参事与公司和控股股东不存在关联关系未持有公司股份未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法 7

8 等相关法律法规和规定要求的任职条件郑国坚, 男,36 岁, 博士, 副教授主要工作经历 :2008 年 8 月年 12 月, 任中山大学管理学院会计学系讲师 ;2011 年 1 月 2012 年 12 月, 任中山大学管理学院会计学系副教授 ;2013 年 1 月至今, 任中山大学管理学院会计学系副教授, 副主任 2014 年 12 月至今, 兼任珠海港股份有限公司独立董事现主要兼任 : 广州市中晟宏大教育科技有限公司董事长 ; 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事 ; 广东广弘控股股份有限公司独立董事 ; 山东鲁南纸业股份有限公司 ( 非上市 ) 独立董事与公司和控股股东不存在关联关系未持有公司股份未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件张文京,47 岁, 硕士研究生, 合伙人律师主要工作经历 : 曾任洛阳铜加工集团有限公司法律事务部法律顾问, 洛阳市联合律师事务所律师 ;1995 年 7 月年 12 月, 珠海市西区人民检察院助理检查员 ;1998 年 1 月至今, 广东晨光律师事务所 ( 现更名为北京德恒 ( 珠海 ) 律师事务所 ) 合伙人律师现主要兼任 : 力合股份有限公司独立董事提名委员会主任, 佛山华新包装股份有限公司独立董事, 北京师范大学珠海分校法律与行政学院副教授, 珠海市人大常委会珠海市人民政府珠海市住房和城乡规划建设局法律顾问, 珠海市人民政府行政复议委员会委员 8

9 与公司和控股股东不存在关联关系未持有公司股份未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 9

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn