四关于审议公司 2014 年财务预算报告的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 五关于审议公司 2013 年利润分配预案的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 经审计, 母公司 2013 年度实现净利润 100,267, 元, 加上上年度剩余的未分配利润 37

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灾华
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中成股份公告编号 : 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏中成进出口股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告中成进出口股份有限公司董事会于 2014 年 3 月 11 日以书面形式发出公司第五届董事会第二十六次会议通知, 中成进出口股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2014 年 3 月 21 日在公司会议室召开本次会议应到董事 9 名, 实到董事 8 名, 独立董事马朝松先生因公未能出席本次会议, 书面委托独立董事陈重先生代为出席, 并行使表决权出席本次会议的董事占应到董事人数的 50% 以上, 符合公司章程规定召开董事会会议的法定人数本次董事会会议由刘学义董事长主持, 会议采用举手表决方式, 由主持人计票并宣布表决结果列席本次会议的有公司监事及高级管理人员本次董事会会议审议并表决通过如下议案 : 一关于审议公司 2013 年工作总结及 2014 年重点工作计划报告的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 二关于审议公司董事会 2013 年工作报告的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 三关于审议公司 2013 年财务决算报告的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 );

2 四关于审议公司 2014 年财务预算报告的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 五关于审议公司 2013 年利润分配预案的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 经审计, 母公司 2013 年度实现净利润 100,267, 元, 加上上年度剩余的未分配利润 376, 元, 实际可供分配的利润为 100,644, 元, 建议按如下方式分配 : 1 提取 10% 法定盈余公积金 10,026, 元 ; 2 本次实际可供股东分配的利润为 90,617, 元, 拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 29,598 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派人民币现金 3.0 元 ( 含税 ); 剩余未分配利润 1,823, 元结转下年度分配六关于审议公司 2014 年利润分配政策的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 公司 2014 年度利润分配政策为 : (1) 分配次数 : 公司 2014 年中期不进行利润分配, 年末一次分配 ; (2) 分配比例 : 公司 2014 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于 30%; (3) 分配形式 : 采用向全体股东派发现金的方式公司 2014 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定 ; 公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利

3 七关于审议公司独立董事年度述职报告的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 具体内容详见深圳巨潮网八关于审议公司 2013 年年度报告及其摘要的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 具体内容详见深圳巨潮网九关于审议公司 2013 年度内部控制评价报告的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 具体内容详见深圳巨潮网十关于审议公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 具体内容详见深圳巨潮网十一关于审议续聘公司常年法律顾问的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 同意继续聘请北京竞天公诚律师事务所为中成进出口股份有限公司 2014 年度常年法律顾问十二关于审议续聘 2014 年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务决算和内部控制的审计机构, 年度财务审计费用为 55 万元人民币, 内部控制审计费用为 22 万元人民币, 合计费用为 77 万元人民币十三关于审议 2013 年度公司日常关联交易执行情况及 2014

4 年度日常关联交易预计情况的议案 ( 五票同意零票弃权零票反对 ), 关联董事刘学义先生刘艳女士杜黎龙先生张朋先生对本次表决进行了回避 ; 详见同日发布的 2013 年度公司日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计情况公告十四关于审议总经理任期述职报告的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 十五关于审议董事会任期述职报告的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 十六关于审议公司第六届董事会董事候选人选的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 公司第六届董事会由九人组成, 刘学义先生顾海涛先生张晖先生杜黎龙先生张朋先生黄晖先生 ( 职工董事 ) 马朝松先生( 独立董事人选 ) 陈宋生先生( 独立董事人选 ) 江华先生( 独立董事人选 ) 为董事候选人选其中独立董事人选尚需深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交股东大会审议通过 ( 董事候选人选简历详见附件 ); 十七关于设立并聘任总工程师的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 同意公司设立总工程师一职, 并聘任刘德勇先生为总工程师, 作为公司高级管理人员享受副总经理待遇 ( 刘德勇先生简历详见附件 ); 十八关于蒋镶赢同志不再担任副总经理职务的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 根据工作需要, 蒋镶赢同志不再担任中

5 成进出口股份有限公司副总经理职务, 另有任用十九关于向大连中成进出口有限公司推荐董事会董事候选人选和监事会监事候选人选的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 同意推荐王建伟先生张庆雪女士为大连中成进出口股份有限公司董事会董事候选人选, 梁欣先生为大连中成进出口股份有限公司监事会监事候选人选二十关于向兴业银行光大银行申请综合授信的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 二十一关于拟承接中成集团苏丹汤布尔糖厂 EPC 项目事项的议案 ( 五票同意零票弃权零票反对 ); 关联董事刘学义先生刘艳女士杜黎龙先生张朋先生对本次表决进行了回避同意公司与中国成套设备进出口 ( 集团 ) 总公司 ( 以下总公司 ) 签订承接苏丹汤布尔糖厂 EPC 项目的相关关联交易协议, 并向总公司支付其在项目开发阶段已支出前期费用, 具体金额以项目实际支出 ( 或账面金额 ) 并经双方审核确认后为准, 预计金额约 900 万元人民币, 总公司不收取项目代理费用同时, 授权公司管理层按照上述原则签署相关关联交易协议届时, 公司将根据监管部门的规定, 另行披露二十二关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一三年年度股东大会的议案 ( 九票同意零票弃权零票反对 ); 公司定于 2014 年 4 月 25 日召开二一三年年度股东大会根据国家有关法律法规及公司章程规定, 本次董事会会议的第二三四五六七八十二十三十五十六项议案须提请股东大会审议批准 ; 同时, 中成进出口股份有限公司第五届监事会第十六次会议审议通过的公司监事会 2013 年工作报告监事会

6 任期述职报告关于审议公司第六届监事会监事候选人选的议案须提请股东大会审议批准特此公告附件一 : 董事候选人选简历附件二 : 刘德勇先生简历中成进出口股份有限公司董事会二一四年三月二十二日

7 附件一 : 董事候选人选简历 1 刘学义先生:1955 年 10 月生, 汉族, 中共党员, 高级工程师 1982 年毕业于天津轻工业学院, 后在轻工业部及国家开发投资公司从事计划管理及项目管理工作期间, 曾在海南中海实业投资有限公司任总经理深圳先科电子股份公司任董事长总经理深圳市出版发行有限公司董事长总经理国投电子国投创业国投高科等公司董事长总经理国投中鲁公司董事长现任国家开发投资公司总裁助理中国成套设备进出口 ( 集团 ) 总公司董事长中成进出口股份有限公司董事长中成国际糖业股份有限公司董事长该董事候选人选未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 2 顾海涛先生: 1963 年 11 月生, 汉族, 中共党员, 高级工程师 1984 年毕业于上海机械学院, 工商管理硕士, 现任中国成套设备进出口 ( 集团 ) 总公司总经理期间, 曾任哈尔滨电站设备成套 ( 集团 ) 公司项目现场经理, 哈尔滨电站工程有限责任公司经营开发部副经理经理, 哈尔滨电站工程有限责任公司总经理助理总经理董事长兼党委书记, 哈电集团电站阀门有限公司执行董事兼党委书记, 中国成套设备进出口 ( 集团 ) 总公司副总经理兼国家开发投资公司国际业务部副主任

8 该董事候选人选未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 3 张晖先生: 1968 年 4 月生, 汉族, 中共党员 1990 年毕业于北京国际关系学院, 现任中成进出口股份有限公司总经理中国成套设备进出口云南股份有限公司董事长期间, 历任中国成套设备进出口云南公司一部副经理中国成套设备进出口云南公司副总经理中国成套设备进出口云南股份有限公司副总经理总经理董事长兼总经理该董事候选人选未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 4 杜黎龙先生: 1976 年 7 月生, 汉族, 中共党员, 高级工程师 2003 年毕业于浙江大学, 硕士研究生, 现任中国成套设备进出口 ( 集团 ) 总公司战略发展部经理期间, 曾在国投电力公司任项目经理借调国务院国资委规划局国家开发投资公司战略发展部战略处任高级业务主管国务院国资委改革局挂职国家开发投资公司战略发展部战略处任副处长 ( 主持工作 ) 该董事候选人选未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 5 张朋先生: 1978 年 10 月生, 汉族, 中共党员, 中级职称

9 2000 年毕业于河南大学, 现任中国成套设备进出口 ( 集团 ) 总公司经营管理部经理期间, 曾在国家开发投资公司计划财务部国家开发投资公司财务会计部工作, 国家开发投资公司外派广东中能酒精有限公司任财务总监该董事候选人选未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 6 黄晖先生: 1971 年生, 中共党员, 高级会计师毕业于山东交通学院西安理工大学, 硕士学位曾任云南元江万绿生物集团有限公司董事财务部经理中国成套设备进出口 ( 集团 ) 总公司财务部财务科科长中成国际工程发展公司财务部副经理现任中成进出口股份有限公司人力资源部经理该董事候选人选未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 7 马朝松先生:1972 年生, 历任中测会计师事务所项目经理现任中诚信会计师事务所有限责任公司合伙人, 北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长, 北京诚信瑞达投资咨询有限公司董事长, 北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事该独立董事候选人选未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格

10 8 陈宋生先生:1966 年生, 北京理工大学管理与经济学院会计系主任, 教授, 会计学博士生导师,CPA, 高级审计师, 现担任湖南骆驼蓄电池股份有限公司大恒新纪元科技股份有限公司独立董事该独立董事候选人选未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 9 江华先生:1963 年出生, 毕业于中国人民大学法学院, 法学硕士 1993 年获中国证监会和司法部颁发的首批证券律师资格,2012 年被中国人民大学法学院律师学院聘为法律硕士专业学位研究生兼职导师现担任海康威视股份有限公司大恒新纪元科技股份有限公司中化岩土工程股份有限公司珠海华发实业股份有限公司独立董事该独立董事候选人选未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格

11 刘德勇先生简历刘德勇先生 :1968 年 2 月生, 汉族, 中共党员, 高级工程师毕业于清华大学哈尔滨工业大学, 硕士研究生曾任哈电多能水电开发有限公司进出口业务部副经理, 哈尔滨电站工程有限责任公司伊朗水电工程部经理兼德黑兰办事处主任, 伊朗越南巴基斯坦水电及火电项目经理, 公司副总工程师兼水电项目部部长 ; 现任中国水电顾问集团国际工程有限公司副总工程师兼海外业务二部总经理

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件传真和书面的方式送达与会人员,2019