关联董事张旸回避表决, 其他董事表决结果为 : 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 关于调整非公开发行股票数量和发行对象的议案本次非公开发行股票数量原拟不超过 242,718,666 股 ( 含 242,718,666 股 ), 鉴于公司于 2015 年 5 月 15 日实施了 20

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1 证券代码 : 证券简称 : 格林美公告编号 : 格林美股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏格林美股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第三十五次会议通知已于 2015 年 6 月 2 日, 分别以书面传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出, 会议于 2015 年 6 月 9 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开本次会议应参加会议的董事 6 人, 实际参加会议的董事 6 人出席会议的人数超过董事总数的二分之一, 表决有效会议由公司董事长许开华先生主持, 会议召开的时间地点及方式均符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定经董事审议表决通过了如下决议 : 一审议通过了关于调整非公开发行股票价格数量发行对象和募集资金金额的议案 1 关于调整非公开发行股票价格的议案本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日 (2015 年 2 月 17 日 ), 发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 发行价格将作出相应调整鉴于公司于 2015 年 5 月 15 日实施了 2014 年度利润分配方案, 以 2014 年年末总股本 923,840,167 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 3 股本次发行价格相应由元 / 股调整为 9.50 元 / 股

2 关联董事张旸回避表决, 其他董事表决结果为 : 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 关于调整非公开发行股票数量和发行对象的议案本次非公开发行股票数量原拟不超过 242,718,666 股 ( 含 242,718,666 股 ), 鉴于公司于 2015 年 5 月 15 日实施了 2014 年度利润分配方案, 以 2014 年年末总股本 923,840,167 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 3 股本次发行股票的数量调整为不超过 315,789,753 股 ( 含 315,789,753 股 ) 由于广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司及其投资的广州汇垠磐涅投资企业 ( 有限合伙 ) 不再参与认购公司本次非公开发行股票, 因此, 公司本次非公开发行股票数量调整为不超过 270,232,180 股 ( 含 270,232,180 股 ), 各发行对象认购的股份数量如下 : 序号发行对象认购股份数量 ( 股 ) 认购资金 ( 元 ) 1 深圳中植产投环保投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 78,947, ,004, 上海星鸿资产经营有限公司 33,684, ,999, 上海星通创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 31,578, ,999, 中邮创业基金管理有限公司 31,578, ,999, 平安资产管理有限责任公司 31,578, ,999, 华夏人寿保险股份有限公司 26,021, ,199, 上海德溢慧心股权投资有限公司 21,052, ,999, 中企港二期南京创业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 15,789, ,000, 合计 270,232,180 2,567,205, 关联董事张旸回避表决, 其他董事表决结果为 : 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案鉴于广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司及其投资的广州汇垠磐涅投资企业 ( 有限合伙 ) 不再参与认购公司本次非公开发行股票本次非公开发行股票募集资金总额调整为不超过 256, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目 :

3 单位 : 万元序号项目名称募集资金投入金额 1 收购江苏凯力克钴业股份有限公司 49% 股权 38, 收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司 49% 股权 16, 收购浙江德威硬质合金制造有限公司 65% 股权 19, 偿还银行贷款 90, 补充流动资金 91, 合计 256, 为了保证募集资金投资项目的顺利进行, 保护公司全体股东的利益, 在本次募集资金到位前, 公司将以自筹资金先行投入部分项目, 待募集资金到位后再予以置换实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决关联董事张旸回避表决, 其他董事表决结果为 : 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过了关于非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案鉴于公司实施了 2014 年度利润分配方案, 公司非公开发行股票发行价格和发行数量需作相应调整此外, 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司及其投资的广州汇垠磐涅投资企业 ( 有限合伙 ) 不再参与认购公司本次非公开发行股票因此, 根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行具体事宜的议案的授权, 公司董事会对原非公开发行股票预案进行调整 2015 年度非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 关联董事张旸回避表决, 其他董事表决结果为 : 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过了关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 ( 修订稿 ) 的议案鉴于广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司及其投资的广州汇垠磐涅投资企业 ( 有限合伙 ) 不再参与认购公司本次非公开发行股票, 本次非公开发行股票募集资金总额调整为不超过 256, 万元因此, 根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行具

4 体事宜的议案的授权, 公司董事会对原非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行调整非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告( 修订稿 ) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过了关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案中国证券监督管理委员会对公司提交的 2015 年度非公开发行股票申请文件出具了中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ), 根据反馈意见所涉及的问题, 合伙企业或资管产品认购公司非公开发行股票, 需要在附条件生效的股份认购合同中明确约定 :a 委托人或合伙人的具体身份人数资产状况认购资金来源与申请人的关联关系等情况 ;b 在非公开发行获得证监会核准后发行方案于证监会备案前, 资管产品或有限合伙资金募集到位 ;c 资管产品或有限合伙无法有效募集成立时的保证措施或者违约责任 ;d 在锁定期内, 委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙因此, 公司分别与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议, 进一步明确了发行对象及其有关情况认购价格认购数量等有关事项, 具体如下 : 1 关于公司与深圳中植产投环保投资合伙企业( 有限合伙 ) 签署 < 格林美股份有限公司与深圳中植产投环保投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 附生效条件的股份认购协议之补充协议 > 的议案公司董事张旸在深圳中植产投环保投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 任职, 深圳中植产投环保投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与公司存在关联关系, 关联董事张旸回避表决表决结果 : 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 关于公司与上海星鸿资产经营有限公司签署 < 格林美股份有限公司与上海星鸿资产经营有限公司附生效条件的股份认购协议之补充协议 > 的议案表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 关于公司与上海星通创业投资管理中心( 有限合伙 ) 签署 < 格林美股份有限公司与上海星通创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 附生效条件的股份认购协议之补

5 充协议 > 的议案表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 关于公司与中邮创业基金管理有限公司签署 < 格林美股份有限公司与中邮创业基金管理有限公司附生效条件的股份认购协议之补充协议 > 的议案表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5 关于公司与平安资产管理有限责任公司签署 < 格林美股份有限公司与平安资产管理有限责任公司附生效条件的股份认购协议之补充协议 > 的议案表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6 关于公司与华夏人寿保险股份有限公司签署 < 格林美股份有限公司与华夏人寿保险股份有限公司附生效条件的股份认购协议之补充协议 > 的议案表决结果为 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 7 关于公司与上海德溢慧心股权投资有限公司签署 < 格林美股份有限公司与上海德溢慧心股权投资有限公司附生效条件的股份认购协议之补充协议 > 的议案表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 8 关于公司与中企港二期南京创业投资基金中心( 有限合伙 ) 签署 < 格林美股份有限公司与中企港二期南京创业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 附生效条件的股份认购协议之补充协议 > 的议案表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议通过了关于公司与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司终止附生效条件的股份认购协议的议案根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申请文件出具的反馈意见, 经协商一致, 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司及其投资的广州汇垠磐涅投资企业 ( 有限合伙 ) 不再参与认购公司本次非公开发行股票, 因此, 根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行具体事宜的议案的授权, 公司与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司终止了原签署的附生效条件股份认购协议, 并签署相应的终止协议表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

6 特此公告格林美股份有限公司董事会二 Ο 一五年六月十日

对象认购的股份数量将进行相应调整调整后 : 定价基准日发行价格及定价原则定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日根据市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 修订本次非公开发行股票的定价基准日本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :

对象认购的股份数量将进行相应调整调整后 : 定价基准日发行价格及定价原则定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日根据市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 修订本次非公开发行股票的定价基准日本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 : 证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园