度的关联交易 ; 3 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 4 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与江苏金象赛瑞化工科技有限公司 2015 年度的关联交易 ; 4 以 10 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%,

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1 证券代码 : 证券简称 : 金象赛瑞主办券商 : 招商证券 四川金象赛瑞化工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 会议召开情况四川金象赛瑞化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十次会议于 2016 年 2 月 2 日 9:00 在公司会议室召开 会议通知于 2016 年 1 月 27 日发送全体董事 本次会议应到董事 11 人, 实到董事及委托代表共 9 人 ( 其中 :HIN FAN TSANG 委托 FRANK TSANG, 唐印委托刘朝慧出席会议并表决 ) 会议由董事长雷林主持, 由董事会秘书肖俊辉担任本次会议的记录人 公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议 本次会议的召集 召开及议案审议 表决程序符合 公司法 公司章程 的有关规定 二 会议表决情况与会董事经认真审议, 以投票方式表决, 审议并通过了如下议案 : ( 一 ) 审议通过 公司 2016 年经营方针目标 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 审议 关于确认公司 2015 年度关联交易的议案 1 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 4 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司 ( 及下属控股子公司 ) 与四川金象化工产业集团股份有限公司 2015 年度的关联交易 ; 回避表决情况 : 公司董事雷林 刘朝慧 李旭初 郭志刚为关联董事, 回避表决 2 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 4 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与四川金象联成化工有限公司 2015 年 1 / 6

2 度的关联交易 ; 3 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 4 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与江苏金象赛瑞化工科技有限公司 2015 年度的关联交易 ; 4 以 10 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司 ( 及下属控股子公司 ) 与雷林先生 2015 年度的关联交易 ; 回避表决情况 : 雷林为关联董事, 回避表决 5 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与合肥五丰投资有限公司 2015 年度的关联交易 ; 回避表决情况 :FRANK TSANG 与 HIN FAN TSANG 为关联董事, 回避表决 6 以 10 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与眉山印武阳勇投资中心 ( 有限合伙 )2015 年的度关联交易 ; 回避表决情况 : 唐印为关联董事, 回避表决 7 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与 YI JIANG LIN 的 2015 年度关联交易 ; 8 以 8 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与雷林 刘朝慧 李旭初 胡天成 2015 年度的关联交易 回避表决情况 : 雷林 刘朝慧 李旭初为关联董事, 回避表决 9 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与 ON BOARD LIMITED2015 年度的关联交易 回避表决情况 :FRANK TSANG HIN FAN TSANG 为关联董事, 回避表决 10 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与四川省眉山市兴海宇燃气有限公司 2015 年度的关联交 2 / 6

3 易 ; 11 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了河北冀衡赛瑞化工有限公司与河北冀衡集团有限公司 ( 或其下属企业 )2015 年度的关联交易 ; 12 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与下属控股子公司 2015 年度的关联交易 ; 13 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司下属控股子公司之间 2015 年度的关联交易 ; 14 以 9 票赞成 2 票反对 0 票弃权, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 81.8%, 通过了公司下属控股公司与新疆沙雅县城市建设投资有限公司 2015 年度的关联交易 ; 15 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 4 票回避, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与四川锦成化学催化剂有限公司 2015 年度的关联交易 ; 16 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 赞成票占应出席会议有表决权人数的 100%, 通过了公司与四川佳象贸易有限公司 2015 年度的关联交易 上述 2015 年度关联交易均发生在本公司挂牌之前, 其中部分交易事项已经过公司内部程序审议且在本公司的 公开转让说明书 中披露 ; 其余部分发生在本公司向全国股转公司申报材料后至正式挂牌前, 未经审议与披露 因前后两部分有所牵连, 不便分割, 现公司董事会予以整体补充审议确认, 并提交公司股东大会审议 ( 四 ) 审议通过 关于公司向中国工商银行眉山市分行申请流动资金贷款 ( 续贷 ) 及关联担保的议案 议案内容 : 公司拟向中国工商银行眉山市分行申请共计 万元流动资金贷款 ( 续贷 ), 期限一年, 拟以公司房地产作抵押及由公司控股股东四川金象化工产业集团股份有限公司提供连带责任保证担保 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 票回避 3 / 6

4 ( 五 ) 审议通过 关于公司向中国农业发展银行眉山市分行申请流动资金贷款 ( 续贷 ) 的议案 议案内容 : 公司拟向中国农业发展银行眉山市分行申请 9800 万元流动资金贷款 ( 续贷 ), 期限一年, 拟以公司房地产作抵押, 并由眉山中小保担保公司及仁寿志诚担保公司提供担保 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 六 ) 审议通过 关于公司向德阳银行眉山分行申请流动资金贷款的议案 议案内容 : 公司拟向德阳银行眉山分行申请 3000 万元流动资金贷款, 期限一年, 以公司存货作抵押担保 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 七 ) 审议通过 关于公司向中国光大银行成都光华支行申请 3500 万元流动资金贷款 ( 续贷 ) 及关联担保的议案 议案内容 : 公司拟向中国光大银行成华支行申请 3500 万元流动资金贷款 ( 续贷 ), 期限 1 年, 用公司房地产作抵押及公司控股股东四川金象化工产业集团股份有限公司提供担保 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 票回避 ( 八 ) 审议通过 关于新疆金圣胡杨化工有限公司向中国建设银行库车县支行申请流动资金贷款及关联担保的议案 议案内容 : 公司控股子公司新疆金圣胡杨化工有限公司拟向中国建设银行库车县支行申请 2000 万元流动资金贷款续贷并申请授信 5000 万元, 期限 1 年, 由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 九 ) 审议通过 关于新疆金圣胡杨化工有限公司向中国工商银行沙雅县支行申请流动资金贷款 ( 续贷 ) 及关联担保的议案 4 / 6

5 议案内容 : 公司控股子公司新疆金圣胡杨化工有限公司拟向中国工商银行沙雅县支行申请流动资金贷款共计 9000 万元 ( 续贷 ), 期限 1 年, 由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 十 ) 审议通过 关于新疆玉象胡杨化工有限公司向中国建设银行库车县支行申请流动资金贷款 ( 续贷 ) 及关联担保的议案 议案内容 : 公司控股子公司新疆玉象胡杨化工有限公司拟向中国建设银行库车县支行申请流动资金贷款共计 3000 万元 ( 续贷 ) 并授信 5000 万元, 期限 1 年, 由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 十一 ) 审议通过 关于新疆金圣胡杨化工有限公司向中国工商银行沙雅县支行申请中长期存量贷款展期及关联担保的议案 议案内容 : 公司控股子公司新疆金圣胡杨化工有限公司拟向中国工商银行沙雅县支行申请中长期项目存量贷款 万元展期, 由公司继续提供担保 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司股东大会审议 ( 十二 ) 审议通过 关于新疆玉象胡杨化工有限公司向沙雅县农村信用合作联社申请流动资金贷款 ( 续贷 ) 及关联担保的议案 议案内容 : 公司控股子公司新疆玉象胡杨化工有限公司拟向沙雅县农村信用合作联社申请流动资金贷款 4000 万元 ( 续贷 ), 期限 1 年, 由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 十三 ) 审议通过 关于新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司向中国农业发展银行新疆自治区分行申请重点建设专项基金及向阜康市政府提供反担保的议案 ; 5 / 6

6 议案内容 : 全资子公司新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司 10 万吨 / 年三聚氰胺联产 60 万吨硝基复合肥项目, 拟向中国农业发展银行新疆自治区分行申请重点建设专项基金 4.83 亿元, 该专项基金由阜康市人民政府提供担保, 公司提供反担保, 并由公司向阜康市人民政府做出 如果新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司届时不能归还该重点建设专项基金, 由公司承担一切连带责任 的承诺 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 十四 ) 审议通过 关于提议召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案 议案内容 : 提议于 2016 年 2 月 19 日在公司会议室召开 2016 年度第一次临时股东大会, 会议审议本次董事会决议公告的需股东会审议的议案 本次股东大会其余事项具体见相关会议通知 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 三 备查文件目录 1 四川金象赛瑞化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 特此公告 四川金象赛瑞化工股份有限公司 董事会 2016 年 2 月 4 日 6 / 6