集资金存放与使用情况的专项报告 五 会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 ( 上的 2015 年度内部控制自我评价报告 六 会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

二 审议通过 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 15 日届满, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 以及 公司章程 的有关规定, 经公司提名委员会审核, 第二届董事会独立董事候选人为曹惠娟 王惠芬 朱晓东, 任期自本议案经

广州赛意信息科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十七次会议于 2019 年 1 月 2 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开 会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达 会议应出席董事 7 名,

审计委员会 : 独立董事曹惠娟女士 ( 主任委员 ) 独立董事朱晓东先生 董事刘国华先生 提名委员会 : 独立董事曹惠娟女士 ( 主任委员 ) 董事长张成康先生 独立董事王惠芬女士 薪酬与考核委员会 : 独立董事朱晓东先生 ( 主任委员 ) 董事长张成康先生 独立董事曹惠娟女士 战略委员会 : 董事

广州赛意信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 1 月 18 日召开了 2019 年第一次临时股东大会, 会议选举出了公司第二届董事会成员 : 张成康 刘伟超 刘国华 赵军 朱晓东 曹惠娟 王惠芬, 具体内容详见 2019

证券代码： 证券简称：双环科技 公告编号：

证券代码 :000707 证券简称 : 双环科技公告编号 :2018-026 湖北双环科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北双环科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 4 月 4

(2) 提名李卫伟先生为公司非独立董事 (3) 提名吴卫红女士为公司非独立董事 (4) 提名杨军先生为公司非独立董事 (5) 提名张云先生为公司非独立董事以上非独立董事候选人 ( 简历附后 ) 人员任职资格符合法律法规的规定, 提请公司股东大会审议, 并按照累积投票方式分别进行逐项表决 董事会中兼任

证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2016-128 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 12 月 15 日以专人送达 邮件及传真方式发出,

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读

证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

南方宇航科技股份有限公司

股票代码 :000738 股票简称 : 航发控制公告编号 : 临 2018-005 中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国航发动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 23 日上午 9:00 时在北京亚奥国际酒店以现场方式召开

深圳市新亚电子制程股份有限公司

证券代码 :002388 证券简称 : 新亚制程公告编号 :2016-086 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议以电子邮件及电话的方式于 2016

证券代码： 证券简称：双环科技 公告编号：

证券代码 :000422 证券简称 :*ST 宜化公告编号 :2018-125 湖北宜化化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北宜化化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 12 月

薪酬与考核委员会拟由董事桂松蕾 ( 独立董事 主任委员 ) 张建平 ( 独立董事 ) 王永辉组成 ( 三 ) 以 8 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 董事会同意聘任张根华先生为总裁, 聘任安德军先生 王永辉先生 贾双燕女士为副总裁, 聘任蔡晓芳女士为财务总监

证券代码 :002573 证券简称 : 清新环境公告编号 :2016-107 北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 北京清新环境技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 8 月

厦门金达威维生素股份有限公司

证券代码 :002626 证券简称 : 金达威公告编号 :2019-031 厦门金达威集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门金达威集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 12 日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场会议方式召开 本次会议由公司董事江斌主持

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

公司上述董事候选人不存在下列情形之一 :( 一 ) 公司法 第 146 条规定的情形之一 ;( 二 ) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满 ;( 三 ) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;( 四 ) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;( 五 ) 最近三

证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2017-094 广州视源电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十次会议于 2017 年 12 月 8 日晚上七点三十分在广州市黄埔区云埔四路

证券代码 : 证券简称 : 三七互娱公告编号 : 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 下称 公司 或

证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2019-046 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 下称 公司 或 本公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以专人送达 电子邮件 电话方式发出,

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开

股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月

2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017

证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事

根据 上市公司治理准则 公司章程 及公司各专门委员会议事规则相 关规定, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 员会四个专门委员会 具体如下 : 1. 战略委员会 战略委员会由 3 名董事组成, 其中包括 1 名独立董事 战略委员会委员由周勇 先生 孙永辉先生 童慧明先生担

证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2017-099 广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 26 日 16:00 在广州市黄埔区云埔四路

上海华测导航技术股份有限公司

上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况公司第二届董事会第二次会议的通知于 2018 年 3 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出, 会议于 2018 年 4 月 10 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 本次会议应出席董事

集人 ) 洪天峰 屈力扬; 4 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 同意委任薪酬与考核委员会委员 : 洪天峰 ( 召集人 ) 陆建忠 邬伟琪; 上述专门委员会委员任期至第四届董事会届满 四 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任胡扬忠先生为公司总

证券代码 :002415 证券简称 : 海康威视公告编号 :2018-013 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 杭州海康威视数字技术股份有限公司 ( 以下简称 海康威视 或 公司 ) 第四届董事会第一次会议, 于 2018 年 3 月 16 日以传真 电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢, 同时声明 : 公司第四届董事会候选人名单中, 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件

证券代码 :002801 证券简称 : 微光股份公告编号 :2018-084 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 杭州微光电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会将于 2018 年 11 月 10 日届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

实 勤勉的履行董事义务与职责 特此公告 湖南科力尔电机股份有限公司董事会 2018 年 10 月 22 日 2

湖南科力尔电机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南科力尔电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期于 2018 年 10 月 18 日届满 为了顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

证券代码： 证券简称：百圆裤业 公告编号：

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码 :002640 证券简称 : 跨境通公告编号 :2018-151 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况跨境通宝电子商务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 11 月 23 日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第一次会议

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

证券代码： 证券简称：丹邦科技 公告编号：

证券代码 :002289 证券简称 : 宇顺电子公告编号 :2016-043 深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十三次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事 会议于 2016 年

厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 证券代码 : 证券简称 : 延江股份公告编号 : 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事

第二届董事会第六次会议决议 证券代码 :300658 证券简称 : 延江股份公告编号 :2019-022 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开, 会议由董事长谢继华召集并主持 本次会议通知于

战略委员会王斌康王斌康 王春华 狄爱玲薪酬与考核委员会苏茂先王春华 苏茂先 朱新武审计委员会王春华王春华 苏茂先 朱新武提名委员会苏茂先苏茂先 王斌康 苗志国四 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任苗志国先生担任公司总经理 ( 简历见附件 ),

股票代码 :002740 股票简称 : 爱迪尔公告编号 :2018-072 号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以电话及书面方式送达公司全体董事, 全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

实地反映了公司的财务状况 经营成果 4 审议通过 公司 2017 年度财务决算报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 2017 年度实现营业收入 8 亿元, 较上年度的 6.47 亿元增加 1.53 亿元, 增长 23.66%; 实现净利润 万元, 较

证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2018-011 昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

深圳市新亚电子制程股份有限公司

证券代码 :002388 证券简称 : 新亚制程公告编号 :2016-071 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十六次会议以电子邮件及电话的方式于 2016 年 9 月 23

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1

股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

北京中长石基信息技术股份有限公司

证券代码 :002153 证券简称 : 石基信息编号 :2016-79 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京中长石基信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议的会议通知于 2016 年 11 月 17 日以通讯方式发出,

北京双鹤药业股份有限公司

证券代码 :002692 证券简称 : 睿康股份公告编号 :2018-088 睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 睿康文远电缆股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第二十三次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 通知于 2018 年 8 月 14 日以电话及书面方式发出,

林州重机集团股份有限公司

证券代码 :002535 证券简称 : 林州重机公告编号 :2018-0018 林州重机集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况林州重机集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第十次会议于 2018 年 3 月 31 日上午 11:00 在公司办公楼九楼会议室以现场表决的方式召开

三 审议通过 关于聘任公司总裁的议案 件 同意聘任曾茂军先生为公司总裁, 任期 3 年, 与本届董事会相同, 简历见附 四 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 同意聘任刘晓彬先生担任公司执行总裁, 聘任黄朔先生担任公司副总裁兼财务负责人, 聘任卜义飞先生 曾光先生 徐建峰先生担任公司副总裁,

股票代码 :002739 股票简称 : 万达电影公告编号 :2018-103 号 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日在北京朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场会议及通讯表决的方式召开, 会议通知于

辞职及补选董事的公告 ( ) 本议案尚须提交公司股东大会审议, 并采用累积投票对每位候选人进行分项 投票表决 2 逐项审议通过 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 1 关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案表决结果 : 九票同意, 零票反对, 零票弃权 2 关于选举俞丹

证券代码 :002122 证券简称 :*ST 天马公告编号 :2018-114 天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 天马轴承集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会于 2018 年 7 月 3 日发出了 天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议的通知 会议于 2018

董事会第五次会议相关事项的独立意见 该议案尚需股东大会审议通过 4 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议并通过 关于修改公司章程的议案 公司董事会同意修订公司章程相关内容, 修订内容如下 : 原章程 : 第五条公司住所 : 杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室 邮政编码 :310

证券代码 :300300 证券简称 : 汉鼎宇佑公告编号 :2017-122 汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况汉鼎宇佑互联网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议通知于 2017 年 9 月 14 日以电话 邮件方式送达公司全体董事,

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

太阳纸业第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2018-067 山东太阳纸业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 山东太阳纸业股份有限公司( 以下简称 公司 或 太阳纸业 ) 第六届董事会第二十八次会议于 2018 年 11 月 2 日以电话 电子邮件等方式发出通知,

人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后, 方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决 公司第三届董事会董事任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效 公司已按照 深圳证券交易所独立董事备案办法 的要求将独立董事候选人的详细信

证券代码 :002871 证券简称 : 伟隆股份公告编号 :2018-014 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛伟隆阀门股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市股则 等法律法规 规范性文件及公司章程有关规定, 公司董事会进行换届选举

公司 2014 年年度报告 于 2015 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 上 ; 公司 2014 年年度报告摘要 于 2015 年 3 月 26 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 (

证券代码 :002604 证券简称 : 龙力生物公告编号 :2015-017 山东龙力生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1. 会议通知时间和方式 :2015 年 3 月 15 日以邮件和电话方式送达 2. 会议召开时间 地点和方式 :2015 年 3 月 25

的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不属于 失信被执行人 石观群, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学会计系大专毕业, 会计师, 中共党员 2005 年 4 月至今担任本公司董事 副总裁 财务总监,2010 年 3 月起担任本公

浙江新和成股份有限公司 第七届董事会拟任董事 第七届监事会拟任监事简历 一 非独立董事候选人简历胡柏藩, 男,1962 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 绍兴师范专科学院化学系专科毕业, 浙江大学工商管理专业研究生结业, 高级经济师, 中共党员 1999 年 2 月至今担任本公司董事长 现兼任浙江新维普添加剂有限公司 新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司董事长, 北京和成地产控股有限公司董事等职

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

证券代码： 证券简称：信质电机 编号：2012-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质编号 :2018-010 长鹰信质科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况长鹰信质科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十七次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 4 月 8 日下午 14:00 在公司九号楼

3 会议召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 单元公司会议室 4 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 5 会议召集人: 公司第三届董事会 6 会议主持人: 董事 LOUISA FAN 女士董事长 ALEXANDER LIU 先生因出差

证券代码 :300622 证券简称 : 博士眼镜公告编号 :2018-036 博士眼镜连锁股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 博士眼镜连锁股份有限公司(

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2017 年 12 月 25 日下 午 15:00 至 2017 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间 5 会议召开地点 : 广州黄埔区云埔四路 6 号公司会议室 本次股东大会会议的召集 召开与表决程序符合 公司法 深圳证券交易

证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2017-098 广州视源电子科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会不存在增加 变更或否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

各专业委员会任期与第四届董事会董事任期一致 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格 ( 三 ) 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 同意聘任萧泓 (XIAO HONG) 先生为公司总经理, 聘任廉洁先生为公司副总经理, 聘任王巍巍女

证券代码 :002624 证券简称 : 完美世界公告编号 :2018-019 完美世界股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况 : 完美世界股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 2 月 14 日以现场和通讯结合的方式召开 本次会议通知已于 2018

证券简称：凯恩股份 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 凯恩股份证券代码 :002012 公告编号 :2016-046 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事 监事和高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 浙江凯恩特种材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出, 会议于

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和

证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:

选举赵晓群女士 莫尚云先生 郑杰先生 崔真洙先生 康凯先生 曹立夫先生 傅冠强先生 赵绪新先生 何志民先生担任第二届董事会战略委员会委员, 其中主任委员是赵晓群女士 任期三年, 自 2017 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 10 日 上述委员简历附后 表决结果 : 同意 9 票 弃权

证券代码 :002855 证券简称 : 捷荣技术公告编号 :2017-028 东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东莞捷荣技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 5 日以书面形式发出, 会议于

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

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江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会董事 一 非独立董事薛庆龙, 男,1964 年出生, 中国国籍, 中共党员, 本科学历, 学士学位, 高级经济师 历任江苏联发集团股份有限公司技术科长, 江苏联发进出口有限公司总经理, 南通联发制衣有限公司总经理, 海安县联发制衣有限公司 海安联发棉纺有限公司 宿迁联发制衣有限公司 泗阳联发制衣有限公司董事长 现任江苏联发纺织股份有限公司董事长, 江苏联发领才织染有限公司

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

4. 审议通过 厦门万里石股份有限公司 2015 年度利润分配预案 ; 本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为 21,079,794

证券代码 :002785 证券简称 : 万里石公告编号 :2016-016 厦门万里石股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 董事会会议召开情况厦门万里石股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第十五次会议于 2016 年 4 月 7 日以电话和邮件方式发出通知及会议材料,

上述非独立董事候选人的简历请见附件 本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议, 股东大会选举第三届董事会非独立董事时将采用累积投票制 新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算, 任期三年 ( 三 ) 审议 关于推荐第三届董事会独立董事候选人的议案 ; 根据符合提名资格的股东推荐,

证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙公告号 :2016-065 北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 北京雪迪龙科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 25 日 ( 星期二 ) 上午 10:00 在公司会议室召开第二届董事会第三十四次会议,

山东得利斯食品股份有限公司

山东得利斯食品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2016 年 11 月 29 日下午, 山东得利斯食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届董事会第一次会议 本次会议已于 2016 年 11 月 19 日以电话 传真的方式通知各位董事 监事 高管人员

代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决

证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

新界泵业集团股份有限公司

证券代码 :002532 证券简称 : 新界泵业公告编号 :2018-093 新界泵业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 新界泵业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 20 日在公司总部大楼五楼会议室召开 现将会议情况公告如下 : 一 会议召开情况

证券代码： 证券简称：恒大高新 公告编号：

证券代码 :002591 证券简称 : 恒大高新公告编号 :2017-096 江西恒大高新技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况江西恒大高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 4 日上午 9:00, 以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十九次临时会议

补正公告

证券代码 :002766 证券简称 : 索菱股份公告编号 :2016-051 深圳市索菱实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 公司董事长肖行亦先生于 2016 年 11 月 8 日发出关于召开第三届董事会第一次会议的通知, 并于 11 月 8 日下午在公司会议室以现场方式举行

同意选举胡振超先生 黄幼平女士 宁群仪女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中胡振超先生担任主任委员 公司第四届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 第四届董事会专门委员会委员简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过 3

证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2017-085 深圳市赛为智能股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 1 日在广东省深圳市南山区科技中二路软件园

陕西坚瑞消防股份有限公司

证券代码 :603833 证券简称 : 欧派家居公告编号 :2019-011 欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 4 月 8 日在广州市白云区广花三

表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 二 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 经审议, 公司董事会认为 : 2015 年度董事会工作报告 内容真实 客观地反映了公司董事会在 2015 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情

证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-015 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议由公司董事长邱文渊先生召集, 会议通知于 2016 年 4 月 7

2 审议通过了 关于公司 <2017 年度总经理工作报告 > 的议案 与会董事认真听取公司总经理所做的 2017 年度总经理工作报告 后认为 : 公司经营管理层紧密围绕既定发展战略, 科学决策部署, 坚持责任担当 坚持社会效益和市场效益相统一, 较好地完成了 2017 年度经营目标, 并有效执行了股

证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 北京科锐国际人力资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 21 日以电话通讯等形式发出通知,

证券代码： 证券简称：东方锆业 公告编号：

证券代码 :002167 证券简称 : 东方锆业公告编号 :2016-053 广东东方锆业科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东东方锆业科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2016 年 10 月 12 日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知,

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 提名委员会: 选举董事彭扬 郭秀华 郭信平为董事会提名委员会委员, 彭扬先生为主任委员 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 薪酬与考核委员会: 选举董事郭秀华 杨虹 侯红梅为董事会薪酬与考核委员会委员, 郭秀

证券代码 :002383 证券简称 : 合众思壮公告编号 :2017-150 北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 10 月 17 日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场方式召开

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称

鉴于公司第一届董事会全部非独立董事任期即将届满, 公司董事会提名郝忠礼先生 伊藤范和先生 江移山先生 肖爱玲女士 张蕴暖女士 史宇女士为第二届董事会非独立董事候选人, 任期为股东大会审议通过之日起三年 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告 详见信息披露

烟台中宠食品股份有限公司 关于第一届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 2017 年 10 月 26 日上午 9:00, 烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开 会议通知已于 2017 年 10 月 16 日通过专人送达 电子邮件等方式送达给董事 监事和高级管理人员,

证券代码： 证券简称：希努尔 公告编号：

证券代码 :002485 证券简称 : 希努尔公告编号 :2017-047 希努尔男装股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 希努尔男装股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 11 月 13 日在公司三楼会议室召开 本次会议已于 2017 年 11 月

深圳齐心集团股份有限公司

证券代码 :002301 证券简称 : 齐心集团公告编号 :2019-052 深圳齐心集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳齐心集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会任期即将届满, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

证券代码 : 证券简称 : 宁德时代公告编号 : 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 鉴于宁德时代新

证券代码 :300750 证券简称 : 宁德时代公告编号 :2018-050 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 鉴于宁德时代新能源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

证券代码： 证券简称：广电运通 公告编号：临 号

证券代码 :002152 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 2017-053 广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州广电运通金融电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 5 日下午在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9

证券代码： 证券简称：希努尔 公告编号：

证券代码 :002485 证券简称 : 希努尔公告编号 :2016-036 希努尔男装股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 希努尔男装股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015

证券代码： 公司简称：中核钛白 公告编号：2013—

证券代码 :002145 公司简称 : 中核钛白公告编号 :2018 077 中核华原钛白股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 中核华原钛白股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 9 月 29 日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知及相关资料, 并于

本议案需提交公司股东大会审议, 选举时采用累积投票制, 独立董事和非独立董事的表决分别进行 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议, 股东大会方可进行表决 二 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 根据中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引 (2016 年修订 )

股票简称 : 美好置业股票代码 :000667 公告编号 :2017-34 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第四十六次会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开, 公司已于 2017 年 5 月 19

根据 公司章程 董事会议事规则 规定, 董事会选举产生了战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会委员, 名单如下 : 战略委员会 : 吴卫东 李卫伟 尹斌, 其中吴卫东为战略委员会主任委员 ; 提名委员会 : 吴卫东 朱宁 倪宁, 其中朱宁为提名委员会主任委员 ; 审计委员会 : 吴卫红

证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2017-002 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以专人送达及传真方式发出, 会议于

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

证券代码： 证券简称：希努尔 公告编号：

证券代码 :002485 证券简称 : 希努尔公告编号 :2018-028 希努尔男装股份有限公司 关于部分董事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事辞职情况 希努尔男装股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于近日收到公司董事韩刚先生 董事吴伟海先生 董事陈晖先生 董事何兆麟先生 独立董事张志先生和独立董事王朝曦先生递交的书面辞职报告,

证券代码： 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－003号

证券代码 :300377 证券简称 : 赢时胜公告编号 :2018-012 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 10 时 30 分以现场方式在公司 37

审计委员会 : 刘力先生 ( 主任委员 ) 冯科先生 陈莹女士; 提名委员会 : 吴玉普先生 ( 主任委员 ) 刘力先生 卢涛先生; 薪酬与考核委员会 : 冯科先生 ( 主任委员 ) 吴玉普先生 张旸先生 上述各位董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体 中国证券报

证券代码 :002289 证券简称 :*ST 宇顺公告编号 :2017-002 深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以口头通知方式送达全体董事, 会议于 2017 年 1 月

证券代码： 证券简称：歌尔声学

证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2016-071 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 歌尔股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 通知于 2016 年

证券代码： 证券简称：久其软件 公告编号：

证券代码 :002279 证券简称 : 久其软件公告编号 :2016-073 北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 22 日下午 16:30 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,

红墙股份

证券代码 :002786 证券简称 : 银宝山新公告编号 :2018-075 深圳市银宝山新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市银宝山新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日的 2018 年第一次临时股东大会会议现场发出通知,

证券代码： 证券简称：深宝安A 公告编号：2006-0

证券代码 :000009 证券简称 : 中国宝安公告编号 :2018-031 中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 一 董事局会议召开情况 1 公司第十三届董事局第十九次会议的会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电话 书面或传真等方式发出 2 本次会议于 2018 年 4

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往

证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18

新疆北新路桥建设股份有限公司

光正集团股份有限公司 证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 :2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有被否决议案的情形, 没有增加或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会所列出的议案 11:

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ( 上的公司 2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会审议 2 以七票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 经审议, 公

证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-013 湖南三德科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会由董事长朱先德先生召集, 会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电子邮件 电话的形式送达至各位董事 2 本次董事会于 2018

证券代码：002238

证券代码 :002238 证券简称 : 天威视讯公告编号 :2018-034 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市天威视讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 8 月 31 日以直接送达方式发出书面会议通知, 同时送达公司全体监事, 于 2018 年

元, 较去年同期下降 70.89%; 归属上市公司股东的净利润为 14,468, 元, 较去年同期下降 71.65% 与会董事认为, 公司 2012 年度财务决算报告客观 真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营成果等 财务数据内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的

证券代码 :300260 证券简称 : 新莱应材公告编号 :2013-019 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开,

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和