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- 推 虞
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2 目錄 頁次 壹 開會程序...1 貳 會議議程一 討論事項...2 ( 一 ) 公司章程 修正案...2 二 報告事項...3 ( 一 ) 一百零四年度營業報告書...3 ( 二 ) 一百零四年度監察人查核報告書...7 ( 三 ) 募集發行本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之原因及有關事項報告...9 三 承認事項...10 ( 一 ) 一百零四年度營業報告書及財務報表案...10 ( 二 ) 一百零四年度虧損撥補案...10 四 討論事項...11 ( 二 ) 資金貸與他人作業程序 修正案...11 五 臨時動議...11 六 散會...11 参 附錄一 公司章程 ( 修正前 )...12 二 一百零四年度財務報表暨會計師查核報告...17 三 股東會議事規則...28 四 資金貸與他人作業程序 ( 修正前 )...32 五 董事及監察人持股明細...37 六 持有本公司已發行股份之總額百分之一以上股份之股東提案相關資訊...37 七 本次無償配股對公司營業績效 每股盈餘及股東投資報酬率之影響...37
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4 壹 開會程序時間 : 中華民國一 五年六月二十四日 ( 星期五 ) 上午九時整地點 : 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓 台北矽谷國際會議中心 2D 廳 貳 會議議程一 報告出席股份總數並宣佈開會二 主席致詞三 討論事項四 報告事項五 承認事項六 討論事項七 臨時動議八 散會 -1-
5 貳 會議議程 一 討論事項 第一案 ( 董事會提 ) 案 由 : 公司章程 修正案, 提請討論 說 明 : 1. 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 號令修訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定, 擬配合修訂本公司章程部分條 文, 修正前後條文對照表, 請詳見下表 內容 修訂依 條次 修正前 修正後 據及理由 第五章會 計 第廿九條本公司每年度決算獲有盈餘時, 除依法完納稅捐本公司以當年度獲利狀況之百分之十至百分之十公司法及彌補以前年度虧損外, 應提撥百分之十為法定五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之第 235 條盈餘公積, 但法定盈餘公積已達資本總額時, 不百分之三分派董事及監察人酬勞, 但公司尚有累之 1 第 1 在此限, 並依法提列或迴轉特別盈餘公積後 ; 其積虧損時, 應予彌補 項規餘額加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益定, 公司盈餘, 於撥付員工紅利百分之十至二十, 董事 扣除分派員工酬勞及董事 監察人酬勞前之利益 應於章監察人酬勞不超過百分之三後, 分派股息及紅 利, 並由董事會擬具分派議案提請股東會決議分 派之 員工股票紅利之分派對象為本公司之正式員工 第六章附第卅四條 則 本章程訂立於中華民國九十年二月一日訂立 第一次修訂於中華民國九十一年四月三十日 第二次修訂於中華民國九十一年九月十八日 第三次修訂於中華民國九十二年八月十八日 第四次修訂於中華民國九十三年六月二十五日 第五次修訂於中華民國九十四年六月三日 第六次修訂於中華民國九十五年六月二十八日 第七次修訂於中華民國九十六年六月十三日 第八次修訂於中華民國九十六年十月一日 第九次修訂於中華民國九十七年四月十一日 第十次修訂於中華民國九十八年六月二十九日 第十一次修訂於中華民國九十九年十月十八日 第十二次修訂於中華民國一 年六月二十四日 第十三次修訂於中華民國一 一年六月十九日 第十四次修訂於中華民國一 二年六月二十五日 第十五次修訂於中華民國一 三年六月二十日 第十六次修訂於中華民國一 四年六月二十三日 決議 : 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之, 並報告股東會 員工酬勞得以股票或現金為之, 其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工 本公司每年度決算如有盈餘時, 除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外, 應提撥百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達資本總額時, 不在此限, 並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積, 如尚有盈餘, 其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案, 提請股東會決議後分派之 本章程訂立於中華民國九十年二月一日訂立 第一次修訂於中華民國九十一年四月三十日 第二次修訂於中華民國九十一年九月十八日 第三次修訂於中華民國九十二年八月十八日 第四次修訂於中華民國九十三年六月二十五日 第五次修訂於中華民國九十四年六月三日 第六次修訂於中華民國九十五年六月二十八日 第七次修訂於中華民國九十六年六月十三日 第八次修訂於中華民國九十六年十月一日 第九次修訂於中華民國九十七年四月十一日 第十次修訂於中華民國九十八年六月二十九日 第十一次修訂於中華民國九十九年十月十八日 第十二次修訂於中華民國一 年六月二十四日 第十三次修訂於中華民國一 一年六月十九日 第十四次修訂於中華民國一 二年六月二十五日 第十五次修訂於中華民國一 三年六月二十日 第十六次修訂於中華民國一 四年六月二十三日 第十七次修訂於中華民國一 五年六月二十四日 2. 本公司擬修訂之章程第五章第二十九條董 監事酬勞與員工紅利之規定, 業經 104 年 11 月 12 日第三屆第二次薪資報酬委員會審議通過 程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率, 分派員工酬勞 增列修訂日期 -2-
6 二 報告事項 ( 一 ) 一百零四年度營業報告茲將本公司一百零四年度營運狀況報告如下 : 一 一百零四年營業計劃實施成果 : 本公司一百零四年度合併營業收入淨額為新台幣 17 億元, 較一百零三年的新台幣 億元減少新台幣 5.38 億元, 降幅 24.04%; 本期為稅後淨損新台幣 0.02 億元, 較一百零三年的稅後淨利 0.86 億元衰退 二 2015 年回顧與展望 2016 年回顧 2015 年, 本公司因耗材產線由桃園龍潭遷至台中後, 良率無法立即拉升, 進而影響商用機種出貨表現, 另於 104 年度調整耗材產品結構設計與新機種上市推出, 以期順應市場趨勢, 因此對各地區銷售情形造成影響 所幸本公司因應得宜, 並透過新增高速產線提升產出效率, 除了保有既定商用市場的穩定地位及業績, 也同步增闢新的消費品與自助沖印市場收入 本公司積極開發海外市場, 前進亞洲最大型的春季電子產品貿易展覽 香港春季電子產品展 和中東地區最大型的指標性電子產品展覽 杜拜電腦展 (GITEX Dubai 2015) 以開拓市場, 由於誠研掌握熱昇華耗材生產的關鍵技術, 目前全球只有柯達 大日本印刷及誠研三家公司擁有此技術, 而在柯達淡出市場後, 全球 30% 市占率逐步由誠研掌握 在新產品專案開發上, 本公司於 2015 年推出 P310W 商用機種, 是新一代證件照和小印量的專屬相片印表機, 商家可輕鬆透過專屬 App 與軟體編輯 ID 證件照, 藉由小額投資提供證件照及印相服務 另一項新品 P750L 則是針對短時間 大印量, 追求相片列印效能極大化的廠商所提供全新解決方案, 並支援無線列印與 SD 記憶卡輸出, 最高列印速度可達 7.9 秒一張 有鑑於手作相片書逐步取代傳統相簿的趨勢, 誠研科技 2015 年也趁勢推出可列印相片書 月曆的 P530D 數位雙面印相機 而消費型相片印相機的鋪貨與銷售在今年都有大幅度的躍進, 延續第一代隨身印相機 Pringo P231 上市熱潮,Pringo P232 隨身印相機八月新鮮上市! 此款機型電池續航力更久 色帶容量更大, 加上全新機芯設計, 使照片畫質更細膩 色彩更飽和, 機殼更採用粉紅和黃色兩大夏季當令色系, 分別取名莓果粉 蛋黃機, 在市場上好評不斷 ; 以往保存在智慧型手機裡的照片, 可以透過 Pringo P232 即時列印出來與家人朋友同事分享, 專屬免費的 App 讓使用者輕鬆方便發揮自己的創意為照片加添個性圖框和趣味貼圖, 獨步全球的金屬質感列印效果, 更讓 Pringo 所列印出來的照片與眾不同, 不僅進駐台灣各大一級 EC 平台, 如 : PChome Yahoo 國泰 Tree Mall 等, 更成功打入指標性數位商品賣場, 如 : Studio A 法雅客 等, 此外針對產品適合旅遊之特性, 登上長榮航空樂 e 購 中華航空 emall 與桃園國際機場免稅店, 這些新通路的加入, 不僅提升 Pringo 品牌知名度與曝光度, 更直接帶動台灣地區銷售 -3-
7 此外, 成功佈建超過 1500 台自助式相片沖印系統也跨大進駐於全國知名超商 大賣場 旅行社 連鎖書局及連鎖親子百貨等通路, 影像商品內容亦推陳出新, 按大眾需求性 多元化方向推出, 另一方面, 採取異業結盟模式, 推出 HiTi Shop 影像商品網購平台, 提供多樣化客製影像商品銷售, 藉由線上線下虛實整合策略, 提升銷售業績 展望 2016 年, 本公司的整體營運發展重點大致如下 : (1) 超高速熱昇華印相機開發 (Multi-head Dye Sub Photo Printer) 傳統銀鹽製程使用大量化學溶劑, 容易造成環境汙染, 誠研的熱昇華相片輸出技術, 媲美銀鹽的相片品質, 也減少了傳統銀鹽製程的環境污染疑慮 ; 然而, 熱昇華技術相對銀鹽系統之劣勢則在於沖洗速度較慢, 為求突破及進一步擴大應用範圍, 誠研科技基於 環保 創新 專業 的企業理念, 積極投入超高速型熱昇華印相機的開發, 其設計理念為大幅縮減相片列印的時間及大幅降低耗材生產成本, 以求加速取代銀鹽系統主導地位 全球數位相片輸出有超過一半都是來自於銀鹽設備, 其最主要的原因之一為銀鹽設備有著其他現行乾式沖印輸出設備無法項背之列印速度, 每小時可達到 1600~1800 張 4x6 相片的沖印速度 但由於銀鹽設備欠缺的是即時性, 消費者送件至沖印中心, 現今實際應用的情況, 仍須等上數個小時或是數天才能完成取件, 而誠研科技累積過去十多年熱昇華印相機研究開發的經驗, 已著手進行超高速熱昇華式數位印相機的開發, 此一機種在模型階段, 已可達到每小時至少 1440 張 4x6 照片列印的水平, 預計 2017 年量產時, 產品可望達到每小時至少 2000 張 4x6 照片的列印速度, 已可媲美甚至一舉超越大型銀鹽設備 熱昇華式印相機的優勢除了高解析度 防水 連續色調輸出等等之外, 即時性的使用亦為熱昇華印相機的最大優勢之一, 隨開即印, 無須調機熱機等繁瑣事前準備工作, 對於大量沖印商家來說, 可免去每日調機所浪費的工時及耗材 此外, 相較於銀鹽設備動輒百萬的投資成本來說, 超高速熱昇華印相機僅須約一成左右的支出, 即可擁有高品質且更高速的列印速度, 對市場而言, 將是銀鹽輸出設備的完美取代方案 (2) 超高速寬幅型熱昇華印相機開發 (Wide-Format Multi-head Dye Sub Photo Printer) 目前市面上大圖輸出設備 (A2~A0 或以上尺寸 ) 採用的都是噴墨式的列印技術, 舉凡 HP Canon EPSON 及 Roland 皆為目前業界的關鍵廠商 噴墨技術之所以普遍用於大圖輸出設備, 其原因之一在於噴墨技術提供除紙材之外的其他列印介質選擇的彈性, 例如帆布 膠片及紡織品等等 根據 MarketsandMarkets 的研究報告指出, 未來幾年大圖輸出市場的成長, 主要還 -4-
8 是在廣告及包裝印刷兩方面, 而包裝印刷應用被認為是大圖輸出下一個主流應用之一 而廣告方面, 尤其是平面廣告看板在 2013 年仍是大圖輸出最主要的應用, 此一現象直至 2020 年都不會有太大的改變 ; 且直至 2020 年美洲地區及歐洲地區仍是大圖輸出設備最主要的需求市場, 而未來幾年成長最快的地區將會是亞太地區 誠研科技累積了十幾年熱昇華印相機研究開發的經驗, 投入超高速寬幅型熱昇華印相機, 設備的關鍵零組件以上下游整合的方式, 採用集團自行研發的專用熱感應列印頭, 耗材上搭配謙華專用的色帶及新式列印介質開發, 勢必能大幅降低大圖輸出機的硬體成本及耗材成本 另外, 相較於噴墨在影像呈現上的表現, 熱昇華列印技術有著更高品質的輸出, 在列印速度上, 因產品設計上是採用多頭同步列印設計, 預期將大幅提昇大圖輸出的彈性及提供更多的即時性予市場用戶 (3) 消費品市場趁勝追擊再擴張 :Prinhome 家用熱昇華印相機上市誠研科技 2016 新品 Prinhome 家用熱昇華印相機 採用誠研獨家的熱昇華技術, 搭配湖水藍簡約時尚的外觀設計, 只要下載專屬 App, 輕鬆一指就可在家立即享受列印相片的樂趣,2016 年 1 月於台灣 新加坡 香港和中國大陸上市以來, 市場反應熱烈, 更由千件產品中脫穎而出, 獲得經濟部國際貿易局主辦第二十四屆 台灣精品獎,2016 年 5 月更即將躍上美國 QVC 購物頻道銷售 有鑑於智慧型手機日益普及, 以即拍即印 (Instant Photo) 方式立刻印出手機或平板電腦內的照片, 已成為全球影像產業的新風潮 誠研希望以 Prinhome 家用熱昇華印相機搶進此一市場, 此一機型除了支援無線傳輸 Prinfan 雲端相簿列印之外, 並可支援 Apple IOS 平台和 Android 平台的智慧傳輸列印功能, 一觸即印創造家人相聚的驚喜話題 (4) 掌握科技新趨勢, 創造產品附加價值 : 專用 APP 與雲端相簿的推陳出新智慧型手機的普及及數位影像的數量暴增都是科技發展下的趨勢, 唯有緊跟著趨勢的變化不斷地推陳出新, 才能在影像輸出產業中立於不敗之地 本公司研發團隊, 不僅在機器硬體上不斷精進, 更整合多樣化的影像服務進入內容豐富卻簡易操作的 APP 中, 提供良好的使用經驗與最完美的印相品質, 並提供不壓縮的雲端相簿空間, 開發全球首創隨傳隨印隨分享相片社群網站 Prinfan, 以 影像物聯網 概念結合各項雲端服務, 以多元化方式將照片傳遞給終端用戶, 協助使用者妥善保存珍貴照片也增加印相的便利以提升印量, 全面提升所有終端用戶對本公司產品之偏好度與黏著度, 帶動市場占有率與銷售量, 並累積全球會員數量為逐步打造未來的數位新事業 (5) 引領市場潮流, 自助沖印營運效益向上提升 零售業邁入 Retail 3.0 時代, 個人化購物市場的購物型態將漸成主流 自助式無人服務的智慧型商店日趨普及 歐美大型連鎖體系 Walmart CVS -5-
9 Walgreens 和 Office Depot, 為了創新顧客體驗服務, 並提升客戶在店時間, 皆在賣場裝設自助式沖印機台, 誠研 2016 年起可望切入此塊市場 2016 年對本公司自助沖印品牌立可得是個加入更多創新服務與提升營運績效的一年, 除加入新開發的去背國民證件照, 使所有立可得機台都能提供立即拍證件照服務, 全面提升每台的營運效益之外 ; 另一方面全新的手機 app, 除 WiFi 機台照片傳輸及線上沖印服務之外, 新加入的 手機下單 - 門市取件 的功能, 大大地提升使用的便利性, 消費者不僅隨時可透過手機上傳照片完成下單, 讓下單不受時間和地點限制而能夠有更大的沖印量以外, 更可以指定就近門市隨時方便取件, 達到雲端下單, 異地取件, 讓更多民眾可以分享立即沖印歡樂時光照片的喜悅,2016 年立可得將藉由更全方位的應用及服務來提高全民使用率, 進而提升整體的營運效益 本公司經營團隊及全體員工, 深刻體認股東及社會大眾對誠研科技的殷切期許, 誠研以核心技術與專業團隊為基礎, 配合國際化的營運策略及供應鍊的垂直整合, 持續創新使其企業永續經營, 並追求最大的獲利來回饋所有股東, 創造股東及企業雙贏之未來 董事長 : 黃健華經理人 : 黃健華會計主管 : 王佳琪 -6-
10 ( 二 ) 一百零四度監察人查核報告書 誠研科技股份有限公司 監察人查核報告書 董事會造送本公司民國 104 年財務報表及盈餘分派議案等 ; 其中財 務報表業經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查 核報告書 上述財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核, 認為符合公司法相 關法令規定, 爰依公司法第 219 條之規定報告如上 敬請鑑核 此致 誠研科技股份有限公司 105 年股東會 監察人 : 翁義成 監察人 : 邦凱投資有限公司 代表人 : 陳詩芳 中華民國一 五年三月三十日 -7-
11 誠研科技股份有限公司 監察人查核報告書 董事會造送本公司民國 104 年營業報告書 上述營業報告書經本監察人查核, 認為符合公司法相關法令規定, 爰依公司法第 219 條之規定報告如上 敬請鑑核 此致 誠研科技股份有限公司 105 年股東會 監察人 : 翁義成 監察人 : 邦凱投資有限公司 代表人 : 陳詩芳 中華民國一 五年五月十二日 -8-
12 ( 三 ) 募集發行本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之原因及有關事項報告 1. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債於 105 年 6 月 20 日發行滿五年到期, 依 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 第六條之規定 : 到期時按債券面額以現金一次還本 2. 本公司目前未轉換國內第一次無擔保轉換公司債券餘額新台幣 13,400,000 元, 將於 105 年 6 月 20 日到期, 另配合本公司召開 105 年股東常會, 依 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 第九條之規定自 105 年 4 月 26 日至 105 年 6 月 24 日停止轉換, 並於到期日之次一營業日 105 年 6 月 21 日為其終止上櫃買賣 3. 本公司將於債券到期日後, 統一於 105 年 7 月 1 日將款項以匯款或以單掛郵寄支票方式予債權人 -9-
13 三 承認事項 第一案 ( 董事會提 ) 案由 : 一百零四年度營業報告書及財務報表, 提請承認 說明 : ( 一 ) 本公司一百零四年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及陳蓓琪會計師查核簽證完峻, 業經一 五年三月三十日董事會決議通過, 並送請監察人審查竣事, 出具監察人審查報告 ( 二 ) 本公司營業報告書業經一 五年五月十二日董事會決議通過 ( 三 ) 會計師查核報告書暨財務報表, 詳見附錄二, 請參閱第 17 頁至第 27 頁, 提請承認 ( 四 ) 一百零四年度營業報告書請參閱第 3 頁至第 6 頁 決議 : 第二案 ( 董事會提 ) 案由 : 一百零四年度虧損撥補案, 提請承認 說明 : 1. 本公司民國一 四年度稅後淨損為新台幣 26,114,336 元, 期初累積盈餘新台幣 170,311 元, 加因採用國際財務報導準則 ( 以下簡稱 IFRS) 轉換調整 2,086,888 元 加特別盈餘公積迴轉 6,853,425 元, 總計虧損新台幣 17,003,712 元 2. 本公司虧損撥補表如下表 誠研科技股份有限公司虧損撥補表民國一 四年度 項目 單位 : 新台幣元 金額 期初未分配盈餘 170,311 加 : 因採用 IFRS 轉換調整 2,086,888 加 : 特別盈餘公積迴轉 6,853,425 減 : 本期稅後淨損 (26,114,336) 期末待彌補虧損 (17,003,712) 董事長 : 黃健華經理人 : 黃健華會計主管 : 王佳琪 決議 : -10-
14 條次 第五條 四 討論事項 第二案 ( 董事會提 ) 案由 : 資金貸與他人作業程序 修正案, 提請討論 說明 : 1. 本公司因集團資金調度需求, 擬修正 資金貸與他人作業程序 2. 修正條文對照表, 請詳見下表 內容 修訂依據 修正前 修正後 及理由 本公司資金貸與總額不得超過本公司 本公司資金貸與總額不得超過本公司 依據公開發 淨值的百分之四十, 對單一企業資金貸淨值的百分之四十, 對單一企業資金貸行公司資金貸與及背書與金額則以不超過本公司淨值百分之與金額則以不超過本公司淨值百分之保證處理準 十為限 十為限 則 修 所稱 淨值, 係指證券發行人財務報 本公司直接及間接持有表決權股份百 正第 3 條規 定辦理 告編製準則規定之財務報表歸屬於母分之百之國外公司間從事資金貸予總新增本公司公司業主之權益 額不得超過該公司淨值的百分之四直接及間接 十, 對單一企業資金貸與金額則以不超持有表決權 過該公司淨值百分之三十為限 百分之百支 國外公司間所稱 淨值, 係指證券發行人財務報從事資金貸告編製準則規定之財務報表歸屬於母與限額 公司業主之權益 決議 : 五 臨時動議 六 散會 -11-
15 叁 附錄附錄一 公司章程 ( 修正前 ) 誠研科技股份有限公司章程 第一章總則 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之, 定名為誠研科技股份有限公司. 第二條 本公司所營事業如左 : 一 CB01020 事務機器製造業 二 CC01110 電腦及週邊設備製造業 三 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 四 CC01101 電信管制射頻器材製造業 五 CE01030 光學儀器製造業 六 C 其他紙製品製造業 七 C 其他化學材料製造業 八 C 其他化學製品製造業 九 C 塑膠皮 布 板 管材製造業 十 C 塑膠膜 袋製造業 十一 C 塑膠日用品製造業 十二 C 強化塑膠製品製造業 十三 C 其他塑膠製品製造業 十四 E 電腦設備安裝業 十五 F 資訊軟體批發業 十六 F 資訊軟體零售業 十七 F 國際貿易業 十八 F 電信管制射頻器材輸入業 十九 F 照相器材零售業 二十 F 照相器材批發業 二十一 F 電器零售業 二十二 F 電器批發業 二十三 F 電腦及事務性機器設備批發業 二十四 F 電子材料批發業 二十五 F 電子材料零售業 二十六 F 電腦及事務性機器設備零售業 二十七 I 資訊軟體服務業 二十八 I 資訊處理服務業 -12-
16 第三條第四條 二十九 I 電子資訊供應服務業 三十 I 一般廣告服務業 三十一 I 產品設計業 三十二 IZ01010 影印業 三十三 IZ10010 排版業 三十四 JZ99030 攝影業 三十五 IZ99990 其他工商服務業 三十六 ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務 本公司設總公司於新北市, 必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構 刪除 第二章股份第五條本公司額定資本總額為新台幣貳拾伍億元正, 分為貳億伍仟萬股, 每股新台幣壹拾元, 授權董事會分次發行之 前項資本總額內, 保留新台幣伍仟萬元, 共計伍佰萬股, 供發行員工認股權證之用 公司股份如有依法得由公司自行購回情形時, 授權董事會依法令為之 第五條之一公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工, 或以低於市價之認股價格發行之員工認股權憑證, 應有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 出席股東表決權三分之二以上同意行之 第六條本公司得視業務上之必要對外轉投資, 且得經董事會決議為他公司有限責任股東, 其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制 第七條本公司股票為記名式, 並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章, 再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之 本公司並得依公司法一六二條之二規定免印製股票, 惟應洽證券集中保管事業機構登錄 第八條股份轉讓應由轉讓人與受讓人填具申請書並署名蓋章, 向本公司申請過戶 ; 在轉讓手續完成之前, 不得以其轉讓對抗本公司 第九條股東遺失股票時, 應正式向本公司通知, 並於本公司所在地通行日報連續公告三天, 於第三天公告後一個月內若無人提出異議, 由股東向本公司申請補發新股票 第十條每屆股東常會開會前六十日內, 股東臨時會開會前三十日內, 或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內, 停止股票過戶 第十條之一本公司股票日後倘需撤銷公開發行時, 應提經股東會決議通過, 且於上市期間不變動此條文 第三章股東會第十一條本公司股東會分左列兩種 : 一 股東常會, 於每會計年度終了後六個月內, 由董事會召開 二 股東臨時會, 經董事會認為必要時召集之 -13-
17 本公司召開股東會時, 得依公司法第 177 條之 1 規定, 採電子方式行使表決權 第十二條股東會開會時, 以董事長為主席 董事長請假或因故不能行使職權時, 指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之 ; 由董事會以外之其他召集權人召集, 主席由該召集權人擔任, 召集權人有二人以上時應互推一人擔任 第十三條股東常會之召集, 應於三十日前, 股東臨時會之召集, 應於十五日前, 將開會之日期 地點及召集事由通知各股東 第十四條股東因故不能出席股東會時, 得出具公司印發之委託書, 載明授權範圍, 委託代理人, 出席股東會 股東委託出席之辦法, 除依公司法第一七七條規定外, 悉依主管機關頒佈之 公開發行公司出席股東會使用委託書規則 規定辦理 第十五條本公司各股東, 除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外, 每股有一表決權 第十六條股東會之決議, 除公司法另有規定外, 應有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之 第四章董事 監察人及經理人第十七條本公司設董事五至九人, 監察人二至三人, 任期三年, 董監事之選任採公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 所規定之候選人提名制度, 由股東會就有行為能力之人中選任之, 連選得連任 有關全體董監事合計持股比例, 依證券主管機關之規定 第十七條之ㄧ配合證券交易法第一八三條之規定, 本公司上述董事名額中, 獨立董事人數不得少於二人, 且不得少於董事席次五分之一, 採候選人提名制度, 由股東會就獨立董事候選人名單中選任之 有關獨立董事之專業資格 持股 兼職限制 提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定 第十八條董事會由董事組織之, 其職權如左 : 一 造具營業計劃書 二 提出盈餘分派或虧損彌補之議案 三 提出資本增減之議案 四 編定重要章則及公司組織規程 五 委任及解任本公司之總經理及經理人 六 分支機構之設置及裁撤 七 編定預算及決算 八 其他依公司法或股東會決議賦與之職權 第十九條董事會應由三分之二以上董事之出席, 及出席董事過半數之同意互選一人為董事長, 並得以同一方式互選董事一人為副董事長 董事長對外代表公司 第二十條董事會除公司法另有規定外, 由董事長召集之 董事會之決議, 除公司法另有規定外, 應有過半數董事之出席, 以出席董事過半數之同意行之 第廿一條董事長為董事會主席, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代 -14-
18 理之, 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之 董事應親自出席董事會, 董事因故不能出席者, 得委託其他董事代理之, 前項代理人以受一人之委託為限 第廿一條之ㄧ董事缺額達三分之ㄧ時, 董事會應依公司法第二 0 一條規定之期限召開股東會補選之 第廿一條之二董事會之召集, 應載明召集事由, 於七日前通知各董事及監察人, 董事會至少每季召開一次, 並得以傳真或電子郵件等方式通知 本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會 第廿二條監察人之職權如左 : 一 查核公司財務狀況 二 查核公司帳目表冊及文件 三 公司業務情形之查詢 四 審核預算及決算 五 盈餘分配或虧損彌補議案之查核 六 其他依公司法賦與之職權 第廿三條全體董事及監察人執行本公司業務時得酌支車馬費及其他津貼 授權董事會議各依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值, 並參酌國內外同業通常水準支給議定 第廿三條之ㄧ本公司得為董事購買責任保險, 以降低董事因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險, 本公司監察人得比照辦理 第廿四條本公司得設經理人, 其委任 解任及報酬依照公司法第 29 條規定 第廿五條總經理應依照董事會決議, 主持公司業務 第廿六條第廿七條第廿八條第廿九條 第五章會計本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止 每屆年度終了應辦理決算 本公司應根據公司法第二二八條之規定, 於每會計年度終了, 由董事會造具下列各項表冊, 於股東常會開會三十日前交監察人查核, 並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之 一 營業報告書 二 財務報表 三 盈餘分派或虧損彌補之議案 股息及紅利之分派, 以各股東持有股份之比例為準 公司無盈餘時, 不得分派股息及紅利 本公司每年度決算獲有盈餘時, 除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外, 應提撥百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達資本總額時, 不在此限, 並依法提列或迴轉特別盈餘公積後 ; 其餘額加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘, 於撥付員工紅利百分之十至二十, 董事 監察人酬勞不超過百分之三後, 分派股息及紅利, 並由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之 員工股票紅利之分派對象為本公司之正式員工 -15-
19 第廿九條之ㄧ本公司股利政策以穩定平衡為原則, 未來擬分派之股東紅利其中現金股利不得低於百分之十 如有特殊需求時, 則授權董事會視公司資金狀況及資本預算情形變更, 並提報股東會同意 第三十條股東股利之分派, 以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限 第卅一條第卅二條第卅三條第卅四條 第六章附則本公司得依政府規定辦理從事對外保證業務 本公司組織規程及辦事細則另訂之 本章程如有未盡事宜, 悉依公司法規定辦理之 本章程訂立於中華民國九十年二月一日訂立 第一次修訂於中華民國九十一年四月三十日 第二次修訂於中華民國九十一年九月十八日第三次修訂於中華民國九十二年八月十八日第四次修訂於中華民國九十三年六月二十五日第五次修訂於中華民國九十四年六月三日 第六次修訂於中華民國九十五年六月二十八日 第七次修訂於中華民國九十六年六月十三日 第八次修訂於中華民國九十六年十月一日 第九次修訂於中華民國九十七年四月十一日 第十次修訂於中華民國九十八年六月二十九日 第十一次修訂於中華民國九十九年十月十八日 第十二次修訂於中華民國一 年六月二十四日 第十三次修訂於中華民國一 一年六月十九日 第十四次修訂於中華民國一 二年六月二十五日 第十五次修訂於中華民國一 三年六月二十日 第十六次修訂於中華民國一 四年六月二十三日 誠研科技股份有限公司 董事長 : 光風投資有限公司 -16-
20 附錄二 一百零四年度財務報表暨會計師查核報告 556,209535, %14.13% (5,311)33, %36.41%
21 $ 210, , , , , , , x 667, , ,913-18, ,557-24, ,151, ,262, ,511, ,478, , , , , , , ,634-15,351-2,882, ,530, $ 4,034, ,793, % % 2100 $ 276, , , , , , , , , , , , ,697-4,617-1,074, ,107, , , , ,077-5, , , ,623, ,339, ,794, ,794, , , , , , (23,857) (1) 65, ,035 1 (6,853) - 2,410, ,453, $ 4,034, ,793, () -18-
22 $ 1,506, ,186, ,188, ,748, , , (17,426) (1) (43,413) (2) 300, , , , , , , , , , (32,499) (2) 40, , , (13,337) (1) 12, (14,099) (1) (18,422) (1) , , ,175-54,822 2 (31,324) (2) 95, (5,209) - 12,428 - ( (26,115) (2) 82, , , ,888 2 (12,140) (1) ,888 2 (12,140) (1) ,975 2 (12,140) (1) $ 8,860-70, $ (0.15) $ 0.46 () -19-
23 $ 1,721, ,299 90,816 - (65,754) 5,287 2,240, ,644-82, (12,140) (12,140) ,644 (12,140) 70, (63,786) - 63, ,921 85, , (15,048) - (15,048) ,794, ,554 27,030-65,628 (6,853) 2,453, (26,115) - (26,115) ,087 32,888 34, (24,028) 32,888 8, ,563 - (6,563) ,853 (6,853) (52,041) - (52,041) $ 1,794, ,554 33,593 6,853 (23,857) 26,035 2,410,684 () -20-
24 $ (31,324) 95,072 75,983 66,228 7,446 5,357 (1) 2,530 14,099 18,422 (425) (581) (1,390) 654 (10,300) (54,023) (7,987) (28,792) 17,426 43,413 94,851 53, (156) (390) 43,894 (43,974) 146,503 2,224 (50,759) 20,270 (273,649) (86,458) 5,629 26,884 20,694 49,624 (107,844) (31,000) - (4,911) - (588) 24,682 (8,495) 157,669 (137,853) 1,620 (25,671) 459 (25,193) 80 (11,394) 23 1, ,533 (212,385) 76,689 (243,385) 171,540 (190,177) 140,216 (96,413) (13,810) (17,485) (8,400) (1,803) 118,431 (115,120) (9,185) (29,140) - 203,989 (71,297) (226,655) 33, ,358 (118) (124) (9,611) (3,598) (339,973) - (397,009) 222,830 (108,087) 384,215 (29,951) 29, ,000 - (347,083) (322,500) (52,041) ,838 92,610 (215,740) 200, , ,817 $ 210, ,137 () -21-
25 530,275909,678 13%22% 553,873694,13933%31% -22-
26
27 $ 584, , , , X 1,010, , , , ,415-32, ,758, ,079, ,622, ,646, , , , , , , , , , , ,450, ,135, $ 4,209, ,215, % % 2100 $ 391, , , , , , , , , , ,252-16, , ,138, , , , ,552-8, , , ,403, ,389, XX ,794, ,794, , , , , , (23,857) (1) 65, ,035 1 (6,853) - 2,410, ,453, XX 395, , ,806, ,825, $ 4,209, ,215, () -24-
28 $ 1,700, ,237, ,181, ,626, , , , , , , , , , , , , , , (15,252) (1) 29, (16,581) (1) (20,711) (1) (16,048) (1) 34, , , ,699-19,793 1 ( (2,281) - 86, , , ,888 2 (12,140) (1) ,888 2 (12,140) (1) ,975 2 (12,140) (1) $ 32, , $ (26,115) (2) 82, , ,686 - $ (2,281) - 86, $ 8,860-70, , ,686 - $ 32, , $ (0.15) $ 0.46 () -25-
29 $ 1,721, ,299 90,816 - (65,754) 5,287 2,240, ,701 2,623, ,644-82,644 3,686 86, (12,140) (12,140) - (12,140) ,644 (12,140) 70,504 3,686 74, (63,786) - 63, ,921 85, , , (15,048) - (15,048) - (15,048) (14,757) (14,757) 1,794, ,554 27,030-65,628 (6,853) 2,453, ,630 2,825, (26,115) - (26,115) 23,834 (2,281) ,087 32,888 34,975-34, (24,028) 32,888 8,860 23,834 32, ,563 - (6,563) ,853 (6,853) (52,041) - (52,041) - (52,041) $ 1,794, ,554 33,593 6,853 (23,857) 26,035 2,410, ,464 2,806,148 () -26-
30 () $ 1, , , ,214 24,537 22,560 1,543 - (1) 2,530 16,581 20,711 (5,691) (12,208) (3,400) , , , (156) (390) 94,431 (98,348) (127,515) (101,278) (348) 37,517 19,551 42,727 (14,037) (118,952) - (4,911) - (588) 32,642 17,540 (37,635) (3,093) (3,793) (11,753) (2,802) (1,122) (11,588) (3,927) (25,625) (122,879) 151,967 44, , ,080 5,691 12,208 (16,292) (19,774) (9,227) (7,220) 133, ,294 (144,808) (231,627) 29,543 1,964 - (4,862) (9,282) (7,115) (354,471) (54) (479,018) (241,694) (182,932) 467,771 (29,951) 29, ,334 30,000 (362,083) (322,500) (52,041) (29,805) (13,673) 176,895 29,195 (16,464) (329,939) 55, , ,933 $ 584, ,
31 附錄三 股東會議事規則 誠研科技股份有限公司股東會議事規則第一條本公司股東會議依本規則行之 第二條本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人 ( 以下稱股東 ) 簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 本公司應將議事手冊 年報 出席證 發言條 表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東 ; 有選舉董事 監察人者, 應另附選舉票 股東應憑出席證 出席簽到卡或其他出席證件出席股東會 ; 屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對 政府或法人為股東時, 出席股東會之代表人不限於一人 法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席 第三條股東會之出席及表決, 應以股份為計算基準, 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之 如有股東提議清點人數, 主席得不為受理 嗣於議案表決時, 倘已達法定數額, 該議案仍為通過 第三條之ㄧ股東得於每次股東會, 出具本公司印發之委託書, 載明授權範圍, 委託代理人, 出席股東會 一股東以出具一委託書, 並以委託一人為限, 應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時, 以最先送達者為準 但聲明撤銷前委託者, 不在此限 委託書送達本公司後, 股東欲親自出席股東會者, 至遲應於股東會開會前一日, 以書面向本公司為撤銷委託之通知 ; 逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準 第四條公司股東會召開之地點, 應於公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時 第四條之ㄧ本公司股東會除法令另有規定外, 由董事會召集之 股東常會之召集, 應編製議事手冊, 並於三十日前通知各股東, 對於持有記名股票未滿一千股股東, 得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之 ; 股東臨時會之召集, 應於十五日前通知各股東, 對於持有記名股票未滿一千股股東, 得於十五日前以輸入公開資訊觀測站 -28-
32 公告方式為之 通知及公告應載明召集事由 ; 其通知經相對人同意者, 得以電子方式為之 選任或解任董事 監察人 變更章程 公司解散 合併 分割或公司法第 185 第 1 項各款 證券交易法第 26 條之 1 第 43 條之 6 之事項應在召集事由中列舉, 不得以臨時動議提出 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案 但以一項為限, 提案超過一項者, 均不列入議案 另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一, 董事會得不列為議案 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案 受理處所及受理期間 ; 其受理期間不得少於十日 股東所提議案以三百字為限, 超過三百字者, 不予列入議案 ; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論 本公司應於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東, 並將合於本條規定之議案列於開會通知 對於未列入議案之股東提案, 董事會應於股東會說明未列入之理由 第五條股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之 ; 其未設常務董事者, 指定董事一人代理之 ; 董事長未指定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 其主席由該召集權人擔任之 召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之 公司得指派所委任之律師 會計師或相關人員列席股東會 第六條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影, 若有選舉事項者, 其選舉票應由監票員彌封, 妥為保存 前項文件應至少保存一年, 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止 第七條已屆開會時間, 主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議, 並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會 於當次會議未結束前, 如 -29-
33 出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決 第八條股東會如由董事會召集, 其議程由董事會訂定之, 會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者, 準用前項之規定 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前, 非經決議, 主席不得逕行宣布散會 主席違反議事規則, 宣布散會者, 得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會 會議散會後, 股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會 會議進行中, 主席得酌定時間宣布休息 第九條出席股東發言前, 須先填具發言條載明發言要旨 股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席定其發言順序 出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言 發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準 出席股東發言時, 其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾, 違反者主席應予制止 第十條同一議案每一股東發言, 非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者, 主席得制止其發言 法人受託出席股東會時, 該法人僅得指派一人代表出席 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時, 同一議案僅得推由一人發言 出席股東發言後, 主席得親自或指定相關人員答覆 第十一條報告事項及非為議案不予討論或表決, 主席對於議案之討論, 認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論提付表決 第十二條股東每股有一表決權 ; 但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者, 不在此限 議案之表決, 除公司法及公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之 議案表決時, 如經主席徵詢無異議者, 視為通過, 其效力與投票表決相同 有異議者, 主席得就有異議者及棄權者, 請其舉手或起立, 計算其表決權數, 倘其未達法定章程或數額者, 該議案亦為通過, 無需以投票方式表決 議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身份 計票應於股東會場內公開為之, 表決之結果, 應當場報告, 並作成紀錄 -30-
34 第十三條除議程所列議案外, 其議案內容, 得請主席或司儀代為宣讀 同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序 如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決 第十四條股東會之議決事項, 應作成議事錄, 由主席簽名或蓋章, 並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東 議事錄之製作及分發, 得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之 議事錄應確實依會議之年 月 日 場所 主席姓名 決議方法 議事經過之要領及其結果記載之, 在本公司存續期間, 應永久保存 前項決議方法, 係經主席徵詢股東意見, 股東對議案無異議者, 應記載 經主席徵詢全體出席股東無異議通過 ; 惟股東對議案有異議時, 應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例 第十五條股東會決議事項, 如有屬法令規定 臺灣證券交易所股份有限公司 ( 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 ) 規定之重大訊息者, 本公司應於規定時間內, 將內容傳輸至公開資訊觀測站 第十六條辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序 糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助維持秩序時, 應佩戴 糾察員 字樣臂章 會場備有擴音設備者, 股東非以本公司配置之設備發言時, 主席得制止之 股東違反議事規則不服從主席糾正, 妨礙會議之進行經制止不從者, 得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場 第十七條本規則未規定事項, 悉依公司法及其他有關法令之規定辦理 第十八條本規則經股東會通過後施行, 並授權董事會視需要修改並施行之 -31-
35 附錄四 資金貸與他人作業程序 ( 修正前 ) 誠研科技股份有限公司資金貸與他人作業程序第一條 : 目的本公司為配合業務實際需要, 在不違反公司法第十五條規定之原則下, 特訂定本作業程序 本公司有關資金貸與他人事項, 除法令另有規定者外, 應依本作業程序規定辦理 第二條 : 法令依據本作業程序悉依金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 頒 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 之規定訂定 第三條 : 刪除第四條 : 資金貸與對象本公司之資金, 除下列情況外, 不得貸與股東或任何他人 本公司與他公司或行號間, 經董事會認有融通資金之必要而從事資金貸與者, 以下列情形為限 : ( 一 ) 與本公司屬母子公司關係, 因業務往來者 ( 二 ) 與本公司屬母子公司關係, 因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者 前項所稱短期, 係指一年 第五條 : 本公司資金貸與總額不得超過本公司淨值的百分之四十, 對單一企業資金貸與金額則以不超過本公司淨值百分之十為限 所稱 淨值, 係指證券發行人財務報告編製準則規定之財務報表歸屬於母公司業主之權益 所稱 淨值, 係指證券發行人財務報告編製準則規定之財務報表歸屬於母公司業主之權益 第六條 : 資金貸與之融資利率參考當時金融市場利率或本公司向金融機構短期資金借款平均利率, 並按月計息 第七條 : 本公司擬將資金貸與他人, 應經董事會決議同意後為之 本公司與母公司或子公司間, 或子公司間之資金貸與, 應提報本公司董事會決議, 並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用 本公司已設置獨立董事者, 其將資金貸與他人, 應充分考量各獨立董事之意見, 並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄 -32-
36 第八條 : 資金貸與之辦理及審查程序一 執行單位本公司資金貸與他人相關作業之辦理, 由財務部負責, 必要時總經理得指定其他專責人員協助辦理 二 審查程序及貸款核定 ( 一 ) 徵信調查對於所有申貸資金之公司或行號, 均應詳實辦理徵信調查, 其原則如下 : 1. 初次借款者, 借款人應出具公司相關證照及負責人身份證明文件等影本, 並提供必要之財務資料, 以辦理徵信作業 2. 繼續借款者, 原則上每年應辦理徵信一次, 如為重大案件, 則視實際需要定期辦理徵信調查 3. 若借款人財務及信用狀況良好, 且年度財務報表已委請會計師查核簽證, 則得沿用超過一年尚不及二年之調查報告, 併參閱會計師查核簽證之財務報表報告貸放案 ( 二 ) 審查評估凡在第五條限額內之資金貸與, 借款人應填具申請書, 由經辦單位作成具體審查評估報告, 評估報告內容應包括下列項目 : 1. 資金貸與他人之必要性及合理性 2. 貸與對象之徵信及風險評估 3. 對公司之營運風險 財務狀況及股東權益之影響 4. 應否取得擔保品及擔保品之評估價值 ( 三 ) 貸款核定 1. 經審查評估後, 如借款人信評欠佳, 或有其他原因認為不宜貸放者, 經辦人員應將不擬貸放之理由簽奉核定後, 儘速答覆借款人 2. 經審查評估後, 對於信評良好 借款用途正當 對於公司財務業務及股東權益均無不利影響之案件, 經辦人員應將徵信及審查評估報告, 併同擬定之貸放金額 期限 利率等資料, 呈總經理及董事長核准, 並依規定提請董事會決議通過後始得辦理 三 通知借款人貸放案件核定後, 經辦人員應儘速函告或電告借款人, 詳述本公司借款條件, 包括額度 期限 利率 擔保品及保證人等, 請借款人於期限內簽約, 辦妥擔保品質 ( 抵 ) 押權設定及保證人對保手續後, 以憑撥款 -33-
37 四 簽約對保 ( 一 ) 貸放案件應由經辦人擬定約據條款, 經主管人員審核並送請法律顧問會核後, 再辦理簽約手續 ( 二 ) 約據內容應與核定之借款條件相符, 借款人及連帶保證人於約據上簽章後, 應由經辦人員辦妥對保手續 五 保全 ( 一 ) 本公司資金貸與他人, 董事會如認為有必要, 應要求借款人提供相當貸放額度之擔保品, 並辦理質權或抵押權設定手續, 以確保本公司債權 借款人如提供相當財力及信用之個人或公司為保證, 以代替提供擔保品者, 董事會得參酌財務部門之意見辦理 ; 以公司為保證者, 該保證公司應在公司章程中訂有得為保證之條款, 並應提交其股東會或董事會有關事項決議之議事錄 ( 二 ) 擔保品中除土地及有價證券外, 均應投保火險, 船舶車輛應投保全險, 保險金額以不低於擔保品押值為原則, 保險單應加註以本公司為受益人 保單上所載標的物名稱 數量 存放地點 保險條件 保險批單, 應與本公司原核貸條件相符 ; 建物若於設定時尚未編定門牌號碼, 其地址應以座落之地段 地號標示 ( 三 ) 經辦人員應注意在投保期間屆滿前, 通知借款人繼續投保 六 撥款貸放案經核准並依本作業程序之規定辦妥後, 經財務部核對無訛後, 始可撥款 第九條 : 公告申報程序一 本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額 二 資金貸與餘額達下列標準之一者, 應於事實發生之即日起算二日內公告申報 : ( 一 ) 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上 ( 二 ) 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上 ( 三 ) 本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上 三 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者, 該子公司有前項第三款應公告申報之事項, 應由本公司為之 -34-
38 第十條 : 已貸與金額之後續控管措施 逾期債權處理程序一 貸款撥放後, 應經常注意借款人及保證人之財務 業務以及相關信用狀況等, 如有提供擔保品者, 並應注意其擔保價值有無變動情形, 遇有重大變化時, 應立刻通報董事長, 並依指示為適當之處理 二 借款人於貸款到期或到期前償還借款時, 應先計算應付之利息, 連同本金一併清償後, 方可將本票借款等註銷歸還借款人或辦理抵押權塗銷 三 借款人於貸款到期時, 應即還清本息 如到期未能償還而需延期者, 需事先提出請求, 報經董事會核准後為之, 每筆延期償還以不超過六個月, 並以一次為限, 違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人, 依法逕行處分及追償 第十一條 : 備查簿之建立本公司辦理資金貸與事項, 應就資金貸與之對象 金額 董事會通過日期 資金貸放日期等事項詳予登載於資金貸與他人登記表 第十二條 : 內部稽核本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形, 並作成書面紀錄, 如發現重大違規情事, 應即以書面通知各監察人 第十三條 : 對子公司資金貸與他人之控管程序一 本公司所屬之子公司擬將資金貸與他人者, 應依處理準則訂定資金貸與他人作業程序, 並應依所訂作業程序辦理 二 本公司之子公司擬將資金貸與他人時, 均應報請本公司核准後始得為之 ; 本公司財務部或總經理指定之專責人員應具體評估該項資金貸與他人之必要性及合理性 風險性 對母公司及子公司之營運風險 財務狀況及股東權益之影響, 呈報總經理及董事長 三 財務部門應於每月月初取得各子公司之資金貸與他人餘額明細表 四 本公司財務部應定期評估各子公司對其已貸與金額之後續控管措施 逾期債權處理程序是否適當 五 本公司內部稽核人員應定期稽核各子公司對其 資金貸與他人作業程序 之遵循情形, 作成稽核報告 ; 稽核報告之發現及建議於陳核後, 應通知各受查之子公司改善, 並定期作成追蹤報告, 以確定其已及時採取適當之改善措施 第十四條 : 罰則本公司經理人及主辦人員辦理資金貸與他人作業, 如有違反金管會 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 或本公司 資金貸與他人作業程序 規定, 依照本公司人事管理規章定期提報考核, 依其情節輕重處罰 -35-
39 第十五條 : 其他事項一 本公司董事會應就本作業程序未實施前已貸與他人資金之款項, 責由財務部門調查 評估後, 提報董事會追認 如有超過核定貸與之限額者, 財務部門應通知借款人自本作業程序實施之日起六個月內償還超額借款部份 二 本公司因情事變更, 致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時, 應訂定改善計畫, 將相關改善計畫送各監察人, 並依計畫時程完成改善 三 本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳, 且於財務報告中適當揭露有關資訊, 並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序 第十六條 : 有關法令之補充本作業程序未盡事宜, 悉依有關法令規定辦理 第十七條 : 實施本作業程序經董事會通過, 並送各監察人及提報股東會同意後施行, 修正時亦同 -36-
40 附錄五 董事及監察人持股明細 職稱 姓名 選任日期 任期 選任時持有股數 停止過戶日股東名簿記載之持有股數 股數佔當時發行 % 股數佔當時發行 % 董事長 光風投資有限公司代表人 : 黃健華 三年 11,724, % 11,724, % 董事 黃冠智 三年 205, % 214, % 董事 白培霖 三年 340, % 340, % 董事 李柱信 三年 4,011, % 4,011, % 董事 胡湘麒 三年 % % 獨立董事 康偉言 三年 % % 獨立董事 李方中 三年 % 69, % 全體董事持股小計 16,281, % 16,359, % 監察人翁義成 三年 58, % 58, % 監察人 邦凱股資有限公司代表人 : 陳詩芳 三年 60, % 1,085, % 全體監察人持股小計 118, % 1,143, % 註 : 本公司截至本次股東常會停止過戶日已發行股份為 179,450,634 股, 庫藏股 0 股 附錄六 持有本公司已發行股份之總額百分之一以上股份之股東提案相關資訊 ( 一 ) 依公司法第一七二條之ㄧ規定, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出本次 105 年股東常會之議案 提案時間為 : 民國 105 年 4 月 8 日起至民國 105 年 4 月 18 日止 ( 二 ) 本次 105 年股東會持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東提案 : 無 附錄七 本次無償配股對公司營業績效 每股盈餘及股東投資報酬率之影響 : 本公司未公開一 五年度財務預測, 故不適用 -37-
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(Microsoft Word - \252\321\252F\267|\304\263\250\306\263W\253h.doc)
Title 股東會議事規則 1/8 1 目的 2 適用範圍 3 法規依據 4 召開股東會 5 表決股數之計算 迴避制度 6 表決 7 選舉事項 8 會議紀錄及簽署事項 9 對外公告 10 會場秩序之維護 11 實施與修訂 Content 目的...3 適用範圍...3 法規依據...3 召開股東會...3 迴避制度...6 表決...6 選舉事項...7 會議紀錄及簽署事項...7 對外公告...7
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
目 錄 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 承認事項 4 三 選舉事項 5 四 討論事項 5 五 臨時動議 5 六 散會 5 參 附件一 營業報告書... 6 二 監察人審查報告書 8 三 轉投資資訊. 9 四 大陸投資資訊. 10 五 誠信經營守則修訂條文對照表. 11 六 103 年度會計師查核報告暨財務報表. 17 七 103 年度盈餘分配表 29 八 獨立董事候選人名單獨立董事候選人名單
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
公司章程
精英電腦股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為精英電腦股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 CC01060 有線通信機械器材製造業 二 CC01070 無線通信機械器材製造業 三 CC01080 電子零組件製造業 四 CC01101 電信管制射頻器材製造業 五 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 六 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
附件：上市上櫃公司資金貸與他人作業準則修正條文對照表
亞力電機股份有限公司 資金貸與及背書保證處理程序 102 年 6 月 20 日修訂 第一章 總則 第一條 第二條 本程序依證券交易法第三十六條之一規定訂定之 本公司辦理資金貸與 為他人背書保證者, 應依本程序規定辦理 但其他法 令另有規定者, 從其規定 第三條本程序所稱背書保證係指下列事項 : 一 融資背書保證, 包括 : ( 一 ) 客票貼現融資 ( 二 ) 為他公司融資之目的所為之背書或保證 (
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
(Microsoft Word - \255\342\263q\244\275\245q\263\271\265{-L docx)
凌通科技股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織, 定名為凌通科技股份有限公司 ( 英文名稱為 Generalplus Technology Inc.) 第二條 : 本公司所營業事業如下 : 一 CC01080 電子零組件製造業二 I501010 產品設計業三 F401010 國際貿易業四 I301010 資訊軟體服務業五 I301020 資料處理服務業六
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 2 3-4 5-6 7-10 11-12 13-31 32-40 41-42 43 44-45 46 47-48 49-132 133 134 公司資料 02 年 公司 44 9 C D MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere
亞泰影像科技股份有限公司
股票代碼 :5262 立達國際電子股份有限公司 一 三年第一次股東臨時會議事手冊 中華民國一 三年十月十四日 1 目錄 壹 會議程序 3 貳 開會議程 一 選舉事項 4 二 臨時動議 4 參 附錄一 股東會議事規則二 公司章程三 公司董事及監察人持股情形四 董事及監察人選舉辦法 5 10 15 16 2 立達國際電子股份有限公司一 三年第一次股東臨時會會議程序 時 間 : 中華民國一 三年十月十四日
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
2-3.
崇友實業股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之定名為崇友實業股份有限公司, 簡稱崇友實業, 本公司英文名稱 :GOLDEN FRIENDS CORPORATION 或簡稱 G F C, LTD. 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 C302010 織布業 二 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 三 CA02030 螺絲 螺帽 螺絲釘 及鉚釘等製品製造業 四 CA02040
惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)
2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII
證券代號：4911
股票代號 :4911 德英生物科技股份有限公司 G & E Biotechnology Co.,Ltd. 107 年股東常會 議事手冊 時間 : 中華民國 107 年 6 月 19 日 ( 星期二 ) 上午十時整 地點 : 經濟部南台灣創新園區服務館 2 樓 202 簡報室 ( 台南市安南區工業二路 31 號 ) 目 錄 一 開會程序 1 二 會議議程 2 三 報告事項 3 四 承認事項 3 五 討論事項
應於民國 103 年 2 月 27 日辦理退休 二 為倚重謝榮富先生擅長企業經營 財務管理等方面之專才, 擬續聘謝榮富先生為本公司總經理至本屆董事會屆滿改選為止 侯勝茂董事發言摘要 : 一 此案本人充分同意 二 目前國人平均壽命增加, 歐美部分國家亦有實施延後退休之舉, 建議管理部參考其他企業之作法
大台北區瓦斯股份有限公司第 17 屆第 4 次董事會議事錄時間 :103 年 2 月 27 日下午 2 時 地點 : 台北市光復北路 11 巷 35 號 4 樓會議室 主席 : 王文一 紀錄 : 張耀彬 一 宣布開會 二 主席致詞 ( 略 ) 三 報告事項 ( 展業 工務 管理 養護 稽核部門請詳會議資料 ) 四 承認暨討論事項 ( 一 ) 上次會議保留之討論事項 ( 無 ) ( 二 ) 本次會議之承認暨討論事項
三十一 F 酒精零售業 三十二 F 其他化學製品零售業 三十三 F 石油製品零售業 三十四 F 消防安全設備零售業 三十五 F 國際貿易業 三十六 H 住宅及大樓開發租售業 三十七 H 都市更新業 三十八 I3010
崇友實業股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之定名為崇友實業股份有限公司, 簡稱崇友實業, 本公司英文名稱 :GOLDEN FRIENDS CORPORATION 或簡稱 G F C, LTD. 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 C302010 織布業 二 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 三 CA02030 螺絲 螺帽 螺絲釘 及鉚釘等製品製造業 四 CA02040
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
公司章程
公司章程 ( 版序 :8) 本文件之著作權屬台灣高速鐵路股份有限公司所有, 非經本公司事先書面同意, 不得以任何電子 機器 影印 紀錄或其他方式重製 儲存 利用 散布或傳送 台灣高速鐵路股份有限公司 : 基本規章公司治理類 公司章程 目次 章節名稱... 頁次 規章名稱... 封面 目次表... i 第一章 總 則... 1 第二章 所營事業... 1 第三章 股 份... 1 第四章 股東會...
東 興 證 券 股 份 有 限 公 司 章 程
台新綜合證券股份有限公司公司章程 78 年 11 月 22 日發起人會訂定 79 年 8 月 20 日第 1 次變更 84 年 4 月 25 日第 2 次變更 84 年 5 月 5 日第 3 次變更 86 年 9 月 12 日第 4 次變更 88 年 5 月 14 日第 5 次變更 89 年 5 月 15 日第 6 次變更 91 年 6 月 7 日第 7 次變更 92 年 8 月 8 日第 8 次變更
1
2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
董事會成員經歷與能力 (p.16-19) 董監事進修 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任
董事會成員經歷與能力 http://goo.gl/vl3ns1 (p.16-19) 董監事進修 http://goo.gl/vl3ns1 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任及永續發展策略 第7屆董事共設置董事13人 男性9名 女性4名 董事任期為3年 自2013年6月25日起至2016年6月24日止
1
2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85
TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
(Microsoft Word - \244\275\245q\263\271\265{ doc)
和大工業股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織, 定名為 和大工業股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如左 : 1.CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 2.CB01010 機械設備製造業 3.CB01990 其他機械製造業 4.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 5.CD01040 機車及其零件製造業 6.CD01050 自行車及其零件製造業
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 243,1052,272 791222101452 2014719 58339347 396634355 196413164 28269 26 27 28 29 () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
股票代號 :3272 東碩資訊股份有限公司 一 二年股東臨時會 議事手冊 開會時間 : 中華民國一 二年七月三十一日上午十時整 開會地點 : 新北市新店區寶橋路二三五巷一三五號三樓
股票代號 :3272 東碩資訊股份有限公司 一 二年股東臨時會 議事手冊 開會時間 : 中華民國一 二年七月三十一日上午十時整 開會地點 : 新北市新店區寶橋路二三五巷一三五號三樓 目 錄 頁次壹 開會程序 ----------------------------------------------------------- 1 貳 股東臨時會議程 -----------------------------------------------------
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
高聯開發興業有限公司章程
可寧衛股份有限公司公司章程 第一章總則 第一條 : 公司名稱本公司依照中華民國公司法規定組織之股份有限公司, 訂名為可寧衛股份有限公司 第二條 : 營業項目本公司所營事業如下 : ( 一 )E604010 機械安裝業 ( 二 )F113010 機械批發業 ( 三 )F113030 精密儀器批發業 ( 四 )F113100 污染防治設備批發業 ( 五 )F213040 精密儀器零售業 ( 六 )F213080
公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket
105議事手冊- 上傳版
股票代號 :1232 大統益股份有限公司 民國一 五年股東常會 議事手冊 中華民國一 五年六月十四日 目 錄 會議議程 ------------------------------------------------------------------------1 討論事項 ------------------------------------------------------------------------2
24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司
公司章程
聯華電子股份有限公司章程 中華民國一 七年六月十二日 第一章總則 一 七年股東常會修訂通過 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為聯華電子股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如下 : CC01080 電子零組件製造業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 C801990 其他化學材料製造業 C802990 其他化學製品製造業 CA02990 其他金屬製品製造業 IG03010
臺灣銀行股份有限公司章程部份條文修正草案
臺灣銀行股份有限公司章程 財政部 86 年 11 月 28 日台財融第 86367271 號函核准財政部 87 年 9 月 28 日台財融第 87316370 號函核准財政部 89 年 4 月 29 日台財融第 89730428 號函核准財政部 90 年 8 月 20 日台財融 ( 二 ) 字第 0090713750 號函核准財政部 91 年 11 月 19 日台財融 ( 二 ) 字第 0918012046
目 錄 釋義 董事會函件
此乃要件 請即處理 閣下如 有任何疑問 閣下如已 售出或轉讓 奧思集團有限公司 1161 (1) 更新發行新股份及購回股份之一般授權 ; (2) 重選退任董事 ; 及 (3) 股東週年大會通告 1 1216 280 18 48 目 錄 釋義.............................................................. 1 董事會函件..........................................................
cgn
3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016
目錄
2017 目錄 2 3 5 11 22 35 50 56 57 59 61 63 122 1 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square,
untitled
Ulferts International Limited Ulferts International Limited 200,000,000 20,000,000 2,000,000 180,000,000 0.62 0.38 1% 0.0027% 0.005% 1711 38D 0.62 0.38 0.621%0.005%0.0027% 0.62 www.hkexnews.hk www.ulferts.com.hk
18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu
業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18
內部品質稽核作業辦法
1. 目的 : 1.1 為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍 : 2.1 本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 名詞定義 : 3.1 全體董事 : 以實際在任者計算之 3.2 關係人 : 指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人
目錄
2014 年度 企業社會責任報告 目錄 1 4 2 5 3 7 3.1 7 3.2 8 3.3 8 4 9 4.1 9 4.2 2014 10 4.3 11 5 16 5.1 16 5.2 18 5.3 20 5.4 21 6 22 6.1 22 6.2 23 6.3 24 6.4 25 6.5 26 6.6 27 6.7 27 6.8 27 7 28 7.1 28 7.2 29 7.3 30 7.4
董事會議事規則
1. 目的為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 權責總經理室 ; 股務人員 4. 名詞解釋 : 5. 作業內容 5.1 董事會召集及會議通知 5.1.1 本公司董事會每季召集一次 5.1.2
證券商從業人員違規處分一覽表 發文日期發文字號公司名稱法令依據處分情形 105/02/24 金管證券字第 號元大證券股份有限公司 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 2 項第 3 款 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券
證券商從業人員違規處分一覽表 105/02/24 金管證券字第 1050005859 號元大證券股份有限公司 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券字第 1040052234 號亞東證券股份有限公司 金融消費者保護法第 7 條第 3 項 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 3 項 105/03/08 金管證券字第 10500027311 號群益金鼎證券股份有限公司
季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164
Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * ( 股份代號 :950) 季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月 財務摘要 截至九月三十日 截至九月三十日 止三個月 變動 止九個月 變動 二零一五年 二零一五年 千港元 千港元 收入 232,262 246,679 5.8% 710,165 689,395 +3.0% 毛利 161,863 170,807
0003宏遠手封 綾上傳
目 錄 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 參 附 肆 附 件 一 一 四年度營業報告書 10 二 審計委員會審查報告書 ( 一 四年度財務報告及合併財務報告 )... 12 三 會計師查核報告書 一 四年度財務報表及合併財務報表 13 四 一 四年度虧損撥補表 26 五 公司章程 修正對照表 27 錄 一 公司章程.... 29 二 股東會議事規則.... 33 三 本公司全體董事持股情形明細表
簡明綜合損益表 未經審核 截至九月三十日止六個月 二零一八年 千港元 2 3,110,500 2,932,492 (2,799,721) (2,646,033) 310, ,459 25,697 27,522 (104,374) (100,775) (124,282) (117,822)
SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED 森信紙業集團有限公司 * ( 股份代號 :731) 截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 1 簡明綜合損益表 未經審核 截至九月三十日止六個月 二零一八年 千港元 2 3,110,500 2,932,492 (2,799,721) (2,646,033) 310,779 286,459 25,697 27,522 (104,374)
<4D F736F F D20ADE2B371ACECA7DE313030A67EABD7AAD1AA46B160B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>
股票代號 :4952 凌通科技股份有限公司 Generalplus Technology Inc. 民國一 年股東常會 議事手冊 日期 : 中華民國一 年五月六日 ( 星期五 ) 上午九時整 地點 : 新竹科學工業園區篤行路 8 號 2 樓 ( 建興電子訓練教室 ) 目 錄 一 開會程序 ------------------------------------------------------ 1
辦理董事候選人提名及股東提案處理規則
第一條 ( 目的 ) 富邦金融控股股份有限公司辦理董事候選人提名及股東提案處理規則 95.03.17 董事會通過制定 97.03.25 董事會第一次修正通過 99.04.28 董事會第二次修正通過 104.03.20 董事會第三次修正通過 為明確規範本公司辦理董事候選人提名及股東提案之處理程序, 爰依公司法及相關法 令規定訂定之 第二條 ( 百分之一股東定義 ) 本處理規則所稱持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
<4D F736F F D204332B8EAAAF7B655BB50A4CEAD49AED1AB4FC3D2A740B77EB57BA7C E646F63>
王品餐飲股份有限公司資金貸與及背書保證作業程序 第一條 : 目的為使本公司有關資金貸與他人及對外背書保證事項, 有所遵循特訂定本辦法 本程序如有未盡事宜, 另依相關法令之規定辦理 第二條 : 法令依據本處理程序係依證券交易法 ( 以下簡稱本法 ) 第三十六條之一及金融監督管理委員會頒布之相關規定訂定 第三條 : 適用範圍一 本公司資金貸與之對象 : ( 一 ) 應以與本公司有業務往來或有短期融通資金之必要的公司或行號為限
HKSTPC-Annual Report Chi
企業管治報告 14 企業管治架構 股東 ( 香港特別行政區政府 ) 董事會 管理層 企業合規 - 90 - 企業發展 董事會 17 1 16 董事會成員組成 2015 11 20 80 85 簡介會 2016 1 成員與時並進 2015 利益申報 14 利益衝突 - 91 - 董事會職能 77% 專業建議 承擔責任 6 常務委員會 95 企業拓展及批租委員會 9 8 80% - 92 - 企業發展
於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183
3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理
CB(1)1919/04-05(05) ( ) 2. ( ) 40% 50% 3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理登記委員會在決定某人是否適當人選時,
GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM
於開曼群島註冊成立的有限公司 股 份 代 號 8023 年報 2 0 1 8 GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM 3 4 5 8 13 22 36 45 51 52 53 54 55 100 公司資料 公司 PO Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 91-93 The Bedford 21 Maples
目錄 頁次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 討論事項 ( 一 ) 3 三 選舉事項 4 四 討論事項 ( 二 ) 5 五 臨時動議 6 六 散會 6 參 附件 一 公司章程修正對照表 7 二 董事選舉辦法 10 三 股東會議事規則 修正對照表 12 肆 附錄 一 公司章程
股票代號 :2938 床的世界股份有限公司 BEDDING WORLD CO.,LTD 一 O 五年第一次股東臨時會 議事手冊 股東會時間 : 中華民國一 O 五年九月五日股東會地點 : 台北市內湖區舊宗路一段 88 號 ( 本公司會議室 ) 目錄 頁次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 討論事項 ( 一 ) 3 三 選舉事項 4 四 討論事項 ( 二 ) 5 五 臨時動議
股票代號：6562
股票代號 :6562 民國一 五年 第一次股東臨時會 議事手冊 時間 : 中華民國一 五年二月四日 ( 星期四 ) 上午 10:00 地點 : 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 (C 棟 )112 會議室 目錄 壹 開會程序... 1 貳 開會議程... 2 討論暨選舉事項... 3 臨時動議... 4 散會... 4 參 附件... 5 附件一 公司章程修正條文對照表... 5 附件二 獨立董事候選人名單...
(Microsoft Word - B \270\263\250\306\267|\304\263\250\306\277\354\252k_\271\357\245~\252\251_.doc)
永日化學工業股份有限公司董事會議事辦法 第一條 : 訂定依據本辦法依證券交易法第二十六條之三第八項及上市上櫃公司治理實務守則規定訂定之 第二條 : 規範範圍董事會議事運作規範 ; 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵行事項, 除法令或章程另有規定者外, 應依本辦法之規定辦理 第三條 : 董事會召集本公司董事會應至少每季召開一次, 召集時應載明開會事由, 於七日前通知各董事 監察人等相關人員
公開發行公司訂定董事會議事規則辦法草案
華邦電子股份有限公司 董事會議事規範 第一條 ( 本規範訂定依據 ) 本規範依證券交易法 ( 以下簡稱證交法 ) 第二十六條之三第八項及 公開發行公司董事會議事辦法 規定訂定之 第二條 ( 本規範規範之範圍 ) 本公司董事會之主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵行事項, 除法令或章程另有規定者外, 應依本規範規定辦理 第三條 ( 董事會召集及會議通知 ) 董事會應至少每季召開一次
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台灣聚合化學品股份有限公司背書保證作業程序 103.06.06 修正 第一條 : 目的凡本公司有關對外背書保證事項, 均依本作業程序之規定施行之 本程序如有未盡事宜, 另依相關法令之規定辦理 第二條 : 適用範圍本程序所稱之背書保證包括 : 一 融資背書保證 : ( 一 ) 客票貼現融資 ( 二 ) 為他公司融資之目的所為之背書或保證 ( 三 ) 為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者
% % % 獨立 廉正 專業 創新
101 99 102 101 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 99 102 8 4 34 11 101826 594 71.91% 160 19.37% 72 8.72% 101 100 27 18100 21 101 35 獨立 廉正 專業 創新 1. 7,290 8,677 26,180 26,011 1,272 1,346 142 157 7 7 1,757 1,795
2 3 13 17 22 26 1 2 8 100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 www.kpmg.com.cn 2006 4 2002 2006 1 28% 2006 17 8 500 2006 2006 2006 7 2.5 2 1 500 500 40% 500 10 16 14 12 10 8 6 4 2 2002-2006 5.1 5.9
金益鼎企業股份有限公司 章程
文件編號名稱頁數 / 總頁數 1/6 第一章總則 金益鼎企業股份有限公司公司章程 第一條 : 第二條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為金益鼎企業股份有限公司 本公司所營事業如左 : 01 機械五金 電子零件 工業用化工原料 ( 劇毒性除外 ) 塑膠廢料鋼鐵廢料 金屬廢料 廢電子 二極體 廢電腦之報廢材料買賣業務 02 銅 錫 鎳 鋁之金屬五金製造買賣業務 03 廢棄物清除處理業務及貴金屬 (
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
選擇學校午膳供應商手冊適用於中、小學 (2014年9月版)
2014 年 9 月版 選擇 學校午膳供應商手冊 適用於中 小學 i 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 i. ii. iii. iv. v. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 3 i. ii. iii. iv. v. 4 i. ii. 1. 2. 3. 4. 5. iii. iv. 5 6 3 4 5 6 i. ii. i. ii. iii. iv. v.
( ) (1) (2) (3) (4) 2
2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000
公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 董事會董事會組織 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3 公司治理 21 22 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 3.1.1 董事會董事會組織 104 6 9 13 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核 23 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 董事選舉 1% 董事及經理人薪酬 0.3% 6.1 104 避免利益衝突 3.1.2 審計委員會
Chinasoft International Limited 中軟國際有限公司 * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別
Chinasoft International Limited * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別 1 內容.......................................................... 2...................................................... 3...................................................
中鼎工程股份有限公司
中鼎工程股份有限公司 章程 第一章 總則 第一條本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之, 定名為 中鼎工程股份有限公司, 英文名為 CTCI Corporation 第二條本公司經營業務範圍如下 : 1 B101010 煤礦業 2 B102010 石油及天然氣礦業 3 B201010 金屬礦業 4 B202010 非金屬礦業 5 B601010 土石採取業 6 C801010 基本化學工業
1 內容
2 0 1 6 Chinasoft International Limited 1 內容............................................................ 2........................................................ 3.....................................................
32073川寶手封 利25k上傳.pdf
目錄 壹 開會程序 ------------------------------- 1 貳 會議議程 ------------------------------- 2 一 報告事項 ------------------------------ 3 二 承認事項 ------------------------------ 4 三 討論事項 ------------------------------
TSMC 董事會議事規則
TSMC Property 台灣積體電路製造股份有限公司董事會議事規則 第一條 ( 規範之範圍 ) 本公司董事會議事, 除法令或本公司章程另有規定者外, 應依本議事規則之規定辦理 第二條 ( 董事會會議之召集及主席 ) 本公司董事會至少每季召開乙次, 但遇有緊急情事時, 得隨時召集之 董事會由董事長召集並擔任主席 但每屆第一次董事會, 由所得選票代表選舉權最多之董事召集, 會議主席由該召集權人擔任之,
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 東風汽車集團股份有限公司 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 489 2015 年度報告 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED Stock Code 489 2015 Annual Report
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013
第十條 : 本公司股東辦理股票轉讓 設定權利質押 掛失 繼承 贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項及行使其一切權利時, 除法令及證券規章另有規定外, 悉依 公開發行股票公司股務處理準則 辦理 第十一條 :( 91 年 6 月 28 日刪除 ) 第十二條 :( 91 年 6 月 28 日刪除 ) 第
( 變更後 ) 春雨工廠股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之, 定名為春雨工廠股份有限公司 第二條 : 本公司所營業務如下 : 1. 各種鋼鐵 機械及工具製造買賣 2. 各種螺絲 螺帽 木螺絲 鐵釘 磨光鋼棒 磨光盤元 冷拉捲線 球狀化鋼材 型鋼 鐵線 銅線製造買賣 3. 前兩項產品之熱處理加工業務及鋼鐵酸洗 表面處理加工業務 4. 電子 電氣器具製造買賣
2015 002 024 004 026 005 027 011 028 021 043 023 048 James William Beeke Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen 中 Maples
N S ( ) 9975 (852) (852)
2015 N S 2 6 8 40 41 N S www.chinaunicom.com.hk ( ) 9975 (852) 2126 2018 (852) 2126 2016 董事長報告書 中國聯通 股 公司 年 年 公司 國 聯網 + 網絡 公司 合 年 年 公司 1,202.75.3% 網 8.8 68.3% 公司 年 EBITDA 504.6 5.8% EBITDA 42.0%4.4 69.9
目錄
目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman
此年報以環保紙印刷
鄭州銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司 BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited
【翻譯】 股票代號：○○○○
時 地 出 湯石照明科技股份有限公司 一 四年股東常會議事錄 間 : 中華民國一 四年五月二十八日 ( 星期四 ) 上午九時整 點 : 新北市樹林區博愛街 236 號 5 樓 席 : 出席股東及股東代理人代表股數 22,581,440 股 ( 其中以電子方式出席 行使表決權者 4,043,269 股 ), 佔本公司已發行股份總數 36,960,939 股之 61.09% 出席董監 : 湯士權董事 蔡紹群董事
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 香港 上海 SHI 紐約 ( A joint stock lim
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 ( A joint stock limited company incorporated in the People's Republic
Microsoft Word - 102股東臨時會議事手冊 doc_修_.doc
綠能科技股份有限公司 一 二年第一次股東臨時會議事手冊 目錄頁次 開會程序 1 會議議程 2 壹 討論事項 3 貳 臨時動議 8 參 散會 8 附錄 附錄一 : 公司章程 9 附錄二 : 股東會議事規則 12 董事持股明細 14 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效, 每股盈餘及股東投資報酬率之影響 15 綠能科技股份有限公司 一 二年第一次股東臨時會開會程序 一 宣佈開會二 主席致詞三 討論事項四
ZHONGGUO GUO MIN DANG 5.3 Records of the Fifth Central Standing Committee 五屆中常會第三次會議紀錄 Reel Number File ID File Title Description Location D
1 1 五屆中常會第一次會議紀錄相同 2 本 南京 1935// 1 2 五屆中常會第二次會議紀錄南京 1935//19 1 3 相同 2 本 南京 1936/01/09 1 4 五屆中常對第四次會議紀錄南京 1936/01/30 1 5 五屆中常會第五次會議紀錄南京 1936/02/06 1 6 五屆中常會第六次會議紀錄南京 1936/02/20 1 7 五屆中常會第七次會議紀錄南京 1936/03/05
目錄表 年中期報告
目錄表 2 4 5 13 28 29 31 33 35 36 67 1 2015 年中期報告 公司資料 公司 22 公司 www.boyaa.com.hk 0434 博雅互動國際有限公司 2 公司資料 中 1001 TCL E D3 9B-C 518000 183 17 1712-1716 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary
目錄
中國航空科技工業股份有限公司 中國航空科技工業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (A joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) ( 股 票 代 碼 : 2357) (Stock Code : 2357) 年報 ANNUAL
財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378, ,900,288 1,173, ,109,739 25,552,747 經營費用 (6,0
( 股份代號 :753) 截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績公佈 暫停股票增值權計劃 1 財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378,838 4 1,900,288 1,173,909 2 23,109,739 25,552,747 經營費用 (6,098,289)
立法會職權 組成 ( ) 60 2
第一章政制和行政 行政長官 行政會議 1 31 15 16 45 立法會職權 組成 ( ) 60 2 30 30 ( ) 70 35 35 立法會會議 ( ) 38 181 841 479 33 19 131 126 財務委員會 49 ( ) 73 15 20 3 24 58 內務委員會 34 政府帳目委員會 18 ( ) 4 議事規則委員會 12 議員個人利益監察委員會 法案委員會 12 12 30
2012 目錄
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 H (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com) (www.cmbchina.com) (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com)(www.sse.com.cn) 2013 3 28 2012 目錄 2
背書保證作業程序
士林電機廠股份有限公司 通 知 中華民國 102 年 6 月 5 日 (102) 士電財會字第 00168 號 受文者 : 各群 ( 廠 ) 處 室 部 課 分公司 副本 : 一 各駐廠單位 二 本公司產業工會 主旨 : 依中華民國 101 年 7 月 6 日金融監督管理委員會金管證審字第 1010029874 號令, 修 正背書保證作業程序 並溯自 102 年 6 月 5 日起生效實施, 希知照
雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份
2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 可予調整 國際發售股份數目
中期簡明綜合全面收益表 截至六月三十日止六個月 ( 未經審核 ) 收入 5 2,061,481 1,362,742 (691,884) (469,146) 1,369, , ,780 21,633 (667,220) (475,382) (78,782) (49,825)
Biostime International Holdings Limited 合生元國際控股有限公司 ( 股份代號 :1112) 截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公佈 財務摘要 截至六月三十日止六個月 2,061,481 1,362,742 51.3% 1,369,597 893,596 53.3% 297,507 273,926 8.6% 460,407 273,926 68.1% 人民幣
第二案董事會提案由 : 修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法 部分條文案, 提請討論 說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法, 請參考附件二 ( 第 9~10 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第三案董事會提
第二案董事會提案由 : 修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法 部分條文案, 提請討論 說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法, 請參考附件二 ( 第 9~10 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第三案董事會提案由 : 修訂本公司 股東會議事規則 部分條文案, 提請討論 說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司
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台灣積體電路製造股份有限公司章程 2018/06/05 第一節 總則 第一條 本公司依中華民國公司法之規定組織之, 定名為 台灣積體電路製 造股份有限公司, 英文名稱定為 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 第二條本公司經營業務範圍如下 : 1. 依客戶之訂單與其提供之產品設計說明, 以從事製造與銷售積體電路以及其他晶圓半導體裝置 提供前述產品之封裝與測試服務