股份公司内部控制制度

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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

各种内外部信息, 并通过信息技术手段使这些信息以适当的方式在公司各个层级之间进行及时传递 有效沟通和正确使用 ( 五 ) 监督检查 是公司对内部控制建立与执行情况进行监督和检查, 评价内部控制有效性, 发现内部控制缺陷, 应当及时加以改进和完善 第四条公司应完善其治理结构, 确保股东大会 董事会和监

青海春天药用资源科技股份有限公司 ( 本制度经公司第六届董事会第十九次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为加强青海春天药用资源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的内部控制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护股东合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 企业内部控制规范 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 上海证券交易所上市公司内部控制指引 等法律法规

( 七 ) 重要性原则 : 内部控制在兼顾全面的基础上突出重点, 针对重要业务与事项 高风险领域与环节采取更严格的控制措施, 确保不存在重大缺陷 ; ( 八 ) 合理性原则 : 内部控制与公司经营规模 业务范围 风险状况及所处的环境相适应, 以适当的成本实现内部控制目标 第四条公司董事会全面负责公司

安徽省司尔特肥业股份有限公司 内部控制制度 第一章总则第一条为有效落实安徽省司尔特肥业股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 风险管理和流程控制, 保障公司经营管理的安全, 防范和化解各类风险, 提高经营效益和效率, 保护投资者合法权益 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

第一章总则 第一条为有效落实巴士在线股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 风险管理和流程控制, 保障公司经营管理的安全, 防范和化解各类风险, 提高经营效益和效率, 保护投资者合法权益 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

巴士在线股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为有效落实巴士在线股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 风险管理和流程控制, 保障公司经营管理的安全, 防范和化解各类风险, 提高经营效益和效率, 保护投资者合法权益 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规, 结合公司实际, 制定本制度 第二条本制度所称的内部控制是指公司董事会

第二章一般规定 第七条公司应当在董事会下设立审计委员会, 制定审计委员会工作规则 第八条公司应当设立内部审计部门, 依据公司规模 生产经营特点及有关规定, 配置专职人员从事内部审计工作 内部审计部门对公司内部控制制度的建立和实施 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督 内部审计部门对审计委员

中科创达软件股份有限公司内部审计管理制度 (2018 年修订草案 ) 第一章总则 第一条为进一步规范对中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 控股子公司的内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 保护投资者的合法权益, 根据 审计法 审计署关于内部审计工作的规定 等有关法律 法规 规章和 中科创达软件股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度 第二条本制度适用于对公司各内部机构

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深圳市朗科科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条为了加强深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对外投资的管理, 规范公司对外投资行为, 提高资金运作效率, 保障公司对外投资保值 增值, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称 创业板上市规则 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

第一章总则 第一条为了规范巴士在线股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的对外担保行为, 有效控制对外担保风险, 保护股东和其他利益相关者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国担保法 深圳证券交易所股票上市规则 关于规范上市公司对外担保行为的通知 公司章程及其他规范性文件规定, 制

巴士在线股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条为了规范巴士在线股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的对外担保行为, 有效控制对外担保风险, 保护股东和其他利益相关者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国担保法 深圳证券交易所股票上市规则 关于规范上市公司对外担保行为的通知 公司章程及其他规范性文件规定, 制订本制度 第二条本制度所称对外担保, 是指公司以第三人身份为他人债务和或有债

上海氯碱化工股份有限公司

上海氯碱化工股份有限公司内控管理制度 (2012 年 3 月 21 日公司董事会七届十六次会议审议通过 2018 年 8 月 22 日公司董事会九届十九次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条目的为规范和加强公司内部控制, 确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现, 提高公司经营管理水平和风险防范能力, 促进公司可持续发展, 保护投资者的合法权益, 根据 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引

四川天邑康和通信股份有限公司

四川天邑康和通信股份有限公司对外担保管理制度 (2018 年 6 月 ) 第一章总则 第一条 为了维护投资者的利益, 规范四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的对外担保行为, 有效控制公司对外担保风险, 确保公司的资产安全, 促进公司健康稳定地发展, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国担保法 ( 以下简称 担保法 ) 中国证监会发布的 关于规范上市公司对外担保行为的通知

安正时尚集团股份有限公司

天域生态环境股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为加强天域生态环境股份有限公司 ( 下称公司 ) 内部控制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上海证券交易所股票上市规则 及 上海证券交易所上市公司内部控制指引 企业内部基本规范 等规定, 结合公司的实际情况, 制定本制度 第二条内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现,

江苏霞客环保色纺股份有限公司

湖北福星科技股份有限公司 内部审计制度 ( 经 2017 年 7 月 6 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范湖北福星科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 内部审计工作, 保证审计工作质量, 保障公司经营的稳健, 保护投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 ( 以下简称 规范运作指引

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

( 三 ) 规模适度, 量力而行, 控制投资风险 ; ( 四 ) 坚持效益优先的原则 第六条公司重大投资的内部控制应遵循合法 审慎 安全 有效的原则, 控制 投资风险 注重投资效益 第二章 对外投资管理的组织机构 第七条公司股东大会 董事会作为公司对外投资的决策机构, 各自在其权限范 围内, 对公司

深圳市朗科科技股份有限公司 对外投资管理制度 ( 经第三届董事会第五次 ( 临时 ) 会议审议通过 ) 第一章 总则 第一条为了加强深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对外投资的管理, 规范公司对外投资行为, 提高资金运作效率, 保障公司对外投资保值 增值, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则

( ) %

200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

内控制度

上海实业发展股份有限公司内部控制制度 - 1 - 目 录 第一章第二章第三章第一节第二节第四章第一节第二节第三节第四节第五节第五章第六章 总则管理机构及职责内部控制的内容制度控制业务控制其他主要的控制活动对参 控股公司的内部控制对关联交易的内部控制对外担保的内部控制对外资金使用的内部控制对信息披露的内部控制内部控制的检查和披露附则 - 2 - 第一章 总则 第一条为了进一步建立和健全现代企业制度,

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

月内累计融资余额未达到公司最近一期经审计净资产 30% 的, 由公司董事长审批 公司单项融资金额超过最近一期经审计净资产 10% 但未超过最近一期经审计净资产 30% 的, 连续 12 个月内累计融资余额超过公司最近一期经审计净资产 30% 但未超过公司最近一期经审计净资产值的 70% 的 或达到前

证券代码 :832041 证券简称 : 中兴通科主办券商 : 东海证券股份有限公司 北京中兴通软件科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章总则 第一条为规范公司融资和对外担保管理, 有效控制公司融资风险和对外担保风险, 保护公司财务安全和投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国担保法 等法律 行政法规 规范性文件及公司章程的相关规定, 制定本办法

创维数字股份有限公司对外担保管理制度 ( 经公司 2014 年度股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为了维护投资者的利益, 规范创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的担保行为, 控制公司资产运营风险, 促进公司健康稳定地发展, 根据 中华人民共和国担保法 和 关于规范上市公司与关联方

创维数字股份有限公司 对外担保管理制度 ( 经 2015 年 4 月 16 日公司 2014 年度股东大会审议通过 ) 1 创维数字股份有限公司对外担保管理制度 ( 经公司 2014 年度股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为了维护投资者的利益, 规范创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的担保行为, 控制公司资产运营风险, 促进公司健康稳定地发展, 根据 中华人民共和国担保法 和 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知

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江苏中南建设集团股份有限公司 内部控制制度 江苏中南建设集团股份有限公司 二〇一〇年二月 1 江苏中南建设集团股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强和规范公司内部控制管理, 提高经营效率和盈利水平, 增强财务信息可靠性, 维护公司资产安全, 防范和化解各类风险, 提升公司经营管理水平, 保证国家法律法规得到遵守, 根据 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 要求,

股份有限公司

2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

管理 工程技术等相关专业知识和业务能力 第八条 公司各内部机构 控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合审计部依法履行职责, 不得妨碍审计部的工作 第三章 职责和总体要求 第九条审计委员会在指导和监督审计部工作时, 应当履行以下主要职责 : ( 一 ) 指导和监督内部审计制度的建立 健全和实施

广东江粉磁材股份有限公司内部审计制度 (2011 年 9 月 18 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范广东江粉磁材股份有限公司 ( 下称 公司 ) 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 保护投资者合法权益, 依据现行适用的 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 深圳证券交易所股票上市规则 中小企业板上市公司内部审计工作指引 等法律 行政法规 部门规章及规范性文件以及

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 内部控制制度 第一章总则第一条为了规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 建立健全和有效实施内部控制, 提高公司风险管理水平, 保护投资者的合法权益, 依据 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 等法律法规及规范性文件和 深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

富奥汽车零部件股份有限公司

神州数码集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则第一条为规范神州数码集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 对外担保行为, 有效控制风险, 保护股东和其他利益相关者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国担保法 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所股票上市规则 (

危险品航空运输培训管理办法

第一章总则 第一条为加强公司对外投资管理, 规范公司对外投资行为, 保障公司及股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 以及 万达电影院线股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本

万达电影院线股份有限公司对外投资管理制度 二零一五年四月 1 第一章总则 第一条为加强公司对外投资管理, 规范公司对外投资行为, 保障公司及股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 以及 万达电影院线股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本制度 第二条公司的对外投资应符合国家关于对外投资的法律

8、关联交易制度.doc

广东宝丽华新能源股份有限公司 关联交易制度 第一章总 则 第一条 : 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易, 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性 公允性 合理性, 保障股东和公司的合法权益, 依据 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的规定, 制定本制度 第二条 : 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时,

第二章对子公司管理方式第五条公司应积极行使股东权利, 包括但不限于股东提案权 在股东 ( 大 ) 会上的表决权和提议召开子公司股东 ( 大 ) 会的权利等, 依照法律 法规和规范性文件的相关规定维护自身的合法权益 第六条公司对子公司行使股东提案权 ( 包括提名董事 监事的权利 ) 表决权( 包括作为

中兵红箭股份有限公司子公司管理办法 ( 于 2018 年 8 月 10 日经公司第十届董事会第八次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范公司治理, 加强中兵红箭股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对子公司的管理, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及 中兵红箭股份有限公司章程 ( 以下简称

15 恩华赛德 - - 2, 合计 , , , 公司不存在为股东 实际控制人及其关联方提供担保的情况 3 公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 ( 均为公司控股子公司 )

江苏恩华药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 序 号 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏恩华药业股份有限公司

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2003 1 2003 2004 6 25 8:30 40 1 2 2003 3 2003 4 2003 5 2003 6 2004 7 8 9 10 11 12 13 14 2004 6 25 2 2003 2003 2004 4 16 2003 2003 1 2003 2003 2004 4 16 2003 2003 2 2003 2003 2003 2003 12 31 2003 2003 2002

( 二 ) 董事会依据公司章程和股东大会授权, 对公司经营进行决策管理 ; ( 三 ) 监事会依据公司章程和股东大会授权, 独立行使公司监督权, 对董事会 总经理和其他高级管理人员 公司财务进行监督 ; ( 四 ) 总经理和其他高级管理人员, 依据公司章程和董事会授权, 对公司日常经营实施管理 ;

金字火腿股份有限公司内部控制制度 第一章总则第一条为了加强和规范公司内部控制管理, 提高经营效率和盈利水平, 增强财务信息可靠性, 维护公司资产安全防范和化解各类风险, 提升公司经营管理水平, 保证国家法律法规切实得到遵守, 根据 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所有关规定, 结合本公司实际, 制定本制度 第二条内部控制是指由公司董事会 监事会 经营管理层和全体员工实施的 为实现内部控制目标而提供合理保证的过程

国元证券股份有限公司

国元证券股份有限公司 关联交易管理办法 ( 经 2018 年 8 月 30 日第八届董事会第二十三次会议审议通过 ) 第一章 总则 第一条 为了规范国元证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易 行为, 保证公司与关联人所发生关联交易的合法性 公允性 合理性, 充分保障股东特别是中小股东和公司的合法权益, 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 证券公司治理准则

现的重大内部控制缺陷, 可责令公司进行整改 第六条经营管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善, 全面推进内部控制制度的执行, 检查公司各职能部门和单位制定 执行各专项内部控制相关制度的情况 第七条内部审计部门负责内部控制的日常监督, 负责内部控制自我评价的现场审计业务, 并向董事会提交

证券代码 :834541 证券简称 : 创显科教主办券商 : 光大证券 广州创显科教股份有限公司内部控制制度 第一章总则第一条为了加强和规范公司内部控制管理, 提高经营效率和盈利水平, 增强财务信息可靠性, 维护公司资产安全防范和化解各类风险, 提升公司经营管理水平, 保证国家法律法规切实得到遵守, 根据 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所 上市公司内部控制指引, 结合本公司实际, 制定本制度 第二条内部控制是指由公司董事会

前款规定不适用于下列情形 : ( 一 ) 公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保 ; ( 二 ) 公司根据经股东大会批准的聘任合同, 向公司的董事 监事 总经理和其他高级管理人员提供贷款 贷款担保或者其他款项, 使之支付为了公司目的或者为了履行其公司职责所发生的费用 ; ( 三 ) 如公司的

山东黄金矿业股份有限公司 对外担保决策制度 第一章总则 第一条为了维护投资者合法权益, 加强山东黄金矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对外担保管理 规范公司对外担保行为, 有效防范和控制公司资产运营风险, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国担保法 ( 以下简称 担保法 ) 关于规范上市公司对外担保行为的通知 关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知 上海证券交易所股票上市规则

工程合同管理 一 民事法律关系概述 1-1 主体 拥有权利承担义务的当事人 法律关系三要素 客体 当事人权利义务所指的对象 内容 具体的权利和义务的内容 图 1-1 法律关系的构成要素

学习目标 1. 2. 3. 4. 5. 导言 第一节民事法律关系 工程合同管理 一 民事法律关系概述 1-1 主体 拥有权利承担义务的当事人 法律关系三要素 客体 当事人权利义务所指的对象 内容 具体的权利和义务的内容 图 1-1 法律关系的构成要素 1. 2. 2 3. 1 2 3 4 3 工程合同管理 1-1 A. B. C. D. C C C A B D 二 民事法律行为的构成要件 1. 1-1

第四条公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同 协议或其他类似的法律文件 第五条公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准 董事会或者股东大会应当按照公司章程和本办法的有关规定, 行使对外担保职权 股东大会或者董事会对担保事项做出决议时,

暴风集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章总则 第一条为进一步完善暴风集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 规范公司的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 促进公司健康稳定地发展, 以保护公司股东的合法利益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国担保法 ( 以下简称 担保法 ) 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会

An EU project implemented by BAFA. 中国出口管制手册 目 录 第一部分 : 中国的防扩散努力与实践...1...11...17...22...29...32 第二部分 : 出口管制相关法律法规... 41... 47... 52... 58... 63... 69... 85... 89... 94... 100... 110... 114... 117 第一部分

惠普电子贺卡报价单

东莞劲胜精密组件股份有限公司 委托理财管理制度 第一章总则第一条为规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 委托理财事项的管理, 保障公司资金 财产安全, 有效控制投资风险, 提高投资收益, 维护公司及全体股东利益, 依据相关法律法规 规范性文件及 公司章程 公司 重大投资管理制度 的规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度 第二条本制度所称 委托理财 是指公司在国家政策 中国证监会及深圳证券交易所规则允许的情况下,

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

人身份证明 反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等 ; 2 有关被担保人经营状况和财务状况的相关资料; 3 近三年经审计的财务报告及还款能力分析; 4 与借款有关的主合同及与主合同有关的资料复印件; 5 被担保人提供反担保的条件和相关资料; 6 不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼, 仲裁或行政处

新疆天润乳业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则第一条为了维护投资者的利益, 规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的担保行为, 控制公司资产运营风险, 促进公司健康稳定地发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国担保法 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 上海证券交易所股票上市规则 以及 公司章程 等相关规定,

武桥重工集团股份有限公司

北京北信源软件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章总则 第一条为规范北京北信源软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易行为, 保障公司及中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所 ( 以下简称 证券交易所 ) 创业板股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及 北京北信源软件股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799

重要提示

重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

武桥重工集团股份有限公司

北京北信源软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章总则 第一条为了进一步规范北京北信源软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的投资行为, 提高投资效益, 降低投资风险, 保障公司投资的保值 增值, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所 创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件以及 北京北信源软件股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>

2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

【】股份有限公司对外投资管理制度

广东群兴玩具股份有限公司 对外投资管理制度 ( 二〇一六年十月 ) 第一章总则 第一条为加强广东群兴玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 对外投资管理, 规范公司对外投资行为, 提高资金运作效率, 保障公司对外投资的保值 增值, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等相关法律 法规 规则及 广东群兴玩具股份有限公司章程

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

对外投资管理制度

光宝联合 ( 北京 ) 科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章总则 第一条为建立规范 有效 科学的投资决策体系和机制, 避免投资决策失误, 化解投资风险, 提高投资经济效益, 实现光宝联合 ( 北京 ) 科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 资产的保值增值, 根据法律 法规和相关规定及 光宝联合 ( 北京 ) 科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制定本制度 第二条本制度所称的对外投资,

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

上海张江高科技园区开发股份有限公司

万达信息股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条为进一步规范万达信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 保护投资者合法权益, 依据 审计法 审计署关于内部审计工作的规定 等有关法律 法规 规章和 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 的规定, 并结合 万达信息股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 制定本制度

议的交易事项 第四条本制度适用于公司及其所有全资子公司 控股子公司 ( 以下简称 子公司 ) 的重大交易决策行为 公司拥有实际控制权的其他参股单位, 包括但不限于纳入公司合并报表范围的产业基金等结构化主体, 参照本制度执行 第五条公司对外提供财务资助事项 对外提供担保 关联交易等交易事项, 按照法律

南洋天融信科技集团股份有限公司 重大交易管理制度 (2018 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议制定 ) 第一章总则第一条为规范南洋天融信科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的重大交易决策程序, 建立系统完善的决策机制, 确保决策的科学 规范 透明, 有效防范各种风险, 保障公司和股东的利益, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

下条件之一的单位提供担保 : ( 一 ) 因公司业务需要的互保单位 ; ( 二 ) 与公司具有重要业务关系的单位 ; ( 三 ) 与公司有潜在重要业务关系的单位 ; ( 四 ) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位 以上单位必须同时具有较强的偿债能力, 并符合本制度的相关规定 公司不得为股东 实际控

证券代码 :600187 证券简称 : 国中水务编号 : 临 2013-019 黑龙江国中水务股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要提示 : 1 本次会议无否决或修改提案的情况 2 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况一 会议召开的基本情况黑龙江国中水务股份有限公司

Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, Puchong, Selangor D.E. Tel: ; Fax:

1 Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, 47160 Puchong, Selangor D.E. Tel: 603-8061 9988; Fax: 603-8061 9933 Email: akitiara@po.jaring.my Website: www.akitiara.com

第一节 公司基本情况简介

Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021

目录 第一章总则... 3 第二章对外担保的审查和批准... 4 第三章对外担保的风险管理... 7 第四章责任和处罚... 8 第五章附则

博敏电子股份有限公司 对外担保制度 二〇一八年十一月 目录 第一章总则... 3 第二章对外担保的审查和批准... 4 第三章对外担保的风险管理... 7 第四章责任和处罚... 8 第五章附则... 9 2 博敏电子股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条为规范博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的对外担保行为, 确保投资者的合法权益, 保护公司财产安全, 降低经营风险, 根据

<4D F736F F D20D6D0D0CBCDA8D1B6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEC4DAB2BFBFD8D6C6D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E62E646F63>

中兴通讯股份有限公司 2008 年内部控制自我评价报告 一 综述 ( 一 ) 公司内部控制的组织架构公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关上市公司的法律法规的要求, 不断完善和规范公司内部控制组织架构, 确保公司股东大会 董事会 监事会等机构的规范运作, 维护公司和投资者利益 公司内部控制架构由股东大会 董事会 监事会和管理层组成, 分别行使权利机构 决策机构 监督机构和执行机构的职能, 运行情况良好,

北京精英智通股份有限公司

北京精英智通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则第一条为维护北京精英智通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东的合法利益, 加强公司银行信用和担保管理, 有效防范对外担保风险, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国担保法 公司章程 及其它法律 法规 相关性文件的规定, 特制定本制度 第二条公司对外担保遵循合法 审慎 互利 安全的原则, 严格控制担保风险 第三条公司对外担保实行统一管理,

先导稀材

广州视源电子科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章总则第一条为加强广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 内部审计工作管理, 提高审计工作质量, 实现公司内部审计工作规范化 标准化, 依据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 等法律 法规和 广州视源电子科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并参照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引,

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

<4D F736F F D20CCECB7A2CAAFD3CDB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8C1AABDBBD2D7B9DCC0EDD6C6B6C82E646F63>

福建新大陆电脑股份有限公司 关联交易决策制度 ( 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议 ) 第一章总则 第一条为进一步规范福建新大陆电脑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易, 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

治理 资源 资产 投资等运作进行风险控制, 提高公司整体运作效率和抗风险能力 第五条子公司应遵循本制度规定, 子公司同时控股其他公司的, 应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度, 并接受公司的监督 第六条公司委派至子公司的董事 监事 高级管理人员对本制度的有效执行负责 公司各职能部门应依照本

奥维通信股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则第一条为加强对奥维通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 子公司的管理, 建立有效的管控与整合机制, 促进子公司规范运作 有序健康发展, 提高公司整体运作效率和抗风险能力, 切实维护公司和投资者利益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规以及 奥维通信股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定,

上市公司相关制度

深圳市名家汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条为规范深圳市名家汇科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对外担保管理, 规范公司担保行为, 控制公司经营风险, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国担保法, 并参照 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知

( 三 ) 第五条所列本公司的关联自然人直接或间接控制的 或担任董事 高级管理人员的, 除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 ; ( 四 ) 持有本公司 5% 以上股份的法人或者一致行动人 ; ( 五 ) 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系, 可能造成本公司对其利益倾斜的法

第一章总则 第一条为规范杭州顺网科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关联交易, 使关联交易过程透明化 公平化 市场化, 维护公司及中小股东权益, 根据 中华人民共和国公司法 等有关法律 法规和 公司章程 的规定, 特制定本办法 第二条公司关联交易应当遵循以下基本原则 : ( 一 ) 符合诚实信用的原则 ; ( 二 ) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应遵循平等 自愿 等价

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1

关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6

证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012

2015年德兴市城市建设经营总公司

2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...

浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章总则 第一条为保证浙江华友钴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 与关联方之间的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引 等有关法律 法规 规范性文件及 浙江华友钴业股份有限公司章程

三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告

证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

独立董事工作制度

广州越秀金融控股集团股份有限公司关联交易管理制度 第一章总则第一条为促进广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 越秀金控 本公司 或 公司 ) 的规范运作和健康发展, 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性 公允性 合理性, 保障股东和公司的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国会计法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

新疆北新路桥建设股份有限公司

光正集团股份有限公司 证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 :2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有被否决议案的情形, 没有增加或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会所列出的议案 11:

6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1

证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

目录 第一章总则... 3 第二章对外投资的管理机构... 3 第三章对外投资的审批权限... 4 第四章对外投资的项目管理... 5 第五章对外投资的转让与收回... 5 第六章对外投资的人事管理... 6 第七章对外投资的财务管理... 7 第八章对外投资的信息披露... 8 第九章附则...

证券代码 :834385 证券简称 : 力港网络主办券商 : 广发证券 桂林力港网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 1 目录 第一章总则... 3 第二章对外投资的管理机构... 3 第三章对外投资的审批权限... 4 第四章对外投资的项目管理... 5 第五章对外投资的转让与收回... 5 第六章对外投资的人事管理... 6 第七章对外投资的财务管理... 7 第八章对外投资的信息披露...

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北新集团建材股份有限公司 内部控制鉴证报告 (2010) 京会兴核字第 3-31 号 北京兴华会计师事务所有限责任公司 地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室 内部控制鉴证报告 (2010) 京会兴核字第 3-31 号 北新集团建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了北新集团建材股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层对截至 2009 年 12 月

贸易 贸易 连锁 远恒 药业 2012 年 4 月 26 日 月 28 日 2012 年 11 月 28 日 月 26 日 月 26 日 2012 年 07 月 06 日 2012 年 9 月 27 日 ,

江苏药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏药业股份有限公司

部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷 4. 自内部控制评价

公司代码 :603398 公司简称 : 邦宝益智 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告 广东邦宝益智玩具股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2016 年 12 月 31

力合股份有限公司

力合股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则第一条为加强力合股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 关联交易的管理, 维护全体股东的合法利益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等有关法律法规和 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司 章程 的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度 第二条公司的关联交易应遵循以下基本原则 : ( 一

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

证券代码： 证券简称：双象股份 公告编号：

证券代码 :002395 证券简称 : 双象股份公告编号 :2016-024 无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或变更议案的情况发生 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 会议召集人:

目录 第一章总则... 3 第二章对外担保的审查和批准... 4 第三章对外担保的风险管理... 7 第四章责任和处罚... 8 第五章附则

博敏电子股份有限公司 对外担保制度 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 3 第二章对外担保的审查和批准... 4 第三章对外担保的风险管理... 7 第四章责任和处罚... 8 第五章附则... 9 2 博敏电子股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条为规范博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的对外担保行为, 确保投资者的合法权益, 保护公司财产安全, 降低经营风险, 根据 中华人民共和国公司法

内部控制鉴证报告 (2012) 京会兴核字第 号 北新集团建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了北新集团建材股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层对截至 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制

北新集团建材股份有限公司 内部控制鉴证报告 (2012) 京会兴核字第 01020896 号 北京兴华会计师事务所有限责任公司 地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 内部控制鉴证报告 (2012) 京会兴核字第 01020896 号 北新集团建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了北新集团建材股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层对截至 2011 年 12 月

规则和法律法规 ; 经济且有效地利用公司资源, 提高经营效率和效果 ; 保证公司财务报告及相关信息真实完整 ; 有效保护公司资源, 保障公司的资产安全 第五条内部控制应该遵循的原则 : ( 一 ) 全面性原则 内部控制应贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项 ( 二 )

中航航空高科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章总则第一条为规范和加强中航航空高科技股份有限公司 ( 以下简称 中航高科 ) 内部控制和风险管理, 保护投资者的合法权益, 根据 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司内部控制指引 等法律 法规和 公司章程, 制定本制度 第二条内部控制由董事会 监事会 管理层以及全体员工共同实施, 旨在合理保证实现公司基本目标的一系列控制过程

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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012

目录 第一章总则... 2 第二章董事 监事 高级管理人员的委派和职责... 3 第三章经营及投资决策管理... 4 第四章财务管理... 6 第五章内部审计监督与检查制度... 7 第六章重大信息报告... 8 第七章行政事务管理... 8 第八章人力资源管理... 9 第九章绩效考核和激励约束制

博敏电子股份有限公司 子公司管理制度 二 一八年十一月 目录 第一章总则... 2 第二章董事 监事 高级管理人员的委派和职责... 3 第三章经营及投资决策管理... 4 第四章财务管理... 6 第五章内部审计监督与检查制度... 7 第六章重大信息报告... 8 第七章行政事务管理... 8 第八章人力资源管理... 9 第九章绩效考核和激励约束制度... 10 第十章附则... 10 1 博敏电子股份有限公司

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

咸阳偏转股份有限公司

证券代码 :000697 证券简称 : 炼石有色公告编号 :2017-050 陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 :

网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度

证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015

<4D F736F F D20C0B3D2F0B4EFD6C3D2B5B9C9B7DDB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE20B9D8C1AABDBBD2D7D6C6B6C82E646F63>

关联交易决策制度 安徽省司尔特肥业股份有限公司 (2017 年 4 月份修订 ) 第一章总则 第一条为保证安徽省司尔特肥业股份有限公司 ( 下称 公司 或 本公司 ) 与关联方之间的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 企业会计准则第 36 号 关联方披露 企业会计准则