证券代码：证券简称：中国交建公告编号：临2014-【】

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1 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本公司第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 13 日以书面形式发出, 会议于 2017 年 11 月 22 日以现场方式召开会议应到董事 9 名, 实到董事 7 名, 陈奋健副董事长委托刘起涛董事长出席并代为表决, 刘茂勋董事委托黄龙董事出席并代为表决会议由公司董事长刘起涛先生主持, 董事会成员对会议涉及议案进行了审议, 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定, 表决结果合法有效会议审议通过相关议案并形成如下决议 : 一审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案同意选举刘起涛先生为第四届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会决议作出之日起算刘起涛先生简历请见附件表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票二审议通过关于选举公司第四届董事会副董事长的议案同意选举陈奋健先生为第四届董事会副董事长, 任期三年, 自本次董事会决议作出之日起算陈奋健先生简历请见附件表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票 1

2 三审议通过关于第四届董事会各专门委员会成员组成的议案同意各专门委员会组成人员为 : 战略与投资委员会委员 : 刘起涛 ( 主席 ) 陈奋健傅俊元陈云刘茂勋齐晓飞 ; 审计与内控委员会委员 : 魏伟峰 ( 主席 ) 刘茂勋黄龙郑昌泓; 薪酬与考核委员会委员 : 黄龙 ( 主席 ) 齐晓飞郑昌泓魏伟峰; 提名委员会委员 : 刘起涛 ( 主席 ) 陈奋健黄龙郑昌泓魏伟峰各专门委员会成员简历请见附件表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票四审议通过关于聘任公司总裁的议案 1. 同意继续聘任陈奋健先生担任本公司总裁, 任期三年, 自本次董事会决议作出之日起算 2. 独立董事发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票五审议通过关于聘任公司副总裁财务总监的议案 1. 同意继续聘任宋海良先生王海怀先生孙子宇先生文岗先生王建先生担任本公司副总裁, 傅俊元先生担任本公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会决议作出之日起算上述人员简历请见附件陈云先生因工作变动原因, 不再担任本公司副总裁 2. 独立董事发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票六审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案 1. 同意聘任周长江先生担任本公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会决议作出之日起算周长江先生简历请见附件 2

3 2. 独立董事发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票董事会谨借此机会对刘章民先生梁创顺先生刘文生先生于任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢特此公告中国交通建设股份有限公司董事会 2017 年 11 月 23 日 3

4 附件 : 简历刘起涛先生,1957 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司执行董事董事长党委书记, 同时担任中国交通建设集团有限公司 ( 中交集团 ) 董事长党委书记刘先生拥有深厚的知识和广泛的经营管理经验, 历任水电十三局副局长中国水利水电工程总公司总经理助理副总经理兼海外事业部总经理中国水利水电建设集团公司副总经理兼中国水电国际工程有限公司董事长中国水利水电建设股份有限公司董事总经理本公司总裁刘先生毕业于大连理工大学 ( 原名为大连工学院 ), 获得水利水电工程建筑专业学士学位, 一级建造师, 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴刘先生自 2011 年 1 月起担任本公司执行董事,2013 年 4 月起担任本公司董事长陈奋健先生,1962 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司执行董事副董事长总裁党委副书记, 同时担任中交集团副董事长总经理党委副书记陈先生于 1983 年 8 月加入本公司, 拥有丰富的经营管理经验, 历任中国港湾建设 ( 集团 ) 总公司 ( 中港集团 ) 第四航务工程局副局长和局长中交集团副总经理本公司副总裁陈先生毕业于长沙交通学院, 获得港口与航道工程专业学士学位, 后取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位, 是教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴陈先生自 2014 年 4 月起担任本公司执行董事总裁,2016 年 12 月起担任本公司副董事长傅俊元先生,1961 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司执行董事财务总监, 同时担任中交财务有限公司董事长江泰保险经纪股份有限公司董事及副董事长中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事招商银行股份有限公司监事傅先生拥有广泛的经营及财务管理经验, 曾于交通部财务局和审 4

5 计局工作逾 10 年, 后历任中港集团总会计师中交集团总会计师中交集团非执行董事傅先生毕业于北京交通大学, 获得企业管理专业博士学位, 是教授级高级会计师, 享受国务院政府特殊津贴傅先生自 2006 年 9 月起担任本公司执行董事财务总监陈云先生,1963 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司执行董事党委副书记陈先生拥有广泛的经营管理经验, 曾于交通部工管司基建司工作逾 10 年, 后历任中港集团计划经营部主任资产管理部总经理, 中港集团副总经理, 中交集团副总裁, 本公司副总裁陈先生毕业于河海大学 ( 原名为华东水利学院 ), 获得港口与航道工程专业学士学位, 后获得清华大学工商管理专业硕士学位, 是高级工程师陈先生自 2017 年 11 月起担任本公司执行董事刘茂勋先生,1955 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司非执行董事, 同时担任中国节能环保集团公司外部董事中国东方电气集团有限公司外部董事刘先生拥有丰富的企业经营和财务管理经验, 历任原中国化学工业部财务司干部直属财务处副处长处长副司长, 国家石油和化学工业局企事业改革与财务司副司长, 原国家经贸委机关服务管理 ( 离退休干部管理局 ) 副局长局长, 国务院国有资产监督管理委员会 ( 国务院国资委 ) 机关服务管理局 ( 离退休干部管理局 ) 局长, 国务院国资委巡视组副组长刘先生毕业于中央财政金融学院函授部工业会计专业, 后取得中央党校研究生院法学专业研究生学位, 是高级会计师刘先生自 2014 年 4 月起担任本公司非执行董事齐晓飞先生,1957 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司非执行董事齐先生拥有丰富的政府机关工作经验和企业经营管理经验, 曾任共青团贵州省委办公室副主任宣传部副部长研究室副主任 ; 贵州省经济体制改革委员会体改所副所长 ; 海南省委办公厅秘书处副处长, 省委常委秘书 ( 正处级 ), 省委书记秘书省长秘书 ( 副厅级 ); 海南省商贸经济合作厅副厅长党组成员 ; 5

6 国家宗教事务局办公室主任机关党委书记 ( 兼 ) 培训中心主任( 兼 ), 副局长党组成员 ; 中国铁道建筑总公司党委副书记纪委书记, 中国铁建股份有限公司党委副书记纪委书记监事会主席 ; 中国铁道建筑总公司总经理党委副书记, 中国铁建股份有限公司党委书记副董事长齐先生毕业于贵州大学哲学系, 获得哲学学士学位, 后取得长江商学院工商管理硕士学位齐先生自 2017 年 11 月起担任本公司非执行董事黄龙先生,1953 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司独立非执行董事, 同时担任中国石油天然气集团公司和中远海运 ( 香港 ) 有限公司外部董事黄先生拥有丰富的企业管理经验, 历任华能国际电力开发公司国际合作部副经理经理国际合作及商务合同部经理, 华能国际电力股份有限公司副总经理副董事长, 中国华能集团公司副总经理黄先生毕业于美国北卡罗来纳州立大学电机系通讯和自控专业, 获科学硕士学位, 是高级工程师黄先生自 2014 年 4 月起担任本公司独立非执行董事郑昌泓先生,1955 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司独立非执行董事郑先生拥有丰富的经营管理经验, 历任北京二七机车厂副厂长, 中国铁路机车车辆工业总公司办公室主任董事兼副总经理, 中国南车集团公司董事兼副总经理副总经理党委书记兼副总经理党委书记, 中国南车股份有限公司执行董事董事长党委书记, 中国中车集团执行董事副董事长党委书记郑先生毕业于兰州铁道学院和北方交通大学, 取得电子技术专业和会计学专业学历, 随后在北京交通大学交通运输规划与管理专业学习取得博士研究生学历和工学博士学位, 拥有高级职业经理资格 ( 特殊贡献人才 ), 是教授级高级工程师世界生产力科学院院士郑先生自 2017 年 11 月起担任本公司独立非执行董事魏伟峰博士,1962 年出生, 中国国籍, 香港特别行政区居民, 无境外居留权, 现任本公司独立非执行董事, 同时担任信永方圆企业服务集团有限公司行政 6

7 总裁, 并在多家于香港联交所及其他证券交易所上市公司担任董事职务, 包括 : 波司登国际控股有限公司宝龙地产控股有限公司霸王国际 ( 集团 ) 控股有限公司健合 (H&H) 国际控股有限公司海丰国际控股有限公司首创巨大有限公司长飞光纤光缆股份有限公司北京金隅股份有限公司中国民航信息网络股份有限公司及中国港桥控股有限公司的独立非执行董事, 以及 LDK Solar Co., Ltd. 及 SPI Energy Co., Ltd. 的独立董事魏博士拥有超过 20 年的会计及融资以及企业管治经验, 曾领导或参与多个上市收购合并发债等重大企业融资项目, 还曾担任中国铁建股份有限公司三一重装国际控股有限公司中国中煤能源股份有限公司及中国中铁股份有限公司的独立非执行董事魏博士是英国特许公认会计师公会资深会员香港会计师公会会员英国特许秘书及行政人员公会的资深会员香港特许秘书公会的资深会员香港董事学会资深会员及香港证券及投资学会会员魏博士为香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员香港上市公司商会常务委员会成员, 并于二零一六年获中国财政部委任为会计咨询专家魏博士为香港特许秘书公会前会长 ( ), 并自 2013 年起获香港特别行政区首长委任为经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员魏博士分别获得上海财经大学金融博士学位, 香港理工大学企业融资硕士学位, 英国华瑞汉普敦大学荣誉法律学士, 美国密执安州安德鲁大学工商管理硕士学位魏博士自 2017 年 11 月起担任本公司独立非执行董事宋海良先生,1965 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司副总裁宋先生于 1987 年加入本公司, 拥有丰富的经营管理经验, 历任水规院董事长兼总经理振华重工董事长本公司装备制造海洋重工事业部总经理总裁助理宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业, 后获得清华大学项目管理硕士学位及天津大学工程管理博士学位, 是教授级高级工程师宋先生自 2014 年 4 月起担任本公司副总裁 7

8 王海怀先生,1968 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司副总裁王先生于 1991 年加入本公司, 拥有丰富的经营管理经验, 历任二航局董事长兼总经理本公司港航疏浚事业部总经理王先生毕业于重庆交通学院港口与航道工程专业, 后获得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位, 是成绩优异高级工程师高级经济师王先生自 2014 年 4 月起担任本公司副总裁孙子宇先生,1962 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司副总裁总工程师孙先生于 1983 年加入本公司, 拥有丰富的经营管理经验和深厚的专业技术造诣, 历任一航院副院长中港集团总工程师中交集团总工程师中国港湾总经理及董事长本公司海外事业部总经理及中国港湾董事长孙先生毕业于浙江大学 ( 原为杭州大学 ) 海洋地质地貌专业, 后取得荷兰代尔夫特工业大学硕士学位及北京大学高级管理人员工商管理硕士学位, 是成绩优异高级工程师, 享受国务院特殊津贴, 英国皇家注册土木工程师, 英国皇家注册建造师孙先生自 2014 年 4 月起担任本公司副总裁王建先生,1964 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司副总裁安全总监王先生拥有丰富的经营管理经验, 历任中交隧道工程局有限公司董事兼副总经理本公司华东区域总部总经理路桥轨道交通事业部总经理总裁助理王先生于西安公路学院桥梁及结构工程专业研究生毕业, 后取得中南大学岩土工程博士学位, 是高级工程师王先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁文岗先生,1966 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司副总裁文先生拥有丰富的经营管理经验, 历任中交第一公路工程有限公司副总经理中国路桥工程有限公司 ( 以下简称中国路桥 ) 董事兼副总经理本公司海外事业部执行总经理中国路桥董事长文先生毕业于广州外国语学院法语专业, 后取得长沙理工大学项目管理工程硕士学位, 是教授级高级经济师, 是副译审文先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁 8

9 周长江先生,1965 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司董事会秘书周先生熟悉企业管理及公司治理资本运营信息披露和投资者关系管理工作, 具有丰富的经营管理经验和专业技术知识周先生历任原国家物价局和国家计委干部中国机床总公司综合处副处长中港集团企划部副总经理中交集团企业发展部副总经理周先生毕业于中国人民大学, 获得经济学学士学位, 是教授级高级经济师周先生自 2006 年 10 月起担任本公司董事会办公室主任,2017 年 11 月起担任本公司董事会秘书 9

证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准

证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准 13.10B 2017 11 23 # # # # 证券代码 :601800 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 2017-083 中国交通建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本公司第四届董事会第一次会议通知于

证券代码： 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-【】

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