够胜任所选举的职位 ; 其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定本议案需提交股东大会审议上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后, 将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后, 方可被提交公

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样邵
5 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 中国电建公告编号 : 临中国电力建设股份有限公司第二届董事会第八十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国电力建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第八十三次会议于 2018 年 3 月 5 日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦召开会议通知已于 2018 年 2 月 28 日以电子邮件和书面方式送达各位董事本次会议应到董事 8 人, 实到董事 6 人 ; 公司副董事长孙洪水因工作原因未能出席, 委托公司董事长晏志勇代为出席并表决 ; 独立董事韩方明因工作原因未能出席, 委托独立董事吴太石代为出席并表决公司董事会秘书, 部分监事高级管理人员列席了本次会议本次会议的召开符合中华人民共和国公司法等法律法规及规范性文件以及中国电力建设股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的规定本次会议由董事长晏志勇主持, 经与会董事充分审议并经过有效表决, 审议通过了以下议案 : 一审议通过了关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名公司董事会人事薪酬与考核委员会审核, 公司董事会同意推举晏志勇孙洪水王斌陈元魁裴真徐冬根栾军戴德明为公司第三届董事会董事候选人, 其中, 徐冬根栾军戴德明为公司第三届董事会独立董事候选人候选人履历表请详见本公告附件公司独立董事发表了独立意见, 认为董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件, 其中, 独立董事候选人具备担任独立董事的资格, 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系 ; 其任职经历专业能力和职业素养能 1

2 够胜任所选举的职位 ; 其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定本议案需提交股东大会审议上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后, 将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后, 方可被提交公司股东大会选举为独立董事表决情况 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对二审议通过了关于聘任李燕明担任中国电力建设股份有限公司副总经理的议案公司董事会同意聘任李燕明先生担任公司副总经理职务公司独立董事发表了独立意见, 认为李燕明先生不存在中华人民共和国公司法第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形, 亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象, 其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合中华人民共和国公司法公司章程有关规定 ; 公司第二届董事会第八十三次会议关于公司副总经理的聘任程序符合中华人民共和国公司法公司章程的有关规定, 本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效表决情况 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对三审议通过了关于设立中国电建 ( 巴西 ) 工程有限责任公司的议案公司董事会同意公司投资成立中国电建 ( 巴西 ) 工程有限责任公司 (POWERCHINA CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.), 注册资本为 300 万雷亚尔 ( 约合 100 万美元 ) 表决情况 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对四审议通过了关于提请召开中国电力建设股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案 2

3 表决情况 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对特此公告中国电力建设股份有限公司董事会二〇一八年三月七日附件 : 中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人履历表 3

4 附件 : 中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人履历表中国电力建设股份有限公司董事候选人晏志勇先生履历表晏志勇 1958 年 7 月硕士研究生中国电力建设集团有限公司党委书记董事长中国电力建设股份有限公司党委书记董事长历任原国家电力公司水电水利规划设计总院副院长党组成员, 中国水电工程顾问集团公司副总经理党组成员, 水电水利规划设计总院副院长, 中国水利水电建设咨询公司副总经理 ; 中国水电工程顾问集团公司总经理党组书记, 水电水利规划设计总院院长, 中国水利水电建设咨询公司总经理 ; 中国电力建设集团有限公司党委书记副董事长, 水电水利规划设计总院院长 ; 中国电力建设集团有限公司董事总经理党委常委, 中国电力建设股份有限公司党委书记副董事长 ; 中国电力建设集团有限公司董事长 ( 法定代表人 ) 总经理党委副书记; 中国电力建设股份有限公司董事长 ( 法定代表人 ) 党委副书记; 中国电力建设集团 ( 股份 ) 有限公司董事长 ( 法定代表人 ) 党委副书记; 中国电力建设集团 ( 股份 ) 有限公司董事长 ( 法定代表人 ) 党委书记 4

5 中国电力建设股份有限公司董事候选人孙洪水先生履历表孙洪水 1962 年 1 月大学双学士中国电力建设集团有限公司董事总经理党委副书记中国电力建设股份有限公司副董事长总经理党委副书记历任水电六局工程部副部长部长水电六局副局长兼总工水电六局局长 ; 中国水利水电建设集团公司副总经理党委委员, 中国水利水电建设集团公司党委常委中国水电股份公司副总经理党委常委 ; 中国电力建设集团公司党委常委中国水利水电建设集团公司党委常委中国水电股份公司副总经理党委常委 ; 中国电力建设集团公司党委常委中国水利水电建设集团公司党委常委中国水电股份公司董事总经理党委副书记 ; 中国电力建设集团有限公司党委常委中国电力建设股份有限公司董事总经理党委常委等职务 5

6 中国电力建设股份有限公司董事候选人王斌先生履历表王斌 1965 年 5 月硕士研究生中国电力建设集团有限公司党委副书记中国电力建设股份有限公司董事党委副书记副总经理历任成都院生产管理部副主任主任, 中国水电顾问有限公司计划经营部主任水电规划总院计划经营处处长 ; 中国水电工程顾问集团公司副总经理党组成员, 咨询公司副总经理, 水电规划总院副院长 ; 中国电力建设集团有限公司党委常委水电顾问集团副总经理党组成员, 水电规划总院副院长, 中国电力建设集团有限公司党委常委水电顾问集团总经理 ( 法定代表人 ) 党委副书记, 中国电力建设集团有限公司党委常委中国电力建设股份有限公司副总经理党委常委等职务 6

7 中国电力建设股份有限公司外部董事候选人陈元魁先生履历表陈元魁 1962 年 5 月 EMBA 中央企业专职外部董事历任陕西省勉县轻工业局干部, 西安高压电瓷厂装配车间工艺员副主任主任总工办主任副厂长厂长, 西安西电高压电瓷有限责任公司董事长经理, 西安电力机械制造公司副总经理党委副书记党委书记, 中国西电集团公司党委常委, 中国西电集团公司党委书记兼中国西电电气股份有限公司董事总经理党委副书记 7

8 中国电力建设股份有限公司外部董事候选人裴真先生履历表裴真 1958 年 5 月研究生中央企业专职外部董事历任中国国际工程咨询公司技改部副处长国务院经济贸易办公室技改局综合处副处长国家经济贸易委员会技术改造司专项处处长年度计划处处长海南省工业厅副厅长党组成员, 海南省经济贸易厅副厅长党组成员, 海南省财经领导小组副秘书长办公室主任 ( 正厅级 ), 海南省国有资产监督管理委员会主任党委副书记, 海南省商务厅厅长党组书记, 中国国际工程咨询公司党组书记副总经理等职务 8

9 中国电力建设股份有限公司独立董事候选人徐冬根先生履历表徐冬根 1961 年 12 月博士研究生上海交通大学凯原法学院教授博士生导师国际法研究所所长国际法学科带头人上海交通大学法学院教授博导, 国际法研究所所长曙光学者, 兼任中国国际私法学会理事上海浦东新区人民政府法律顾问民盟上海市委法制委员 9

10 中国电力建设股份有限公司独立董事候选人栾军先生履历表栾军 1957 年 5 月博士研究生已退休历任东北电业管理局调度局调度员副科长, 东北电网调度通信中心系统运行处副处长, 东北电力公司调度通信开发总公司副总经理总经理, 东北电力公司总经理工作部副处长处长, 东北电网调度通信中心副主任主任, 国电公司东北公司副总经理党组成员, 北京供电公司总经理党委书记, 华北电力集团公司副总经理党组成员兼北京供电公司总经理党委书记, 国家电网公司国家电力调度通信中心主任, 国家电网公司总工程师, 国家电网公司总经理助理, 国家电网公司副总经理党组成员 10

11 中国电力建设股份有限公司独立董事候选人戴德明先生履历表戴德明 1962 年 4 月博士研究生中国人民大学会计系教授博士博士生导师历任中南财经大学会计系助教讲师, 中国人民大学会计系讲师副教授教授, 中国人民大学会计系博士生导师, 1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本一桥大学从事博士后研究 ( 财政部会计准则委员会咨询专家, 中国会计学会副会长, 全国会计专业硕士学位教学指导委员会秘书长, 中国会计学会教育分会常务理事, 中国会计学会财务成本分会常务理事, 会计研究编委 ) 11

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 公告不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开