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斡朱
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1 中国铁建股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会会议资料二 0 一四年十月

2 目录普通决议案 : 一关于确定监事会主席薪酬标准的议案... 2 二关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案... 3 三关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案... 7 四关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

3 中国铁建 2014 年第一次临时股东大会会议资料一 : 关于确定监事会主席薪酬标准的议案各位股东及股东代表 : 根据监事会主席的岗位职责, 参照其他企业同类人员薪酬标准, 按照董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定, 薪酬与考核委员会就监事会主席薪酬标准事项提出以下建议 : 一监事会主席实行年薪制, 基薪确定为总裁基薪的 80%, 绩效薪根据个人年度考核等级确定, 考核等级为优秀良好称职基本称职不称职时, 其绩效薪酬分别为总裁绩效薪酬的 85% 80% 75% 45% 0 二监事会主席按公司总部机关人员考核办法进行考核以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第十三次会议及第二届董事会第三十四次会议审议通过, 独立董事对此发表了同意的独立意见, 现提请各位股东审议中国铁建股份有限公司董事会二一四年十月二十八日 2

4 中国铁建 2014 年第一次临时股东大会会议资料二 : 关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案各位股东及股东代表 : 鉴于中国铁建股份有限公司第二届董事会任期已届满, 根据公司章程和控股股东中国铁道建筑总公司的提名, 提请股东大会选举公司第三届董事会董事, 提议孟凤朝彭树贵张宗言庄尚标为执行董事人选, 葛付兴为非执行董事人选上述人选已经经过第二届董事会提名委员会第 5 次会议审核同意公司第三届董事会全体董事的任期自其经临时股东大会选举产生日起为期三年止以上议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过, 独立董事对此发表了同意的独立意见, 现提请各位股东审议附件 : 第三届董事会执行董事和非执行董事候选人简历中国铁建股份有限公司董事会二一四年十月二十八日 3

5 附件 : 第三届董事会执行董事和非执行董事候选人简历孟凤朝先生,56 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司董事长党委书记, 同时兼任中铁建总公司董事长总经理党委副书记孟先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解, 具有深厚的知识和丰富的经营管理经验孟先生于 1982 年 1 月至 1998 年 5 月期间, 曾在铁道部及其下属工程公司出任多个职位于 1998 年 5 月至 2000 年 1 月, 担任中铁建设开发中心总经理助理 2001 年 1 月至 2004 年 12 月, 孟先生担任中国最大铁路基建承包商之一的中国铁路工程总公司副总经理及党委常委, 并于 2001 年 4 月至 2002 年 8 月兼任中铁大桥局集团有限公司董事长 2004 年 12 月至 2005 年 9 月, 担任中国港湾建设 ( 集团 ) 总公司 ( 中国交通建设股份有限公司前身公司之一 ) 总经理及党委副书记 ;2005 年 9 月至 2010 年 5 月, 先后担任中国交通建设集团有限公司 ( 一家于香港联交所主板上市的公司, 股份代码 :1800) 董事总经理副董事长及党委书记, 并于 2006 年 8 月至 2010 年 5 月任中国交通建设股份有限公司副董事长总经理及党委书记孟先生自 2010 年 5 月起任中铁建总公司董事长总经理党委副书记, 自 2010 年 12 月起任本公司第一届董事会执行董事董事长党委书记,2011 年 5 月起担任本公司第二届董事会执行董事董事长党委书记孟先生毕业于西南交通大学隧道及地下铁道专业, 获工学学士学位, 是教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴彭树贵先生,59 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司执行董事副董事长党委副书记工会主席, 同时兼任中铁建总公司副董事长党委副书记工会主席彭先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解, 拥有丰富的经营管理经验, 具有较高的理论政策水平和丰富的法律知识彭先生 1972 年加入中国铁建系统,1995 年 12 月至 1999 年 12 月任铁道部第十四工程局 ( 中铁十四局集团有限公司前身 ) 党委副书记党委书记,1999 年 12 月至 2001 年 4 月任中铁第十四工程局党委书记,2001 年 4 月至 2006 年 2 月任中铁建总公司党委副书记纪委书记,2006 年 2 月任中铁建总公司党委副书记纪委书记工会主席,2006 年 7 月至 2007 年 11 月任中铁建总公司职工董事党委副书记纪委书记工会主席, 自 2007 年 11 月至 2011 年 5 月任本公司第一届监事会主席,2011 年 5 月起任本公司第二届董事会执行董事副董事长党委副书记工会主席, 中铁建总公司副董事长党委副书记工会主席彭先生毕业于澳大利亚拉筹伯大学工商管理专业, 硕士学位, 是高级工程师, 国家一级项目经理国家一级建造师张宗言先生,51 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司执行董事总裁党委副书记, 同时兼任中铁建总公司董事党委书记张先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解, 具有深厚的知识和丰富的经营管理经验张先生

6 年加入中国铁建系统,2002 年 4 月至 2005 年 10 月任中铁十二局集团有限公司副总经理,2005 年 10 月至 2008 年 7 月任中铁十二局集团有限公司董事长党委书记,2008 年 7 月至 2009 年 4 月任中铁十二局集团有限公司董事长党委副书记, 自 2009 年 4 月起任本公司副总裁 2013 年 3 月起任中铁建总公司董事党委书记,2013 年 3 月 28 日起任本公司总裁,2013 年 6 月 6 日起任本公司第二届董事会执行董事张先生毕业于北京大学光华管理学院, 获工商管理硕士学位, 是高级工程师庄尚标先生,51 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司副总裁兼总法律顾问庄先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解, 具有深厚的财务专业知识和丰富的公司财务公司金融管理经验庄先生 2005 年加入中铁建总公司,1992 年 3 月至 1994 年 2 月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理,1994 年 2 月至 2001 年 2 月任中国路桥集团 ( 香港 ) 公司副总经理常务副总经理,2001 年 2 月至 2005 年 8 月任中国路桥 ( 集团 ) 总公司总会计师,2005 年 8 月至 2007 年 11 月任中铁建总公司总会计师,2006 年 4 月至 2007 年 11 月兼任中铁建总公司总法律顾问, 自 2007 年 11 月起任本公司总会计师兼总法律顾问,2008 年 4 月起任本公司副总裁总会计师兼总法律顾问,2014 年 3 月起任本公司副总裁兼总法律顾问庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业, 获工学学士学位, 是高级会计师, 享受国务院政府特殊津贴葛付兴先生,58 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 中央党校大学学历, 曾任武警北京总队政治部干部处副处长, 国办人事司二处三处处长助理政务专员巡视员兼副司长司长现为中央企业专职外部董事熟悉人力资源管理和宏观经济政策, 担任中国轻工集团外部董事 5

7 中国铁建 2014 年第一次临时股东大会会议资料三 : 关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案各位股东及股东代表 : 鉴于中国铁建股份有限公司第二届董事会任期已届满, 根据公司章程和控股股东中国铁道建筑总公司的提名, 提请股东大会选举公司第三届董事会董事, 提议王化成辛定华承文路小蔷 ( 女 ) 为独立非执行董事人选上述人选已经经过第二届董事会提名委员会第 5 次会议审核同意公司第三届董事会全体董事的任期自其经临时股东大会选举产生日起为期三年止以上议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过, 独立董事对此发表了同意的独立意见, 现提请各位股东审议附件 : 第三届董事会独立非执行董事候选人简历中国铁建股份有限公司董事会二一四年十月二十八日 6

8 附件 : 第三届董事会独立非执行董事候选人简历王化成先生,51 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 博士研究生学历, 曾任中国人民大学会计系副主任商学院副院长, 全国会计专业硕士教育指导委员会秘书长现为中国人民大学商学院教授博士生导师熟悉财务管理, 现任华夏银行中工国际独立董事, 中国外运长航外部董事辛定华先生,55 岁, 中国香港, 欧盟国家居留权, 大学学历, 香港会计师公会会计师英国公认会计师公会会计师, 香港上市公司商会主席, 现任晶门科技有限公司独立非执行董事及主席利邦控股有限公司独立非执行董事四环医药控股集团有限公司独立非执行董事中国泰凌医药集团有限公司独立非执行董事中国北车股份有限公司独立非执行董事历任香港收购及合并委员会委员, 香港联交所上市委员会副召集人, 联交所理事, 香港上市公司商会名誉总干事, 摩根大通银行香港区总裁兼香港投资银行部主管辛先生亦曾历任汇盈控股有限公司执行董事及行政总裁, 汇富金融控股有限公司执行董事, 怡富控股有限公司集团执行董事兼投资银行业务联席主管, 领汇管理有限公司中国中铁股份有限公司人和商业控股有限公司及光大保德信基金管理有限公司独立非执行董事承文先生,62 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 管理学博士, 研究员, 曾任中国航天工业总公司三院 31 所所长助理副所长, 中国航天工业总公司三院副院长, 中国航天机电集团公司三院副院长, 中国航天机电集团公司总经理助理副总经理党组成员, 中国航天科工集团公司副总经理党组成员科技委副主任熟悉企业管理科技创新和质量管理路小蔷女士,59 岁, 加拿大国籍, 香港居留权, 在加拿大取得经济学博士学位曾任中国对外经济贸易大学教师 ; 加拿大帝国商业银行企业银行部职员 ; 加拿大皇家银行企业银行部职员 ; BNP 投资银行亚洲副总裁董事 ; 美林亚洲投资银行副总裁董事 ; 花旗银行亚洲企业及投资银行董事 ; 德意志银行亚洲董事总经理企业及投资银行中国主管企业及投资银行大中华区副主席 ; 现任中国建材集团董事会外部董事 ; 英国标准人寿亚太区咨询委员会委员熟悉企业境内外并购融资, 境内外上市规则, 财务分析, 审计市场营销宏观经济 7

9 中国铁建 2014 年第一次临时股东大会会议资料四 : 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案各位股东及股东代表 : 本公司于 2014 年 10 月 8 日收到控股股东中国铁道建筑总公司提交的中国铁道建筑总公司关于向中国铁建股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会提交临时提案的函, 鉴于中国铁建股份有限公司第二届监事会任期已届满, 根据公司章程, 提请股东大会选举公司第三届监事会股东代表监事, 提议黄少军李学甫为股东代表监事人选公司第三届监事会股东代表监事的任期自其经临时股东大会选举产生日起为期三年止鉴于中铁建总公司提出以上议案的程序符合本公司章程的规定, 内容属于股东大会职权范围, 并有明确议题和具体决议事项, 故本公司董事会同意将该等提案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议以上议案, 提请各位股东审议附件 : 第三届监事会股东代表监事候选人简历中国铁建股份有限公司董事会二一四年十月二十八日 8

10 附件 : 第三届监事会股东代表监事候选人简历黄少军先生,57 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司监事会监事, 同时兼任本公司审计监事局局长北京通达京承高速公路有限公司监事黄先生是中国内部审计协会和中国风险者管理联谊会常务理事黄先生在本公司所属行业拥有多年的工作经历, 并具有丰富的现代企业管理知识和经营管理经验黄先生 1976 年加入中国铁建系统,1993 年 2 月至 1994 年 4 月任中铁建总公司京九铁路赣州指挥部计划财务处副处长,1994 年 4 月至 1998 年 11 月任中铁建总公司财务部副部长兼京九铁路赣州指挥部计划财务处副处长,1998 年 11 月至 2002 年 8 月任中铁建总公司审计处处长,2002 年 8 月至 2007 年 11 月任中铁建总公司审计局局长, 自 2007 年 11 月起任本公司监事黄先生毕业于中共中央党校经济管理专业, 是高级会计师注册高级企业风险管理师李学甫先生,49 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司副总经济师李先生在本公司所属行业拥有多年的工作经历, 并具有丰富的现代企业管理知识和经营管理经验李先生 1988 年加入中国铁建系统,1994 年 1 月至 1998 年 11 月任中铁建总公司教育培训部工程师,1998 年 11 月至 2002 年 8 月任中铁建总公司教育卫生部副部长,2002 年 8 月至 2005 年 12 月任中铁建总公司教育卫生部副部长兼北京培训中心副主任,2005 年 12 月至 2008 年 7 月任中铁建总公司董事会办公室主任, 2008 年 7 月至 2014 年 9 月任本公司董事会秘书局主任, 自 2014 年 9 月起任本公司副总经济师李先生 1988 年 2000 年先后毕业于石家庄铁道学院起重运输与工程机械专业 ( 本科学士学位 ) 和北方交通大学工商管理专业, 获工商管理硕士学位, 是高级工程师 9

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中国铁建股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况中国铁建股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第五十一次会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开, 董事会会议通知和材料于 2017 年 11 月 17 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出