证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性

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龙湛
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2 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本公司第三届董事会第十九次会议通知于 2015 年 8 月 18 日以书面形式发出, 会议于 2015 年 8 月 28 日以现场方式召开会议应参加表决的董事 7 名, 实际参加表决的董事 7 名会议召开程序及参加董事人数符合有关规定, 表决结果合法有效会议审议通过相关议案并形成了如下决议 : 一审议通过关于审议公司 2015 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案同意中国交通建设股份有限公司 2015 年度中期业绩公告 (H 股 ) 中国交通建设股份有限公司 2015 年度中期报告 (H 股 ) 以及中国交通建设股份有限公司 2015 年度半年度报告 (A 股 ), 同时授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善定稿和发布表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票二审议通过关于公司为中交第四公路工程局有限公司提供交通银行授信担保的议案同意公司为下属子公司中交第四公路工程局有限公司向交通银行北京德胜 1

3 门支行申请的 60 亿元综合授信提供最高额担保, 最高担保金额为 8.6 亿元, 担保对象为上述综合授信下的流资贷款银行承兑汇票国内信用证及保理额度, 担保期限为两年该项担保包含于公司 2015 年度担保计划中表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票三审议通过关于公司申请综合授信的议案同意公司向交通银行申请人民币 804 亿元的综合授信, 向光大银行申请人民币 120 亿元的综合授信, 授信期限均为两年表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票四审议通过关于公司向平安银行申请 50 亿元人民币定向委托贷款的议案同意公司与平安银行就定向资产管理计划 + 委托贷款产品进行合作, 向平安银行申请规模为 50 亿元人民币的委托贷款, 贷款期限为三年表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票五审议通过关于审议 < 中国交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案同意中国交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票六审议通过关于中交路桥技术有限公司用未分配利润增加注册资本的议案同意公司下属全资子公司中交路桥技术有限公司以其未分配利润逐年转增资本金, 注册资本由 1.22 亿元增加至 8 亿元表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票 2

4 七审议通过关于成立京津冀区域总部和区域投资公司的议案 1. 同意公司成立中交京津冀区域总部, 同时将中交京津冀区域总部注册为中交京津冀分公司 2. 同意公司成立中交京津冀投资公司, 注册资本为 3 亿元表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票八审议通过关于重组设立中交铁道设计研究总院有限公司的议案同意公司与下属全资子中交水运规划设计院 ( 以下简称水规院 ) 共同成立中交铁道设计研究总院有限公司 ( 以下简称铁道设计总院 ), 公司与水规院各占 50%; 注册地为北京, 注册资本为 2.5 亿元同意授权公司执行董事总裁陈奋健先生全权处理有关重组设立中交铁道设计研究总院有限公司的全部事宜表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票九审议通过关于组建中交海外房地产有限公司及所涉关联交易的议案同意公司下属全资子公司中国港湾工程有限责任公司 ( 以下简称中国港湾 ) 中国路桥工程有限责任公司 ( 以下简称中国路桥 ) 与中交房地产集团有限公司 ( 以下简称地产集团 ) 共同出资成立中交海外房地产有限公司 ( 以下简称海外地产公司 ), 注册地为新加坡, 注册资本为 1 亿美元其中 : 地产集团以现金出资 5,100 万美元, 持有 51% 股权 ; 中国港湾中国路桥合计现金出资 4,900 万美元, 分别持有 24.5% 股权由于地产集团为公司关联方, 中国港湾中国路桥与地产集团共同出资成立海外地产公司涉及关联交易金额 4,900 万美元该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的关于对外投资的关联交易公告本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易, 关联董事刘起涛陈奋健回避表决 3

5 独立董事已对该议案发表同意意见表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票十审议通过关于设立中国交通建设股份有限公司科摩罗子公司的议案同意公司设立中国交建科摩罗有限公司, 注册资本为 8,000,000 科摩罗法郎 ( 约合 16,000 欧元 ), 注册地为科摩罗首都莫罗尼 (Moroni) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票十一审议通过关于设立中国交通建设股份有限公司马尔代夫分公司的议案同意公司设立中国交建马尔代夫分公司, 注册地为马尔代夫首都马累 (Male) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票十二审议通过关于设立中国交通建设股份有限公司南部拉美区域公司及所涉关联交易的议案同意公司及下属子公司中国港湾中国路桥中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称中交疏浚 ) 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称振华重工 ) 与地产集团共同出资设立中国交通建设股份有限公司南部拉美区域公司 ( 以下简称拉美区域公司 ), 初始注册资本为 1,000 万美元, 注册地为巴西经济中心圣保罗, 具体出资金额及比例见下表 : 股东名称出资金额 ( 万美元 ) 出资比例中国交建 % 中国港湾 % 中国路桥 % 振华重工 % 中交疏浚 % 4

6 股东名称出资金额 ( 万美元 ) 出资比例地产集团 % 合计 1, % 由于地产集团为公司关联方, 公司及中国港湾中国路桥中交疏浚振华重工与地产集团共同出资成立拉美区域公司涉及关联交易金额 850 万美元该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的关于对外投资的关联交易公告本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易, 关联董事刘起涛陈奋健回避表决独立董事已对该议案发表同意意见表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票十三审议通过关于收购吉布提 SIS 公司股权并开发 ASSAL 盐湖盐业综合开发项目的议案同意公司与子公司中国港湾共同设立中交资源投资有限公司, 注册资本 2,200 万美元, 公司出资 1,320 万美元, 持股 60%, 中国港湾出资 880 万美元, 持股 40% 同意由中交资源投资有限公司作为主体拟不超过 2,000 万美元收购吉布提 SIS 公司 65% 股权事宜表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票十四审议通过关于中国交建印尼有限公司联合其他公司共同投资印尼雅加达 CCCC New Garden 房地产项目涉及关联交易的议案公司第三届董事会第十七次会议已经审议通过中国交建印尼有限公司联合其他公司共同投资印尼雅加达 CCCC New Garden 房地产项目经筹划, 项目公司组建方案确定为 : 项目公司注册资本为 500 万美元, 中国交建印尼有限公司 ( 以下简称中交印尼公司 ) 及其控制的公司持股项目公司 25% 5

7 股权 ; 中和物产株式会社 ( 以下简称中和物产 ) 或其控制公司持股项目公司 15% 股权, 海外地产公司或其控制公司持股项目公司 20% 股权, 印尼合作方持股项目公司 40% 股权, 各方均以现金出资由于海外地产公司为公司关联方, 中交印尼公司中和物产与海外地产公司共同出资项目公司涉及关联交易金额为 200 万美元该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的关于对外投资的关联交易公告本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易, 关联董事刘起涛陈奋健回避表决独立董事已对该议案发表同意意见表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票十五审议通过关于调整 2015 年度日常性关联 ( 连 ) 交易金额的议案同意公司 2015 年预计发生的日常性关联交易金额由不超过人民币 7.6 亿元调整为 10 亿元人民币该事项的相关公告 ( 中国交通建设股份有限公司关于调整 2015 年度日常性关联交易上限的公告 ) 请参见公司在上海证券交易所网站 ( 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易, 关联董事刘起涛陈奋健回避表决独立董事已对该议案发表同意意见表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票十六审议通过关于投资建设广州南沙新区横沥岛尖城市综合开发项目的议案同意公司参与投资建设广州南沙新区横沥岛城市综合开发项目项目投资总额为 259 亿元, 开发周期为 10 年同意公司下属全资子公司中交城市投资控股有限公司 ( 以下简称中交城投 ) 6

8 与广州南沙城市建设投资有限公司 ( 以下简称南沙城投 ) 共同出资组建合资项目公司广州南沙横沥岛尖开发有限公司 ( 名称以工商登记为准 ), 合资项目公司注册资本为人民币 10 亿元其中 : 南沙城投持股 51%, 货币出资 5.1 亿元 ; 中交城投持股 49%, 货币出资 4.9 亿元首期出资双方按股比共同出资 5 亿元, 其余两年内缴足表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票十七审议通过关于发展邮轮产业成立合资公司的议案同意公司与香港中旅 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称香港中旅 ) 共同成立合资公司中交港中旅邮轮投资发展有限公司, 合资公司注册地为海南省三亚市, 注册资本为 5 亿元人民币, 其中, 公司出资 2.55 亿元 ( 首期出资 1.02 亿元 ), 持股 51%; 香港中旅出资 2.45 亿元 ( 首期出资 9,800 万元 ), 持股 49% 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票十八审议通过关于中交第三航务工程局有限公司中交华中投资有限公司和中交第二公路勘察设计研究院有限公司联合采取 PPP+EPC+ 固定回报模式投资建设江苏金坛市基础设施项目的议案同意公司下属中交第三航务工程局有限公司 ( 以下简称三航局 ) 中交华中投资有限公司 ( 以下简称华东投资 ) 中交第二公路勘察设计研究院有限公司( 以下简称二公院 ) 三家单位联合采取 PPP+EPC+ 固定回报模式投资建设江苏金坛市基础设施项目, 该项目投资规模为 53.9 亿元三航局华东投资和二公院共同设立项目公司, 项目公司注册资本为 1 亿元人民币表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票十九审议通过关于作为招商证券股份有限公司股东履行国有股东转持义务的议案招商证券股份有限公司 ( 以下简称招商证券 ) 拟申请首次公开发行境外上市外资股 (H 股 ) 并在香港联合交易所上市同意公司作为招商证券股东, 根据减 7

9 持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法规定, 采用国有股份划转社保基金的方式履行国有股转持义务, 具体转持股份数量按照招商证券实际发行 H 股数量及国有股东持股情况确定表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票特此公告中国交通建设股份有限公司董事会 2015 年 8 月 29 日 8

10 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本公司第三届监事会第十二次会议通知于 2015 年 8 月 18 日以书面形式发出, 会议于 2015 年 8 月 28 日以现场方式召开, 会议应到监事 3 名, 实到监事 2 名, 监事会主席甄少华因公出差委托监事王永彬代为出席会议并表决会议由王永彬先生主持, 监事会对会议涉及议案进行了审议, 会议召开程序及出席监事人数符合有关规定, 表决结果合法有效会议审议通过相关议案并形成了如下决议 : 一审议通过关于审议公司 2015 年度中期业绩报告及中期报告文稿的议案同意中国交通建设股份有限公司 2015 年度中期业绩公告 (H 股 ) 中国交通建设股份有限公司 2015 年度中期报告 (H 股 ) 以及中国交通建设股份有限公司 2015 年度半年度报告 (A 股 ) 全文和摘要文稿, 监事会对 2015 年半年度报告的意见如下 : 1. 公司 2015 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定 ; 2. 公司 2015 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年上半

11 年的经营管理和财务状况等事项 ; 3. 在提出本意见前, 未发现参与公司 2015 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过关于审议 < 中国交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案同意根据核查公司 2015 上半年度的募投项目的进展情况编写的中国交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的中国交通建设股份有限公司关于 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过关于组建中交海外房地产有限公司及所涉关联交易的议案同意公司下属全资子公司中国港湾工程有限责任公司 ( 以下简称中国港湾 ) 中国路桥工程有限责任公司 ( 以下简称中国路桥 ) 与中交房地产集团有限公司 ( 以下简称地产集团 ) 共同出资成立中交海外房地产有限公司 ( 以下简称海外地产公司 ), 注册地为新加坡, 注册资本为 1 亿美元其中 : 地产集团以现金出资 5,100 万美元, 持有 51% 股权 ; 中国港湾中国路桥分合计现金出资 4,900 万美元, 分别持有 24.5% 股权由于地产集团为公司关联方, 中国港湾中国路桥与地产集团共同出资成立海外地产公司涉及关联交易金额 4,900 万美元该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的关于对外投资的关联交易公告表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过关于设立中国交通建设股份有限公司南部拉美区域公司及所涉关联交易的议案

12 同意公司及下属子公司中国港湾中国路桥中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称中交疏浚 ) 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称振华重工 ) 与地产集团共同出资设立中国交通建设股份有限公司南部拉美区域公司 ( 以下简称拉美区域公司 ), 初始注册资本为 1,000 万美元, 注册地为巴西经济中心圣保罗, 具体出资金额及比例见下表 : 股东名称出资金额 ( 万美元 ) 出资比例中国交建 % 中国港湾 % 中国路桥 % 振华重工 % 中交疏浚 % 地产集团 % 合计 1, % 由于地产集团为公司关联方, 公司及中国港湾中国路桥中交疏浚振华重工与地产集团共同出资成立拉美区域公司涉及关联交易金额 850 万美元该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的关于对外投资的关联交易公告表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议通过关于中国交建印尼有限公司联合其他公司共同投资印尼雅加达 CCCC New Garden 房地产项目涉及关联交易的议案公司第三届董事会第十七次会议已经审议通过中国交建印尼有限公司联合其他公司共同投资印尼雅加达 CCCC New Garden 房地产项目经筹划, 项目公司组建方案确定为 : 项目公司注册资本为 500 万美元, 中国交建印尼有限公司 ( 以下简称中交印尼公司 ) 及其控制的公司持股项目公司 25% 股权 ; 中和物产株式会社 ( 以下简称中和物产 ) 或其控制公司持股项目公司 15% 股权, 海外地产公司或其控制公司持股项目公司 20% 股权, 印尼合作方持股项目

13 公司 40% 股权, 各方均以现金出资由于海外地产公司为公司关联方, 中交印尼公司中和物产与海外地产公司共同出资项目公司涉及关联交易金额为 200 万美元同意该项目涉及的关联交易, 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的关于对外投资的关联交易公告表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议通过关于调整 2015 年度日常性关联 / 连交易金额的议案同意公司 2015 年预计发生的日常性关联交易金额由不超过人民币 7.6 亿元调整为 10 亿元人民币该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的关于调整 2015 年度日常性关联交易金额的公告表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告中国交通建设股份有限公司监事会 2015 年 8 月 29 日

13.10B # # # #

13.10B # # # # 证券代码 :601800 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 2015-057 中国交通建设股份有限公司关于对外投资的关联交易公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次关联交易的预计金额合计