证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性

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风久焦
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2 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本公司第三届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以书面形式发出, 会议于 2016 年 8 月 30 日以现场方式召开会议应到董事 7 名, 实到董事 7 名会议由公司董事长刘起涛先生主持, 董事会成员对会议涉及议案进行了审议, 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定, 表决结果合法有效会议审议通过相关议案并形成如下决议 : 一审议通过关于审议公司 2016 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案同意中国交通建设股份有限公司 2016 年度中期业绩公告 (H 股 ) 中国交通建设股份有限公司 2016 年度中期报告 (H 股 ) 以及中国交通建设股份有限公司 2016 年度半年度报告 (A 股 ), 同时授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善定稿和发布表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票二审议通过关于公司申请综合授信的议案同意公司向兴业银行申请人民币 60 亿元的综合授信, 授信期限为两年表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票 1

3 三审议通过关于审议 < 中国交通建设股份有限公司 2016 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告 > 的议案同意中国交通建设股份有限公司 2016 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的 2016 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票四审议通过关于审议 < 中国交通建设股份有限公司生产经营数据信息披露办法 > 的议案同意中国交通建设股份有限公司生产经营数据信息披露办法表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票五审议通过关于中咨公司增加注册资本金的议案同意公司向下属全资子公司中国公路工程咨询集团有限公司增加 1 亿元注册资本, 中国公路工程咨询集团有限公司注册资本由亿元增加至亿元表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票六审议通过关于车辆公司并购北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司的议案同意公司下属全资子公司中国公路车辆机械有限公司 ( 以下简称车辆公司 ), 以 2015 年 12 月北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 ( 以下简称北方客车 ) 净资产评估值为基础, 经与北方客车原股东协商, 北方客车引入车辆公司现金出资 17, 万元扩股完成后, 北方客车注册资本增加至 31,718 万元, 车辆公司持有北方客车 51% 股权表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票 2

4 七审议通过关于转让丰涪公司等四家公司股权的议案同意公司下属全资子公司中交资产管理有限公司中交路桥建设有限公司中交投资有限公司中交第四航务工程局有限公司以及中交第二公路勘察设计研究院有限公司挂牌转让其所持路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司重庆四航铜合高速公路投资有限公司以及佛山广明高速公路有限公司各 85% 股权根据国有产权交易相关规定, 上述股权转让尚需产权交易所公开挂牌转让, 最终转让价格将根据经第三方评估机构出具的评估价格及结合市场情况确定如实际转让价格达到信息披露标准, 公司将及时履行信息披露义务表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票八审议通过关于中交基金发起设立中交路桥基金的议案同意公司下属控股子公司中交投资基金管理 ( 北京 ) 有限公司 ( 以下简称中交基金 ) 联合全资子公司中交资产管理有限公司 ( 以下简称中交资管 ) 等高速公路项目公司股东方以及金融机构共同发起设立北京中交路桥股权投资基金 ( 以下简称中交路桥基金 ) 中交路桥基金总规模为人民币 150 亿元, 其中招商银行股份有限公司作为有限合伙人通过其指定通道方 ( 招商财富资产管理有限公司 ) 认缴 90 亿元, 中交资管等项目公司股东方为有限合伙人共认缴亿元, 中交基金及招银国际资本管理 ( 深圳 ) 有限公司作为中交路桥基金普通合伙人, 各认缴 50 万元该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的关于投资认购北京中交路桥股权投资基金份额的公告表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票九审议通过关于中交基金发起设立中交建设私募基金壹期的议案同意公司下属控股子公司中交基金发起设立中交建设私募投资基金壹号 ( 以 3

5 下简称中交建设壹期基金 ), 并由公司下属全资子公司中交第三公路工程局有限公司认购中交建设壹期基金 3 亿元基金份额中交建设壹期基金为契约型基金, 设立规模不超过 6 亿元, 存续期为 7 年中交建设壹期基金拟向山东滨莱高速公路有限公司 ( 以下简称项目公司 ) 增资 6 亿元人民币, 并分两年缴纳完毕中交建设壹期基金拟持有项目公司 20% 股权该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的子公司发起设立并认购中交建设私募投资基金壹号份额的公告表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票十审议通过关于认购国控基金有限合伙人份额的议案同意中交基金作为有限合伙人认缴国控投资基金 5 亿元人民币基金份额, 认缴资金 ( 每年实缴金额 1-2 亿元人民币 ) 由公司以股东借款的方式向中交基金提供该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的关于子公司投资认购国控投资基金份额的公告表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票十一审议通过关于设立中国交通建设股份有限公司蒙古分公司的议案同意公司设立中国交通建设股份有限公司蒙古分公司, 注册地为乌兰巴托 (Ulaanbaatar) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票十二审议通过关于调整 < 项目投资财务评价指标基准值 >(2016 年 ) 的议案同意调整公司中国交建项目投资财务评价指标基准值 (2016 年 ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票十三审议通过关于中交投资等单位投资河北省高速公路 PPP 项目的议 4

6 案同意公司与下属全资子公司中交路桥建设有限公司 ( 以下简称中交路桥 ), 以及中国建筑股份有限公司 ( 以下简称中国建筑 ) 河北交通投资集团公司( 以下简称河北交通 ), 共同投资河北省太行山等高速公路 PPP 项目该项目采取 PPP+EPC 模式, 投资规模为 470 亿元项目公司出资持股比例为 : 河北交通 49% 中国交建 25.6% 中国建筑 21% 中交路桥 4.4% 因此, 中国交建直接和间接出资持有项目公司股权为 30% 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票特此公告中国交通建设股份有限公司董事会 2016 年 8 月 31 日 5

7 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本公司第三届监事会第十七次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以书面形式发出, 会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯方式召开会议应参加表决的监事 3 名, 实际参加表决的监事 3 名会议召开程序及出席监事人数符合有关规定, 表决结果合法有效会议审议通过相关议案并形成了如下决议 : 一审议通过关于审议公司 2016 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案同意中国交通建设股份有限公司 2016 年度中期业绩公告 (H 股 ) 中国交通建设股份有限公司 2016 年度中期报告 (H 股 ) 以及中国交通建设股份有限公司 2016 年度半年度报告 (A 股 ) 全文和摘要文稿, 监事会对 2016 年半年度报告的意见如下 : 1. 公司 2016 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定 ; 2. 公司 2016 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年上 1

8 半年的经营管理和财务状况等事项 ; 3. 在提出本意见前, 未发现参与公司 2016 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过关于审议 < 中国交通建设股份有限公司 2016 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告 > 的议案同意中国交通建设股份有限公司 2016 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ( 发布的 2016 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过关于调整 < 项目投资财务评价指标基准值 >(2016 年 ) 的议案同意调整公司中国交建项目投资财务评价指标基准值 (2016 年 ) 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告中国交通建设股份有限公司监事会 2016 年 8 月 31 日 2

证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整

证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整 13.10B 2018 8 29 # # # # 证券代码 :601800 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 2018-053 中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本公司第四届董事会第十次会议通知于