中国铁建股份有限公司

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1 中国铁建股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况中国铁建股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第五十一次会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开, 董事会会议通知和材料于 2017 年 11 月 17 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出应参加表决董事 7 名,7 名董事对会议议案进行了审议本次会议的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和中国铁建股份有限公司章程及中国铁建股份有限公司董事会议事规则的规定二董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式通过了会议议案, 作出如下决议 : ( 一 ) 审议通过关于将中国铁道建筑总公司提交的 < 关于选举第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事的议案 > 提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议的议案本公司控股股东中国铁道建筑总公司 ( 以下简称中铁建总公司 ) 提交了关于选举中国铁建股份有限公司第四届董事会董事和第四届 1

2 监事会股东代表监事的议案, 提名孟凤朝庄尚标夏国斌刘汝臣为执行董事人选, 葛付兴为非执行董事人选, 王化成辛定华承文路小蔷 ( 女 ) 为独立非执行董事人选, 曹锡锐刘正昶为股东代表监事人选经审议, 该议案内容属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决议事项, 并且符合法律行政法规和公司章程的有关规定, 同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议公司第四届董事会董事候选人简历和第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过关于公司投资子公司基础设施投资平台的议案同意公司出资 10 亿元与公司全资子公司中铁建设集团有限公司组建基础设施投资平台, 同意公司出资 10 亿元与公司全资子公司中铁建昆仑投资集团有限公司组建基础设施投资平台资金用于子公司经公司投资决策审批通过的基础设施建设项目表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告中国铁建股份有限公司董事会二一七年十一月二十五日 2

3 附件 : 第四届董事会董事候选人简历孟凤朝先生,59 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司董事长执行董事党委书记, 兼任中铁建总公司董事长党委书记孟先生 1982 年 1 月至 1998 年 5 月期间, 曾在铁道部及其下属工程公司出任多个职位 1998 年 5 月至 2000 年 1 月, 担任中铁建设开发中心总经理助理 2001 年 1 月至 2004 年 12 月, 孟先生担任中国铁路工程总公司副总经理及党委常委, 并于 2001 年 4 月至 2002 年 8 月兼任中铁大桥局集团有限公司董事长 2004 年 12 月至 2005 年 9 月, 担任中国港湾建设 ( 集团 ) 总公司 ( 中国交通建设股份有限公司前身公司之一 ) 总经理及党委副书记 ;2005 年 9 月至 2010 年 5 月, 先后担任中国交通建设集团有限公司董事总经理副董事长及党委书记, 并于 2006 年 8 月至 2010 年 5 月任中国交通建设股份有限公司副董事长总经理及党委书记 2010 年 5 月至 2015 年 2 月任中铁建总公司董事长总经理党委副书记,2015 年 2 月至 2016 年 11 月任中铁建总公司董事长党委副书记, 自 2016 年 11 月起任中铁建总公司董事长党委书记 2010 年 12 月起任本公司第一届董事会董事长执行董事党委书记,2011 年 5 月起担任本公司第二届董事会董事长执行董事党委书记,2014 年 10 月至 2015 年 2 月担任本公司第三届董事会董事长执行董事党委书记,2015 年 2 月至 2016 年 12 月任本公司第三届董事会董事长执行董事党委副书记, 兼任中铁建总公司董事长党委副书记 2016 年 12 月起任本公司董事长党委书记, 兼任中铁建总公司董事长党委书记孟先生毕业于西南交 3

4 通大学隧道及地下铁道专业, 获工学学士学位, 是教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴庄尚标先生,54 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司执行董事总裁党委副书记, 兼任中铁建总公司董事总经理党委副书记庄先生 1992 年 3 月至 1994 年 2 月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理 ;1994 年 2 月至 2001 年 3 月任中国路桥集团 ( 香港 ) 公司副总经理常务副总经理 ;2001 年 3 月至 2005 年 8 月任中国路桥 ( 集团 ) 总公司总会计师 2005 年 8 月至 2007 年 11 月任中铁建总公司总会计师,2006 年 4 月至 2007 年 11 月兼任中铁建总公司总法律顾问,2007 年 11 月至 2008 年 4 月任本公司总会计师兼总法律顾问,2008 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司副总裁总会计师兼总法律顾问,2014 年 4 月至 2014 年 10 月任本公司副总裁兼总法律顾问,2014 年 10 月至 2015 年 12 月任本公司第三届董事会执行董事副总裁兼总法律顾问,2015 年 12 月至 2016 年 12 月任本公司第三届董事会执行董事总裁党委副书记, 兼任中铁建总公司董事党委书记,2016 年 11 月起任本公司第三届董事会执行董事总裁党委副书记, 兼任中铁建总公司董事总经理党委副书记庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业, 获工学学士学位, 是高级会计师, 享受国务院政府特殊津贴夏国斌先生,59 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司党委副书记副总裁, 兼任中铁建总公司党委副书记夏先生 1975 年加入中国铁建系统,1996 年 4 月至 1999 年 12 月任铁道部第十三工程局 ( 中国铁建大桥工程局集团有限公司前身 ) 副总工程师总工程师,1999 年 12 月至 2001 年 4 月任中铁第十三工程局总工程师,2001 4

5 年 4 月至 2007 年 11 月任中铁建总公司副总经理总工程师,2007 年 11 月任本公司副总裁总工程师,2009 年 10 月, 夏先生不再担任公司总工程师职务,2017 年 3 月 1 日任本公司党委副书记副总裁, 兼任中铁建总公司党委副书记夏先生毕业于铁道兵工程学院桥梁工程专业, 获工学学士学位, 是教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴刘汝臣先生,53 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司副总裁, 兼任中铁建总公司党委常委刘先生 1981 年加入中国铁建系统,1998 年 8 月任铁道部第十九工程局 ( 中铁十九局集团有限公司前身 ) 副局长,1999 年 12 月至 2005 年 1 月任中铁十九局集团有限公司副局长副董事长总经理党委副书记,2005 年 1 月至 2008 年 7 月任中铁十六局集团有限公司董事长党委副书记,2008 年 7 月至 2008 年 12 月任中铁十六局集团有限公司副董事长 ( 主持董事会工作 ) 党委副书记,2008 年 12 月至 2009 年 4 月任中铁十六局集团有限公司董事长党委副书记,2009 年 4 月起任本公司副总裁, 兼任中铁建总公司党委常委刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工程专业, 获硕士学位, 是教授级高级工程师葛付兴先生,60 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 中央党校大学学历, 现任本公司非执行董事葛先生曾任武警北京总队政治部干部处副处长, 国办人事司二处三处处长助理政务专员巡视员兼副司长司长葛先生现为中央企业专职外部董事, 熟悉人力资源管理和宏观经济政策, 担任中国国际技术智力合作公司外部董事王化成先生,54 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 博士研究生学历, 现任本公司独立非执行董事王先生曾任中国人民大学会计系副 5

6 主任商学院副院长, 全国会计专业硕士教育指导委员会秘书长现为中国人民大学商学院教授博士生导师熟悉财务管理, 曾任中工国际独立董事, 中国外运长航外部董事现任华夏银行京东方科技集团有限公司独立董事辛定华先生,58 岁, 中国香港, 欧盟国家居留权, 现任本公司独立非执行董事辛先生现任利邦控股有限公司四环医药控股集团有限公司中国泰凌医药集团有限公司中国铁路通信信号股份有限公司及昆仑能源有限公司的独立非执行董事 ( 该等公司均为香港上市的公司 ) 辛先生亦为在上海以及香港证券交易所上市的中国中车股份有限公司的独立非执行董事辛先生现为香港上市公司商会副主席, 并曾出任该会主席 (2013 至 2015 年 ) 及名誉总干事辛先生曾任 JP Morgan Chase 香港区高级区域主任兼香港投资银行部主管怡富控股有限公司的集团执行董事兼大中华区投资银行业务主管辛先生历任收购及合并委员会以及收购上诉委员会委员联交所上市委员会副召集人以及联交所理事会理事辛先生于 1981 年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院, 持有经济理学学士学位辛先生亦于 2000 年完成美国斯坦福商学院斯坦福行政人员课程辛先生现为英国特许公认会计师公会资深会员, 及香港会计师公会资深会员承文先生,65 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 管理学博士, 研究员, 现任本公司独立非执行董事承先生曾任中国航天工业总公司三院 31 所所长助理副所长, 中国航天工业总公司三院副院长, 中国航天机电集团公司三院副院长, 中国航天机电集团公司总经理助理副总经理党组成员, 中国航天科工集团公司副总经理党组成员科技委副主任, 现任中国兵器工业集团公司外部董事熟悉企业 6

7 管理科技创新和质量管理路小蔷女士,62 岁, 加拿大国籍, 香港居留权, 在加拿大取得经济学博士学位, 现任本公司独立非执行董事路女士曾任中国对外经济贸易大学教师 ; 加拿大帝国商业银行企业银行部职员 ; 加拿大皇家银行企业银行部职员 ;BNP 投资银行亚洲副总裁董事 ; 美林亚洲投资银行副总裁董事 ; 花旗银行亚洲企业及投资银行董事 ; 德意志银行亚洲董事总经理企业及投资银行中国主管企业及投资银行大中华区副主席英国标准人寿亚太咨询委员会委员中国建材集团董事会外部董事 ; 现任英国标准人寿亚洲董事会董事英国标准人寿全球战略咨询委员会委员熟悉企业境内外并购融资, 境内外上市规则, 财务分析, 审计市场营销宏观经济 7

8 第四届监事会股东代表监事候选人简历曹锡锐先生,47 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司财务部部长, 兼任中国铁建财务有限公司董事中铁建资产管理有限公司执行董事曹先生 1993 年 7 月参加工作, 曾任中铁建总公司财务部助理会计师会计师高级会计师副部长,2010 年 8 月任本公司财务部副部长 ( 主持工作 ), 2010 年 12 月任本公司财务部部长, 2012 年 3 月任本公司财务部部长兼任中国铁建财务有限公司董事, 2016 年 3 月任本公司财务部部长兼中国铁建财务有限公司董事中铁建资产管理有限公司执行董事曹先生于 1993 年 2014 年先后毕业于石家庄铁道学院会计学专业 ( 本科 ) 及对外经济贸易大学国际贸易学专业 ( 专业硕士 ), 高级会计师刘正昶先生,49 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司审计监事局局长刘先生 1989 年 7 月参加工作, 曾任中铁十九局集团有限公司审计处处长财务部部长, 中铁十五局集团有限公司党委委员副总经理总会计师,2015 年 1 月任中铁十六局集团有限公司党委委员副总经理总会计师,2016 年 5 月任本公司审计监事局局长刘先生毕业于东北财经大学工商管理专业 ( 专业硕士 ), 高级会计师 8

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中国铁建股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会会议资料二 0 一四年十月目录普通决议案 : 一关于确定监事会主席薪酬标准的议案... 2 二关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案... 3 三关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案... 7 四关于选举第三届监事会股东代表监事的议案... 10 1 中国铁建 2014 年第一次临时股东大会会议资料一 : 关于确定监事会主席薪酬标准的议案