Microsoft Word - 101股東會議事錄 印鑑.doc
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1 健鼎科技股份有限公司一 一年股東常會議事錄開會時間 : 中華民國一 一年六月二十一日星期四上午九時正開會地點 : 桃園縣平鎮市南豐路 261 號 平鎮工業區服務站會議室 ) 出席股數 : 出席及代理出席股東總股數計 444,960,823 股, 佔本公司發行股份總數 525,605,898 股之 84.65% 主席 : 王景春記錄 : 林修立列席 : 董事胡景秀 獨立董事吳宏城 監察人蔡連發勤業眾信會計師事務所仲偉會計師一 主席致詞 : 略 二 報告事項 : 1. 本公司一 年度營業報告 請參閱議事手冊第 3 頁 ) 2. 監察人審查一 年度決算書表 請參閱議事手冊第 5 頁 ) 3. 報告本公司背書保證及資金貸與情形 請參閱議事手冊第 5 頁 ) 三 承認事項第一案董事會提案由 : 本公司一 年度各項決算書表, 提請承認 說明 : 一 本公司一 年度決算書表經董事會決議通過, 業經勤業眾信聯合會計師事務所張榮銘 仲偉會計師查核完竣, 並經監察人完成審查在案 二 上述報表請參閱附件三 議事手冊第 12~18 頁 ) 三 敬請承認 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第二案董事會提案由 : 本公司一 年度盈餘分配案, 提請承認 說明 : 一 本公司一 年度之稅前淨利為新台幣 4,687,775,553 元, 所得稅費用為新台幣 482,534,447 元, 稅後淨利為新台幣 4,205,241,106 元, 依法提列 100 年度法定盈餘公積新台幣 420,524,111 元, 餘額為新台幣 3,784,716,995 元, 加計期初未分配盈餘新台幣 9,887,898,490 元後, 當期可分配餘額為 13,672,615,485 元, 擬建議分配股東紅利新台幣 1,892,181,233 元 股東股利為現金股利每股 3.6 元 ) 一 年度盈餘分配案請參閱附件四 議事手冊第 19 頁 ) 二 現金股利俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 四 討論及選舉事項第一案董事會提案由 : 修訂本公司章程部份條文案 說明 : 一 依公司法第 183 條之規定辦理 二 修訂條文之對照表請參閱附件五 議事手冊第 20 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第二案董事會提案由 : 修訂本公司 取得或處分資產處理程序 部份條文案 說明 : 為因應行政院金融監督管理委員會於民國 101 年 02 月 13 日修正 公開發行公司取得或處分資產處理準則, 擬修訂 取得或處分資產處理程序, 明確規定取得或處分供營業使用之其他資產, 對象為本公司之子公司者, 董事會授權董事長在最近期財務報表總資產百分之十額度內決行, 修訂內容請參閱附件六 議事手冊第 21~27 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第三案董事會提案由 : 本公司董事及監察人改選案說明 : 一 本公司現任董事及監察人, 任期自 98 年 6 月起三年, 至今年 6 月屆滿, 依法提請於今年股東會辦理改選 按本公司章程規定, 本公司設董事五至七人, 監察人二至三人, 其中前述董事名額中, 獨立董事名額不得少於二人, 且不得少於董事名額五分之ㄧ 任期自 101 年 6 月 21 日起三年, 連選得連任 二 本次擬選任之董監席位為 : 1. 董事 7 席, 其中獨立董事 2 席, 非獨立董事 5 席 2. 監察人 3 席 三 依公司章程規定, 本次獨立董事選舉採候選人提名制度, 其基本資料如下 : 候選人名單 學歷 經歷 持有股數 吳宏城 台灣大學法律系 長江大方國際法律事務 0 美國美利堅大學法律碩士 所主持律師 葛天貽 台灣大學電機系美國加州大學柏克萊分校資訊科學博士 美國加州大學教授 / Aries Research Inc.CEO 0 選舉辦法詳議事手冊第 33 頁 選舉結果 : 1/22 2/22 當選名單如下 : 當選身分 戶號 姓名 當選權數 董事 1 王景春 307,184,766 董事 167 胡景秀 306,089,060 董事 6 許朝貴 305,357,085 董事 永安投資有限公司代表人 : 吳秋文 305,357,085 董事 允杰投資有限公司代表人 : 王證鼎 305,357,085 獨立董事 吳宏城 303,789,570 獨立董事 葛天貽 303,789,570 監察人 蔡連發 303,761,030 監察人 青山國際投資有限公司代表人 : 董倫賢 303,695,587 監察人 兆盛投資有限公司代表人 : 陳文逸 290,058,331 附件一 健鼎科技股份有限公司公鑒 : 會計師查核報告 第四案 董事會提 案由 : 解除本公司董事競業禁止限制案 說明 : 一 依公司法第 209 條第 1 項規定 : 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可 二 本公司民國 101 年股東常會改選之董事, 為自己或他人經營與本公司營業 範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為, 在無損及公司之利益下, 擬提 請民國 101 年股東常會同意解除競業禁止之限制 本次解除新任董事及其代表人競業禁止限制, 新選任董事兼任其他公司名 稱及職稱如下 : 職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務 董事 王景春 1. 健鼎科技股份有限公司執行長 2. J&J Holding Co., LTD. 董事 3. Tripod Overseas Co., LTD 董事 4. Able International Limited 董事 5. Tripod International Holding Pte. Ltd. 董事 6. Tripod Global Pte. Ltd. 董事 7. Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 董事 8. 鼎群科技股份有限公司董事長 9. Trison Technology HK) Limited. 董事 10. Trison International HK) Limited. 董事 董事 胡景秀 1. 健鼎科技股份有限公司副執行長 2. 健鼎 無錫 ) 電子有限公司監事 3. 匯寶電子 嘉興 ) 有限公司監事 4. 鼎群科技股份有限公司董事 董事 許朝貴 弘音多媒體科技 股 ) 公司董事長 董事 永安投資有限公司代表人吳秋文 董事 允杰投資有限公司代表人王證鼎鼎群科技股份有限公司總經理 獨立董事 吳宏城 振樺電子股份有限公司獨立董事 獨立董事 葛天貽 Aries Research Inc. CEO 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 健鼎科技股份有限公司民國一 年及九十九年十二月三十一日之資產負債表, 暨民國一 年及九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表 股東權益變動表及現金流量表, 業經本會計師查核竣事 上開財務報表之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信財務報表有無重大不實表達 此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據 評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估財務報表整體之表達 本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據 依本會計師之意見, 第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則 商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製, 足以允當表達健鼎科技股份有限公司民國一 年及九十九年十二月三十一日之財務狀況, 暨民國一 年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量 如財務報表附註三所述, 健鼎科技股份有限公司自民國一 年一月一日起, 採用新修訂之財務會計準則公報第三十四號 金融商品之會計處理準則, 及新發布之財務會計準則公報第四十一號 營運部門資訊之揭露 暨其他相關公報配合新修訂之條文 五 其他議案及臨時動議 : 無 六 散會時間 : 上午 9 時 22 分 主席 : 王景春 記錄 : 林修立 3/22 4/22
2 健鼎科技股份有限公司民國一 年度財務報表重要會計科目明細表, 主要係供補充分析之用, 亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核 據本會計師 附件二 之意見, 該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致 健鼎科技股份有限公司已另行編製民國一 及九十九年度之合併財務報表, 並經本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案, 備供參考 勤業眾信聯合會計師事務所會計師仲偉會計師張榮銘 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 號 中華民國一 一年二月二十二日 5/22 6/22 附件三 健鼎科技股份有限公司資產負債表 民國一 年及九十九年十二月三十一日單位 : 新台幣仟元一 年十二月三十一日九十九年十二月三十一日一 年十二月三十一日九十九年十二月三十一日代碼資產金額 % 金額 % 代碼負債及股東權益金額 % 金額 % 流動資產流動負債 1100 現金及約當現金 附註二及四 ) $ 93,504 - $ 567, 短期借款 附註十一 ) $ 3,828, $ 3,307, 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動 2110 應付短期票券 附註十二 ) 649, ,895 2 附註二 五及二十 ) 129-7, 公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動 1340 避險之衍生性金融資產 - 流動 附註二 十 附註二 五及二十 ) 三及二十 ) 23, 避險之衍生性金融負債 - 流動 附註二 十 1120 應收票據淨額 附註二 三及六 ) 5, 三及二十 ) 1, , 應收帳款淨額 附註二 三及六 ) 548, , 應付票據 應收帳款 - 關係人 附註二 三及二一 ) 145, , 應付帳款 300, , 其他應收款 184, , 應付帳款 - 關係人 附註二一 ) 290, , 其他應收款 - 關係人 附註二一 ) 243, , 應付所得稅 395, , X 存貨 附註二及七 ) 299, , 應付費用 1,270, ,561, 預付費用及款項 44,089-42, 其他應付款 - 關係人 附註二一 ) 609, ,167, 遞延所得稅資產 - 流動 附註二及十七 ) 14,875-35, 其他應付款 23,918-14, 其他流動資產 7,449-3, 一年內到期之長期借款 附註十四 ) 500, ,000, XX 流動資產合計 1,609, ,758, 其他流動負債 43,955-29,284-21XX 流動負債合計 7,915, ,662, 長期投資 1421 採權益法之長期股權投資 附註二及八 ) 30,590, ,718, 長期負債 2430 避險之衍生性金融負債 - 非流動 附註二 固定資產 附註二 九 二一 及二二 ) 十三及二十 ) - - 5,904 - 成本 2420 長期借款 附註十四 ) , 土地 286, , XX 長期負債合計 , 房屋及建築 597, , 機器設備 2,991, ,941, 其他負債 1551 運輸設備 14,001-13, 應計退休金負債 附註二及十五 ) 26,599-25, 辦公設備 40,705-24, 存入保證金 18,720-25, 租賃改良 6,087-6, 遞延所得稅負債 - 非流動 附註二及十七 ) 1,939, ,542, 其他設備 10,778-10, 遞延貸項 - 聯屬公司間利益 附註二 ) XY 成本合計 3,947, ,881, 其他負債 - 其他 附註二 ) X9 減 : 累計折舊 2,641,586 ) 8 ) 2,519,450 ) 8 ) 28XX 其他負債合計 1,985, ,593, 減 : 累計減損 290,906 ) 1 ) 291,000 ) 1 ) 1672 未完工程及預付設備款 23,179-18,200-2XXX 負債合計 9,900, ,761, XX 固定資產淨額 1,038, ,088,999 4 股東權益 17XX 無形資產 附註二及十 ) 203, 股本 附註十六 ) 3110 普通股股本 5,256, ,735, 其他資產資本公積 附註二及十六 ) 1820 存出保證金 1,651-1, 發行股票溢價 325, , 遞延費用 附註二 ) 25,281-25, 長期投資 1, XX 其他資產合計 26,932-27, 受領贈與 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 附註十六 ) 2,326, ,817, 特別盈餘公積 附註十六 ) 1,013, , 未分配盈餘 附註二 十六及十七 ) 14,093, ,382, 股東權益其他調整項目 3420 累積換算調整數 附註二及八 ) 546, ,432 ) 3 ) 3450 金融商品之未實現損益 附註二及二十 ) 4,707-16,402 ) - 3XXX 股東權益合計 23,568, ,831, XXX 資產總計 $ 33,468, $ 30,593, 負債及股東權益總計 $ 33,468, $ 30,593, 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 一年二月二十二日查核報告 ) 董事長 : 王景春經理人 : 胡桂琴會計主管 :: 張美蘭 7/22 健鼎科技股份有限公司損益表民國一 年及九十九年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣仟元, 惟每股盈餘為元 一 年 度 九 十 九 年 度 代碼 金 額 % 金 額 % 營業收入 附註二及二一 ) 4110 營業收入總額 $ 4,241, $ 5,023, 銷貨退回 22,726-34, 銷貨折讓 24, , 營業收入合計 4,194, ,948, 營業成本 附註七 十八及 二一 ) 4,064, ,851, 營業毛利 129, , 聯屬公司間未實現利益 附 註二 ) ) 聯屬公司間已實現利益 附 註二 ) 已實現營業毛利 130, ,295 2 營業費用 附註十八 ) 6100 推銷費用 124, , 管理費用 385, , 研究發展費用 140, , 營業費用合計 651, ,031, 營業損失 521,199 ) 12 ) 935,590 ) 19 ) 營業外收入及利益 7110 利息收入 附註二十及二一 ) 4,423-3, 採權益法認列之投資收益 附註二及八 ) 4,930, ,186, 接次頁 ) 8/22
3 健鼎科技股份有限公司 承前頁 ) 一 年 度 九 十 九 年 度 代碼 金 額 % 金 額 % 7130 處分固定資產利益 附 註二及二一 ) $ $ 4, 處分投資利益 附註二 ) 兌換利益 - 淨額 附註二及五 ) 2, 壞帳轉回利益 附註二 ) 104, 什項收入 附註二及二一 ) 195, , 營業外收入及利益合計 5,236, ,617, 營業外費用及損失 7510 利息費用 附註二十及 二一 ) 25, , 處分固定資產損失 附 註二及二一 ) 兌換損失 - 淨額 附註 二及五 ) , 減損損失 附註二及九 ) , 什項支出 2,632-1, 營業外費用及損失合計 27, ,471 5 股東權益變動表 民國一 年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣仟元 股東權益其他項目 保 留 盈 餘 金融商品 法定盈餘公積 特別盈餘公積 餘 累積換算調整數未實現損益 股 本資本公積未分配盈合 計 $ 799,170 $ 1,499,634 $ 110,496 $ 9,904,256 $ 708,751 $ 43,864 ) 九十九年一月一日餘額 $ 4,735,188 $ 17,713,631 九十八年度盈餘分配 註 ) 附註十六 ) 提列法定盈餘公積 , ,236 ) 現金股利 ,278,500 ) - - 1,278,500 ) 依權益法認列之長期外幣股權投資換算調整數 附註二 及八 ) ,706,183 ) - 1,706,183 ) 長期股權投資持股比率變動調整 附註二 ) ,209 ) - - 7,209 ) 九十九年度純益 ,082, ,082,675 現金流量避險未實現損益評價調整數 附註二及二十 ) ,462 27,462 九十九年十二月三十一日餘額 4,735, ,170 1,817, ,496 13,382, ,432 ) 16,402 ) 19,831,876 九十九年度盈餘分配 註 ) 附註十六 ) 提列法定盈餘公積 , ,267 ) 特別盈餘公積 , ,337 ) 現金股利 ,036,131 ) - - 2,036,131 ) 股票股利 47, ,352 ) 資本公積轉增資 473, ,519 ) 依權益法認列之長期外幣股權投資換算調整數 附註二 及八 ) ,544,150-1,544,150 長期股權投資持股比率變動調整 附註二 ) - 1, ,967 一 年度純益 ,205, ,205,241 現金流量避險未實現損益評價調整數 附註二及二十 ) ,109 21,109 一 年十二月三十一日餘額 5,256,059 $ 327,618 2,326,137 1,013,833 14,093, ,718 4,707 23,568,212 $ $ $ $ $ $ $ 註 : 九十九及九十八年度董監酬勞 36,700 仟元及 28,600 仟元暨員工分紅 660,793 仟元及 486,942 仟元, 已於損益表中扣除 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 一年二月二十二日查核報告 ) 10/ 稅前純益 4,687, ,422, 所得稅費用 附註二及十七 ) 482,534 ) 12 ) 339,503 ) 7 ) 9600 本期淨利 $ 4,205, $ 5,082, 代碼 稅 前稅 後 稅 前稅 後 9750 基本每股盈餘 附註三及十 九 ) $ 8.92 $ 8.00 $10.32 $ 稀釋每股盈餘 附註十九 ) $ 8.77 $ 7.86 $10.17 $ 9.53 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 一年二月二十二日查核報告 ) 9/22 健鼎科技股份有限公司現金流量表民國一 年及九十九年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣仟元 一 年度 九十九年度 營業活動之現金流量本期淨利 $ 4,205,241 $ 5,082,675 折舊費用 157, ,945 各項攤提 18,297 16,887 存貨跌價損失 回升利益 ) 9,091 3,823 ) 處分投資利益 ) 採權益法認列之投資利益 4,930,054 ) 6,186,861 ) 固定資產轉列其他費用 15, 採權益法認列之被投資公司現金股利 2,920,200 - 壞帳 轉回利益 ) 損失 104,000 ) 87,000 備抵銷貨折讓淨增加數 1,546 3,762 處分固定資產淨利益 164 ) 4,357 ) 減損損失 - 180,000 未實現銷貨毛利 已實現銷貨毛利 503 ) 110 ) 遞延所得稅 97, ,091 本期淨退休金成本未提撥數 1,363 3,640 營業資產及負債之淨變動公平價值變動列入損益之金融資產 7,587 5,312 ) 應收票據 4,346 ) 9,780 應收帳款 350, ,185 應收帳款 - 關係人 224, ,975 ) 其他應收款 72,924 ) 63,187 ) 其他應收款 - 關係人 ) 存 貨 33,662 70,596 ) 預付費用及款項 1,581 ) 2,837 其他流動資產 3,830 ) 1,240 ) 公平價值變動列入損益之金融負債 應付票據 44 - 應付帳款 174,223 ) 60,634 應付帳款 - 關係人 94,028 35,864 應付所得稅 237,902 38,097 應付費用 290,184 ) 442,695 其他應付款 - 關係人 389 1,591 承前頁 ) 一 年度 九十九年度 其他應付款 $ 1,348 ) $ 688 其他流動負債 14,671 2,154 其他負債 592 ) 90 ) 營業活動之淨現金流入 2,805, ,012 投資活動之現金流量增加採權益法之長期股權投資 - 423,500 ) 處分採權益法之長期股權投資價款 - 6,680 購置固定資產 114,400 ) 37,997 ) 處分固定資產價款 7,774 3,538 無形資產 - 電腦軟體成本增加 201,762 ) - 遞延費用增加 16,110 ) 16,327 ) 存出保證金 增加 ) 減少 36 ) 97 其他應收款 - 關係人減少 增加 ) 230, ,541 ) 投資活動之淨現金流出 94,053 ) 831,050 ) 融資活動之現金流量應付短期票券 減少 ) 增加 109 ) 516,925 其他應付款 - 關係人 減少 ) 增加 663,426 ) 597,578 短期借款增加 520,779 2,369,728 長期借款及一年內到期之長期借款減少 1,000,000 ) 1,000,000 ) 存入保證金 減少 ) 增加 6,450 ) 5,730 發放現金股利 2,036,131 ) 1,278,500 ) 融資活動之淨現金流 出 ) 入 3,185,337 ) 1,211,461 本期現金及約當現金 減少 ) 增加數 474,129 ) 491,423 期初現金及約當現金餘額 567,633 76,210 期末現金及約當現金餘額 $ 93,504 $ 567,633 現金流量資訊之補充揭露本期支付利息 $ 26,709 $ 61,636 本期支付所得稅 $ 146,986 $ 129,315 接次頁 ) 接次頁 ) 11/22 12/22
4 附件四 承前頁 ) 一 年度 九十九年度 購置固定資產現金淨流出情形購買固定資產總額 $ 125,053 $ 38,535 加 : 期初應付工程及設備款 帳列其他應付款項下 ) 13,265 12,727 減 : 期末應付工程及設備款 帳列 其他應付款項下 ) 23,918 ) 13,265 ) 現金支付總額 $ 114,400 $ 37,997 出售固定資產價款淨流入情形出售固定資產總額 $ 972 $ 11,051 加 : 期初其他應收款 - 關係人 7,513 - 減 : 期末其他應收款 - 關係人 711 ) 7,513 ) $ 7,774 $ 3,538 不影響現金流量之投資及融資活動一年內到期之長期借款 $ 500,000 $ 1,000,000 長期投資累積換算調整數 $ 1,860,421 $ 2,087,663 ) 累積換算調整數所得稅影響數 $ 316,271 ) $ 381,480 依持股比例調整採權益法之長期股權投 資資本公積增加數 $ 1,967 $ - 採權益法之長期股權投資未依持股比例認股調整保留盈餘 $ - $ 7,209 ) 避險之衍生性金融商品未實現損益 $ 130,331 $ 39,171 ) 其他應付款 - 關係人未實現損益 $ 104,900 ) $ 74,240 金融商品未實現損益所得稅影響數 $ 4,322 ) $ 7,607 ) 健鼎科技股份有限公司一 年度盈餘分配表 項目金額備註 單位 : 新台幣元 本公司每屆決算所得盈餘時, 應先提繳稅捐 彌補以前本年度稅前淨利 4,687,775,553 虧損 次提存百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達資本額時, 不在此限 次依相關法令規定提撥或減 : 所得稅費用 482,534,447 迴轉提列特別盈餘公積後, 其餘盈餘再分配如下一 董事監察人酬勞金為不高於百分之二 本年度稅後淨利 4,205,241,106 二 員工紅利為百分之十二至百分之十八 三 扣除前各項餘額後, 由董事會得就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案, 提請股東會決議分派之 減 : 提列本年度法定盈餘公積 420,524,111 員工分配股票紅利時, 得包括一定條件之從屬公司員工, 其條件由董事會訂定之 本年度可供分配盈餘 3,784,716,995 第三十二條之一規定 : 本公司之企業生命週期正值成長期, 為考量未來營運擴展 資金需求及稅制對公司 股期初未分配盈餘 9,887,898,490 東之影響, 本公司之股利政策主要依據公司未來資本預算規劃所考量之資金需求, 由董事會擬具盈餘分配案, 經股東會決議後分配 惟股利之分派應就當年度所分配股東可分配盈餘合計 13,672,615,485 之股利, 以不低於百分之十發放現金股利 分配項目 : 股東股利 1,892,181,233 股東股利為現金股利每股 3.6 元 期末未分配盈餘 11,780,434,252 附註 : 配發董事監察人酬勞金 36,700,000 配發員工紅利 454,166,080 註 1: 配合所得稅法規定優先分配 100 年度之盈餘 註 2: 依行政院金融監督管理委員會 96 年 3 月 30 日金管證六字第 號函規定, 揭露員工紅利及董監酬勞等相關資訊如下 : 單位 : 新台幣元 分配項目 董事會擬議配認列費用年度發金額 A) 估計金額 B) 差異金額 A-B) 董事監察人酬勞金 36,700,000 37,847,173 1,147,173) 員工紅利 454,166, ,166,080 0 差異原因及處理情形 董事監察人酬勞金與 100 年帳列金額差異將調整為 101/Q2 薪資費用減項 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 一年二月二十二日查核報告 ) 13/22 14/22 附件五 健鼎科技股份有限公司 公司章程條文修定案對照表條次現行條文修正條文說明第十八股東會議事錄由主席簽名或蓋章, 並於會後二股東會議事錄由主席簽名或蓋章, 並於會後二依公司法第條十日內, 將議事錄分發各股東 議事錄與出席十日內, 將議事錄分發各股東 議事錄與出席 183 條辦股東之簽名簿及代理出席之委託書, 應依公司股東之簽名簿及代理出席之委託書, 應依公司理 法第一八三條之規定保存於本公司 對於持有法第一八三條之規定保存於本公司 記名股票未滿一千股之股東, 得以公告方式為前項議事錄之分發, 得以公告方式為之 之 第卅五本章程訂立於中華民國八十年十二月十日 本章程訂立於中華民國八十年十二月十日 增加修訂次條 : : 數及日期第十八次修訂於中華民國九十九年六月二十二第十五次修訂於中華民國九十六年六月十三日 日 第十九次修訂於中華民國一 年六月十七第十六次修訂於中華民國九十七年六月十三日 日 第十七次修訂於中華民國九十八年六月十六日 第十八次修訂於中華民國九十九年六月二十二日 第十九次修訂於中華民國一 年六月十七日 第二十次修訂於中華民國一 一年六月二十一日 15/22 附件六 第六條交易條件之決定程序 : 一 取得或處分資產價格決定方式及參考依據 : 一 ) 取得或處分有價證券 1. 於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券, 價格應依當時之有價證券之市價等決定之 2. 非於集中交易市場或證券商營業處所取得或處分之有價證券, 價格應考量其每股淨值 獲利能力 未來發展潛力及參考當時交易價格議定之 二 ) 取得或處分其他資產, 應以比價 議價 招標或其他方式為之 二 取得或處分資產, 由權責單位於核決權限授權之範圍內決行 : 一 ) 有價證券之取得或處分 : 除下列情形外, 須經董事會通後為之 1. 取得或處分以長期投資為目的之有價證券, 董事會授權董事長在新台幣三億元內決行, 事後再報董事會追認 2. 以短期閒置資金投資短期有價證券, 其每筆或每日金額在新台幣三億元以下, 授權董事長為之, 金額在新台幣三億元以上, 須呈報董事會同意後為之 二 ) 其他資產之取得或處分 : 1. 取得或處分以供營業使用之其他資產, 董事會授權董事長在新台幣三億元內決行, 金額在新台幣三億元以上, 須呈報董事會同意後為之 2. 取得或處分以非供營業使用之其他資產, 除董事會授權董事長在新台幣三億元內決行, 事後再報董事會追認外, 須經董事會通過後為之 依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時, 獨立董事如有反對意見或保留意見, 應於董事會議事錄載明 健鼎科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序修正條文對照表 現行條文 修正條文 說明 第六條交易條件之決定程序 : 配合主管機關 一 取得或處分資產價格決定方式及參考 101/2/13 日金 依據 : 管證發字第 一 ) 取得或處分有價證券 於集中交易市場或證券商營業處號函修改條文 第七條取得或處分不動產及其他固定資產之估價報告 : 取得或處分達應公告申報之不動產及其他固定資產, 除向政府機構交易 自地委建 租地委建, 或取得 處分供營業使用之機器設備者外, 交易金額達公司實收資本額百分之二十或三億元以上者, 應先取 所買賣之有價證券, 價格應依內容 當時之有價證券之市價等決定之 2. 非於集中交易市場或證券商營業處所取得或處分之有價證券, 價格應考量其每股淨值 獲利能力 未來發展潛力及參考當時交易價格議定之 二 ) 取得或處分其他資產, 應以比價 議價 招標或其他方式為之 二 取得或處分資產, 由權責單位於核決權限授權之範圍內決行 : 一 ) 有價證券之取得或處分 : 除下列情形外, 須經董事會通後為之 1. 取得或處分以長期投資為目的之有價證券, 董事會授權董事長在新台幣三億元內決行, 事後再報董事會追認 2. 以短期閒置資金投資短期有價證券, 其每筆或每日金額在新台幣三億元以下, 授權董事長為之, 金額在新台幣三億元以上, 須呈報董事會同意後為之 二 ) 其他資產之取得或處分 : 1. 取得或處分供營業使用之其他資產, 對象為本公司之子公司者, 董事會授權董事長在最近期財務報表總資產百分之十額度內決行 ; 對象如為前述以外關係人, 交易金額在新台幣三億元以上者, 須呈報董事會同意後始得為之 2. 取得或處分非供營業使用之其他資產, 除董事會授權董事長在新台幣三億元內決行, 事後再報董事會追認外, 須經董事會通過後為之 依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時, 獨立董事如有反對意見或保留意見, 應於董事會議事錄載明 第七條取得或處分不動產及其他固定資產之估價配合主管機關報告 : 101/2/13 日金取得或處分達應公告申報之不動產及其他管證發字第固定資產, 除向政府機構交易 自地委 建 租地委建, 或取得 處分供營業使用號函修改條文之機器設備者外, 交易金額達公司實收資內容 本額百分之二十或三億元以上者, 應於事 16/22
5 得專業估價者出具之估價報告, 並應符合下列規定 : 一 因特殊原因須以限定價格 特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時, 該項交易應先提經董事會決議通過, 未來交易條件變更者, 亦應比照上開程序辦理 二 交易金額達新臺幣十億元以上者, 應請二家以上之專業估價者估價 三 專業估價者之估價結果有下列情形之一者, 應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理, 並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見 : 一 ) 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者 二 ) 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者 四 契約成立日前估價者, 出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月 ; 但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者, 得由原專業估價者出具意見書補正之 第八條向關係人取得不動產 : 一 向關係人購買或交換而取得不動產, 應依前條及本條規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項 另外在判斷交易對象是否為關係人時, 除注意其法律形式外, 並應考慮實質關係 二 向關係人取得不動產, 應將下列資料, 提交董事會通過及監察人承認後, 始得為之 : 一 ) 取得不動產之目的 必要性及預計效益 二 ) 選定關係人為交易對象之原因 三 ) 依第本條第三項及第四項規定評估預定交易條件合理性之相關資料 四 ) 關係人原取得日期及價格 交易對象及其與公司及關係人之關係等事項 五 ) 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表, 並評估交易之必要性及資金運用之合理性 六 ) 本次交易之限制條件及其他重要約定事項 三 向關係人取得不動產, 應按下列方法評估交易成本之合理性 合併購買同一標的之土地及房屋者, 得就土地及房屋分別按下列任一方法評估交易成本 ): 一 ) 按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本 所稱必要資金利息成本, 以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之, 惟其不得高於 實發生日前取得專業估價者出具之估價報告, 並應符合下列規定 : 一 因特殊原因須以限定價格 特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時, 該項交易應先提經董事會決議通過, 未來交易條件變更者, 亦應比照上開程序辦理 二 交易金額達新臺幣十億元以上者, 應請二家以上之專業估價者估價 三 專業估價者之估價結果有下列情形之一者, 除取得資產之估價結果均高於交易金額, 或處分資產之估價結果均低於交易金額外, 應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理, 並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見 : 一 ) 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者 二 ) 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者 四 專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月 ; 但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者, 得由原專業估價者出具意見書補正之 第八條關係人交易 : 配合主管機關一 與關係人取得或處分資產, 除應依前 101/2/13 日金條及本條規定辦理相關決議程序及評管證發字第估交易條件合理性等事項 另外在判 斷交易對象是否為關係人時, 除注意號函修改條文其法律形式外, 並應考慮實質關係 內容 二 向關係人取得或處分不動產, 或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十 總資產百分之十或新臺幣三億元以上者, 應將下列資料, 提交董事會通過及監察人承認後, 始得簽訂交易契約及支付款項 : 一 ) 取得或處分資產之目的 必要性及預計效益 二 ) 選定關係人為交易對象之原因 三 ) 向關係人取得不動產, 依第本條第三項及第四項規定評估預定交易條件合理性之相關資料 四 ) 關係人原取得日期及價格 交易對象及其與公司及關係人之關係等事項 五 ) 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表, 並評估交易之必要性及資金運用之合理性 六 ) 專業估價者出具之估價報告, 或會計師意見 七 ) 本次交易之限制條件及其他重要約定事項 三 前項交易金額之計算, 應依第十四條第二項規定辦理, 且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年, 已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計 17/22 財政部公布之非金融業最高借款利率 二 ) 關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者, 金融機構對該標的物之貸放評估總值, 惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上 但金融機構與交易之一方互為關係人者, 不適用之 四 向關係人取得不動產, 除依前項規定評估不動產成本外, 並應洽請會計師複核及表示具體意見 五 向關係人取得不動產, 有下列情形之一者, 免適用前二項規定, 但仍應依第二項規定辦理 : 一 ) 關係人係因繼承或贈與而取得不動產 二 ) 關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年 三 ) 與關係人簽訂合建契約而取得不動產 六 向關係人取得不動產, 如經本條第三項評估其結果均較交易價格為低者, 應依第七項規定辦理 但如因下列情形, 並提出客觀證據及取具不動產專業估價者及會計師之具體合理性意見者, 不在此限 : 一 ) 關係人係取得素地或租地再行興建者, 得舉證符合下列條件之一者 : 1. 素地依前條規定之方法評估, 房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤, 其合計數逾實際交易價格者 所稱合理營建利潤, 應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準 2. 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例, 其面積相近, 且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理之樓層或地區價差評估後條件相當者 3. 同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例, 經按不動產租賃慣例應有之合理之樓層價差推估其交易條件相當者 二 ) 舉證向關係人購入之不動產, 其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者 三 ) 一 ) 二 ) 所稱鄰近地區成交案例, 以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則 ; 所稱面積相近, 則以其他非關係人成交 18/22 入 本公司與子公司間, 取得或處分供營業使用之機器設備, 董事會授權董事長在第六條所定額度內先行決行, 事後再提報最近期之董事會追認 依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時, 獨立董事如有反對意見或保留意見, 應於董事會議事錄載明 四 向關係人取得不動產, 應按下列方法評估交易成本之合理性 合併購買同一標的之土地及房屋者, 得就土地及房屋分別按下列任一方法評估交易成本 ): 一 ) 按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本 所稱必要資金利息成本, 以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之, 惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率 二 ) 關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者, 金融機構對該標的物之貸放評估總值, 惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上 但金融機構與交易之一方互為關係人者, 不適用之 五 向關係人取得不動產, 除依前項規定評估不動產成本外, 並應洽請會計師複核及表示具體意見 六 向關係人取得不動產, 有下列情形之一者, 免適用前二項規定, 但仍應依第二項規定辦理 : 一 ) 關係人係因繼承或贈與而取得不動產 二 ) 關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年 三 ) 與關係人簽訂合建契約而取得不動產 七 向關係人取得不動產, 如經本條第三項評估其結果均較交易價格為低者, 應依第七項規定辦理 但如因下列情形, 並提出客觀證據及取具不動產專業估價者及會計師之具體合理性意見者, 不在此限 : 一 ) 關係人係取得素地或租地再行興建者, 得舉證符合下列條件之一者 : 1. 素地依前條規定之方法評估, 房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤, 其合計數逾實際交易價格者 所稱合理營建利潤, 應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準 2. 同一標的房地之其他樓層或鄰近 案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則 ; 所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年 七 向關係人取得不動產, 如經本條第三項評估其結果均較交易價格為低者, 應辦理下列事項 : 一 ) 應就不動產交易價格與評估成本間之差額, 依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積, 不得予以分派或轉增資配股 且對公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司, 亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積 依前述規定提列之特別盈餘公積, 應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀, 或有其他證據確定無不合理者, 並經主管機關同意後, 始得動用該特別盈餘公積 二 ) 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理 三 ) 應將 一 ) 二 ) 處理情形提報股東會, 並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書 四 ) 依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時, 獨立董事如有反對意見或保留意見, 應於董事會議事錄載明 第九條取得或處分有價證券之簽證會計師意見 : 本公司取得或處分有價證券, 應先取具標的公司最近期依規定編製經會計師查核簽證或核閱之財務報表, 作為評估交易價格之參考 交易事項如有下列情形之一, 且交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者, 應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見 : 一 取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券 二 取得或處分私募有價證券 地區一年內之其他非關係人成交案例, 其面積相近, 且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理之樓層或地區價差評估後條件相當者 3. 同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例, 經按不動產租賃慣例應有之合理之樓層價差推估其交易條件相當者 二 ) 舉證向關係人購入之不動產, 其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者 三 ) 一 ) 二 ) 所稱鄰近地區成交案例, 以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則 ; 所稱面積相近, 則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則 ; 所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年 八 向關係人取得不動產, 如經本條第三項評估其結果均較交易價格為低者, 應辦理下列事項 : 一 ) 應就不動產交易價格與評估成本間之差額, 依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積, 不得予以分派或轉增資配股 且對公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司, 亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積 依前述規定提列之特別盈餘公積, 應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀, 或有其他證據確定無不合理者, 並經主管機關同意後, 始得動用該特別盈餘公積 二 ) 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理 三 ) 應將 一 ) 二 ) 處理情形提報股東會, 並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書 第九條取得或處分有價證券之簽證會計師意見 : 配合主管機關本公司取得或處分有價證券, 應於事實發 101/2/13 日金 生日前取具標的公司最近期依規定編製經管證發字第會計師查核簽證或核閱之財務報表, 作為 評估交易價格之參考 交易事項如有下列號函修改條文情形之一, 且交易金額達公司實收資本額內容 百分之二十或新臺幣三億元以上者, 應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見, 會計師若需採用專家報告者, 應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理 : 一 取得或處分非於證券交易所或證券商營業 19/22 第十條取得或處分會員證或無形資產 : 取得或處分會員證或無形資產交易金額達達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者, 應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見 第十四條資訊公開一 取得或處分資產, 有下列情形者, 應按性質依規定格式, 於事實發生之日起二日內將相關資訊於資訊申報網站辦理公告申報 : 一 ) 向關係人取得不動產 二 ) 從事大陸地區投資 三 ) 進行合併 分割 收購或股份受讓 四 ) 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額 五 ) 除 一 )~ 四 ) 以外之資產交易或金融機構處分債權, 其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者 但下列情形不在此限 : 1. 買賣公債 2. 買賣附買回 賣回條件之債券 3. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人, 交易金額未達新臺幣五億元以上 4. 以自地委建 合建分屋 合建分成 合建分售方式取得不動產, 交易金額未達新臺幣五億元以上 以公司預計投入之金額為計算基準 ) 二 前項交易金額依下列方式計算之 : 一 ) 每筆交易金額 二 ) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額 三 ) 一年內累積取得或處分 取得 處分分別累積 ) 同一開發計畫不動產之金額 處所買賣之有價證券 二 取得或處分私募有價證券 第十條取得或處分會員證或無形資產 : 配合主管機關取得或處分會員證或無形資產交易金額達 101/2/13 日金達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三管證發字第億元以上者, 應於事實發生日前洽請會計 師就交易價格之合理性表示意見 號函修改條文內容 第十條之一交易金額之計算 : 配合主管機關前四條交易金額之計算, 應依第十四條第 101/2/13 日金二項規定辦理, 且所稱一年內係以本次交管證發字第易事實發生之日為基準, 往前追溯推算一 年, 已依本準則規定取得專業估價者出具號函修改條文之估價報告或會計師意見部分免再計入 內容 第十四條資訊公開配合主管機關一 取得或處分資產, 有下列情形者, 101/2/13 日金應按性質依規定格式, 於事實發管證發字第生之即日起算二日內將相關資訊 於資訊申報網站辦理公告申報 : 號函修改條文 一 ) 向關係人取得或處分不動產, 內容 或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十 總資產百分之十或新臺幣三億元以上 但買賣公債或附買回 賣回條件之債券, 不在此限 二 ) 進行合併 分割 收購或股份受讓 三 ) 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額 四 ) 除 一 )~ 三 ) 以外之資產交易 金融機構處分債權或從事大陸地區投資, 其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者 但下列情形不在此限 : 1. 買賣公債 2. 買賣附買回 賣回條件之債券 3. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人, 交易金額未達新臺幣五億元以上 4. 以自地委建 租地委建 合建分屋 合建分成 合建分售方式取得不動產, 交易金額未達新臺幣五億元以上 以公司預計投入之金額為計算基準 ) 二 前項交易金額依下列方式計算之 : 一 ) 每筆交易金額 20/22
6 四 ) 一年內累積取得或處分 取得 處分分別累積 ) 同一有價證券之金額 三 第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年, 已依本處理程序規定公告部分免再計入 四 應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式, 於每月十日前輸入主管機關指定之資訊申報網站 五 依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時, 應將全部項目重行公告申報 六 取得或處分資產應將相關契約 議事錄 備查簿 估價報告 會計師 律師或證券承銷商之意見書備置於本公司, 除其他法律另有規定者外, 至少保存五年 七 本公司依規定公告申報之交易若有下列情形之一者, 應於事實發生之日起二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報 : 一 ) 原交易簽訂之相關契約有變更 終止或解除情事 二 ) 合併 分割 收購或股份受讓未依契約預定日程完成 第十五條子公司取得或處分資產處理程序一 本公司轉投資之子公司取得或處分資產, 應依規定訂定 取得或處分資產處理程序, 經董事會通過後, 提報本公司及子公司之股東會, 修正時亦同 二 本公司轉投資之子公司非屬公開發行公司, 如其取得或處分資產達應公告申報標準者, 本公司亦應為公告 申報及抄送 子公司之公告申報標準中, 所稱 達公司實收資本額百分之二十 係以本公司之實收資本額為準 第十七條附則 一 取得或處分資產達本程序所訂應公告申報標準, 且其交易對象為實質關係人者, 應將公告內容於財務報表附註中揭露, 並提股東會報告 二 本公司員工承辦取得或處分資產處理程序, 如有違反本處理程序及其相關法令規定者, 依照本公司 二 ) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額 三 ) 一年內累積取得或處分 取得 處分分別累積 ) 同一開發計畫不動產之金額 四 ) 一年內累積取得或處分 取得 處分分別累積 ) 同一有價證券之金額 三 第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年, 已依本處理程序規定公告部分免再計入 四 應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式, 於每月十日前輸入主管機關指定之資訊申報網站 五 依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時, 應將全部項目重行公告申報 六 取得或處分資產應將相關契約 議事錄 備查簿 估價報告 會計師 律師或證券承銷商之意見書備置於本公司, 除其他法律另有規定者外, 至少保存五年 七 本公司依規定公告申報之交易若有下列情形之一者, 應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報 : 一 ) 原交易簽訂之相關契約有變更 終止或解除情事 二 ) 合併 分割 收購或股份受讓未依契約預定日程完成 三 ) 原公告申報內容有變更 第十五條子公司取得或處分資產處理程序配合主管機關一 本公司轉投資之子公司取得或處分 101/2/13 日金 資產, 應依規定訂定 取得或處管證發字第分資產處理程序, 經董事會通 過後, 提報本公司及子公司之股號函修改條文東會, 修正時亦同 內容 二 本公司轉投資之子公司非屬公開發行公司, 如其取得或處分資產達應公告申報標準者, 本公司亦應為公告 申報及抄送 子公司之公告申報標準中, 所稱 達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十 係以本公司之實收資本額或總資產為準 第十七條附則修訂增加次數一 取得或處分資產達本程序所訂應公及日期 告申報標準, 且其交易對象為實質關係人者, 應將公告內容於財務報表附註中揭露, 並提股東會報告 二 本公司員工承辦取得或處分資產處理程序, 如有違反本處理程序及其相關法令規定者, 依照本公司 21/22 人事規章提報考核, 依其情節輕重予以懲處 三 本程序未盡事宜部份, 依有關法令及本公司相關規章辦理 若主管機關對取得或處分資產處理程序有所修正原發佈函令時, 本公司應從其新函令之規定 四 本程序經董事會通過後, 送各監察人並提報股東會同意, 修正時亦同 如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者, 並應將董事異議資料送各監察人 依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時, 並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄 五 本處理程序訂定於民國八十五年十月三十日第一次修正於民國八十七年七月二十八日第二次修正於民國八十八年十一月二十日第三次修正於民國九十二年六月十二日第四次修正於民國九十六年六月十三日第五次修正於民國九十八年六月十六日 22/22 人事規章提報考核, 依其情節輕重予以懲處 三 本程序未盡事宜部份, 依有關法令及本公司相關規章辦理 若主管機關對取得或處分資產處理程序有所修正原發佈函令時, 本公司應從其新函令之規定 四 本程序經董事會通過後, 送各監察人並提報股東會同意, 修正時亦同 如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者, 並應將董事異議資料送各監察人 依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時, 並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄 五 本處理程序訂定於民國八十五年十月三十日第一次修正於民國八十七年七月二十八日第二次修正於民國八十八年十一月二十日第三次修正於民國九十二年六月十二日第四次修正於民國九十六年六月十三日第五次修正於民國九十八年六月十六日第六次修正於民國一 一年六月二十一日
台灣積體電路製造股份有限公司
台灣積體電路製造股份有限公司 取得或處分資產處理程序 TSMC Property 第一條凡本公司取得或處分資產, 均應依本程序之規定辦理 本程序如有未盡事宜, 悉依相關法令規定辦理之 第二條一 本程序所稱之 資產, 係指 : ( 一 ) 長 短期有價證券投資 ( 含股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 售 權證 受益證券及資產基礎證券等 ) ( 二 ) 不動產 ( 含土地
新光產物保險股份有限公司取得或處分資產處理程序
新光產物保險股份有限公司取得或處分資產處理程序 第壹章 總則 第一條 :( 法令依據 ) 本公司為加強資產管理, 保障投資大眾利益及落實資訊公開之目的, 特依主管機關所頒布之 公開發行公司取得或處分資產處理準則 訂定本處理程序 ( 以下簡稱本程序 ) 本公司取得或處分資產, 應依本程序規定辦理 但其他法令另有規定者, 從其規定 第二條 :( 資產範圍 ) 本程序所稱資產之適用範圍如下 : 一 股票
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智冠科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序 第一條 : 目的 : 為加強資產管理及達到充分公開揭露之目的, 特訂本處理程序 第二條 : 資產範圍一 有價證券 : 包括股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 二 不動產 ( 含土地 房屋及建築 投資性不動產 土地使用權 營建業之存貨 ) 及設備 三 會員證 四 無形資產 : 包括專利權
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台灣晶技股份有限公司 取得或處分資產處理程序 103 年 3 月 24 日董事會修訂 103 年 6 月 18 日股東會通過 第一條 : 目的 : 為保障投資, 落實資訊公開, 本公司取得或處分資產, 應依本程序辦理 第二條 : 法令依據 : 本處理程序係依據證券交易法第三十六條之一規定及金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 )95.01.06 金管證一字第 0940157325 號令修正發布之規定辦理
90年股東會議事手冊
第一條 : 依據 九暘電子股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一節資產之取得或處分 本處理程序係依據金融監督管理委員會證期局 ( 以下簡稱證期局 ) 發布函文規 定 公開發行公司取得或處分資產處理準則 及相關規定訂定 第二條 : 資產適用範圍 一 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 二 不動產 ( 含土地 房屋及建築 投資性不動產
QP-QA-003-F01
亞力電機股份有限公司 取得或處分資產處理程序 106 年 6 月 21 日修訂一 目的 : 建立公司資產取得處分制度化規範, 確保公司各項資產之取得與處分皆經過適當評估與核准, 落實資訊公開, 並符合相關法令之規定 二 法令依據 : 依據證券交易法第三十六條之一規定訂定之 三 資產範圍 : ( 一 ) 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資
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瀚荃股份有限公司取得或處分資產處理程序 一 目的為保障資產, 落實資訊公開, 特訂本處理程序 二 依據本處理程序係依證券交易法 ( 以下簡稱本法 ) 第三十六條之一及財政部證券暨期貨管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函 公開發行公司取得或處分資產處理準則 有關規定訂定 三 資產範圍 1. 有價證券 : 包括股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券
(Microsoft Word - MIC\250\372\261o\251\316\263B\244\300\270\352\262\243\263B\262z\265{\247\ doc)
神達電腦股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一條 ( 依據 ) 本處理程序係依據母公司 取得或處分資產處理程序 及 公開發行公司取得或處分資產處理準則 規定訂定 第二條 ( 適用範圍 ) 本處理程序所稱之資產, 範圍包括 : 一 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 憑證 受益證券及資產基礎證券等投資 二 不動產 ( 含土地 房屋及建築 投資性不動產 土地使用權
(Microsoft Word - \250\372\261o\251\316\263B\244\300\270\352\262\243\263B\262z\265{\247\ doc)
慧洋海運集團取得或處分資產處理程序 一 本處理程序依中華民國 公開發行公司取得或處分資產處理準則 規定訂定之 二 資產範圍 : 1. 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 2. 不動產 ( 含土地 房屋及建築 投資性不動產 土地使用權 ) 及設備 3. 會員證 4. 專利權 著作權 商標權 特許權等無形資產 5. 金融機構之債權
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
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行其他有價證券者, 亦同 第十一條除法令另有規定外, 本公司股東本公司股東除有受限制或依公司法第文字修正每股有一表決權 一百七十九條所列無表決權之情形外, 每股有一表決權 第十二條股東因故不能出席股東會時, 得出具本公司印發之委託書, 載明授權範圍, 委託代理人出席 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外, 悉依主管機關頒布之 公開發行公司出席股東會使用委託書規則 辦理之 第十三條股東會之決議, 除公司法另有規定外,
4.2 本公司及子公司取得或處分不動產或其他固定資產時, 應依本辦法 5.1. 規定核決權限呈核後執行 4.3 本公司及子公司從事有價證券投資時, 應依本辦法 5.2. 有價證券投資處理程序所述核決權限呈核後, 由財會單位負責執行 第 5 條 作業內容與要求 5.1 取得或處分不動產或其他固定資產之
波力環球企業股份有限公司 取得或處分資產管理辦法 第 1 條第 2 條第 3 條第 4 條 目的 1.1 為加強本公司及子公司之資產管理及達到充分公開揭露之目的, 特依台灣 證券交易法 第三十六條之一之規定及 公開發行公司取得或處分資產處理準則 有關規定, 訂定本作業辦法 適用範圍 2.1 本辦法所稱資產之適用範圍如下 : (1) 有價證券 : 包括股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券
第一節第四條 資產之取得或處分本公司取得或處分不動產或設備, 除與政府機構交易 自地委建 租地委建, 或取得 處分供營業使用之設備外, 交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者, 應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告, 並符合下列規定 : 一 因特殊原因須以限定價格 特定價格或
玉山金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一章 總則 第一條 本公司為增進資產管理及落實資訊之公開, 依據證券交易法第三十六條之一及金融 監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 發布之 公開發行公司取得或處分資產處理準 則 規定, 訂定本處理程序 第二條本處理程序所稱資產之適用範圍如下 : 一 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資
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報告題名 : ㄧ般公司的現金流量分析 作者 : 湯筌凱系級 : 應數三甲學號 :D9680880 開課老師 : 林玉雲課程名稱 : 專題報告開課系所 : 應用數學系開課學年 :98 學年度第二學期 中文摘要本專題研究自由市場中ㄧ般公司的現金流量, 編製現金流量表的目的, 是解釋資產負債表中企業的現金部位, 在會計期間如何因營運 投資及融資活動而增加或減少 從公司公開的資產負債表以及損益表推算出自由現金流量
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虹堡科技股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一章總則第一條依據 : 本程序依據金融監督管理委員會 ( 以下稱 金管會 ) 公開發行公司取得或處分資產處理準則 規定訂定之 第二條目的 : 本公司取得或處分資產, 應依本程序規定辦理 但其他法令另有規定者, 從其規定 第三條資產之適用範圍 : ( 一 ) 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資
(2-
1 取得或處分資產處理程序 第一條 法令依據 : 本處理程序依證券交易法第三十六條之一及行政院金融監督管理委員會 ( 以下簡稱主管機關 ) 公開發行公司取得或處分資產處理準則 有關規定訂定之 第二條 資產之適用範圍 : 一 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 二 不動產 ( 含土地 房屋及建築 投資性不動產 土地使用權 營建業之存貨
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3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016
取得或處分資產處理程序（草案）
台中商業銀行股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一條第二條第三條第四條 台中商業銀行股份有限公司 以下簡稱本公司 為資產之管理, 依據主管機關頒布之 公開發行公司取得或處分資產處理準則 規定訂定取得或處分資產處理程序 以下簡稱本程序 本公司取得或處分資產, 應依本程序規定辦理 但其他法令另有規定者, 從其規定 本程序所稱資產適用範圍一 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購
壹、
富邦媒體科技股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一章總則第一條本處理程序係依據證券交易法第三十六條之ㄧ及 公開發行公司取得或處分資產處理準則 訂定之 第二條本公司取得或處分資產, 應依本處理程序規定辦理 但其他法令另有規定者, 從其規定 第三條本處理程序所稱資產之適用範圍如下 : 一 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資
聯華電子股份有限公司取得或處分資產處理程序
聯華電子股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一節資產之取得或處分 第一條 : 依據 : 本取得或處分資產處理程序 ( 以下稱 本處理程序 ) 係依據證券交易法第三十六條之一及 公開發行公司取得或處分資產處理準則 ( 以下稱 本準則 ) 規定訂定 第二條 : 本處理程序所稱資產之適用範圍如下 : 一 股票 公債 公司債 金融債券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券 表彰基金之有價證券及資產基礎證券等投資
公開發行公司取得或處分資產處理準則草案（會內討論用）
第一章總則 台灣大哥大股份有限公司 取得或處分資產處理程序 86.11.25 訂立 87.09.30 第一次修正 88.12.22 第二次修正 90.04.30 第三次修正 90.11.15 第四次修正 92.06.25 第五次修正 93.06.15 第六次修正 95.06.15 第七次修正 96.06.15 第八次修正 99.06.18 第九次修正 101.06.22 第十次修正 103.06.12
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
固定資產管理辦法
鴻海精密工業股份有限公司取得或處分資產處理程序 民國 106 年 06 月 22 日修訂 第一條 : 目的 為建立公司資產取得處分制度化規範, 確保公司各項資產之取得與處分皆經過適當評估與核准, 落實 資訊公開, 並符合相關法令之規定 第二條 : 法令依據法令依據依證券交易法 ( 以下簡稱本法 ) 第三十六條之一及金融監督管理委員會 ( 以下簡稱 金管會 )106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296
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3044 TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION 年 年六 六 路 261 理 錄 --------------------------------------------------------------------1 --------------------------------------------------------------------2 --------------------------------------------------------------------3
公開發行公司取得或處分資產處理準則【民國 91 年 12 月 10 日 公(發)布】
第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一條 第一章總則為保障投資, 落實資訊公開, 爰依金融監督管理委員會 ( 以下簡稱 金管會 ) 頒布之 公開發行公司取得或處分資產處理準則, 訂定本處理程序 ( 以下簡稱 本程序 ) 第二條 本公司及各子公司取得或處分資產, 應依 公開發行公司取得或處分 資產處理準則 規定辦理 但其他法令另有規定者, 從其規定 第三條本程序所稱資產之適用範圍如下 :
統一超商股份有限公司取得或處分資產處理程序
統一超商股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一章總則壹 法令依據 : 依據證券交易法第三十六條之一規定辦理 貳 資產範圍 : 一股票 公債 公司債 金融債券 國內受益憑證 海外共同基金 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等長 短期投資 二不動產 ( 含營建業之存貨 ) 及其他固定資產 三會員證 四專利權 著作權 商標權 特許權等無形資產 五金融機構之債權 ( 含應收款項 買匯貼現及放款
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取得或處份資產處理程序 第一條目的為保障投資, 落實資訊公開, 本公司取得或處份資產, 應依本程序辦理 第二條依據本處理程序係依據證券交易法第三十六條之一及金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 之規定辦理 第三條本程序所稱資產適用範圍一 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 二 不動產 ( 含土地 房屋及建築 投資性不動產
友聯產物保險股份有限公司九十六年第二次股東臨時會議事錄
旺旺友聯產物保險股份有限公司一 三年股東常會議事錄 時間 : 中華民國 103 年 6 月 30 日 ( 星期一 ) 上午九時地點 : 台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳出席 : 出席股東及股東代理人代表股份總數共計 140,715,789 股, 占本公司已發行股份總數並扣除無表決權股數後為 :70.57% 列席 : 廖世昌律師 鍾丹丹會計師 主席 : 洪董事長吉雄 紀錄 : 李淑敏 張翡珊
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
第二頁, 共十二頁 五 投資有價證券額度 ( 一 ) 本公司投資限額 1. 持股比率達 51%( 含 ) 以上之長期股權投資本公司基於營運策略考量, 對於持股比率達 51%( 含 ) 以上之長期股權投資, 係依據 UI120 投資循環 - 投資之取得與處分作業 辦理, 由財務單位準備 投資評估報告書
第一頁, 共十二頁 壹 目的財產之管理, 為符合相關法令規定及使公司資源發揮最大效益, 並基於公司經營管理風險之考量, 針對投資決策 財產之取得 使用 保管 維護 減損及處分等事務處理, 特定本辦法 貳 適用範圍本辦法所稱之財產, 包括下列各項 : 一 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 二 不動產 ( 含土地 房屋及建築
第二頁, 共十三頁 五 投資有價證券額度 ( 一 ) 本公司投資限額 1. 持股比率達 51%( 含 ) 以上之長期股權投資本公司基於營運策略考量, 對於持股比率達 51%( 含 ) 以上之長期股權投資, 係依據 UI120 投資循環 - 投資之取得與處分作業 辦理, 由財務單位準備 投資評估報告書
第一頁, 共十三頁 壹 目的財產之管理, 為符合相關法令規定及使公司資源發揮最大效益, 並基於公司經營管理風險之考量, 針對投資決策 財產之取得 使用 保管 維護 減損及處分等事務處理, 特定本辦法 貳 適用範圍本辦法所稱之財產, 包括下列各項 : 一 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 二 不動產 ( 含土地 房屋及建築
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
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立錡股份有限公司取得或處分資產處理程序修訂日期 :103 年 6 月 12 日 第一條 : 目的為保障本公司資產, 並落實資訊公開, 特訂本處理程序 第二條 : 法令依據本處理程序係依證券交易法 ( 以下簡稱本法 ) 第三十六條之一及金融監督管理委員會發布之 公開發行公司取得或處分資產處理準則 有關規定訂定 第三條 : 資產範圍一 有價證券 : 包括股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
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廣達電腦股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一章總 (103 年 6 月 19 日股東常會第十四次修訂 ) 第一條為維護股東權益, 保障投資人利益, 落實資訊公開, 依證券交易法第三十六條之一規定暨財政部證券暨期貨管理委員會相關規定, 修訂本程序 第二條本公司取得或處分資產, 應依本處理程序規定辦理 但其他法令另有規定者, 從其規定 第三條本程序所稱資產之適用範圍如下 : 一 股票 公債 公司債
富邦金融控股公司
富邦金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一章總則 91.02.06 股東臨時會通過制定 92.06.06 股東常會第一次修正通過 95.06.09 股東常會第二次修正通過 96.06.15 股東常會第三次修正通過 98.06.19 股東常會第四次修正通過 99.06.25 股東常會第五次修正通過 101.06.15 股東常會第六次修正通過 103.06.06 股東常會第七次修正通過 第一條目的
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海韻電子工業股份有限公司 取得或處分資產處理程序 第一章總則第一條目的為加強資產管理, 保障投資及落實資訊公開, 特定訂本處理程序 第二條法源依據本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及行政院金融監督管理委員會 公開發行公司取得或處分資產處理準則 有關規定訂定 本公司取得或處分資產, 應依本處理程序規定辦理 但其他法令另有規定者, 從其規定 第三條本處理程序所稱之資產範圍如下 : 一 股票 公債 公司債
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 香港 上海 SHI 紐約 ( A joint stock lim
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 ( A joint stock limited company incorporated in the People's Republic
決 議 : 本議案投票表決結果如下 : 表決時出席股東表決權數 :27,841,448 權 表決結果 佔表決權總數百分比 贊成權數 :27,446,419 權 ( 含電子投票 6,262,010 權 ) 98.58% 反對權數 :6 權 ( 含電子投票 6 權 ) 0.00% 無效權數 :0 權 0
( 三 ) 一 五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告, 敬請洽悉 貳 承認事項 第一案 ( 董事會提 ) 案由 : 一 五年度營業報告書及財務報表案, 提請承認 說明 : 1. 本公司一 五年度營業報告書及財務報表, 經 106 年 3 月 14 日董事會決議通過, 並送請監察人審查完竣, 出具審查報告書在案 2. 上開財務報表並委請安侯建業聯合會計師事務所余聖河會計 師及李慈慧會計師查核完峻,
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference\(\260]\263\370\252\251\)10208)
![(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference\(\260]\263\370\252\251\)10208)](/thumbs/96/128627085.jpg "(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference\(\260]\263\370\252\251\)10208)")
股份有限公司 102 年第二季法人說明會 102 年 8 月 6 日 營業額 : 新台幣百萬元 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 5,445 7,367 1,537 1,886 2,036 1,908 1,866 2,161 100 75 64 45 61 47 38 38 35 36 50 非觸控觸控 25 36 55 39 53 62 62 65 64 0 2011 2012 1Q12 2Q12
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資 第五條 : 投資非供營業用不動產與有價證券額度本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下 : ( 一 ) 非供營業使用之不動產之總額不得逾本公司淨值之百分之五十 ; 子公司不得逾母公司淨值之百分之二十 ( 二 ) 投資有價證券之總額不得逾本公司淨值之百分之百
山林水環境工程股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一條 : 目的為保障資產, 落實資訊公開, 特訂定本處理程序 第二條 : 法令依據本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 公開發行公司取得或處分資產處理準則 有關規定訂定 第三條 : 資產範圍一 有價證券 : 包括股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資
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浩鑫股份有限公司取得或處分資產作業作業程序 第一條 : 目的為保障資產, 落實資訊公開, 特訂本處理程序 第二條 : 法令依據本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及主管機關之相關規定訂定 第三條 : 資產範圍一 有價證券 : 包括股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 二 不動產 ( 含土地 房屋及建築 投資性不動產 土地使用權
4.8 所謂 最近期財務報表 係指公司於取得或處分資產前, 依法公開經會計師查核簽證或核閱之財務報表 5 專家不得為關係人 : 本公司取得之估價報告或會計師 律師或證券承銷商之意見書, 該專業估價者及其估價人員 會計師 律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人 6 處理程序之訂定及修正 6.1 本公
雄獅旅行社股份有限公司 取得或處分資產處理程序 1 法令依據 : 為加強公司之資產管理, 使公司資產之取得或處分程序有所依循, 特依據證券交易法第三十六條之一及財政部證券暨期貨管理委員 會 ( 以下簡稱 證期會 )91 年 12 月 10 日台財證一字第 0910006105 號令 公開發行公司取得或處分資產處理準則 等有關規定, 訂定 本處理程序 2 目的 : 本公司取得或處分資產, 應依本處理程序規定辦理
易飛網國際旅行社股份有限公司 ( 原名 : 易飛網科技股份有限公司 ) 民國 102 年度營業報告書 附件一 一 實施概況回顧 102 年度, 雖然整體旅遊市場受到菲律賓漁船事件 南北韓情勢緊張 泰國政局不穩定等負面因素影響, 而限縮了部份區域的產品發展 儘管如此, 本公司仍掌握了各項產業經濟環境面之有利條件, 在 102 年度締造了不錯的成長動能 在國際旅遊方面, 因受惠於台日天空開放及日圓持續走貶等因素,
目錄
第一條 : 目的 第二條 : 法令依據 第三條 : 資產範圍 東元電機股份有限公司取得或處分資產處理程序 為維護股東權益, 保障投資人利益, 特訂本處理程序 本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 訂 ( 修 ) 定之 公開發行公司取得或處分資產處理準則 有關規定訂 ( 修 ) 定之 一 有價證券 : 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證
(Microsoft Word \250\372\261o\251\316\263B\244\300\270\352\262\243\265{\247\307.doc)
聯傑國際股份有限公司 取得或處分資產處理程序 總 則 第一條 : 依據 本處理程序係依據行政院金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 )96 年 1 月 19 日 金管證一字第 0960001463 號及 101 年 2 月 13 日第 1010004588 號規定之 公開發 行公司取得或處分資產處理準則 及相關規定訂定 第二條 : 適用範圍 有關本公司及子公司資產之取得或處分悉依本程序處理之 第三條
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力晶科技股份有限公司一 五年股東常會議事錄 一 時間 : 一 五年六月二十二日 ( 星期三 ) 上午九時正二 地點 : 新竹市明湖路 773 號煙波大飯店麗池館 B1 阿波羅全廳三 出席 : 本公司已發行股份總數 :2,214,438,803 股 ( 已扣除依公司法第 179 條規定無表決權股份, 截至一 五年六月二十二日, 本公司無表決權股數 1,145,105 股 ) 親自及委託出席股數 :1,513,038,580
一、目的
頁次 1/13 一 目的為保障資產, 落實資訊公開, 特訂定本處理程序 本公司取得或處分資產, 應依本處理程序規定辦理 但其他法令另有規定者, 從其規定 二 法令依據本處理程序悉依證券交易法 ( 以下簡稱本法 ) 第三十六條之一及金融監督管理委員會頒布公開發行公司取得或處分資產處理準則之規定訂定 三 適用範圍本處理程序所稱之資產範圍如下 : ( 一 ) 有價證券 : 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券
Microsoft Word - 取得或處分資產處理程序( 修訂後)
取得或處分資產處理程序第一條目的 為保障資產, 落實資訊公開, 特訂本處理程序 第二條法令依據 本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及 公開發行公司取得或處分資產處理準則 有關規定訂定 第三條資產範圍 一 有價證券 : 包括股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 二 不動產 ( 含土地 房屋及建築 投資性不動產 土地使用權
(Microsoft PowerPoint - 3Q16 Investor Conference_\244\244\244\345_v0.1.ppt [\254\333\256e\274\322\246\241])
![(Microsoft PowerPoint - 3Q16 Investor Conference_\244\244\244\345_v0.1.ppt [\254\333\256e\274\322\246\241])](/thumbs/97/131325554.jpg "(Microsoft PowerPoint - 3Q16 Investor Conference_\244\244\244\345_v0.1.ppt [\254\333\256e\274\322\246\241])")
股份有限公司 2016 年第三季法人說明會 2016 年 11 月 16 日 營業額 : 新台幣百萬元 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 6,605 1,684 1,519 1,683 1,719 1,400 1,552 1,959 觸控產品 : 觸控螢幕晶片, 觸控板, 指紋辨識晶片 非觸控產品 : 微控制器, 電腦週邊, 消費性, 指向裝置, 關係企業產品 2016 年第 合併損益表 年第 3
編號
碩禾電子材料股份有限公司 取得或處分資產處理程序 第一條 : 目的為保障資產, 落實資訊公開, 特訂本處理程序 第二條 : 法令依據為符合新法令並加強本公司 取得或處分資產處理程序 之管理, 特依據 公開發行公司取得或處分資產處理準則 之規定修訂之, 並應依本處理程序辦理 第三條 : 資產範圍一 有價證券 : 包括股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資
目錄
Stock Code: 2868 2011 目錄 2 3 4 5 12 14 16 22 51 56 65 77 78 79 81 82 83 84 86 1 2 公司資料 * * * * 1 501 217 85806-08 http://www.bjcapitalland.com 上市資料 H 2868 2868.HK 2868HK H 2,000 H 183 17 1712-1716 (852)
<4D F736F F D20A8FAB16FA9CEB342A4C0B8EAB2A328A774AD6CA5CDA9CAB0D3AB7E29B342B27AB57BA7C72D E646F6378>
取得或處分資產 ( 含衍生性商品 ) 處理程序 民國 103 年 6 月 17 日股東會通過修正 第一條依據 本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 訂 ( 修 ) 定之 公開發行公司取得或處分資產處理準則公開發行公司取得或處分資產處理準則 有關規定訂 ( 修 ) 定之 第二條資產範圍 1. 股票 公債公債 公司債公司債 金融債券金融債券 國內受益憑證國內受益憑證
Microsoft Word - 取得或處分資產處理程序 doc
中興電工機械股份有限公司取得或處分資產處理程序 (10 105.06..06.27 27 股東會通過 ) 第一條 : 制定目的為保障投資, 落實資訊公開, 本公司取得或處分資產, 應依本處理程序規定辦理 但其他法令另有規定者, 從其規定 第二條 : 法令依據本處理程序依證券交易法 ( 以下簡稱本法 ) 第三十六之一及金融監督管理委員會 公開發行公司取得或處分資產處理準則 相關規定訂定 第三條 : 資產範圍一
<4D F736F F D20A8FAB16FA9CEB342A4C0B8EAB2A3A740B77EB57BA7C72D DAAD1AA46B77CB371B94CAAA9>
浩鑫股份有限公司取得或處分資產處理處理程序 1060614 股東會通過 第一條 : 目的為保障資產, 落實資訊公開, 特訂本處理程序 第二條 : 法令依據本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及主管機關之相關規定訂定 第三條 : 資產範圍一 有價證券 : 包括股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 二 不動產 ( 含土地 房屋及建築
一級科目
一級科目二級科目三級科目 代 碼 名稱代碼名稱代碼名稱英譯 1 資產 assets 11~ 12 流動資產 current assets 111 現金及約當現金 cash and cash equivalents 112 短期投資 short-term 113 應收票據 notes receivable 114 應收帳款 accounts receivable 118 其他應收款 other receivables
Microsoft Word _102年股東常會議事錄-1
1 以上全體股東洽悉 五 本公司一 一年度資產減損情形報告 :( 請參閱議事手冊第 2 頁 ) 以上全體股東洽悉 肆 承認事項 第一案 : 董事會提 案由 : 本公司一 一年度決算表冊, 提請承認案 說明 : 本公司一 一年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師與陳盈如會計師查核竣事, 並經董事會決議通過, 連同營業報告書送請監察人審查完竣在案, 茲檢附資產負債表 損益表
股票代號 :4716 大立高分子工業股份有限公司民國一 一年股東常會議事手冊 中華民國一 一年六月年六月十三日
股票代號 4716 大立高分子工業股份有限公司民國一 一年股東常會議事手冊 中華民國一 一年六月年六月十三日 目錄 頁次 會議議程... 1 報告事項... 2 承認事項... 5 討論事項... 6 臨時動議... 6 附 頁次 1. 民國一 年度營業報告書... 2 2. 監察人審查報告書... 4 3. 會計師查核報告書... 7 4. 資產負債表... 8 5. 損益表... 9 6. 股東權益變動表...
Microsoft Word - 106議事手冊_ doc
股票代號 :5210 寶碩財務科技股份有限公司 APEX International Financial Engineering Res.& Tec. Co., Ltd. 一 六年股東常會 議事手冊 日期 : 中華民國一 六年六月二十日地點 : 台北市內湖區新湖二路 329 號地下一樓 ( 全球科技廣場會議室 ) 目錄 壹 開會程序... 1 貳 會議議程... 2 參 報告事項... 3 肆 承認事項...
(Microsoft Word - 1-MF-BZF \250\372\261o\251\316\263B\244\300\270\352\262\243\272\336\262z\277\354\252k _ doc)
第一條 : 本公司取得或處分資產, 依據行政院金融監督管理委員會 ( 以下簡 稱金管會 ) 所定 公開發行公司取得或處分資產處理準則 及其他 法令之規定, 訂定本辦法 第二條 : 本辦法所稱資產之適用範圍如下 : 一二三四 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 ( 以下簡稱有價證券 ) 不動產 ( 含土地 房屋及建築 投資性不動產
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
矽品精密工業股份有限公司董事會會議通知
股票代號 :2325 矽品精密工業股份有限公司 Siliconware Precision Industries Co., Ltd. 民國一 一年股東常會 議事手冊 開會時間 : 中華民國一 一年六月十九日開會地點 : 台中市新天地餐廳 ( 台中市崇德五路 345 號 ) 錄 1 2 3 4 論... 6 臨 6 參. 7.. 9.. 10 年度 12. 25 六 26 錄 36 38 率.. 42.
CONTENTS
CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36
浩網科技股份有限公司
頁 數 1/16 1. 法令依據依據證券交易法第三十六條之一及行政院金融監督管理委員會證券期貨局 ( 原名為財政部證券暨期貨管理委員會, 以下簡稱為金管會 ) 公開發行公司取得或處分資產處理準則 有關訂之 2. 適用範圍及施行地區 2.1 適用範圍 2.1.1 股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 受益證券及資產基礎證券等投資 2.1.2 不動產及其他固資產
Microsoft Word - (01)103年議事手冊-印
目錄頁次壹 開會程序 ------------------------------------------------------------------ 1 貳 會議議程 ------------------------------------------------------------------ 2 參 報告事項一 一 O 二年度營業狀況報告暨一 O 三年度營運計劃概要 ------------------------
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
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義隆電子股份有限公司 2016 年第一季法人說明會 2016 年 6 月 14 日 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 營業額 : 新台幣百萬元 6,605 1,684 1,519 1,683 1,719 1,400 觸控產品 : 觸控螢幕晶片, 觸控板, 指紋辨識晶片 非觸控產品 : 微控制器, 電腦週邊, 消費性, 指向裝置, 關係企業產品 合併損益表 2016 年第 1 季 vs. 2015 年第
<4D F736F F D20A8FAB16FA9CEB342A4C0B8EAB2A3B342B27AB57BA7C72D AAD1AA46B77CA84DC4B3>
盛群半導體股份有限公司取得或處分資產處理程序 最後修訂日期 :105 年 05 月 27 日 第一章 總則 第一條 : 目的及法源依據 : 為盛群半導體股份有限公司 ( 以下簡稱本公司 ) 加強資產管理, 落實資訊公開, 特依據證券交易法第三十六條之一及金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 規定 公開發行公司取得或處分資產處理準則 ( 以下簡稱本準則 ), 制訂本處理程序 第二條 : 本程序所稱資產之適用範圍如下
第二案 : ( 董事會提 ) 案由 : 本公司一 二年度盈餘分配案, 提請承認 說明 : 一 本公司一 二年度盈餘分配, 業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表 二 盈餘分配明細如下 : 麗清科技股份有限公司盈餘分配表民國一 二年度單位 : 新台幣元金額期初未分配盈餘 30,024,182
麗清科技股份有限公司一 三年股東常會議事錄 時間 : 中華民國一 三年六月二十五日 ( 星期三 ) 上午九時整地點 : 新北市中和區中正路 631 號 3F( 中和福朋酒店東廳 ) 出席 : 親自出席及委託代理出席股份總數共計 40,907,389 股, 佔本公司已發行股份總數 55,184,000 股之 74.12% 主席 : 劉美秀 紀錄 : 李振裕 一 宣布開會 ( 出席股份總數已逾法定股數,
18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu
業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18
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< 一 > 國內金融商品交易資訊 金融商品交易資訊 投資國內金融商品交易資訊中華民國 101 年 6 月 30 日單位 : 新台幣千元 金融商品名稱 帳列之會計科目 原始投資成本評價調整金額累計減損金額帳列餘額衡量方法 採公平價值衡量者其公平價值產生之來源 股票 上市櫃公司 交易目的 3,009,581-128,358 2,881,223 市價法 櫃買中心集中市場 上市櫃公司 指定衡量 市價法 櫃買中心集中市場
目 錄 頁次 壹 開會程序 3 貳 會議議程 4 一 討論暨選舉事項 5 二 臨時動議 6 參 附件 一 公司章程修訂對照表 7 二 取得或處分資產處理程序修訂對照表 8 參 附錄 一 公司章程 10 二 取得或處分資產處理程序 14 三 股東會議事規則 25 四 董事及監察人選舉辦法 31 五 董
股票代號 :1566 毅金工業股份有限公司 YIN KING INDUSTRIAL CO., LTD. 日期 : 民國九十九年十二月九日 ( 星期四 ) 下午一時三十分整 地點 : 新竹縣關西鎮深坑子 3 之 1 號 ( 本公司會議室 ) ` 目 錄 頁次 壹 開會程序 3 貳 會議議程 4 一 討論暨選舉事項 5 二 臨時動議 6 參 附件 一 公司章程修訂對照表 7 二 取得或處分資產處理程序修訂對照表
Microsoft Word - 嘉碩合併報表97Q3.doc
股票代號 :3221 台灣嘉碩科技股份有限公司及子公司 合併財務季報表暨會計師核閱報告 民國九十七年前三季 地址 : 桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路 3 號電話 :(03)469-0038 ~1~ 目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會計師核閱報告 3 四 合併資產負債表 4 五 合併損益表 5 六 合併現金流量表 6~7 七 合併財務報表附註 ( 一 ) 合併概況 8 (
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013
Microsoft Word 股東會議事錄final_ (2)
寶雅國際股份有限公司 一 0 三年股東常會議事錄 時間 : 中華民國 103 年 6 月 10 日 ( 星期二 ) 上午 9 時整地點 : 台南市民族路三段七十四號 ( 本公司 6 樓會議室 ) 出席 : 親自及委託出席股東代表股數合計 77,248,922 股, 佔本公司已發行股份總數 92,907,263 股之 83.15% 主席 : 陳董事長建造 紀錄 : 沈鴻猷 列席 : 蔡德祥監察人 林財源獨立董事
富邦媒體科技股份有限公司 103 年股東常會議議事錄 日期 : 中華民國 103 年 5 月 14 日 ( 星期三 ) 上午 10:00 整地點 : 台北市內湖區洲子街 96 號 4 樓會議室出席 : 出席股東及股東代理人代表股份計 108,611,714 股, 佔本公司已發行股份 127,858,
富邦媒體科技股份有限公司 103 年股東常會議議事錄 日期 : 中華民國 103 年 5 月 14 日 ( 星期三 ) 上午 10:00 整地點 : 台北市內湖區洲子街 96 號 4 樓會議室出席 : 出席股東及股東代理人代表股份計 108,611,714 股, 佔本公司已發行股份 127,858,500 股之 84.95% 主席 : 林福星 記錄 : 林財盛 宣佈開會 : 出席股數已達法定數額,
1,2-公司溉況p1-40.indd
特別記載事項 97 關係企業相關資料 132 內部控制制度執行狀況 133 股東會及董事會重要決議 135 董事或監察人之不同意見 135 私募有價證券辦理情形 135 子公司持有或處分本公司股票情形 135 依法被處罰 公司對其內部相關人員之處罰 主要缺失與改善情形 135 對股東權益或證券價格有重大影響之事項 135 補充揭露資訊 135 其他必要補充說明事項 9722004 Annual Report
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
Microsoft Word - 101議事手冊.doc
股票代號 :2856 元富證券股份有限公司 一 一年股東常會 議事手冊 時間 : 中華民國一 一年六月十五日 地點 : 台北市復興南路一段 390 號 15 樓 ( 台北市農會大禮堂 ) 元富證券股份有限公司一 一年股東常會開會議程 一 宣佈開會二 主席致詞三 報告事項四 承認事項五 討論事項六 臨時動議七 散會 目 錄 壹 報告事項 一 一 年度營業報告 1 二 監察人審查一 年度決算表冊報告 2
K
微星科技股份有限公司 一 三年股東常會開會程序 宣布開會 主席致詞 報告事項 承認事項 討論事項 臨時動議 散 會 -1- 微星科技股份有限公司 一 三年股東常會議程 時 間 : 中華民國一 三年六月十七日 ( 星期二 ) 上午九時整 地 點 : 新北市中和區中正路八六八號十一樓 ( 國華人壽中和商業大樓 ) 主席致詞 : 一 報告事項 : ( 一 ) 一 二年度營業報告 ( 二 ) 監察人查核一
目錄
目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman
( ) (1) (2) (3) (4) 2
2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000
1
2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust
(Microsoft Word - 101\246~\304\263\250\306\244\342\245U.doc)
達方電子股份有限公司 2012 年股東常會 開會日期 : 2012 年 6 月 21 日開會地點 : 桃園市桃鶯路 398 號住都大飯店開會議程 : 宣布開會主席致詞一 報告事項... 2 ( 一 ) 一 年度營業報告... 2 ( 二 ) 審計委員會審查報告... 3 ( 三 ) 本公司合併廣順電能股份有限公司執行情形報告... 3 二 選任事項... 4 三 承認及討論事項... 6 ( 一 )
(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6)
2015 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2015 12 31 2015 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2015 12 31 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J 155
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資 目錄 聯想控股股份有限公司二零一六年年度報告... 2... 7 報告... 8... 10... 14... 58 報告... 67 報告... 77 報告... 78 報告... 93 報告... 97... 104... 106... 107... 109... 111 報... 113 年... 247 1 釋義 報告 ABS 一 一 報告
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
-2-
-1- -2- -3- -4- ( 附件一 ) 美磊科技股份有限公司 105 年度營業報告書 ( 一 ) 營運概況及損益狀況本公司 105 年的營運績效, 合併營業收入為新台幣 30.4 億元, 與 104 年合併營業收入新台幣 27.2 億元增加 11.76%; 稅後淨利為新台幣 3.95 億元, 較 104 年稅後淨利新台幣 1.56 億元增加 153.21%; 基本每股稅後盈餘為新台幣 4.72
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香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第
財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378, ,900,288 1,173, ,109,739 25,552,747 經營費用 (6,0
( 股份代號 :753) 截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績公佈 暫停股票增值權計劃 1 財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378,838 4 1,900,288 1,173,909 2 23,109,739 25,552,747 經營費用 (6,098,289)
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
目錄表 年中期報告
目錄表 2 4 5 13 28 29 31 33 35 36 67 1 2015 年中期報告 公司資料 公司 22 公司 www.boyaa.com.hk 0434 博雅互動國際有限公司 2 公司資料 中 1001 TCL E D3 9B-C 518000 183 17 1712-1716 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary
報告事項
股票代碼 :3624 光頡科技股份有限公司 Viking Tech Corporation 九十九年股東常會 議事手冊 中華民國九十九年六月十四日 九十九年股東常會議事手冊目錄 壹 開會程序... 1 貳 會議議程... 2 一 宣布開會... 2 二 主席致詞... 2 三 報告事項... 3 四 承認事項... 3 五 討論及選舉事項... 3 六 臨時動議... 5 參 附件一 九十八年度營業報告書...
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泓格科技股份有限公司財務報告民國九十八年度及九十七年度 ( 股票代碼 3577) 公司地址 : 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 111 號 電話 :(03)597-3366 ~1~ 泓格科技股份有限公司民國九十八年度及九十七年度財務報告目錄 項目頁次 一 封面 1 二 目錄 2 ~ 3 三 會計師查核報告 4 四 資產負債表 5 五 損益表 6 六 股東權益變動表 7 七 現金流量表 8 ~ 9 八