( 二 ) 公司 2017 年日常关联交易的预计与执行情况公司 2017 年实际完成日常关联交易总金额 44, 万元其中 : 1 向关联人提供劳务向锦州新时代集装箱码头有限公司锦州中理外轮理货有限公司辽宁沈哈红运物流锦州有限公司中丝锦州化工品港储有限公司辽港大宗商品交易有限公

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佑侧衅
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1 证券代码 :600190/ 股票简称 : 锦州港 / 锦港 B 股公告编号 : 临锦州港股份有限公司关于日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本公告所述的日常关联交易需提交股东大会审议本公司预计的日常关联交易将遵循公平公开公正原则, 不损害上市公司及关联方利益, 且对本公司主业的独立性无影响一日常关联交易的基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 2018 年 2 月 12 日, 公司召开了第九届董事会第九次会议, 会议审议通过关于日常关联交易的议案关联董事刘辉贾文军对议案事项进行了回避表决该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议, 关联股东将对相关议案回避表决公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报, 获得了独立董事的事前认可公司独立董事发表独立意见认为 : 公司 2017 年实际发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的, 交易价格按市场价格确定, 符合公平自愿, 互惠互利的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的行为 ; 公司对 2018 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营活动的需要, 仍将延续 2017 年度的定价政策和定价依据, 公司董事会在对上述议案表决时, 关联董事进行了回避表决, 决策和表决程序合法合规同意上述关联交易议案并同意将该议案提交公司股东大会进行审议公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见 : 经核查公司 2017 年度发生的日常关联交易及 2018 年关联交易预计, 均出于公司正常经营需要关联交易定价客观公允, 不影响公司的独立性, 没有发生损害公司及股东利益的情况

2 ( 二 ) 公司 2017 年日常关联交易的预计与执行情况公司 2017 年实际完成日常关联交易总金额 44, 万元其中 : 1 向关联人提供劳务向锦州新时代集装箱码头有限公司锦州中理外轮理货有限公司辽宁沈哈红运物流锦州有限公司中丝锦州化工品港储有限公司辽港大宗商品交易有限公司锦州盛邦路港有限公司中电投锦州港口有限责任公司提供港口服务 38, 万元 2 向关联人销售商品水电蒸汽等向辽港大宗商品交易有限公司及附属公司锦州港国有资产经营管理有限公司锦州中理外轮理货有限公司中丝锦州化工品港储有限公司锦州新时代集装箱码头有限公司辽宁沈哈红运物流锦州有限公司等销售商品水电蒸汽合计 1, 万元 3 接受关联人提供的劳务主要为接受锦州中理外轮理货有限公司理货服务锦州港国有资产经营管理有限公司后勤服务中国石油天然气集团有限公司附属公司工程设计服务辽宁沈哈红运物流锦州有限公司锦州新时代集装箱码头有限公司港口服务等劳务 3, 万元关联交易类别关联人 2017 年预计金额 2017 年实际发生金额 28, , 锦州新时代集装箱码头有限公司锦州中理外轮理货有限公司 1, , 单位 : 万元预计金额与实际发生金额差异较大的原因主要是由于中国石油天然气集团有限公司附属公司炼能增加, 致油品吞吐量和收入增加向关联人提供劳务辽宁沈哈红运物流锦州有限公司中丝锦州化工品港储有限公司辽港大宗商品交易有限公司及附属公司该公司罐区投入运营后, 吞吐量增加致收入增加新增粮食客户, 致营业收入增加锦州盛邦路港有限公司 8.22 中电投锦州港口有限责任公司港口服务收入增加小计 30, ,354.48

3 关联交易类别向关联人采购商品向关联人销售商品向关联人销售水电蒸汽等关联人 2017 年预计金额辽港大宗商品交易有限公司及其子公司 30, 小计 30, 年实际发生金额辽港大宗商品交易有限公司及其子公司小计锦州港国有资产经营管理有限公司锦州中理外轮理货有限公司中丝锦州化工品港储有限公司锦州新时代集装箱码头有限公司预计金额与实际发生金额差异较大的原因根据市场行情变化, 调整了采购计划, 该交易未发生主要为提供罐区伴热蒸汽费增加辽宁沈哈红运物流锦州有限公司小计 1, , 锦州中理外轮理货有限公司 1, , 代理理货服务增加锦州港国有资产经营管理有限公司主要为提供后勤服务接受关联人提供的劳务锦州新时代集装箱码头有限公司 2.00 辽宁沈哈红运物流锦州有限公司中国石油天然气集团有限公司附属公司主要为提供工程服务中电投锦州港口有限责任公司 3.88 小计 2, , 合计 63, , ( 三 )2018 年日常关联交易预计金额和类别预计 2018 年公司与持股 5% 以上的参股股东及联营公司之间签订的日常关联交易合同总金额为 78,820 万元其中 : 提供港口服务 42,960 万元 ; 大宗商品水电蒸汽销售合计 31,425 万元, 接受理货后勤等服务合同金额 4,435 万元详见下表 :

4 关联交易类别向关联人提供劳务向关联人销售商品向关联人销售水电蒸汽等接受关联人提供的劳务关联人 2018 年预计金额占同类业务比例 (%) 2017 年实际发生金额单位 : 万元占同类业务比例 (%) 36, , 锦州新时代集装箱码头有限公司锦州中理外轮理货有限公司 1, , 辽宁沈哈红运物流锦州有限公司中丝锦州化工品港储有限公司辽港大宗商品交易有限公司 4, 锦州盛邦路港有限公司中电投锦州港口有限责任公司小计 42, , 辽港大宗商品交易有限公司及其子公司 30, 小计 30, 锦州港国有资产经营管理有限公司锦州中理外轮理货有限公司中丝锦州化工品港储有限公司锦州新时代集装箱码头有限公司辽宁沈哈红运物流锦州有限公司小计 1, , 锦州中理外轮理货有限公司 3, , 锦州港国有资产经营管理有限公司辽宁沈哈红运物流锦州有限公司中国石油天然气集团有限公司附属公司中电投锦州港口有限责任公司小计 4, , 合计 78, , 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因大宗商品销售业务增加

5 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况 1 中国石油天然气集团有限公司成立于 1990 年, 注册资本 48,690,000 万元, 注册地址为北京市, 法定代表人王宜林先生经营范围包括组织经营陆上石油天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探开发生产建设加工和综合利用以及石油专用机械的制造 ; 组织上述产品副产品的储运 ; 按国家规定自销本公司系统的产品 ; 组织油气生产建设物资设备器材的供应和销售 ; 石油勘探开发生产建设新产品新工艺新技术新装备的开发研究和技术推广 ; 国内外石油天然气方面的合作勘探开发经济技术合作以及对外承包石油建设工程国外技术和设备进口本系统自产设备和技术出口引进和利用外资项目方面的对外谈判签约 2 锦州港国有资产经营管理有限公司: 该公司成立于 1991 年, 法定代表人李欣华女士, 注册资本 7,000 万元, 注册地址为辽宁锦州经济技术开发区, 经营范围包括锦州港国有资产经营管理物业管理 3 锦州新时代集装箱码头有限公司( 以下简称新时代集装箱公司 ), 法定代表人刘福金先生, 注册资本 32, 万元, 注册地址为辽宁锦州经济技术开发区, 经营范围包括海上国际集装箱港口装卸和集装箱内陆中转仓储拆装箱等集装箱相关业务 4 中丝锦州化工品港储有限公司( 以下简称中丝公司 ), 法定代表人朱兴强先生, 注册资本 6,000 万元, 注册地址为辽宁锦州经济技术开发区, 经营范围主要包括国际船舶货运代理国内水路运输船舶货运代理等 5 锦州中理外轮理货有限公司( 以下简称外理公司 ), 法定代表人郭军先生, 注册资本 2,000 万元, 注册地址为辽宁锦州经济技术开发区, 经营范围包括国际国内航线船舶理货业务, 国际国内集装箱理箱业务, 集装箱装拆箱理货业务, 货物的计量丈量业务, 监装监卸业务, 货损箱损检定业务, 国内水路运输船舶代理货物代理业务 6 辽港大宗商品交易有限公司( 以下简称辽港大宗公司 ), 法定代表人贾文军先生, 注册地址为辽宁省大连市, 注册资本 50,000 万元, 经营范围现货挂牌交易

6 竞买交易和竞卖交易石油成品油大宗石化商品铁矿石及金属商品 ( 不含贵金属 ) 煤炭稀土资源商品农副产品; 普通货物 ( 不含危险化学品 ) 仓储企业管理服务 ; 货运代理 ; 集装箱销售租赁 7 中电投锦州港口有限责任公司( 以下简称中电投公司 ), 法定代表人张君先生, 注册地址为辽宁锦州经济技术开发区, 注册资本 50,000 万元, 公司主营业务为船舶提供码头过驳锚地浮筒等设施 ; 港口装卸物资仓储等业务 8 锦州盛邦路港有限公司( 以下简称盛邦路港公司 ), 法定代表人宁鸿鹏先生, 注册地址为辽宁锦州经济技术开发区, 注册资本 3,000 万元, 公司主营业务为国内水路运输船舶代理货物代理 ; 物资仓储等业务 9 辽宁沈哈红运物流锦州有限公司( 以下简称沈哈红运物流公司 ), 法定代表人徐欣先生, 注册地址为辽宁锦州经济技术开发区, 注册资本 1,000 万元, 公司主营货物仓储集装箱拆拼箱服务 ; 集装箱装卸等业务 ( 二 ) 与上市公司的关联关系中国石油天然气集团有限公司 : 持有本公司 11,817 万股 A 股股份, 占本公司总股本的 5.90%, 为本公司第五大股东锦州港国有资产经营管理有限公司 : 持有本公司 10,144.2 万股国家股, 占本公司总股本的 5.07%, 为本公司的第六大股东新时代集装箱公司 : 本公司的联营公司, 本公司持有该公司 34% 的股份 ; 中丝公司 : 本公司的联营公司, 本公司持有该公司 49% 的股份 ; 外理公司 : 本公司的联营公司, 本公司持有该公司 29% 的股份 ; 辽港大宗公司 : 本公司的联营公司, 本公司持有该公司 10% 的股份 ; 中电投公司 : 本公司的联营公司, 本公司持有该公司 33% 的股份 ; 盛邦路港公司 : 本公司的联营公司, 本公司持有该公司 40% 的股份 ; 沈哈红运物流公司 : 本公司的联营公司, 本公司持有该公司 10% 的股份 ( 三 ) 履约能力分析上述关联方资信情况良好, 以往的交易均能正常结算, 根据其财务和经营状况分析, 预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小

7 三定价政策和定价依据 ( 一 ) 有政府指令性价格的, 执行政府指令性价格 ( 二 ) 有政府指导性价格的, 由双方在限定的范围内, 根据市场可比价格商定服务价格, 报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格 ( 三 ) 既无指令性价格也无指导性价格的, 按照可比的当地市场价格执行四交易目的和交易对上市公司的影响本公司为关联方提供港口服务商品贸易水电汽供应服务及本公司接受关联方的理货后勤服务等劳务, 能够使公司和关联方充分地利用现有经济人力资源, 实现优势互补, 与港口主业相互依托相辅相成上述预计的交易将遵循公平公开公正原则, 不损害上市公司及关联方利益, 且对本公司主业的独立性无影响特此公告锦州港股份有限公司董事会 2018 年 2 月 14 日

货有限公司提供港口服务万元 ; 向辽宁沈哈红运物流锦州有限公司提供港口服务 6.03 万元向中国石油天然气集团公司及附属公司锦州中理外轮理货有限公司中电投锦州港口有限责任公司中丝锦州化工品港储有限公司锦州新时代集装箱码头有限公司辽宁沈哈红运物流锦州有限公司等公司销售水电

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