股票简称 : 美好置业股票代码 : 公告编号 : 美好置业集团股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 201

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蓄十顾
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股票简称 : 美好置业股票代码 :000667 公告编号 :2018-26 美好置业集团股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 4 月 19 日在武汉市武昌区东湖路 10

1 股票简称 : 美好置业股票代码 : 公告编号 : 美好置业集团股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 4 月 19 日在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场五楼公司会议室召开第八届董事会第十三次会议第八届监事会第四次会议, 审议通过了关于 2018 年度预计日常关联交易的议案本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会 ( 以下简称股东大会 ) 审议, 控股股东美好未来企业管理集团有限公司 ( 以下简称美好集团 ) 实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司 ( 以下简称美好集团 ) 的控股子公司美好生活投资有限公司 ( 以下简称美好生活 ) 公司关联法人湖北现代基业商品砼有限公司 ( 以下简称现代基业 ) 与公司所处房地产行业为上下游产业链关系, 均为公司战略合作单位美好生活参与公司开发项目的销售代理客户服务物业管理等业务, 现代基业为公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司 ( 以下简称美好装配 ) 供应商品混凝土为保证公司的业务发展顺利进行, 公司将继续与美好生活和现代基业保持合作 2018 年度公司预计将与美好生活和现代基业发生经营性日常关联交易事项 1 根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力,2018 年度公司与美好生活及其控股子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过 10,000 万元此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的劳务合同 2017 年度公司

2 与美好生活同类交易实际发生总金额为 4,292 万元 2 根据现代基业与美好装配于 2017 年签订的武汉建和项目 K3 地块商品混凝土订购合同和工程进度, 预计 2018 年度美好装配还将采购总额为 2,200 万元的商品混凝土美好装配与现代基业 2017 年度同类交易实际发生总金额为 3,015 万元 ( 二 ) 预计日常关联交易类别和金额关联交易关联关联交易内容关联交易预计合同签截至披露日上年度发生类别人定价原则订金额已发生金额金额接受关联人提供的劳务美好生活基础物业服务生活配套服务社区文化服务房屋租售代理服务履行相关评审程序后签订相应的服务合同 10, ,292 向关联人采购原材料现代基业采购商品混凝土履行相关评审程序后签订相应的供货合同 2, ,015 ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况关联交关联关联交易内容实际发生预计实际发生实际合同实际结算易类别人金额金额金额与预结算金额金额占同披露日期计的差异类业务比及索引 (%) 例 (%) 接受关基础物业服务生 2017 年 2 联人提供的劳美好生活活配套服务社区文化服务房屋租 4,292 7, % 3, 月 25 日, 公告编号 : 务售代理服务向关联人采购原材料现代基业采购商品混凝土 3, , 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明 : 1 经公司 2016 年年度股东大会审议通过, 批准公司与美好生活在 2017 年度日常关联交易的合同金额不超过 7,200 万元在此授权范围内,2017 年度公司与美好生活实际发生日常关联交易合同金额为 4,292 万元, 实际发生额与预计金额差异为

3 -40.39% 实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因, 系报告期内美好生活未承接公司部分项目的销售代理业务 2 现代基业系因公司于 2017 年 12 月控股美好装配从而与公司开始发生关联交易, 此前公司与现代基业未发生关联往来二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 美好生活 1 基本情况统一社会信用代码 : M; 企业名称 : 美好生活投资有限公司 ; 法定代表人 : 马皞皞 ; 注册资本 :5000 万元人民币 ; 成立日期 :2013 年 9 月 10 日 ; 住所 : 武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 4 层 52 号 ; 经营范围 : 对商业房地产行业实业投资咨询 ( 不含金融证券与期货咨询 ); 企业营销策划 ; 日用百货批零兼营 ; 广告设计制作代理发布 ; 酒店管理 ; 餐饮服务 ; 餐饮管理 ; 商务咨询服务 ; 企业管理咨询服务 ( 依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动 ) 2 财务状况截至 2017 年 12 月 31 日, 美好生活资产总额 14, 万元, 负债总额 10, 万元, 净资产 4, 万元,2017 年度营业收入 15, 万元, 净利润万元 ( 以上数据未经审计 ) 3 与本公司关联关系美好集团和本公司分别持有美好生活 60% 和 40% 股权, 美好生活为美好集团的控股子公司截至 2018 年 4 月 15 日, 美好集团持有本公司股份总数为 398,828,402 股, 占公司总股本的 15.58%, 为本公司控股股东, 其控股子公司美好生活为本公司关联法人 4 履约能力分析美好生活依法存续且生产经营正常, 其作为公司产业链上游供应商, 美好生活与其子公司具备相应专业资质, 有较强的履约能力 ( 二 ) 现代基业

4 1 基本情况统一社会信用代码 : ; 企业名称 : 湖北现代基业商品砼有限公司 ; 法定代表人 : 刘亚奇 ; 注册资本 :2,000 万元 ; 成立日期 :2005 年 9 月 5 日 ; 住所 : 武汉市黄陂区横店前进大街 72 号 ; 经营范围 : 商品砼建筑材料的生产销售 2 财务状况截至 2017 年 12 月 31 日, 现代基业资产总额 5,931 万元, 负债总额 4,601 万元, 净资产 1,330 万元,2017 年度营业收入 3,505 万元, 净利润 -260 万元 ( 以上数据未经审计 ) 3 与本公司关联关系现代基业系公司实际控制人刘道明先生的兄长出资成立, 为公司的关联法人 4 履约能力分析现代基业依法存续且生产经营正常, 其作为公司控股子公司美好装配的产业链上游供应商, 具有较强的履约能力三关联交易主要内容美好生活及其控股子公司承接公司所开发项目的基础物业服务生活配套服务社区文化服务房屋租售代理服务 2018 年度, 根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力,2018 年度公司与美好生活预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过 10,000 万元现代基业为公司控股子公司美好装配供应商品混凝土 2018 年度, 将根据美好装配的工程进度向其提供产品, 预计供货金额不超过 2,200 万元公司与上述关联方的交易均按照公开公平公正的原则, 依据市场公允价格协议确定此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后, 在具体发生时签订合同四关联交易目的和对上市公司的影响美好生活和现代基业具有相关行业资质业务能力, 与公司所处行业为上下游产业链关系, 均作为公司战略合作单位由公司履行相关评审程序后签订业务合同此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格, 履行严格

5 的评审程序, 遵循平等自愿等价有偿的原则, 不会损害公司利益和非关联股东的利益上述日常关联交易, 对公司独立性没有影响, 公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依赖五独立董事意见独立董事对该事项签署了事前认可意见, 并发表独立意见如下 : 我们对关于 2018 年度预计日常关联交易的议案的相关材料进行了充分的审查, 听取了有关人员的介绍, 基于独立判断的立场, 我们认为 : (1) 公司与美好生活现代基业发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围, 此类关联交易以竞标方式确定合同价格, 以市场价为基础, 遵循平等自愿等价有偿的原则, 有利于公司业务发展, 不存在损害公司利益或中小股东利益非关联股东利益的行为和情况 (2) 公司 2016 年年度股东大会批准公司与美好生活在 2017 年度日常关联交易的合同金额不超过 7,200 万元在此授权范围内,2017 年度公司与美好生活实际发生日常关联交易合同金额为 4,292 万元, 实际发生额与预计金额差异为 % 经核查, 实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因系报告期内美好生活未承接公司部分项目的销售代理业务 (3) 此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响, 公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖 (4) 上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可, 公司董事会在审议相关议案时, 关联董事刘道明先生吕卉女士刘柳女士回避表决, 表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定综上所述, 我们同意将本议案提交公司股东大会批准股东大会在审议该议案时, 与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决六备查文件 1 公司第八届董事会第十三次会议决议 2 公司第八届监事会第四次会议决议 3 公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可及

6 独立意见特此公告美好置业集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 21 日

关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立董事意见美好置业集团股份有限公司关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事意见根据公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订 ) 公司章程等的相关规定, 我们作为美好置业集团

关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立董事意见美好置业集团股份有限公司关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事意见根据公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订 ) 公司章程等的相关规定, 我们作为美好置业集团美好置业集团股份有限公司关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事意见根据公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订 ) 公司章程等的相关规定, 我们作为美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 基于独立判断的立场, 对公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下 : 一对关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的专项说明