证券代码：证券简称：京东方A 公告编号：

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计锈却
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1 证券代码 : 证券简称 : 京东方 A 公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 京东方 B 公告编号 : 京东方科技集团股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易的基本情况 ( 一 ) 关联交易概述根据深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称股票上市规则 ) 有关规范关联交易的规定, 京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 以 2015 年度日常关联交易实际发生额为基础, 对 2016 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计, 预计总金额为 199,370 万元, 公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下 : 年 4 月 22 日, 公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了关于 2016 年度日常关联交易预计的议案 ; 2 审议本议案时, 关联董事 ( 董事长王东升先生副董事长谢小明先生董事王京女士董事张劲松先生董事刘晓东先生 ) 回避表决了本议案 ; 3 本次预计的日常关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 不需经过有关部门批准 ; 4 上述议案需提交股东大会审议, 关联股东需回避表决 5 本议案已获得独立董事事前认可, 独立董事发表了同意意见

2 ( 二 ) 预计 2016 年度关联交易类别和金额关联交易类别销售商品采购原材料及设备租赁收入接受劳务提供劳务按产品或劳务等进一步划分向关联人销售产品动力能源等向关联人采购配套材料房租设备租赁收入接受修理改造加工服务等提供修理改造咨询服务等对方单位 2015 年实际占同类业务比例 (%) 北京电子控股有限责任公司及其附属企业 % 北京日端电子有限公司 % 冠捷显示科技 ( 中国 ) 有限公司 110,000 28, % 北京芯动能投资管理有限公司 % 合肥京东方显示技术有限公司 % 小计 : 110,330 28, % 北京电子控股有限责任公司及其附属企业 65,000 23, % 北京日伸电子精密部件有限公司 % Kateeva, Inc. 20, % 深圳云英谷科技有限公司 1, % 小计 : 86,700 24, % 北京电子控股有限责任公司及其附属企业 % 北京日端电子有限公司 % 冠捷显示科技 ( 中国 ) 有限公司 % 北京芯动能投资管理有限公司 % 小计 : 1, % 北京电子控股有限责任公司及其附属企业 % 小计 : % 北京电子控股有限责任公司及其附属企业 % 北京芯动能投资管理有限公司 % 小计 : % 合计 : 2016 年关联方交易预计与 2015 年实际对比 2016 年预计单位 :( 人民币 ) 万元上年实际发生 199,370 53, % ( 三 ) 截至 2016 年 3 月 31 日, 公司与前述关联人累计已发生的上述关联交易的总金额为 13,202 万元二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 北京电子控股有限责任公司法定代表人 : 王岩注册资本 :130,737 万元住所 : 北京市朝阳区酒仙桥路 12 号经营范围 : 授权内的国有资产经营管理 ; 通信类广播电视视听类计算机和外部设备及应用类电子基础原材料和元器件类家用电器及电子产品类电子测量仪器仪表类机械电器设备类交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理 ; 房地产开发, 出租销售商品房 ; 物业管理

3 北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人, 符合股票上市规则第条第 ( 一 ) 项规定的关联关系情形 3 截至 2015 年 12 月 31 日, 北京电子控股有限责任公司总资产 1,784 亿元净资产 890 亿元营业收入 576 亿元利润总额 30 亿元 4 北京电子控股有限责任公司经营状况正常, 具备履约能力, 不会给公司造成损失 ( 二 ) 北京日伸电子精密部件有限公司法定代表人 : 杨安乐注册资本 : 美元 1,830 万元住所 : 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号经营范围 : 加工生产电子枪零部件及电子枪 IT 产品零部件汽车零部件影像显示零部件精密金属零部件 ; 开发电子枪零部件及电子枪 IT 产品零部件汽车零部件影像显示零部件精密金属零部件 ; 销售自产产品 ; 模具批发 ; 技术服务截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司持有该公司 19.65% 的股权, 该公司为本公司联营公司, 且本公司存在关联自然人在该单位担任董事符合股票上市规则第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形 3 截至 2015 年 12 月 31 日, 北京日伸电子精密部件有限公司总资产 9,719 万元净资产 1,532 万元营业收入 9,904 万元净利润 1,206 万元 4 北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常, 具备履约能力, 不会给公司造成损失 ( 三 ) 北京日端电子有限公司

4 法定代表人 : 杨安乐注册资本 : 美元 200 万元住所 : 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号经营范围 : 开发生产端子连接器压着机 ; 销售自产产品 ; 货物进出口截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司持有该公司 40% 的股权, 该公司为本公司联营公司符合企业会计准则第 36 号关联方披露 (2006) 财会 [2006]3 号, 第二章第三条所规定的关联关系情形 3 截至 2015 年 12 月 31 日, 北京日端电子限公司总资产 8,833 万元净资产 7,350 万元主营业务收入 8,741 万元净利润 1,287 万元 4 北京日端电子限公司经营状况正常, 具备履约能力, 不会给公司造成损失 ( 四 ) 冠捷显示科技 ( 中国 ) 有限公司法定代表人 : 谢继琮注册资本 : 美元 2, 万元住所 : 北京市经济技术开发区经海三路 106 号经营范围 : 生产液晶数字电视液晶显示器等离子数字电视液晶显示模组及零部件和半成品生产用工模具 ; 塑料加工 ; 开发液晶数字电视液晶显示器等离子数字电视及零部件和半成品生产用工模具 ; 销售自产产品 ; 上述产品的批发进出口业务 ( 涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理 ); 技术咨询技术服务技术转让

5 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司持有该公司 8% 的股权, 且本公司与该公司存在关联董事任职符合股票上市规则第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形 3 截至 2015 年 12 月 31 日, 冠捷显示科技 ( 中国 ) 有限公司总资产 179,344 万元净资产 25,653 万元主营业务收入 512,993 万元净利润 11,277 万元 4 冠捷显示科技( 中国 ) 有限公司经营状况正常, 具备履约能力, 不会给公司造成损失 ( 五 ) 北京芯动能投资管理有限公司法定代表人 : 王东升注册资本 : 人民币 1,000 万元住所 : 北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 1 号楼经营范围 : 投资管理资产管理投资咨询截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司有关联自然人在该单位担任高级管理人员符合股票上市规则第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形 3 截至 2015 年 12 月 31 日, 北京芯动能投资管理有限公司总资产 1,893 万元净资产 971 万元主营业务收入 1,506 万元净利润 -29 万元 4 北京芯动能投资管理有限公司与本公司日常交易正常, 往来款项均能按时支付, 具备履约能力, 不会给公司造成损失 ( 六 ) 深圳云英谷科技有限公司法定代表人 : 薛文祥注册资本 : 人民币 1, 万元

6 住所 : 深圳市南山区科技路 11 号经营范围 : 电子产品电子元器件数码产品计算机软硬件电脑配件及耗材的技术开发 ; 电子科技领域内的技术开发技术转让技术咨询 ; 电子产品电子元器件数码产品计算机软硬件电脑配件及耗材的批发佣金代理 ( 拍卖除外 ), 进出口及相关配套服务截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司持有该公司 25% 股权, 该公司为本公司联营公司符合企业会计准则第 36 号关联方披露 (2006) 财会 [2006]3 号, 第二章第三条所规定的关联关系情形 3 截至 2015 年 12 月 31 日, 深圳云英谷科技有限公司总资产 5,869 万元净资产 5,667 万元主营业务收入 3,537 万元净利润 322 万元 4 深圳云英谷科技有限公司经营状况正常, 具备履约能力, 不会给公司造成损失 ( 七 ) 合肥京东方显示技术有限公司法定代表人 : 吴晓东注册资本 : 人民币 293,300 万元住所 : 安徽省合肥市新站区新站工业物流园经营范围 : 薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设研发生产 ( 待环评验收合格后方可开展经营活动 ) 销售 ; 自营和代理各类商品和技术进出口 ( 除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 ); 企业管理咨询及服务 ; 房屋租赁 ; 设备租赁 ( 除专项审批 ); 技术开发转让咨询服务

7 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司持有该公司 18.2% 股权, 该公司为本公司联营公司, 且本公司与该公司存在关联董事任职符合股票上市规则第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形 3 截至 2015 年 12 月 31 日, 合肥京东方显示技术有限公司总资产 68,482 万元净资产 47,014 万元主营业务收入 0 元净利润 -1,886 万元 4 合肥京东方显示技术有限公司与本公司日常交易正常, 往来款项均能按时支付, 具备履约能力, 不会给公司造成损失 ( 八 )Kateeva, Inc. 授权股本 : 截止 2015 年 9 月 14 日, 公司授权发行的股票总数目为 351,982,815 股住所 : 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, 主营业务 : 提供大型 OLED 打印制程解决方案截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司在该单位有董事任职符合股票上市规则第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形 3 截至 2015 年 12 月 31 日,Kateeva, Inc. 总资产 4,484 万美元净资产 -344 万美元主营业务收入 1,671 万美元净利润 -2,882 万美元 4 Kateeva, Inc. 与本公司日常交易正常, 往来款项均能按时支付, 具备履约能力, 不会给公司造成损失三定价政策和定价依据 1 销售商品与采购原材料: 上述关联方为本公司产品的上下游配套及相关企业, 且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日

8 常业务活动, 该等交易是以市场交易价格为基础, 各方平等磋商后进行的, 定价依据合理, 相关交易公平公正, 符合本公司整体利益同时, 本公司的业务具有独立性, 本公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则, 上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响 2 租赁业务 : 本公司向关联企业出租厂房的价格, 以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础, 各方平等协商确定, 定价依据合理, 相关交易公平公正 3 接受劳务与提供劳务 : 本公司向关联企业提供劳务接受劳务的价格以市场交易价格为基础, 各方平等磋商后确定, 交易定价依据合理, 相关交易公平公正, 符合本公司整体利益四关联交易目的和对上市公司的影响上述预计的交易将遵循公平公开公正原则, 不损害上市公司及关联方利益以上日常关联交易具有持续性, 公司与各关联方已形成稳定的合作关系在采购方面的关联交易, 能为公司提供持续稳定的原材料 ; 销售方面的关联交易, 公司可利用其销售平台, 扩大销售渠道 ; 租赁方面与劳务方面的关联交易, 本着就近互利的原则, 通过就近的房屋租赁劳务交易可以降低关联双方的运营成本, 双方交易行为遵循市场公允原则, 不损害上市公司及关联方利益以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营, 实现企业的持续发展, 不构成对公司独立性的影响, 且对本公司主业的独立性无影响五独立董事事前认可和独立意见公司独立董事对该关联交易进行了事前审查, 同意提交董事会审议, 并于董事会审议该议案时发表独立意见如下 : 该议案涉及的关联交易是公司在 2016 年度日常经营过程中将发生的交易, 交易安排合理, 有利于保障公司正常的生产经营, 实现企业的持续发展 ; 交易遵循公平公正原则, 不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况同意该议案

9 六备查文件 1 第七届董事会第三十八次会议决议; 2 独立董事事前认可意见和独立意见特此公告京东方科技集团股份有限公司董事会 2016 年 4 月 25 日

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证券代码：证券简称：京东方A 公告编号：证券代码 :000725 证券简称 : 京东方 A 公告编号 :2017-019 证券代码 :200725 证券简称 : 京东方 B 公告编号 :2017-019 京东方科技集团股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述根据深圳证券交易所股票上市规则

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