( 三 )2018 年度预计关联交易内容和金额 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 公司预计发生日常关联交易情况如下单位 : 万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计关联交易金额截至披露日已发生的关联交易金额上年发生的关联交易

Size: px

Start display at page:

Download "( 三 )2018 年度预计关联交易内容和金额 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 公司预计发生日常关联交易情况如下单位 : 万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计关联交易金额截至披露日已发生的关联交易金额上年发生的关联交易"

望韩
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 洲明科技公告编号 : 深圳市洲明科技股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏深圳市洲明科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 为加强日常关联交易的规范管理, 根据公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规规范性文件及公司章程等相关规定, 对 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况公告如下 : 一日常关联交易基本情况 ( 一 )2017 年度日常关联交易实际发生情况 2017 年 8 月 24 日, 公司召开了第三届董事会第三十二次会议, 审议通过了关于向关联方租赁厂房的关联交易的议案为保证公司生产经营的稳定和持续, 公司向宏升富租赁厂房食堂职工宿舍作为日常办公所用, 租赁期从 2017 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 止, 租赁费用预计为人民币 4,426,554 元 / 年 2017 年 9 月 25 日, 公司召开了第三届董事会第三十六次会议, 审议通过了关于公司日常关联交易预计的议案, 根据日常经营需要, 预计自 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日期间, 公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司 ( 以下简称卓迅辉 ) 发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币 1,000 万元 ( 二 )2018 年度日常关联交易预计事项的审议程序 2018 年 4 月 24 日, 公司召开了第三届董事会第四十八次会议, 审议通过了关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案, 关联董事林洺锋回避表决同时, 公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见根据公司章程及相关规定, 本次日常关联交易事项尚需提交至股东大会审议, 关联股东需回避表决 1

2 ( 三 )2018 年度预计关联交易内容和金额 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 公司预计发生日常关联交易情况如下单位 : 万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计关联交易金额截至披露日已发生的关联交易金额上年发生的关联交易金额采购材料深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司采购 LED 显示屏塑胶市场定价 3, 面罩备注 1 厂房租赁宏升富电子 ( 深圳 ) 有限公司租赁厂房协议定价合计 3, , 备注 1: 2017 年 9 月 15 日, 卓迅辉法定代表人变更为蒋志勇先生, 此后与公司发生的日常经营性交易构成关联交易,2017 年 9 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日公司与卓迅辉实际发生的日常关联交易金额为万元 ( 四 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况单位 : 万元实际发生实际发生关联交易类关联交易实际发额占同类额与预计关联人预计金额别内容生金额业务比例金额差异 (%) (%) 深圳市卓采购 LED 采购材料迅辉塑胶显示屏塑制品有限胶面罩和 , % 39.11% 公司底壳宏升富电厂房租赁子 ( 深圳 ) 租赁厂房 % 3.54% 有限公司披露日期及索引 2017 年 9 月 26 日披露关于日常关联交易预计公告 ( 公告编号 : ) 2017 年 8 月 25 日披露关于向关联方租赁厂房的关联交易的公告 ( 公告编号 : 公司董事会对日常关联交易实际自 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日, 公司与卓迅辉实际 2

3 发生情况与预计存在较大差异的说明 ( 如适用 ) 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 ( 如适用 ) 发生的日常关联交易金额为万元, 低于预计金额且具有较大差异, 主要原因系公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的, 而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的, 导致实际发生额较预计额有较大差异 2017 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况, 属于正常的商业行为, 董事会的审议和表决程序符合相关法律法规以及公司章程的有关规定关联交易定价依据公允合理, 遵循市场公平交易原则, 不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形另外, 公司与卓迅辉 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日实际发生的日常关联交易金额低于预计金额且具有较大差异, 是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的, 而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的, 导致实际发生额较预计额有较大差异, 符合公司的实际情况二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司 1 基本情况公司名称 : 深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司法定代表人 : 蒋志勇注册资本 :600 万元人民币类型 : 有限责任公司 ( 自然人独资 ) 住所 : 深圳市坪山新区坑梓街道沙田社区昂俄路二巷 19 号经营范围 : 国内贸易 ; 货物及技术进出口 LED 显示屏套件 OLED 面板精密模具塑胶产品的技术开发与生产加工及销售截至 2017 年 12 月 31 日, 卓迅辉的总资产 4,325, 元净资产 1,787, 元,2017 年度, 卓迅辉营业收入 31,775, 元净利润 520, 元 ( 数据未经审计 ) 2 与上市公司的关联关系卓迅辉的法定代表人控股股东蒋志勇先生系公司法定代表人控股股东林洺锋先生的亲属, 符合深圳证券交易所创业板股票上市规则第规定的关联关系情形, 故卓迅辉为公司的关联法人, 公司与卓迅辉的交易应被认定为关联交易 3

4 3 履约能力分析卓迅辉依法存续经营, 其经济效益和财务状况良好, 日常交易中能正常履行合同约定内容, 具备诚信履约能力 ( 二 ) 宏升富电子 ( 深圳 ) 有限公司 1 基本情况公司名称 : 宏升富电子 ( 深圳 ) 有限公司法定代表人 : 蒋海艳注册资本 : 万元人民币类型 : 有限责任公司住所 : 深圳市宝安区福永镇天福路富桥工业区 20 幢 1 楼经营范围 : 精密绝缘片导电片超导电片制氧机防静电器防滋波器的销售 ( 取得消防安全检查合格后, 方可开业 )( 法律行政法规国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外 ); 精密绝缘片导电片超导电片制氧机防静电器防滋波器的生产截至 2017 年 12 月 31 日, 宏升富的总资产 4,792, 元净资产 4,282, 元,2017 年度, 宏升富营业收入 4,570, 元净利润 2,720, 元 ( 数据未经审计 ) 2 与公司的关联关系宏升富的法定代表人控股股东蒋海艳女士系公司法定代表人控股股东林洺锋先生的配偶, 故公司与宏升富的交易为关联交易 3 履约能力分析宏升富依法存续经营, 其经济效益和财务状况良好, 日常交易中能正常履行合同约定内容, 具备诚信履约能力三关联交易主要内容公司与上述关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性采购及租赁行为, 属于正常经营往来, 交易价格以市场价格为依据, 具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定, 并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整, 体现了公平合理的定价原则, 不存在损害公司和股东利益的情况, 4

5 也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为四关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要, 交易双方以市场价格为基础, 通过公允合理协商的方式确定关联交易价格公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在品质服务方面的优势, 实现彼此资源互补, 符合公司发展需要及全体股东的利益公司主要业务不会因关联交易的实施而对关联方形成依赖, 不会影响公司的独立性六独立董事事前认可情况和发表的独立意见公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查, 发表了事前认可意见, 同意将该事项提交至董事会审议, 并发表了如下独立意见 :2018 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况, 属于正常的商业行为, 董事会的审议和表决程序符合相关法律法规以及公司章程的有关规定关联交易定价依据公允合理, 遵循市场公平交易原则, 不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形我们同意公司 2018 年的日常关联交易预计事项, 并将该议案提交股东大会审议七监事会意见监事会认为 : 公司与卓迅辉宏升富 2018 年预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需, 交易价格由双方参照市场价格 / 协议价格及交易量确定, 定价公允, 且关联交易事项的审议及决策程序符合深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律法规的规定, 不存在损害公司和股东利益的情况八保荐机构意见经核查, 保荐机构认为 : 本次关联交易事项已经第三届董事会第四十八次会议审议通过, 关联董事已回避表决, 独立董事发表了相关独立意见, 履行了必要的审批程序本次关联交易事项的决策程序符合深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易 5

6 所上市公司保荐工作指引等法律法规及公司章程的规定, 本次关联交易按市场价格定价, 没有损害上市公司利益的行为保荐机构同意公司 2018 年度日常关联交易预计事项, 该事项尚需提交公司股东大会审议九备查文件 1 第三届董事会第四十八次会议决议; 2 第三届监事会第三十六次会议决议; 3 独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见; 4 独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见; 5 东方花旗证券有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司 2018 年日常关联交易预计的核查意见特此公告深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 24 日 6

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08