天津医康安全接入平台软件市场原则 1, 上海泽信电子病历市场原则 2, 小计 , 连帆科技移动护理终端硬件及设备市场原则苏州智康信息集成平台市

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鬼豫夏
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1 证券代码 : 证券简称 : 思创医惠公告编号 : 思创医惠科技股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述思创医惠科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 全资子公司医惠科技有限公司 ( 以下简称医惠科技 ) 根据其实际经营发展的需要,2018 年度预计拟与关联法人杭州连帆科技有限公司 ( 以下简称连帆科技 ) 苏州智康信息科技股份有限公司 ( 以下简称苏州智康 ) 杭州健海科技有限公司( 以下简称健海科技 ) 天津医康互联科技有限公司( 以下简称天津医康 ) 上海泽信软件有限公司 ( 以下简称上海泽信 ) 发生总额不超过人民币 10,000 万元的日常关联交易 2018 年 4 月 12 日, 经公司第三届董事会第三十五次会议审议, 以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了关于 2018 年度日常关联交易预计的议案, 关联董事孙新军先生回避表决本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内, 无需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 日常关联交易预计的金额和类别公司对 2018 年度日常关联交易情况进行了估算, 具体情况如下 : 单位 : 万元关联交易类型向关联人采购产品关联人交易内容定价原则 2018 预计 2018 年截上年实际交易额至披露日已发生金额护理管理门连帆科技市场原则 1, 诊输液苏州智康健海科技掌上医院统一结算平台云随访患者服务平台市场原则 2, 市场原则 1,

2 天津医康安全接入平台软件市场原则 1, 上海泽信电子病历市场原则 2, 小计 , 连帆科技移动护理终端硬件及设备市场原则苏州智康信息集成平台市场原则向关联人销售产品商品健海科技信息集成平台市场原则天津医康信息集成平台市场原则上海泽信信息集成平台市场原则小计合计 ,000 1, ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况单位 : 万元关联交易类别关联人交易交易内容实际发生金额预计金额实际发生金额与预计金额差异披露日期及索引上海泽信电子病历向关联人采购产品连帆科技苏州智康天津医康健海科技门诊输液软件无差异掌上医院统一结算平台集成平台无差异云随访患者服务平台年 3 月 30 日 ( 年 3 月 30 日 ( 小计 - 1, 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况, 同时公司会根据实际情况, 对交易情况进行适时适当调整 2

3 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司根据实际情况对关联交易适时适当调整, 遵循了公平公正公允的原则, 交易事项符合市场原则, 决策程序合法, 交易定价公允合理, 未发现损害公司及其他股东利益, 特别是中小股东利益情况二关联人和关联关系介绍 ( 一 ) 连帆科技杭州连帆科技有限公司, 法定代表人许国宵, 注册资本万元, 注册地址 : 杭州市西湖区古翠路 80 号浙江科技产业大厦 811 室, 经营范围 : 技术开发技术服务成果转让 : 计算机软件硬件系统集成网络信息工程工业自动化控制系统 : 批发零售 : 计算机硬件及配件网络设备智能自动化设备机电设备连帆科技 2017 年未经审计的主要财务数据 : 总资产 1, 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年实现营业收入 1, 万元, 净利润为万元连帆科技系公司全资子公司医惠科技的参股公司, 医惠科技持有其 5.56% 股权, 公司董事孙新军先生同时担任其董事职务, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则规定, 连帆科技为公司关联法人根据连帆科技生产经营情况及关联交易类型判断, 其履约能力不存在重大不确定性 ( 二 ) 苏州智康苏州智康信息科技股份有限公司, 法定代表人赵晓明, 注册资本万元, 注册地址 : 苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园内 11A3-A4(11A2), 经营范围 : 承接计算机软件开发计算机网络工程技术服务 ; 企业管理咨询服务 ; 研发销售 : 计算机软硬件及配件网络设备智能终端设备电子产品机电设备, 计算机系统集成苏州智康 2017 年未经审计的主要财务数据 : 总资产 4, 万元, 净资产为 4, 万元,2017 年实现营业收入 1, 万元, 净利润为 -1, 万元苏州智康系公司全资子公司医惠科技的参股公司, 医惠科技持有其 5.42% 股权, 公司董事孙新军先生担任其董事职务, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则规定, 苏州智康为公司的关联法人 ( 三 ) 健海科技杭州健海科技有限公司, 法定代表人汪健, 注册资本万元, 注册地址 : 杭州市滨江区东信大道 66 号 B 座 A 区一楼 104 室, 经营范围 : 技术开发 3

4 技术服务技术咨询成果转让 : 计算机软硬件计算机信息技术计算机系统集成计算机网络技术电子商务技术电子产品 ; 服务 : 第二类增值电信业务, 非医疗性健康信息咨询 ( 涉及行医许可证的除外 ), 会议服务 ; 设计制作代理发布 : 国内广告 ( 除网络广告发布 ); 批发零售 : 计算机软硬件及配件, 电子产品, 数码产品, 机械设备, 通讯设备及相关辅助设备, 第一类医疗器械, 第二类医疗器械, 网络设备, 智能自动化设备, 机电设备健海科技 2017 年未经审计的主要财务数据 : 总资产 1, 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年实现营业收入万元, 净利润为万元健海科技系公司全资子公司医惠科技的参股公司, 医惠科技持有其 24% 股权, 公司董事孙新军先生同时担任其董事职务, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则规定, 健海科技为公司的关联法人 ( 四 ) 天津医康天津医康互联科技有限公司, 法定代表人李莹, 注册资本 1,000 万元, 注册地址 : 天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 3 号楼 4-B-21, 经营范围 : 科学研究和技术服务业 ; 信息传输软件和信息技术服务业 ; 商务服务业 ; 批发和零售业 ; 机电设备安装工程装饰装修工程线路管道工程设计施工天津医康 2017 年未经审计的主要财务数据 : 总资产为万元, 净资产为万元,2017 年实现营业收入万元, 净利润为 0.99 万元天津医康系公司全资子公司医惠科技的参股公司, 医惠科技持有其 25% 股权, 公司董事孙新军先生担任其董事职务, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则规定, 天津医康为公司的关联法人 ( 五 ) 上海泽信上海泽信软件有限公司, 法定代表人顾宝军, 注册资本 1,250 万元, 注册地址 : 上海市张江高科技产业东区瑞庆路 590 号 5 幢室, 经营范围 : 计算机软硬件领域内的技术开发技术咨询技术服务技术转让, 计算机软硬件的维护销售, 计算机网络工程安装, 计算机系统集成, 计算机配件的销售, 电子产品的开发生产加工销售, 会展服务, 商务咨询上海泽信 2017 年未经审计的主要财务数据 : 总资产为 5, 万元, 净资产为 4, 万元,2017 年实现销售收入 3, 万元, 净利润为 1, 万元 4

5 上海泽信系公司全资子公司医惠科技的参股公司, 医惠科技持有其 20% 股权, 公司董事孙新军先生担任其董事职务, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则规定, 上海泽信为公司的关联法人三履约能力分析上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营, 公司生产经营正常财务状况及资信信用状况良好, 具有相关支付履约能力, 相关关联交易系正常经营生产所需, 定价公允, 不存在无法正常履约的风险四关联交易的主要内容公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与销售活动, 具体详见本公告一日常关联交易概述上述交易双方遵循公正公开公平合理的原则, 参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格五关联交易的目的及对公司的影响上述关联交易系公司全资子公司医惠科技根据其业务发展和经营管理的需要, 考虑关联方相关产品品质及其与公司智慧医疗业务产品的紧密协同性, 对公司智慧医疗主营业务发展未来财务状况和经营成果具有积极的作用医惠科技有限公司 2018 年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需, 通过相关关联交易, 有利于降低运营成本, 充分发挥与关联方产品和技术上的协同效应, 且相关交易遵循公平公正公开的原则, 以市场公允价格为依据, 不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形六独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见 ( 一 ) 独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见我们认真审阅了公司提交的关于 2018 年度日常关联交易预计的议案, 认为公司全资子公司医惠科技有限公司 2018 年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需, 通过相关关联交易, 有利于降低运营成本, 充分发挥其与关联方的协同效应, 且交易价格以市场公允价格为依据, 遵循公平公正公开的原则, 符合公司的整体利益和长远利益, 不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形我们同意将该议案提交公司董事会审议 ( 二 ) 独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见 5

6 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则的相关规定, 经对公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的详细资料认真负责的审查, 结合对相关交易关联方的核查后, 我们认为 : 1 公司在 2017 年度发生的日常关联交易情况符合公司在 2016 年度股东大会审议通过的相关日常关联交易计划, 不存在违规违法的关联交易情况公司在 2017 年已发生的日常关联交易情况及履行的程序均符合深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规的规定公司及公司关联方始终坚持避免关联交易的发生, 已发生的日常关联交易遵循了市场公平公正公开的原则, 交易的定价符合市场公允性 2 公司全资子公司医惠科技 2018 年度拟与关联法人发生的日常关联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要, 对公司财务状况经营成果不构成重大影响关联交易的价格依据市场价格确定, 有利于公司降低相关采购成本, 发挥产业协同, 不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定 3 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司根据实际情况对关联交易适时适当调整, 遵循了公平公正公允的原则, 交易事项符合市场原则, 决策程序合法, 交易定价公允合理, 未发现损害公司及其他股东利益, 特别是中小股东利益情况综上, 我们一致同意本次关于 2018 年度日常关联交易预计事项七公司监事会关于公司 2018 年度日常关联交易预计的审核意见经审核, 监事会认为 :2018 年度全资子公司医惠科技预计将发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要, 属于公司正常业务范围, 医惠科技与关联方进行的交易遵循诚实信用公平公正的原则, 交易定价真实公允, 不存在损害公司和全体股东利益的行为八保荐机构关于公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见经核查, 保荐机构国信证券股份有限公司认为 : 年度预计发生的日常关联交易事项已经公司董事会审议批准, 公司独立董事发表了同意意见, 履行了必要的审批程序, 符合深圳证券交易所创业 6

7 板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定的要求 ; 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理双方协商一致的基础上进行的, 交易价格的确定符合公开公平公正的原则, 交易方式符合市场规则, 交易价格公允, 没有损害公司及公司非关联股东, 特别是中小股东的利益保荐人对公司本次关联交易无异议九备查文件 1 思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议; 2 思创医惠科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议; 3 独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见; 4 独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见; 5 国信证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见特此公告思创医惠科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 14 日 7

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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