证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况㈠日常关联交易概述 1

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妹州从
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1 证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况㈠日常关联交易概述 1. 渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称渤海金控或公司 ) 于 2018 年 4 月 20 日 5 月 21 日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了关于公司 2018 年度关联交易预计的议案, 授权公司与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方 ( 以下统称关联方 ) 开展关联劳务采购租赁借款等方面的日常关联交易, 预计关联交易总金额不超过 798,544 万元人民币详见公司于 2018 年 4 月 24 日 5 月 22 日在证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上刊登的号号号公告根据公司及公司全资或控股子公司业务开展情况, 预计此前审议通过的 2018 年度关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求, 本着公平公正公开的市场化原则, 公司将调增部分关联方日常关联交易预计额度, 调增金额 61,000 万元人民币, 调增后 2018 年度关联交易预计总额度至不超过 859,544 万元人民币 2. 关于调整公司 2018 年度关联交易预计额度的议案已经公司 2018 年第十一次临时董事会审议通过 ( 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人 ; 表决结果 :4 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ), 关联董事卓逸群先生闻安民先生房丽民先生金平先生郑宏先生回避表决 3. 根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定, 关于调整公司 2018 年度关联交易预计额度的议案尚需提交公司股东大会审议, 与该关联交易有利害关系的关联股东海航资本集团有限公司深圳兴航融投股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津燕山股权投资基金有限公司天津通万投资合伙企业( 有限合伙 ) 渤海国际信托股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决

2 ㈡预计日常关联交易类别和调整金额单位 : 万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则 2018 年原预计金额调整后 2018 年预计额度 2018 年 1-8 月已发生金额 2017 年发生金额飞机租市场定 Aigle Azur S.A.S. 1,430 2,430 1, , 赁价原则关联公司作天津航空金融服务飞机租市场定方租为出租 40,300 50,300 28, 有限公司赁价原则赁人海航航空集团有限飞机租市场定 - 50, 公司赁价原则合计 41, ,730 30, , 上述调整新增部分的关联交易额度预计期间为自 2018 年第八次临时股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止关联交易类关联人别 Aigle Azur S.A.S. 公司关联作为方租出租赁天津航空金人融服务有限公司海航航空集团有限公司㈢上一年度日常关联交易实际发生情况单位 : 万元实际发生 2017 年实际发生金关联交易 2017 年实额与预计披露日期及度预计额占同类业内容际发生金额金额差异索引金额务比例 (%) 公司于 2017 年 4 月 26 日飞机租赁 1, , % 67.28% 在巨潮资讯网上刊登的号公告飞机租赁飞机租赁合计 1, ,200 二关联方介绍和关联关系 1. Aigle Azur S.A.S. Aigle Azur S.A.S.( 以下简称 Aigle Azur ) 注册资本 :11,233,800 欧元 ; 住所 :4 Avenue Marcel Paul, Tremblay, France; 企业类型 : 有限

3 责任公司 ; 经营范围 : 航空客货运输业务 ; 其他与航空公司相关的服务 Aigle Azur 财务年度截止日期为每年 3 月 31 日, 截至 2016 年 9 月 30 日,Aigle Azur 总资产 9,534 万欧元, 净资产 -647 万欧元,2016 年 4 月 -9 月,Aigle Azur 主营业务收入 17,250 万欧元, 净利润 614 万欧元 ( 以上数据未经审计 ) 该公司履约能力较好, 公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响 2. 天津航空金融服务有限公司天津航空金融服务有限公司 ( 以下简称天航金服 ) 法定代表人 : 陈黎黎 ; 注册资本 :5,000 万元人民币 ; 住所 : 天津自贸试验区 ( 东疆保税港区 ) 洛阳道 601 号 ( 海丰物流园七号仓库 3 单元 -18); 经营范围 : 航空资产管理服务 ; 航空资产交易经纪服务 ; 航空资产残值处置服务 ; 航空业务咨询及管理服务 ; 航空资产价值评估服务 ; 航空租赁服务 ( 以上经营范围涉及国家专项专营的, 按相关规定办理 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 天航金服总资产 35, 万元人民币, 净资产 2, 万元人民币,2017 年度营业收入 89, 万元人民币, 净利润万元人民币 ( 以上数据已经审计 ) 该公司履约能力较好, 同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制 3. 海航航空集团有限公司海航航空集团有限公司 ( 以下简称航空集团 ) 法定代表人 : 包启发 ; 注册资本 :3,010,000 万元人民币 ; 住所 : 海口市海秀路 29 号海航发展大厦 ; 经营范围 : 航空运输相关项目的投资管理 ; 资本运营管理, 资产受托管理, 候机楼服务和经营管理截至 2017 年 12 月 31 日, 航空集团总资产 13,366, 万元人民币, 净资产 3,272, 万元人民币, 营业收入 5,547, 万元人民币, 归属于母公司股东的净利润 40, 万元人民币 ( 以上数据已经审计 ) 该公司履约能力良好, 同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制三关联交易主要内容公司与关联方之间的交易定价依据市场规则, 定价公允, 不存在损害非关联股东利益的情形公司关联交易分多次进行, 每次依据具体交易时的市场情况来确定四关联交易目的和对上市公司影响

4 公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要, 属于正常的商业交易行为上述关联交易事项, 有利于充分利用关联方的优势资源, 保障公司办公及业务的开展, 因此存在交易的必要性上述关联交易定价遵循公平公正公开的原则, 不会损害公司及中小股东利益, 公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖, 不会影响公司独立性, 对公司本期及未来财务状况经营成果不会产生不利影响五独立董事意见 1. 公司独立董事庄起善先生马春华先生赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见 : 在召开董事会审议上述关联交易议案之前, 公司向我们提交了与本次会议有关的资料, 我们认真查阅和审议了所提供的所有资料在保证所获得资料真实准确完整的基础上, 基于独立判断, 我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律法规和政策的规定, 同意将该议案提交公司 2018 年第十一次临时董事会会议审议 2. 公司独立董事庄起善先生马春华先生赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见 : 公司调整 2018 年度日常关联交易预计额度系公司营运所需, 表决程序合法有效, 关联董事卓逸群先生闻安民先生房丽民先生金平先生郑宏先生在审议上述议案时已回避表决 ; 上述关联交易事项, 有利于充分利用关联方的优势资源, 保障公司办公及业务的开展, 因此存在交易的必要性上述关联交易定价遵循公平公正公开的原则, 保护了上市公司及中小股东利益六备查文件 1. 渤海金控投资股份有限公司 2018 年第十一次临时董事会会议决议 ; 2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2018 年第十一次临时董事会相关议案的事前认可意见 ; 3. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2018 年第十一次临时董事会相关议案的独立意见特此公告

5 渤海金控投资股份有限公司董事会 2018 年 8 月 22 日

证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 (

证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 ( 证券代码 :000415 证券简称 : 渤海金控公告编号 :2018-081 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 于 2018 年 4 月 24 日在证券时报上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)