一、预计公司2005年日常关联交易的基本情况

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终铠伏
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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 油工公告编号 : 临中国石油集团工程股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 该议案尚需提交股东大会审议该等日常关联交易为公司正常生产经营行为, 以市场公允价格为定价标准, 公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖, 不会对公司的持续经营能力产生不良影响一 2017 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 : 1 该等日常关联交易已于 2017 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过, 关联董事陈俊豪肖江徐文清陈继南李小伟在分项表决该议案时予以回避 2 公司独立董事王新安马新智赵息徐世美事前对该关联交易议案进行了审核, 同意将该议案提交董事会进行审议 3 独立董事对该关联交易发表独立意见为: 公司 2016 年发生的关联交易属正常生产经营所需交易事项, 交易价格以市场价格为基础, 体现公平交易协商一致的原则, 关联交易定价合理公平, 不存在损害公司利益以及中小股东的利益公司预计的 2017 年日常关联交易是正常生产经营所需, 并依据市场价格公平合理地确定交易金额, 不存在损害公司和中小股东利益的行为, 不会对公司未来的财务状况经营成果及独立性产生负面影响在审议该议案时, 关联董事陈俊豪肖江徐文清陈继南李小伟已按规定回避表决, 董事会表决程序符合公司法上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及公司章程的规定, 合法有效, 我们同意关于公司 2016 年度关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案提交 2016 年股东大会审议 4 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见为: 我们审阅了关于 1

2 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案, 同时审阅相关资料并与管理层沟通, 我们认为公司基于维持正常生产经营需要, 与关联方开展日常关联交易,2016 年关联交易在合理范围内, 预计 2017 年将发生的日常关联交易也在合理预测范围内做出的, 同意将该关联交易议案提交董事会审议 5 经公司第六届监事会第二次会议审议, 监事会认为 : 公司 2016 年度日常关联交易实际发生情况及预计的 2017 年度日常关联交易是正常的市场行为, 定价符合市场交易原则, 不存在损害公司和其他股东利益的情况 6 该议案尚需获得股东大会的批准, 参与该项交易的关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决 ( 二 )2016 年度日常关联交易的预计和执行情况关联交易类别销售商品及提供劳务采购商品及接受劳务租赁收入租赁支出存款贷款其他金融服务关联人上年预计金额上年实际发生金额 117, ,112, 阿拉山口天利高新工贸有限责任 8, , 公司新疆独山子天利实业总公司 , , 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司新疆独山子天利实业总公司 8, 克拉玛依市天力达劳务有限责任公司 , 单位 : 万元预计金额与实际发生金额差异较大的原因未完成预计的 MTBE 出口销量化工市场价格低迷开拓难度加大 - 1,926, 备注 1-114, 备注 2-8, 备注 3 2

3 利息及其他收入备注 : - 18, 存款业务 : 公司及其下属各级子公司在中国石油集团下属金融机构的存款余额为 1,926, 万元 2 贷款业务 : 公司及其下属各级子公司在中国石油集团下属金融机构的贷款余额为 114, 万元 3 其他金融服务业务 : 公司及其下属各级子公司 2016 年支付给中国石油集团下属金融机构的服务费用 8, 万元, 占比 28%, 其中利息支出 7, 万元 ( 三 )2017 年日常关联交易预计金额和类别单位 : 万元关联交易类别关联人本次预计金额本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务比例 (%) 本次预计金额与上年实际金额差异较大原因销售商品及提供劳务采购商品及接受劳务租赁收入租赁支出存款贷款其他金融服务利息及其他收入 1,931, , ,112, , , , , , , 主营业务变化后, 不再从事原石化产品的生产和销售主营业务变化后, 不再从事原石化产品的生产和销售租赁事项和期限增加 2,348, ,420, ,926, 备注 1 647, , , 备注 2 10, , , , , , 利息收入随存款量增加 3

4 备注 : 1 存款业务: 在协议有效期内, 公司及其下属各级子公司在中国石油集团下属金融机构的存款余额不超过 2,348, 万元,3 月 31 日的余额为 1,420, 万元 2 贷款业务: 在协议有效期内, 公司及其下属各级子公司在中国石油集团下属金融机构的贷款余额不超过 647, 万元,3 月 31 日的余额为 119, 万元二关联方介绍和关联关系中国石油集团是国务院国有资产监督管理委员会 ( 以下简称国务院国资委 ) 领导和管理的大型中央企业, 注册地址为北京市西城区六铺炕街 6 号, 法定代表人王宜林, 注册资本 37,986,346 万元人民币主要从事组织经营陆上石油天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探开发生产建设加工和综合利用以及石油专用机械的制造 ; 组织上述产品副产品的储运 ; 按国家规定自销公司系统的产品 ; 组织油气生产建设物资设备器材的供应和销售 ; 石油勘探开发生产建设新产品新工艺新技术新装备的开发研究和技术推广 ; 国内外石油天然气方面的合作勘探开发经济技术合作以及对外承包石油建设工程国外技术和设备进口本系统自产设备和技术出口引进和利用外资项目方面的对外谈判签约中国石油集团 2015 年度主要财务数据 : 资产总额 403,409,779 万元, 所有者权益 239,828,865 万元, 营业收入 201,675,666 万元, 净利润 5,624,188 万元截至本公告日, 中国石油集团持有公司约 72.20% 股权, 中国石油集团及其关联方持有公司约 73.89% 股权中国石油集团为公司控股股东, 故为公司的关联法人, 公司与中国石油集团发生的交易构成公司的关联交易目前生产经营状况和财务状况良好, 不存在无法履行交易的情况三关联交易主要内容和定价政策 ( 一 ) 本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定 : 1 有国家规定价格的, 依照该价格进行 ; 2 没有政府定价的, 有可适用行业价格标准的, 依照该价格进行 ; 3 如无适用的行业价格标准, 依据市场价格进行 ; 4 没有市场价参照的, 参照产品或服务的实际成本加合理的利润进行 ( 二 ) 交易的主要内容及合同签署情况根据公司与中国石油集团 ( 以下简称双方 )2016 年 9 月签订的关联交易框架协议, 确认双方及下属公司单位之间存在如下相关交易事项 : 1 公司向中国石油集团提供的产品和服务包括 : 4

5 工程服务类 : 油气田地面工程服务储运工程服务炼化工程服务环境工程服务项目管理服务其他工程服务 ( 含工程项目招标代理服务 ) 物资供应类 : 代理采购质检储运运送各类物资供应其他 ( 含物资采购招标代理 ) 生产服务类 : 供水供电供气供暖及其他相关或类似产品或服务其他服务类 : 受托经营管理劳务服务及其他相关或类似产品或服务 2 中国石油集团向公司提供的产品和服务包括: 油气供应类 : 炼油产品 ( 汽油柴油等 ) 天然气其他相关或类似产品或服务其他物资供应类 : 代理采购质检存储运送各类物资供应及其他相关或类似产品或服务生产服务类 : 供水供电供气供暖通讯消防图书资料部分档案保管道路维护保安房产 ( 含土地 ) 租赁其他资产租赁环境卫生机械维修机械加工运输办公服务及其他相关或类似产品或服务生活服务类 : 物业管理供水供电供气供暖培训中心招待所职工食堂浴池及其他相关或类似服务社会服务类 : 社区保安系统文化宣传 ( 包括电视台广播电台报社 ) 幼儿园托儿所公共交通市政设施 ( 包括公路城市矿区的绿化 ) 综合服务离退休管理再就业服务中心及其他相关或类似服务金融服务类 : 中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务担保各类保险及其他金融服务知识产权类 : 商标专利技术秘密计算机软件著作权等知识产权授权许可使用双方对各自提供的所有产品和服务项目, 保证质量优良价格公平合理, 并按照有序竞争比质比价同等优先的原则进行交易关联方的产品和服务的定价政策按照 : 凡政府有定价的, 参照政府定价制定 ; 凡没有政府定价, 但已有市场价格的, 参照市场价格制定 ; 没有政府定价及市场价格的, 采用成本价或协议价格四关联交易目的和对上市公司的影响由于石油工程设计工程建设的专业性强技术难度大, 相关工程资质要求高, 上下游市场参与者相对固定, 主要为石油石化行业内客户公司各所属企业在数十年的行业发展过程中, 一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设炼化工程建设管道及储罐工程建设和海洋工程等服务, 与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的石油工程建设服务市 5

6 场, 有助于实现公司的快速发展除工程服务类关联交易以外, 公司与中国石油集团在生产服务金融服务生活服务社会服务等方面存在关联交易, 该等关联交易均是基于公司正常生产经营活动所必需, 是公司合理利用资源降低经营成本的重要手段, 对公司长远发展有着积极的影响各项交易定价结算办法是以市场价格为基础, 交易的风险可控, 体现公平交易协商一致的原则, 不存在损害公司和股东利益的情况, 不会对公司本期以及未来财务状况经营成果产生影响公司相对于控股股东, 在业务人员资产机构财务等方面独立, 上述日常关联交易不会损害公司或中小股东的利益, 不会对公司生产经营产生不利影响, 公司不会因此对关联方形成较大的依赖五备查文件 1 中国石油集团工程股份有限公司第六届董事会第二次会议决议; 2 中国石油集团工程股份有限公司第六届监事会第二次会议决议; 3 独立董事意见; 4 公司与中国石油集团签订的关联交易框架协议特此公告中国石油集团工程股份有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日 6

第十号上市公司关联交易公告

第十号上市公司关联交易公告股票代码 :600339 股票简称 : 中油工程公告编号 : 临 2018-015 中国石油集团工程股份有限公司关于对 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本议案尚需提交股东大会审议 2017 年度日常关联交易超出预计部分属公司正常生产经营行为,