证券代码 : 证券简称 : 仙鹤股份公告编号 : 仙鹤股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承

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唯翎艾
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1 证券代码 : 证券简称 : 仙鹤股份公告编号 : 仙鹤股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案需提交股东大会审议日常关联交易对上市公司的影响 : 仙鹤股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 与关联方的关联交易为开展日常经营所需, 公司与各关联方相互提供产品或服务的定价结算办法是以市场价格为基础, 不会对公司未来的财务状况经营成果产生重大不利影响关联交易的风险可控, 不会影响公司的独立性, 不会对关联方形成依赖, 不会损害相关各方及中小股东的利益一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 2019 年 4 月 9 日, 公司召开第二届董事会第二次会议, 审议通过关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见, 并发表了独立意见, 认为公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要, 交易内容合法有效公允合理, 符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定, 不影响公司的独立性, 不存在损害公司和中小股东利益的情形表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 董事王敏良王敏岚回避表决

2 该事项尚需提交股东大会审议 ( 二 )2018 年度日常关联交易的预计和执行情况公司 2018 年日常关联交易的整体情况如下 : 单位 : 万元关联交易类别实际发生金额注关联方名称 2018 年预计金额 2018 年实际发今年年初至披露日生金额发生的交易金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因浙江夏王纸业有限公司浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司采购商品浙江邦成化工有限公司 10,000 6, , 实际发生金额比预计金额少万元, 原因是原计划与高旭仙鹤结算的原材料最后变为和邦成化工结算实际发生金额比预计金额超出万元, 原因是部分原计划与高旭仙鹤结算的原材料最后变更为邦成化工结算合计 11, 浙江夏王纸业有限公司销售商品浙江邦成化工有限公司 20,000 11, , 实际比预计金额少了万元, 主要原因是仙鹤通过变压站销售给夏王的电力, 少了 2 个月的结算期合计 20,015 11, , 注 : 上期预计期间为 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止, 上述时间段内的实际发生金额 ( 三 )2019 年度日常关联交易的预计情况预计公司 2019 年度日常关联交易的整体情况如下, 本次关联交易的预计额

3 度授权有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止单位 : 万元关联交易类别关联方本次预计金额预计占同类业务的比例上期实际发生金额本次预计与上期实际发生金额差异较大的原因浙江夏王纸业有限公司浙江高旭仙鹤高采购商品分子材料有限公司浙江邦成化工有限公司 10, % 9, % , % 合计 11, , 浙江夏王纸业有限公司销售商品浙江邦成化工有限公司 16, % 14, % 0.24 合计 16, , 上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂二关联方介绍及关联关系 1 关联方基本情况 (1) 浙江夏王纸业有限公司公司名称浙江夏王纸业有限公司成立时间 2004 年 11 月 26 日注册资本 3,260 万美元实收资本 3,260 万美元法定代表人朱毅统一社会信用代码住所浙江省衢州市衢江区天湖南路 20 号公司类型有限责任公司 ( 中外合资 )

4 经营范围主营业务装饰原纸制造销售装饰原纸制造销售本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司总经理 ; 本公司关联关系董事, 财务总监王敏岚兼任浙江夏王纸业有限公司董事根据上海证券交易所股票上市规则第 ( 三 ) 项规定, 构成公司关联方股东名称出资比例出资构成仙鹤股份有限公司 50% 德国夏特股份有限公司 50% 最近一年一期的主要财务数据项目资产总额 ( 万元 ) 211, , 净资产 ( 万元 ) 115, , 营业收入 ( 万元 ) 222, , 净利润 ( 万元 ) 35, , (2) 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司公司名称浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司成立时间 2013 年 6 月 21 日注册资本 2,000 万元实收资本 2,000 万元法定代表人 QUENTIN SHI( 施晓旦 ) 统一社会信用代码 A 住所浙江省衢州市衢江区廿里镇圣效大道 22 号公司类型私营有限责任公司 ( 外商投资企业与内资合资 ) 重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发销售及其他造纸添加剂 ( 不含危险化学经营范围品和易制毒物品 ) 的销售 ; 新材料技术开发技术服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主营业务造纸添加剂的生产销售本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董关联关系事 ; 本公司董事, 财务总监王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事根据上海证券交易所股票上市规则第 ( 三 ) 项规定, 构成公司关联方出资构成股东名称出资比例上海东升新材料有限公司 51%

5 仙鹤股份有限公司 49% 最近一年一期的主要财务数据项目资产总额 ( 万元 ) 3, , 净资产 ( 万元 ) 2, , 营业收入 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) (3) 浙江邦成化工有限公司公司名称浙江邦成化工有限公司成立时间 2006 年 4 月 25 日注册资本 1,667 万元实收资本 1,667 万元法定代表人 QUENTIN SHI( 施晓旦 ) 统一社会信用代码 Q 住所公司类型浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路 8 号私营有限责任公司正缬氨酸丝氨酸 L-2- 氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售 ; 年产 10 万吨造纸经营范围助剂项目 ( 实施 8 万吨造纸助剂项目 ); 货物进出口 ( 法律法规限制的除外, 应当取得许可证的凭许可证经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主营业务造纸添加剂的生产销售本公司董事, 财务总监王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事职务根据关联关系上海证券交易所股票上市规则第 ( 三 ) 项规定, 构成公司关联方股东名称出资比例出资构成浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 73.01% 戚文萍 26.99% 最近一年一期的主要财务数据项目资产总额 ( 万元 ) 3, , 净资产 ( 万元 ) 2, , 营业收入 ( 万元 ) 1, , 净利润 ( 万元 )

6 三关联交易主要内容和定价依据公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 符合国家有关规定和关联交易的公允性原则, 履行了合法程序, 体现了诚信公平公正的原则四关联交易目的与对公司的影响公司 2018 年执行的日常关联交易及预计的 2019 年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易, 历年交易额基本保持平稳相关关联交易是在平等互利的基础上进行的, 开展此类关联交易, 有利于保证公司正常的生产经营活动, 以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金交易的风险可控, 体现了公平交易协商一致的原则同时, 此类交易占公司对外交易的比例较小, 审议程序合法合规, 符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定, 对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响, 也不会对公同的独立性产生影响, 不存在损害公司和股东利益的情形特此公告仙鹤股份有限公司董事会 2019 年 4 月 10 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08