证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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1 证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 3 月 28 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室 ( 三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 83 其中 :A 股股东人数 24 境内上市外资股股东人数 (B 股 ) 59 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 455,589,846 其中 :A 股股东持有股份总数 439,270,799 境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股 ) 16,319,047 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的 其中 :A 股股东持股占股份总数的 境内上市外资股股东持股占股份总数的
2 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 本次股东大会的召集 召开 表决程序符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人, 朱湘凯董事 朱可炳董事 黄敏勤董事 薛云奎独立董事和王旭独立董事因工作原因无法出席本次会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议 ; 3 吕子男董事会秘书出席本次会议 ; 公司部分高管列席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 :2016 年度董事会工作报告的议案审议结果 : 通过表决情况 : B 股 15,960, , , 普通股合计 : 454,745, , , 议案名称 :2016 年度监事会工作报告的议案 审议结果 : 通过 表决情况 :
3 B 股 15,960, , , 普通股合计 : 454,745, , , 议案名称 :2016 年度报告和摘要的议案审议结果 : 通过表决情况 : 普通股合计 : 455,104, , , 议案名称 :2016 年度财务决算的议案审议结果 : 通过表决情况 :
4 普通股合计 : 455,104, , , 议案名称 :2016 年度利润分配的预案审议结果 : 通过表决情况 : A 股 438,785, , 普通股合计 : 455,104, , 议案名称 :2017 年度财务预算的议案审议结果 : 通过表决情况 : A 股 438,785, , 普通股合计 : 455,104, , 议案名称 :2017 年度日常关联交易的议案 审议结果 : 通过
5 表决情况 : 股东类型 同意 反对 弃权 A 股 4,048, , B 股 10,551, ,767, 普通股合计 : 14,600, ,258, 议案名称 : 前次募集资金使用情况报告的议案审议结果 : 通过表决情况 : A 股 438,783, , , 普通股合计 : 455,102, , , ( 二 ) 累积投票议案表决情况 9.00 选举公司独立董事的议案 议案序号 议案名称 得 得占出席会议有效表决权的 是否当选 9.01 王丛 455,017, 是 ( 三 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况 1 非累积投票议案的表决情况
6 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 19,492, , , 年度董事会工作报告的议案 年度监事会工作报告的议案 年度报告和摘要的议案 年度财务决算的议案 年度利润分配的预案 年度财务预算的议案 年度日常关联交易的议案 8 前次募集资金使用情况报告的议案 2 累积投票议案的表决情况 9.00 选举公司独立董事的议案 19,492, , , ,850, , , ,850, , , ,850, , ,850, , ,077, ,258, ,849, , , 议案序号 议案名称 得 得占出席会议有效表决权的 9.01 王丛 19,763, ( 四 ) 关于议案表决的有关情况说明 1 全部议案均为普通决议案, 已获得与会股东所持表决权的二分之一以上
7 表决通过 ; 2 第 7 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决 ; 3 第 9 项议案采用累积投票制进行表决, 王丛先生当选为公司第八届董事会独立董事 三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 上海市华诚律师事务所律师 : 钱军亮 吴月琴 2 律师鉴证结论意见 : 本次大会的召集 召开程序, 出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定, 大会决议合法有效 四 备查文件目录 1 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议 ; 2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 上海宝信软件股份有限公司 2017 年 3 月 29 日
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证券代码 :600482 证券简称 : 风帆股份公告编号 :2015-076 风帆股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 12 月
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证券代码 :002311 证券简称 : 海大集团公告编号 :2018-034 广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会
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证券代码 :603808 证券简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-074 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017
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A 股代码 :600096 A 股简称 : 云天化编号 : 临 2015-010 云南云天化股份有限公司 2015 年第一次临时股东大 会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
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证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
More information本的 33.53%, 其中深圳市易楚投资管理有限公司 贵州恒瑞丰泰股权投资中心 ( 有限合伙 )) 现场参会, 且现场及网络均进行了投票, 以网络投票结果统计 ; 参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为 94 人, 代表股份 582,445,301 股, 占公司总股本的 39.06% 董事刘
证券代码 :600145 证券简称 :*ST 新亿公告编号 :2017-060 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 有 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
More information有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级
证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
More information总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过
证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
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证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2019-035 万马科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会有补充提案:2019 年 6 月 4 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过 关于增补非独立董事的议案 关于修订 < 公司章程 >
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江苏四环生物股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整特别提示 :, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会存在否决提案的情况 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况 1 召开时间: 现场会议召开时间 :2016 年 5 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间
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