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1 大连港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2013 年 12 月 31 日

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3 附表 : 2013 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表单位 : 人民币元 其他关联资金往来 大股东及其附属企业 大连港集团有限公司 母公司 其他应收款 5,100, ,874, ,125, ,849, 质保金 工程款 保修款 押金 拆迁补偿款 大连港集团有限公司 母公司 其他应收款 132, , 产品销售收入 大连港埠机电有限公司 应收账款 1,520, ,064, ,496, , 工程款及质保金 项目款 大连港埠机电有限公司 其他应收款 65, , , , 项目质保金 工程款 大连中油海港石油销售有限公司 其他应收款 126, , , , 押金 大连中油海港石油销售有限公司 预付账款 878, ,458, ,524, ,813, 燃料费 大连港万通物流有限公司 受同一母港杂费 理货费 应收账款 3,857, ,144, ,845, ,156, 公司控制拖轮收入 大连港万通物流有限公司 其他应收款 - 12, , 垫付款 大连保税区永德信房地产开发建设受同一母有限公司公司控制 应收账款 - 836, , 商品销售收入 大连保税区永德信房地产开发建设受同一母有限公司公司控制 其他应收款 33, , 保修款 大连宏誉大厦有限公司 其他应收款 20, , 押金 保证金 大连宏誉大厦有限公司 应收账款 - 207, , 商品销售收入 大连港湾工程有限公司 其他应收款 142, ,284, ,427, 工程款 质保金 管理费 大连港石化有限公司 ( 注 ) 其他应收款 - 831, , , 维护费 施工押金 大连水产品交易市场有限公司 应收账款 - 50, , , 维护费 大连万峰置业有限公司 其他应收款 - 214, , 工程款 质保金 保修款 大连中信海港投资有限公司 应收账款 220, , 工程款 大连创意产业项目发展有限公司 其他应收款 1,216, ,216, 工程款 2

4 大股东及其附属企业 大连港新港建筑工程有限公司 瓦房店太平湾港有限公司 大连海港大厦 大连中油船用燃料运销有限公司 大连港实业有限公司 大连龙港船务有限公司 其他应收款 40, , 工程款 其他应收款 - 7,830, ,830, 工程监理收入其他 其他应收款 6, , 质保金 应收账款 10, , , 装卸收入 港务管理收入 供热收入等 预付账款 13, , , , 取暖费 应收账款 214, , 港杂费 小计 13,599, ,726, ,138, ,188, 大连集装箱码头有限公司 子公司 应收账款 1,165, ,399, ,388, ,176, 港杂费 大连集装箱码头有限公司 子公司 其他应收款 604, ,538, ,512, , 保安费, 押金 大连集装箱码头物流有限公司 子公司 其他应收款 - 4, , 其他 大连集装箱码头物流有限公司 子公司 应收账款 241, ,298, ,347, , 港杂费 大连港集装箱发展有限公司 子公司 其他非流动资产 600,000, ,000, 委托贷款 非 大连港集装箱发展有限公司 子公司 一年内到期的非流动资产 - 600,000, ,000, 委托贷款 非 大连港集装箱发展有限公司 子公司 应收利息 885, ,382, ,382, , 贷款利息 非 大连港粮油贸易有限公司 子公司 应收账款 10, ,585, ,596, 港杂费, 包干费 上市公司的 大连港粮油贸易有限公司 子公司 其他流动资产 - 60,000, ,000, ,000, 委托贷款 非 子公司及其大连港粮油贸易有限公司子公司应收利息 , , , 贷款利息非附属企业大连集益物流有限公司子公司应收票据 200, , 包干费 大连国际物流园发展有限公司 子公司 其他流动资产 56,000, ,000, 委托贷款 非 大连国际物流园发展有限公司 子公司 应收利息 112, , , 贷款利息 非 大连市钢材物流园有限公司 子公司 应收票据 - 347, , 港杂费 大连市钢材物流园有限公司 子公司 其他应收款 - 1,005, , , 工资, 劳务费, 津贴等 大连市钢材物流园有限公司 子公司 其他流动资产 - 15,000, ,000, 委托贷款 非 大连市钢材物流园有限公司 子公司 应收利息 , , , 贷款利息 非 大连港石化有限公司 ( 注 ) 子公司 其他流动资产 920,000, ,000, ,000, 委托贷款 非 大连港石化有限公司 ( 注 ) 子公司 应收利息 1,790, ,248, ,038, 贷款利息 非 大连港越汽车船管理有限公司 子公司 其他非流动资产 101,680, ,680, 委托贷款 非 大连港越汽车船管理有限公司 子公司 应收利息 197, ,644, ,841, 贷款利息 非 3

5 大连港庄河码头有限公司 子公司 其他应收款 861, ,976, ,170, ,667, 工资 保险等往来款 大连港庄河码头有限公司 子公司 其他流动资产 25,000, ,000, ,000, ,000, 委托贷款 非 大连港庄河码头有限公司子公司应收利息 45, ,889, ,874, , 贷款利息非上市公司的大连港集货物流有限公司子公司应收账款 3, , 包干费子公司及其大连港隆科技有限公司子公司其他应收款 - 3, , 其他附属企业大连港通信工程有限公司子公司其他应收款 - 600, , 租赁收入 大连金港湾粮食物流有限公司 子公司 应收账款 - 59, , 包干费 大连口岸物流网有限公司 子公司 其他应收款 - 458, , 委派高管收入 大连外轮理货有限公司 子公司 其他应收款 22, , , 垫付车辆保险费 小计 1,708,819, ,281, ,240, ,842,590, ,751, 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 其他流动资产 4,870, ,610, ,185, ,295, 委托贷款 非 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 一年内到期的非流动资产 5,610, ,610, 委托贷款 非 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 应收利息 18, , , , 贷款利息 非 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 应收账款 150, ,832, ,982, 运费 高管劳务费 装卸机械租赁收入 其他 大连大港中海集装箱码头有限公司 合营公司 其他应收款 16, , , , 保安费 装卸收入 大连大港中海集装箱码头有限公司 合营公司 应收账款 432, ,578, ,901, , 港务费 项目款等 大连港湾东车物流有限公司 合营公司 其他应收款 - 266, , 质保金 大连港湾东车物流有限公司 合营公司 应收账款 129, , , 工程款 保安费 监理费 保修 其他关联方及其附属企业 大连港湾集装箱码头有限公司 合营公司 其他应收款 767, ,386, ,399, , 款 运费 保证金 押金 港务费 包干费 技术服 大连港湾集装箱码头有限公司 合营公司 应收账款 1,466, ,486, ,677, ,275, 务 项目款 租赁及信息 服务收入等 大连港湾液体储罐码头有限公司 合营公司 其他应收款 48, , , , 质保金 保修款 保险金 大连港湾液体储罐码头有限公司 合营公司 应收账款 975, ,967, ,569, , 质保金 项目款 包干费 蒸汽费等 大连国际集装箱码头有限公司 合营公司 其他应收款 504, ,119, ,019, , 保安费 质保金 保修款 押金及补贴款 大连国际集装箱码头有限公司 合营公司 应收账款 3,925, ,902, ,160, ,666, 质保金, 港务费, 项目款, 技术服务及其他 大连集海物流有限公司 合营公司 其他应收款 8, , , , 港杂费 大连集海物流有限公司 合营公司 应收账款 21, ,942, ,955, , 港杂费 大连集龙物流有限公司 合营公司 其他应收款 20, , 保证金 大连集龙物流有限公司合营公司应收账款 3, ,810, ,797, , 运费 信息服务费 高管劳务费 租赁收入 4

6 其他关联方及其附属企业 2012 年度偿还累计发生金额 2012 年年末往来资金余额 大连联合国际船舶代理有限公司 合营公司 其他应收款 240, ,549, ,467, , 港杂费 拖轮费 理货费 信息 大连联合国际船舶代理有限公司 合营公司 应收账款 2,005, ,623, ,304, , 服务收入 船方收入及 其他 大连汽车码头有限公司 合营公司 其他应收款 148, , , , 质保金 保安费 工程款 保修款 大连汽车码头有限公司 合营公司 应收账款 306, ,585, ,299, , 工程款 项目款 停泊费 港务费 大连胜狮国际集装箱有限公司 合营公司 其他应收款 - 15, , 租赁收入 大连胜狮国际集装箱有限公司 合营公司 应收账款 10, , , , 运费 高管劳务费 信息服务收入及其他 大连万捷国际物流有限公司 合营公司 其他应收款 120, , , 质保金 保修款 大连万捷国际物流有限公司 合营公司 应收账款 406, , , , 工程款 劳务费 信息服务收入 大连毅都冷链有限公司 合营公司 其他应收款 - 2,665, ,631, , 质保金 港杂费 大连毅都冷链有限公司 合营公司 应收账款 19, ,170, ,155, , 工程款 信息服务收入 高管劳务费及其他 大连长兴岛港口投资发展有限公司合营公司 其他应收款 817, , ,708, 高管奖励 车辆保险 工程款 大连长兴岛港口投资发展有限公司合营公司 应收账款 - 2,019, ,975, , 项目款 工程监理收入 大连中铁联合国际集装箱有限公司合营公司 其他应收款 50, , 安全保证金 大连中铁联合国际集装箱有限公司合营公司 应收账款 89, ,538, ,473, , 技术服务 项目款 高管劳务费及其他 大连中油码头管理有限公司 合营公司 其他应收款 887, ,401, ,462, , 代垫港杂费 大连中油码头管理有限公司 合营公司 应收账款 3,622, ,334, ,310, ,647, 劳务费 信息服务收入 租赁收入 蒸汽费 大连港散货物流中心有限公司 合营公司 应收账款 3,980, , ,425, 港杂费 大连港中石油国际码头有限公司 合营公司 其他应收款 1,909, ,909, 质保金 大连中联理货有限公司 合营公司 应收账款 , , 电话费收入 大连北方油品储运有限公司 联营公司 其他非流动资产 10,000, ,000, 增资款 非 大连北方油品储运有限公司 联营公司 其他应收款 840, , 管理费 大连北方油品储运有限公司 联营公司 应收票据 - 7,177, ,177, 服务费 监理费 大连北方油品储运有限公司 联营公司 应收账款 79, ,434, ,513, 装卸收入 港务管理收入 租赁收入 保修款 大连港集团财务有限公司 联营公司 其他应收款 11, , 质保金 港杂费 大连港集团财务有限公司 联营公司 其他应收款 128, , , , 贷款利息 非 大连港集团财务有限公司 联营公司 银行存款 1,293,947, ,975,193, ,075,245, ,193,894, 吸收存款 非 大连港集团财务有限公司 联营公司 应收利息 1,407, ,286, ,413, ,280, 存款利息 非 5

7 其他关联方及其附属企业 大连普集仓储设施有限公司 联营公司 其他流动资产 - 24,000, ,000, 委托贷款 非 大连普集仓储设施有限公司 联营公司 应收利息 , , , 贷款利息 非 大连普集仓储设施有限公司 联营公司 应收账款 1,417, ,417, 管理费 大连普集仓储设施有限公司 联营公司 其他应收款 146, , 保证金 中海港联航运有限公司 联营公司 其他流动资产 - 13,432, ,432, 委托贷款 非 中海港联航运有限公司 联营公司 其他应收款 - 303, , 服务费 中海港联航运有限公司 联营公司 应收利息 , , , 贷款利息 非 高管奖励 质保金 保修 大连长兴岛港口有限公司 联营公司 其他应收款 190, ,563, , ,747, 款等 大连长兴岛港口有限公司 联营公司 应收账款 234, ,123, ,845, , 工程款 拖轮费 项目款 运输收入 大连港盛招标代理有限公司 联营公司 其他应收款 - 30, , 保证金 大连舜德集发供应链管理有限公司联营公司 应收账款 - 4, , , 海运费 沈阳普集置业发展有限公司 联营公司 应收账款 979, , 管理费 太仓兴港拖轮有限公司 联营公司 应收账款 - 1,658, ,658, 运输收入 中石油大连液化天然气有限公司 联营公司 其他应收款 22, , , , 质保金 晶伟有限公司 联营公司 其他非流动资产 16,999, , ,410, ,724, 委托贷款及利息 非 中外运东车海运有限公司 联营公司 其他非流动资产 10,544, , , ,082, 委托贷款及利息 非 小计 1,370,533, ,352,756, ,166, ,428,944, ,300,511, 合计 3,092,953, ,215,765, ,406, ,349,673, ,016,451, 注 : 大连港股份有限公司 ( 本公司 ) 于 2013 年 4 月转让大连港石化有限公司 ( 大港石化 )100% 股权, 自此, 本公司与大港石化的关联关系由 上市公司的子公司及其附属企业 变更为 的公司 大港石化于 2013 年 3 月偿还本公司的委托贷款及利息仍在 上市公司的子公司及其附属企业 类别中披露 企业负责人 : 惠凯主管会计工作负责人 : 苏春华会计机构负责人 : 王萍 2014 年 3 月 27 日 2014 年 3 月 27 日 2014 年 3 月 27 日 6

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