通过了关于公司控股子公司 2018 年度日常关联交易预计的议案 2 关联董事徐文财先生胡天高先生厉宝平先生回避表决,6 位非关联董事一致同意上述议案公司独立董事辛茂荀先生钱娟萍女士蒋岳祥先生事前认可了本次交易, 并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见 3 此项关联交易尚须获得股东大会的

Size: px

Start display at page:

Download "通过了关于公司控股子公司 2018 年度日常关联交易预计的议案 2 关联董事徐文财先生胡天高先生厉宝平先生回避表决,6 位非关联董事一致同意上述议案公司独立董事辛茂荀先生钱娟萍女士蒋岳祥先生事前认可了本次交易, 并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见 3 此项关联交易尚须获得股东大会的"

癣请云
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 英洛华公告编号 : 英洛华科技股份有限公司关于控股子公司 2018 年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易概述 ( 一 ) 关联交易概述 2018 年, 由于日常生产经营的需要, 公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司 ( 以下简称赣州东磁 ) 及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司 ( 以下简称东阳东磁 ) 拟向同一企业控制的赣州新盛稀土实业有限公司 ( 以下简称新盛稀土 ) ( 以下简称横店东磁 ) 采购原材料, 合同签订金额分别为 1,500 万元和 500 万元 ; 赣州东磁及其全资子公司东阳东磁拟向同一企业控制的赣州市东磁电子有限公司 ( 以下简称东磁电子 ) 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 ( 以下简称诚基电子 ) 东阳市横店东磁电机有限公司 ( 以下简称东磁电机 ) 和横店东磁销售商品, 合同签订金额分别为 500 万元 1,000 万元 4,000 万元和 11,000 万元 ; 公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司 ( 以下简称英洛华磁业 ) 拟向同一企业控制的东磁电机和诚基电子销售商品, 合同签订金额分别为 890 万元和 410 万元上述交易均属于日常关联交易, 合同签订金额共计 19,800 万元, 主要交易类别涉及采购原材料销售商品等 1 公司于 2018 年 3 月 7 日召开第七届董事会第二十二次会议审议 1

2 通过了关于公司控股子公司 2018 年度日常关联交易预计的议案 2 关联董事徐文财先生胡天高先生厉宝平先生回避表决,6 位非关联董事一致同意上述议案公司独立董事辛茂荀先生钱娟萍女士蒋岳祥先生事前认可了本次交易, 并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见 3 此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回避表决 ( 二 ) 预计日常关联交易类别和金额单位 : 人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额截至披露日已发生金额上年发生金额向关联人采购原材料赣州新盛稀土实业有限公司稀土材料市场价格 1, , 稀土材料市场价格小计 2, , 向关联人销售产品商品赣州市东磁电子有限公司浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司东阳市横店东磁电机有限公司商品市场价格商品市场价格 1, 商品市场价格 4, , 商品市场价格 11, , 小计 17, , ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况 2

3 关联交易类别向联采原料关人购材关联人赣州新盛稀土实业有限公司关联交易内容实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例 (%) 单位 : 人民币万元实际发生额与预计金额差异 (%) 原材料 , 原材料 , 小计 , 披露日期及索引 2017 年 3 月 10 日巨潮资讯网 2017 年 11 月 30 日巨潮资讯网 6, , 年 3 月 10 日巨潮资讯网向关联人销售产品商品浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司东阳市横店东磁电机有限公司赣州市东磁电子有限公司 , , , 年 3 月 10 日巨潮资讯网 2017 年 11 月 30 日巨潮资讯网 2017 年 11 月 30 日巨潮资讯网小计 9, , 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 ( 如适用 ) 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 ( 如适用 ) 1 公司控股子公司赣州东磁因客户需求发生变化, 向的实际采购需求减少 2 公司控股子公司赣州东磁为减少库存, 降低资金占用, 对采购业务进行了适当调整, 原预计 2017 年四季度向赣州新盛稀土实业有限公司采购原材料推迟至 2018 年 1 月进行采购, 因此实际发生情况与预计存在差异 3 公司控股子公司赣州东磁因日常业务进行调整, 向浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司的实际销售商品情况与年初预计发生变化, 导致关联交易金额下降上述关联交易实际发生额与预计存在的差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响公司 2017 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异, 主要系客户需求发生变化业务调整等因素引起, 符合公司实际情况, 对公司日常经营及业绩未产生重大影响 2017 年公司发生的日常关联交易事项公平合理, 符合市场原则, 决策程序合法, 交易定价公允, 未发现损害公司及中小股东的利益二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 基本情况介绍 1 赣州新盛稀土实业有限公司, 法定代表人 : 何时金, 注册资本人民币 1,200 万元, 住所为江西赣州高新技术产业园区红金工业园兴园大道 5 号, 主营业务 : 稀土加工稀土分离分组产品销售截 3

4 至 2017 年 12 月 31 日, 该公司的总资产 4, 万元, 净资产万元, 主营业务收入万元, 净利润 -1, 万元 ( 未经审计 ) 2, 法定代表人 : 何时金, 注册资本人民币 164,360 万元, 住所为东阳市横店工业区, 主营业务 : 磁性器材电池电子产品等 ; 经营进出口业务截止 2017 年 9 月 30 日, 该公司的总资产 602, 万元, 净资产 437, 万元, 主营业务收入 435, 万元, 净利润 40, 万元 ( 未经审计 ) 3 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司( 以下简称诚基电子 ), 法定代表人 : 张义龙, 注册资本人民币 3,000 万元, 住所为浙江省东阳市横店工业区 ( 大桥头 ), 主营业务 : 电子元件机械五金电器等截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司的总资产 63, 万元, 净资产 8, 万元, 主营业务收入 31, 万元, 净利润 3, 万元 ( 未经审计 ) 4 东阳市横店东磁电机有限公司( 以下简称东磁电机 ), 法定代表人 : 董江群, 注册资本人民币 1,000 万元, 住所为浙江省东阳市横店工业区, 主营业务 : 电机电器机械电子产品制造截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司的总资产 11, 万元净资产 9, 万元主营业务收入 28, 万元净利润 1, 万元 ( 未经审计 ) 5 赣州市东磁电子有限公司( 以下简称东磁电子 ), 法定代表人 : 陈斌, 注册资本人民币 1,000 万元, 住所为赣州经济技术开发区工业四路以西, 金龙路以北 1# 电机厂房主营业务 : 电机电子产品生产和销售截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司的总资产 3, 万元, 净资产 1, 万元, 主营业务收入 3, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) ( 二 ) 与公司的关联关系 4

5 英洛华磁业系本公司控股子公司 ; 东阳东磁系本公司控股子公司赣州东磁下属子公司 ; 新盛稀土横店东磁诚基电子东磁电机东磁电子系公司控股股东之控股公司, 与本公司同受横店集团控股有限公司控制 ( 三 ) 履约能力分析上述关联方均为依法存续的公司, 经营信誉良好, 履约能力强, 交易风险可控相关关联方对支付款项形成坏帐的可能性很小三关联交易主要内容 ( 一 ) 关联交易主要内容 1 定价政策和依据 (1) 公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致 (2) 公司采购产品价格均按行业之可比当地市场价格进行 2 交易价格数量单价, 根据交易发生时市场价格双方共同确认 3 付款安排和结算方式货到验收合格后三个月内付清货款 ( 二 ) 关联交易协议签署情况公司控股子公司英洛华磁业控股子公司赣州东磁及其全资子公司东阳东磁均根据框架协议及日常生产经营需要与相关关联方在业务实际发生时具体签署相关订单或合同框架协议生效条件和日期 : 自双方签字盖章并经公司董事会或股东大会批准后生效框架协议期限 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日框架协议签署日期 :2018 年 1 月 2 日四关联交易目的和对上市公司的影响 5

6 ( 一 ) 关联交易的必要性公司控股子公司英洛华磁业控股子公司赣州东磁及其全资子公司东阳东磁与关联方的采购销售等交易行为系日常生产经营所需, 有利于资源共享, 发挥协同效应 ( 二 ) 关联交易的公允性上述关联交易价格以市场价格为基准, 交易遵循客观公正公允的原则, 没有损害公司和非关联股东的利益 ( 三 ) 关联交易对上市公司独立性的影响上述关联方之间实施采购销售等交易行为均属双方日常生产经营中的持续性商业往来, 对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司业务不会因此类交易而对相关关联方形成依赖或被其控制五独立董事意见 1 公司独立董事辛茂荀先生钱娟萍女士蒋岳祥先生事前认可了本关联交易, 认为 : 公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为, 属于日常生产经营中的持续性业务, 遵循了公平公正的交易原则, 符合国家有关法律法规的要求, 不存在损害公司及中小股东的利益我们同意将关于公司控股子公司 2018 年度日常关联交易预计的议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议 2 公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见: 公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为, 属于日常关联交易, 是正常经营业务所需, 是必要合理的关联往来上述事项的决策程序符合公司法证券法等有关法律及公 6

7 司章程的规定公司日常关联交易遵循公平公正诚信的原则, 交易价格的定价依据是客观的, 没有损害公司及股东的利益根据深圳证券交易所股票上市规则公司章程的有关规定, 本次交易事项尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议, 关联股东回避表决六备查文件 1 公司第七届董事会第二十二次会议决议; 2 独立董事事前认可该交易的书面文件独立董事意见对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见特此公告英洛华科技股份有限公司董事会二一八年三月九日 7

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08