第十号上市公司关联交易公告

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坊吾
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1 证券代码 : 证券简称 : 金发科技公告编号 : 临债券代码 : 债券简称 :16 金发 01 金发科技股份有限公司关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易情况预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 根据经营业务发展需要, 金发科技股份有限公司及控股子公司拟与关联方发生购买原材料和销售产品等日常关联交易根据相关法律法规及金发科技股份有限公司章程 (2017 年修订 ) 的规定, 本项日常关联交易无需提交公司股东大会审议上述交易属于金发科技股份有限公司日常经营业务中发生的持续性交易行为, 不具有排他性, 不会因上述交易对关联方形成依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序金发科技股份有限公司 ( 以下简称公司或金发科技 ) 于 2018 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议, 审议通过了关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易情况预计的议案根据经营业务发展需要, 公司及控股子公司拟与广州毅昌科技股份有限公司 ( 以下简称毅昌股份 ) 及其子公司四川东材科技集团股份有限公司 ( 以下简称东材科技 ) 及其子公司厦门鸿基伟业复材科技有限公司 ( 以下简称鸿基伟业 ) 和广东正茂精机有限公司 ( 以下简称正茂精机 ) 等关联方发生购买原材料和销售产品等日常关联交易根据上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 和金发科技股份有限公司章程 (2017 年修订 ) ( 以下简称公司章程 ) 的规定, 本项日常关联交易无需提交公司股东大会审议根据上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 第条和第

2 条的规定, 公司董事会就上述议案进行表决时, 关联董事袁志敏先生李南京先生熊海涛女士和李建军先生回避表决其他董事均无关联关系, 无需回避表决公司独立董事在第六届董事会第七次会议召开前签署了对本项日常关联交易的事前认可意见, 同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议公司董事会就上述议案进行审议时, 公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见详见于本公告同日在上海证券交易所网站披露的金发科技股份有限公司独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见和金发科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见 ( 二 ) 前次日常关联交易的预计和执行情况公司于 2017 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十五次会议, 审议通过了关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易情况预计的议案公司预计 2017 年与关联方之间发生销售采购等日常交易事项的关联交易总额不超过 33,300 万元截至 2017 年 12 月 31 日, 日常关联交易实际发生情况如下表所示 : 单位 : 万元关联交易类别关联人 2017 年预计金额 2017 年实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因向关联人销售产品商品毅昌股份 20, , 毅昌股份产品结构发生很大调整, 从而导致改性塑料的需求量显著下降, 向公司采购的改性塑料的金额同时大幅减少东材科技不适用其他 2, 不适用小计 : 22, , 东材科技 2, , 不适用向关联人购买原材料正茂精机 1, 不适用其他 2, , 不适用小计 : 5, , 其他与日常经营相关的关联交易 5, 不适用合计 : 33, , ( 三 ) 公司 2018 年度日常关联交易预计发生金额 2

3 基于生产经营的需要, 公司预计 2018 年与关联方之间发生销售采购等日常交易事项的关联交易总额不超过 32,000 万元, 其中 : 采购货物接受劳务不超过 12,000 万元, 销售货物提供劳务不超过 17,600 万元, 其他与日常经营相关的关联交易不超过 2,400 万元具体如下 : 单位 : 万元关联交易类别关联人 2018 年预计金额 2018 年第一季度实际发生金额 2017 年实际发生金额向关联人销售产品商品向关联人提供劳务毅昌股份 12, , , 东材科技其他 5, 东材科技 2, , 向关联人购买原材料设备接受关联人提供的劳务正茂精机 3, 鸿基伟业 2, 其他 5, 其他与日常经营相关的关联交易 - 2, 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方的基本情况 1 广州毅昌科技股份有限公司注册资本 : 人民币 40,100 万元注册地址 : 广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号法定代表人 : 熊海涛经营范围 : 塑料板管型材制造 ; 模具制造 ; 汽车零部件及配件制造 ( 不含汽车发动机制造 ); 家用电力器具专用配件制造 ; 电视机制造 ; 材料科学研究技术开发 ; 车辆工程的技术研究开发 ; 汽车零配件设计服务 ; 建筑材料设计咨询服务 ; 建筑模板制造 ; 软件开发 ; 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 技术进出口 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 商品零售贸易 ( 许可审批类商品除外 ) 截至 2017 年 9 月 30 日, 毅昌股份总资产为 4,387,708, 元, 归属于上市公司股东的净资产为 1,478,118, 元,2017 年 1-9 月实现营业收入 1,061,884, 元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3

4 -136,857, 元 ( 以上财务数据未经审计 ) 2 四川东材科技集团股份有限公司注册资本 : 人民币万元注册地址 : 绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号法定代表人 : 于少波经营范围 : 绝缘材料高分子材料精细化工材料的生产销售, 危险化学品 ( 含丙酮甲苯醋酸酐甲基乙基酮有毒品易燃液体腐蚀品氧化剂和有机过氧化物易燃固体自燃和遇湿易燃物品 ) 非药品类易制毒化学品( 含醋酸酐丙酮甲苯乙醚硫酸盐酸三氯甲烷 ) 的销售科技信息咨询技术服务, 出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料, 进口本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表及零配件截至 2017 年 9 月 30 日, 东材科技总资产为 2,993,417, 元, 归属于上市公司股东的净资产为 2,308,961, 元,2017 年 1-9 月实现营业收入 1,276,966, 元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 43,410, 元 ( 上述财务数据未经审计 ) 3 广东正茂精机有限公司注册资本 : 人民币 3,160 万元注册地址 : 东莞市横沥镇山厦工业区法定代表人 : 李建军经营范围 : 制造 : 塑料机械, 塑料制品 ( 不含废旧塑料 ), 普通机械及配件, 五金制品 ( 不含金银 ); 塑料机械的技术开发及咨询服务, 经营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外, 涉及许可证的必须凭有效许可证许可经营 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 正茂精机总资产为 75,033, 元, 净资产为 22,370, 元,2017 年实现营业收入 29,637, 元, 净利润为 127, 元 4 厦门鸿基伟业复材科技有限公司注册资本 : 人民币万元注册地址 : 厦门市同安区工业集中区思明园 118 号 1-4 层法定代表人 : 王景山 4

5 经营范围 : 工程和技术研究和试验发展 ; 新材料技术推广服务 ; 脚踏自行车及残疾人座车制造 ; 助动自行车制造 ; 摩托车零部件及配件制造 ; 汽车车身挂车制造 ; 汽车零部件及配件制造 ; 燃料电池汽车生产 ( 整车制造 ); 混合动力汽车生产 ( 整车制造 ); 电动汽车生产 ( 整车制造 ); 模具制造 ; 其他非金属加工专用设备制造 ; 纺织专用设备制造 ; 玻璃纤维及制品制造 ; 体育器材及配件制造 ; 运动防护用具制造 ; 体育用品及器材批发 ( 不含弩 ); 汽车零配件批发 ; 体育用品及器材零售 ( 不含弩 ); 自行车零售 ; 经营各类商品和技术的进出口 ( 不另附进出口商品目录 ), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外截至 2017 年 12 月 31 日, 鸿基伟业总资产为 133,638, 元, 净资产为 109,257, 元,2017 年实现营业收入 77,097, 元, 净利润为 9,381, 元 ( 二 ) 与上市公司的关联关系 1 熊海涛女士和李南京先生系金发科技董事, 为公司关联自然人同时, 熊海涛女士和李南京先生系毅昌股份董事, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形 2 熊海涛女士系金发科技董事, 为公司关联自然人熊海涛女士于 2016 年 2 月 3 日向东材科技控股股东广州高金技术产业集团有限公司 ( 以下简称高金集团 ) 增资, 增资完成后, 熊海涛女士成为高金集团和东材科技的实际控制人, 上述变更构成的关联关系符合上海证券交易所股票上市规则第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形 3 李建军先生为正茂精机的董事长,2016 年 5 月 23 日, 经公司 2015 年年度股东大会审议通过, 李建军先生被选举为金发科技董事, 上述变更构成的关联关系符合上海证券交易所股票上市规则第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形 4 袁志敏先生系金发科技董事, 为公司关联自然人同时, 袁志敏先生系鸿基伟业董事, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形公司的子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司持有鸿基伟业 44.75% 的股权 ( 三 ) 履约能力分析上述关联企业生产经营正常, 且上述关联交易为正常的生产经营需要上述 5

6 关联企业财务状况和资信良好, 具备履约能力, 不会对公司造成坏账损失三关联交易主要内容和定价政策 ( 一 ) 采购原材料和设备为了拓宽采购渠道, 缩短材料交付周期, 在保证材料和设备品质的前提下降低采购成本, 公司拟向关联方购买原材料和设备定价遵循公平合理的原则, 参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价 ( 二 ) 销售产品公司与关联方交易标的为改性塑料, 定价将遵循公平合理的原则, 以市场公允价格为基础, 且原则上不偏离独立第三方的价格, 任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益四关联交易目的和对上市公司的影响 2018 年度, 公司与关联方之间进行的日常关联交易, 是因公司正常生产经营需要而发生的, 并且遵循了公开公平公正的定价原则, 占同类交易或公司交易总量的比例较小, 对公司本期及未来财务状况经营成果影响较小, 不会对关联方形成依赖, 不影响公司的独立性五独立董事关于关联交易的事前认可和独立意见公司独立董事在第六届董事会第七次会议召开前, 审阅了相关交易的背景资料财务资料及交易情况, 并就有关问题向公司管理层进行了咨询, 签署了对本项日常关联交易的事前认可意见, 同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议, 并在董事会审议该事项时, 发表如下独立意见 : 公司与关联企业之间的日常关联交易为公司日常经营所需, 有利于交易双方获得合理的经济效益 ; 该关联交易定价公允合理, 不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况 ; 且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可, 董事会审议时关联董事已回避表决, 审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定六备查文件 ( 一 ) 金发科技第六届董事会第七次会议决议 ( 二 ) 金发科技第六届监事会第七次会议决议 ( 三 ) 金发科技独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见 6

7 意见 ( 四 ) 金发科技独立董事关于第六届董事会第七次会议审议相关事项的独立特此公告金发科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日 7

上证交字〔2003〕10号

上证交字〔2003〕10号证券代码 :601208 证券简称 : 东材科技公告编号 :2018-010 四川东材科技集团股份有限公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易情况预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示 : 交易内容 : 本公司及本公司控股子公司根据经营业务发展需要, 拟分别向金发科技股份有限公司及其子公司采购

第十号 上市公司关联交易公告

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