重庆港九股份有限公司关于对2013年度

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钓谈
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1 证券代码 : 证券简称 : 重庆港九公告编号 : 临号重庆港九股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%, 根据上海证券交易所的相关规定, 须提交股东大会审议本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易, 定价参考市场价格, 是互利双赢的行为, 对公司无不利影响关联交易类别一关联交易概述 ( 一 ) 上年日常关联交易的预计和执行情况重庆港九股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第四十四次会议审议通过了关于预计 2015 年度日常关联交易的议案, 批准公司 2015 年度日常关联交易金额总计不超过 16,100 万元 ( 该事项详见公司于 2015 年 3 月 13 日发布的临号公告 ) 2015 年, 公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 17, 万元公司 2015 年日常关联交易实际发生额详见下表 : 提供方接受方业务类型预计金额 ( 万元 ) 重庆市万州港口 ( 集团 ) 有限责任公司重庆中理外轮理货有限责任公司实际发生额 ( 万元 ) 提供劳务公司及所属各子公司国投重庆果园港港务有限公司重庆港华物流有限公司装卸业务综合物流 7, , 重庆港盛船务有限公司重庆市万州区万港船务有限公司重庆铁水物流有限公司 1

2 重庆市凯东物流有限公司重庆金材物流有限公司重庆苏商港口物流有限公司重庆港务物流集团有限公司重庆港务物流集团物业管理有限责任公司国投重庆果园港港务有限公司重庆伟航建设工程有限公司重庆港盛船务有限公司接受重庆涪陵港务有限公司公司及所属各子公司劳务重庆双源建设监理咨询有限公司重庆市凯东物流有限公司重庆港务物流经贸有限公司重庆苏商港口物流有限公司重庆港华物流有限公司重庆果园散件货码头有限公司重庆港物机电设备有限公司重庆港务物流集团有限公司重庆港务物流集团物业管理有限责任公司重庆港华物流有限公司提供重庆伟航建设工程有限公司公司及所属各子公司租赁重庆中理外轮理货有限责任公司重庆市凯东物流有限公司重庆市万州港口 ( 集团 ) 有限责任公司重庆涪陵港务有限公司重庆港务物流集团有限公司重庆港务物流经贸有限公司接受重庆港务物流集团物业管理有限责任公司及所属各子公司租赁公司重庆涪陵港务有限公司重庆港华物流有限公司装卸业务综合物流工程劳务 7, , 房屋及建筑物装卸机械设备库场设施码头设施土地使用权房屋及建筑物装卸机械设 1, , 备库场设施合计 16, , ( 二 )2016 年度日常关联交易预计金额和类别结合 2015 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来关联交易情况, 公司对 2016 年度日常关联交易进行了预计, 具体如下 : 提供方接受方业务类型预计金额 ( 万元 ) 2

3 类别重庆市万州港口 ( 集团 ) 有限责任公司重庆中理外轮理货有限责任公司重庆港华物流有限公司提供劳务公司及所属各子公司重庆港盛船务有限公司重庆市万州区万港船务有限公司重庆铁水物流有限公司装卸业务综合物流 8, 重庆市凯东物流有限公司重庆金材物流有限公司重庆苏商港口物流有限公司重庆港务物流集团有限公司重庆港务物流集团物业管理有限责任公司重庆伟航建设工程有限公司重庆港盛船务有限公司装卸业务接受重庆涪陵港务有限公司公司及所属各子公司综合物流 8, 劳务重庆双源建设监理咨询有限公司重庆市凯东物流有限公司工程劳务重庆港务物流经贸有限公司重庆苏商港口物流有限公司重庆港华物流有限公司重庆果园散件货码头有限公司重庆港物机电设备有限公司重庆港务物流集团有限公司重庆港务物流集团物业管理有限责任公司重庆港华物流有限公司房屋及建筑提供重庆伟航建设工程有限公司物装卸机械公司及所属各子公司租赁重庆中理外轮理货有限责任公司设备库场设重庆市凯东物流有限公司施码头设施重庆市万州港口 ( 集团 ) 有限责任公司重庆涪陵港务有限公司重庆港务物流集团有限公司土地使用权重庆港务物流经贸有限公司房屋及建筑接受重庆港务物流集团物业管理有限责任公司公司及所属各子公司物装卸机械 1, 租赁重庆涪陵港务有限公司设备库场设重庆港华物流有限公司施合计 19,

4 二关联方介绍和关联关系 1. 港务物流集团公司全称 : 重庆港务物流集团有限公司注册资本 :358,066 万元法定代表人 : 孙万发主要经营范围 : 码头和其他港口设施经营港口旅客运输服务经营, 在港区内从事货物装卸驳运仓储经营港口拖轮经营港口机械设施设备租赁维修业务经营船舶港口服务业务经营 ( 以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营 ) 等主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 重庆港务物流集团有限公司 ( 母公司 ) 资产总额为 1,398,933 万元, 负债总额 931,224 万元, 净资产为 467,709 万元,2015 年实现的归属于母公司净利润为 5,212 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 港务物流集团系公司控股股东 2. 万州港口集团公司全称 : 重庆市万州港口 ( 集团 ) 有限责任公司公司注册资本 :31,800 万元公司法定代表人 : 董星公司主要经营范围 : 港口旅客运输服务 ( 按许可证核定事项和期限从事经营 ); 长江干线及支流省际普通货船运输 ( 按许可证核定事项和期限从事经营 ); 普通货运货物专用运输 ( 集装箱 ) 大型物件运输( 一 )( 按许可证核定事项和期限从事经营 ); 客运站经营管理 ( 限云阳港口汽车站经营 ) 船舶修造( 取得相关行政许可后方可执业 ); 销售钢材机电产品 ( 不含汽车 ); 房地产开发 ( 取得相关行政许可后方可执业 ) 船舶代理客货运输代理公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 万州港口集团合并报表资产总额为 114,862 万元, 负债总额为 29,159 万元, 净资产为 85,703 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 2,521 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 万州港口集团系公司控股股东港务物流集团全资子公司 4

5 3. 涪陵港公司全称 : 重庆市涪陵港务有限公司注册资本 :11, 万元法定代表人 : 张锡桥主要经营范围 : 为船舶提供码头设施服务 ; 在港区内提供货物装卸仓储服务集装箱装卸堆放拆拼 ( 不含危险货物 ) 箱服务 ( 以上范围限分支机构经营 ) 普通货运货物专用运输( 集装箱 ) 大型物件运输等主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 涪陵港总资产为 29,343 万元, 负债总额为 11,714 万元, 净资产为 17,629 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 0.2 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 涪陵港系公司控股股东港务物流集团全资子公司 4. 物流经贸公司全称 : 重庆港务物流经贸有限公司公司注册资本 :10,000 万元公司法定代表人 : 李致全公司主要经营范围 : 批发煤炭销售金属材料有色金属等公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 港务经贸合并报表资产总额为 41,122 万元, 负债总额为 30,424 万元, 净资产为 10,698 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 -2,717 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 物流经贸系公司控股股东港务物流集团全资子公司 5. 金材物流公司全称 : 重庆金材物流有限公司注册资本 :1,000 万元公司法定代表人 : 王华北公司主要经营范围 : 普通货运货运代理, 仓储服务 ; 加工销售 : 金属制品金属材料建筑材料电器机械及器材普通机械计算机及配件五金交电矿石煤炭铁路钢轨及器材 ; 计算机软件开发 ( 以上范围法律法规禁 5

6 止经营的不得经营 ; 法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营 ) 公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 金材物流合并报表资产总额 70,912 万, 负债总额 68,862 万, 净资产 2,050 万,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为为 453 万, 以上数据未经审计关联关系 : 金材物流系公司控股股东港务物流集团全资子公司 6. 港盛船务公司全称 : 重庆港盛船务有限公司公司注册资本 :4,772 万元公司法定代表人 : 周荣华公司主要经营范围 : 长江干线及支流省际成品油船普通货物外贸集装箱班轮内支线运输 ; 长江重庆至宜昌万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输 ; 长江干线重庆至宜昌省际普通客船运输 ( 按许可证核定事项和期限从事经营 ) 一般经营项目 : 航空海路陆路国际货运代理 ; 销售 : 五金交电建筑材料化工产品 ( 以上范围皆不含危险化学品 ), 日杂用品 ( 不含烟花爆竹 ), 百货公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 港盛船务合并报表资产总额 23,277 万元, 负债总额为 11,491 万元, 净资产为 11,786 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 15 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 港盛船务系公司控股股东港务物流集团的全资子公司 7. 万港船务公司全称 : 重庆市万州区万港船务有限公司公司注册资本 :200 万元公司法定代表人 : 向邦富公司主要经营范围 : 长江干线及支流省际普通货船运输 ( 按水路运输许可证核定的期限从事经营 ) 公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 万港船务的资产总额为 3,015 万元, 负债总额为 1,832 万元, 净资产为 1,183 万元,2015 年实现的归属于母公司净利润为 247 万元, 以上数据未经审计 6

7 关联关系 : 万港船务系公司股东万州港集团的全资子公司 8. 港华物流公司全称 : 重庆港华物流有限公司公司注册资本 :20,000 万元公司法定代表人 : 赵继勋公司主要经营范围 : 仓储货物包装, 货物装卸人力搬运, 国内陆路航空货物运输代理, 销售金属材料金属制品矿产品建筑材料装饰材料等公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 港华公司报表资产总 50,908 万元, 负债总额为 36,091 万元, 净资产为 14,817 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 -1,942 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 港华物流系公司控股股东港务物流集团的控股子公司 9. 伟航建设公司全称 : 重庆伟航建设工程有限公司注册资本 :5,200 万元法定代表人 : 黄登亮主要经营范围 : 房屋建筑工程施工总承包 ( 贰级 ), 港口与航道工程施工总承包 ( 贰级 ), 市政公用工程施工总承包 ( 贰级 ), 公路路基工程专业承包 ( 叁级 )( 有效期至 2016 年 1 月 6 日 ) 主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 伟航建司财务报表资产总额为 19,527 万元, 负债总额为 11,926 万元, 净资产为 7,601 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 392 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 伟航建设系公司控股股东港务物流集团的全资子公司 10. 外轮理货公司全称 : 重庆中理外轮理货有限责任公司注册资本 :250 万元公司法定代表人 : 刘福云公司主要经营范围 : 国际国内航线船舶货物及集装箱的理货理箱 ; 7

8 集装箱装拆箱理货 ; 货物计量丈量 ; 船舶水尺计量 ; 监装监卸 ; 货损箱损检验与鉴定 ; 出具理货单报证及理货依据 ; 理货信息咨询等相关业务公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 887 万元, 负债总额为 52 万元, 净资产为 835 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 459 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 外轮理货系公司控股股东港务物流集团控股子公司 11. 铁水物流公司全称 : 重庆铁水物流有限公司公司注册资本 : 100 万元公司法定代表人 : 李杰公司主要经营范围 : 许可经营项目为批发硫磺 ( 有效期至 2012 年 8 月 7 日 ) 一般经营项目为陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务; 物资中转配送 ; 钢材建材五金交电水泥商品混凝土化工产品 ( 不含危险化学品 ) 及矿产品 ( 不含煤炭 ) 销售公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 铁水物流公司资产总额为 517 万元, 负债总额为 322 万元, 净资产为 195 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 19 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 铁水物流系公司股东万州港集团全资子公司 12. 凯东物流公司全称 : 重庆市凯东物流有限公司公司注册资本 :1,000 万元公司法定代表人 : 吴志宏公司主要经营范围 : 危险货物运输 ( 第 1 类第 1 项 ), 危险货物运输 ( 第 2 类第 1 项 ), 危险货物运输 ( 第 2 类第 2 项 )( 有效期至 2016 年 12 月 5 日至 ) 一般经营项目 : 仓储服务 ( 不含化学危险品 ); 货运代理公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 报表资产总额为 2,029 万元, 负债总额为 609 万元, 净资产为 1,420 万元,2015 年实现的归属于母公司 8

9 股东的净利润为 254 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 凯东物流系公司控股股东港务物流集团间接控股的公司 13. 双源监理公司公司全称 : 重庆双源建设监理咨询有限公司公司注册资本 :300 万元公司法定代表人 : 李建银公司主要经营范围 : 从事大中小型水运工程监理业务, 房建工程监理业务机电设备监理业务公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 1,013 万元, 负债总额为 116 万元, 净资产为 897 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 50 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 双源监理公司系公司控股股东港务物流集团的全资子公司 14. 物业管理公司公司全称 : 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司公司注册资本 :500 万元公司法定代表人 : 蓝冰公司主要经营范围 : 物业管理服务公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 1,236 万元, 负债总额为 875 万元, 净资产为 361 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 55 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 物业管理公司系公司控股股东港务物流集团全资子公司 15. 果园件散货公司全称 : 重庆果园件散货码头有限公司公司注册资本 :62626 万元公司法定代表人 : 谭安乐公司主要经营范围 : 货物装卸 ; 人力搬运服务 ; 仓储 ( 不含危险品 ); 房屋租赁 9

10 公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 186,713 万元, 负债总额为 110,578 万元, 净资产为 76,135 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 1 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 果园件散货系公司控股股东港务物流集团控股子公司 16. 港物机电公司全称 : 重庆港物机电设备有限公司公司注册资本 :177 万元公司法定代表人 : 夏维公司主要经营范围 : 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ), 经营进料加工和三来一补业务 ; 经营对销贸易和转口贸易等等公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 8,232 万元, 负债总额为 5,466 万元, 净资产为 2766 万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 2,909 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 港物机电系公司控股股东港务物流集团全资子公司 17. 苏商港口公司全称 : 重庆苏商港口物流有限公司公司注册资本 :6,206 万元公司法定代表人 : 牟奇华公司主要经营范围 : 码头及其他港口设施服务, 货物装卸仓储服务, 销售建材, 人力装卸搬运公司主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 苏商港口的资产总额为 12,214 万元, 负债总额为 5,473 万元, 净资产为 6741 万元,2015 年实现的归属于母公司净利润为 200 万元, 以上数据未经审计关联关系 : 苏商港口系公司股东万州港集团控股子公司四关联交易主要内容及定价政策本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为, 交易以市场价格为依 10

11 据, 并遵循公平公正公允的定价原则由双方协商确定, 并在发生关联交易时签署有关的协议或合同四关联交易的目的及对公司的影响本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易, 定价参考市场价格, 是互利双赢的行为, 对公司无不利影响五关联交易审议程序及独立董事意见 1 公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 16 日审议通过了预计 2016 年度日常关联交易的议案, 因涉及关联交易,4 名关联董事回避表决, 由其他 5 名非关联董事投票表决, 表决结果为 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%, 根据上海证券交易所的相关规定, 须提交股东大会审议, 关联股东在审议该议案时, 应回避表决 2 公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见: 公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务, 交易的进行有利于降低公司的生产成本, 有利于保持公司生产经营的稳定交易均以市场价格为依据, 并遵循公平公正公允的定价原则由双方协商确定, 不存在损害公司及非关联方利益的情形董事会在表决该议案时, 关联董事进行了回避, 表决程序合法规范公平, 同意关于预计 2016 年度日常关联交易的议案并同意将该议案提交公司股东大会审议六备查文件 1 公司第六届董事会第十四次会议决议 2 独立董事意见特此公告重庆港九股份有限公司 2016 年 3 月 18 日 11

重庆港九股份有限公司关于对2013年度

重庆港九股份有限公司关于对2013年度证券代码 :600279 证券简称 : 重庆港九公告编号 : 临 2017-006 号重庆港九股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%, 根据上海证券交易所的相关规定,