证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业

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话平
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1 证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件传真和书面的方式送达与会人员,2019 年 3 月 13 日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开, 应到董事 8 名, 董事刘苗夫王岩先生因工作原因不能到会, 分别委托董事李德禄李红卫先生代为行使表决权公司监事及高管人员列席了会议, 符合公司法和公司章程的有关规定会议由董事长李德禄先生主持经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案 : 一 2018 年年度报告及摘要详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的 2018 年年度报告及摘要表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二 2018 年度董事会工作报告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三 2018 年度总经理工作报告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四 2018 年度独立董事述职报告详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易

2 所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六 2018 年度内部控制评价报告详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七 2018 年度安全环保工作汇报表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八 2018 年度财务决算报告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票九 2019 年度财务预算报告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十 2018 年度利润分配预案根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2018 年审计报告和公司的财务决算情况, 按照公司法与公司章程的规定, 结合公司的实际情况, 对公司 2018 年度利润分配提出如下预案 : ( 一 ) 根据 2018 年立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2018 年审计报告, 年末累计可供分配利润为 434,317, 元 2018 年公司合并报表实现净利润 447,694, 元, 其中归属于母公司所有者的净 2

3 利润 267,562, 元, 每股可供分配净利润元本年度拟以 2018 年末总股本 438,031,073 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 80,597, 元 ( 二 ) 本年拟不进行资本公积金转增股本表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十一关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告十二 2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告其中关联董事刘苗夫王岩回避了表决, 该议案已经独立董事事先确认表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十三关于核销应收账款的议案表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十四关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2019 年度预计担保额度的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关于为 3

4 中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2019 年度预计担保额度的公告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十五关于向控股子公司提供限额借款的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关于向控股子公司提供限额借款的公告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十六关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2019 年度预计担保及借款额度的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2019 年度预计担保及借款额度的公告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十七关于修订 < 公司章程 > 的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关于修订 < 公司章程 > 的公告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十八关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十九关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关联交 4

5 易决策制度表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十关于申请银行综合授信的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关于申请银行综合授信的公告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十一关于计提资产减值准备的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十二关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十三关于续聘 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关于续聘 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十四关于召开 2018 年度股东大会的议案详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开 5

6 2018 年度股东大会的通知表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票上述第一二四八九十十二十四十六十七二十三项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准特此公告内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2019 年 3 月 15 日 6

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况读

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况读证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议