关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案

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任娱甄
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1 股票代码 : 股票简称 : 泰豪科技编号 : 临泰豪科技股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况以及 2015 年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序经公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了关于 2014 年度日常关联交易执行情况以及 2015 年度日常关联交易预计的议案, 公司关联董事陆致成先生黄代放先生回避表决该议案, 该事项已获得独立董事同意并发表独立意见 ( 二 ) 2014 年日常关联交易的预计和执行情况单位 : 人民币万元预计情况执行情况关联人关联交易类别南昌 ABB 发电机有限公司购买商品江西笛卡传媒有限公司接受劳务北京泰豪智能科技有限公司购买商品 / 劳务泰豪集团有限公司购买商品泰豪集团有限公司接受劳务同方股份有限公司购买商品同方物业管理有限公司物业管理北京泰豪智能工程有限公司购买商品 / 劳务江西泰豪中盛音乐文化有限公司南昌 ABB 发电机有限公司销售商品泰豪集团有限公司销售商品江西泰豪动漫职业学院销售商品

2 预计情况执行情况关联人关联交易类别江西笛卡传媒有限公司销售商品北京泰豪智能科技有限公司销售商品上海信业智能科技股份有限公司销售商品泰豪集团江苏智能工程有限公司销售商品泰豪集团有限公司房租水电南昌 ABB 发电机有限公司房租水电江西泰豪集通技术有限公司房租水电江西笛卡传媒有限公司房租水电北京泰豪装备科技有限公司房租水电江西国科军工集团有限公司房租水电南昌创业投资有限公司房租水电泰豪地产控股有限公司房租水电江西泰豪动漫有限公司房租水电江西泰豪信息技术有限公司房租水电江西泰豪中盛音乐文化有限公司房租水电泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司房租水电江西泰豪职业技能培训学院房租水电江西泰豪集通技术有限公司南昌昆腾教育科技有限公司销售商品 / 劳务江西泰豪动漫职业学院同方泰豪动漫产业投资有限公司说明 : 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司北京泰豪智能科技有限公司同方物业管理有限公司发生的采购商品和物业管理的关联交易实际发生额, 与预计情况基本相符 ; 年度公司与北京泰豪智能科技有限公司上海信业智能科技股份有限公司泰豪集团江苏智能工程有限公司发生的销售商品的关联交易实际发生额, 与预计情况基本相符 ; 年度公司与泰豪集团有限公司南昌 ABB 发电机有限公司江西泰豪集通技术有限公司江西国科军工集团有限公司南昌创业投资有限公司泰 - 2 -

3 豪地产控股有限公司江西泰豪信息技术有限公司江西泰豪中盛音乐文化有限公司泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司江西泰豪职业技能培训学院发生的房租水电的关联交易实际发生额, 与预计情况基本相符 ; 年度公司与北京泰豪智能工程有限公司江西泰豪中盛音乐文化有限公司发生的采购商品和接受劳务的关联交易, 年初已考虑到其他预测中, 双方交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成, 交易价格均按照发生地区的市场价格执行, 不存在损害公司及其股东利益的情况年度公司与江西泰豪动漫职业学院同方泰豪动漫产业投资有限公司等发生的房租水电的关联交易, 以及与江西泰豪集通技术有限公司发生的销售商品的关联交易, 年初已考虑到其他预测中, 双方交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成, 交易价格均按照发生地区的市场价格执行, 不存在损害公司及其股东利益的情况 ( 三 )2015 年日常关联交易预计金额和类别关联人关联交易类别单位 : 人民币万元占同类交易的比例 (%) 南昌 ABB 发电机有限公司购买商品北京泰豪智能科技有限公司购买商品 / 劳务北京泰豪智能工程有限公司购买商品 / 劳务泰豪集团有限公司购买商品 / 劳务同方股份有限公司购买商品泰豪集团江苏智能工程有限公司购买商品 / 劳务泰豪沈阳电机有限公司购买商品 / 劳务江西泰豪职业技能培训学院接受劳务同方物业管理有限公司物业管理其他购买商品 / 接受劳务购买商品 / 劳务南昌 ABB 发电机有限公司销售商品泰豪集团有限公司销售商品北京泰豪智能科技有限公司销售商品上海信业智能科技股份有限公司销售商品泰豪集团江苏智能工程有限公司销售商品哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司销售商品 / 劳务南昌 ABB 发电机有限公司房租水电

4 关联人关联交易类别占同类交易的比例 (%) 泰豪集团有限公司房租水电江西国科军工集团有限公司房租水电南昌创业投资有限公司房租水电泰豪地产控股有限公司房租水电江西泰豪动漫有限公司房租水电江西泰豪信息技术有限公司房租水电江西泰豪中盛音乐文化有限公司房租水电泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司房租水电江西泰豪职业技能培训学院房租水电南昌昆腾教育科技有限公司房租水电江西泰豪动漫职业学院房租水电同方泰豪动漫产业投资有限公司房租水电其他销售商品 / 提供劳务销售商品 / 劳务其他房租水电房租水电二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况同方股份有限公司 : 成立于 1997 年 6 月, 注册资本 2,197,882,238 元, 注册地北京海淀区, 法定代表人陆致成, 经营范围包括 : 信息技术人工环境等领域产品的生产和销售等泰豪集团有限公司 : 成立于 1993 年 4 月, 注册资本 200,000,000 元, 注册地南昌高新开发区, 法定代表人李华, 经营范围包括 : 高新技术产品研发生产销售和综合技术服务等南昌 ABB 发电机有限公司 : 成立于 2006 年 12 月, 注册资本 500 万美元, 注册地南昌高新开发区, 法定代表人柯睿思, 经营范围包括 : 开发设计制造和销售发电机并提供售后服务等北京泰豪智能科技有限公司 : 成立于 1998 年 12 月, 注册资本 200,000,000 元, 注册地北京经济技术开发区, 法定代表人李春生, 经营范围包括 : 研究开发生产智能建筑产品 ; 提供智能建筑产品的系统集成方案的设计安装调试售后服务 ( 二 ) 关联方与本公司的关联关系同方股份有限公司系本公司第一大股东, 泰豪集团有限公司系本公司第二大 - 4 -

5 股东, 同方物业管理有限公司系同方股份有限公司的控股子公司 ; 北京泰豪智能科技有限公司泰豪地产控股有限公司江西泰豪动漫有限公司江西中盛唱片有限公司泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司泰豪职业技能学院上海信业智能科技股份有限公司泰豪集团江苏智能工程有限公司泰豪沈阳电机有限公司哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司江西泰豪信息技术有限公司南昌昆腾教育科技有限公司同方泰豪动漫产业投资有限公司系泰豪集团有限公司的控股子公司 ; 南昌 ABB 发电机有限公司系泰豪集团有限公司的参股子公司 ; 北京泰豪装备科技有限公司江西国科军工产业有限公司南昌创业投资有限公司系本公司的联营企业 ( 三 ) 履约能力分析上述关联方目前生产经营情况正常, 均具备完成履约能力三关联交易定价政策和定价依据采购商品销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行, 不存在价格溢价或价格折扣的现象关联交易协议签署情况 : 按每笔业务发生时签署关联交易协议四关联交易的目的和对公司的影响 (1) 采购商品实行就近采购原则, 为公司提供了持续稳定的原料来源 ; 有利于节约运输费用和降低生产成本 ; 销售商品有利于降低销售成本和经营风险 ; 向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权, 提高了资产使用效率, 增强公司效益提升 (2) 以上交易是在平等互利基础上进行的, 没有损害公司及其股东利益, 对于公司 2014 年 2015 年以及未来财务状况经营成果不会产生重大影响, 也不会影响公司的独立性五独立董事意见公司 2014 年度日常关联交易是在平等互利基础上进行的, 未损害公司和股东利益 2015 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定, 执行了关联董事回避表决制度, 日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为, - 5 -

6 定价符合市场原则, 有利于保持公司生产稳定六备查文件 1 泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议; 2 泰豪科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议特此公告泰豪科技股份有限公司董事会二一五年二月十二日 - 6 -

关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案

关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案证券代码 :600590 证券简称 : 泰豪科技公告编号 : 临 2016-022 泰豪科技股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况以及 2016 年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议公司与的日常关联交易均为生产经营所必需,