证券代码：股票简称：G南自编号：临2006—017

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睑记郜
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1 证券代码 : 股票简称 : 国电南自编号 : 临国电南京自动化股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况 ( 一 ) 国电南京自动化股份有限公司 ( 以下简称公司 )2018 年第二次临时董事会会议的召开及程序符合公司法公司章程及有关法律法规的要求, 会议合法有效 ( 二 ) 本次会议通知于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出 ( 三 ) 本次会议于 2018 年 7 月 17 日以通讯方式召开 ( 四 ) 本次会议应参加表决的董事 11 名, 会议应发议案和表决票 11 份, 实际收回表决票 11 份二董事会会议审议情况经统计, 本次会议表决结果如下 : ( 一 ) 同意关于公司董事会换届选举的议案, 并同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议 ; 分项表决结果 : (1) 5 位非独立董事候选人的同意票均为 11 票, 反对票均为 0 票, 弃权票均为 0 票 (2) 4 位独立董事候选人的同意票均为 11 票, 反对票均为 0 票, 弃权票均为 0 票鉴于公司第六届董事会已于 2018 年 5 月 14 日任期届满, 根据公司章程和中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定, 经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议, 公司董事会提名委员会审议同意提名下列 9 人为国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事候选人 : 王凤蛟先生经海林先生陈晓彬先生郭效军先生解宏松先生张建华先生戚啸艳女士杨淑娥女士狄小华先生 ; 其中 : 张建华先生戚啸艳女士杨淑娥女士狄小华先生为公司第七届董事会独立董事候选人本事项需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准, 新任董事将以累

2 积投票制选举产生 ( 根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 独立董事候选人资料需向中国证监会上海证券交易所备案方能提交股东大会审议并表决 ) 独立董事对关于公司董事会换届选举的议案发表如下独立意见 : (1) 我们同意关于公司董事会换届选举的议案, 同意提名下列 9 人为国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事候选人 : 王凤蛟先生经海林先生陈晓彬先生郭效军先生解宏松先生张建华先生戚啸艳女士杨淑娥女士狄小华先生 ; 其中 : 张建华先生戚啸艳女士杨淑娥女士狄小华先生为公司第七届董事会独立董事候选人 (2) 根据公司提供的有关资料, 我们没有发现上述被选举人有公司法第 146 条第 148 条规定的情况, 也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象, 被选举人的任职资格合法 (3) 上述 9 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名, 提名程序符合公司章程的有关规定 (4) 同意将关于公司董事会换届选举的议案提交公司股东大会审议其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后, 方可提交股东大会审议 ( 二 ) 同意关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案 ; 同意票为 11 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票同意公司董事会在 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会 ; 为确保本次股东大会顺利召开, 根据公司章程第 49 条之规定, 现指定 2018 年第二次临时股东大会召开的地点为 : 江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号, 国电南自 ( 浦口 ) 高新科技园 1 号报告厅相关内容详见国电南京自动化股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知编号 : 临特此公告国电南京自动化股份有限公司董事会 2018 年 7 月 18 日

3 附 : 董事候选人简历王凤蛟先生,1968 年 1 月出生, 毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业, 工学学士, 西安交通大学 EMBA 工商管理硕士, 高级工程师, 中共党员曾在哈尔滨发电厂担任各种职务, 哈尔滨发电有限公司生产部主任, 哈尔滨发电有限责任公司副总经理, 华电新乡发电有限公司副总经理总经理, 党委委员党委书记, 中国华电集团公司 ( 华电国际电力股份有限公司 ) 河南分公司总经理党组书记党组副书记, 华电山西能源有限公司执行董事总经理党组成员现任 : 华电集团南京电力自动化设备有限公司法定代表人, 国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长党委书记王凤蛟先生目前不持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经海林先生,1968 年 8 月出生, 南京大学工商管理硕士, 高级会计师, 中共党员曾任 : 国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计处长助理副处长, 国电南京自动化股份有限公司财务部主任, 国电南京自动化股份有限公司财务总监, 国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监党组成员, 国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监, 第五届第六届董事会董事会秘书总法律顾问党组成员现任 : 国电南京自动化股份有限公司总经理党委副书记总法律顾问, 国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事经海林先生目前不持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒陈晓彬先生,1966 年 11 月出生, 毕业于贵州工学院土建系水利水电工程建筑专业, 工学学士, 正高级工程师, 中共党员曾在中国水利水电第九工程局二处担任技术员工程师副队长队长, 中水九局水城水泥厂扩机工程指挥部担任指挥长, 乌江水电开发有限责任公司工程部副主任, 洪家渡电站筹建处副主任 ( 主持工作 ), 洪家渡建设管理局计划合同处副处长主任, 贵州乌江水电开发有限责任公司计划发展处处长, 乌江公司 ( 华电贵州公司 ) 工程建设部主任, 中国华电集团公司计划发展部水电处处长规划发展部电力处处长战略规划部综合协调处处长, 云南省能源局局长助理 ( 挂职 ), 战略规划部副主任, 云南华电怒江水电开发有限公司副总经理党组成员, 华电云南发电有限公司 ( 中国华电集团公司云南公司 ) 副总经理党组成员, 怒江公司副总经理现任 : 中国华电集团有限公司创新发展部副主任陈晓彬先生目前不持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒郭效军先生,1965 年 5 月出生, 毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业, 工学硕士, 高级工程师, 中共党员曾任 : 电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长, 国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师技术处处长, 国电南京自动化股份有限公司总工程师党委成员, 国电南京自动化股份有限公司总工程师现任 : 国电南京自动化股份有限公司总工程师党委委员郭效军先生目前不持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒解宏松先生,1976 年 6 月出生, 毕业于华北电力大学劳动经济专业, 大学本科学历, 经济师, 中共党员曾任 : 中国电力财务有限公司总经理秘书, 华电

4 集团财务有限公司综合部副经理 ( 主持工作 ), 中国华电集团公司审计部审计一处副处长, 中国华电集团公司财务与风险管理部风险处副处长处长现任 : 国电南京自动化股份有限公司财务总监党委委员解宏松先生目前不持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒张建华先生,1952 年 7 月出生, 毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业, 硕士学位, 教授博士生导师, 中共党员曾任 : 华北电力大学讲师副教授, 英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者, 曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目 ; 主要研究方向为新能源电力系统规划风险评价和应急管理, 长期从事电力系统运行与控制电网自动化等领域的研究工作, 并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题, 主持并完成 3 项国家 863 项目,2 项国家自然科学基金项目及 1 项国家支撑计划项目, 曾任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事现任 : 华北电力大学电气与电子工程学院教授, 博士生导师, 中电联电力需求侧管理专家指导委员会委员, 科技部 973 计划能源领域专家咨询组成员, 中国电机工程学会能源系统专委会委员, IEE 资深会员 (IEE Fellow), 杭州中恒电气股份有限公司独立董事, 浙江南都电源动力股份有限公司独立董事, 国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事张建华先生目前不持有公司股份, 与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒戚啸艳女士,1963 年 8 月出生, 毕业于南京大学会计学专业, 硕士学位, 东南大学管理科学与工程专业, 博士学位, 教授, 硕士生导师, 中共党员曾任 : 东南大学经济管理学院会计学副教授, 长期从事会计学, 财务管理税收学等方面的研究, 主持完成四十多项国家省部级以及其他各级政府企业委托科研项目 ; 在会计研究等国家重要学术期刊上发表学术论文数十篇现任 : 东南大学经济管理学院会计系教授硕士生导师, 中国会计学会会员, 兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长, 江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事, 海南中和药业股份有限公司独立董事, 南京微创医学科技股份有限公司独立董事, 江苏雅克科技股份有限公司独立董事, 国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事戚啸艳女士目前不持有公司股份, 与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒杨淑娥女士,1949 年 12 月出生, 毕业于陕西财经学院会计系, 本科, 东北财经大学投资系, 经济学硕士, 教授博士生导师, 注册会计师, 注册审计师, 中共党员曾任 : 陕西财经学院讲师副教授教授, 西安交通大学教授博士生导师, 特变电工股份有限公司独立董事等现任 : 上海对外经贸大学教授, 上海益民商业集团股份有限公司独立董事, 弘毅远方基金独立董事, 国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事杨淑娥女士目前不持有公司股份, 与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒狄小华先生,1963 年 6 月出生, 毕业于江苏人民警察学校, 中专学历, 中国政法大学, 研究生学历, 南京大学, 博士生学历, 教授博士生导师, 中共党员曾任 : 江苏溧阳监狱科员, 江苏省监狱管理局主任科员, 常州强力电子新材料股

5 份有限公司独立董事现任 : 南京大学法学院教授博士生导师, 南京德赛法律咨询有限公司研发经理, 国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事狄小华先生目前不持有公司股份, 与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

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2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn

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