证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 ( 二 ) 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案该议案涉及十四项表决事项 : 1. 选举战略委员会委员 ( 按姓氏笔画排序 ) (1) 选举王民先生为战略委员会委员表决情况为 :8 票同意,

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1 证券代码 : 证券简称 : 徐工机械公告编号 : 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况徐工集团工程机械股份有限公司 ( 简称公司 ) 第八届董事会第一次会议通知于 2017 年 7 月 18 日 ( 星期二 ) 以书面方式发出, 会议于 2017 年 7 月 28 日 ( 星期五 ) 下午在公司 706 会议室以现场方式召开 经全体董事表决同意, 会议由董事长王民先生主持 公司董事会成员 8 人, 实际行使表决权的董事 8 人, 出席会议的董事 8 人 ( 按姓氏笔画为序 ): 分别为王民先生 王飞跃先生 陆川先生 杨东升先生 吴江龙先生 林爱梅女士 周玮先生 秦悦民先生 公司监事 高级管理人员列席会议 本次会议的召集 召开和表决程序符合有关法律 法规和公司 章程 的规定, 会议形成的决议合法有效 二 董事会会议审议情况本次会议以记名方式投票表决, 审议通过以下事项 : ( 一 ) 关于选举公司董事长的议案选举王民先生为公司第八届董事会董事长 表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权王民先生的详细资料详见 2017 年 7 月 13 日刊登在 中国 - 1 -

2 证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 ( 二 ) 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案该议案涉及十四项表决事项 : 1. 选举战略委员会委员 ( 按姓氏笔画排序 ) (1) 选举王民先生为战略委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 (2) 选举王飞跃先生为战略委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 (3) 选举陆川先生为战略委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 (4) 选举吴江龙先生为战略委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 (5) 选举秦悦民先生为战略委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 2. 选举薪酬与考核委员会委员 ( 按姓氏笔画排序 ) (1) 选举王飞跃先生为薪酬与考核委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 (2) 选举周玮先生为薪酬与考核委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 (3) 选举秦悦民先生为薪酬与考核委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 3. 选举审计委员会委员 ( 按姓氏笔画排序 ) (1) 选举林爱梅女士为审计委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 - 2 -

3 (2) 选举周玮先生为审计委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 (3) 选举秦悦民先生为审计委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 4. 选举提名委员会委员 ( 按姓氏笔画排序 ) (1) 选举陆川先生为提名委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 (2) 选举林爱梅女士为提名委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 (3) 选举周玮先生为提名委员会委员表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权上述专门委员会委员的详细资料见 2017 年 7 月 13 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 ( 三 ) 关于聘任公司总裁的议案根据工作需要, 聘任陆川先生为公司总裁, 聘期同本届董事会 表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 陆川先生的详细资料见附件 ( 四 ) 关于聘任公司副总裁的议案该议案涉及四项表决事项 : 1. 聘任李锁云先生为公司副总裁表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 2. 聘任王岩松先生为公司副总裁表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 - 3 -

4 3. 聘任吴江龙先生为公司副总裁表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 4. 聘任孙建忠先生为公司副总裁表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 李锁云先生 王岩松先生 吴江龙先生 孙建忠先生的详细资料详见附件 ( 五 ) 关于聘任公司财务负责人的议案聘任吴江龙先生为公司财务负责人, 聘期同本届董事会 表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 六 ) 关于聘任公司董事会秘书的议案根据工作需要, 聘任费广胜先生为公司董事会秘书, 聘期同本届董事会 表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权费广胜先生的详细资料详见附件 三 备案文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 ; 2. 深交所要求的其他文件 特此公告 徐工集团工程机械股份有限公司 2017 年 7 月 28 日 - 4 -

5 附件 陆川先生 李锁云先生 王岩松先生 吴江龙先生 孙建忠先生 费广胜先生的详细资料 一 陆川先生的详细资料 ( 一 ) 教育背景 工作经历 兼职等个人情况 陆川, 男, 汉族, 江苏张家港人,1966 年 4 月出生,1985 年 12 月加入中国共产党, 硕士研究生学历, 硕士学位, 正高级 会计师, 高级经济师, 工程师 教育背景 : 学习期间学校专业学历 / 学位 东南大学金属材料及热处理本科 / 学士 清华大学工商管理研究生 / 硕士 主要工作经历 : 工作期间工作单位职位工作内容 江苏省机电研究所技术员 工程师技术管理 起重机械分公司 总经理助理兼财务审计部部长 起重机械分公司 总会计师 徐州工程机械集团有限公司 监事 徐工集团工程机械有限公司 监事 起重机械分公司 总会计师 徐州工程机械集团有限 公司 监事 - 5 -

6 - 6 - 徐工集团工程机械有限公司监事徐州重型机械有限公司总会计师 董事 徐州重型机械有限公司董事徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司总经理 徐工集团工程机械股份有限公司副总裁徐州重型机械有限公司董事徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司总经理 党委书记 徐工集团工程机械股份有限公司副总裁徐州重型机械有限公司总经理 党委副书记 董事 徐工集团工程机械股份有限公司副总裁徐州重型机械有限公司总经理 党委书记 董事 徐工集团工程机械股份有限公司副总裁 董事徐工起重机械事业部总经理 党委书记徐州重型机械有限公司总经理 党委书记 董事 徐工集团工程机械股份有限公司副总裁 党委委员 董事徐工起重机械事业部总经理 党委书记徐州重型机械有限公司总经理 党委书记 董事 至今徐州工程机械集团有限公司党委副书记 董事徐工集团工程机械有限公司党委副书记 董事徐工集团工程机械股份有限公司总裁 党委副书记 董事徐工起重机械事业部总经理 党委书记

7 徐州重型机械有限公司 总经理 党委书记 董事 主要兼职情况 : 兼职期间 兼职单位 职位 工作内容 至今徐州建机工程机械有限公司 董事长 至今徐工集团财务有限公司 董事 至今徐州工程机械集团进出口有限公司董事 至今徐州徐工液压件有限公司董事长 至今徐工消防安全装备有限公司董事长 ( 二 ) 是否存在不得提名为董事 高级管理人员的情形 : 否 ( 三 ) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒 : 否 ( 四 ) 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否 ( 五 ) 是否与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公 司其他董事 监事和高级管理人员存在关联关系 : 是 ( 六 ) 持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数 量 :906 股 ( 七 ) 是否为失信被执行人 : 否 ( 八 ) 是否具有符合有关法律 行政法规 部门规章 规范 性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职 资格 : 是 - 7 -

8 二 李锁云先生的详细资料 ( 一 ) 教育背景 工作经历 兼职等个人情况 李锁云, 男, 汉族, 江苏海安人,1961 年 9 月出生,1991 年 4 月加入中国共产党, 硕士研究生学历, 硕士学位, 研究员级 高级工程师 教育背景 : 学习期间学校专业学历 / 学位 上海工业大学机械制造本科 / 学士 哈尔滨工业大学工商管理硕士研究生 / 硕士 工作经历 : 工作期间工作单位职位工作内容助理工程师 工程 徐州装载机厂技术研发师 室主任 徐州装载机厂金工车间副主任车间管理 徐州装载机厂厂长助理 副厂长技术管理徐州工程机械股份有限副总经理公司 徐州工程机械股份有限总经理 党委书记公司铲运机械分公司 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 徐州工程机械集团有限公司徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司徐州工程机械集团有限公司徐州工程机械集团有限公司徐州工程机械集团进出口有限公司 总经理 党委书记 副总经理 总经理 党委书记 副总经理 副总经理 董事长 党委书记 - 8 -

9 至今 徐州工程机械集团有限副总经理 党委常委公司 徐工集团工程机械有限副总经理 党委常委公司 徐州工程机械集团进出口有限公司 董事长 党委书记 徐州工程机械集团有限副总经理 党委常委公司 徐工集团工程机械有限副总经理 党委常委公司 徐州工程机械科技股份有限公司 董事 徐州工程机械集团进出口有限公司 董事长 党委书记 徐州工程机械集团有限党委常委公司 徐工集团工程机械有限党委常委公司 徐州工程机械科技股份有限董事 总经理 党委公司书记 徐州工程机械集团有限党委常委公司 徐工集团工程机械有限党委常委公司 徐工集团工程机械股份有限公司 董事 党委副书记 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 总经理 党委书记 徐州工程机械集团有限党委常委公司 徐工集团工程机械有限党委常委公司 徐工集团工程机械股份有限公司 董事 党委副书记 徐州工程机械集团有限董事 副总经理公司党委副书记 徐工集团工程机械有限 董事 副总经理 - 9 -

10 主要兼职情况 : 公司徐工集团工程机械股份有限公司 党委副书记 董事 党委副书记 兼职期间 兼职单位 职位 工作内容 至今 徐州徐工基础工程机械有限公司 董事长 至今 徐州徐工环境技术有限公司 董事长 至今 徐州罗特艾德回转支承有限公司 副董事长 ( 二 ) 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否 ( 三 ) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒 : 否 ( 四 ) 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否 ( 五 ) 是否与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公 司其他董事 监事和高级管理人员存在关联关系 : 是 ( 六 ) 持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数 量 :14,982 股 ( 七 ) 是否为失信被执行人 : 否 ( 八 ) 是否具有符合有关法律 行政法规 部门规章 规范 性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职 资格 : 是

11 三 王岩松先生的详细资料 ( 一 ) 教育背景 工作经历 兼职等个人情况 王岩松, 男, 汉族, 江苏涟水人 1962 年 3 月出生,1991 年 12 月加入中国共产党, 本科学历, 硕士学位, 教授级高级工 程师, 高级经济师 教育背景 : 学习期间学校专业学历 / 学位 南京航务工程专科学校工程机械大专 / 江苏理工大学 汽车与拖拉机设计 本科 / 学士 南京航空航天大学研究 工业工程进修生班 南京大学工商管理 / 硕士 美国卡特彼勒公司培训 ( 在美国 Breadley 大学学习 ) 工作经历 : 工作期间工作单位职位工作内容 徐州装载机厂 设计科设计员 技术研发 徐州装载机厂 研究所液压传动室技术研发主任 徐州装载机厂 检验科科长助理 质检处副处长 处长 质量管理 徐州工程机械股份有限总经理助理兼工程 公司铲运机械分公司部部长 徐州工程机械股份有限 公司铲运机械分公司 副总经理 徐州工程机械集团实业 有限公司 总经理 徐州工程机械集团实业 有限公司 总经理 党委书记 徐州工程机械实业公 司 桥箱公司 总经理 党委书记

12 徐州工程机械集团有限公司 副总经理 监事 徐工集团工程机械有限 公司 副总经理 至今 徐州工程机械集团有限公司徐工集团工程机械有限公司徐州工程机械集团有限公司徐工集团工程机械有限公司徐州工程机械集团有限公司徐工集团工程机械有限公司徐工集团工程机械股份有限公司徐州工程机械集团有限公司徐工集团工程机械有限公司徐工集团工程机械股份有限公司 副总经理 党委常委 监事 副总经理 党委常委 党委常委 党委常委 党委常委 党委常委 副总裁 党委常委 党委委员 党委委员 副总裁 党委委员 主要兼职情况 : 兼职期间 兼职单位 职位 工作内容 至今 徐州徐工施维英机械有限公司董事长 ( 二 ) 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否 ( 三 ) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒 : 否 ( 四 ) 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否 ( 五 ) 是否与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公

13 司其他董事 监事和高级管理人员存在关联关系 : 否 ( 六 ) 持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量 :0 股 ( 七 ) 是否为失信被执行人 : 否 ( 八 ) 是否具有符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是

14 四 吴江龙先生的详细资料 ( 一 ) 教育背景 工作经历 兼职等个人情况 吴江龙, 男, 汉族, 重庆忠县人,1962 年 9 月出生,1991 年 7 月加入中国共产党, 在职研究生学历, 博士学位, 教授级高级会计师 教育背景 学习期间学校专业学历 / 学位 黑龙江省牡丹江东宁 商校 财务管理中专 / 黑龙江省财贸学院大专 / 哈尔滨工业大学财务管理本科 / 南京大学工商管理 / 硕士 中国矿业大学管理科学 / 博士 工作经历 : 工作期间 工作单位 职位 工作内容 黑龙江东方红林业局 财务科会计 财务管理 黑龙江东方红林业局 财务科副科长 财务管理 徐州筑路机械厂 财务科科长 财务管理 徐州工程机械股份有限公司财务部副部长 财务管理 徐州工程机械股份有限公司财务部部长 财务管理 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 总会计师 财务管理 副总会计师 财 徐州工程机械集团有限公司 务部部长 资产财务部部长 财务管理 徐州工程机械集团有限公司董事 总会计 师 资产财务部财务管理徐工集团工程机械有限公司部长

15 至今 主要兼职情况 : 徐州工程机械集团有限公司董事 总会计师 资产财务部财务管理徐工集团工程机械有限公司部长徐州工程机械科技股份有限董事公司徐州工程机械集团有限公司董事 总会计师财务管理徐工集团工程机械有限公司徐州工程机械科技股份有限董事公司徐州工程机械集团有限公司党委常委 董财务管理徐工集团工程机械有限公司事 总会计师徐州工程机械科技股份有限董事公司徐州工程机械集团有限公司党委常委 董事徐工集团工程机械有限公司党委常委 董事徐工集团工程机械股份有限党委常委 董公司事 财务负责人徐州工程机械集团有限公司党委常委 董事徐工集团工程机械有限公司党委常委 董事党委常委 董徐工集团工程机械股份有限事 副总裁 财公司务负责人徐州工程机械集团有限公司党委委员 董事徐工集团工程机械有限公司党委委员 董事 徐工集团工程机械股份有限公司 党委委员 董事 副总裁 财务负责人 兼职期间 兼职单位 职位 工作内容 至今徐州重型机械有限公司 董事 至今徐州徐工专用车辆有限公司 董事 至今徐州派特控制技术有限公司董事长 至今徐州赫思曼电子有限公司董事长 至今徐州徐工投资有限公司董事

16 至今徐工集团财务有限公司 董事长 至今徐工物资供应有限公司 董事长 ( 二 ) 是否存在不得提名为公司董事 高级管理人员的情形 : 否 ( 三 ) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否 ( 四 ) 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否 ( 五 ) 是否与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员存在关联关系 : 是 ( 六 ) 持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量 :38,130 股 ( 七 ) 是否为失信被执行人 : 否 ( 八 ) 是否具有符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是

17 五 孙建忠先生的详细资料 ( 一 ) 教育背景 工作经历 兼职等个人情况 孙建忠, 男, 汉族, 河北沧州人,1966 年 2 月出生,1998 年 3 月加入中国共产党, 本科学历, 博士学位, 研究员级高级工 程师 教育背景 : 学习期间学校专业学历 / 学位 吉林工业大学工程力学本科 / 学士 江苏理工大学研究生进修班 汽车 进修 中国矿业大学工商管理 / 硕士 马来西亚科技大学工商管理 / 博士 工作经历 : 工作期间 工作单位 职位 工作内容 徐州重型机械厂 设计所设计员 技术研发 徐州工程机械研究所 设计员 技术研发 徐州工程机械集团有 限公司起重机械分公司 开发部主任设计师 室主任 部长助理 技术管理 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司徐州重型机械有限公司徐工集团工程机械股份有限公司 生产制造部部长 总经理助理兼生产制造部部长 副总经理 生产管理 生产管理 董事 副总经理 副总裁

18 至今 主要兼职情况 : 徐州重型机械有限公司徐工集团工程机械股份有限公司徐州重型机械有限公司徐工集团工程机械股份有限公司徐州重型机械有限公司徐工集团工程机械股份有限公司徐工集团工程机械股份有限公司徐工集团工程机械股份有限公司 董事 副总经理 副总裁 董事 总经理 党委副书记 董事 副总裁 董事 总经理 党委副书记 董事 副总裁 副总裁 副总裁 党委委员 兼职期间兼职单位职位工作内容 至今徐工营销有限公司董事长 总经理 至今 至今 徐州工程机械集团进出口有限公司 美国利通技术发展有限公司 董事长 董事长 ( 二 ) 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否 ( 三 ) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒 : 否 ( 四 ) 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否 ( 五 ) 是否与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公 司其他董事 监事和高级管理人员存在关联关系 : 否

19 ( 六 ) 持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量 :0 股 ( 七 ) 是否为失信被执行人 : 否 ( 八 ) 是否具有符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是

20 六 费广胜先生的详细资料 ( 一 ) 教育背景 工作经历 兼职等个人情况 费广胜, 男, 汉族, 安徽合肥人,1965 年 1 月出生,1995 年 6 月加入中共党员, 研究生学历, 硕士学位, 高级经济师, 高级人 力资源管理师, 工程师, 具有独立董事任职资格 董事会秘书任 职资格 教育背景 : 学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位 合肥工业大学 焊接工艺与设备 本科 / 学士 清华大学工商管理研究生 / 硕士 工作经历 : 工作期间工作单位职位工作内容 徐州装载机厂结构车间技术员技术 徐州装载机厂技术处技术员技术 徐州装载机厂技术处处长助理技术管理 徐州装载机厂工程部 徐州工程机械科技股份有限公 司 徐州工程机械科技股份有限公 司 江苏汉高信息产业股份有限公 司 徐州工程机械科技股份有限公 司 工装工具部门经 理 证券部部长 董事会秘书 证 券部部长 副总经理 副总经理 董事 会秘书 证券审计部部 长 设备管理

21 至今 徐工集团工程机械股份有限公 司 徐工集团工程机械股份有限 公司科技分公司 徐工集团工程机械股份有限公 司 主要兼职情况 : 董事会秘书 证券部部长 副总经理 董事会秘书 证券部部长 兼职期间 兼职单位 职位 工作内容 至今 徐州工程机械上海营销有限公司 董事 至今青海路桥建设股份有限公司 董事 至今徐州徐工投资有限公司 董事 总经理 至今重庆昊融投资有限公司 董事长 至今 江苏徐工信息技术股份有限公司 董事 至今 徐工蓝海 ( 上海 ) 资产管理有限公司 董事长 ( 二 ) 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否 ( 三 ) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒 : 否 ( 四 ) 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否 ( 五 ) 是否与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公 司其他董事 监事和高级管理人员存在关联关系 : 否 ( 六 ) 持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数 量 :3,618 股 ( 七 ) 是否为失信被执行人 : 否

22 ( 八 ) 是否具有符合有关法律 行政法规 部门规章 规范 性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职 资格 : 是