尽职守勤勉敬业, 为公司的逐步发展壮大, 特别是成功上市作出了卓越的贡献, 在公司全体干部员工中享有较高的威望故提议聘任其为名誉董事长, 为公司未来的发展给予指导和帮助同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票三关于聘任行长的议案聘任庄颖杰先生担任公司行长庄颖杰先生,1975 年

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整奥崔
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1 证券代码 : 证券简称 : 吴江银行公告编号 : 江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任江苏吴江农村商业银行股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司总部三楼会议室以现场方式召开, 会议通知及会议文件已于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出本次董事会会议应出席董事 15 人, 实际出席董事 15 人会议由魏礼亚董事主持会议的召开和表决符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定会议对如下议案进行了审议并表决 : 一关于选举董事长的议案选举魏礼亚先生为公司第五届董事会董事长魏礼亚先生,1963 年 7 月出生, 江苏徐州人, 研究生学历, 高级经济师, 中共党员 1982 年 7 月参加工作, 历任农行邳州市支行副行长, 徐州市运通设备租赁公司总经理, 农行丰县支行行长党委书记, 农行铜山县支行行长党委书记, 农行徐州市分行公司业务部总经理, 农行宿迁分行副行长党委委员 ; 宿迁市区联社党委书记理事长 ; 民丰农村合作银行党委书记董事长 ; 民丰农村商业银行党委书记董事长 ; 镇江农村商业银行党委书记董事长现任公司党委书记董事同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票魏礼亚先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准二关于聘任名誉董事长的议案聘任陆玉根先生为公司名誉董事长陆玉根先生自 1983 年 9 月参加工作以来, 历任吴江桃源信用社出纳会计副主任主任, 吴江农村信用联社办公室主任联社副主任, 公司行长兼党委副书记董事长兼党委书记等职陆玉根先生在公司长达三十多年的任职期间, 恪

2 尽职守勤勉敬业, 为公司的逐步发展壮大, 特别是成功上市作出了卓越的贡献, 在公司全体干部员工中享有较高的威望故提议聘任其为名誉董事长, 为公司未来的发展给予指导和帮助同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票三关于聘任行长的议案聘任庄颖杰先生担任公司行长庄颖杰先生,1975 年 11 月出生, 江苏吴江人, 本科学历, 金融中级, 中共党员 1992 年 11 月参加工作, 历任八都农村信用社记账员 ; 吴江农村信用联社财务科办事员 ; 吴江农村信用联社营业部大发分社主办会计 ; 八坼农村信用社副主任 ; 松陵农村信用社副主任 ; 公司国际业务部副总经理总经理桃源支行行长现任公司党委副书记董事副行长同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票庄颖杰先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准四关于聘任副行长的议案 1 聘任戴童毅先生担任公司副行长戴童毅先生,1964 年 6 月出生, 江苏吴江人, 本科学历, 经济师, 中共党员 1980 年 12 月参加工作, 历任中国农业银行吴江市支行莘塔营业所农金员办事员 ; 吴江农村信用联社办公室副主任主任工会主席兼宣传办公室主任党群工作部主任 ; 公司盛泽支行行长行长助理党委副书记纪委书记现任公司党委委员同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票戴童毅先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准 2 聘任王春良先生担任公司副行长王春良先生,1965 年 2 月出生, 江苏吴江人, 本科学历, 助理经济师, 中共党员 1986 年 4 月参加工作, 历任震泽农村信用社会计信贷组长 ; 吴江农村信用联社计划信贷科办事员科长助理副科长科长 ; 公司计划信贷部主任七都支行行长 ; 江苏射阳农村商业银行副行长现任公司党委委员副行长同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 3 聘任王明华先生担任公司副行长王明华先生,1968 年 10 月出生, 江苏吴江人, 本科学历, 助理经济师, 中共党员 1986 年 4 月参加工作, 历任平望农村信用社柜员主任助理 ; 吴江农

3 村信用联社资金计划科副科长 ; 金家坝农村信用社主任 ; 公司金家坝支行行长芦墟支行行长汾湖经济开发区支行行长公司行长助理现任公司党委委员副行长同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 4 聘任张亚勤女士担任公司副行长张亚勤女士,1973 年 7 月出生, 江苏宜兴人, 工商管理硕士, 经济师, 中共党员 1995 年 8 月参加工作, 历任常熟高等专科学校中文系教师 ; 吴江农村信用联社办公室办事员工会副主席 ; 公司办公室副主任主任北厍支行行长董事会秘书现任公司党委委员董事副行长同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 5 聘任黄迅先生担任公司副行长黄迅先生,1977 年 2 月出生, 江苏吴江人, 本科学历, 金融中级, 中共党员 1995 年 9 月参加工作, 历任震泽农村信用社柜员 ; 武警黄山市支队班长 ; 公司开发区柜员副行长盛泽支行副行长海陵支行行长泰州分行副行长现任公司党委委员资产保全部总经理同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票黄迅先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准五关于聘任行长助理的议案 1 聘任沈中良先生担任公司行长助理沈中良先生,1970 年 1 月出生, 江苏吴江人, 本科学历, 会计师, 中共党员 1988 年 11 月参加工作, 历任八都农村信用社办事员, 吴江农村信用联社财务会计科副科长科长 ; 公司财务会计部主任组织人事劳动部主任董事党委委员平望支行行长现任公司行长助理泰州分行行长同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 2 聘任徐卫忠先生担任公司行长助理徐卫忠先生,1977 年 10 月出生, 江苏苏州人, 研究生学历, 中共党员 1999 年 8 月参加工作, 历任吴县市农村信用联社东渚信用社员工信贷科科员 ; 苏州市区农村信用联社吴中区社业务股副股长 ; 江苏东吴农村商业银行相城支行副行长 ; 江苏沐阳东吴村镇银行行长 ; 江苏东吴农村商业银行宿城支行行长 ; 苏州银行宿迁营业管理总部主任苏州分行副行长零售银行相城区域总裁现任公司行长助理

4 同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票六关于聘任董事会秘书的议案聘任孟庆华先生担任公司董事会秘书孟庆华先生,1978 年 10 月出生, 江苏吴江人, 研究生学历, 经济师, 中共党员 2003 年 4 月参加工作, 历任吴江农村信用联社营业部员工国际业务部员工办公室秘书 ; 公司人力资源部办事员办公室副主任级秘书办公室副主任行政管理部副主任战略发展部主任坛丘支行行长董事会办公室总经理现任公司董事党委办公室主任董事会秘书同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票七关于聘任财务总监的议案聘任尹宪柱先生担任公司财务总监尹宪柱先生,1975 年 3 月出生, 山东广饶人, 工商管理硕士, 注册会计师, 中共党员 1996 年 7 月参加工作, 历任温莎物业管理 ( 上海 ) 有限公司经理助理 ; 香丽园 ( 上海 ) 物业管理有限公司财务经理 ; 上海众华沪银会计师事务所高级审计员 ; 德勤华永会计师事务所高级审计经理 ; 公司计划财务部副总经理现任公司董事财务总监计划财务部总经理同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票八关于聘任首席信息官的议案聘任倪正华先生担任公司首席信息官倪正华先生,1972 年 7 月出生, 江苏吴江人, 硕士学位, 中级工程师, 中共党员 1996 年 8 月参加工作, 历任吴江农村信用联社电脑科办事员副科长 ; 公司科技信息部主任电子银行部主任桃源支行行长现任公司首席信息官同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票九关于聘任财务审计及合规负责人的议案 1 聘任尹宪柱先生担任公司财务负责人尹宪柱先生简历请参见七关于聘任财务总监的议案同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 2 聘任吴伟荣先生担任公司审计负责人吴伟荣先生,1967 年 8 月出生, 江苏吴江人, 本科学历, 助理经济师, 中共党员 1986 年 4 月参加工作, 历任庙港农村信用社柜员会计 ; 吴江农村信用联社办公室办事员, 信贷科办事员, 资产保全部副经理经理, 审计稽核科科

5 长, 稽查大队大队长 ; 公司审计稽核部主任, 坛丘支行行长, 职工监事现任公司信贷管理部总经理同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票吴伟荣先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准 3 聘任陆静雅女士担任公司合规负责人陆静雅女士,1979 年 10 月出生, 江苏吴江人, 本科学历, 会计师, 中共党员 1997 年 11 月参加工作, 历任芦墟农村信用社员工 ; 公司芦墟支行员工副行长, 汾湖经济开发区支行副行长, 同里支行副行长现任公司审计稽核部总经理同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票陆静雅女士的任职资格尚待银行业监督管理机构核准十关于聘任证券事务代表的议案聘任陆音音女士担任公司证券事务代表陆音音女士,1986 年 1 月出生, 江苏吴江人, 本科学历 2008 年 9 月参加工作, 历任华泰联合证券有限公司投资银行部员工 ; 公司七都支行员工, 金融市场部办事员现任公司证券事务代表同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票十一关于董事会各专门委员会设置与人员组成的议案同意公司第五届董事会下设五个专门委员会, 分别为 : 战略及三农委员会风险管理及关联交易控制委员会审计委员会提名及薪酬委员会消费者权益保护委员会各专门委员会组成情况如下 : 1 战略及三农委员会魏礼亚陈景庚马耀明庄颖杰孟庆华为战略及三农委员会委员, 魏礼亚为主任委员 2 风险管理及关联交易控制委员会毛玮红周丽琴王德瑞陈志明孟庆华为风险管理及关联交易控制委员会委员, 毛玮红为主任委员 3 审计委员会陈景庚沈林明周丽琴魏礼亚张亚勤为审计委员会委员, 陈景庚为主任委员 4 提名及薪酬委员会

6 王德瑞沈林明毛玮红沈孝丰庄颖杰为提名及薪酬委员会委员, 王德瑞为主任委员 5 消费者权益保护委员会周丽琴唐林才潘鼎张亚勤尹宪柱为消费者权益保护委员会委员, 周丽琴为主任委员同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票十二关于董事会各专门委员会设立执行办公室的议案同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票十三关于制定董事会战略及三农委员会工作细则的议案同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票十四关于制定董事会风险管理及关联交易控制委员会工作细则的议案同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票十五关于制定董事会消费者权益保护委员会工作细则的议案同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票十六关于制定董事会对行长的授权书的议案同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票十七关于制定年全面风险管理政策的议案同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票十八关于制定合规体系建设实施方案的议案同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票十九关于会计政策变更的议案同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ( 披露的吴江银行关于会计政策变更的公告 ( 公告编号 ) 二十 2017 年半年度报告及摘要同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票公司 2017 年半年度报告及摘要在上海证券报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站 ( 上披露二十一内部控制评价报告同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票二十二关于调整总行相关职能部门设置的议案

7 同意 15 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票本次会议还听取了 2017 年上半年经营情况报告 2017 年上半年全面风险管理报告 2017 年上半年合规报告 2017 年上半年资产质量分类报告 2017 年上半年内部审计工作报告关于通报 2017 年监管部门主要监管意见的报告等报告特此公告江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会 2017 年 8 月 25 日

重要提示

重要提示财富管理中心战略委员会审计委员会监事会办公室问责委员会战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行监督委员会经营管理委员会金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会资产负债管理委员会公司业务部办公室秀水支行贷款评审委员会计划财务部人力资源部电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会提名与薪酬委员会