桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会会议材料股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1

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股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN

1 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1

2 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二会议地点 : 公司三楼会议室三参加人员 : 股东董事监事四会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况 2 会议主持人主持审议会议议案序号议案标题 1 关于 2015 年度财务决算的议案 2 关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 3 关于 2015 年度报告全文及摘要的议案 4 关于 2015 年度内控评价报告的议案 5 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 6 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 7 关于 2015 年度独立董事述职报告的议案 8 关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案 9 关于 2016 年度公司 ( 含子公司 ) 融资规模和为子公司担保额度的议案 10 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案 11 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 12 关于公司董事变更的议案 13 关于公司监事变更的议案 3 股东发言提问 4 按照股东大会议事规则进行投票表决 5 会议主持人宣布现场表决结果 6 休会等待网络投票结果 7 会议主持人宣布现场及网络投票结果 2

3 目录关于 2015 年度财务决算的议案... 4 关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案... 5 关于 2015 年度报告全文及摘要的议案... 6 关于 2015 年度内部控制评价报告的议案... 7 关于 2015 年度董事会工作报告的议案... 8 关于 2015 年度监事会工作报告的议案... 9 关于 2015 年度独立董事述职报告的议案...10 关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案...11 关于 2016 年度公司 ( 含子公司 ) 融资规模和为子公司担保额度的议案...12 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案...13 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案...14 关于公司董事变更的议案...15 关于公司监事变更的议案

4 议案 1: 关于 2015 年度财务决算的议案经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年度主要指标完成情况如下 : 1 营业收入 93, 万元, 同比下降 22.33% 2 利润总额 5, 万元, 同比下降 57.96% 3 归属于上市公司股东的净利润 5, 万元, 同比下降 53.99% 4 资产总额 358, 万元, 比年初增长 22.11% 5 资产负债率 43.52%, 比年初下降 21.67% 6 归属于上市公司股东的净资产 202, 万元, 比年初增长 98.12% 7 归属于上市公司股东的每股净资产 4.10 元, 比年初增长 74.08% 8 基本每股收益 0.12 元, 同比下降 57.14% 9 净资产收益率 4.98%, 同比下降 64.10% 10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 元, 同比下降 3.26% 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 4

5 议案 2: 关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年度实现净利润合并口径为 50,283, 元母公司 2015 年度实现净利润为 8,573, 元, 加上年初未分配利润 122,886, 元, 减去 2014 年度分配的股利 65,025,000 元, 再提取 10% 法定盈余公积 857, 元后, 母公司本年可供股东分配的利润为 65,577, 元根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及公司章程桂林福达股份有限公司未来三年 (2015 年年 ) 股东回报规划之规定, 公司董事会同意实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案为 : 按公司 2015 年末总股本 493,348,925 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.7 元人民币 ( 含税 ), 总计分配利润金额 34,534, 元人民币, 占合并口径下当年实现归属于股东的净利润的 68.68% 同时, 按公司 2015 年末总股本 493,348,925 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增 98,669,785 股, 转增后公司总股本增加至 592,018,710 股根据 2015 年度股东大会对本议案审议结果, 实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案而导致公司注册资本增加的, 提请股东大会授权公司董事会对公司章程相应条款进行修改, 并派专人办理工商变更登记等相关事宜以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 5

6 议案 3: 关于 2015 年度报告全文及摘要的议案根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式 (2015 年修订 ) 等法律法规规范性文件的相关规定以及监管部门对 2015 年年报工作的指导意见和要求, 公司编制了 2015 年年度报告全文及摘要本报告及摘要刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 6

7 议案 4: 关于 2015 年度内部控制评价报告的议案根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合本公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2015 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日 ) 的内部控制有效性进行了评价同时华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司董事会 2015 年度内部控制评价报告进行了审计, 并出具了会审字 [2016]0347 号桂林福达股份有限公司内部控制审计报告, 认为公司按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制桂林福达股份有限公司内部评价报告桂林福达股份有限公司内部控制审计报告均刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 7

8 议案 5: 关于 2015 年度董事会工作报告的议案公司 2015 年度董事会工作报告刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 8

9 议案 6: 关于 2015 年度监事会工作报告的议案公司 2015 年度监事会工作报告刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站以上议案经第三届监事会第十三次会议审议通过, 现提请股东大会审议桂林福达股份有限公司监事会 9

10 议案 7: 关于 2015 年度独立董事述职报告的议案公司 2015 年度独立董事述职报告刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站以上议案经第三届董事会第十八次会议听取, 现提请股东大会审议 10

11 议案 8: 关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 11

12 议案 9: 关于 2016 年度公司 ( 含子公司 ) 融资规模和为子公司担保额度的议案本议案内容详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站关于 2016 年度公司 ( 含子公司 ) 融资规模和为子公司担保额度的公告 ( 公告编号 : 号 ) 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 12

13 议案 10: 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案根据证券法上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等规定要求, 本公司董事会将公司 2015 年募集资金存放与使用情况报告进行专项汇报, 汇报内容详见附件同时华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了会专字 [2016]0349 号关于桂林福达股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告, 鉴证结论 : 福达股份管理层编制的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法和相关格式指引的规定, 在所有重大方面如实反映了福达股份 2015 年度募集资金实际存放与使用情况保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了中国银河证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见上述报告均刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 13

14 议案 11: 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案本议案内容详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告 ( 公告编号 : 号 ) 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 14

15 议案 12: 关于公司董事变更的议案公司董事变更事项详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站关于公司董事监事辞职的公告 ( 公告编号 : 号 ) 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 15

16 议案 13: 关于公司监事变更的议案公司监事变更事项详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站关于公司董事监事辞职的公告 ( 公告编号 : 号 ) 以上议案经第三届监事会第十三次会议审议通过, 现提请股东大会审议桂林福达股份有限公司监事会 16

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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